2025年二月份跨境企業(yè)股權(quán)重組法律文書模板

二零二五年跨境企業(yè)股權(quán)重組法律文書模板?本合同共二部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：第一條定義與解釋1.1“目標(biāo)公司”指_____________，注冊(cè)于_____________（國家/地區(qū)），主營業(yè)務(wù)為_____________。1.2“重組股權(quán)”指甲方持有的目標(biāo)公司_____________%的股權(quán)，及乙方持有的目標(biāo)公司_____________%的股權(quán)。1.3“交割日”指滿足本協(xié)議第八條約定的全部條件后，雙方書面確認(rèn)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成日。第二條重組目的與范圍2.1雙方同意通過股權(quán)置換、增資擴(kuò)股及/或股權(quán)轉(zhuǎn)讓等方式，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的跨境優(yōu)化，具體重組方案見附件一《股權(quán)重組路徑圖》。2.2本次重組涉及_____________（國家/地區(qū)）與_____________（國家/地區(qū)）的跨境法律合規(guī)審查，雙方應(yīng)共同委托_____________（機(jī)構(gòu)名稱）完成合規(guī)評(píng)估。第三條股權(quán)轉(zhuǎn)讓3.1甲方同意向乙方轉(zhuǎn)讓其持有的目標(biāo)公司_____________%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)為_____________（貨幣種類及金額）。3.2乙方同意向甲方轉(zhuǎn)讓其持有的目標(biāo)公司_____________%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)為_____________（貨幣種類及金額）。3.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體權(quán)利義務(wù)以雙方另行簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》為準(zhǔn)，該協(xié)議為本協(xié)議不可分割的組成部分。第四條對(duì)價(jià)支付4.1甲方應(yīng)于交割日后_____________個(gè)工作日內(nèi)，以_____________（支付方式）向乙方指定賬戶支付全部對(duì)價(jià)。4.2乙方應(yīng)于交割日后_____________個(gè)工作日內(nèi)，以_____________（支付方式）向甲方指定賬戶支付全部對(duì)價(jià)。4.3若任一方遲延支付對(duì)價(jià)超過_____________日，違約方應(yīng)按未支付金額的_____________%向守約方支付違約金。第五條交割條件5.1本次重組交割的前提條件包括但不限于：（1）雙方已取得所有必要的內(nèi)部決策文件及政府審批；（2）目標(biāo)公司無重大未披露債務(wù)或訴訟；（3）_____________（其他條件）。5.2若任一交割條件未在_____________（期限）內(nèi)滿足，守約方有權(quán)單方終止本協(xié)議。第六條陳述與保證6.1甲方陳述與保證：（1）其合法持有重組股權(quán)且該股權(quán)無權(quán)利瑕疵；（2）目標(biāo)公司近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)、完整；（3）_____________（其他保證事項(xiàng)）。6.2乙方陳述與保證：（1）其具備履行本協(xié)議的完全民事行為能力；（2）其支付對(duì)價(jià)的資金來源合法；（3）_____________（其他保證事項(xiàng)）。第七條保密義務(wù)7.1雙方應(yīng)對(duì)本協(xié)議內(nèi)容、重組方案及在磋商過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密承擔(dān)保密義務(wù)，保密期限為_____________年。7.2未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得向第三方披露保密信息，法律另有規(guī)定的除外。第八條違約責(zé)任8.1若任一方違反本協(xié)議約定，守約方有權(quán)要求違約方賠償實(shí)際損失及預(yù)期利益損失。8.2因不可抗力導(dǎo)致協(xié)議無法履行的，雙方可協(xié)商解除協(xié)議或變更履行方式。第九條法律適用與爭議解決9.1本協(xié)議適用_____________（國家/地區(qū)）法律。9.2因本協(xié)議產(chǎn)生的爭議，雙方應(yīng)優(yōu)先通過_____________（仲裁機(jī)構(gòu)名稱）仲裁解決，仲裁地為_____________，仲裁語言為_____________。第十條稅務(wù)承擔(dān)10.1雙方應(yīng)依法各自承擔(dān)因股權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生的所得稅、印花稅等稅費(fèi)。10.2跨境稅務(wù)籌劃方案由雙方共同委托_____________（稅務(wù)顧問機(jī)構(gòu)）制定，費(fèi)用由_____________方承擔(dān)。