2009年銀川中城房地產(chǎn)公司固原項(xiàng)目部管理制度匯編.doc

中國(guó)地產(chǎn)商域網(wǎng)銀川中城房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司固原項(xiàng)目部管理制度匯編二00九年五月十二日（初稿）目錄一、匯編發(fā)布通知書-3二、總則-4三、項(xiàng)目部組織管理辦法（附：各級(jí)人員崗位責(zé)任制）-4四、項(xiàng)目部工資分配管理辦法（附：項(xiàng)目部員工工資標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目部員工補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、考勤制度）-7五、項(xiàng)目部資金使用管理規(guī)定-8六、項(xiàng)目部預(yù)（結(jié)）算管理辦法-10七、項(xiàng)目部合同管理辦法-13八、項(xiàng)目部施工技術(shù)管理辦法-15九、項(xiàng)目部質(zhì)量管理辦法-17十、項(xiàng)目部安全管理辦法-20十一、項(xiàng)目部進(jìn)度管理辦法-21十二、項(xiàng)目部成本管理辦法-23十三、項(xiàng)目部行政事務(wù)管理規(guī)定-25十四、項(xiàng)目部施工現(xiàn)場(chǎng)綜合考評(píng)辦法-27十五、項(xiàng)目部公文管理辦法-29十六、補(bǔ)充程序-31十七、中城公司固原項(xiàng)目部工作職責(zé)-35十八、中城公司固原項(xiàng)目部會(huì)議制度-35十九、中城公司固原項(xiàng)目部發(fā)文規(guī)定-36二十、中城公司固原項(xiàng)目部財(cái)務(wù)管理制度-36二十一、中城公司固原項(xiàng)目部行政費(fèi)管理規(guī)定-37二十二、中城公司固原項(xiàng)目部特支費(fèi)管理規(guī)定-38二十三、中城公司固原項(xiàng)目部工程安全防范制度-38二十四、中城公司固原項(xiàng)目部汽車管理規(guī)定-38二十五、中城公司固原項(xiàng)目部建設(shè)工程方案論證程序-39二十六、中城公司固原項(xiàng)目部建設(shè)工程施工圖會(huì)審程序-39二十七、中城公司固原項(xiàng)目部建設(shè)工程檔案管理制度-39二十八、中城公司固原項(xiàng)目部建設(shè)工程價(jià)款結(jié)算程序-40二十九、中城公司固原項(xiàng)目部合同簽訂程序-41三十、中城公司固原項(xiàng)目部建設(shè)工程合同會(huì)簽單-42三十一、 中城公司固原項(xiàng)目部建設(shè)工程竣工驗(yàn)收程序-43三十二、中城公司固原項(xiàng)目部建設(shè)工程甲供材料采購(gòu)供應(yīng)操作規(guī)程-43三十三、中城固原項(xiàng)目部建設(shè)工程甲供材料、設(shè)備會(huì)簽單-44三十四、中城公司固原項(xiàng)目部基本建設(shè)工程履約保證金支付會(huì)單-45三十五、中城公司固原項(xiàng)目部基本建設(shè)工程質(zhì)量保證金支付會(huì)單-46三十六、中城公司固原項(xiàng)目部建設(shè)工程竣工決算程序-47三十七、中城公司固原項(xiàng)目部建設(shè)工程結(jié)算會(huì)簽單-48三十八、中城公司固原項(xiàng)目部建設(shè)工程月進(jìn)度付款申報(bào)表-49三十九、中城公司固原項(xiàng)目部建設(shè)工程工作聯(lián)系單-50四十、財(cái)務(wù)部員工考核表-51四十一、工程部考核細(xì)則-52四十二、綜合辦公室考核細(xì)則-53四十三、附件-54一、“匯編”發(fā)布通知書固原項(xiàng)目部所屬各位員工：固原市新天地商業(yè)廣場(chǎng)項(xiàng)目部管理制度已匯編成冊(cè)，現(xiàn)予以發(fā)布，并于今日起正式實(shí)施。請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。本“匯編”在執(zhí)行過程中，會(huì)反映出一些不適應(yīng)的情況，請(qǐng)予提出，項(xiàng)目部將對(duì)此進(jìn)行補(bǔ)充和完善。 簽發(fā)（蓋章）： 簽 發(fā) 日 期：二00九年五月十二日二、總則為了實(shí)現(xiàn)固原市新天地商業(yè)廣場(chǎng)項(xiàng)目開發(fā)的各項(xiàng)工作目標(biāo)，建立健全項(xiàng)目部各項(xiàng)規(guī)章管理制度，使項(xiàng)目部各部門、各級(jí)人員權(quán)責(zé)明確，并配套相應(yīng)的管理辦法及工作程序，促使項(xiàng)目部工作有章可循，不斷規(guī)范項(xiàng)目部的管理行為，特制定本“匯編”?！皡R編”自發(fā)布之日起實(shí)施，項(xiàng)目部各級(jí)人員均應(yīng)遵守本“匯編”的規(guī)定。三、項(xiàng)目部組織管理辦法（附：各級(jí)人員崗位責(zé)任制）1 范圍本辦法包括項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目部的運(yùn)行兩部分內(nèi)容。2 定義2.1 項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目經(jīng)理部是由項(xiàng)目經(jīng)理在企業(yè)支持下組建并領(lǐng)導(dǎo)、進(jìn)行項(xiàng)目管理的一次性組織機(jī)構(gòu)，簡(jiǎn)稱為項(xiàng)目部。2.2 項(xiàng)目經(jīng)理企業(yè)法定代表人在建設(shè)工程項(xiàng)目上的授權(quán)委托代理人。3 項(xiàng)目部職責(zé)權(quán)限3.1 在項(xiàng)目經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照相關(guān)管理制度負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、開工建設(shè)、竣工交付以及銷售全過程的管理工作。3.2 接受公司及出資方相關(guān)職能部門的監(jiān)督和管理，做好項(xiàng)目部管理工作。4 項(xiàng)目部的組織機(jī)構(gòu)4.1 組建原則4.1.1 精干高效原則：實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目部資源的最優(yōu)化配置；4.1.2科學(xué)規(guī)范原則：組織結(jié)構(gòu)科學(xué)合理，有明確的管理目標(biāo)和責(zé)任制度，相關(guān)人員做到持證上崗；4.1.3 穩(wěn)定性原則：保持人員組成的相對(duì)穩(wěn)定，并根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行調(diào)整；4.1.4 一次性原則：隨項(xiàng)目的開始實(shí)施組建，隨項(xiàng)目的完成而解體。4.2 項(xiàng)目部崗位設(shè)置項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工、項(xiàng)目副經(jīng)理、工程部長(zhǎng)、預(yù)算部長(zhǎng)、銷售部長(zhǎng)、辦公室主任、專業(yè)工程師、資料員、財(cái)會(huì)員、出納員、保安員、后勤人員等。4.3 項(xiàng)目部崗位定員項(xiàng)目經(jīng)理1人、項(xiàng)目總工1人（兼職）、項(xiàng)目副經(jīng)理2人、工程部長(zhǎng)1人、預(yù)算部長(zhǎng)1人（兼職）、銷售部長(zhǎng)1人（兼職）、辦公室主任1人（兼職）、專業(yè)工程師2人、核算員2人、資料員1人（兼職）、財(cái)會(huì)員1人、出納員1人、銷售員1人、保安員3人、司機(jī)1人、后勤人員1人，共計(jì)19人。4.4 項(xiàng)目部崗位職責(zé)崗位職責(zé)見附件14.5 項(xiàng)目部人員空缺項(xiàng)目部管理人員空缺時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理通過外部勞務(wù)市場(chǎng)聘用，進(jìn)行資格審查通過后，經(jīng)適用合格予以錄用。