總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議制度.doc

。總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議制度第一條 為建立和完善公司管理層民主、科學(xué)的集體決策運(yùn)行機(jī)制，規(guī)范議事決策的方法、程序，根據(jù)公司章程和現(xiàn)代企業(yè)制度的基本要求，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)管理工作實(shí)際，制定本規(guī)則。第二條 公司總經(jīng)理辦公會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)辦公會(huì)）是公司管理層議定日常經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)的行政會(huì)議，是經(jīng)營(yíng)管理層最高議事決策形式。辦公會(huì)的決策必須符合公司章程的規(guī)定，并與公司董事會(huì)的決議精神相一致。第三條 辦公會(huì)分為決策會(huì)議、工作例會(huì)和專(zhuān)題會(huì)議三種形式。其中決策會(huì)議在出現(xiàn)需要決策的事項(xiàng)時(shí)隨時(shí)召開(kāi)，主要就公司人事、薪酬、 等董事會(huì)授權(quán)的、涉及到干部及員工切身利益的重大問(wèn)題作出決策；工作例會(huì)通常情況于每半月召開(kāi)一次，主要內(nèi)容是布置、安排、檢查、督辦、協(xié)調(diào)日常工作，研究解決執(zhí)行中遇到的各種問(wèn)題；專(zhuān)題會(huì)議通常根據(jù)工作需要適時(shí)組織召開(kāi)，主要內(nèi)容是專(zhuān)題研究、議定經(jīng)營(yíng)管理工作中的重要事項(xiàng)。第四條 辦公會(huì)通常情況下由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集并主持，總經(jīng)理不能參會(huì)時(shí)由副總召集并主持，行政管理中心負(fù)責(zé)通知參會(huì)和列席人員會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)。第五條 決策會(huì)議的參會(huì)人員為總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、行政管理中心總監(jiān)。工作例會(huì)的參會(huì)人員為決策會(huì)議成員和公司各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人。專(zhuān)題辦公會(huì)的參會(huì)人員通常是總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)，有必要時(shí)相關(guān)部門(mén)的負(fù)責(zé)人及其它相關(guān)人員也可以參加。根據(jù)工作需要和保密的要求，公司總經(jīng)理可適當(dāng)調(diào)整辦公會(huì)參會(huì)人員的人數(shù)，但必須符合本規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。第六條 按照本規(guī)則的規(guī)定，應(yīng)參加公司辦公會(huì)的人員不得無(wú)故缺席，確因工作需要不能出席會(huì)議或需中途離會(huì)的，須經(jīng)辦公會(huì)主持人同意。第七條 辦公會(huì)議定事項(xiàng)的范圍公司下列工作事項(xiàng)必須經(jīng)決策會(huì)議研究決定：1、內(nèi)部機(jī)構(gòu)及用人職數(shù)設(shè)置、調(diào)整，公司領(lǐng)導(dǎo)分工和各部門(mén)職能的劃分；中層干部的任免和錄用；2、按權(quán)限審議批準(zhǔn)公司經(jīng)營(yíng)管理工作的各項(xiàng)規(guī)章制度；3、職工薪酬（工資、獎(jiǎng)金等）標(biāo)準(zhǔn)及調(diào)整方案，有關(guān)職工福利方面的其他重要安排；4、決定公司獎(jiǎng)金的提取額度，批準(zhǔn)其分配方案；5、研究批準(zhǔn)下屬子公司、分公司上報(bào)的重大事項(xiàng)；6、制定調(diào)整銷(xiāo)售價(jià)格及優(yōu)惠政策；7、項(xiàng)目規(guī)劃方案（除報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大項(xiàng)目外）及建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)的審定；8、重大獎(jiǎng)勵(lì)、處分事項(xiàng)，重大事故調(diào)查、處理和責(zé)任追究等；9、公司從事融資投資項(xiàng)目、資本營(yíng)運(yùn)、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等方面的重要事項(xiàng)；10、公司章程規(guī)定的或董事會(huì)授權(quán)的由總經(jīng)理辦公會(huì)議定的其他重大事項(xiàng)。