大廠合同管理制度

大廠合同管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司及各部門(mén)對(duì)外簽訂的各類(lèi)合同，包括但不限于采購(gòu)合同、銷(xiāo)售合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)和政策的規(guī)定。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，任何一方不得將自己的意志強(qiáng)加給對(duì)方。3.公平公正原則：合同條款應(yīng)公平合理，不得損害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益和對(duì)方合法權(quán)益。4.誠(chéng)實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)。二、合同管理部門(mén)及職責(zé)（一）法務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)合同的合法性審查，對(duì)合同條款是否符合法律法規(guī)進(jìn)行把關(guān)。2.參與重大合同的談判，提供法律意見(jiàn)和建議。3.處理合同糾紛，維護(hù)公司合法權(quán)益。（二）業(yè)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)合同的起草、談判、簽訂、履行等具體工作。2.對(duì)合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)反饋，并提出解決方案。3.協(xié)助法務(wù)部門(mén)處理合同糾紛。（三）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)對(duì)合同的資金收付進(jìn)行審核和監(jiān)督。2.根據(jù)合同約定及時(shí)辦理款項(xiàng)收付手續(xù)。3.參與合同執(zhí)行情況的財(cái)務(wù)分析。（四）審計(jì)部門(mén)1.負(fù)責(zé)對(duì)合同的簽訂、履行等情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。2.對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出審計(jì)意見(jiàn)和建議。三、合同簽訂流程（一）合同立項(xiàng)業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需要提出合同立項(xiàng)申請(qǐng)，填寫(xiě)《合同立項(xiàng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明合同的名稱(chēng)、對(duì)方當(dāng)事人、合同標(biāo)的、金額、履行期限等內(nèi)容。經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）合同起草業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)合同的起草工作，合同文本應(yīng)符合法律法規(guī)和公司要求，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任等內(nèi)容。對(duì)于格式合同，應(yīng)采用公司統(tǒng)一制定的格式文本，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改和補(bǔ)充。（三）合同審核1.業(yè)務(wù)部門(mén)將起草好的合同文本提交法務(wù)部門(mén)進(jìn)行合法性審查。法務(wù)部門(mén)應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審查，并出具審查意見(jiàn)。2.業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)法務(wù)部門(mén)的審查意見(jiàn)對(duì)合同文本進(jìn)行修改完善后，提交財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行資金收付審核。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審核，并出具審核意見(jiàn)。3.業(yè)務(wù)部門(mén)將修改后的合同文本連同法務(wù)部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)的審查意見(jiàn)一并提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審批。（四）合同簽訂1.經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)的合同，由業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)與對(duì)方當(dāng)事人簽訂。簽訂合同前，應(yīng)確保合同雙方當(dāng)事人的主體資格合法有效，合同簽字蓋章手續(xù)齊全。2.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同副本交法務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)存檔。四、合同履行（一）合同執(zhí)行1.業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)合同的具體執(zhí)行工作，應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)、方式等履行合同義務(wù)。2.在合同履行過(guò)程中，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)跟蹤合同履行情況，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人溝通協(xié)商，并采取有效措施解決。（二）合同變更1.合同履行過(guò)程中，如需變更合同內(nèi)容，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《合同變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明變更的原因、內(nèi)容等，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)的合同變更申請(qǐng)，由業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商簽訂合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議應(yīng)作為原合同的補(bǔ)充文件存檔。（三）合同解除1.合同履行過(guò)程中，如需解除合同，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《合同解除申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明解除合同的原因、依據(jù)等，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)的合同解除申請(qǐng)，由業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商簽訂合同解除協(xié)議。合同解除協(xié)議應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、解除時(shí)間等內(nèi)容，并作為原合同的終止文件存檔。五、合同監(jiān)督與檢查（一）定期檢查1.審計(jì)部門(mén)定期對(duì)公司合同的簽訂、履行等情況進(jìn)行審計(jì)檢查，每年至少開(kāi)展[X]次全面審計(jì)檢查。2.審計(jì)檢查的內(nèi)容包括合同的簽訂程序是否合規(guī)、合同條款是否符合法律法規(guī)和公司要求、合同履行情況是否良好等。（二）專(zhuān)項(xiàng)檢查1.根據(jù)公司實(shí)際情況，針對(duì)特定合同或合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的重大問(wèn)題，開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查。2.專(zhuān)項(xiàng)檢查由相關(guān)部門(mén)組成聯(lián)合檢查組進(jìn)行，檢查結(jié)果應(yīng)形成專(zhuān)項(xiàng)檢查報(bào)告，并及時(shí)反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)。（三）問(wèn)題處理1.對(duì)于合同監(jiān)督與檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，審計(jì)部門(mén)應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，要求責(zé)任部門(mén)限期整改。2.責(zé)任部門(mén)應(yīng)按照整改通知書(shū)的要求，認(rèn)真落實(shí)整改措施，并將整改情況及時(shí)反饋給審計(jì)部門(mén)。六、合同糾紛處理（一）糾紛協(xié)商合同履行過(guò)程中如發(fā)生糾紛，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)首先與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商，爭(zhēng)取通過(guò)友好協(xié)商解決糾紛。協(xié)商過(guò)程中應(yīng)做好記錄，并及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。（二）糾紛調(diào)解如協(xié)商不成，業(yè)務(wù)部門(mén)可根據(jù)合同約定或雙方協(xié)商一致，申請(qǐng)第三方調(diào)解機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)解。調(diào)解過(guò)程中應(yīng)積極配合調(diào)解機(jī)構(gòu)，提供相關(guān)證據(jù)和資料，爭(zhēng)取達(dá)成調(diào)解協(xié)議。（三）糾紛仲裁或訴訟如調(diào)解不成，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)證據(jù)，按照合同約定或法律法規(guī)的規(guī)定，向仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁或向人民法院提起訴訟。在仲裁或訴訟過(guò)程中，法務(wù)部門(mén)應(yīng)全程參與，提供法律支持和服務(wù)。七、合同檔案管理（一）檔案收集合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同正本、副本及相關(guān)附件、審批文件等資料收集齊全，并移交公司檔案室統(tǒng)一歸檔管理。（二）檔案整理檔案室應(yīng)按照檔案管理的要求，對(duì)合同檔案進(jìn)行分類(lèi)整理、編號(hào)、裝訂等工作，確保檔案的完整性和規(guī)范性。（三）檔案保管檔案室應(yīng)妥善保管合同檔案，配備必要的保管設(shè)施，確保檔案的安全。合同檔案的保管期限應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)和公司規(guī)定執(zhí)行。（四）檔案查閱因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫(xiě)《合同檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。查閱人員應(yīng)在檔案室指定的地點(diǎn)查閱檔案，不得擅自復(fù)印、拍照、涂改檔案內(nèi)容。八、合同信息化管理（一）建立合同管理系統(tǒng)公司應(yīng)建立合同管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)合同的在線起草、審核、簽訂、履行、變更、解除等全過(guò)程信息化管理。（二）系統(tǒng)功能要求合同管理系統(tǒng)應(yīng)具備合同模板管理、流程審批、權(quán)限管理、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析、預(yù)警提醒等功能，方便公司各部門(mén)對(duì)合同進(jìn)行管理和監(jiān)控。