工程施工安裝管理制度

工程施工安裝管理制度

（討論稿）

一、總則

二、工程前期管理

三、工程設(shè)計(jì)管理

四、工程施工管理

五、工程招標(biāo)投標(biāo)管理

六、工程預(yù)、決（結(jié)）算管理

七、工程合同管理

八、工程物資采購管理

九、物管技術(shù)管理

十、工程建設(shè)部門工作日記記錄管理

十一、工程資料管理規(guī)定

十二、項(xiàng)目全過程面積控制的管理規(guī)定

十三、精裝修房施工管理辦法

十四、附則

第一章總則

第一條XX投資項(xiàng)目的工程建設(shè)管理由設(shè)計(jì)部、工程管理部、預(yù)算部、物資部、造價審核

部、物管技術(shù)部、工程前期部各職能部門分工協(xié)作、共同完成。

第二條工程建設(shè)的實(shí)施，由工程副總協(xié)助總經(jīng)理組織制定工程建設(shè)目標(biāo)計(jì)劃和指導(dǎo)計(jì)劃，

各相關(guān)部門具體組織落實(shí)本部門計(jì)劃編制，報工程副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

第三條工程建設(shè)管理各相關(guān)部門的主要職能及崗位職責(zé)詳見XX規(guī)章制度規(guī)定。

第二章工程前期管理

第一條工程項(xiàng)目前期管理工作由工程前期部負(fù)責(zé)落實(shí)。項(xiàng)目前期管理的任務(wù)是根據(jù)XX

的工程建設(shè)計(jì)劃，配合辦理工程建設(shè)所需的相關(guān)手續(xù)。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與政府相關(guān)部門或其他外部

相關(guān)企業(yè)的關(guān)系。

第二條工程項(xiàng)目開工前，有關(guān)建設(shè)用地、紅線劃定、規(guī)劃要點(diǎn)、市政資料、規(guī)劃報批、

質(zhì)監(jiān)站報監(jiān)、施工圖送審、消防、人防報批、交管報批等工作，由工程前期部具體組織落實(shí)。

相關(guān)所需設(shè)計(jì)圖紙由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)提供，有關(guān)質(zhì)監(jiān)站報監(jiān)所需工程資料由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)提供,工

程前期部必須在政府規(guī)定的工作FI內(nèi)完成報批、送審等工作，如涉及到業(yè)務(wù)專業(yè)技術(shù)，由設(shè)

計(jì)部、項(xiàng)目部提供協(xié)助與支持。

第三條工程項(xiàng)目建設(shè)中，有關(guān)項(xiàng)目實(shí)施與市政、環(huán)俁、綠化、質(zhì)監(jiān)站、建委（建設(shè)局）、

規(guī)劃局等政府部門的工作關(guān)系，山工程前期部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。有關(guān)與其他外部XX（如煤氣XX、

自來水XX、電信XX、有線電視XX、供電XX等）的配合工作，由工程前期部按項(xiàng)目實(shí)施

計(jì)劃及時協(xié)調(diào)相關(guān)單位進(jìn)場并協(xié)調(diào)施工過程中的相關(guān)事務(wù)。

第四條工程項(xiàng)目完工后，竣工驗(yàn)收工作由項(xiàng)目部組織落實(shí)，工程前期部協(xié)調(diào)相關(guān)部門準(zhǔn)

時參加各項(xiàng)驗(yàn)收工作，竣工備案資料的整理由項(xiàng)目部組織實(shí)施完成后，工程前期部負(fù)責(zé)在十

五個工作日內(nèi)完成備案送審和竣工資料的歸檔工作。

笫二章工程設(shè)計(jì)管理

第一條工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總平面規(guī)劃設(shè)計(jì)、單體設(shè)計(jì)、室外景觀設(shè)計(jì)、

室內(nèi)裝修設(shè)計(jì)等。項(xiàng)FI設(shè)計(jì)分項(xiàng)目規(guī)劃方案設(shè)計(jì)、項(xiàng)目擴(kuò)初方案設(shè)計(jì)和項(xiàng)忖施工圖設(shè)計(jì)三個

階段。工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，工程副總協(xié)助總經(jīng)理組織設(shè)計(jì)部具體實(shí)施。

第二條工程項(xiàng)目規(guī)劃方案階段：設(shè)計(jì)工作由總經(jīng)理偵責(zé)，設(shè)計(jì)總監(jiān)協(xié)助總經(jīng)理組織安排,

并具體落實(shí)。方案設(shè)計(jì)任務(wù)書由設(shè)計(jì)總監(jiān)組織編寫，工程副總審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。涉及項(xiàng)

目規(guī)劃方案的設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)文件由設(shè)計(jì)部主管建筑師擬稿，設(shè)計(jì)總監(jiān)審核，工程副總審定，報總

經(jīng)理批準(zhǔn)。

第三條工程項(xiàng)目擴(kuò)初方案階段：設(shè)計(jì)工作由工程副總協(xié)助總經(jīng)理組織安排，設(shè)計(jì)部具體

落實(shí)并實(shí)施。擴(kuò)初設(shè)計(jì)任務(wù)書由設(shè)計(jì)部各專業(yè)工程師組織編寫，設(shè)計(jì)總監(jiān)審核，工程副總審

定后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

涉及項(xiàng)目擴(kuò)初方案的設(shè)計(jì)我絡(luò)文件由設(shè)計(jì)部各專.業(yè)工程師擬稿，設(shè)計(jì)總監(jiān)審核，工程副總審

定后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第四條工程項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)階段：設(shè)計(jì)工作由工程副總組織落實(shí)，施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書由

設(shè)計(jì)部各專業(yè)工程師組織編寫，設(shè)計(jì)總監(jiān)審核，工程副總審定后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

施工圖設(shè)計(jì)過程中與設(shè)計(jì)院的聯(lián)絡(luò)文件由設(shè)計(jì)部各專業(yè)工程師擬稿，工程副總審核后報總經(jīng)

理批準(zhǔn)。但如果涉及到產(chǎn)品使用功能、外立面及總體效果的必須經(jīng)設(shè)計(jì)總監(jiān)審核。

第五條施工圖紙的會審工作由項(xiàng)目經(jīng)理具體組織落實(shí)。

第六條圖紙會審后，有關(guān)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)中的質(zhì)量問題解決一般通過技術(shù)核定單的形式由項(xiàng)目

經(jīng)理負(fù)責(zé)安排聯(lián)系解決。水電暖專業(yè)的技術(shù)核定單由項(xiàng)目部相關(guān)專業(yè)工程師核定，項(xiàng)目經(jīng)理

審核，設(shè)計(jì)部專業(yè)工程師審定，經(jīng)設(shè)計(jì)院確認(rèn)后報工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。建筑、結(jié)構(gòu)專

業(yè)的技術(shù)核定單由項(xiàng)目部相關(guān)主管核定，項(xiàng)目經(jīng)理審核，女計(jì)部專業(yè)工程師（或項(xiàng)目建筑師）

審核，經(jīng)設(shè)計(jì)院確認(rèn)后報工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施，如果技術(shù)核定單所影響的單項(xiàng)工程造價

增加超過壹萬元，須由工程副總批準(zhǔn)，伍萬元以上時，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

設(shè)計(jì)院要求進(jìn)行的變更和XX自行要求的較大項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更可通過由設(shè)計(jì)部組織協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)

院出圖變更。設(shè)計(jì)變更涉及到水電或建筑、結(jié)構(gòu)部分的變更，須由設(shè)計(jì)部相關(guān)專業(yè)工程師審

核確認(rèn)，報工程副總批準(zhǔn)實(shí)施。零星較小的設(shè)計(jì)變更可由設(shè)計(jì)部簽發(fā)“工作聯(lián)系單”或項(xiàng)目

部簽發(fā)“工作指令單”來解決。由工程副總批準(zhǔn)實(shí)施。

“設(shè)計(jì)院的出圖變更”、“工作聯(lián)系單”、”工作指令單”涉及內(nèi)容如果出現(xiàn)下述情況時須按下

述要求執(zhí)行：

（一）如果設(shè)計(jì)變更所影響的單項(xiàng)工程造價增加在伍萬元以內(nèi)（含伍萬元），須由工程副總批

準(zhǔn)，伍萬元以上時，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

（二）如果設(shè)計(jì)變更涉及產(chǎn)品使用功能、外立面及總體效果時，須由設(shè)計(jì)總監(jiān)審核，報工程

副總審定，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，

第七條設(shè)計(jì)資料的管理由設(shè)計(jì)部資料員負(fù)責(zé)

（-）設(shè)計(jì)部資料員負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)階段的資料和圖紙收發(fā)、存檔管理。有關(guān)設(shè)計(jì)院圖紙的分發(fā)，

須經(jīng)設(shè)計(jì)部各專業(yè)工程師簽字批準(zhǔn)后方可分發(fā)。

（-）有關(guān)需設(shè)計(jì)院加曬圖紙的工作，由設(shè)計(jì)部資料員統(tǒng)一辦理，各項(xiàng)目部因工作需要加曬

圖紙，需提交申請報告，由部門經(jīng)理核定，報工程副總批準(zhǔn)執(zhí)行。

（三）設(shè)計(jì)電子文件資料由設(shè)計(jì)資料員收集、整理和共享分配。有關(guān)涉及施工圖設(shè)計(jì)變更的

電子文件，資料員需及時更新、歸檔和告知相關(guān)人員，電子文件應(yīng)與圖紙同步。有關(guān)書面文

件的資料變更，對于廢舊文件或圖紙，資料員需及時加蓋“作廢”專用章。

（四）存檔資料需按永久性和臨時性進(jìn)行分類歸檔，臨時性歸檔資料需定期或不定期進(jìn)行銷

毀處置。處置申請由資料員辦理銷毀資料申請報告遞交部門經(jīng)理簽字，工程副總審核，總經(jīng)

