xx通信公司合同管理辦法[001].doc

9 / 9xx通信有限公司合同管理辦法 為了規(guī)范公司合約文件的形成、實施工作，維護公司權(quán)益，特制定xx通信有限公司合約文件管理辦法。一、 管理原則1、 實施權(quán)限管理和專業(yè)管理相結(jié)合的管理原則主要指在擬簽訂合約文件階段，各單位按照各自的權(quán)限范圍和分工職能進(jìn)行合約文件的擬定、談判工作；2、 建立合約文件管理委員會監(jiān)督和管理合約文件的全過程，并在下設(shè)的管理工作組中形成一定的制約關(guān)系。二、 權(quán)限管理1、 合約文件分類（1） 按合約文件內(nèi)容分類l 業(yè)務(wù)類合約文件，指為發(fā)展公司業(yè)務(wù)，與用戶簽訂的合約文件；l 技術(shù)類合約文件，指為實施公司發(fā)展計劃所需簽訂的設(shè)計、工程、線路、設(shè)備采購等合約文件；l 經(jīng)濟類合約文件，指為戰(zhàn)略合作、融資、資產(chǎn)變動、項目合作等所需簽訂的合約文件。（2） 按合約文件年合約金額或次合約金額分類l 人民幣x00萬元以下（含）為三類合約文件；l 人民幣x00萬元x00萬元（含）以下為二類合約文件；l 人民幣x00萬元以上為一類合約文件。2、 簽訂權(quán)限（1） 三類業(yè)務(wù)類合約文件由業(yè)務(wù)部門或分公司總經(jīng)理提出，并視為合約談判的責(zé)任人，主持該合約的談判。合約擬定后報副總裁審定，再經(jīng)合約管理辦公室審核，報請總裁授權(quán)，按公司標(biāo)準(zhǔn)合約文件簽約；（2） 三類技術(shù)、經(jīng)濟類合約文件由部門或分公司總經(jīng)理提出，并視為合約談判的責(zé)任人，主持該合約文件的談判。合約文件管理辦公室及各組派員參與該合約的談判，各盡其職，各負(fù)其責(zé)，并在合約文件草稿中簽字。合約擬定后報相關(guān)副總裁審定，經(jīng)合約管理辦公室審核，報請總裁授權(quán)，進(jìn)行簽約；（3） 二類合約文件由副總裁提出，并視為合約談判責(zé)任人，主持該合約的談判。合約文件管理辦公室及各組派員參與該合約的談判，各盡其職，各負(fù)其責(zé)，并在合約中簽字。合約擬定后經(jīng)合約管理辦公室審核，報請總裁批準(zhǔn)，并授權(quán)進(jìn)行簽約；（4） 一類合約文件由副總裁提出，報請總裁辦公會議研究，由總裁批準(zhǔn)。在談判工作中，由總裁或委派副總裁主持合約談判。談判中的業(yè)務(wù)、技術(shù)、商務(wù)談判階段，分別由業(yè)務(wù)、技術(shù)、商務(wù)、法律各談判組參加談判并履行職責(zé)，合約擬定后經(jīng)合約管理辦公室審核，報請總裁批準(zhǔn)并簽約。3、 管理機構(gòu)及職能（1） 管理機構(gòu)：合約文件管理委員會，是公司總裁領(lǐng)導(dǎo)下的決策機構(gòu)，對總裁負(fù)責(zé)，完成總裁交辦的各項任務(wù)。合約文件管理委員會合約文件管理辦公室商務(wù)組技術(shù)組業(yè)務(wù)組成員成員成員話音業(yè)務(wù)部：具體人員總體部：具體人員業(yè)務(wù)拓展部：具體人員數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)部：工程部：設(shè)備部：衛(wèi)星業(yè)務(wù)部：網(wǎng)絡(luò)運維部：財務(wù)/監(jiān)審部：銷售中心：調(diào)度中心：律師/綜合部/總裁辦：（2） 管理職能l 合約文件管理委員會：確定合約文件談判原則，負(fù)責(zé)對公司各類合約文件的審定工作；對實施的合約文件，進(jìn)行監(jiān)督檢查；l 合約文件管理辦公室：在合約文件管理委員會領(lǐng)導(dǎo)下工作；對合約文件進(jìn)行日常管理和協(xié)調(diào)工作；處理合同糾紛，承擔(dān)有關(guān)合同簽約或執(zhí)行過程中法律訴訟等事宜。l 各工作組職責(zé)業(yè)務(wù)組：在管理委員會領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司各類業(yè)務(wù)合同及其它合同中相關(guān)業(yè)務(wù)款的談判和審查，包括，是否符合公司的業(yè)務(wù)發(fā)展模式、業(yè)務(wù)需求、銷售政策、資費標(biāo)準(zhǔn)、市場規(guī)范等；技術(shù)組：在管理委員會領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司各類技術(shù)合同及其它合同中含有相關(guān)技術(shù)條款的談判和審查，包括是否符合xx通信寬帶綜合業(yè)務(wù)通信網(wǎng)絡(luò)總體方案及其它技術(shù)方案、符合xx通信業(yè)務(wù)的發(fā)展需求、符合國家頒布的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及入網(wǎng)許可等；商務(wù)組：在管理委員會領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司各類合約文件與合約方的商務(wù)談判，包括，合約文件擬定、價格條款、嘗付方式、售后服務(wù)、賠償條款、法律條款及相關(guān)責(zé)任條款等內(nèi)容的談判、審查。