4.6 項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)及人員框圖公司總經(jīng)理吳立新公司副總經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理吳永強(qiáng)吳永強(qiáng)項(xiàng)目副經(jīng)理羅小靈項(xiàng)目副經(jīng)理洪濤 項(xiàng)目副經(jīng)理張海玲 項(xiàng)目總工陸玉勤辦公室主任：羅小靈職員：武明服務(wù)中心：部長(zhǎng)：羅小靈職員：武明工程部部長(zhǎng)：張海玲 工程師：黃繼明 資料員：黃繼明銷售部部長(zhǎng)：洪濤職員：谷海軍楊磊王克明財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)：馮佳出納：武璘5 項(xiàng)目部的運(yùn)行5.1 項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目部成員學(xué)習(xí)項(xiàng)目部規(guī)章制度，檢查執(zhí)行情況和效果，根據(jù)反饋信息改進(jìn)管理及考核；5.2 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目部管理人員崗位責(zé)任制度對(duì)管理人員的責(zé)任目標(biāo)進(jìn)行檢查、考核、獎(jiǎng)懲。6 附件附件1：項(xiàng)目部崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)四、項(xiàng)目部工資分配管理辦法1 范圍本制度主要包括工資控制，工資分配等項(xiàng)內(nèi)容。2 工資定義含基礎(chǔ)工資、績(jī)效工資、各項(xiàng)補(bǔ)貼三部分。3 職責(zé)在公司核定的工資額度內(nèi)，制定項(xiàng)目部工資考核分配方案，并提供工資發(fā)放依據(jù)報(bào)公司人力資源部批準(zhǔn)后實(shí)施。4 工資分配及發(fā)放4.1 工資分配4.1.1 項(xiàng)目部工資分為經(jīng)理、副經(jīng)理、崗、崗、崗、崗、崗共七個(gè)等級(jí)，項(xiàng)目部人員的工資按照級(jí)別確定；4.1.2 項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目部管理人員的月基礎(chǔ)工資依據(jù)附表執(zhí)行、績(jī)效工資依據(jù)附表確定；4.1.3 各項(xiàng)津貼、補(bǔ)貼附表執(zhí)行；4.1.4 項(xiàng)目部員工離開固原交通補(bǔ)貼：每月一次的休假和辦公務(wù)，交通費(fèi)全額報(bào)銷；4.1.5 項(xiàng)目竣工結(jié)算、審計(jì)期間，項(xiàng)目部人員工資的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)具體情況分別確定；4.1.6 臨聘人員實(shí)行協(xié)商工資制，結(jié)合本人月度業(yè)績(jī)實(shí)行月工資包干。4.2 工資發(fā)放基礎(chǔ)工資、績(jī)效工資、綜合補(bǔ)貼每月25日全額發(fā)放。5 附件 附件2：項(xiàng)目部考勤制度附件3：項(xiàng)目部人員工資標(biāo)準(zhǔn)附件4：項(xiàng)目部人員補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)五、項(xiàng)目部資金使用管理規(guī)定1 范圍本辦法主要包含銀行賬戶管理、項(xiàng)目資金回收管理、項(xiàng)目資金使用管理、項(xiàng)目資金的檢查與分析四部分內(nèi)容。2 定義項(xiàng)目資金是指項(xiàng)目實(shí)施過程中所涉及的全部資金。即包含收入來源，如借款等，也包含各項(xiàng)成本費(fèi)用開支，如工程款、材料費(fèi)等。3 項(xiàng)目部職責(zé)4.1.1 項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目資金管理的第一責(zé)任人，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金的規(guī)劃使用，并明確目標(biāo)、落實(shí)到人。4.1.2 項(xiàng)目部財(cái)會(huì)人員按期編制月度項(xiàng)目資金收支計(jì)劃，做到以收定支，量入為出。4.1.3工程部門負(fù)責(zé)辦理工程預(yù)結(jié)算、索賠、變更簽證、工程進(jìn)度款的審核；參與審核項(xiàng)目資金收支計(jì)劃。4 管理辦法4.1總則4.1.1 加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，規(guī)范及項(xiàng)目資金運(yùn)作，提高項(xiàng)目資金使用效率，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益。4.1.2 項(xiàng)目資金管理的基本原則：集中管理、統(tǒng)一調(diào)配、分戶核算、以收定支。4.2 銀行賬戶管理4.2.1 銀行賬戶由項(xiàng)目部在固原開設(shè)銀行賬戶，實(shí)行收支兩條線管理，即所有收入全部存公司統(tǒng)一確定的賬戶，支出根據(jù)批準(zhǔn)的項(xiàng)目部月度收支計(jì)劃由公司分期撥入，項(xiàng)目部必須嚴(yán)格按經(jīng)批準(zhǔn)的收支計(jì)劃支付，由公司財(cái)務(wù)部門監(jiān)督。4.2.2 銀行賬戶預(yù)留印鑒分開保管。財(cái)務(wù)專用章由會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)保管，法人章由出納被授權(quán)委托保管，嚴(yán)禁一人保管支付款項(xiàng)所需的全部印章。4.2.3 項(xiàng)目結(jié)算完畢必須予以注銷，預(yù)留銀行印鑒章由公司財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一收回。4.3項(xiàng)目資金回收管理項(xiàng)目部是項(xiàng)目管理資金回收的責(zé)任部門，項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目銷售資金回收的第一負(fù)責(zé)人，應(yīng)全面深入了解合同條款，加強(qiáng)與業(yè)主的聯(lián)絡(luò)和溝通，及時(shí)取得業(yè)主資金信息，采取合法及有效的手段，確保項(xiàng)目銷售資金的及時(shí)回收。4.3.1 項(xiàng)目銷售資金回收的風(fēng)險(xiǎn)控制 銀行按揭貸款：貸款額度須提前與銀行商定，不得出現(xiàn)變數(shù)。 工程進(jìn)度：13號(hào)、7號(hào)樓進(jìn)度對(duì)整體銷售方案影響較大，應(yīng)確保按照公司進(jìn)度執(zhí)行。 如業(yè)主不能按照合同規(guī)定及時(shí)支付項(xiàng)目購(gòu)房資金，原則上停止辦理相關(guān)手續(xù)。4.4 項(xiàng)目資金使用管理4.4.1 項(xiàng)目資金使用嚴(yán)格按照資金使用計(jì)劃執(zhí)行，以收定支，各項(xiàng)目資金余額不足以支付各項(xiàng)費(fèi)用款項(xiàng)時(shí)，公司給以支付，項(xiàng)目部需向公司辦理借款手續(xù)，經(jīng)公司批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)部門進(jìn)行調(diào)配，有償使用。4.4.2 項(xiàng)目部日常開支實(shí)行月度定額備用金制度。定額備用金可由出納進(jìn)行管理。通常備用金保持2000元的數(shù)額。4.4.3 在項(xiàng)目銷售資金回收前，以公司提供的資金為限，合理安排資金使用，減少資金成本；在項(xiàng)目資金回收后，所回收的資金在使用上首先要滿足按計(jì)劃還款的需要。4.5 項(xiàng)目資金支付流程4.5.1 工程款支付流程（附圖1）4.5.2 變更處理流程（附圖2）4.5.3 簽證處理流程（附圖3）4.5.4 零星工程統(tǒng)計(jì)結(jié)算程序（附圖4）4.5.5 業(yè)務(wù)費(fèi)用核銷程序(附圖5)4.5.6 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖集及辦公用品控制程序（附圖6）4.6 項(xiàng)目資金檢查和分析4.6.1 公司定期項(xiàng)目部資金收支管理情況，對(duì)項(xiàng)目部資金管理進(jìn)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)違反資金管理規(guī)定的嚴(yán)肅處理，給企業(yè)造成損失的，追究有關(guān)人員相應(yīng)責(zé)任。