理批準(zhǔn)。

（五）設(shè)立文件保密制度，設(shè)立文件保密級別，書面文檔文件根據(jù)保密級別分類存放，妥善

保管，網(wǎng)上電子文件根據(jù)保密級別設(shè)立查閱或共享權(quán)限。

第四章工程施工管理

第一節(jié)工程進(jìn)度管理

第一條工期管理由工程管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)，項(xiàng)目經(jīng)理具體組織落實(shí)。根據(jù)XX的

工程建設(shè)目標(biāo)計(jì)劃及與各承包商的合同要求制定合理可行的進(jìn)度控制計(jì)劃和里程碑計(jì)劃并

報工程副總備案。

項(xiàng)目部須在每月的26日前上報本月工程進(jìn)度計(jì)劃完成情況，及下月工程進(jìn)度計(jì)劃安排。計(jì)

劃由工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)報工程副總備案。

第二條嚴(yán)格按合同要求進(jìn)行工期考核，控制項(xiàng)FI進(jìn)展和里程碑計(jì)戈力以確保合

同工期的實(shí)現(xiàn)。工期考核報告由各主管簽署意見后，項(xiàng)目經(jīng)理審核，工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)。

第三條項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)督貨承包商嚴(yán)格按進(jìn)度計(jì)劃組織施工，監(jiān)督承包商配備足

夠的人員、機(jī)械和材料，指導(dǎo)承包商提高管理水平。

第四條當(dāng)實(shí)際進(jìn)度和計(jì)劃進(jìn)度不相符合時，應(yīng)及時調(diào)整計(jì)劃，以保證合同工期

的實(shí)現(xiàn)。合同工期以內(nèi)計(jì)劃進(jìn)度的調(diào)整，由項(xiàng)目經(jīng)理提出后，工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)，超出合

同工期的調(diào)整，工程管理部經(jīng)理審核，再報工程副總審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。

第五條因非承包商原因造成的延誤并在合同允許的情況下，承包商應(yīng)及時辦理

工期簽證，分段工期簽證十日內(nèi)由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，超過十日的工期簽證報工程管理部經(jīng)理批

準(zhǔn)。涉及到項(xiàng)目總工期的相關(guān)工期簽證須報工程副總批準(zhǔn)。

第六條工程主管須督促承包商，在影響工期事件結(jié)束后三天內(nèi)上報工期簽證于

工程監(jiān)理，監(jiān)理在一個工作日內(nèi)完成審核并簽署意見報項(xiàng)目部。

第二節(jié)工程質(zhì)量管理

第七條工程項(xiàng)目質(zhì)量管理由工程管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)并具體組織落實(shí)。

第八條工程項(xiàng)目開工前，項(xiàng)目經(jīng)理結(jié)合XX的質(zhì)量方針和政策組織編制項(xiàng)目質(zhì)

量計(jì)劃和質(zhì)量監(jiān)控保證體系，報工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。

第九條項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)資督責(zé)工程監(jiān)理建立完善的質(zhì)量監(jiān)控體系，監(jiān)督并控制其運(yùn)

作。

第十條項(xiàng)目經(jīng)理組織落實(shí)對原材料、設(shè)備的質(zhì)量控制，控制隱蔽工程驗(yàn)收質(zhì)量，

嚴(yán)格工序質(zhì)量檢查。

第十一條項(xiàng)目經(jīng)理定期組織召開工程項(xiàng)H質(zhì)量評審會議，及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，并

形成相應(yīng)的歸檔文件。

第十二條項(xiàng)目經(jīng)理對工程項(xiàng)目的整體質(zhì)量負(fù)責(zé)，各專業(yè)主管對其所管轄范圍內(nèi)的相關(guān)

工程質(zhì)量負(fù)根本責(zé)任。

第十三條建立質(zhì)量預(yù)防制度，強(qiáng)調(diào)計(jì)劃質(zhì)量和過程檢查與改進(jìn)。

第十四條督責(zé)監(jiān)理針對工程出現(xiàn)質(zhì)軟不符合要求的不同情況建立相關(guān)處罰和返工制

度。

（-）處罰標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)與承包商簽訂的合同條款執(zhí)行，由工程監(jiān)理提出，經(jīng)相關(guān)專業(yè)主

管確認(rèn)，項(xiàng)目經(jīng)理審核后報工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)。

（二）返工令由監(jiān)理XX工程總監(jiān)批準(zhǔn)，報項(xiàng)目部備案。

當(dāng)返工量較大或因主體結(jié)構(gòu)的質(zhì)量問題而要求返工的，項(xiàng)目部須及時報工程管理部經(jīng)理備案。

第十五條嚴(yán)格按合同要求和相關(guān)國家行業(yè)規(guī)范對工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量等

級進(jìn)行評定。

（-）各單體工程由相關(guān)政府部門（質(zhì)監(jiān)站或建筑業(yè)協(xié)會）進(jìn)行評定。對于承包商的

弄虛作假或故意隱瞞質(zhì)量問題，項(xiàng)目部有權(quán)據(jù)實(shí)反映和提出異議。

（-）室外景觀工程的質(zhì)量等級評定，由項(xiàng)目部按合同要求和設(shè)計(jì)要求，結(jié)合相關(guān)國

家規(guī)范和使用情況進(jìn)行綜合評定。由項(xiàng)目部提議評定等級，報工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)。

第十六條工程管理部經(jīng)理按XX考核辦法（或合問要求），定期組織XX品控小組對各

項(xiàng)目的工程施工質(zhì)量進(jìn)行檢查和考核。

第三節(jié)工程安全管理

第十七條工程項(xiàng)目安全管理由項(xiàng)目經(jīng)理組織各專業(yè)主管負(fù)責(zé)具體落實(shí)。

第十八條督責(zé)承包商建立安全保障體系，保證文明施工，嚴(yán)格遵守XX相

關(guān)的項(xiàng)H現(xiàn)場《施工用水用電安全管理規(guī)定》和地方政府的相關(guān)安全文明施工現(xiàn)場管理規(guī)定。

項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)貨督責(zé)監(jiān)理建立項(xiàng)目施工安全監(jiān)控體系，并監(jiān)控其運(yùn)行。

第十九條工程管理部經(jīng)理結(jié)合各項(xiàng)目合同要求，組織實(shí)施各項(xiàng)目施工現(xiàn)場

安全文明管理考核。

第二十條工程管理部經(jīng)理按XX相關(guān)考核辦法（或合同要求）定期組織

XX品控小組，對各項(xiàng)目的現(xiàn)場安全文明施工進(jìn)行檢查、考核。

第四節(jié)工程成本管理

第二十一條成本管理的任務(wù)是降低工程造價,并通過控制工程款支付達(dá)到控制工

期和質(zhì)量的目的。

第二十二條不斷提高設(shè)計(jì)質(zhì)量，選擇最佳施工工藝和技術(shù)措施，加強(qiáng)事前控制，

盡量避免較大的返工。

第二十三條經(jīng)濟(jì)簽證須由工程主管和項(xiàng)目經(jīng)理同時簽證，除簽認(rèn)點(diǎn)工外，一般不

得直接簽認(rèn)款項(xiàng)，必須明確清楚計(jì)算數(shù)據(jù)、過程和工程量。相關(guān)簽證事項(xiàng)必須有“工作指令

單”為依據(jù)，緊急事項(xiàng)現(xiàn)場臨時安排的，必須不遲于次日補(bǔ)發(fā)“工作指令單二

第二十四條經(jīng)濟(jì)簽證款額超過壹萬元以上或事后無法復(fù)核確認(rèn)的，預(yù)算部主管必

須及時到現(xiàn)場復(fù)核共同簽認(rèn)。

第二十五條相關(guān)經(jīng)濟(jì)簽證項(xiàng)目部簽認(rèn)后，必須在二日內(nèi)交發(fā)預(yù)算部，預(yù)算部根據(jù)

簽證事項(xiàng)不定期現(xiàn)場復(fù)核，

第二十六條經(jīng)濟(jì)簽證執(zhí)行二級簽認(rèn)，對于單項(xiàng)工程的簽證或單張簽證的內(nèi)容應(yīng)同

時遵守下列約束條件：

（-）經(jīng)濟(jì)簽證款額3000元以下由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)；

（一）3000元以上、1萬元以下由工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)；

（三）1萬元以上3萬元以下的報工程副總批準(zhǔn)。

（四）3萬元以上由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第二十七條督責(zé)監(jiān)理和承包商經(jīng)濟(jì)簽證必須及時，承包商需要簽證的事項(xiàng)完成后三

天內(nèi)必須上報監(jiān)理，監(jiān)理在兩個工作日內(nèi)審核簽署意見報項(xiàng)目部。事后無法計(jì)量的必須在隱

蔽前上報監(jiān)理，監(jiān)理在24小時內(nèi)上報項(xiàng)目部。

第二十八條零星工程或合同外追加工程可以采用“工作指令單”安排實(shí)施：

（-）工程造價在10000元以下的由工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)；

（二）工程造價在10000元以上，50000以下的由工程副總批準(zhǔn)；

（三）工程造價在50000元以上的須報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第二十九條項(xiàng)目經(jīng)理的簽字是支付工程款的必須依據(jù)，相關(guān)付款程序詳見工程造價

