【房地產(chǎn)—浙江眾安房地產(chǎn)開發(fā)公司管理運作手冊】（DOC40頁）.doc

浙江眾安房地產(chǎn)開發(fā)公司 管管 理理 運運 作作 手手 冊冊 北大縱橫管理咨詢公司北大縱橫管理咨詢公司 二二 OOOO 三年一月十四日三年一月十四日 目目 錄錄 一 發(fā)展部一 發(fā)展部 1 1 部門崗位設置 1 2 部門職責 1 3 部門發(fā)布或監(jiān)督執(zhí)行的規(guī)章制度 2 4 部門執(zhí)行的業(yè)務流程 3 5 部門參與的主要業(yè)務流程 3 二 總經(jīng)理辦公室二 總經(jīng)理辦公室 4 1 部門崗位設置 4 2 部門職責 4 3 部門發(fā)布或監(jiān)督執(zhí)行的規(guī)章制度 6 4 部門執(zhí)行的業(yè)務流程 7 4 部門參與的主要業(yè)務流程 7 三 人力資源部三 人力資源部 8 1 部門崗位設置 8 2 部門職責 8 3 部門發(fā)布或監(jiān)督執(zhí)行的規(guī)章制度 9 4 部門執(zhí)行的業(yè)務流程 10 5 部門參與的主要業(yè)務流程 10 四 前期部四 前期部 11 1 部門崗位設置 11 2 部門職責 11 3 部門發(fā)布或監(jiān)督執(zhí)行的規(guī)章制度 12 4 部門執(zhí)行的業(yè)務流程 12 5 部門參與的主要業(yè)務流程 13 五 預算部五 預算部 14 1 部門崗位設置 14 2 部門職責 14 3 部門發(fā)布或監(jiān)督執(zhí)行的規(guī)章制度 15 4 部門執(zhí)行的業(yè)務流程 16 5 部門參與的主要業(yè)務流程 16 六 總師辦六 總師辦 18 1 部門崗位設置 18 2 部門職責 18 3 部門發(fā)布或監(jiān)督執(zhí)行的規(guī)章制度 20 4 部門執(zhí)行的業(yè)務流程 20 5 部門參與的主要業(yè)務流程 20 七 工程項目部七 工程項目部 22 1 部門崗位設置 22 2 部門職責 22 3 部門發(fā)布或監(jiān)督執(zhí)行的規(guī)章制度 24 4 部門執(zhí)行的業(yè)務流程 24 5 部門參與的主要業(yè)務流程 25 八 營銷部八 營銷部 26 1 部門崗位設置 26 2 部門職責 26 3 部門發(fā)布或監(jiān)督執(zhí)行的規(guī)章制度 28 4 部門執(zhí)行的業(yè)務流程 28 5 部門參與的主要業(yè)務流程 28 九 財務部九 財務部 29 1 部門崗位設置 29 2 部門職責 29 3 部門發(fā)布或監(jiān)督執(zhí)行的規(guī)章制度 31 4 部門執(zhí)行的業(yè)務流程 31 5 部門參與的主要業(yè)務流程 31 十 經(jīng)營部十 經(jīng)營部 33 1 部門崗位設置 33 2 部門職責 33 3 部門發(fā)布或監(jiān)督執(zhí)行的規(guī)章制度 34 4 部門執(zhí)行的業(yè)務流程 35 5 部門參與的主要業(yè)務流程 35 說明 說明 1 業(yè)務流程參見 附件 浙江眾安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司業(yè)務流程體系 2 各部門的崗位職責詳細說明參見 浙江眾安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司職務說明書 手冊 3 各部門規(guī)章制度參見具體制度文件 A A B 一 發(fā)展部 1 部門崗位設置 2 部門職責 發(fā)展部是負責協(xié)助董事長進行投資決策 對外投資管理 高級人才引進和重大法 律事務處理的綜合性支持部門 2 1 發(fā)展決策支持和項目規(guī)劃發(fā)展決策支持和項目規(guī)劃 1 負責收集并研究國家宏觀經(jīng)濟政策 房地產(chǎn)及相關(guān)行業(yè)的市場信息 建立內(nèi)部市 場信息數(shù)據(jù)庫 2 根據(jù)公司的內(nèi)外部環(huán)境和資源狀況 擬訂公司的發(fā)展戰(zhàn)略 3 負責公司房地產(chǎn)投資方向研究 研究 擬定土地儲備規(guī)劃 發(fā)發(fā)展展部部 投投資資管管理理政政策策研研究究項項目目策策劃劃 研究房地產(chǎn)相關(guān)國家政策和相關(guān) 行業(yè)的變化發(fā)展 為公司的戰(zhàn)略 發(fā)展提供政策支持 組織起草公司業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī) 劃 對區(qū)域投資環(huán)境進行政策 法律 經(jīng)濟 人文等的評估 負責審查公司對外投資項目的法 律風險 執(zhí)行下屬公司重大商務 合同的法律審查 負責公司及下屬公司的重大法律 糾紛處理 辦理公司高級人才推薦 引進工 作 研究房地產(chǎn)投資方向和區(qū)域房地 產(chǎn)相關(guān)環(huán)境 為董事長投資決策 提供支持 負責公司房地產(chǎn)投資方向研究 進行土地儲備研究 擬定公司土 地儲備規(guī)劃 組織投資項目的可 行性分析論證 協(xié)助董事長進行土地投標工作 負責提出開發(fā)項目的規(guī)劃構(gòu)想 組織對項目市場定位的確立工作 報董事長審批 組織編制項目規(guī) 劃建議書和總體規(guī)劃方案 參與審核下屬公司的營銷策劃方 案是否符合項目定位目標 協(xié)助擬定項目定價方案 負責擬訂對下屬公司的考核方案 并協(xié)助董事長執(zhí)行 收集 掌握下屬公司的經(jīng)營狀況 信息 及時匯總整理上報董事長 協(xié)助董事長調(diào)配公司資源 包括 人員 資金等 根據(jù)考核結(jié)果 對下屬公司高管 人員的人事任免提出建議 對下屬公司的主要管理制度 如 薪酬制度 考核制度 工程管理 制度等 進行審核 對公司大資金調(diào)度提供支持 對下屬各公司的審計監(jiān)督 