信用卡中心辦公行政管理制度模版

1、信用卡中心辦公行政管理制度第一章 總則第一條 為提升中國x銀行信用卡中心各種業(yè)務(wù)運(yùn)行效率和保障辦公環(huán)境安全，使辦公行政管理工作規(guī)范化、制度化，依據(jù)總行中國x銀行公文處理辦法、中國x銀行印章管理辦法（xx年修訂稿）、中國x銀行檔案管理辦法、中國x銀行采購管理辦法、中國x銀行固定資產(chǎn)管理辦法等制定本管理制度。第二條 人力資源及綜合部是辦公行政工作的管理機(jī)構(gòu)。第三條 本制度所指辦公行政管理涵蓋公文管理、收文和往來函件管理、檔案管理、公章管理、辦公行政事務(wù)管理、資產(chǎn)管理和安全保衛(wèi)等。第二章 公文、公章管理第1節(jié) 公文管理第四條 信用卡中心公文是在經(jīng)營管理過程中形成的具有法定效力和規(guī)范格式的文書。第五條

2、 人力資源及綜合部是公文處理的管理機(jī)構(gòu)，主管并負(fù)責(zé)指導(dǎo)所屬內(nèi)設(shè)部門、機(jī)構(gòu)的公文處理工作，包括公文的收發(fā)、分辦、傳遞、用印、立卷、歸檔和銷毀。對(duì)于公文的格式、行文規(guī)則、收發(fā)文辦理、歸檔、銷毀、日常管理等執(zhí)行總行中國x銀行公文處理辦法及中國x銀行檔案管理辦法。第2節(jié) 收文和往來函件管理第六條 人力資源及綜合部負(fù)責(zé)接收各類收文。對(duì)文件進(jìn)行簽收審核后，及時(shí)呈送至總經(jīng)理室領(lǐng)導(dǎo)，并根據(jù)批復(fù)意見交由相關(guān)部門承辦。第七條 凡經(jīng)總經(jīng)理室領(lǐng)導(dǎo)批示或交有關(guān)部室辦理的公文和往來文件，承辦部門要高度重視，指定經(jīng)辦人及時(shí)辦理。第3節(jié) 檔案管理第八條 信用卡中心各部門形成的文件材料原則上應(yīng)由人力資源及綜合部按照檔案集中統(tǒng)一

3、管理的原則進(jìn)行規(guī)范化管理，負(fù)責(zé)立卷和歸檔，個(gè)人不得私自保存應(yīng)歸檔的公文。第九條 歸檔范圍內(nèi)的公文，應(yīng)根據(jù)其相互聯(lián)系、特征和保存價(jià)值等進(jìn)行整理（立卷），應(yīng)保證歸檔公文的齊全、完整，正確反映信用卡中心的主要工作情況，便于保管和利用。歸檔范圍內(nèi)的公文應(yīng)按照中國x銀行信用卡中心檔案管理辦法確定保管期限，并定期向檔案部門移交。第十條 不具備歸檔和存查價(jià)值的公文，經(jīng)過鑒別并經(jīng)批準(zhǔn)，可以銷毀。銷毀公文應(yīng)在指定場所由兩人以上監(jiān)銷，保證不丟失、不漏銷；其中，銷毀絕密公文應(yīng)按照中國x銀行業(yè)務(wù)秘密管理規(guī)定具體要求處理。第十一條 部門合并，全部公文應(yīng)隨之合并管理；部門撤銷，需歸檔的公文整理（立卷）后應(yīng)按規(guī)定移交檔案部

4、門；工作人員調(diào)離原崗位，應(yīng)將本人暫存、借用的公文按規(guī)定移交、清退。第4節(jié) 公章管理第十二條 信用卡中心公章由人力資源及綜合部歸口管理，未經(jīng)總經(jīng)理、主管副總經(jīng)理或轉(zhuǎn)授權(quán)人批準(zhǔn)的，不得隨意交由使用。第十三條 使用公章需嚴(yán)格履行審批及登記手續(xù)，一般性介紹信及身份證明，須經(jīng)人力資源及綜合部負(fù)責(zé)人審核后方可蓋章，以備查。第十四條 對(duì)加蓋公章的材料，應(yīng)注意落款單位必須與印章一致，用印位置恰當(dāng)，要騎年蓋月，字組端正，圖形清晰。第十五條 公章一律不得用于空白介紹信、空白紙張、空白單據(jù)等。第十六條 公章的規(guī)格、式樣、刻制、使用和管理、啟用與廢止嚴(yán)格執(zhí)行總行中國x銀行印章管理辦法（xx年修訂稿）及中國x銀行信用卡