管理相關(guān)條款，付款申請由各主:管根據(jù)XX規(guī)定在XX網(wǎng)絡(luò)上流轉(zhuǎn)，但承包商申請付款的報

告必須經(jīng)監(jiān)理簽署意見后報項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，同時作為付款申請的附件或憑證。付款審批表批

準(zhǔn)后，由各主管及時通知承包商取款。

第三十條停工令執(zhí)行期間，不受理付款申請，也不得支付工程款。

第三十一條凡作為結(jié)算資料的圖紙、工作指令單、簽證單及其他有關(guān)資料均需加蓋

項(xiàng)目部資料專用章后才可作為結(jié)算依據(jù)，復(fù)印件及未蓋章的，一律不得作為結(jié)算依據(jù)。

第五節(jié)工程風(fēng)險管理

第三十二條工程項(xiàng)目風(fēng)險管理由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，工程副總協(xié)助其工作，工程管理部

經(jīng)理組織制定相應(yīng)的項(xiàng)目風(fēng)險管理計(jì)劃，項(xiàng)n經(jīng)理具體落實(shí)和實(shí)施。

第三十三條工程項(xiàng)目開工前.，由工程管理部經(jīng)理組織XX各相關(guān)職能部門（必要

時可外聘專家）共同參與，對項(xiàng)目施工階段的風(fēng)險進(jìn)行分析、評估，并制定相應(yīng)的措施。

第三十四條對于新材料、新工藝、新設(shè)備的使用，必須綜合進(jìn)行風(fēng)險評估論證，

由設(shè)計(jì)部組織落實(shí)并形成書面文件報工程副總審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可使用。

第三十五條建立項(xiàng)目定期的風(fēng)險評審制度，評審會議由工程管理部經(jīng)理組織召開,

評審結(jié)論報工程副總備案，

第三十六條當(dāng)工程項(xiàng)目出現(xiàn)質(zhì)量問題不斷，或工期一直滯后等情況時，必須實(shí)行

風(fēng)險應(yīng)對措施。應(yīng)對措施由工程管理部經(jīng)理組織制定，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)具體落實(shí)。

第六節(jié)工程材料管理

第三十七條簽訂工程承包合同時，預(yù)算部應(yīng)會同承包商和物資部、項(xiàng)FI部共同確

定甲供材種類、數(shù)最，編制控制性甲供材計(jì)劃書。計(jì)劃書作為工程承包合同的組成部分。

第三十八條承包商進(jìn)場后，須及時向項(xiàng)目部提交當(dāng)期甲供材申請和乙方采敗需要

甲方批價的材料報價單。甲供材申請單和乙供材報價單日項(xiàng)目部相關(guān)主管審核，項(xiàng)目經(jīng)理批

準(zhǔn)后轉(zhuǎn)交物資部采購或批價。

因特殊原因工地急需材料由項(xiàng)目部加蓋“急件”印章，并由項(xiàng)H經(jīng)理批準(zhǔn)，物資部優(yōu)先安排

供貨。

第三十九條甲供材供應(yīng)量與工程進(jìn)度要求必須基本同步，不得在工地大量積存甲

供物資，嚴(yán)禁超合同量供應(yīng)。

如因承包商超用甲供材或原甲供材計(jì)劃發(fā)生變更，需要超合同量供應(yīng)時，須由承包商遞交相

關(guān)陳述報告，項(xiàng)目部予以確認(rèn)后報預(yù)算部審核，經(jīng)工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可供應(yīng)。

如因設(shè)計(jì)變更或其他原因造成甲供材或乙供材計(jì)劃發(fā)生變更，需要退貨處理，須由承包商遞

交相關(guān)陳述報告，由項(xiàng)目部予以審核，報工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)，再轉(zhuǎn)交物資部處理。

第四十條乙供材料（或甲指乙購材料）進(jìn)場后，項(xiàng)目部督責(zé)監(jiān)理按規(guī)定見

證取樣、送檢、驗(yàn)收，并與封樣進(jìn)行比對，符合要求后方可使用。

乙供材料（或甲指乙購材料）進(jìn)場后，物資部可定期或不定期對進(jìn)場材料進(jìn)行抽檢，核查乙

方采購材料與物資部核定價格材料是否吻合，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時知會項(xiàng)目部，項(xiàng)目部須按

物資部核查意見進(jìn)行處理,

甲供材料進(jìn)場后，由項(xiàng)目部組織，承包商和監(jiān)理共同驗(yàn)收，并與封樣進(jìn)行對比，并督責(zé)承包

商按規(guī)定送檢，確認(rèn)質(zhì)量符合要求后方可使用。

第四十一條甲供材料進(jìn)場后，物資部督責(zé)供應(yīng)商同時遞交“甲供材料驗(yàn)收單”，

經(jīng)承包商簽認(rèn)交監(jiān)理審核、簽認(rèn)再報項(xiàng)目部主:管審核、項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，由項(xiàng)目部資料員負(fù)

貨報送物資部。

上述簽字程序是物資部受理結(jié)算、財務(wù)部受理付款的必要依據(jù)。

笫四十二條甲供材料的供應(yīng)由物資部按設(shè)計(jì)部或項(xiàng)目部要求提供樣品，經(jīng)確認(rèn)后

封樣并按樣品組織供貨。

乙供材的供應(yīng)由承包商按物資部批價確認(rèn)的樣品或品牌組織供貨，另該樣品同時須經(jīng)設(shè)計(jì)部

或項(xiàng)目部確認(rèn)并封樣。

第四十三條其它未明事項(xiàng)詳見第八章《工程物資采購管理》。

第七節(jié)工程資料管理

第四十四條工程資料管理由工程管理部經(jīng)理組織，建立系統(tǒng)化的資料分類、編號

和查閱、收發(fā)、保管制度，項(xiàng)目部資料員具體落實(shí)并實(shí)施。

第四十五條資料員負(fù)責(zé)督責(zé)監(jiān)理和承包商按赤準(zhǔn)規(guī)定樣式或XX制定的模板樣

式遞交書面文件資料。

第四十六條與協(xié)作單位往來文件資料，資料員在資料批準(zhǔn)的次日之內(nèi)處理完畢,

XX內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)上傳送的文件資料，資料員須在收到文件的當(dāng)日內(nèi)完成資料的存檔和內(nèi)部各部

門之間的分發(fā)。

第四十七條針對不同項(xiàng)目特點(diǎn)和要求由工程管理部經(jīng)理組織建立工程資料查詢、

檢索和分發(fā)體系，各項(xiàng)目資料員具體負(fù)責(zé)落實(shí)。

笫四十八條工程技術(shù)資料、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等由工程管理部經(jīng)理組織編寫，經(jīng)過評審最

終形成XX永久性歷史文檔。

第四十九條歸檔資料需按永久性和臨時性進(jìn)行分類歸檔，具體辦法詳見工程資料

的相關(guān)管理規(guī)定。

第五十條圖紙或文件的變更，資料員需及時更新歸檔，對于廢舊圖紙或文

件，資料員須及時加蓋“作廢”專用章。

第五十一條項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)督責(zé)承包商在單位工程竣工驗(yàn)收前一周提交竣工資料

于工程監(jiān)理核查，工程監(jiān)理在三個工作口內(nèi)完成核查并提交項(xiàng)目部，資料合格后方可組織竣

工驗(yàn)收。

第五十二條竣工驗(yàn)收后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織，資料員予以協(xié)助在十五個工作日內(nèi)完

成工程竣工備案資料整理。

第五十三條項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)督責(zé)承包商在單位工程竣工驗(yàn)收合格后三個月內(nèi)必須

向監(jiān)理遞交相關(guān)竣工決算資料。監(jiān)理在七個工作日內(nèi)審核完畢報項(xiàng)目部。

經(jīng)項(xiàng)目部簽署的完整的竣工資料和竣工驗(yàn)收合格證書是預(yù)算部受理結(jié)算申請的必要依據(jù)。

第五十四條工程竣工驗(yàn)收合格后，由項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)調(diào)組織相關(guān)竣工資料與物業(yè)XX

的交接，并辦理相關(guān)交接手續(xù)。

第八節(jié)工程竣工驗(yàn)收與移交

第五十五條有合同的分包工程及零星工程均須辦理相關(guān)的工程竣工驗(yàn)收手續(xù)。工

程竣工驗(yàn)收由項(xiàng)目經(jīng)理組織，項(xiàng)目部應(yīng)在竣工初驗(yàn)完畢后一周內(nèi)組織相關(guān)單位或部門進(jìn)行單

位工程竣工驗(yàn)收。

第五十六條竣工驗(yàn)收所形成的竣工驗(yàn)收報告（或驗(yàn)收意見）是竣工驗(yàn)收是否通過

的依據(jù)，也是預(yù)算是否受理工程結(jié)算和考核T期的依據(jù)?？⒐を?yàn)收報告須報工程管理部經(jīng)理

批準(zhǔn)。

第五十七條單位工程竣工驗(yàn)收合格后，由項(xiàng)目部組織工程實(shí)物和資料與物業(yè)XX

的移交工作，并辦理相關(guān)的移交手續(xù)，填寫“項(xiàng)目移交確認(rèn)表”。移交工作需在竣工驗(yàn)收合

格后十日內(nèi)辦理完畢，其中竣工圖在兩個月內(nèi)移交完成。作為結(jié)算依據(jù)的竣工圖須由項(xiàng)目部

相關(guān)主管復(fù)查，項(xiàng)目部經(jīng)理審核，報工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)。