4 組織對擬投資項目的可行性分析論證 編制可行性分析報告 5 協(xié)助董事長進行土地投標工作 6 編制項目規(guī)劃建議書 初步提出總體規(guī)劃思想和項目的可選定位 組織專家組及 相關(guān)部門進行開發(fā)項目的前期論證 7 參與審核各項目的營銷策劃方案是否符合項目規(guī)劃定位 2 2 對下屬公司的管理對下屬公司的管理 8 根據(jù)公司發(fā)展要求初步擬訂公司年度經(jīng)營目標 供董事長決策參考 9 負責收集 分析下屬公司經(jīng)營數(shù)據(jù)資料 對下屬公司經(jīng)營狀況進行監(jiān)控 10 協(xié)助董事長進行整體資源調(diào)配 11 收集下屬公司高層領導考核資料 協(xié)助董事長對下屬公司的考核 12 負責下屬公司高級管理人員薪酬方案的擬訂和適用性分析 2 3 高級人才引進高級人才引進 13 負責為公司尋找 推薦各類高級經(jīng)營管理人才 2 4 法律事務處理法律事務處理 14 負責區(qū)域投資法律環(huán)境評估和重大投資項目法律條件審核 15 負責下屬公司重要商務合同的法律審查 16 負責處理公司重大的債權(quán)債務法律糾紛 2 5 上級交辦的其它任務上級交辦的其它任務 3 部門發(fā)布或監(jiān)督執(zhí)行的規(guī)章制度 序號序號規(guī)章制度名稱規(guī)章制度名稱狀態(tài)狀態(tài)部門責任部門責任備注備注 1 1 項目規(guī)劃設計管理辦項目規(guī)劃設計管理辦 法法 待擬定待擬定執(zhí)行執(zhí)行 2 2 內(nèi)部審計工作規(guī)定內(nèi)部審計工作規(guī)定待擬定待擬定執(zhí)行執(zhí)行 3 3 法律事務管理辦法法律事務管理辦法待擬定待擬定監(jiān)督監(jiān)督 4 4 5 5 4 部門執(zhí)行的業(yè)務流程 1 項目可行性分析流程 2 項目規(guī)劃設計流程 5 部門參與的主要業(yè)務流程 1 營銷策劃方案編制流程 C 二 總經(jīng)理辦公室 1 部門崗位設置 2 部門職責 總經(jīng)理辦公室負責公司行政管理 部門協(xié)調(diào)和溝通 計劃管理 對外公關(guān)聯(lián)系等 工作 為公司正常運行提供基本條件保障 2 1 行政管理事務行政管理事務 1 負責組織擬定公司經(jīng)營計劃 并監(jiān)督計劃執(zhí)行情況 2 負責起草公司各類文件 報告 3 負責編寫月工作總結(jié) 全面總結(jié)公司月內(nèi)各項工作 4 負責公司文件 資料的收發(fā) 傳閱 以及歸檔 借閱和分類保管 5 督辦 檢查公司決議和公司領導安排任務的完成情況 總總經(jīng)經(jīng)辦辦主主任任 信信息息管管理理員員行行政政秘秘書書 辦公自動化系 統(tǒng)的建立和維護 公司內(nèi)部公共 數(shù)據(jù)庫信息維護 房屋信息的數(shù) 據(jù)庫管理 辦公用品采購 發(fā)放 公司固定資產(chǎn) 實物管理 公司各類供應 商價格信息數(shù)據(jù) 庫的建設和維護 招標登記和接 受投標報名 后后勤勤檔檔案案管管理理員員司司機機 負責公司檔 案 財務檔 案除外 的 建檔 保管 借閱等 保障公司內(nèi) 部安全 防 火防盜 保障開水供 應 員工食堂 管理 辦公場所 清潔 匯總編制各部門工作 計劃 監(jiān)督部門工作計劃完 成情況 文件 報告 制度的 起草與修訂 公司發(fā) 文管理 上級文件的 接收 公司決議 規(guī)定的督 辦和檢查 文件資料的傳閱 保 管 負責公司會議組織中 的有關(guān)事務性工作 客戶投訴接待與協(xié)調(diào) 協(xié)助公司對外宣傳和 聯(lián)絡 辦理公司領導出差相 關(guān)的各種事務 車輛保養(yǎng)和 相關(guān)手續(xù)辦 理 提供公務交 通支持 保保安安 6 負責公司會議及各類公司活動的通知 籌辦 組織 7 編寫公司大事記 定期編輯 發(fā)布公司內(nèi)部通訊 8 負責處理各類辦公事務性工作 如 公司文件 資料的打印 復印 9 負責公司有關(guān)印章的保管 使用 10 負責公司部門間的協(xié)調(diào)和溝通工作 2 2 接待來訪 對外公關(guān)和聯(lián)絡接待來訪 對外公關(guān)和聯(lián)絡 11 負責接待 處理各類投訴 來函等工作 12 負責接待公司的來訪客人 13 負責公司形象建設 宣傳公司品牌 14 協(xié)助領導和相關(guān)政府部門關(guān)系的建立 維護 15 組織參加外部評比 負責準備有關(guān)的材料 16 負責組織公司公關(guān)活動策劃和有關(guān)實施工作 協(xié)助其他部門開展各類業(yè)務公 關(guān)活動 2 3 合同與檔案管理合同與檔案管理 17 負責公司檔案 除財務檔案以外 的歸檔整理 保管和借閱 18 負責對征地 拆遷 規(guī)劃設計 安裝 市政 監(jiān)理 高級裝修 修繕 材料 設備采購 銷售等業(yè)務合同進行登記保管 加強合同管理 2 4 參與招投標參與招投標 19 負責收集勘查 規(guī)劃設計 建筑施工 工程監(jiān)理 材料設備采購相關(guān)的市場 價格信息 并經(jīng)預算審核后建立公司價格信息庫 20 負責辦理招標登記 發(fā)布招標公告 發(fā)出招標邀請書 21 負責接收投標單位的投標申請及資格預審文件 投標書 22 負責回訪公司的各類供應商單位 驗證有關(guān)信息 2 5 固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)管理 23 負責公司固定資產(chǎn)的實物管理 2 6 公司計算機信息系統(tǒng)建設 維護公司計算機信息系統(tǒng)建設 維護 24 負責公司自動化辦公設備的購買以及網(wǎng)絡系統(tǒng)建設和維護 25 負責公司有關(guān)業(yè)務和管理信息數(shù)據(jù)庫的建設與維護 26 負責公司內(nèi)部計算機網(wǎng)絡及相關(guān)設備的維護 