4.6.2項(xiàng)目資金分析是項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析的重要內(nèi)容。項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員月末根據(jù)項(xiàng)目資金收支實(shí)際情況編制項(xiàng)目資金收支完成情況表，進(jìn)行初步項(xiàng)目資金分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目資金管理中存在的問題，以便及時(shí)采取措施，管好用好資金，提高資金使用效益。六、項(xiàng)目部預(yù)（結(jié)） 算管理辦法1 范圍本辦法主要包含工程項(xiàng)目預(yù)（結(jié)）算編制與確認(rèn)等內(nèi)容。2 定義2.1 當(dāng)月計(jì)量時(shí)間指施工單位月進(jìn)度報(bào)表經(jīng)監(jiān)理工程師確認(rèn)，提交項(xiàng)目部審核的時(shí)間，既每月25日。2.2 竣工日期指工程竣工驗(yàn)收通過，承包人送交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的日期。2.3 施工圖預(yù)算以承包合同約定的施工圖紙及相關(guān)資料所標(biāo)識(shí)的工程實(shí)體內(nèi)容為計(jì)算依據(jù)；計(jì)量單位和價(jià)格按合同約定的單位和價(jià)格或按約定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；構(gòu)成這些工程實(shí)體所需消耗的工料、機(jī)具、管理等所需消耗的費(fèi)用。3 職責(zé)3.1 按時(shí)編制施工圖預(yù)算和辦理項(xiàng)目工程結(jié)算，組織編制工程招標(biāo)價(jià)；3.2 及時(shí)審核工程預(yù)、結(jié)算；3.3 收集、記錄和整理與工程結(jié)算有關(guān)的協(xié)議，函件和經(jīng)濟(jì)資料，為經(jīng)濟(jì)簽證、各種索賠事項(xiàng)提供依據(jù)，辦理或協(xié)助辦理經(jīng)濟(jì)簽證和各種索賠事宜；3.4 協(xié)調(diào)解決工程結(jié)算工作中存在的問題；3.5 工程竣工項(xiàng)目部結(jié)算會(huì)審小組對(duì)工程結(jié)算進(jìn)行會(huì)審，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成結(jié)算報(bào)告和完整的結(jié)算資料，及時(shí)審定工程結(jié)算；3.6 按時(shí)上報(bào)預(yù)結(jié)算工作報(bào)表；3.7 負(fù)責(zé)工程結(jié)算資料的建賬、歸檔工作。4 管理辦法4.1總則為加強(qiáng)工程預(yù)（結(jié)）算管理，規(guī)范預(yù)（結(jié)）算管理程序，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，特制定本辦法。4.2 預(yù)（結(jié)）算編制與確認(rèn)4.2.1 編制預(yù)（結(jié)）算的人員應(yīng)取得預(yù)算資格證書，如暫無(wú)資格，則必須經(jīng)有資格的預(yù)算人員審核把關(guān)，蓋其預(yù)算資格專用章。4.2.2 工程預(yù)（結(jié)）算編制依據(jù)的合同文件要完整，工程量的計(jì)算要精確，套用的單價(jià)要符合合同條件，工程預(yù)（結(jié)）算書的內(nèi)容要齊全，數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確，編制說明要詳盡完善，保證工程預(yù)（結(jié)）算的編制質(zhì)量。4.3 項(xiàng)目部預(yù)算人員應(yīng)收集整理如下施工圖結(jié)算編制依據(jù)4.3.1 施工合同及補(bǔ)充協(xié)議；4.3.2 圖紙及圖紙會(huì)審記錄；4.3.3 報(bào)價(jià)交底資料；4.3.4 招標(biāo)文件及招標(biāo)答疑、詢標(biāo)、開標(biāo)會(huì)上所形成的紀(jì)要、傳真等文件資料；4.3.5 現(xiàn)行預(yù)算定額及有關(guān)規(guī)定；4.3.6 各種工程勞務(wù)、專業(yè)分包、材料、設(shè)備市場(chǎng)詢價(jià)等有效資料；4.3.7 批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)。4.4 竣工工程結(jié)算應(yīng)由批準(zhǔn)的施工圖預(yù)算設(shè)計(jì)變更、簽證和費(fèi)用索賠等部分組成，并附如下編制依據(jù)：4.4.1 工程承包合同及補(bǔ)充協(xié)議，工程竣工圖及竣工驗(yàn)收單；4.4.2 實(shí)際完成的工作內(nèi)容；4.4.3 設(shè)計(jì)變更單、技術(shù)核定單、材料代用單、材料價(jià)格認(rèn)定單等；4.4.4 現(xiàn)場(chǎng)其它簽證及索賠資料；4.4.5 造價(jià)管理部門發(fā)布的有關(guān)政策性文件及規(guī)定；4.4.6 其它。4.5工程預(yù)（結(jié)）算的編制時(shí)間要求4.5.1 承包人施工圖預(yù)算應(yīng)按照合同文件中約定的時(shí)間或合同簽訂后28天內(nèi)完成；4.5.2 根據(jù)施工進(jìn)度，按月核定已完工程量，施工過程中發(fā)生的設(shè)計(jì)變更、簽證、索賠等費(fèi)用的計(jì)量應(yīng)做到及時(shí)確認(rèn)；4.5.3 承包人應(yīng)當(dāng)按照合同約定，定期或者按照分部工程進(jìn)行分段結(jié)算，在各階段完工后7天內(nèi)（合同有約定的按約定時(shí)間）報(bào)送項(xiàng)目部；4.5.4 承包人工程竣工結(jié)算報(bào)告和結(jié)算資料必須在合同約定的時(shí)間內(nèi)遞交項(xiàng)目部，如合同未約定，必須在工程竣工驗(yàn)收合格后28天內(nèi)報(bào)送項(xiàng)目部。4.6 項(xiàng)目部對(duì)工程結(jié)算的會(huì)審項(xiàng)目部完成結(jié)算初稿后，由預(yù)算負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目部結(jié)算會(huì)審小組對(duì)結(jié)算編制的依據(jù)和內(nèi)容進(jìn)行初審，具體內(nèi)容如下：4.6.1 合同文件：結(jié)算編制是否符合合同約定，結(jié)算編制依據(jù)的合同文件、經(jīng)濟(jì)資料是否完整；4.6.2 結(jié)算范圍：結(jié)算書的內(nèi)容是否與工程承包范圍一致；4.6.3 物資供應(yīng)：材料、機(jī)械設(shè)備和周轉(zhuǎn)工具的供應(yīng)情況，定額分析材料與工程實(shí)際耗用材料的數(shù)量、規(guī)格及采購(gòu)價(jià)格對(duì)比；4.6.4 成本分析：工程結(jié)算預(yù)先相關(guān)的項(xiàng)目成本對(duì)比；4.6.5 安全文明施工、質(zhì)量、工期是否滿足合同要求；4.6.6 結(jié)算審核調(diào)整后連同完整的結(jié)算資料報(bào)公司造價(jià)部門復(fù)審。4.7公司對(duì)工程結(jié)算的會(huì)審會(huì)簽公司應(yīng)成立工程結(jié)算會(huì)審小組，成員由資方領(lǐng)導(dǎo)、相應(yīng)造價(jià)部門、相應(yīng)部門、項(xiàng)目造價(jià)負(fù)責(zé)人組成。各部門會(huì)審要點(diǎn)為：4.7.1 造價(jià)部門應(yīng)對(duì)工程造價(jià)進(jìn)行合理性分析，做好會(huì)審會(huì)簽記錄，并妥善保存；4.7.2 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)工程成本以及料款的劃撥情況的核實(shí)；4.7.3 公司收到項(xiàng)目部會(huì)審會(huì)簽記錄和結(jié)算資料后，由結(jié)算會(huì)審小組對(duì)結(jié)算編制內(nèi)容進(jìn)行復(fù)審。