第九節(jié)綜合管理

第五十八條項(xiàng)目計(jì)劃編制由工程管理部經(jīng)理組織，項(xiàng)目經(jīng)理具體落實(shí)，計(jì)劃書由

工程副總審核，報總經(jīng)理枇準(zhǔn)后由項(xiàng)目經(jīng)理組織安排實(shí)施。

第五十九條建立完善的書面文件存檔和報備制度。

（-）工作指令單：與各承包商之間的業(yè)務(wù)事項(xiàng)往來或下達(dá)工作任務(wù)時一般使

用工作指令單。

（-）工作聯(lián)系單：與XX內(nèi)部各部門之間及與相關(guān)設(shè)計(jì)單位的業(yè)務(wù)事項(xiàng)協(xié)調(diào)

一般使用工作聯(lián)系單。

（三）工程日記、工程報表：各專業(yè)主管必須做好工程日記，每月填報工程報

表，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目月報的編制和匯總，經(jīng)工程管理部經(jīng)理審核后報工程副總批準(zhǔn)，XX

備案。

（四）報告：無規(guī)定格式要求或特殊事項(xiàng)可以采用報告形式?？捎糜赬X內(nèi)部

和與承包商之間的文件傳遞。

第六十條停工令：

出現(xiàn)下述情況之一，即應(yīng)督費(fèi)監(jiān)理簽發(fā)停工令

（-）實(shí)際進(jìn)度一直落后于計(jì)劃進(jìn)度，合同工期可能無法實(shí)現(xiàn)；

（-）質(zhì)量事故不斷，經(jīng)常返工或拒不返工，發(fā)生重大質(zhì)量事故；

（三）安全事故不斷，發(fā)生重大安全事故；

（四）承包商無合作誠意，拒不服從管理；

項(xiàng)目部連續(xù)停工權(quán)限不超過72小時，問一工程累計(jì)停工權(quán)限不超過合同工期的百分之五的

時間；停工令在72小時內(nèi)由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，超過72小時的，由工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)。停工

令須加蓋項(xiàng)目部工程專用章并報工程副總備案。

若停T令無效，工程管理部經(jīng)理應(yīng)向XX提交終止執(zhí)行合同的詳細(xì)報告。

第六十一條工程例會：

（-）工程項(xiàng)目例會每周舉行一次。集中解決同期所存在的問題，安排下期工

作，理順工作協(xié)調(diào)的關(guān)系，

（二）會議由工程監(jiān)理總監(jiān)主持召開。會議議題由總監(jiān)組織編寫在會前分發(fā)各

與會單位。

（三）與會各方：包括XX相關(guān)參與工程管理的各職能部門經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、

項(xiàng)目建筑師、專業(yè)工程師、各承包商項(xiàng)目經(jīng)理、工程監(jiān)理主管、項(xiàng)目部各專業(yè)主管。

（四）會議紀(jì)要由工程總監(jiān)批準(zhǔn)后發(fā)與會各方，對各方均具與合同同等的約束

力。

（五）項(xiàng)目經(jīng)理認(rèn)為必要時，可隨時召開工作會議。會議紀(jì)要須報工程管理部

經(jīng)理備案。

第六十二條緊急變更和口頭指令：

因工地施工需要，當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，各專業(yè)主管工程師可在現(xiàn)場及時做出口頭指令，同時

報告項(xiàng)目經(jīng)理并征得同意：

（-）工地施工過程中發(fā)現(xiàn)的明顯圖紙?jiān)O(shè)干錯誤或設(shè)計(jì)漏項(xiàng)，而無法停工等待

變更的；

（二）因施工安全、質(zhì)量的控制需要，須及時做出變更的；

（三）室外景觀工程施工，主管工程師或設(shè)計(jì)工程師為確保設(shè)計(jì)效果，現(xiàn)場發(fā)

現(xiàn)需要及時做出變更的。

上述變更須事后及時按相關(guān)程序補(bǔ)發(fā)工作指令單或采用技術(shù)核定單處理

第五章工程招標(biāo)投標(biāo)管理

第一節(jié)概述

第一條為規(guī)范XX建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)行為，加強(qiáng)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理，從而有效地控

制建設(shè)T.期，確保工程質(zhì)晟，合理確定工程造價，提高投資效益，特制定相關(guān)管理要求。

第二條本章所稱的建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)，是指XX以招標(biāo)的方式，將建設(shè)項(xiàng)目的勘察、施

工（含建筑裝飾裝修）、咨詢監(jiān)理、工程總承包、工程分包、材料設(shè)備供應(yīng)等任務(wù)，一次或

者分步發(fā)包，由投標(biāo)人通過競爭承接任務(wù)。

第三條除涉及政府部門及相關(guān)職能部門的分部工程（如煤氣等）外，其他工程都必須按

照本辦法進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)。

第四條制定依據(jù)：《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》、

《工程建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)投標(biāo)辦法》、《中華人民共和國政府采購法》、《集團(tuán)關(guān)于建全工

程成本管理的指導(dǎo)意見》。

第五條建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)活動應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正和誠實(shí)信用的原

則。

第二節(jié)機(jī)構(gòu)

第六條根據(jù)建設(shè)工程的不同需要，建立XX招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，作為招標(biāo)工作的決策指導(dǎo)機(jī)

構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)工作需要下設(shè)工程、物資采購和機(jī)電設(shè)備采購等專業(yè)T.作小組，作為招標(biāo)

工作的專業(yè)實(shí)施機(jī)構(gòu)。

第七條領(lǐng)導(dǎo)小組成員和工作小組成員的組成，由XX根據(jù)項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的情況，另行文

件明確。

第三節(jié)招標(biāo)的內(nèi)容和方式

第八條招標(biāo)內(nèi)容：

（一）工程勘察、咨詢、監(jiān)理。

（二）工程施工，包括工程總承包和分包工程，具體包括：

I.單體工程，包括土建工程、水電設(shè)備安裝工程。

2.室外工程，包括室外綜合管網(wǎng)、室外主干道、室外硬質(zhì)景觀、園林綠化工程等。

3.室內(nèi)外精裝修工程。

4.有特殊施工要求或需方案細(xì)化的分部分項(xiàng)工程，如土方工程、場地平整、基坑支護(hù)、樁

基工程、防水工程、欄桿工程、鋁合金門窗、幕墻工程、智能化工程、人防工程、亮化工程、

供配電工程、凈化水工程、地暖工程、消防工程等。

（三）機(jī)電設(shè)備工程，包括電梯工程、空調(diào)工程、泳池及廚房設(shè)備工程等。

（四）物資采購：

I.甲供物資材料，包括鋁板、石材、景觀石材及景觀木材、綠化工程中的大型喬木、灌木、

衛(wèi)浴潔具龍頭、廚房電器、電線、電纜、配電箱、不銹鋼管材、水泵、閥門、母線等。

2.其它單位工程材料總價超過50萬元的甲供物資。

第九條招標(biāo)方式：

招標(biāo)分為公開招標(biāo)或邀標(biāo)，具體形式由領(lǐng)導(dǎo)小組決定。

（一）公開招標(biāo)為：XX以招標(biāo)公告的方式邀請相關(guān)有能力承擔(dān)相應(yīng)工程任務(wù)的組織投標(biāo)?；?/p>

XX委托專業(yè)機(jī)構(gòu)操作。

（二）邀請招標(biāo)形式為：通過資格預(yù)審、市場調(diào)研和考察，邀請三家以上（含三家）有能力承

擔(dān)相應(yīng)工程任務(wù)的單位參加投標(biāo)。

（三）合同金額50萬元以下，或合同金額在50萬元以上的工程與采購任務(wù)因客觀條件而無

法采用招標(biāo)方式的，應(yīng)由經(jīng)辦部門提出書面申請，經(jīng)工作小組組長審核和領(lǐng)導(dǎo)小組組長審批

后，采用議標(biāo)或直接委托等方式進(jìn)行。

（四）根據(jù)工程特點(diǎn)，可以不設(shè)標(biāo)底，進(jìn)行無標(biāo)底招標(biāo)；編制標(biāo)底的，標(biāo)底編審過程和標(biāo)底

必須保密。

第十條建立合作單位資料庫

相關(guān)部門須建立由XX認(rèn)可的合作單位名冊和資料庫，進(jìn)行分類管理、定期評價與更新；

第十一條招標(biāo)文件的主要內(nèi)容：

（一）招標(biāo)人名稱、項(xiàng)目名稱及范圍；

（二）由圖紙、工程量清單和技術(shù)規(guī)范等組成的技術(shù)條款；

（三）商務(wù)條款；

（四）履約時間和地點(diǎn)；

（五）主要合同條款。

（六）違約責(zé)任；

（七）投標(biāo)須知；

I、遞交投標(biāo)文件的方式、地點(diǎn)和有效投標(biāo)期限；

2、投標(biāo)人資格條件、投標(biāo)文件的基本要求；

3、投標(biāo)保證金、履約保記金要求：

4、投標(biāo)價格的要求及其計(jì)算方法。

第四節(jié)勘察、咨詢、監(jiān)理、工程施工、機(jī)電設(shè)備的招標(biāo)程序

第十二條設(shè)立招標(biāo)機(jī)構(gòu):

XX設(shè)立招標(biāo)機(jī)構(gòu)，主要包括招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組和各專業(yè)工作小組。工作小組組長根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組

的決策意見，具體組織實(shí)施相關(guān)招標(biāo)工作。

第十三條編制招標(biāo)計(jì)劃：

（-）XX按照總體發(fā)展計(jì)劃和工程開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃，編制招標(biāo)計(jì)劃。智能化工程、供配電工程、