保養(yǎng) 2 7 后勤事務后勤事務 27 負責部分辦公用品的統(tǒng)一采購 發(fā)放 28 負責公司領導及各級干部辦公的后勤支持 如 出差安排訂票 訂餐 禮儀 安排等 29 負責公司車輛的調(diào)配 保養(yǎng)維護等 30 負責員工食堂 宿舍的管理 31 負責辦公區(qū)的安全 衛(wèi)生等管理 32 負責其它公司事務 如禮品采買 節(jié)日禮品發(fā)放等 2 8 上級交辦的其它工作上級交辦的其它工作 3 部門發(fā)布或監(jiān)督執(zhí)行的規(guī)章制度 序號序號規(guī)章制度名稱規(guī)章制度名稱狀態(tài)狀態(tài)部門責任部門責任備注備注 1 1 計劃管理辦法計劃管理辦法待擬定待擬定執(zhí)行執(zhí)行 2 2 公文處理辦法公文處理辦法待擬定待擬定組織組織 3 3 公章使用管理辦法公章使用管理辦法待擬定待擬定執(zhí)行執(zhí)行 4 4 信息管理辦法信息管理辦法待擬定待擬定執(zhí)行執(zhí)行 5 5 檔案管理制度檔案管理制度待擬定待擬定執(zhí)行執(zhí)行 6 6 工程檔案歸檔制度工程檔案歸檔制度待擬定待擬定監(jiān)督監(jiān)督 7 7 保密工作條例保密工作條例待擬定待擬定監(jiān)督監(jiān)督 8 8 辦公設施及用品管理辦辦公設施及用品管理辦 法法 待擬定待擬定組織組織 9 9 值班制度值班制度待擬定待擬定組織組織 1010 車輛管理辦法車輛管理辦法待擬定待擬定執(zhí)行執(zhí)行 1111 通訊工具及費用管理辦通訊工具及費用管理辦 法法 待擬定待擬定組織組織 1212 固定資產(chǎn)管理辦法固定資產(chǎn)管理辦法待擬定待擬定執(zhí)行執(zhí)行 4 部門執(zhí)行的業(yè)務流程 1 公司內(nèi)部開發(fā)項目文件的形成和歸檔流程 2 年度經(jīng)營計劃制定流程 3 月度工作計劃制定流程 4 計劃實施過程監(jiān)督流程 5 計劃目標修改流程 6 發(fā)文處理流程 7 收文處理流程 8 辦公用品計劃管理流程 9 檔案管理流程 10 員工出差流程 11 公務用車流程 12 辦公設施維修流程 13 投訴處理流程 4 部門參與的主要業(yè)務流程 1 勘察招標流程 2 設計招標流程 3 工程招標流程 4 監(jiān)理招標流程 5 材料設備采購招標流程 6 工程文件的歸檔 移交流程 7 年度經(jīng)營計劃制定流程 8 月度工作計劃制定流程 D 三 人力資源部 1 部門崗位設置 2 部門職責 人力資源部負責公司員工招聘 調(diào)配 培訓 考核 薪酬管理等工作 它的職責 包括 1 負責員工人事信息的收集 并建立 管理員工檔案 2 負責組織公司和員工勞動合同的簽訂 以及合同保管和條款解釋 3 負責提出各部門崗位設置 人員配備 調(diào)動等方案并根據(jù)領導決策實施落實 4 負責組織實施新員工的考核 轉(zhuǎn)正工作 5 負責員工的培訓組織工作 包括了解 分析員工的培訓需求 制定 實施培 訓計劃 評估培訓效果 人人力力資資源源部部經(jīng)經(jīng)理理 人人事事管管理理員員 員工人事信息管理 人員招聘 勞動合同管理 薪酬和福利管理 組織公司員工考核 組織員工培訓 負責員工的職業(yè)發(fā)展管理 文化宣傳和活動組織 技術(shù)職務評定 人才引進有關(guān)事務性 工作 6 負責公司薪酬制度的制訂和修改完善 并具體執(zhí)行 7 負責制訂 完善公司考核制度及其激勵體系 并組織執(zhí)行 8 建立 完善公司的獎懲制度并組織實施 9 提出員工職務晉升 工資晉級等方案并組織實施 提出員工行政職務任免方 案并組織實施 10 負責擬定和執(zhí)行員工福利 保險制度 11 了解員工個人發(fā)展意愿 結(jié)合公司發(fā)展規(guī)劃指導員工的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃 12 收集員工建議 及時向高層領導反饋 保持信息渠道暢通 13 負責處理員工的有關(guān)糾紛與投訴 14 負責宣傳公司企業(yè)文化 保持和各層員工的良好溝通聯(lián)系 15 負責辦理員工技術(shù)職務評定 晉升有關(guān)的事務 16 負責辦理公司引進人才的戶口 檔案落戶有關(guān)手續(xù) 17 建立公司人才庫并定期了解和處理有關(guān)事項 18 負責組織黨 團 工會的有關(guān)工作 19 上級交辦的其它工作 3 部門發(fā)布或監(jiān)督執(zhí)行的規(guī)章制度 序號序號規(guī)章制度名稱規(guī)章制度名稱狀態(tài)狀態(tài)部門責任部門責任備注備注 1 1 人力資源規(guī)劃管理辦法人力資源規(guī)劃管理辦法待執(zhí)行待執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行 2 2 招聘管理辦法招聘管理辦法執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行 3 3 培訓管理辦法培訓管理辦法待執(zhí)行待執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行 4 4 考核管理辦法考核管理辦法待執(zhí)行待執(zhí)行監(jiān)督監(jiān)督 5 5 薪酬管理辦法薪酬管理辦法待執(zhí)行待執(zhí)行組織組織 6 6 新員工管理辦法新員工管理辦法待執(zhí)行待執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行 7 7 勞動合同與人事檔案管理勞動合同與人事檔案管理 辦法辦法 待擬定待擬定組織組織 8 8 員工手冊員工手冊待執(zhí)行待執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行 9 9 福利管理辦法福利管理辦法執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行 1010 1111 4 