主要內(nèi)容如下：a 相關(guān)部門確認(rèn)合同中與經(jīng)濟(jì)因素有關(guān)的實(shí)際情況；b 對(duì)本工程合同文件的滿足性，即是否全面包含了合同內(nèi)容；c 工程結(jié)算書內(nèi)容的全面性、準(zhǔn)確性、技巧性以及有關(guān)政策文件執(zhí)行的正確性；d 工程結(jié)算書的編排、裝禎是否符合要求；e 簽證內(nèi)容的合理性和真實(shí)性；f 工程結(jié)算造價(jià)的合理性。依據(jù)復(fù)審結(jié)果，需要調(diào)整結(jié)算的，公司造價(jià)部門擬定修改內(nèi)容，返回項(xiàng)目部由結(jié)算主編人員調(diào)整結(jié)算，造價(jià)部門做好會(huì)審會(huì)簽記錄，連同調(diào)整后的結(jié)算書（復(fù)審稿）提交分公司領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)。4.8 附則所有公司簽約的工程，其預(yù)（結(jié)）算書封面應(yīng)加銀川中誠(chéng)房地產(chǎn)開發(fā)公司預(yù)結(jié)算專用章。附表1：工程結(jié)算會(huì)簽表七、項(xiàng)目部合同管理辦法1 基本原則和要求1.1 簽訂合同當(dāng)事人法律地位平等，依法享有自愿訂立合同的權(quán)利，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)遵循公平公正、誠(chéng)實(shí)信用的原則確定各方的權(quán)利和義務(wù)。合同的內(nèi)容必須符合法律和行政法規(guī)的規(guī)定，符合社會(huì)公德，不得擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序、不得損害社會(huì)公共利益。1.2 不得以項(xiàng)目部的名義對(duì)外簽訂合同，對(duì)外合同必須以公司的名義簽訂，并統(tǒng)一使用合同專用章。1.3 實(shí)行合同管理員制度，項(xiàng)目部設(shè)專職合同管理員，合同管理員應(yīng)是經(jīng)過培訓(xùn)，具有合同管理的必要知識(shí)，持法人授權(quán)委托書，在授權(quán)范圍內(nèi)，對(duì)合同進(jìn)行管理的人員。1.4 實(shí)行簽訂合同洽談權(quán)、審核權(quán)、審批權(quán)相對(duì)獨(dú)立，互相制約的原則，實(shí)行合同的動(dòng)態(tài)管理。1.5 實(shí)行合同管理人員的持證上崗制度，對(duì)全公司合同管理人員定期或不定期地組織專門培訓(xùn)。1.6合同管理員及訂立合同有關(guān)的人員，必須堅(jiān)持原則、秉公辦事必須對(duì)公司和委托人負(fù)責(zé)，必須嚴(yán)格在授權(quán)范圍和委托權(quán)限內(nèi)行事，不得玩忽職守，不得利用掌握合同洽談、審查、批準(zhǔn)的職權(quán)便利，不得做出任何有損公司利益的行為。2 合同的分級(jí)歸口和授權(quán)范圍2.1 項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)公司法人授權(quán)的業(yè)務(wù)范圍有關(guān)的合同。2.2預(yù)算部是項(xiàng)目部工程合同的合同洽談、擬定；辦公室負(fù)責(zé)建立合同臺(tái)帳并保存有關(guān)文件。3 合同的簽訂與審查3.1 項(xiàng)目部對(duì)外各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)往來都必須簽訂書面合同，嚴(yán)禁履行在先、簽約在后（經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)的特殊情況外）。3.2 簽訂合同必須按授權(quán)委托范圍及權(quán)限進(jìn)行，不得超越權(quán)限。3.3 合同洽談人員要加強(qiáng)對(duì)合同的可行性分析，在洽談過程中，必須全面了解對(duì)方的法人資格、履約能力、資信狀況、信譽(yù)等各種利弊因素。不了解上述有關(guān)情況，未作可行性分析，不能洽談合同實(shí)質(zhì)性條款。3.4 要重視合同的債務(wù)擔(dān)保。凡對(duì)簽約方信譽(yù)不了解，或者由我方先履行的，必須有效地設(shè)定合同的擔(dān)保條款。擔(dān)保人必須是能夠承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，具備法人資格的經(jīng)濟(jì)實(shí)體。3.5 合同的審查程序。合同在簽訂前必須進(jìn)行評(píng)審，合同評(píng)審一般采用會(huì)議（或會(huì)簽）評(píng)審方式，由預(yù)算部介紹合同的基本情況，提出可行性意見，經(jīng)會(huì)議評(píng)審并報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。3.6 合同的合法性、嚴(yán)密性的審查。合法性包括：當(dāng)事人是否具備法人資格；法人有無(wú)履行合同的權(quán)利能力和行為能力；內(nèi)容是否符合法律、法規(guī)和政府有關(guān)政策；雙方意見是否真實(shí)一致、權(quán)利義務(wù)是否平等；程序、形式是否符合法律、政策的規(guī)定。嚴(yán)密性包括：用詞是否準(zhǔn)確；簽字、印章是否齊全；附件、資料是否完整；裝訂是否整齊、規(guī)范；密封是否合格；有無(wú)其他不當(dāng)之處。合同的合法性、嚴(yán)密性審查由預(yù)算部的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。3.7 內(nèi)審手續(xù)完成后，報(bào)法人代表簽發(fā)，合同管理員見到法人（或授權(quán)經(jīng)理）的簽名后方可辦理簽章、發(fā)放手續(xù)。4 合同的標(biāo)準(zhǔn)化管理4.1 合同文本統(tǒng)一：凡是有標(biāo)準(zhǔn)合同文本的合同，均使用標(biāo)準(zhǔn)文本；無(wú)標(biāo)準(zhǔn)文本的公司制定格式文本。對(duì)未制定格式文本時(shí)，雙方臨時(shí)起草的合同文本，由項(xiàng)目部的預(yù)算部起草。4.2 臺(tái)帳管理統(tǒng)一：預(yù)算部、辦公室均應(yīng)設(shè)合同統(tǒng)一臺(tái)帳，包括統(tǒng)一格式的合同審批表、合同報(bào)表等。4.3 合同專用章統(tǒng)一：對(duì)外合同均使用合同專用章。4.4工程必須事先簽訂合同，否則財(cái)務(wù)科不予付款。4.5 有關(guān)合同履行中的書面簽證、來往信件、文書或電報(bào)，均是合同重要組成部分，應(yīng)與合同文件同時(shí)保存。凡應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)回復(fù)的，由各單位和科室的合同管理員負(fù)責(zé)處理。5 合同的變更或解除5.1 合同生效后，應(yīng)嚴(yán)格依約履行，如確需變更或解除時(shí)，應(yīng)按本合同規(guī)定程序進(jìn)行。5.2 變更或解除合同協(xié)議要作為合同履行的主要資料妥善保管。對(duì)于外單位提出合同變更或解除的文件、信函、電報(bào)等必須以同樣方式回復(fù)。對(duì)于上述資料均應(yīng)妥善保管，不得丟失。附表2：合同會(huì)簽表八、項(xiàng)目部施工技術(shù)管理辦法1 范圍本辦法包括技術(shù)管理體系、圖紙會(huì)審、技術(shù)交底、技術(shù)核定與工程變更、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理、施工記錄、技術(shù)資料的管理等內(nèi)容。2 技術(shù)管理體系2.1 項(xiàng)目部必須建立項(xiàng)目技術(shù)管理體系。項(xiàng)目部總工應(yīng)嚴(yán)格按照工程項(xiàng)目的施工技術(shù) 特點(diǎn)， 統(tǒng)籌安排各項(xiàng)技術(shù)管理工作，其主要工作包括，明確技術(shù)崗位與職責(zé)、建立技術(shù)管理制度、制定和實(shí)施技術(shù)組織措施、編制并協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理實(shí)施項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃、管理技術(shù)資料和技術(shù)信息等。