凈化水工程、消防工程及機(jī)電設(shè)備工程的年度、季度、月度的招標(biāo)計(jì)劃，由設(shè)計(jì)部相關(guān)副總

工程師編制，除此之外的工程的年度、季度、月度施工招標(biāo)計(jì)劃由預(yù)算部根據(jù)各工程部提供

的工程進(jìn)度計(jì)劃編制。

（二）審批流程：經(jīng)辦人一部門經(jīng)理一主管副總一總經(jīng)理。

第十四條編制工程招標(biāo)文件：

（一）智能化工程、供配電二程.、凈化水工程、消防工程及機(jī)電設(shè)備工程招標(biāo)文件，由設(shè)計(jì)部

相關(guān)副總工程師組織并會同相關(guān)部門編制，除此之外的工程招標(biāo)文件，由預(yù)算部組織工程管

理部、設(shè)計(jì)部等相關(guān)部門編制。

（二）審批流程：經(jīng)辦人（相關(guān)人員會簽）一一部門經(jīng)理一一預(yù)算部經(jīng)理一一造價審核部經(jīng)理

——工程副總一一財務(wù)副總一總經(jīng)理一一董事會代表。

第十五條投標(biāo)資格預(yù)審：

相關(guān)專業(yè)工作小組組長組織，由招標(biāo)文件經(jīng)辦部門發(fā)出投標(biāo)邀請，并會同相關(guān)部門共同對投

標(biāo)人進(jìn)行投標(biāo)資格審查，初步選擇入圍招標(biāo)的單位，報XX招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審核確定最終的入

圍招標(biāo)單位。

第十六條調(diào)研、考察：

由相關(guān)招標(biāo)工作小組組長負(fù)責(zé)組織實(shí)施，完成后向招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組提交書面考察報告。

第十七條投標(biāo)單位的確定與發(fā)標(biāo)：

（一）根據(jù)提交的考察報告，由XX領(lǐng)導(dǎo)小組成員討論確定符合條件的投標(biāo)單位，原則上每個

項(xiàng)目的潛在投標(biāo)單位不少于三家。

（二）根據(jù)確定的投標(biāo)單位，由合約管理部門組織并安排發(fā)放招標(biāo)文件。

第十八條開標(biāo)：

（一）開標(biāo)工作由招標(biāo)工作小組組長組織安排。

（二）機(jī)甩設(shè)備工程開標(biāo)參加人員：設(shè)計(jì)部主管副總工程師、物資部、預(yù)算部相關(guān)人員。開標(biāo)

后，由物資部經(jīng)辦人員對開標(biāo)結(jié)果進(jìn)行記錄，并及時報送招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組。物資部負(fù)責(zé)做好報

價比較分析，設(shè)計(jì)部主管副總工程師負(fù)責(zé)對投標(biāo)方案進(jìn)行比較分析。

（三）供配電工程、凈化水工程、智能化工程、涉及安裝的機(jī)電設(shè)備等分包工程開標(biāo)參加人員：

設(shè)計(jì)部主管副總工程師、物資部、預(yù)算部、造價審核部、工程部等相關(guān)人員。預(yù)算部經(jīng)辦人

對■開標(biāo)結(jié)果進(jìn)行記錄，并及時報送招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組。物資部負(fù)責(zé)做好相關(guān)材料設(shè)備的價格審核，

預(yù)算部負(fù)責(zé)做好綜合報價比較分析，設(shè)計(jì)部主管副總工程師負(fù)責(zé)對投標(biāo)方案進(jìn)行比較分析。

（四）其他分包工程開標(biāo)參加人員：預(yù)算部、造價審核部、工程部等相關(guān)人員。預(yù)算部經(jīng)辦

人員對開標(biāo)結(jié)果進(jìn)行記錄并及時報送招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組。預(yù)算部負(fù)責(zé)做好報價比較分析，工程部

負(fù)責(zé)對投標(biāo)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行比較分析。涉及需要方案深化完善的工程開標(biāo)，設(shè)計(jì)部必須安

排相關(guān)人員參加，并對投標(biāo)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行比較分析。

第十九條評標(biāo)與定標(biāo)：

領(lǐng)導(dǎo)小組組長負(fù)責(zé)組織召集領(lǐng)導(dǎo)小組成員和工作小組參加評標(biāo)專題會議，評標(biāo)會議分技術(shù)評

議和商務(wù)評議兩個議題。領(lǐng)導(dǎo)小組組長負(fù)責(zé)組織召集領(lǐng)導(dǎo)小組成員和工作小組參加評標(biāo)專題

會議，評標(biāo)會議分技術(shù)評議和商務(wù)評議兩個議題。首先是技術(shù)評議，由工作小組成員解答領(lǐng)

導(dǎo)小組的詢問，并根據(jù)招標(biāo)文件和投標(biāo)文件對各家投標(biāo)單位進(jìn)行綜合評議，工作小組向領(lǐng)導(dǎo)

小組推薦一家或幾家意向中標(biāo)單位或?qū)ν稑?biāo)單位進(jìn)行技術(shù)等級的排序。完成后，T.作小組相

關(guān)技術(shù)評標(biāo)人員退場。其次，工作小組相關(guān)成員就標(biāo)書的相關(guān)商務(wù)報價結(jié)果進(jìn)行分析說明，

并解答領(lǐng)導(dǎo)小組的詢問。

領(lǐng)導(dǎo)小組隨之評議工作小組推薦的意向中標(biāo)單位或評選意見，并以投票的方式正式確定中標(biāo)

單位。投票表決遵循“一人一票、少數(shù)服從多數(shù)”的原則。領(lǐng)導(dǎo)小組投票表決后，成就表決

結(jié)果對工作小組作批復(fù)說明。

工作小組組長指定一名工作人員列席評標(biāo)會議，負(fù)責(zé)工作小組的評分統(tǒng)計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)小組的表決

統(tǒng)計(jì)，并作會議記錄。

第二十條合同談判與合同簽訂：

經(jīng)評標(biāo)確定中標(biāo)單位后，招標(biāo)文件經(jīng)辦部門向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知，在工作小組的指導(dǎo)下，

按照招標(biāo)文件、投標(biāo)書會議評審意見及有關(guān)規(guī)定簽訂承發(fā)包合同。

第五節(jié)物資采購招標(biāo)程序

第二十一條設(shè)立招標(biāo)小組:

XX設(shè)立招標(biāo)機(jī)構(gòu)，主要包括招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組和各專業(yè)工作小組。工作小組組長根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組

的決策意見，具體組織實(shí)施相關(guān)招標(biāo)工作。

第二十二條招標(biāo)計(jì)劃編制：

（?）按照XX總體發(fā)展計(jì)劃和工程開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃，由物費(fèi)部組織編制相應(yīng)的甲供物資采購招

標(biāo)計(jì)劃。

（二）審批流程：物資部經(jīng)辦人一一物資部經(jīng)理一一物資副總一一總經(jīng)理。

第二十三條甲供物資確定：

預(yù)算部在工程招標(biāo)時，結(jié)合設(shè)計(jì)文件和圖紙，提交工程中所使用的大宗材料清單（包括材料

的品種、規(guī)格和控制性數(shù)量），由招標(biāo)小組執(zhí)行組長組織召開會議討論確定甲供物資的范圍。

第二十四條材料及設(shè)備品牌的確定：

由工程管理部或設(shè)計(jì)部提交材料的技術(shù)指標(biāo)、外形規(guī)格、色彩等要求，物資部組織選定材料

品牌，并提供材料樣品，報設(shè)計(jì)部或工程管理部確定。

第二十五條投標(biāo)資格預(yù)審：

工作小組組長組織，由招標(biāo)文件經(jīng)辦部門發(fā)出投標(biāo)邀請，并會同相關(guān)部門共同對投標(biāo)人進(jìn)行

投標(biāo)資格審查，初步選擇入圍招標(biāo)的單位，報XX招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審核確定最終的入圍招標(biāo)單

位。

第二十六條調(diào)研、考察：

由相關(guān)招標(biāo)工作小組組長負(fù)責(zé)組織實(shí)施，完成后向招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組提交書面考察報告。

第二十七條招標(biāo)文件的編制與發(fā)放：

（一）物資部按工程管理部或設(shè)計(jì)部提出的相關(guān)要求，組織編制物資采購招標(biāo)文件，并按確定

的入圍供應(yīng)商發(fā)放招標(biāo)文件。

（二）審批流程：物資部經(jīng)辦人一一相關(guān)專業(yè)副總工程師、工程師一一物資部經(jīng)理一一預(yù)算部

經(jīng)理一一財務(wù)經(jīng)理一一物貨副總一一財務(wù)副總一一總經(jīng)理一一董事會代表。

第二十八條開標(biāo)：

（?）開標(biāo)工作由招標(biāo)工作小組組長組織安排。

（二）開標(biāo)參加人員：物資部、預(yù)算部相關(guān)人員。涉及土建材料開標(biāo)，工程管理部必須安排相

關(guān)人員參加。水電材料開標(biāo)，設(shè)計(jì)部主管副總工程師須參加。景觀材料開標(biāo)，設(shè)計(jì)部必須安

排相關(guān)人員參加。物資部負(fù)責(zé)做好記錄和報價比較分析，記錄上報招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組。

第二十九條評標(biāo)與定標(biāo)：

（一）領(lǐng)導(dǎo)小組組長負(fù)責(zé)組織召集領(lǐng)導(dǎo)小組成員和工作小組參加評標(biāo)專題會議，評標(biāo)會議分技

術(shù)評議和商務(wù)評議兩個議題。領(lǐng)導(dǎo)小組組長負(fù)責(zé)組織召集領(lǐng)導(dǎo)小組成員和工作小組參加評標(biāo)

