項(xiàng)目合同協(xié)議管理制度

項(xiàng)目合同協(xié)議管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司項(xiàng)目合同協(xié)議管理，規(guī)范合同協(xié)議簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同協(xié)議風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司對(duì)外簽訂的各類項(xiàng)目合同協(xié)議，包括但不限于工程承包合同、采購(gòu)合同、技術(shù)服務(wù)合同、租賃合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同協(xié)議的簽訂、履行應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)和政策規(guī)定。2.平等自愿原則：合同協(xié)議雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同協(xié)議，任何一方不得將自己的意志強(qiáng)加給對(duì)方。3.公平公正原則：合同協(xié)議條款應(yīng)公平合理，不得損害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益和對(duì)方合法權(quán)益。4.誠(chéng)實(shí)守信原則：合同協(xié)議雙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，全面履行合同協(xié)議約定的義務(wù)。二、合同協(xié)議管理職責(zé)（一）合同協(xié)議管理部門及職責(zé)1.法務(wù)部門負(fù)責(zé)合同協(xié)議文本的合法性審查，對(duì)合同協(xié)議條款是否符合法律法規(guī)規(guī)定進(jìn)行把關(guān)。參與合同協(xié)議的談判、起草等工作，提供法律意見和建議。處理合同協(xié)議糾紛，代表公司參與訴訟、仲裁等法律程序。2.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同協(xié)議的發(fā)起、談判、起草等工作，對(duì)合同協(xié)議的商務(wù)條款、技術(shù)條款等進(jìn)行審核。負(fù)責(zé)合同協(xié)議的履行跟蹤，及時(shí)解決合同協(xié)議履行過程中出現(xiàn)的問題。負(fù)責(zé)與合同協(xié)議對(duì)方進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，維護(hù)公司與對(duì)方的良好合作關(guān)系。3.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同協(xié)議的財(cái)務(wù)條款審核，對(duì)合同協(xié)議的付款方式、結(jié)算周期等進(jìn)行把關(guān)。參與合同協(xié)議的談判，提供財(cái)務(wù)方面的意見和建議。負(fù)責(zé)合同協(xié)議款項(xiàng)的收付管理，確保款項(xiàng)及時(shí)、足額收付。（二）合同協(xié)議經(jīng)辦人員職責(zé)1.負(fù)責(zé)合同協(xié)議的具體經(jīng)辦工作，包括收集資料、起草文本、組織談判等。2.對(duì)合同協(xié)議的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，確保合同協(xié)議條款符合公司要求和實(shí)際情況。3.及時(shí)向相關(guān)部門匯報(bào)合同協(xié)議簽訂、履行過程中的情況，配合相關(guān)部門做好合同協(xié)議管理工作。三、合同協(xié)議簽訂管理（一）合同協(xié)議簽訂流程1.合同協(xié)議發(fā)起業(yè)務(wù)部門根據(jù)項(xiàng)目需要，填寫《合同協(xié)議發(fā)起申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明合同協(xié)議的基本情況、對(duì)方信息、合同協(xié)議主要條款等內(nèi)容。將《合同協(xié)議發(fā)起申請(qǐng)表》及相關(guān)資料提交給部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門審核部門負(fù)責(zé)人對(duì)合同協(xié)議發(fā)起申請(qǐng)進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核合同協(xié)議的必要性、可行性、商務(wù)條款、技術(shù)條款等內(nèi)容。審核通過后，在《合同協(xié)議發(fā)起申請(qǐng)表》上簽字確認(rèn)，并將申請(qǐng)?zhí)峤唤o法務(wù)部門進(jìn)行合法性審查。3.合法性審查法務(wù)部門對(duì)合同協(xié)議文本進(jìn)行合法性審查，重點(diǎn)審查合同協(xié)議條款是否符合法律法規(guī)規(guī)定，是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)。