2.2 項(xiàng)目部設(shè)項(xiàng)目總工一名，對(duì)于安裝分項(xiàng)工程工作量大、技術(shù)難度大的項(xiàng)目可增設(shè)負(fù)責(zé)安裝的項(xiàng)目副經(jīng)理或安裝總工一名。2.3 項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的規(guī)模和復(fù)雜程度設(shè)土建、安裝、電氣工程師等技術(shù)崗位。3 圖紙會(huì)審3.1 項(xiàng)目部接到圖紙后，由項(xiàng)目部資料員進(jìn)行圖紙的發(fā)放、登記和審查。3.2 項(xiàng)目總工在工程開工前，組織各專業(yè)技術(shù)員全面熟悉圖紙，領(lǐng)會(huì)設(shè)計(jì)意圖，明確質(zhì)量要求，進(jìn)行圖紙會(huì)審，并提出審圖意見。3.3 通知承包人，認(rèn)真審核圖紙，提出審圖意見并提交項(xiàng)目部，項(xiàng)目部將審圖意見審查匯總后，統(tǒng)一發(fā)往監(jiān)理單位，并轉(zhuǎn)交設(shè)計(jì)單位。3.4 會(huì)審紙后，如發(fā)現(xiàn)沒有設(shè)計(jì)單位正式簽章的圖紙，不得作為施工依據(jù)，并應(yīng)及時(shí)與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系。3.5 在進(jìn)行圖紙會(huì)審的基礎(chǔ)上，項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)安排設(shè)計(jì)交底，項(xiàng)目總工、工程部、預(yù)算部的有關(guān)人員參加，以進(jìn)一步了解設(shè)計(jì)意圖，提出圖紙會(huì)審意見、協(xié)商解決措施，并做好會(huì)議記錄。會(huì)后整理號(hào)圖紙會(huì)審記錄，參加單位簽字蓋章后方能有效。4 技術(shù)核定與工程變更4.1 在施工過程中，由項(xiàng)目部要求改變?cè)O(shè)計(jì)時(shí)，經(jīng)設(shè)計(jì)單位同意簽字蓋章后，方可按變更要求施工。4.2 凡屬增加建筑面積，提高工程標(biāo)準(zhǔn)或重大結(jié)構(gòu)方案的變更，必須經(jīng)原項(xiàng)目批準(zhǔn)單位批準(zhǔn)，設(shè)計(jì)單位提出變更圖紙或文件，并報(bào)項(xiàng)目總工批準(zhǔn)、備案后，方可實(shí)施。項(xiàng)目部應(yīng)作好材料、工期等的追加、減少和備案工作。4.3 工程變更手續(xù)，一般由項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)辦理，必須履行正規(guī)手續(xù)，即請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)變更，并有設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人簽字或加蓋公章。4.4 經(jīng)批準(zhǔn)的工程變更，由項(xiàng)目部資料員進(jìn)行統(tǒng)一的存檔、登記后，發(fā)放到相關(guān)專業(yè)施工技術(shù)人員組織實(shí)施。5 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理5.1 項(xiàng)目部應(yīng)切實(shí)作好技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理工作，項(xiàng)目技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理工作在項(xiàng)目總工領(lǐng)導(dǎo)下，由資料員具體負(fù)責(zé)。5.2 在工程正式開工前，項(xiàng)目部配齊與工程施工相關(guān)的所有規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和圖集，并要求項(xiàng)目所有人員傳閱學(xué)習(xí)，必須時(shí)組織統(tǒng)一學(xué)習(xí)。5.3 當(dāng)有標(biāo)準(zhǔn)失效或作廢時(shí)，資料員應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)人員，并負(fù)責(zé)及時(shí)撤出失效或作廢的標(biāo)準(zhǔn)，并在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單目錄上進(jìn)行劃改，撤出的失效或作廢的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)，防止失效或作廢標(biāo)準(zhǔn)繼續(xù)使用。6 施工記錄6.1 項(xiàng)目部應(yīng)作好對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)設(shè)施的施工記錄。施工記錄根據(jù)具體情況進(jìn)行文字及圖示說明。6.2 項(xiàng)目部應(yīng)作好包括混凝土坍落度的檢測(cè)在內(nèi)的施工過程控制的抽查記錄。提別是建筑物、構(gòu)筑物的定位防線；地坑、低槽的土質(zhì)；基礎(chǔ)回填、混凝土澆注、主體抹灰前，主要構(gòu)部件的鋼筋、預(yù)埋、預(yù)留洞口、鐵件、螺栓、電氣管線；吊裝焊接；保溫層、冷底子油；上、下水試驗(yàn)；避雷、接地試驗(yàn)等項(xiàng)目，均由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人事先通知相關(guān)部門，參加上述項(xiàng)目隱蔽前的檢查，并做好隱蔽工程檢查記錄，并及時(shí)辦理會(huì)簽手續(xù)。6.3 施工過程中的掃地線，分層標(biāo)高，皮樹桿、杯口基礎(chǔ)及預(yù)制構(gòu)件防線、軌道安裝位置線等，均需監(jiān)理工程師主持，經(jīng)第二人進(jìn)行技術(shù)復(fù)核，并做出記錄。6.4 項(xiàng)目部工程人員應(yīng)認(rèn)真做好“項(xiàng)目管理日志”記錄工作；土建和安裝施工日記應(yīng)單獨(dú)匯總記錄。7 技術(shù)資料的管理7.1 項(xiàng)目部施工技術(shù)管理資料分竣工檔案類和內(nèi)部管理類兩大類，技術(shù)資料的收集應(yīng)與施工進(jìn)度同步，資料員必須及時(shí)做好收集、整理、歸檔工作。7.2 竣工驗(yàn)收技術(shù)資料應(yīng)由資料員按寧夏建筑工程資料軟件專用版的規(guī)定及地方政府要求進(jìn)行收集、整理、歸檔。7.3 工程竣工驗(yàn)收后，項(xiàng)目部應(yīng)將全部技術(shù)資料分類、整理號(hào)。工程竣工驗(yàn)收后，項(xiàng)目部將通過驗(yàn)收的工程技術(shù)檔案資料移交公司檔案管理部門存檔，并按要求的份數(shù)交市檔案館。7.4 內(nèi)部管理類施工技術(shù)管理資料至少應(yīng)包括：項(xiàng)目總工或項(xiàng)目各專業(yè)技術(shù)員工作日志、監(jiān)理資料、施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃、音像資料及照片、電子版資料等。九、項(xiàng)目部質(zhì)量管理辦法為了強(qiáng)化項(xiàng)目部全體員工的質(zhì)量意識(shí)，切實(shí)貫徹公司的質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)五指廣場(chǎng)二期項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)，保證工程的施工質(zhì)量達(dá)到合格要求，以業(yè)主滿意為關(guān)注焦點(diǎn)，努力提高工程質(zhì)量，促進(jìn)項(xiàng)目部質(zhì)量管理工作上臺(tái)階，制定本辦法。1 總則：1.1 本辦法主要針對(duì)五指廣場(chǎng)二期工程項(xiàng)目質(zhì)量管理活動(dòng)中可能出現(xiàn)的問題（包括職責(zé)不清、程序缺陷、職能錯(cuò)位、材料質(zhì)量等），進(jìn)行預(yù)防。