專題會議，評標(biāo)會議分技術(shù)評議和商務(wù)評議兩個議題。首先是技術(shù)評議，由工作小組成員解

答領(lǐng)導(dǎo)小組的詢問，并根據(jù)招標(biāo)文件和投標(biāo)文件對各家投標(biāo)單位進(jìn)行綜合評議，工作小組向

領(lǐng)導(dǎo)小組推薦一家或幾家意向中標(biāo)單位或?qū)ν稑?biāo)單位進(jìn)行技術(shù)等級的排序。完成后，T作小

組相關(guān)技術(shù)評標(biāo)人員退場，其次，工作小組相關(guān)成員就標(biāo)書的相關(guān)商務(wù)報價結(jié)果進(jìn)行分析說

明，并解答領(lǐng)導(dǎo)小組的詢問。

領(lǐng)導(dǎo)小組隨之評議工作小組推薦的意向中標(biāo)單位或評選意見，并以投票的方式正式確定中標(biāo)

單位。投票表決遵循“一人一票、少數(shù)服從多數(shù)”的原則。領(lǐng)導(dǎo)小組投票表決后，應(yīng)就表決

結(jié)果對工作小組作批復(fù)說明。

工作小組組長指定一名工作人員列席評標(biāo)會議，負(fù)責(zé)工作小組的評分統(tǒng)計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)小組的表決

統(tǒng)計(jì)，并作會議記錄。

（二）領(lǐng)導(dǎo)小組隨之評議工作小組推薦的意向中標(biāo)單位或評選意見，并以投票的方式正式確

定中標(biāo)單位。物資部負(fù)責(zé)整個評標(biāo)會議的會議記錄。

第三十條合同談判與合同簽訂：

經(jīng)評標(biāo)確定供應(yīng)商后，物資部向供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知,在工作小組的指導(dǎo)下，按照招標(biāo)文件、

投標(biāo)書及有關(guān)規(guī)定簽訂物資采購合同。

第六節(jié)招標(biāo)保密要求

第三十一條招標(biāo)過程中要求保密的內(nèi)容：

（■）參加投標(biāo)的投標(biāo)人名單；

（二）投標(biāo)書的商務(wù)條款；

（三）商務(wù)談判的內(nèi)容、策略和計(jì)劃安排；

（四）XX評標(biāo)會議的內(nèi)容和決策意見；

（五）工程招標(biāo)設(shè)有標(biāo)底，標(biāo)底的編審過程和標(biāo)底;

（六）可能影響公平競爭的有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)的其他情況。

第三十二條投標(biāo)書包括技術(shù)和商務(wù)標(biāo)，二者的文件編制應(yīng)分開：

投標(biāo)書及來往函件作為XX保密文件，由組織招標(biāo)工作的經(jīng)辦部門妥善保管，并做好文件存

檔和外借登記手續(xù)，文件的外借須經(jīng)過招標(biāo)經(jīng)辦部門的部門經(jīng)理同意。

第三十三條保密的對象包括所有投標(biāo)人、XX內(nèi)外與本招標(biāo)工作的無關(guān)人員。

第三十四條在招標(biāo)過程中，因技術(shù)交流或談判策略等原因，需要向相關(guān)單位或人員透露相

關(guān)保監(jiān)內(nèi)容的，應(yīng)事先征得招標(biāo)小組組長的同意。

第七節(jié)歸檔管理

第三十五條招標(biāo)文件存檔時，考察報告和確定入圍招標(biāo)單位會議紀(jì)要必須作為招標(biāo)文件

的附件一并存檔。

第二十六條合同存檔時，開標(biāo)記錄和評標(biāo)會議紀(jì)要必須做為合同的附件一并存檔。

第三十七條招標(biāo)投標(biāo)文件應(yīng)包括考察報告、確定入圍招標(biāo)單位的會議紀(jì)要、招標(biāo)文件原件、

招標(biāo)文件審批記錄、中標(biāo)單位投標(biāo)書、開標(biāo)記錄、定標(biāo)會議紀(jì)要等。

第三十七條招標(biāo)文件原件、招標(biāo)文件審批記錄、中標(biāo)單位投標(biāo)書、開標(biāo)記錄和定標(biāo)會議紀(jì)

要書面文件由預(yù)算部、物資部負(fù)責(zé)整理、歸檔?？傓k負(fù)責(zé)電子文件存檔。

合同及其相關(guān)附件的電子文件和書面文件由總辦存檔。

第六章工程預(yù)、決（結(jié)）算管理

第一節(jié)概述

第一條為加強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目的投資管理，規(guī)范和完善建設(shè)工程預(yù)、決（結(jié)）算行為，提

高建設(shè)項(xiàng)目投資效益，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合XX的實(shí)際情況制定本管理規(guī)定。

第二條建設(shè)工程預(yù)、決（結(jié)）算管理包括建設(shè)工程預(yù)算（標(biāo)底）的編制及其對預(yù)、決（結(jié)）

算的審核。

第三條建設(shè)工程預(yù)算（標(biāo)底），是指根據(jù)施工圖所確定的工程量，選套相應(yīng)的預(yù)算定額、

預(yù)算單價及相應(yīng)的取費(fèi)標(biāo)譙，預(yù)先估算工程項(xiàng)目價格的文件。

第四條建設(shè)工程結(jié)算，是指按工程進(jìn)度、施工合同、施工監(jiān)理情況辦理的工程價款結(jié)算，

以及根據(jù)工程實(shí)施過程中發(fā)生的超出施工合同范圍的工程變更情況，調(diào)整施工圖預(yù)算價格,

確定工程項(xiàng)目最終結(jié)算的竣工結(jié)算文件。

第五條建設(shè)工程決算，是指在工程項(xiàng)目或單位工程竣工后編制的，綜合反映工程項(xiàng)目實(shí)

際造價、建設(shè)成果的文件，

第二節(jié)編審機(jī)構(gòu)和人員

第六條編審機(jī)構(gòu)：

建設(shè)工程預(yù)、決（結(jié)）算，由預(yù)算部具體組織實(shí)施，造價審核部對標(biāo)底、結(jié)算進(jìn)行審核。

第七條編審人員：

（一）編審人員應(yīng)遵守國家和省、市建委指定的職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)和行為規(guī)范，嚴(yán)格遵守保密制度,

對編制、審核質(zhì)量和成果負(fù)責(zé)。

（-）標(biāo)底編審人員不得同時承擔(dān)同一工程項(xiàng)目的標(biāo)底編制、審核工作。

（三）標(biāo)底、結(jié)算工作實(shí)行兩級編審制度，具有中級編審資格的人員須承擔(dān)本部門標(biāo)底、決（結(jié)）

算編審的復(fù)核工作。

（四）編審人員的編審工作質(zhì)量、數(shù)量作為其工作考核的主要依據(jù)。

超出當(dāng)?shù)亟ㄎC布的建設(shè)工程施工招標(biāo)標(biāo)底編審管理實(shí)施辦法的有關(guān)規(guī)定范圍的，將視為工

作質(zhì)量差錯，記入當(dāng)月工作考評。

第三節(jié)編審計(jì)劃和期限

第八條預(yù)算部根據(jù)工程開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃，編制年度編審計(jì)戈IJ。每一季度根據(jù)年度編審計(jì)劃、