提出合約文件單位/責(zé)任人人三、 合約文件簽訂程序確定合約文件類別三類文件一類文件二類文件業(yè)務(wù)類技術(shù)經(jīng)濟類副總裁主持談判，各談判組人員參加?？偛棉k公會研究確定，總裁或委派副總裁主持談判，各談判組人員參加。部門或分公司主持，相關(guān)談判組人員參加。部門或分公司主持談判。1 委派相關(guān)部門擬定合約文件2 合約管理辦公室審核3 報總裁批準(zhǔn)，并授權(quán)簽約。1 委派相關(guān)部門擬定合約文件2 合約管理辦公室審核3 報總裁批準(zhǔn)簽約。1 分管副總裁審定2 合約管理辦公室審核1 合約擬定后，報相關(guān)副總裁審定2 合約管理辦公室審核3 報請總裁授權(quán)簽約。按標(biāo)準(zhǔn)合約文件簽約。說明：（1） 各類合約文件提出單位，必須先根據(jù)合約文件分類原則確定合約類別，不能確定的報合約文件管理委員會確定，再根據(jù)不同類別的簽訂權(quán)限，分走不同的簽訂程序。（2） 合約文件談判責(zé)任人在會同相關(guān)部門進(jìn)行相應(yīng)內(nèi)容談判時，應(yīng)執(zhí)行合約文件管理委員會下設(shè)的工作組職責(zé)。遞交合約文件審批時，應(yīng)填寫合約文件審批單（附表一），參加談判的各組成員應(yīng)在審批單上簽署意見，并在合同相關(guān)頁上簽字；（3） 合約文件管理辦公室依據(jù)管理權(quán)限負(fù)責(zé)辦理合約文件審批手續(xù)和授權(quán)簽約手續(xù)后，交合約文件談判責(zé)任人履行合約文件的簽約工作。（4） 分公司非標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)營業(yè)務(wù)合約文件必須報送公司主管業(yè)務(wù)部門，由主管業(yè)務(wù)部門按本辦法協(xié)助辦理合約文件談判、審批手續(xù)；（5） 公司標(biāo)準(zhǔn)合約文件由總裁一次性授權(quán)簽署。四、 合約文件管理1、 合約文件實行總部和省二級管理體制，總部由合約文件管理辦公室對公司各部門及省級分公司的合約文件進(jìn)行管理，省級分公司對所轄分公司進(jìn)行合約文件管理。2、 公司各部門及分公司對實施的合約文件，實行定期報表制度，按月填報合約文件履行情況表（附表二），并按上述管理體制逐級上報，最終由合約文件管理辦公室將匯總情況及建議報合約文件管理委員會。3、 公司各部門及分公司的合約文件管理者，要求有固定人員兼職，按期報送合約文件履行情況表。4、 合約文件簽定后，合約文件談判責(zé)任人應(yīng)在一周內(nèi)將文件正本和電子文檔交合約文件管理辦公室，辦公室負(fù)責(zé)將文件正本或復(fù)印件交給實施單位，并負(fù)責(zé)在3天內(nèi)將文件正本交公司檔案室保存；分公司合約文件由自己實施、保存。5、 送交公司檔案室存檔的合約文件查閱，按公司檔案室規(guī)定辦理。五、 附則1、 公司標(biāo)準(zhǔn)合約文件，由業(yè)務(wù)部門提供標(biāo)準(zhǔn)合約文件文本及合約文件中涉及的商務(wù)、技術(shù)和資費標(biāo)準(zhǔn)，按合約文件簽訂程序辦理審批后，由合約文件管理辦公室備案、公布；2、 按已公布的標(biāo)準(zhǔn)合約文件簽約的，可以省略合約文件審批手續(xù)；變更標(biāo)準(zhǔn)合約文件內(nèi)容的，仍需辦理合約文件審批手續(xù)；3、 合約文件審批手續(xù)完成后，承辦部門應(yīng)在一個月內(nèi)完成合約文件的簽署工作。超過一個月未簽署的，應(yīng)向合約文件管理辦公室說明原因；4、 分公司提出審批的合約文件，對報送部門實行首問負(fù)責(zé)制，即負(fù)責(zé)跟蹤審批情況，并負(fù)責(zé)回復(fù)分公司；5、 公司各部門及分公司應(yīng)嚴(yán)格按本管理辦法要求，履行合約審批、執(zhí)行手續(xù)，不得省略及越權(quán)；6、 本辦法執(zhí)行情況，計入對各單位的考核評價內(nèi)容。對未按本辦法執(zhí)行，合約文件出現(xiàn)問題或糾紛的承辦單位，公司將視情節(jié)嚴(yán)重程度，予以經(jīng)濟及行政處罰；7、 本辦法自頒發(fā)之日起執(zhí)行，公司原合約文件管理辦法同時廢止；8、 本辦法由合約文件管理辦公室負(fù)責(zé)解釋。附件：1、 合約文件管理委員會成員：合約文件管理辦公室：綜合計劃部2、 附表一：合約文件簽訂審批表3、 附表二：合約文件履行情況表附表一：合約文件簽訂審批表合約文件編號：日期：合約文件名稱：合約文件擬定部門：合約談判責(zé)任人：合約方：合約主要內(nèi)容：（附合約文件稿）合約金額：收付款方式（月/年）合約談判組成員意見業(yè)務(wù)談判組：技術(shù)談判組：商務(wù)談判組：（以上表格內(nèi)容由合約文件提交部門或主談部門組織填寫）合約文件管理辦公室審核意見：合約文件管理委員會及總裁審批意見：附表二（1）：xx通信公司合約文件履行情況統(tǒng)計表文件履行單位： 統(tǒng)計日期： 年 月編號合約名稱合約方起止時間總額（元）收付款情況其它情況已收未收已付未付注：1、此表每月15日前填好報送綜合計劃部 2、此表非