部門執(zhí)行的業(yè)務流程 1 人力資源規(guī)劃流程 2 固定薪酬的計算 發(fā)放流程 3 獎金計算 發(fā)放流程 4 年度培訓計劃制定流程 5 一般員工內(nèi)部招聘流程 6 員工外部招聘流程 7 員工職前教育流程 8 普通員工年度考評流程 9 部門經(jīng)理年度考評流程 10 員工獎勵流程 11 員工過失處理流程 12 員工級別晉升流程 13 員工離職流程 14 員工申訴基本流程 5 部門參與的主要業(yè)務流程 1 年度經(jīng)營計劃制定流程 2 月度工作計劃制定流程 E 四 前期部 1 部門崗位設置 2 部門職責 前期部是負責辦理房地產(chǎn)開發(fā)過程中的各種證件 批文等前期手續(xù) 協(xié)調(diào)開發(fā)項 目與當?shù)卣块T 居民相關(guān)各種事務的部門 它的職責包括 2 1 前期手續(xù)辦理前期手續(xù)辦理 1 負責根據(jù)項目開發(fā)總體計劃擬訂項目前期工作的計劃 2 協(xié)助公司領導簽訂土地合同 確定規(guī)劃條件和用地指標 3 負責辦理計委立項批文和項目批文 4 負責辦理建設局規(guī)劃處的選址意見書和方案審批意見 前前期期部部經(jīng)經(jīng)理理 負責項目策劃 可研階段的相關(guān)的前期工作辦理 負責辦理各項目地塊施工前的清場相關(guān)工作和地塊圈定工作 負責辦理項目施工前的各種批文 證件 證照 參與計委 建設局 國土局 消防大隊 氣象局 民政局等 與房地產(chǎn)相關(guān)的政府部門關(guān)系的維護 前前期期業(yè)業(yè)務務員員 協(xié)助辦理項目策劃 可研階段的相關(guān)的前期工作辦理 協(xié)助辦理各項目地塊施工前的清場相關(guān)工作和地塊圈定工作 負責聯(lián)系施工前的水 電 通信等準備工作 負責辦理項目施工過程中的各種批文 證件 證照和各種場 地外圍事務 負責聯(lián)系施工過程中相關(guān)的水 電 電視 電話等專業(yè)配套 公司 參與房地產(chǎn)開發(fā)配套專業(yè)單位及房管處等的關(guān)系維護 5 負責辦理建設用地許可證 征用土地批準通知書 土地使用權(quán)證 破人行道臨 時施工許可證 審圖批準書 建筑消防設計防火審核意見書 建設工程規(guī)劃許 可證 建設工程防雷設計安全證書 建設工程施工許可證等手續(xù) 6 協(xié)助經(jīng)營部辦理中標通知書 質(zhì)量監(jiān)測報告 7 負責辦理商品房預售許可證 8 負責各種規(guī)費的繳納 2 2 配套專業(yè)公司的聯(lián)系配套專業(yè)公司的聯(lián)系 9 負責就安裝事宜聯(lián)系電力 自來水 有線電視 通信等部門 安排施工安裝人 員與施工現(xiàn)場的接洽聯(lián)系 10 協(xié)助工程項目部辦理現(xiàn)場水 電等的臨時安裝中碰到的對外協(xié)調(diào)工作 2 3 維護公司與有關(guān)政府部門及房地產(chǎn)配套專業(yè)公司的關(guān)系維護公司與有關(guān)政府部門及房地產(chǎn)配套專業(yè)公司的關(guān)系 11 負責建立并維護公司與房地產(chǎn)開發(fā)相關(guān)政府部門的關(guān)系 12 負責建立并維護公司與房地產(chǎn)配套工程專業(yè)公司的關(guān)系 2 4 現(xiàn)場周邊事務的處理現(xiàn)場周邊事務的處理 13 負責處理施工過程中與當?shù)卣?居民等的協(xié)調(diào)性事務 2 5 上級交辦的其他工作上級交辦的其他工作 3 部門發(fā)布或監(jiān)督執(zhí)行的規(guī)章制度 序號序號規(guī)章制度名稱規(guī)章制度名稱狀態(tài)狀態(tài)部門責任部門責任備注備注 1 1 房地產(chǎn)開發(fā)前期事務房地產(chǎn)開發(fā)前期事務 操作規(guī)程操作規(guī)程 待擬定待擬定執(zhí)行執(zhí)行 2 2 3 3 4 部門執(zhí)行的業(yè)務流程 1 計委立項流程 2 建設工程規(guī)劃許可證申辦流程 3 施工許可證申辦流程 4 商品房預售許可證申辦流程 5 部門參與的主要業(yè)務流程 1 公司內(nèi)部開發(fā)項目文件的形成和歸檔流程 2 年度經(jīng)營計劃制定流程 3 月度工作計劃制定流程 4 計劃目標修改流程 F 五 預算部 1 部門崗位設置 2 部門職責 預算部是負責房產(chǎn)開發(fā)項目的造價測算 工程項目的預決算 工程造價過程監(jiān)督 與控制的部門 它的職責包括 2 1 項目預決算管理項目預決算管理 1 負責擬定公司的工程預算管理制度 2 負責房地產(chǎn)開發(fā)項目的土地成本測算 可行性研究投資估算 初步設計概 算 為領導項目決策提供信息 3 負責根據(jù)施工圖編制項目工程預算 預預算算部部經(jīng)經(jīng)理理 預預算算員員 主主任任預預算算員員 項目決策前進行土地價值估算 根據(jù)需要進行規(guī)劃估算 設計概算 根據(jù)施工圖編制項目工程預算 負責商品房銷售面積的計算 參與編制工程項目招投標書 參與規(guī)劃設計 建筑施工圖紙的會審工作 審核項目提交的施工聯(lián)系單 審核項目工程量進度 參與現(xiàn)場工程量簽證工作 審核工程進度款支付數(shù)額 負責分項目 分幢號的工程進度和成本測算工作 負責項目工程決算 參與審核乙方總包范圍內(nèi)的材料和設備的采購 4 審查施工單位提供的各項目 各幢號的工程決算材料 核對有關(guān)決算過程 文件 5 負責零星工程決算 審核付款材料 2 2 工程造價過程監(jiān)督與控制工程造價過程監(jiān)督與控制 6 參與建筑施工圖紙的會審工作 7 參與施工組織總設計會審工作 8 參與各類施工單位 材料設備采購等有關(guān)合同會審工作 9 負責審核工程項目部提交的施工聯(lián)系單 計算工程造價 10 負責審核施工單位工程量進度報告 并進行現(xiàn)場簽證 確認 11 根據(jù)項目預算以及施工合同約定 