工程實(shí)際進(jìn)度、編審所需相關(guān)資料的可獲得性，編制可行有效的季度計(jì)劃，內(nèi)容包括執(zhí)行人、

開始時間、結(jié)束時間。造價審核部根據(jù)預(yù)算部上報計(jì)劃編制本部門的審核計(jì)?劃。

第九條編審期限：

（一）標(biāo)底編審期限

工程造價在200萬元以下的標(biāo)底編制、審核時間均為15個工作日，2（X）萬元以上，技術(shù)及

雜的工程、特殊工程和議標(biāo)工程視具體情況適當(dāng)延長，但最多不超過45個工作日。

（二）決（結(jié)）算審核期限

I.一個單體工程及單體分部工程：工程竣工結(jié)算報告金額200萬元以下，應(yīng)在15個工作

日內(nèi)完成結(jié)（決）算審核；200萬元一一500萬元以下，應(yīng)在30個工作日內(nèi)完成結(jié)（決）

算審核；500萬元一一2000萬元，應(yīng)在45個工作日內(nèi)完成結(jié)（決）算審核；5（X）（）萬元以

上，應(yīng)在60個工作日內(nèi)完成結(jié)（決）算審核。2個及2個以上單體工程：每個單體工程以

相似單體工程審核期限乘系數(shù)0.3的天數(shù)計(jì)。

2.室外工程、零星工程、裝修工程參照上述標(biāo)準(zhǔn)所要求的審核期限執(zhí)行。

第四節(jié)標(biāo)底管理

第十條工程項(xiàng)目在實(shí)施前，必須依照本辦法進(jìn)行標(biāo)底編制、審核。若遇編制條件不具備，

可先擬定編制技術(shù)文件，待編制條件成熟后，再予以實(shí)施。

第十一條標(biāo)底是XX對工程造價的預(yù)測或控制依據(jù).標(biāo)底編制、審核應(yīng)貫徹優(yōu)質(zhì)優(yōu)價、

科學(xué)合理的原則，并與市場價格相適應(yīng)。

第十二條標(biāo)底編制、審核的依據(jù)：招標(biāo)文件或編制技術(shù)文件、設(shè)計(jì)圖紙及說明、招標(biāo)答

疑會議紀(jì)要以及國家、省、市頒布的概預(yù)算定額、費(fèi)用定額、技術(shù)規(guī)范和有關(guān)規(guī)定。

第十三條標(biāo)底文件應(yīng)包含以下內(nèi)容：

（一）標(biāo)底編制匯總表；

（二）標(biāo)底編制總說明；

（三）材料用量分析；

（四）工程量計(jì)算書；

（五）工程預(yù)算書。

第十四條預(yù)算部自行編制標(biāo)底：

（一）預(yù)算部根據(jù)工程情況擬定編制技術(shù)文件并報造價審核部備案。對重要的技術(shù)或疑難問題

經(jīng)造價審核部確認(rèn)后，以申請報告形式報XX審批。

（二）標(biāo)底編制完成后，預(yù)算部須將編制的標(biāo)底進(jìn)行內(nèi)部審查，審查完成后提交至造價審核部,

經(jīng)審核后，報XX備案。預(yù)算部會同造價審核部完成和承包單位的核對工作，具體核對工作

由預(yù)算部負(fù)責(zé)落實(shí)，核對完成后，預(yù)算部將最終的核對結(jié)果以書面報告形式報XX審批。

第十五條標(biāo)底由咨詢機(jī)構(gòu)或?qū)I(yè)人1?個人編制。

（一）根據(jù)需要，若標(biāo)底需委托咨詢機(jī)構(gòu)或?qū)I(yè)人士個人編制時，預(yù)算部須說明理由，以申請

報告形式報XX審批。完成審批手續(xù)后，按照《招標(biāo)投標(biāo)管理》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)，確定

編標(biāo)單位并簽訂合同。

（二）擬定編制的技術(shù)文件：

預(yù)算部根據(jù)工程項(xiàng)目的技術(shù)文件及XX的整體要求，結(jié)合工程項(xiàng)目的具體情況確定標(biāo)底編制

的技術(shù)文件（計(jì)費(fèi)的原則、工程內(nèi)容的劃分與計(jì)算范圍、材料清單與計(jì)價的確定等），報造

價審核部備案。對重要的技術(shù)或疑難問題報造價審核部確認(rèn)后，以申請報告形式報XX審批。

（三）編制階段的落實(shí)：

預(yù)算部落實(shí)編制過程中相美的具體事宜，必須全過程的跟蹤編制情況，協(xié)調(diào)解決編制單位提

出的問題。

（四）審核編制結(jié)果：

編制標(biāo)底單位須將編制完成的標(biāo)底提交至預(yù)算部，預(yù)算部初審后提交至造價審核部進(jìn)行復(fù)審,

復(fù)審?fù)瓿珊?，報XX備案。預(yù)算部會同造價審核部及標(biāo)底編制單位完成和承包單位的核對?工

作，具體核對工作由預(yù)算部負(fù)責(zé)落實(shí)，核對完成后，預(yù)算部將最終的核對結(jié)果以書面報告形

式報XX審批。

第五節(jié)結(jié)（決）算管理

第十六條建設(shè)工程竣工驗(yàn)收完畢后三個月內(nèi)（或按合同規(guī)定的期限內(nèi)），由承包單位向

工程管理部提供完整的工程結(jié)算資料。

第十七條承包單位向工程管理部提交的結(jié)算資料包括：

（一）承包合同;

（二）雙方確認(rèn)的所有工程變更及相應(yīng)的預(yù)算書；

（三）工程竣工驗(yàn)收資料（經(jīng)甲方確定的竣工圖紙、簽字確認(rèn)的工程經(jīng)濟(jì)簽證、工程變更、工

期或質(zhì)量的報告）；

（四）其它與結(jié)算相關(guān)的雙方確認(rèn)的協(xié)議、備忘錄等:

（五）附有工程量計(jì)算書的結(jié)算明細(xì)表和匯總表、甲供材料領(lǐng)用結(jié)算表、乙購材料批價單；

（六）其他與結(jié)算有關(guān)的資料.

第十八條審核要點(diǎn)：

（一）審查結(jié)算書編制說明是否完整、詳細(xì)，其內(nèi)容應(yīng)包括：竣工圖紙名稱、套用的定額.、計(jì)

費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、人工補(bǔ)差、材料價格、未含項(xiàng)目等。

（二）審查編制結(jié)算書的各種原始資料是否完整。

（一:）結(jié)算工程量的審查，要求審查人員逐項(xiàng)審查工程量干算書。

（四）嚴(yán)格按合同附件（經(jīng)日方審批的施工圖預(yù)算、標(biāo)底或投標(biāo)文件）的內(nèi)容逐一對照審核結(jié)

算單價和計(jì)算方法。

第十九條審核流程：

承包單位一一工程管理部一一預(yù)算部經(jīng)理一一造價審核部經(jīng)理一一工程副總一一財務(wù)副總

——總經(jīng)理一一董事會代表。

第二十條審核方法：

審核方法有事后審核和跟蹤審核兩種辦法。

（一）跟蹤審核

單體工程施工過程中出現(xiàn)較大設(shè)計(jì)變更（款額超過50萬元以上）、隱蔽工程驗(yàn)收前對前道工

序事后無法核查和在竣工圖中表達(dá)不清的隱蔽工程，原則上采用跟蹤審核。

（二）事后審核：

除上述情況之外的單體工程和合同約定包干的工程，如：室外工程、零星工程、單體分包等

工程，原則上采用事后審核。

第六節(jié)核價管理

第二十一條核價：

建設(shè)工程施工過程中，因承包單位對工程造價提出的且要給予答復(fù)的報告，均稱為核價。

第二十二條核價審批權(quán)

金額范圍有效簽字人（共同簽署）

1萬元以下（含1萬元）項(xiàng)目部、預(yù)算部

1—5萬元（含5萬元）除以上人員簽字外、主管副總

5萬元以上XX批準(zhǔn)

上述金額范圍是指單項(xiàng)變更、簽證工作的總金額。

第七節(jié)歸檔管理

第二十三條建設(shè)工程預(yù)、結(jié)（決）算檔案包括招標(biāo)文件、預(yù)算書（標(biāo)底）、投標(biāo)文件、

承包合同、結(jié)算書以及雙方確認(rèn)的與預(yù)、結(jié)（決）算有美的變更單、簽證單、協(xié)議和備忘錄

等資料，全部由預(yù)算部負(fù)責(zé)整理、歸檔、編號。其中雙方確認(rèn)的結(jié)（決）算書交XX歸檔。

第七章工程合同管理

第一節(jié)概述

第一條為了實(shí)現(xiàn)依法治理企業(yè)，促進(jìn)XX對外經(jīng)濟(jì)活動的開展，規(guī)范對外經(jīng)濟(jì)行為，提

高經(jīng)濟(jì)效益，防止不必要的經(jīng)濟(jì)損失，特制定工程合同管理規(guī)定。

第二條合同作為明確合同雙方權(quán)利和義務(wù)的依據(jù)，具有法律約束力，故凡在經(jīng)營管理活

動中以XX名義與外界發(fā)生經(jīng)濟(jì)往來的，應(yīng)當(dāng)簽訂經(jīng)濟(jì)合同。

第三條本章所指的合同包括建設(shè)項(xiàng)目前期、設(shè)計(jì)、工程、物資合同。

第四條除即時清結(jié)者外，合同均應(yīng)采用書面形式，有關(guān)修改合同的文書、圖表、傳真件

等均為合同的組成部分。

第二節(jié)機(jī)構(gòu)

第五條除工程合同由預(yù)算部負(fù)責(zé)簽訂，其他合同均由各職能部門負(fù)責(zé)簽訂。

第六條預(yù)算部全面負(fù)責(zé)合同的綜合管理，即合同簽訂前的指導(dǎo)、審核以及履行過程中的

監(jiān)督、管理。

第三節(jié)原則

第七條未通過招標(biāo)簽訂的合同，在訂立合同前，必須了解、掌握對方的經(jīng)營資格、資信

等情況，無經(jīng)營資格或資信的單位不得與之訂立經(jīng)濟(jì)合同。

第八條經(jīng)濟(jì)合同必須具備標(biāo)的（指貨物、勞務(wù)、工程項(xiàng)目等），數(shù)量和質(zhì)量，價款或者

酬金，履行的期限、地點(diǎn)和方式，違約責(zé)任等主要條款。經(jīng)濟(jì)合同可訂立定金等擔(dān)保條款。

對于合同標(biāo)的沒有國家通行標(biāo)準(zhǔn)又難以用書面確切描述的，應(yīng)當(dāng)封存樣品，由合同雙方共同

封存，加蓋公章或合同章，分別保管。

第九條合同文本由相關(guān)部門自行擬稿，應(yīng)盡可能參照使用標(biāo)準(zhǔn)格式合同范本，同時結(jié)合

本XX和建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)際哨況，確保合同內(nèi)容的完整、嚴(yán)密和有利。

第十條合同的主要條款和內(nèi)容必須符合法律法規(guī)，當(dāng)事人各方的權(quán)利和義務(wù)必須明確,

文字表述清楚準(zhǔn)確。

第H^一條每一合同文本上或留我方的合同文本上應(yīng)注明合同對方的單位名稱、地址、

聯(lián)系人、電話、銀行賬號。

第十二條對外訂立的經(jīng)濟(jì)合同，嚴(yán)禁在空白文本上蓋章，并且原則上先由對方簽字蓋

章后，我方力予以簽字蓋章，嚴(yán)禁我方簽字后以傳真、信函的形式交對方簽字蓋章；如有例

外需要，須XX批準(zhǔn)。

第十三條單份合同文本達(dá)兩頁以上的須加蓋騎縫章。

第四節(jié)合同談判

第十四條合同談判應(yīng)由相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施，經(jīng)招標(biāo)確定合作方的合同談判，應(yīng)由

