2025合同審核與流轉(zhuǎn)流程

2025合同審核與流轉(zhuǎn)流程第一章總則第一條為規(guī)范公司合同管理，提高合同審核與流轉(zhuǎn)效率，保障公司合法權(quán)益，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司規(guī)章制度，制定本流程。第二條本流程適用于公司所有對外簽訂的合同、協(xié)議及其他具有法律效力的文件（以下簡稱“合同”）。各部門在起草、審核、審批及履行合必須嚴(yán)格遵守本流程規(guī)定。第二章合同管理機構(gòu)與職責(zé)第三條公司設(shè)立合同管理委員會，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司合同管理工作。委員會由總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、法務(wù)部負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。第四條法務(wù)部作為合同管理的牽頭部門，具體職責(zé)包括：擬定或?qū)徍烁黝悩?biāo)準(zhǔn)合同文本；對各部門提交的合同進行法律審查；監(jiān)督檢查合同流轉(zhuǎn)及履行情況；組織合同管理培訓(xùn)；定期評估合同管理制度執(zhí)行效果。第五條合同經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)：提供合同背景信息及必要支撐材料；起草或修訂合同文本；按流程提交審核；在授權(quán)范圍內(nèi)協(xié)商解決履行中的問題；及時向法務(wù)部報告重大事項。第六條財務(wù)部參與涉及金額較大或財務(wù)相關(guān)條款的合同審核，重點審查支付方式、時間節(jié)點、違約金等財務(wù)內(nèi)容。第七條各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對本部門合同進行初審，確保合同內(nèi)容符合公司戰(zhàn)略目標(biāo)和經(jīng)營計劃。第三章合同審核要點第八條合同審核應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：合法性審查：確認(rèn)合同內(nèi)容不違反國家法律法規(guī)，不損害社會公共利益，不侵犯第三方合法權(quán)益。合規(guī)性審查：是否符合公司內(nèi)部管理規(guī)定；是否履行了必要的決策程序；是否遵守了行業(yè)監(jiān)管要求?？尚行詫彶椋涸u估合同條款是否具備可執(zhí)行性，是否存在潛在障礙或風(fēng)險。風(fēng)險點審查：識別并提示可能存在的法律、經(jīng)濟、技術(shù)等各類風(fēng)險，并提出防范建議。條款完整性審查：合同主體資格；權(quán)利義務(wù)分配；履行期限與方式；支付條件及時間；違約責(zé)任；變更解除條款；爭議解決方式；其他必要條款。經(jīng)濟性審查：評估合同履行后是否能夠?qū)崿F(xiàn)預(yù)期經(jīng)濟效益，成本收益比是否合理。語言文字審查：確保合同用語準(zhǔn)確無歧義，格式規(guī)范統(tǒng)一，避免產(chǎn)生理解偏差。第四章合同流轉(zhuǎn)程序第九條合同流轉(zhuǎn)分為以下階段：（一）起草與初審由業(yè)務(wù)部門根據(jù)實際需求起草合同文本。起草人需填寫《合同基本信息表》，內(nèi)容包括：合同編號：合同名稱：對方當(dāng)事人名稱及資質(zhì)：合同金額：履行期限：主要權(quán)利義務(wù)：起草人需收集并整理相關(guān)背景資料，包括但不限于：項目可行性研究報告；市場調(diào)研報告；對方資信調(diào)查報告；內(nèi)部決策文件。（二）部門會簽起草完成后，提交本部門負(fù)責(zé)人進行初審。初審?fù)ㄟ^后，依次送交相關(guān)部門會簽：涉及技術(shù)內(nèi)容的，由技術(shù)部門審核；涉及財務(wù)內(nèi)容的，由財務(wù)部門審核；涉及人力資源的，由人事部門審核。（三）法律審查會簽完成后，將合同文本及相關(guān)資料提交法務(wù)部進行專業(yè)審查。法務(wù)部應(yīng)在收到材料后個工作日內(nèi)完成審查工作，并出具書面意見：同意；修改建議；不同意并說明理由。（四）分級審批根據(jù)合同金額大小和重要程度，實行分級審批制度：金額在人民幣萬元以下的合同，由部門負(fù)責(zé)人審批。金額在人民幣萬元以上、萬元以下的合同，報分管副總經(jīng)理審批。金額超過人民幣萬元的重大合同，需提交公司總經(jīng)理辦公會集體討論決定。（五）簽署與備案審批通過后，由法定代表人或其授權(quán)代表簽署合同。簽署后的合同文本應(yīng)送交法務(wù)部存檔備案。合同正式文本一式份，各方各執(zhí)份，剩余份數(shù)留存公司備查。第五章合同履行與監(jiān)督第十條合同簽訂后，由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)具體履行工作。履行過程中應(yīng)：定期向法務(wù)部報告履行情況；及時發(fā)現(xiàn)并處理履約中的問題；收集保存相關(guān)證據(jù)材料。第十一條法務(wù)部應(yīng)建立合同履行監(jiān)督機制：定期檢查重大合同的履行情況；對可能出現(xiàn)的問題提前預(yù)警；協(xié)助處理合同爭議。第六章合同檔案管理第十二條所有合同均需建立完整檔案，包括以下內(nèi)容：合同文本及附件；背景資料；審核記錄；履行情況報告；變更解除協(xié)議。第十三條合同檔案應(yīng)由法務(wù)部統(tǒng)一保管，并設(shè)置專人負(fù)責(zé)。重要合同應(yīng)建立電子備份，確保資料安全。第七章違約處理與爭議解決第十四條當(dāng)出現(xiàn)違約情形時：履行部門應(yīng)及時通知對方并提出整改要求；如對方拒不改正，應(yīng)立即向法務(wù)部報告；法務(wù)部負(fù)責(zé)研究應(yīng)對措施，并指導(dǎo)相關(guān)部門采取法律行動。第十五條合同爭議應(yīng)優(yōu)先通過協(xié)商解決。協(xié)商不成的，按合同約定的爭議解決方式處理：選擇訴訟的，由法務(wù)部協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù)；選擇仲裁的，由法務(wù)部配合準(zhǔn)