和對工程款的支付金額 12 參與審核乙方總包范圍內(nèi)的材料和設備的采購 2 3 參與招投標和材料設備采購工作參與招投標和材料設備采購工作 13 參與編制勘查 設計 建筑施工 工程監(jiān)理 材料設備采購需要的有關(guān) 招標文件和相關(guān)材料 對標底提出審核意見 14 參與評審標書 對招標評審提供決策支持 15 參與勘查 設計 建筑施工 工程監(jiān)理和材料設備采購等合同的會簽 16 參與審核材料設備采購價格 并與公司價格信息庫價格進行對比 17 參與材料設備采購的談判工作 并參與合同的會簽 18 協(xié)助總經(jīng)辦建設公司價格信息庫 2 4 項目配套工作項目配套工作 19 負責房價的成本計算 為價格決策提供數(shù)據(jù) 20 收集房產(chǎn)核價材料 辦理核價手續(xù) 21 負責計算各項目 各幢號的建筑規(guī)劃面積 22 負責計算設計費用面積 23 負責計算商品房銷售面積 2 5 完成上級交辦的其它工作完成上級交辦的其它工作 3 部門發(fā)布或監(jiān)督執(zhí)行的規(guī)章制度 序號序號規(guī)章制度名稱規(guī)章制度名稱狀態(tài)狀態(tài)部門責任部門責任備注備注 1 1 建筑工程預算管理制建筑工程預算管理制 度度 待擬定待擬定執(zhí)行執(zhí)行 2 2 建筑工程決算管理制建筑工程決算管理制 度度 待擬定待擬定執(zhí)行執(zhí)行 3 3 4 4 4 部門執(zhí)行的業(yè)務流程 1 建筑工程預算流程 2 建筑工程決算流程 5 部門參與的主要業(yè)務流程 1 項目規(guī)劃設計流程 2 勘察招標流程 3 設計招標流程 4 工程招標流程 5 監(jiān)理招標流程 6 材料設備采購招標流程 7 乙方技術(shù)變更聯(lián)系單會簽流程 8 乙方施工聯(lián)系單會簽流程 9 甲方要求變更設計審批流程 10 甲方施工聯(lián)系單會簽流程 11 工程進度付款流程 12 圖紙外工程量確認流程 13 乙方總包范圍內(nèi)的無價材料 設備采購管理流程 14 甲供材料 設備采購流程 15 公司內(nèi)部開發(fā)項目文件的形成和歸檔流程 16 營銷管理流程 17 銷售管理流程 18 年度經(jīng)營計劃制定流程 19 月度工作計劃制定流程 20 計劃目標修改流程 G 六 總師辦 1 部門崗位設置 2 部門職責 總師辦是負責項目規(guī)劃 設計對設計院接口聯(lián)系 對工程施工進行技術(shù)監(jiān)督指導 并提供技術(shù)問題支持的部門 它的職責包括 2 1 規(guī)劃設計聯(lián)系規(guī)劃設計聯(lián)系 1 負責根據(jù)有關(guān)項目定位和規(guī)劃要求的材料 編制規(guī)劃設計任務委托書 向 設計單位下達設計條件和任務 2 負責對規(guī)劃設計單位日常聯(lián)系 協(xié)調(diào)有關(guān)規(guī)劃設計方案變更事項 3 審查施工圖 聯(lián)系修改事宜 4 參與施工圖的會審工作 總總工工程程師師 資資料料管管理理員員質(zhì)質(zhì)量量巡巡查查員員圖圖紙紙審審核核員員 負責定期和不定期的工程質(zhì)量 巡查 記錄相關(guān)質(zhì)量數(shù)據(jù)并提 交分析報告 負責重大質(zhì)量控制點的現(xiàn)場監(jiān) 督 協(xié)調(diào)處理上報的項目質(zhì)量問題 參與項目竣工交接及工程質(zhì)量 評比 驗收工作 負責所有工程項目的文件 資料 圖紙的收集 歸檔和 管理 負責公司已經(jīng)歸檔的文件資 料管理 協(xié)助辦理總師辦的各種辦公 事務 按要求組織辦理委托規(guī)劃設計 負責設計過程中的雙邊溝通和 協(xié)調(diào) 參與規(guī)劃設計的審核 單體施工設計和各項相關(guān)專業(yè) 設計 協(xié)調(diào)相關(guān)部門參與 對施工圖進行初步審查 按要求組織圖紙會審 聯(lián)系設計院 負責技術(shù)問題聯(lián) 系處理和設計出圖工作 項目施工過程中的設計變更 技術(shù)問題的解決等技術(shù)支持工 作 參與項目工程量 工程聯(lián)系單 審核 2 2 質(zhì)量監(jiān)督管理質(zhì)量監(jiān)督管理 5 制訂公司項目質(zhì)量管理制度并監(jiān)督執(zhí)行 6 參與審批施工單位提交的施工組織總設計和監(jiān)理大綱 7 負責重大質(zhì)量控制點現(xiàn)場監(jiān)督工作的檢查 8 負責組織對項目工程質(zhì)量的質(zhì)量巡查工作 9 負責組織對上報的項目質(zhì)量事故的協(xié)調(diào)處理工作 10 參與審核項目工程量 工程進度的付款 11 參與項目竣工交接及工程質(zhì)量評比 驗收工作 2 3 工程技術(shù)支持工程技術(shù)支持 12 擬定公司工程技術(shù)管理制度并監(jiān)督實施 13 參與施工前的設計交底工作 14 負責項目施工過程中的設計變更 技術(shù)問題的解決等技術(shù)支持工作 15 負責審批工程變更聯(lián)系單 把好技術(shù)關(guān) 16 負責所有項目的相關(guān)工程圖紙 技術(shù)文件和聯(lián)系單的收集 歸檔和管理 17 負責審批新技術(shù) 新工藝 新材料評估報告 并決定其推廣應用 2 4 參與招投標和材料設備采購工作參與招投標和材料設備采購工作 18 參與編制勘查 設計 建筑施工 工程監(jiān)理和材料設備采購招標的技術(shù) 性文件 19 參與審查勘查 設計 建筑施工 工程監(jiān)理和材料設備采購投標單位的 資質(zhì) 對資格預審提出意見 20 參與施工單位招投標開標 評標工作 參與評審投標文件的技術(shù)性文件 21 根據(jù)需要參與和勘查 設計 建筑施工 工程監(jiān)理和材料設備采購中標 單位的談判工作 并參與合同的會簽 22 根據(jù)需要參與材料設備采購的談判工作 并參加合同的會簽 2 5 完成上級交辦的其他工作完成上級交辦的其他工作 