原招標(biāo)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

第十五條所有經(jīng)濟(jì)合同的談判，必須保證至少有兩名人員參加談判。

第五節(jié)合同簽訂

第十六條前期合同：

凡涉及政府部門及相關(guān)職能部門的合同，由工程前期部負(fù)責(zé)洽談和擬訂，提供相關(guān)費(fèi)用的依

據(jù)至預(yù)算部，經(jīng)審核后辦理后續(xù)報批手續(xù)。

第十七條設(shè)計(jì)合同：

（一）設(shè)計(jì)合同包括項(xiàng)目總體方案設(shè)計(jì)合同、園林景觀設(shè)計(jì)合同、室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)合同、單體

及室外管網(wǎng)施工圖設(shè)計(jì)合同。

（二）設(shè)計(jì)合同由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)洽談和擬訂，提供相關(guān)費(fèi)用的依據(jù)至預(yù)算部，經(jīng)審核后辦理后

續(xù)相關(guān)手續(xù)。

第十八條工程合同：

（一）工程合同包括單體施工合同、監(jiān)理合同和分包工程合同（土方工程、樁基工程、防水工

程、欄桿工程、鋁合金門窗工程、幕墻工程、消防工程、人防工程、室內(nèi)外高檔裝修工程、

智能化工程及綜合布線工程等）。

（二）上述工程均須按照《工程招標(biāo)投標(biāo)管理》確定承包單位，由預(yù)算部負(fù)責(zé)與承包單位進(jìn)行

洽談，簽訂單體施工合同、監(jiān)理合同和上述分包工程合同及其它零星及單體附屬工程的合同

文本，并辦理工程合同的報批手續(xù)。

第十九條物資合同：

（■）物資合同包括物資采購合同和機(jī)電設(shè)備供貨合同。

（二）物資采購合同：

1.總價在3萬元以下的零星物資和苗木采購,物資部必須辦理零星物資和苗木價格審批手續(xù)，

以此作為付款依據(jù)。

2.總價在3萬元?50萬元的物資采購，物資部必須簽訂物資采購合同。

3.總價在50萬元以上的物資采購，須按照《工程招標(biāo)投標(biāo)管理》確定供應(yīng)商，合同由物資

部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商洽談和擬訂，提交至預(yù)算部審核后，辦理后續(xù)報批手續(xù)。

4.對已簽合同標(biāo)的作調(diào)整時，物資部必須簽訂合同補(bǔ)充協(xié)議，以此作為付款依據(jù)。

（三）機(jī)電設(shè)備采購合同和涉及安裝的物資采購合同，由設(shè)計(jì)部專業(yè)工程師負(fù)責(zé)協(xié)同物資

部擬訂機(jī)電設(shè)備采購合同文本，上述合同由物資部提交至預(yù)算部審核后，辦理后續(xù)報批手續(xù)。

第二十條涉外合同、重大合同（設(shè)計(jì)合同、監(jiān)理合同、物資采購合同、機(jī)電設(shè)備合同；單

體工程、分包工程，其合同價超過500萬元的），合同簽訂部門必須加簽常年法律顧問的法

律意見，并報集團(tuán)投資發(fā)展部備案。

第六節(jié)審批流程

第二十一條合同文本擬定完畢，按規(guī)定的流程審核并簽署完意見后，加蓋公章或合同專用

章方能生效。具體流程如下：

（一）工程前期合同審批程序：

工程前期部經(jīng)辦人一一工程前期部經(jīng)理一一預(yù)算部經(jīng)理一一財務(wù)副總一一總經(jīng)理一一董事

會代表

（二）物資采購合同審批程序：

物資部經(jīng)辦人一一相關(guān)主管副總工程師、工程師一一物費(fèi)部經(jīng)理一一預(yù)算部經(jīng)理一一物資副

總財務(wù)副總總經(jīng)理董事會代表

（三）工程合同審批程序：

預(yù)算部經(jīng)辦人一一預(yù)算部經(jīng)理一一造價審核部經(jīng)理一一工程副總一一財務(wù)副總一一總經(jīng)理

——董事會代表

（四）設(shè)計(jì)合同審批程序：

設(shè)計(jì)部經(jīng)辦人一一設(shè)計(jì)總監(jiān)一預(yù)算部經(jīng)理一一工程副總一一財務(wù)副部一一總經(jīng)理一一董

事會代表

第二十二條流程中各審核意見簽署于合同流轉(zhuǎn)單上，合同流轉(zhuǎn)單作為合同審核過程中

的記錄和憑證由印章保管人在合同蓋章后，經(jīng)辦人留存并及時歸檔。

第七節(jié)合同的履行

第二十三條合同依法訂立后，即具有法律效力，相關(guān)部門應(yīng)充分理解、熟悉合同，然

后嚴(yán)格履行合同。

第二十四條經(jīng)辦部門和財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同編號各立合同臺帳，每一合同設(shè)一臺帳，

分別按業(yè)務(wù)進(jìn)展情況和收付款情況一事一記。

第二十五條有關(guān)部門在合同履行中，遇履約困難或違約等情況應(yīng)及時向XX主管領(lǐng)導(dǎo)

匯報，必要時通知法律顧問。

第二十六條財務(wù)部門依據(jù)合同履行收付款工作，對具有下列情形的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)拒絕付

款：

（一）未按規(guī)定簽訂合同的；

（二）收款單位與合同對方當(dāng)事人名稱不一致的。

第二十七條付款單位與合同對方當(dāng)事人名稱不一致的，經(jīng)辦部門應(yīng)當(dāng)督促付款單位出

具代付款證明。

第二十八條在合同履行過程中，合同對方要求的付款必須按合同審批程序?qū)徍耍?0萬

以下的付款總經(jīng)理有最終決定權(quán)，5（）萬及50萬以上的付款須報董事會代表批準(zhǔn)，各級審

核通過后再轉(zhuǎn)財務(wù)審核付款。XX各部門所辦理的各種款額收款單位，必須在各部門經(jīng)辦人

的陪同下至財務(wù)部辦理收取支票或現(xiàn)金的手續(xù)。

第二十九條合同履行過程中有關(guān)人員應(yīng)妥善管理合同資料，對工程合同的有關(guān)技術(shù)資

料、圖表等重要原始資料應(yīng)建立出借、領(lǐng)用制度，以保證合同的完整性。

第八節(jié)合同的變更和解除

第三十條合同訂立后，在履行過程中，經(jīng)辦人員及相關(guān)人員應(yīng)及時掌握合同執(zhí)行情況，

對涉及合同履行中的變更、解除等重要事項(xiàng)，應(yīng)及時匯報，并依上述流程履行審核手續(xù)。

第三十一條我方變更或解除合同的通知或雙方的協(xié)議應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并按規(guī)定經(jīng)市

核后加蓋公章或合同專用章。

第三十二條有關(guān)部門收到對方要求變更或解除合同的通知，必須在三天內(nèi)向XX主管領(lǐng)

導(dǎo)匯報，必要時通知法律顧問。

第三十三條變更或解除合同的通知和回復(fù)應(yīng)符合文件收發(fā)的要求。

第三十四條變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣

法律效力，納入本辦法規(guī)定的管理范圍。

第三十五條合同變更后，合同編號不予改變。

第九節(jié)歸檔管理

第三十六條合同檔案包括合同原件、合同審批記錄、預(yù)算書（標(biāo)）底等。由XX檔案

管理員負(fù)責(zé)整理、歸檔、編號。

第三十七條合同蓋章生效后，應(yīng)交一份正本由XX檔案管理員對合同進(jìn)行編號登記并

歸檔，其他部門上XX網(wǎng)絡(luò)流轉(zhuǎn)查閱。

第三十八條經(jīng)辦部門和財務(wù)管理部門需要設(shè)立合同臺帳，及時反映各階段合同履行情

況，做到款項(xiàng)收付一事一計(jì)，互相核對。

第三十九條當(dāng)經(jīng)濟(jì)合同歸檔后出現(xiàn)補(bǔ)充或更改時，經(jīng)補(bǔ)充或更改后的經(jīng)濟(jì)合同仍作為

有效的經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行歸檔管理。

第十節(jié)其他

第四十條合同作為XX對外經(jīng)濟(jì)活動的重要法律依據(jù)和憑證，有關(guān)人員應(yīng)保守合同秘

密。

第四十一條經(jīng)辦部門、財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)所立合同臺帳，按XX的要求，定期或不定期

匯總各自的工作范圍內(nèi)的合同訂立或履行情況。

第四十二條各有關(guān)人員應(yīng)定期將履行完畢或不再履行的合同有關(guān)資料（包括與有關(guān)的文

書、圖表、傳真件以及合同流轉(zhuǎn)單等）按合同編號整理，交檔案管理人員存檔，由檔案管理

員根據(jù)XX文檔制度處理，不得隨意處置、銷毀、遺失c

第四十三條XX定期對合同管理工作進(jìn)行考核，并逐步將合同文本質(zhì)量、合同履行情

況、合同臺帳記錄等納入XX對員工和部門的工作成績考核范圍。

第八章工程物資采購管理

第一節(jié)概述

第一條為規(guī)范物資采購行為，加強(qiáng)物資采購的計(jì)劃管理，有效地控制工程造價，特制

定工程物資采購管理規(guī)定，

第二條本章所指的物資采購包括建設(shè)工程中所有甲供物資的采購和乙供物資的管理。

其中機(jī)電工程和單位工程設(shè)備材料總價大于50萬元的甲供物資