5、中心綜合辦公管理辦法的相關(guān)規(guī)定。第十七條 公章管理人員不按規(guī)定存放公章、擅自攜帶公章外出，或不經(jīng)批準(zhǔn)擅自蓋章，或因保管不當(dāng)被他人使用公章，視情節(jié)輕重給予批評(píng)教育或行政處分；造成公章丟失或違反規(guī)定使用公章造成嚴(yán)重后果的，應(yīng)追究保管人員和領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人的行政責(zé)任或法律責(zé)任。第三章 資產(chǎn)管理第1節(jié) 辦公用品管理第十八條 信用卡中心各部門領(lǐng)用日常辦公用品，需提出需求，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批簽字后呈送人力資源及綜合部。由人力資源及綜合部核查必要性、充分性，形成初審意見后，報(bào)人力資源及綜合部負(fù)責(zé)人審批，經(jīng)審批通過后方可分發(fā)辦公用品, 特殊物品的申請(qǐng)須經(jīng)過總經(jīng)理室審批后方可領(lǐng)取。第2節(jié) 招標(biāo)采購物品購置第十九條

6、對(duì)于金額在130萬元（含）以下的采購，執(zhí)行中國x銀行信用卡中心采購管理實(shí)施細(xì)則，采購金額大于130萬元的，執(zhí)行總行中國x銀行采購管理辦法。第二十條 招標(biāo)采購遵循集體決策、快捷高效、合規(guī)運(yùn)作的原則，實(shí)行統(tǒng)一管理、集中采購的管理體制。第二十一條 除法律法規(guī)規(guī)定必須進(jìn)行公開招標(biāo)的以外，信用卡中心可根據(jù)具體條件選擇競爭性談判采購、詢價(jià)采購、單一來源采購方式。第二十二條 招標(biāo)采購先后需經(jīng)確定項(xiàng)目需求、市場調(diào)研、立項(xiàng)、項(xiàng)目審查、招標(biāo)采購工作委員會(huì)集體審批、合同簽署等流程，經(jīng)審批通過后方可進(jìn)行采購。第四章 安全保衛(wèi)第二十三條 信用卡中心安全保衛(wèi)工作應(yīng)遵循以下原則：（一）“預(yù)防為主、突出重點(diǎn)、保障安全”的原則

7、。（二）“人防、技防、物防”相結(jié)合的原則。第二十四條 各部門應(yīng)通過多種形式，加強(qiáng)員工安全教育，提高全員安全防范意識(shí)、遵紀(jì)守法意識(shí)和職業(yè)道德意識(shí)，增強(qiáng)處置突發(fā)事件和自我保護(hù)的能力。第二十五條 人力資源及綜合部負(fù)責(zé)落實(shí)消防安全責(zé)任制，建設(shè)并不斷完備各種消防設(shè)施建設(shè)，制定消防預(yù)案，組織預(yù)案演練，進(jìn)行消防安全檢查。第二十六條 人力資源及綜合部應(yīng)建立和完善安全保衛(wèi)檔案，保證資料的完整和延續(xù)。第二十七條 人力資源及綜合部應(yīng)與辦公大樓物業(yè)公司明確安全責(zé)任，加強(qiáng)日常管理和素質(zhì)要求，提高保安公司執(zhí)勤守護(hù)能力和應(yīng)急處置能力，保障安全運(yùn)營。第二十八條 信用卡中心面臨的第三方機(jī)構(gòu)或外部伙伴包括保安、清潔、基礎(chǔ)設(shè)施維修

8、人員、供應(yīng)商和外包商等，可能引發(fā)信息泄露、服務(wù)響應(yīng)遲緩等潛在風(fēng)險(xiǎn)。因此，第三方在信用卡中心服務(wù)期間，應(yīng)嚴(yán)格遵守信用卡中心的作息及考勤制度，并按要求簽署保密協(xié)議書。對(duì)于非全時(shí)在信用卡中心工作的第三方，應(yīng)嚴(yán)格遵照合同履約。第二十九條 各部門或項(xiàng)目組負(fù)責(zé)管理第三方人員的工作環(huán)境及權(quán)限配置，對(duì)工作環(huán)境中的系統(tǒng)權(quán)限、文件讀寫權(quán)限必須嚴(yán)格控制，以滿足工作需要為前提，遵循權(quán)限最小化原則，不得授予與工作無關(guān)的權(quán)限。第五章 辦公行政事務(wù)第1節(jié) 辦公環(huán)境與安全第三十條 信用卡中心各部門第一負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門辦公區(qū)域內(nèi)的信息安全工作；人力資源及綜合部負(fù)責(zé)辦公區(qū)物理環(huán)境及電力等設(shè)備安全的監(jiān)控和記錄分析。第三十一條 辦公

