反洗錢宣傳方案

1、中國人民銀行友誼縣支行反洗錢宣傳周活動(dòng)方案為進(jìn)一步提高轄區(qū)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)和全社會(huì)對反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，加大反洗錢宣傳力度，營造良好的工作氛圍，按照市中心支行反錢工作安排，我支行計(jì)劃于七月十三日至十九日開展反法錢宣周活動(dòng)。結(jié)合轄內(nèi)實(shí)際情況，特制定本宣傳活動(dòng)方案。 一、活動(dòng)目的 進(jìn)一步加強(qiáng)與政府、金融機(jī)構(gòu)、企事業(yè)單位及社會(huì)公眾的聯(lián)系溝通，優(yōu)化反洗錢工作的外部環(huán)境；充分發(fā)揮各級(jí)反洗錢工作部門的作用，維護(hù)金融穩(wěn)定；增強(qiáng)金融系統(tǒng)及社會(huì)各界的守法意識(shí)，形成全社會(huì) 共同參與反洗錢、打擊洗錢犯罪的良好氛圍。 二、宣傳主題 宣傳活動(dòng)的主題為“貫徹執(zhí)行反洗錢法規(guī)，預(yù)防監(jiān)控洗錢活動(dòng)。 三、宣傳內(nèi)容 （一）宣傳反洗錢工作的

2、重要意義； （二）重點(diǎn)宣傳中華人民共和國反洗錢法、金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定、金融機(jī)構(gòu)大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法（以下統(tǒng)稱反洗錢法規(guī)），同時(shí)也將增加反洗錢最新業(yè)務(wù)知識(shí)等相關(guān)內(nèi)容。 （三）宣傳反洗錢工作的各項(xiàng)政策措施及其貫徹落實(shí)情況，呼吁加強(qiáng)社會(huì)輿論監(jiān)督； （四）介紹洗錢活動(dòng)的基本特征、公民的反洗錢義務(wù)等。 四、宣傳組織 本次宣傳活動(dòng)由中國人民銀行友誼縣支行統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)。為保證宣傳活動(dòng)的順利進(jìn)行和工作任務(wù)真正落到實(shí)處，轄內(nèi)各金融機(jī)構(gòu)要建立健全組織領(lǐng)導(dǎo)體制。成立以主管領(lǐng)導(dǎo)掛帥，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加的反洗錢宣傳工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督本單位的宣傳工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)宣傳的各項(xiàng)具體工作。

3、 五、宣傳方式及時(shí)間安排 （一）懸掛宣傳橫幅。各金融機(jī)構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)根據(jù)人行友誼縣支行提供的宣傳口號(hào)，自行制作宣傳橫幅，并于7月13日起，在各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)懸掛。宣傳口號(hào)為： “反洗錢，人人有責(zé)”、“打擊洗錢，遏制犯罪”、“打擊洗錢犯罪，維護(hù)金融安全”、“打擊洗錢活動(dòng)，弘揚(yáng)公平正義”、“履行反洗錢職責(zé)，嚴(yán)懲洗錢犯罪”、“舉報(bào)洗錢，利國利民”、“遏制洗錢活動(dòng)，維護(hù)國家利益”、“堅(jiān)決預(yù)防、控制與打擊洗錢犯罪”、“洗錢害國害民害社會(huì)，反洗錢責(zé)無旁貸”、“認(rèn)真貫徹執(zhí)行中華人民共和國反洗錢法”、“貫徹執(zhí)行反洗錢規(guī)定、預(yù)防監(jiān)控洗錢活動(dòng)”等。 （二）發(fā)放宣傳折頁。各金融機(jī)構(gòu)于7月13日起在所轄營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)場所統(tǒng)一發(fā)放人

4、總行制作的反洗錢法規(guī)宣傳折頁，方便客戶了解反洗錢知識(shí)。 （三）組織上街宣傳。各金融機(jī)構(gòu)可通過在轄區(qū)內(nèi)的主要街道、公共活動(dòng)場所等人口密集的地方設(shè)立咨詢臺(tái)、擺放宣傳版報(bào)、發(fā)放宣傳資料等多種形式開展宣傳活動(dòng)，將反洗錢信息更為深入、徹底地傳達(dá)給社會(huì)公眾。 （四）媒體宣傳。邀請電視臺(tái)參與，全過程跟蹤報(bào)道反洗錢宣傳的動(dòng)態(tài)，做到反洗錢宣傳電視里有形有聲家喻戶曉。 （五）舉辦培訓(xùn)班。各金融機(jī)構(gòu)要通過并舉辦反洗錢培訓(xùn)班，對從業(yè)人員進(jìn)行反洗錢法律法規(guī)知識(shí)的培訓(xùn)。 六、幾點(diǎn)要求 （一）轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)要高度重視本次宣傳活動(dòng)，將其作為當(dāng)前一項(xiàng)重點(diǎn)工作抓緊抓好。加強(qiáng)策劃部署，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)督查落實(shí)，安排專門人員負(fù)責(zé)，確保反洗錢法規(guī)的學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng)扎實(shí)有序開展。 （二）人民銀行負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開展反洗錢宣傳活動(dòng)，并對金融機(jī)構(gòu)開展反洗錢宣傳活動(dòng)進(jìn)行巡查監(jiān)督，確保宣傳活動(dòng)取得實(shí)效。 （三）各金融機(jī)構(gòu)應(yīng)指導(dǎo)、部署轄內(nèi)本系統(tǒng)的宣傳工作，落實(shí)相關(guān)措施，指定專人正確解答客戶咨詢的有關(guān)問題，鼓勵(lì)公眾舉報(bào)涉嫌洗錢線索。 （四）各單位對學(xué)習(xí)宣傳反洗錢法規(guī)過程中