3 部門發(fā)布或監(jiān)督執(zhí)行的規(guī)章制度 序號序號規(guī)章制度名稱規(guī)章制度名稱狀態(tài)狀態(tài)部門責任部門責任備注備注 1 1 總工程師工作制度總工程師工作制度待擬定待擬定執(zhí)行執(zhí)行 2 2 4 部門執(zhí)行的業(yè)務流程 1 項目規(guī)劃設計流程 2 甲方要求變更設計審批流程 5 部門參與的主要業(yè)務流程 1 勘察招標流程 2 設計招標流程 3 工程招標流程 4 監(jiān)理招標流程 5 材料設備采購招標流程 6 建筑工程預算流程 7 乙方技術(shù)變更聯(lián)系單會簽流程 8 乙方施工聯(lián)系單會簽流程 9 甲方施工聯(lián)系單會簽流程 10 乙方總包范圍內(nèi)的無價材料 設備采購管理流程 11 甲供材料 設備采購流程 12 公司內(nèi)部開發(fā)項目文件的形成和歸檔流程 13 工程文件的歸檔 移交流程 14 營銷管理流程 15 銷售管理流程 16 年度經(jīng)營計劃制定流程 17 月度工作計劃制定流程 18 計劃目標修改流程 H 七 工程項目部 1 部門崗位設置 2 部門職責 工程項目部是負責組織協(xié)調(diào)開發(fā)項目現(xiàn)場施工作業(yè) 進行質(zhì)量 進度 成本和安 全管理 組織工程驗收 參與招投標工作的部門 它的職責包括 2 1 制定計劃制定計劃 1 負責協(xié)同監(jiān)理一起審查總包單位制定的各項計劃 并根據(jù)施工組織總設計制 訂項目工作計劃 包括項目進度計劃 質(zhì)量控制計劃 材料需求計劃 資金 計劃等 2 2 質(zhì)量 進度 成本和安全管理質(zhì)量 進度 成本和安全管理 2 負責組織施工圖會審和技術(shù)交底工作 工工程程項項目目部部經(jīng)經(jīng)理理 倉倉庫庫管管理理員員水水電電施施工工管管理理員員土土建建施施工工管管理理員員 負責倉庫材 料保管 內(nèi)內(nèi)勤勤管管理理員員 負責工程 部現(xiàn)場的必 要辦公 飲 食起居條件 準備等后勤 保障工作 負責項目 施工圖 工 程變更單的 傳遞 存檔 工作 負責施工 資料文件的 管理工作 負責工程 項目部辦公 相關(guān)的其它 事務 處理土建施工 過程中遇到的施 工條件困難和問 題 督促施工單位 按工程進度計劃 施工 土建工程量確 認 協(xié)調(diào)建筑施工 單位配合配套專 業(yè)單位進場施工 作業(yè) 處理土建工程 施工過程中的各 種工程變更 技 術(shù)審查工作 質(zhì)量檢查工作 協(xié)助項目竣工 后的決算工作 處理水電施工 過程中遇到的施 工條件困難和問 題 督促施工單位 按工程進度計劃 施工 水電工程進度 和工作量確認 協(xié)調(diào)配套專業(yè) 單位進場施工作 業(yè) 處理水電工程 施工過程中的各 種工程變更 技 術(shù)審查工作 質(zhì)量檢查工作 協(xié)助項目竣工 后的決算工作 工工程程主主管管 組織處理施工過 程中遇到的施工條 件困難和問題 組織 監(jiān)督施工 管理員的日常工作 協(xié)調(diào)解決現(xiàn)場技術(shù) 問題 督促施工單位按 工程進度計劃施工 協(xié)調(diào)建筑施工單 位配合配套專業(yè)單 位進場施工作業(yè) 就施工過程中的 各種工程變更提出 建議 質(zhì)量檢查工作 協(xié)助項目竣工后 的決算工作 材材料料管管理理員員 協(xié)助經(jīng)營部 辦理甲供材 料 設備的 選擇和確定 工作 甲供材料的 收發(fā) 檢查 以及相關(guān)單 據(jù)的傳遞 現(xiàn)場材料管 理 3 負責協(xié)同監(jiān)理公司一起審查總包單位制定的技術(shù)方案 4 負責聯(lián)系處理施工過程中的各種工程變更 負責工程變更聯(lián)系單的技術(shù)初審 工作 5 對影響項目進度 質(zhì)量以及造價的風險因素及時提出建議 6 負責建立和推行工程現(xiàn)場質(zhì)量控制體系 7 協(xié)助質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)對項目的抽檢工作 8 協(xié)助總師辦進行質(zhì)量巡查 9 負責項目重點 難點工程項的質(zhì)量監(jiān)督和技術(shù)支持 協(xié)調(diào)工作 10 負責對工程進度進行控制 對計劃與實際進度的偏差進行質(zhì)詢 要求監(jiān)理方 提交進度分析報告和進度糾偏方案 11 負責協(xié)調(diào)準備施工條件 保障建筑施工單位按計劃施工作業(yè) 12 負責協(xié)調(diào)施工單位配合配套專業(yè)公司進場施工作業(yè) 13 負責工程量確認和工程進度款支付的審核 14 負責項目的安全管理 執(zhí)行工程安全技術(shù)規(guī)范 發(fā)現(xiàn)安全隱患 敦促監(jiān)理單 位采取措施進行糾正 2 3 負責項目現(xiàn)場施工管理和協(xié)調(diào)負責項目現(xiàn)場施工管理和協(xié)調(diào) 15 負責協(xié)調(diào)與監(jiān)理公司關(guān)系 促使監(jiān)理公司盡職盡責 16 負責與項目相關(guān)的周邊關(guān)系協(xié)調(diào)處理 17 參與甲供材料 設備的選擇和確定工作 負責甲供材料的收發(fā)以及相關(guān)單據(jù) 的傳遞 負責乙供材料 設備的質(zhì)量抽檢工作 18 負責項目現(xiàn)場施工圖 工程變更單的傳遞 交存工作 19 負責項目相關(guān)各種單據(jù) 圖紙 聯(lián)系單等的傳遞工作 20 負責現(xiàn)場施工資料文件的管理工作 21 負責項目竣工后的圖紙 資料的移交工作 22 協(xié)助配合處理銷售部門提出的有關(guān)問題 23 負責工程部現(xiàn)場的必要辦公 飲食起居條件準備等后勤保障工作 2 4 參與招投標工作參與招投標工作 24 負責根據(jù)項目進度提出材料設備采購計劃 25 