1.2 本辦法指導(dǎo)五指廣場(chǎng)二期工程項(xiàng)目的質(zhì)量管理工作，各部門單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本辦法。1.3 項(xiàng)目質(zhì)量控制堅(jiān)持“質(zhì)量第一，預(yù)防為主”的方針，按照“施工單位自控、監(jiān)理單位監(jiān)督檢查、建設(shè)單位抽查”的工作思路進(jìn)行管理，不斷改進(jìn)過程控制。1.4 工程部各專業(yè)工程師應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)所轄的管理內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督檢查評(píng)比考核。2 質(zhì)量控制基本程序2.1 總體質(zhì)量管理流程2.1.1 確定質(zhì)量目標(biāo)，編制質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃2.1.2 過程檢查2.1.3 問題整改措施的實(shí)施2.1.4 實(shí)施結(jié)果跟蹤檢查2.1.5 考評(píng)2.2 工序驗(yàn)收程序2.2.1 施工單位自檢合格2.2.2 合格資料提交監(jiān)理審核合格2.2.3 監(jiān)理甲方合驗(yàn)合格2.2.4 三方書面確認(rèn)2.2.5 進(jìn)入下道工序2.3 工序開工申請(qǐng)條件2.3.1 工序施工所需的人員、機(jī)械、材料到位或調(diào)試加工結(jié)束2.3.2 水、電、路的安排到位2.3.3 安全質(zhì)量保證措施到位2.3.4 上到工序驗(yàn)收合格2.3.5 獲得了監(jiān)理工程師的批準(zhǔn)2.4 分部工程驗(yàn)收程序2.4.1 施工單位自檢合格2.4.2 合格資料提交監(jiān)理審核合格2.4.3 監(jiān)理甲方合驗(yàn)合格2.4.4 單位工程資料（包括甲方、監(jiān)理、施工單位）匯總，自檢，報(bào)質(zhì)監(jiān)站審核2.4.5 綜合驗(yàn)收（質(zhì)監(jiān)站、設(shè)計(jì)院、甲方、監(jiān)理、施工單位等）驗(yàn)收2.4.6 填寫單位工程驗(yàn)收記錄2.5 單位工程驗(yàn)收程序2.5.1 施工單位自檢合格2.5.2 合格資料提交監(jiān)理審核合格2.5.3 監(jiān)理甲方合驗(yàn)合格2.5.4 單位工程資料（包括甲方、監(jiān)理、施工單位）匯總，自檢，報(bào)質(zhì)監(jiān)站審核2.5.5 綜合驗(yàn)收（質(zhì)監(jiān)站、設(shè)計(jì)院、甲方、監(jiān)理、施工單位等）驗(yàn)收2.5.6 填寫單位工程驗(yàn)收記錄。3 甲供（或甲方制定）材料的質(zhì)量管理3.1 加強(qiáng)混泥土拌和站生產(chǎn)工藝控制的監(jiān)督，保證拌和料的質(zhì)量，所有進(jìn)場(chǎng)混泥土必須附有合格證明。進(jìn)場(chǎng)后施工單位按規(guī)定進(jìn)行檢查。3.2 加強(qiáng)門窗、鋼結(jié)構(gòu)、電梯等的質(zhì)量監(jiān)督檢查，保證上述材料的質(zhì)量，上述進(jìn)場(chǎng)材料須經(jīng)專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)合格方可進(jìn)場(chǎng)。進(jìn)場(chǎng)后施工單位按規(guī)定進(jìn)行檢查。3.3 暖氣片、配電箱、電表、水暖管（關(guān)鍵）、外墻瓷磚、地面磚、大孔磚等的質(zhì)量驗(yàn)證，應(yīng)在確定供應(yīng)商前進(jìn)行，上述進(jìn)場(chǎng)材料須經(jīng)專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)合格方可進(jìn)場(chǎng)，進(jìn)場(chǎng)后施工單位按規(guī)定進(jìn)行檢查。3.4 驗(yàn)證試驗(yàn)：混泥土配合比等標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)由具有資質(zhì)檢測(cè)單位。3.5 見證取樣：由監(jiān)理單位監(jiān)督進(jìn)行，按規(guī)定的見證數(shù)量檢測(cè)。4 持續(xù)改進(jìn)4.1 不合格控制4.1.1 控制不合格物資進(jìn)場(chǎng)，實(shí)施貨源處驗(yàn)證，由施工單位主控。4.1.2 嚴(yán)禁不合格工序轉(zhuǎn)入下道工序，由監(jiān)理單位進(jìn)行控制。4.1.3 驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品、過程，進(jìn)行返工、清除出場(chǎng)、報(bào)廢處理。4.1.4 項(xiàng)目部保持不合格控制的記錄，并對(duì)不合適進(jìn)行評(píng)審。4.2 糾正措施4.2.1 由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織落實(shí)糾正措施的處置結(jié)果。4.2.2 對(duì)嚴(yán)重不合格和嚴(yán)重的質(zhì)量問題，必須實(shí)施糾正措施，并追究相關(guān)人員責(zé)任，視整改情況和造成的后果，對(duì)責(zé)任單位或部門的相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰，對(duì)完成的工作量不予計(jì)量。4.3 預(yù)防措施4.3.1 由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織監(jiān)控，定期召開質(zhì)量分析會(huì)，分析原因采取預(yù)防措施。4.3.2 對(duì)質(zhì)量通病應(yīng)采取預(yù)防措施，由施工單位組織編制預(yù)防措施，監(jiān)理單位和專業(yè)工程師監(jiān)督執(zhí)行。4.3.3 監(jiān)理單位每周發(fā)布質(zhì)量抽檢情況，在例會(huì)上予以通報(bào)。十、項(xiàng)目部安全管理辦法1 范圍本辦法包括安全管理的職責(zé)與權(quán)限、組織管理、安全策劃、項(xiàng)目安全計(jì)劃的編制、安全過程控制、安全事故處理等內(nèi)容。2 定義2.1 安全生產(chǎn)是指企事業(yè)單位在勞動(dòng)生產(chǎn)過程中的人身安全、設(shè)備和產(chǎn)品安全。為了使勞動(dòng)過程在符合安全要求的物質(zhì)條件和工作秩序下進(jìn)行，防止傷亡事故、設(shè)備事故及各種災(zāi)害的發(fā)生，保障勞動(dòng)者的安全健康和生產(chǎn)、勞動(dòng)過程的正常進(jìn)行而采取的各種措施和從事的一切活動(dòng)。2.2 安全事故是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中突然發(fā)生的，傷害人身安全和健康或者損壞設(shè)備設(shè)施、造成經(jīng)濟(jì)損失的，導(dǎo)致生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)暫時(shí)中止或永遠(yuǎn)終止的意外事件。3 職責(zé)與權(quán)限3.1 全面執(zhí)行安全管理的各項(xiàng)制度、辦法，設(shè)立專門的安全管理機(jī)構(gòu)，指派一名分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)本單位的安全管理工作，策劃、指揮、落實(shí)和考核本單位項(xiàng)目的安全生產(chǎn)文明施工管理。3.2 組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行階段性安全管理，加強(qiáng)項(xiàng)目的過程安全監(jiān)督、檢查，下達(dá)安全隱患整改通知書和停工令等。監(jiān)督項(xiàng)目安全隱患的整改落實(shí)，做好安全管理過程中的協(xié)調(diào)和服務(wù)。3.3 組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行階段性的安全檢查，對(duì)項(xiàng)目安全管理過程監(jiān)控，貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)部門有關(guān)安全管理法律法規(guī)和規(guī)定，組織月檢，考核項(xiàng)目的安全工作績(jī)效。