第十一條員工安置11.1目標(biāo)公司現(xiàn)有員工的勞動(dòng)關(guān)系不因本次重組發(fā)生變化，雙方應(yīng)確保員工權(quán)益符合_____________（國家/地區(qū)）勞動(dòng)法規(guī)。11.2若因重組導(dǎo)致人員調(diào)整，調(diào)整方案需經(jīng)目標(biāo)公司工會(huì)或職工代表大會(huì)批準(zhǔn)。第十二條知識(shí)產(chǎn)權(quán)12.1目標(biāo)公司名下所有知識(shí)產(chǎn)權(quán)（清單見附件二）均隨股權(quán)轉(zhuǎn)讓一并轉(zhuǎn)移，無需另行簽署協(xié)議。12.2雙方承諾重組后不侵犯第三方知識(shí)產(chǎn)權(quán)，否則責(zé)任方應(yīng)承擔(dān)全部賠償費(fèi)用。第十三條反壟斷申報(bào)13.1若本次重組達(dá)到_____________（國家/地區(qū)）反壟斷申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)，雙方應(yīng)共同向_____________（監(jiān)管機(jī)構(gòu)名稱）提交申報(bào)文件。13.2未獲得反壟斷批準(zhǔn)前，雙方不得實(shí)施任何實(shí)質(zhì)性重組行為。第十四條不可抗力14.1不可抗力事件包括戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害、重大疫情等，受影響方應(yīng)在事件發(fā)生后_____________日內(nèi)書面通知對(duì)方。14.2受不可抗力影響的部分義務(wù)可暫停履行，但雙方應(yīng)盡力減少損失。第十五條協(xié)議變更與終止15.1本協(xié)議的任何修改需經(jīng)雙方書面同意并簽署補(bǔ)充協(xié)議。15.2在下列情況下，本協(xié)議可提前終止：（1）雙方協(xié)商一致；（2）一方嚴(yán)重違約且未在_____________日內(nèi)補(bǔ)救；（3）_____________（其他終止情形）。第十六條通知甲方：_____________乙方：_____________16.2通知送達(dá)時(shí)間為郵件發(fā)出后_____________日或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)當(dāng)日。第十七條可分割性17.1若本協(xié)議某條款被認(rèn)定為無效，不影響其他條款的效力。第十八條完整協(xié)議18.1本協(xié)議及其附件構(gòu)成雙方就重組事宜的完整合意，取代此前所有口頭或書面約定。第十九條語言與文本19.1本協(xié)議以_____________文和_____________文書寫，兩種文本具有同等效力。19.2若文本解釋存在沖突，以_____________文版本為準(zhǔn)。第二十條生效與期限20.1本協(xié)議自雙方簽署之日起生效，有效期至交割完成后_____________年。20.2本協(xié)議正本一式_____________份，雙方各執(zhí)_____________份，其余用于備案。第二部分：第三方介入后的修正第二十一條第三方定義與類型21.1“第三方”指基于本協(xié)議履行需要，經(jīng)甲乙雙方共同書面確認(rèn)引入的獨(dú)立主體，包括但不限于：（1）中介機(jī)構(gòu)：_____________（如財(cái)務(wù)顧問、法律顧問、評(píng)估機(jī)構(gòu)等）；（2）擔(dān)保方：為交易提供履約擔(dān)保的法人或自然人；（3）技術(shù)顧問：就特定專業(yè)事項(xiàng)提供服務(wù)的機(jī)構(gòu)；（4）監(jiān)管機(jī)構(gòu)：_____________（國家/地區(qū)）政府主管部門或國際組織。21.2第三方介入的具體身份、資質(zhì)及服務(wù)范圍需經(jīng)甲乙雙方共同確認(rèn)，并以補(bǔ)充協(xié)議形式明確。第二十二條第三方介入條件22.1甲乙任一方提出引入第三方時(shí)，應(yīng)向?qū)Ψ教峤粫嫔暾?qǐng)，列明第三方名稱、介入事由、服務(wù)內(nèi)容及費(fèi)用承擔(dān)方式，經(jīng)雙方一致同意后生效。22.2第三方須具備_____________（如相關(guān)行業(yè)資質(zhì)、跨境服務(wù)經(jīng)驗(yàn)等）條件，且其介入不得違反本協(xié)議第六條（陳述與保證）的約定。第二十三條第三方權(quán)利與義務(wù)23.1第三方權(quán)利：（1）依據(jù)服務(wù)協(xié)議獲取合理報(bào)酬；（2）要求甲方或乙方提供履行服務(wù)所需的必要資料；（3）就專業(yè)事項(xiàng)向甲乙雙方提出獨(dú)立建議。23.2第三方義務(wù)：（1）按照_____________（服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)）完成委托事項(xiàng)；（2）對(duì)知悉的甲乙雙方商業(yè)秘密及目標(biāo)公司信息承擔(dān)保密責(zé)任；（3）因故意或重大過失導(dǎo)致重組失敗的，應(yīng)承擔(dān)_____________（賠償責(zé)任范圍）。第二十四條第三方授權(quán)范圍（1）代表任何一方對(duì)外簽署法律文件；（2）擅自變更重組方案的核心條款；（3）向無關(guān)方披露重組進(jìn)展信息。