審查通過后，在《合同協(xié)議發(fā)起申請(qǐng)表》上簽字確認(rèn)，并將申請(qǐng)?zhí)峤唤o財(cái)務(wù)部門進(jìn)行財(cái)務(wù)條款審核。4.財(cái)務(wù)條款審核財(cái)務(wù)部門對(duì)合同協(xié)議的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核付款方式、結(jié)算周期、發(fā)票開具等內(nèi)容。審核通過后，在《合同協(xié)議發(fā)起申請(qǐng)表》上簽字確認(rèn)，并將申請(qǐng)?zhí)峤唤o公司領(lǐng)導(dǎo)審批。5.公司領(lǐng)導(dǎo)審批公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)合同協(xié)議進(jìn)行審批，重點(diǎn)審批合同協(xié)議的必要性、可行性、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等內(nèi)容。審批通過后，在《合同協(xié)議發(fā)起申請(qǐng)表》上簽字確認(rèn)，合同協(xié)議進(jìn)入簽訂程序。6.合同協(xié)議簽訂合同協(xié)議經(jīng)辦人員根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見，與對(duì)方協(xié)商確定合同協(xié)議文本，并組織雙方簽字蓋章。合同協(xié)議簽訂后，合同協(xié)議經(jīng)辦人員將合同協(xié)議原件交公司檔案室存檔，并將復(fù)印件分發(fā)給相關(guān)部門。（二）合同協(xié)議文本要求1.合同協(xié)議文本應(yīng)采用書面形式，內(nèi)容應(yīng)完整、準(zhǔn)確、清晰，條款應(yīng)明確、具體、可操作。2.合同協(xié)議文本應(yīng)包括當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、解決爭(zhēng)議的方法等主要條款。3.合同協(xié)議文本應(yīng)使用規(guī)范的語言文字，避免使用模糊、歧義、易引起誤解的表述。4.合同協(xié)議文本應(yīng)加蓋公司公章或合同專用章，并由法定代表人或授權(quán)代表簽字。（三）合同協(xié)議授權(quán)委托管理1.公司對(duì)外簽訂合同協(xié)議，應(yīng)當(dāng)由法定代表人或授權(quán)代表簽字。授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)持有公司法定代表人簽署的授權(quán)委托書。2.授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)明確授權(quán)范圍、授權(quán)期限等內(nèi)容，并加蓋公司公章。3.公司應(yīng)建立授權(quán)委托管理制度，對(duì)授權(quán)委托的申請(qǐng)、審批、使用、保管等進(jìn)行規(guī)范管理。四、合同協(xié)議履行管理（一）合同協(xié)議履行跟蹤1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同協(xié)議的履行跟蹤，定期對(duì)合同協(xié)議履行情況進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同協(xié)議履行過程中出現(xiàn)的問題。2.合同協(xié)議履行過程中，如發(fā)生合同協(xié)議變更、解除等情況，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門，并按照本制度規(guī)定的程序進(jìn)行處理。3.業(yè)務(wù)部門應(yīng)建立合同協(xié)議履行臺(tái)賬，詳細(xì)記錄合同協(xié)議的簽訂時(shí)間、履行期限、履行情況、款項(xiàng)收付等信息。（二）合同協(xié)議款項(xiàng)收付管理1.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同協(xié)議款項(xiàng)的收付管理，嚴(yán)格按照合同協(xié)議約定的付款方式、結(jié)算周期等辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)。2.合同協(xié)議款項(xiàng)收付前，財(cái)務(wù)部門應(yīng)審核相關(guān)憑證，確保款項(xiàng)收付的真實(shí)性、合法性、準(zhǔn)確性。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與合同協(xié)議對(duì)方核對(duì)款項(xiàng)收付情況，如有差異應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。（三）合同協(xié)議變更管理1.合同協(xié)議履行過程中，如需要變更合同協(xié)議條款，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與對(duì)方協(xié)商，并簽訂書面變更協(xié)議。