3.4 當(dāng)施工過程中發(fā)生安全事故時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理必須按安全事故處理的有關(guān)規(guī)定及時(shí)上報(bào)和處置，并制定防止同類事故再次發(fā)生的措施。處理項(xiàng)目施工過程中發(fā)生的安全責(zé)任事故，統(tǒng)計(jì)事故損失并上報(bào)處理意見。4 安全過程控制4.1 項(xiàng)目安全過程控制的具體要求執(zhí)行中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法、建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例、建筑施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、建筑施工現(xiàn)場(chǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)等法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及施工安全有關(guān)規(guī)定。4.2 項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目施工安全目標(biāo)的要求配置必要的資源，確保施工安全，保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。4.3 項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工程特點(diǎn)、施工方法、施工程序、安全法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，采取可靠的技術(shù)措施，消除安全隱患，保證施工安全。4.4 對(duì)結(jié)構(gòu)復(fù)雜、施工難度大、專業(yè)性強(qiáng)的項(xiàng)目，除監(jiān)督施工單位做好總體安全保證計(jì)劃外，認(rèn)真檢查落實(shí)施工單位的單位工程或分部、分項(xiàng)工程的安全施工措施及應(yīng)急預(yù)案。4.5 監(jiān)督施工單位級(jí)安全教育，做好各級(jí)安全培訓(xùn)和考核工作，提高施工人員安全生產(chǎn)意識(shí)。4.6 監(jiān)督項(xiàng)目安全管理應(yīng)嚴(yán)格把好安全技術(shù)交底關(guān)，安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)到人。4.7 督監(jiān)理單位履行安全管理職責(zé)，認(rèn)真做好日常安全檢查工作。5 安全事故處理項(xiàng)目發(fā)生安全事故，必須嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)匯報(bào)制度和“四不放過”原則。6 安全管理處罰對(duì)施工單位拒不整改、或不及時(shí)排除安全隱患的狀況可給予經(jīng)濟(jì)處罰，處罰由監(jiān)理發(fā)出或項(xiàng)目部發(fā)出，數(shù)額視情節(jié)確定，通常不少于1000元。十一、項(xiàng)目部進(jìn)度管理辦法為了強(qiáng)化全體員工的進(jìn)度管理意識(shí)，把進(jìn)度控制管理作為保證工期，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益，社會(huì)效益和環(huán)境效益的需要一種必不可少管理方面，特制定本辦法。1 進(jìn)度計(jì)劃編制的要求1.1 滿足gb/t50326-2006建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范，關(guān)于項(xiàng)目進(jìn)度控制的要求。1.2 根據(jù)承包施工合同所確定的開工日期、總工期和竣工確定施工進(jìn)度目標(biāo)，明確計(jì)劃開工日期、計(jì)劃總工期和計(jì)劃竣工日期。1.3 按工程系統(tǒng)構(gòu)成，將承包工程逐漸分到單項(xiàng)工程、單位工程、分部工程、分項(xiàng)工程，編制出工程的項(xiàng)目結(jié)構(gòu)圖，作為編制進(jìn)度計(jì)劃的依據(jù)。1.4 編寫實(shí)施性的施工計(jì)劃，特別是施工組織關(guān)系、材料計(jì)劃、機(jī)械設(shè)備計(jì)劃等都對(duì)制定進(jìn)度計(jì)劃有直接的關(guān)系。2 編制施工進(jìn)度計(jì)劃的內(nèi)容與步驟2.1 編制施工進(jìn)度計(jì)劃的內(nèi)容：編制說明、進(jìn)度計(jì)劃圖、施工進(jìn)度計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)分析及控制措施。2.2 編制施工進(jìn)度計(jì)劃的步驟：編寫總體施工進(jìn)度計(jì)劃及采取的相應(yīng)措施，由項(xiàng)目經(jīng)理組織編制確定，在實(shí)施過程中，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。3 施工進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)施3.1 將施工總體進(jìn)度計(jì)劃和單位工程進(jìn)度計(jì)劃逐級(jí)落實(shí)，下達(dá)施工任務(wù)書或者定期召開施工會(huì)議向施工單位下達(dá)進(jìn)度要求。3.2 在施工過程中做好下列工作：3.2.1 跟蹤計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督，當(dāng)發(fā)現(xiàn)進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行受到干擾時(shí),要采取組織協(xié)調(diào)；3.2.2 進(jìn)行實(shí)際進(jìn)度記錄,記錄每個(gè)施工過程的開始日期、完成日期、記錄每日完成情況、施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的情況、干擾因素；3.2.3 處理干擾因素所帶來的工期延誤，制定補(bǔ)救方案。3.3 進(jìn)度控制中出現(xiàn)資源供應(yīng)中斷、供應(yīng)數(shù)量不足、供應(yīng)進(jìn)度不能滿足或工程變更等情況時(shí)及時(shí)采取相應(yīng)組織措施、經(jīng)濟(jì)措施、技術(shù)措施、合同措施。編制施工進(jìn)度計(jì)劃的流程圖項(xiàng)目經(jīng)理組織人員編制編制人員收集編制資料確定進(jìn)度控制目標(biāo)計(jì)算工程量安排各單位工程、分部分項(xiàng)工程的搭接關(guān)系確定各單位工程、分部分項(xiàng)工程的施工期限和開竣工日期編寫施工進(jìn)度計(jì)劃說明書4 施工進(jìn)度計(jì)劃的檢查與調(diào)整4.1 施工進(jìn)度計(jì)劃的檢查采取日檢查或定期檢查的方式進(jìn)行，檢查的主要內(nèi)容為：檢查期內(nèi)實(shí)際完成和累計(jì)完工工程量、實(shí)際施工的人力和機(jī)械數(shù)量及生產(chǎn)效率及其原因分析、進(jìn)度偏差情況、進(jìn)度管理情況、影響進(jìn)度的原因及分析。4.2 實(shí)施檢查后，每周召開監(jiān)理例會(huì)，總結(jié)進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行情況：包括綜合描述、實(shí)際是施工進(jìn)度、進(jìn)度偏差的狀況和導(dǎo)致偏差的原因分析、解決問題的措施、調(diào)整后的施工進(jìn)度計(jì)劃。4.3 對(duì)關(guān)鍵工期控制點(diǎn)的拖延給予經(jīng)濟(jì)處罰。十二、項(xiàng)目部成本管理辦法1 范圍本制度主要包含項(xiàng)目成本計(jì)劃、項(xiàng)目成本控制、項(xiàng)目成本核算、項(xiàng)目成本分析與考核四部分內(nèi)容。2 職責(zé)2.1 建立以項(xiàng)目部為主體的項(xiàng)目成本核算體系。2.2 實(shí)現(xiàn)公司確定項(xiàng)目責(zé)任成本。