參與對建筑施工 監(jiān)理及材料 設備供應商等單位的資格審查 26 參與評審標書 27 參與與中標單位的商務洽談工作 并對有關(guān)合同的簽訂提供專業(yè)意見 2 5 組織工程驗收組織工程驗收 28 負責組織隱蔽工程驗收和其他階段性驗收 并參與簽證 對施工方的日常報 驗材料及時檢驗答復 29 組織工程竣工驗收 并參與簽證 2 6 負責辦理項目竣工與物業(yè)公司的交接工作負責辦理項目竣工與物業(yè)公司的交接工作 2 7 完成上級交辦的其他工作完成上級交辦的其他工作 3 部門發(fā)布或監(jiān)督執(zhí)行的規(guī)章制度 序號序號規(guī)章制度名稱規(guī)章制度名稱狀態(tài)狀態(tài)部門責任部門責任備注備注 1 1 工程項目部管理制度工程項目部管理制度待擬定待擬定執(zhí)行執(zhí)行 2 2 現(xiàn)場管理細則現(xiàn)場管理細則待執(zhí)行待執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行 3 3 質(zhì)量管理制度質(zhì)量管理制度待執(zhí)行待執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行 4 4 工程驗收制度工程驗收制度待執(zhí)行待執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行 4 4 倉庫管理制度倉庫管理制度已執(zhí)行已執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行 4 部門執(zhí)行的業(yè)務流程 1 項目建設施工流程 2 項目建設質(zhì)量控制規(guī)程 3 項目建設進度控制規(guī)程 4 項目建設成本控制規(guī)程 5 乙方技術(shù)變更聯(lián)系單會簽流程 6 乙方施工聯(lián)系單會簽流程 7 甲方施工聯(lián)系單會簽流程 8 工程進度付款流程 9 圖紙外工程量確認流程 10 采購物資出入庫工作流程 11 乙方總包范圍內(nèi)的無價材料 設備采購管理流程 12 建筑材料質(zhì)量檢驗流程 13 工程竣工驗收流程 14 工程文件的歸檔 移交流程 15 材料款支付流程 5 部門參與的主要業(yè)務流程 1 項目規(guī)劃設計流程 2 勘察招標流程 3 設計招標流程 4 工程招標流程 5 監(jiān)理招標流程 6 材料設備采購招標流程 7 建筑工程預算流程 8 甲方要求變更設計審批流程 9 甲供材料 設備采購流程 10 建筑工程決算流程 11 公司內(nèi)部開發(fā)項目文件的形成和歸檔流程 12 營銷管理流程 13 營銷策劃方案編制流程 14 銷售管理流程 15 物業(yè)管理流程 16 年度經(jīng)營計劃制定流程 17 月度工作計劃制定流程 18 計劃實施過程監(jiān)督流程 19 計劃目標修改流程 I 八 營銷部 1 部門崗位設置 2 部門職責 營銷部主要負責組織房產(chǎn)項目的營銷策劃和推廣 承擔房產(chǎn)銷售任務 建設和 維護客戶關(guān)系網(wǎng)絡 參與房產(chǎn)開發(fā)項目規(guī)劃設計等方面的工作 它的職責包括 2 1 參與項目規(guī)劃參與項目規(guī)劃 1 收集項目所在地的房地產(chǎn)市場信息 參與土地資源管理及土地投標工作 2 參與制定房地產(chǎn)項目總體規(guī)劃方案和實施計劃 3 根據(jù)需要參與房地產(chǎn)開發(fā)項目規(guī)劃設計招標 項目初步設計和擴大初步設 計方案審核 營營銷銷部部經(jīng)經(jīng)理理 售售樓樓員員項項目目銷銷售售主主管管營營銷銷策策劃劃員員 參與擬訂所負責項目銷售策略并組織實施 參與所負責項目銷售價格的確定及調(diào)整 框算 項目銷售回款狀況 參與所負責項目的營銷策劃并協(xié)助實施 掌握了解所售房產(chǎn)的實際進展和各種變更 組織落實房產(chǎn)預訂 銷售的各種資料和數(shù)據(jù) 組織房產(chǎn)預訂 商品房意向書簽訂及銷售合同 簽訂 落實資金回籠 協(xié)助辦理按揭貸款各種手續(xù) 辦理商品房交付使用手續(xù) 負責組織售樓的接待和客戶聯(lián)系 協(xié)助組織落 實業(yè)主滿意度調(diào)查 協(xié)助處理各種業(yè)主抱怨 組織所負責項目的開盤工作 落實開盤的各種 具體事務 負責客戶資料管理 負責售樓的現(xiàn)場接待 負責聯(lián)系購房客戶 參與房產(chǎn)預訂 商品房 意向書簽訂及銷售合同 簽訂 參與辦理資金回籠手續(xù) 幫助客戶辦理按揭手續(xù) 負責項目銷售資料的準 備和整理 負責項目銷售過程中的 各類營銷策劃活動的執(zhí) 行落實 負責樣板間 展臺以及 售樓處 點 等的方案 設計與組織實施 參與項目開盤的組織工 作 負責項目開盤對外 聯(lián)系的落實 參與項目定價活動 參與項目的前期策劃工 作 參與公司品牌定位工作 負責公司品牌的宣傳和 推廣 2 2 房產(chǎn)項目營銷策劃房產(chǎn)項目營銷策劃 4 負責組織項目開發(fā)過程中的營銷策劃工作 組織擬定營銷策劃方案 包括廣 告 公關(guān) 新聞策劃 促銷推廣策劃等 并實施 5 負責收集策劃 廣告公司的信息 并與之聯(lián)系接洽 為領導確定策劃 廣 告公司提供決策支持 6 配合公司公關(guān)活動策劃和有關(guān)實施工作 7 負責公司新聞等軟性宣傳的策劃和發(fā)布 8 負責建立媒介 促銷 制作等相關(guān)服務和所用材料的價格檔案 管理相關(guān) 臺帳 9 負責制定樣板間 展臺 售樓處裝飾布置策劃方案 并組織實施 10 負責制作促銷材料 宣傳單頁 樓書等 準備常規(guī)性公關(guān)禮品 11 負責積累和整合可利用的媒體傳播資源 監(jiān)播公司投放的影視廣告 12 負責監(jiān)測和分析各營銷策劃方案的實施效果 2 3 房產(chǎn)銷售管理房產(chǎn)銷售管理 13 負責擬定公司房產(chǎn)銷售策略和銷售政策 并組織實施 14 