9、區(qū)作為信用卡中心日常辦公及業(yè)務(wù)開展的場所，各部門員工都應(yīng)自覺維護(hù)環(huán)境衛(wèi)生和安全，不得擺放影響辦公環(huán)境衛(wèi)生與安全的物品。人力資源及綜合部將不定期組織專項(xiàng)檢查，對(duì)辦公環(huán)境衛(wèi)生和安全的維護(hù)情況進(jìn)行合規(guī)性檢查并上報(bào)總經(jīng)理室。第三十二條 重要文檔應(yīng)由專人保管，并存放在文件柜中，上鎖。第三十三條 員工下班前應(yīng)認(rèn)真檢查本崗位辦公環(huán)境，消除水、電等設(shè)備隱患。發(fā)現(xiàn)事故苗頭、可疑或不法行為的人或事應(yīng)首先立即報(bào)告人力資源及綜合部或大樓內(nèi)的7*24小時(shí)熱線電話（56963000）。第三十四條 信用卡中心員工應(yīng)了解有關(guān)消防知識(shí)，熟記火警電話，熟悉電源開關(guān)、出口通道、滅火器具位置及使用方法等。第三十五條 所有計(jì)算機(jī)設(shè)備需

10、設(shè)置自動(dòng)屏保程序及密碼，用戶在離開時(shí)手動(dòng)將屏幕鎖住。第三十六條 員工登錄辦公、業(yè)務(wù)等系統(tǒng)后，完成任務(wù)或長時(shí)間不用時(shí)應(yīng)及時(shí)從系統(tǒng)注銷。第2節(jié) 員工行為管理第三十七條 員工在工作時(shí)間必須按規(guī)定要求穿工服，應(yīng)注意儀容儀表，會(huì)見客人時(shí)必須服裝整潔，總體要求是：得體、大方、整潔。 員工在工作時(shí)間應(yīng)集中精力完成本職工作，嚴(yán)禁從事與工作無關(guān)的事。 第三十八條 員工應(yīng)遵章守紀(jì)，愛護(hù)公物，踐行社會(huì)公德，正確使用辦公設(shè)備，維護(hù)良好的辦公環(huán)境和工作秩序，體現(xiàn)信用卡中心員工優(yōu)良的精神風(fēng)貌。第三十九條 人力資源及綜合部將定期或不定期組織專項(xiàng)檢查，對(duì)員工行為的合規(guī)情況進(jìn)行檢查并上報(bào)總經(jīng)理室。第3節(jié) 會(huì)議管理第四十條 會(huì)務(wù)

11、人員負(fù)責(zé)會(huì)議講話稿、會(huì)議議程、會(huì)議指南等材料的整理、報(bào)審及會(huì)議的報(bào)道宣傳工作。第四十一條 會(huì)務(wù)人員組織人員對(duì)會(huì)場進(jìn)行安全檢查，疏通通道，開啟安全門、治安、救護(hù)、餐衛(wèi)等工作。第四十二條 會(huì)場布置應(yīng)包括以下各項(xiàng)：落實(shí)會(huì)場場地、會(huì)標(biāo)懸掛、電源、燈光、音響、投影、錄音錄像設(shè)備、飲水器具、主席臺(tái)和會(huì)議桌上物品擺放、座次排列、空調(diào)設(shè)備及安全出入等。會(huì)務(wù)人員提前1小時(shí)到達(dá)會(huì)場，檢查會(huì)場準(zhǔn)備情況。第四十三條 會(huì)務(wù)人員組織會(huì)議文件的清退、收集、歸檔工作。第4節(jié) 公務(wù)車輛管理第四十四條 信用卡中心公用車輛應(yīng)由專任駕駛員駕駛。特殊情況需由他人駕駛時(shí)，須經(jīng)信用卡中心人力資源及綜合部相關(guān)負(fù)責(zé)人同意。專任駕駛員應(yīng)對(duì)所駕車輛進(jìn)行日常的檢查、保養(yǎng)，以維持機(jī)件壽命，確保行車安全。第四十五條 公務(wù)車輛應(yīng)停放于信用卡中心的指定場所，并