2.3 項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目責(zé)任成本控制的第一責(zé)任人，并根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書考核結(jié)果實(shí)施獎(jiǎng)罰。2.4 各職能部門負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目成本過程的監(jiān)控，項(xiàng)目部預(yù)算部負(fù)責(zé)審核月度成本及結(jié)算資料等數(shù)據(jù)，并將數(shù)據(jù)傳遞到財(cái)務(wù)部門，作為成本核算和分析的依據(jù)。2.5 建立項(xiàng)目成本核算、控制、分析、評(píng)價(jià)系統(tǒng)，定期發(fā)布項(xiàng)目成本核算、分析、評(píng)價(jià)信息，為相關(guān)責(zé)任人項(xiàng)目成本決策提供支持。2.6 按規(guī)定完善項(xiàng)目成本管理各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，設(shè)立項(xiàng)目成本統(tǒng)計(jì)核算人員，負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本核算所有數(shù)據(jù)信息搜索、整理、匯總、錄入。2.7 本核算員負(fù)責(zé)與公司定期交換信息并核對(duì)，并建立項(xiàng)目責(zé)任成本過程控制臺(tái)賬，及時(shí)準(zhǔn)確的向公司提供項(xiàng)目責(zé)任成本過程控制信息資料。2.8 項(xiàng)目部定期召開會(huì)議，將項(xiàng)目實(shí)際成本與責(zé)任成本進(jìn)行對(duì)比分析、評(píng)價(jià)，找出存在的問題，提出解決措施和建議。3 項(xiàng)目成本計(jì)劃3.1 項(xiàng)目部組建完成后，應(yīng)組織有關(guān)人員編制總的項(xiàng)目成本計(jì)劃，并與公司簽訂項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書。3.2 根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，制定月度成本計(jì)劃。項(xiàng)目月度計(jì)劃成本的確定方法如下：序號(hào)費(fèi)用名稱月度成本計(jì)劃的編制方法1項(xiàng)目部管理費(fèi)工資、津補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、招待費(fèi)等2材料費(fèi)甲供材料、包括門窗、等3（建安 工程費(fèi)土建、安裝等4其他費(fèi)用規(guī)費(fèi)、銷售代理費(fèi)、亮化工程等4 項(xiàng)目成本控制項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目實(shí)施過程的成本控制。項(xiàng)目成本控制以項(xiàng)目責(zé)任成本為目標(biāo)值實(shí)施控制。在成本控制過程中要正確處理好成本、工期、質(zhì)量、安全、標(biāo)準(zhǔn)化管理等之間的關(guān)系。4.1 材料費(fèi)控制：項(xiàng)目應(yīng)做好甲供材料的采購(gòu)、驗(yàn)收庫(kù)管、發(fā)料、使用各個(gè)環(huán)節(jié)，確保材料成本的降低。4.1.1 材料采購(gòu)的控制：材料采購(gòu)的成本應(yīng)從嚴(yán)控制，材料進(jìn)場(chǎng)價(jià)格控制的依據(jù)是工程投標(biāo)時(shí)的材料報(bào)價(jià)和市場(chǎng)信息，必須進(jìn)行招標(biāo)、比價(jià)采購(gòu)；4.1.2 材料的驗(yàn)收控制：收料時(shí)要從材料數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量三方面進(jìn)行驗(yàn)收，與采購(gòu)要求進(jìn)行復(fù)核，對(duì)質(zhì)量不清楚時(shí)，應(yīng)通知技術(shù)質(zhì)量人員委托有資質(zhì)的檢測(cè)單位進(jìn)行檢驗(yàn)。4.1.3 庫(kù)管：每月對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，并與項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部門核對(duì)，確保購(gòu)卡物相符。4.1.4 材料的發(fā)放控制：主要通過“限額領(lǐng)料”制度來控制，施工單位指定領(lǐng)料人員必須持有經(jīng)審核批準(zhǔn)的限額領(lǐng)料單領(lǐng)料，項(xiàng)目部材料發(fā)放人員必須嚴(yán)格控制，不得超發(fā)。對(duì)超計(jì)劃領(lǐng)料經(jīng)施工單位項(xiàng)目經(jīng)理簽字認(rèn)方可發(fā)料。領(lǐng)料人員在領(lǐng)料時(shí)必須辦理領(lǐng)料手續(xù)并簽字，不得事后補(bǔ)辦。5 項(xiàng)目成本核算5.1 項(xiàng)目成本核算應(yīng)嚴(yán)格按照企業(yè)會(huì)計(jì)制度、企業(yè)會(huì)計(jì)核算辦法所規(guī)定的內(nèi)容，逐月進(jìn)行成本核算。5.2 成本核算對(duì)象、核算方法一經(jīng)確定，不得隨意改變，并應(yīng)與項(xiàng)目管理目標(biāo)成本的界定范圍相一致。5.3 項(xiàng)目成本核算應(yīng)遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則、收入與費(fèi)用配比原則，真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)地反映成本費(fèi)用的開支情況。5.4 項(xiàng)目成本核算應(yīng)嚴(yán)格劃清成本界限，即劃清責(zé)任成本與非責(zé)任成本的界限，劃清本期成本與下期成本的界限。5.5 項(xiàng)目部有關(guān)人員應(yīng)按月辦理工程價(jià)款等結(jié)算工作，成本核算員必須以相關(guān)人員提供并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字認(rèn)可的結(jié)算單據(jù)作為成本核算依據(jù)，沒有相關(guān)人員提供的有效結(jié)算依據(jù)和項(xiàng)目經(jīng)理書面簽字資料，成本核算員不得隨意估算成本。5.6 成本核算員負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目業(yè)務(wù)核算臺(tái)賬，實(shí)施全過程的成本核算。5.7 核算員按構(gòu)成要素，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)，并經(jīng)公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門審核后，將工程結(jié)算收入、支出逐項(xiàng)核算，登記成本明細(xì)賬，填報(bào)成本報(bào)表。6 項(xiàng)目成本分析6.1 項(xiàng)目經(jīng)理按月組織對(duì)成本費(fèi)用項(xiàng)目逐一進(jìn)行分析，找出節(jié)約或超支的原因及其影響因素。6.2 項(xiàng)目成本分析采用對(duì)比分析等方法，對(duì)實(shí)際工程量與預(yù)算工程量、實(shí)際消耗量與預(yù)算消耗量、實(shí)際價(jià)格與預(yù)算價(jià)格、各種費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額與計(jì)劃發(fā)生額等進(jìn)行對(duì)比分析。7 項(xiàng)目成本考核項(xiàng)目部成本考核根據(jù)公司于項(xiàng)目部簽訂的項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書中指標(biāo)進(jìn)行考核。十三、行政事務(wù)管理規(guī)定1 總則1.1 為加強(qiáng)項(xiàng)目部行政事務(wù)管理，理順項(xiàng)目部?jī)?nèi)部關(guān)系，使各項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，提高辦事效率，特制定本規(guī)定。1.2