2.變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、變更的原因、變更后的權(quán)利義務(wù)等內(nèi)容，并按照本制度規(guī)定的程序進(jìn)行審批。3.變更協(xié)議簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門，并對(duì)合同協(xié)議履行臺(tái)賬進(jìn)行更新。（四）合同協(xié)議解除管理1.合同協(xié)議履行過程中，如需要解除合同協(xié)議，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與對(duì)方協(xié)商，并簽訂書面解除協(xié)議。2.解除協(xié)議應(yīng)明確解除的原因、解除后的權(quán)利義務(wù)、款項(xiàng)結(jié)算等內(nèi)容，并按照本制度規(guī)定的程序進(jìn)行審批。3.解除協(xié)議簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門，并對(duì)合同協(xié)議履行臺(tái)賬進(jìn)行清理。五、合同協(xié)議糾紛處理（一）糾紛處理原則1.及時(shí)處理原則：合同協(xié)議糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，避免糾紛擴(kuò)大。2.依法處理原則：合同協(xié)議糾紛的處理應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)和政策規(guī)定，依法維護(hù)公司合法權(quán)益。3.協(xié)商解決原則：合同協(xié)議糾紛發(fā)生后，應(yīng)首先通過協(xié)商方式解決，盡量避免通過訴訟、仲裁等方式解決。（二）糾紛處理流程1.糾紛發(fā)生后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)證據(jù)，分析糾紛原因，并提出處理建議。2.業(yè)務(wù)部門將糾紛情況及處理建議提交給法務(wù)部門，法務(wù)部門進(jìn)行法律分析，并提出法律意見和建議。3.業(yè)務(wù)部門根據(jù)法務(wù)部門的法律意見和建議，與對(duì)方進(jìn)行協(xié)商解決。協(xié)商過程中，應(yīng)注意保留相關(guān)證據(jù)。4.如協(xié)商不成，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的意見，決定是否通過訴訟、仲裁等方式解決糾紛。5.如需通過訴訟、仲裁等方式解決糾紛，法務(wù)部門應(yīng)代表公司參與訴訟、仲裁等法律程序，維護(hù)公司合法權(quán)益。六、合同協(xié)議檔案管理（一）檔案管理職責(zé)1.公司檔案室負(fù)責(zé)合同協(xié)議檔案的統(tǒng)一管理，對(duì)合同協(xié)議檔案的收集、整理、歸檔、保管、查閱等進(jìn)行規(guī)范管理。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同協(xié)議原件交公司檔案室存檔，并將復(fù)印件分發(fā)給相關(guān)部門。（二）檔案歸檔要求1.合同協(xié)議檔案應(yīng)按照合同協(xié)議類別、簽訂時(shí)間等進(jìn)行分類整理，建立檔案目錄。2.合同協(xié)議檔案應(yīng)包括合同協(xié)議文本、相關(guān)附件、審批文件、履行記錄等資料。3.合同協(xié)議檔案應(yīng)采用紙質(zhì)檔案和電子檔案相結(jié)合的方式進(jìn)行保管，確保檔案的完整性和安全性。（三）檔案查閱管理1.公司內(nèi)部人員查閱合同協(xié)議檔案，應(yīng)填寫《合同協(xié)議檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到公司檔案室查閱。2.查閱合同協(xié)議檔案時(shí)，應(yīng)在公司檔案室工作人員的監(jiān)督下進(jìn)行，不得擅自涂改、復(fù)印、抽取、損毀檔案資料。3.公司外部人員查閱合同協(xié)議檔案，應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并按照公司規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)后，方可查閱。七、監(jiān)督檢查與責(zé)任追究（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立合同協(xié)議管理監(jiān)督檢查制度，定期對(duì)合同協(xié)議管理情況進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括合同協(xié)議簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性、完整性等情況。3.監(jiān)督檢查方式包括定期檢查、不定期抽查、專項(xiàng)檢查等。（二）責(zé)任追