計(jì)劃合同管理制度

計(jì)劃合同管理制度?一、總則1.目的為加強(qiáng)公司計(jì)劃合同管理，規(guī)范計(jì)劃合同的簽訂、履行、變更、終止等行為，保障公司合法權(quán)益，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及公司實(shí)際情況，制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司各部門及所屬單位在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中涉及的各類計(jì)劃合同管理。3.基本原則依法合規(guī)原則：計(jì)劃合同的簽訂、履行等活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和政策規(guī)定。平等自愿原則：合同雙方在平等地位上，充分表達(dá)真實(shí)意愿，協(xié)商一致簽訂合同。誠(chéng)實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，全面履行合同約定義務(wù)。風(fēng)險(xiǎn)防控原則：加強(qiáng)計(jì)劃合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與防控，確保公司利益不受損失。二、計(jì)劃管理1.計(jì)劃編制各部門應(yīng)根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，結(jié)合本部門實(shí)際情況，于每年[具體時(shí)間]前編制下一年度工作計(jì)劃，并提交至公司計(jì)劃管理部門。計(jì)劃管理部門對(duì)各部門提交的計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核和平衡，形成公司年度綜合計(jì)劃草案，報(bào)公司管理層審批。經(jīng)審批后的年度綜合計(jì)劃應(yīng)明確各項(xiàng)工作任務(wù)、目標(biāo)、責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)及資源需求等內(nèi)容。2.計(jì)劃執(zhí)行與監(jiān)控各部門按照公司年度綜合計(jì)劃組織實(shí)施本部門工作計(jì)劃，并定期向計(jì)劃管理部門匯報(bào)計(jì)劃執(zhí)行情況。計(jì)劃管理部門負(fù)責(zé)對(duì)公司年度綜合計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并協(xié)調(diào)解決。對(duì)計(jì)劃執(zhí)行偏差較大的部門，下達(dá)整改通知，要求限期整改。因市場(chǎng)環(huán)境變化、不可抗力等因素影響計(jì)劃執(zhí)行的，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)向計(jì)劃管理部門報(bào)告，并提出調(diào)整計(jì)劃的建議。計(jì)劃管理部門會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)估，提出計(jì)劃調(diào)整方案，報(bào)公司管理層審批后執(zhí)行。3.計(jì)劃考核公司建立計(jì)劃考核機(jī)制，對(duì)各部門計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己藘?nèi)容包括工作任務(wù)完成情況、目標(biāo)達(dá)成情況、工作質(zhì)量、工作效率等方面。計(jì)劃考核結(jié)果與部門績(jī)效掛鉤，作為部門及員工獎(jiǎng)懲、晉升、評(píng)優(yōu)等的重要依據(jù)。三、合同管理1.合同簽訂合同承辦部門在簽訂合同前，應(yīng)對(duì)合同對(duì)方的主體資格、信用狀況、履約能力等進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并形成調(diào)查評(píng)估報(bào)告。合同承辦部門負(fù)責(zé)起草合同文本，合同文本應(yīng)符合法律法規(guī)要求，明確雙方權(quán)利義務(wù)、合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等主要條款。合同文本起草完成后，應(yīng)提交至公司法律合規(guī)部門進(jìn)行合法性審查。法律合規(guī)部門對(duì)合同文本的合法性、合規(guī)性提出審查意見(jiàn)，合同承辦部門根據(jù)審查意見(jiàn)進(jìn)行修改完善。經(jīng)法律合規(guī)部門審查通過(guò)的合同文本，由合同承辦部門負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。重大合同或涉及金額較大的合同，需報(bào)公司總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批。合同審批通過(guò)后，由合同承辦部門與合同對(duì)方簽訂合同。合同簽訂應(yīng)使用公司統(tǒng)一印制的合同文本，并加蓋公司合同專用章或公章。合同簽訂人應(yīng)具備相應(yīng)的授權(quán)資格。2.合同履行合同承辦部門負(fù)責(zé)組織合同的履行，并按照合同約定及時(shí)向?qū)Ψ铰男辛x務(wù)，同時(shí)跟蹤對(duì)方履行合同情況。在合同履行過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)對(duì)方存在違約行為或可能影響合同履行的情況，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)采取措施，并向公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門報(bào)告。合同履行過(guò)程中涉及的資料、文件等應(yīng)妥善保管，作為合同履行的證明材料。3.合同變更與解除合同履行過(guò)程中，因客觀情況發(fā)生變化需要變更或解除合同的，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)與對(duì)方協(xié)商，并簽訂書(shū)面變更或解除協(xié)議。合同變更或解除協(xié)議的簽訂程序與合同簽訂程序相同，需經(jīng)公司法律合規(guī)部門審查和公司領(lǐng)導(dǎo)審批。合同變更或解除后，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)清理相關(guān)資料和賬目，并向公司財(cái)務(wù)部門和其他相關(guān)部門通報(bào)。4.