負責擬定年度 季度 月度銷售計劃 銷售回款計劃 并進行銷售目標分解 15 負責房產(chǎn)的銷售及房款回籠 完成公司下達的銷售指標 16 負責對月度 季度 年度銷售情況 含各項綜合指標 進行統(tǒng)計與分析 17 參與公司房產(chǎn)銷售價格的確定及調(diào)整 18 準備商品房預售意向書及預 銷 售合同 與客戶簽訂銷售合同 并對 預 銷售合同進行整理和保管 19 協(xié)調(diào)與銀行 律師和政府相關(guān)部門的關(guān)系 為顧客辦理按揭貸款所需的 各種手續(xù) 20 負責辦理銀行按揭貸款購房人的產(chǎn)權(quán)手續(xù) 21 負責老客戶回訪 客戶意見的收集及反饋意見處理 建立客戶資料檔案 2 4 上級交辦的其它工作上級交辦的其它工作 3 部門發(fā)布或監(jiān)督執(zhí)行的規(guī)章制度 序號序號規(guī)章制度名稱規(guī)章制度名稱狀態(tài)狀態(tài)部門責任部門責任備注備注 1 1 營銷管理辦法營銷管理辦法待擬定待擬定執(zhí)行執(zhí)行 2 2 銷售管理辦法銷售管理辦法待擬定待擬定執(zhí)行執(zhí)行 3 3 銷售獎勵辦法銷售獎勵辦法待執(zhí)行待執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行 4 部門執(zhí)行的業(yè)務流程 1 營銷管理流程 2 營銷策劃方案編制流程 3 銷售管理流程 4 銷售統(tǒng)計報告流程 5 部門參與的主要業(yè)務流程 1 項目可行性分析流程 2 項目規(guī)劃設計流程 3 年度經(jīng)營計劃制定流程 4 月度工作計劃制定流程 5 計劃實施過程監(jiān)督流程 6 計劃目標修改流程 J 九 財務部 1 部門崗位設置 2 部門職責 財務部是負責公司會計核算 財務管理 統(tǒng)計工作 并對下屬公司財務工作進行 指導監(jiān)督的部門 它的職責包括 2 1 制度和計劃制度和計劃 1 根據(jù)國家的法律法規(guī)擬定公司的會計核算和財務管理制度 2 負責擬定公司財務工作規(guī)劃和年度計劃 2 2 會計核算會計核算 3 負責辦理公司的銀行結(jié)算和現(xiàn)金收付業(yè)務 4 負責審核和編制會計憑證 登記各類會計賬簿 編制財務報告 出出納納財財務務稽稽核核 財財務務部部經(jīng)經(jīng)理理 負責會計稽核 指導和監(jiān)督下屬公司財務 工作 各項目開發(fā)成本分析 協(xié)助編制年度財務預算 協(xié)助編制資金運用計劃及 分析 辦理銀行貸款涉及到的事 務性工作 財務分析 負責資產(chǎn)管理 包括定期 核對存貨和固定資產(chǎn) 組織 協(xié)調(diào)清收應收款項 負責現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務 銀行結(jié)算業(yè)務 負責銀行存款 現(xiàn)金 支 票 有價證券等管理 保管有關(guān)財務印章 空白 收據(jù)和票據(jù) 會會計計 編制記帳憑證 科目匯總 登記總帳 登記各類明細帳 編制財務報表和其他附表 整理和保管會計檔案 辦理公司納稅事項 編制 納稅報表 負責統(tǒng)計工作 編制和報 送統(tǒng)計報表 5 負責保管公司的財務印鑒 收據(jù)和票據(jù)等 6 負責保管會計檔案 7 負責公司的成本核算 審核公司各項費用開支 8 負責公司日常的納稅申報工作 9 負責與相關(guān)部門相協(xié)調(diào) 定期核對固定資產(chǎn)和存貨 保證資產(chǎn)帳實相符 10 負責對公司的業(yè)務活動進行財務監(jiān)督 11 負責建立公司財務信息管理系統(tǒng) 2 3 財務管理財務管理 12 負責組織擬定公司年度財務預算 監(jiān)督預算的執(zhí)行并按程序?qū)︻A算進行調(diào)整 13 負責根據(jù)公司經(jīng)營計劃擬定資金運用計劃 對公司的資金流動進行統(tǒng)籌安排 14 根據(jù)公司日常業(yè)務活動 向上級提出資金使用建議 合理調(diào)度資金 15 負責籌集資金 辦理銀行貸款 保證公司資金需要 16 就公司對外投資決策提出建議 為領導提供決策支持 17 負責對公司財務狀況進行分析 評價 對各項目開發(fā)成本進行分析 向公司 領導提出建議 18 擬訂公司利潤分配計劃 對利潤的使用與分配提出建議 19 參與審查各類經(jīng)濟合同及工程 項目招標文件 20 負責管理應收應付款項 及時協(xié)調(diào)清理債權(quán) 債務 2 4 統(tǒng)計統(tǒng)計 21 負責公司數(shù)據(jù)統(tǒng)計和對外報送工作 2 5 對下屬公司財務工作的指導和監(jiān)督對下屬公司財務工作的指導和監(jiān)督 22 負責對下屬公司的財務工作進行指導和監(jiān)督 稽核財務報表 審查財務管 理規(guī)章制度和流程 2 6 聯(lián)系外部單位辦理相關(guān)事務聯(lián)系外部單位辦理相關(guān)事務 23 負責辦理有關(guān)證書的年檢 新公司注冊登記 營業(yè)執(zhí)照變更 增資 驗資 信用等級證書的申辦等事務 2 7 完成上級交辦的其他工作完成上級交辦的其他工作 3 部門發(fā)布或監(jiān)督執(zhí)行的規(guī)章制度 序號序號規(guī)章制度名稱規(guī)章制度名稱狀態(tài)狀態(tài)部門責任部門責任備注備注 1 1 會計核算制度會計核算制度待擬定待擬定執(zhí)行執(zhí)行 2 2 財務管理信息系統(tǒng)管理辦財務管理信息系統(tǒng)管理辦 法法 待擬定待擬定執(zhí)行執(zhí)行 3 3 會計電算化管理辦法會計電算化管理辦法待擬定待擬定執(zhí)行執(zhí)行 4 4 出納工作制度出納工作制度待擬定待擬定執(zhí)行執(zhí)行 5 5 財務審批權(quán)限規(guī)定財務審批權(quán)限規(guī)定待擬定待擬定監(jiān)督監(jiān)督 6 6 財務預算管理辦法財務預算管理辦法待擬