公司下列工作事項(xiàng)必須經(jīng)工作例會(huì)研究決定：1、討論研究公司經(jīng)營(yíng)管理工作的各項(xiàng)規(guī)章制度；2、公司營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃的審定；3、工程項(xiàng)目成本預(yù)算計(jì)劃、工程結(jié)算、項(xiàng)目總結(jié)和質(zhì)量管理方案的審定；4、制定公司干部員工的年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)年度培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)；5、公司經(jīng)營(yíng)管理工作中的重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題；6、布置落實(shí)工作計(jì)劃、方案并進(jìn)行檢查；7、傳達(dá)上級(jí)重要文件、會(huì)議精神，聽(tīng)取重要的工作情況匯報(bào)；8、公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作、企業(yè)文化、安全生產(chǎn)、招商引資、法律事務(wù)（包括主動(dòng)提起訴訟的批準(zhǔn)）等方面重要事項(xiàng)；9、公司日常工作中需議定的其他事項(xiàng)。公司下列工作事項(xiàng)可經(jīng)專(zhuān)題辦公會(huì)研究決定：1、公司內(nèi)部各部門(mén)間或子公司、分公司間的普通工作人員調(diào)動(dòng)調(diào)整；2、對(duì)某一部門(mén)相關(guān)的規(guī)章制度進(jìn)行部分修改、完善；3、項(xiàng)目具體營(yíng)銷(xiāo)方案的調(diào)整；4、對(duì)各項(xiàng)目招商優(yōu)惠的審批權(quán)限的確定;5、施工單位讓利幅度、監(jiān)理費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)；6、涉及到規(guī)劃、成本較大變化的項(xiàng)目變更（包括業(yè)主提出的較大或涉及其他業(yè)主的項(xiàng)目變更）；7、金額在15萬(wàn)元以?xún)?nèi)的對(duì)外投資、捐贈(zèng)、預(yù)算外支出項(xiàng)目的確定,超過(guò)15萬(wàn)元的須報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；8、董事會(huì)或董事長(zhǎng)決定其他應(yīng)由專(zhuān)題辦公會(huì)審定的事項(xiàng)。第八條決策會(huì)議、工作例會(huì)、專(zhuān)題辦公會(huì)召開(kāi)時(shí)，必須對(duì)所議事項(xiàng)形成書(shū)面決議或會(huì)議紀(jì)要，以便執(zhí)行和存檔查閱。第九條 辦公會(huì)議題的確定：辦公會(huì)議題內(nèi)容一般通過(guò)以下三種方式提出和確定。1、公司主要領(lǐng)導(dǎo)（副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理）認(rèn)為需要辦公會(huì)研究的事項(xiàng)直接列為議題內(nèi)容；2、公司部門(mén)主要負(fù)責(zé)人就其職能分工認(rèn)為需提交辦公會(huì)研究事項(xiàng)，報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審定后，列為議題內(nèi)容；3、公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)部門(mén)工作情況認(rèn)為需要提交辦公會(huì)研究事項(xiàng)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，再由分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審定后，列為議題內(nèi)容。辦公會(huì)議題確定后，相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)備會(huì)議材料，行政管理中心負(fù)責(zé)其他會(huì)務(wù)保障工作。第十條 辦公會(huì)通常情況下不應(yīng)臨時(shí)增加和取消議題。特殊情況下必須臨時(shí)提請(qǐng)辦公會(huì)研究決定的事項(xiàng)，應(yīng)在會(huì)前經(jīng)主持人批準(zhǔn)。主持人因緊急事項(xiàng)需要立即離會(huì)時(shí)，可臨時(shí)取消議題并休會(huì)。第十一條辦公會(huì)采取簡(jiǎn)單多數(shù)的方式就所議事項(xiàng)形成決定。第十二條辦公會(huì)參會(huì)人員對(duì)所議事項(xiàng)難以達(dá)成一致意見(jiàn)時(shí)，主持人可以提出休會(huì)，另行安排時(shí)間進(jìn)行復(fù)議。第十三條辦公會(huì)的情況及所議事項(xiàng)由行政管理中心指定專(zhuān)人記錄。記錄內(nèi)容包括時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、參加人、主要議題及形成的決議等。對(duì)臨時(shí)取消的議題和主持人提出需要復(fù)議的事項(xiàng)應(yīng)做明確的記錄，通常情況下應(yīng)在下次辦公會(huì)上提請(qǐng)研究。根據(jù)辦公會(huì)或會(huì)議主持人的意見(jiàn)，行政管理中心負(fù)責(zé)整理會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議記錄及紀(jì)要由行政管理中心負(fù)責(zé)存檔，保存期為5年。第十四條辦公會(huì)應(yīng)明確所議事項(xiàng)的承辦部門(mén)，并依據(jù)公司的工作制度，按公司領(lǐng)