24.2第三方超越授權(quán)范圍的行為，未經(jīng)追認(rèn)的，由第三方自行承擔(dān)責(zé)任。第二十五條第三方費(fèi)用承擔(dān)25.1中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用由_____________方承擔(dān)，支付方式為_____________（如分期支付、交割后一次性支付等）。25.2因第三方服務(wù)瑕疵導(dǎo)致的額外費(fèi)用，由_____________方先行墊付后向第三方追償。第二十六條第三方責(zé)任限制（1）因甲方或乙方提供虛假資料導(dǎo)致的結(jié)論錯(cuò)誤；（2）不可抗力或政策變動(dòng)引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；（3）_____________（其他免責(zé)情形）。26.2第三方賠償責(zé)任上限為收取服務(wù)費(fèi)用的_____________倍。第二十七條第三方與甲乙方的責(zé)任劃分27.1因第三方過錯(cuò)導(dǎo)致重組延遲或失敗的，甲乙雙方有權(quán)要求第三方賠償實(shí)際損失，但不得就同一損失向?qū)Ψ街鲝垯?quán)利。27.2甲方或乙方單獨(dú)委托的第三方行為，由委托方自行承擔(dān)責(zé)任；共同委托的第三方行為，由甲乙雙方連帶承擔(dān)責(zé)任。第二十八條第三方保密義務(wù)28.1第三方應(yīng)簽署獨(dú)立保密協(xié)議，保密期限不少于本協(xié)議第七條約定期限。28.2第三方人員離職后_____________年內(nèi)仍受保密義務(wù)約束，違反保密義務(wù)的，第三方機(jī)構(gòu)承擔(dān)連帶責(zé)任。第二十九條第三方退出機(jī)制29.1發(fā)生下列情形時(shí)，第三方應(yīng)退出重組項(xiàng)目：（1）服務(wù)內(nèi)容已完成且經(jīng)雙方驗(yàn)收；（2）第三方喪失履行能力或資質(zhì)；（3）甲乙雙方一致要求更換第三方。29.2第三方退出時(shí)應(yīng)移交全部工作成果，并簽署書面交接確認(rèn)書。第三十條第三方爭議解決30.1甲乙雙方與第三方之間的爭議，優(yōu)先適用_____________（協(xié)議/法律）解決。30.2第三方與任一方之間的爭議不得影響本協(xié)議其他條款的履行。第三十一條擔(dān)保方特別條款31.1擔(dān)保方應(yīng)就_____________（具體義務(wù)）向受益人提供_____________（保證方式），擔(dān)保范圍為_____________（如本金、利息、違約金等）。31.2擔(dān)保責(zé)任自_____________（條件）成就時(shí)生效，至_____________（條件）達(dá)成時(shí)終止。第三十二條監(jiān)管機(jī)構(gòu)介入處理32.1若監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求調(diào)整重組方案，甲乙雙方應(yīng)在_____________日內(nèi)協(xié)商修訂本協(xié)議，否則視為協(xié)議終止。32.2因監(jiān)管介入增加的成本，由_____________方承擔(dān)。第三十三條第三方文件效力33.1第三方出具的_____________（文件類型）經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后，視為本協(xié)議附件，與本協(xié)議具有同等法律效力。33.2第三方文件存在沖突的，以_____________（標(biāo)準(zhǔn)）解釋為準(zhǔn)。第三十四條第三方連帶責(zé)任34.1第三方明知或應(yīng)知甲乙雙方利用其服務(wù)實(shí)施違法行為的，應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。34.2第三方與任一方惡意串通損害對(duì)方利益的，受害方有權(quán)要求共同賠償。第三十五條第三方保險(xiǎn)機(jī)制35.1涉及_____________（高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)）時(shí)，第三方應(yīng)購買職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)，保額不低于_____________（金額）。35.2保險(xiǎn)理賠金優(yōu)先用于賠償甲乙雙方損失。第三十六條第三方信息披露36.1第三方需定期向甲乙雙方提交_____________（如進(jìn)度報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等），提交頻率為每_____________（周期）一次。36.2第三方隱瞞重大信息的，甲乙雙方有權(quán)立即終止合作并追究責(zé)任。第三十七條第三方知識(shí)產(chǎn)權(quán)37.1第三方在服務(wù)過程中產(chǎn)生的_____________（如研究報(bào)告、數(shù)據(jù)模型等）知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬_____________方，使用范圍限于本協(xié)議目的。37.2未經(jīng)權(quán)利人書面同意，任何一方不得將第三方知識(shí)產(chǎn)權(quán)用于其他商業(yè)用途。甲方（蓋章）：_________________________法定