合同糾紛處理合同履行過(guò)程中發(fā)生糾紛的，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)收集證據(jù)材料，并向公司法律合規(guī)部門報(bào)告。法律合規(guī)部門會(huì)同合同承辦部門分析糾紛原因，制定解決方案，并代表公司與對(duì)方進(jìn)行協(xié)商、談判或訴訟等。在合同糾紛處理過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，維護(hù)公司合法權(quán)益。四、合同文本管理1.合同文本分類公司合同文本分為標(biāo)準(zhǔn)合同文本和非標(biāo)準(zhǔn)合同文本。標(biāo)準(zhǔn)合同文本是指公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要制定的具有通用性、重復(fù)性的合同文本；非標(biāo)準(zhǔn)合同文本是指針對(duì)具體業(yè)務(wù)項(xiàng)目起草的合同文本。2.合同文本編號(hào)公司對(duì)合同文本進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)管理，編號(hào)規(guī)則為：年份+部門代碼+合同類別代碼+順序號(hào)。例如：2023HR01001，表示2023年人力資源部門簽訂的第一份勞動(dòng)合同。3.合同文本歸檔合同簽訂后，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)將合同文本及相關(guān)資料整理歸檔。歸檔資料包括合同文本、審批文件、調(diào)查評(píng)估報(bào)告、履行記錄、變更或解除協(xié)議、糾紛處理材料等。合同檔案應(yīng)按照檔案管理規(guī)定進(jìn)行分類存放，便于查閱和保管。合同檔案保管期限按照國(guó)家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。五、合同印章管理1.印章種類公司合同印章包括合同專用章和公章。合同專用章用于簽訂各類合同；公章用于簽訂涉及公司重大事項(xiàng)、對(duì)外發(fā)布重要文件等合同。2.印章使用合同專用章和公章由公司辦公室統(tǒng)一管理，設(shè)立印章使用登記簿，記錄印章使用情況。合同承辦部門需要使用合同印章簽訂合同時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)印章使用申請(qǐng)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字、公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，到辦公室辦理印章使用手續(xù)。辦公室印章管理人員對(duì)印章使用申請(qǐng)表進(jìn)行審核，確認(rèn)手續(xù)齊全后，方可在合同文本上加蓋印章，并在印章使用登記簿上登記蓋章日期、合同名稱、合同編號(hào)、經(jīng)辦人等信息。3.印章保管合同專用章和公章應(yīng)指定專人保管，保管人員應(yīng)嚴(yán)格遵守印章管理制度，確保印章安全。印章保管人員不得擅自將印章交與他人使用，如因工作需要臨時(shí)交接印章的，應(yīng)辦理交接手續(xù)，并記錄交接情況。印章保管人員發(fā)現(xiàn)印章丟失、被盜等情況，應(yīng)立即向公司辦公室報(bào)告，并采取緊急措施防止損失擴(kuò)大。六、合同信息化管理1.建立合同管理信息系統(tǒng)公司應(yīng)建立合同管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)合同從起草、審批、簽訂、履行、變更、解除到歸檔等全過(guò)程的信息化管理。合同管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備合同模板管理、合同起草、審批流程設(shè)置、合同簽訂、履行跟蹤、數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)等功能。2.信息錄入與維護(hù)合同承辦部門負(fù)責(zé)將合同相關(guān)信息錄入合同管理信息系統(tǒng)，確保信息準(zhǔn)確、完整。在合同履行過(guò)程中，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)更新合同履行情況等信息，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性和準(zhǔn)確性。3.信息查詢與使用公司員工可通過(guò)合同管理信息系統(tǒng)查詢與本人工作相關(guān)的合同信息，但應(yīng)遵守公司信息安全管理規(guī)定，不得泄露公司商業(yè)秘密。合同管理部門及其他相關(guān)部門可根據(jù)工作需要，通過(guò)合同管理信息系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)，為公司決策提供支持。七、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)計(jì)劃合同管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查計(jì)劃合同的簽訂、履行、變更、解除等環(huán)節(jié)是否符合公司制度規(guī)定，是否存在違規(guī)行為。內(nèi)部審計(jì)部門根據(jù)審計(jì)結(jié)果出具審計(jì)報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改建議，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.日常監(jiān)督檢查公司計(jì)劃管理部門和合同管理部門負(fù)責(zé)對(duì)各部門計(jì)劃合同執(zhí)行情況進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并督促整改。各部門應(yīng)積極配合計(jì)劃管理部門和合同管理部門的監(jiān)督檢查工作，如實(shí)提供相關(guān)資料和信息。八、責(zé)任追究1.責(zé)任界定在計(jì)劃合同管理過(guò)程中，因故意或重大過(guò)失導(dǎo)致公司利益受損的，根據(jù)情節(jié)輕重，追究相關(guān)部門及人員的責(zé)任。責(zé)任追究包括行政責(zé)任、經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。行政責(zé)任如警告、記過(guò)、降職、撤職等；經(jīng)濟(jì)責(zé)任如賠償公司經(jīng)濟(jì)損失等；法律責(zé)任如依法追究刑事責(zé)任等。2.責(zé)任追究程序由公司計(jì)劃管理部門或合同管理部門