反洗錢(qián)宣傳總結(jié).doc

反洗錢(qián)宣傳總結(jié)2016反洗錢(qián)宣傳總結(jié) 反洗錢(qián)宣傳總結(jié)篇一:反洗錢(qián)宣傳總結(jié)為全面推進(jìn)XX市金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高信用社信譽(yù)，保證信用支付的穩(wěn)定，促進(jìn)信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢(qián)知識(shí)，夯實(shí)反洗錢(qián)工作的社會(huì)基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行XX市支行關(guān)于開(kāi)展金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知精神及中國(guó)人民銀行制定的金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定要求，XX聯(lián)社于2004年11月6日12日在全市所轄網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展了“金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳周”活動(dòng)，通過(guò)采取一系列行之有效的舉措，確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開(kāi)展，取得了較好的成效。一、 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。為增強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)。 一是深刻領(lǐng)悟反洗錢(qián)工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學(xué)習(xí)，于2004年11月2日召開(kāi)了由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、及各網(wǎng)點(diǎn)主辦會(huì)計(jì)參加的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)動(dòng)員會(huì)，會(huì)上分管主任強(qiáng)調(diào)了此次活動(dòng)的目的和重要性，學(xué)習(xí)了人民銀行丹江口市支行關(guān)于開(kāi)展金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知精神及中國(guó)人民銀行制定的金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定等反洗錢(qián)知識(shí)，提高了對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。二是有組織地開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，聯(lián)社充分認(rèn)識(shí)到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢(qián)的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢(qián)工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶(hù)”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢(qián)的積極性和主動(dòng)性。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢(qián)方面的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開(kāi)展反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作，通過(guò)與各商業(yè)銀行及公安部門(mén)的合作，在不同時(shí)間和不同地點(diǎn)舉辦了多種形式的座談會(huì)、培訓(xùn)班，強(qiáng)化了反洗錢(qián)意識(shí)，初步形成了一支反洗錢(qián)工作隊(duì)伍。培訓(xùn)過(guò)程中，請(qǐng)資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢(qián)一線(xiàn)工作人員講授當(dāng)前國(guó)內(nèi)外反洗錢(qián)形勢(shì)與任務(wù)的同時(shí)，還傳授了反洗錢(qián)的操作技術(shù)與方法。三是切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項(xiàng)工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級(jí)分支機(jī)構(gòu)務(wù)必從維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)、金融安全的高度來(lái)認(rèn)識(shí)此項(xiàng)工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項(xiàng)工作崗位上，并提出了“加強(qiáng)信合系統(tǒng)反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)出一批專(zhuān)業(yè)化、知識(shí)化的反洗錢(qián)專(zhuān)家”的人才戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)。為此，聯(lián)社在會(huì)計(jì)科設(shè)置了反洗錢(qián)工作管理處，各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢(qián)隊(duì)伍建設(shè)工作落到實(shí)處，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開(kāi)會(huì)議聽(tīng)取有關(guān)工作匯報(bào)，審議有關(guān)隊(duì)伍建設(shè)的工作意見(jiàn)，并對(duì)全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計(jì)劃作出了明確部署。四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、專(zhuān)業(yè)知識(shí)對(duì)口、具有良好的計(jì)算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的青年干部充實(shí)到反洗錢(qián)工作崗位上來(lái)。各社均按要求認(rèn)真選配人員，逐步充實(shí)反洗錢(qián)工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢(qián)工作人員中，71.68為中青年干部，67以上人員在經(jīng)濟(jì)金融、法律、會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)等專(zhuān)業(yè)獲得專(zhuān)科以上的學(xué)位。二、精心組織，確保反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)的有序開(kāi)展。為確保反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)有序開(kāi)展，丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢(qián)安全防線(xiàn)。一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。接通知后，迅速成立了丹江口市農(nóng)村信用社反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長(zhǎng)，設(shè)立反洗錢(qián)科；同時(shí)，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了職能部門(mén)具體負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢(qián)組織體系。與此同時(shí)，還積極爭(zhēng)取地方政府對(duì)反洗錢(qián)工作的支持，全面加強(qiáng)與公安、其他金融機(jī)構(gòu)等部門(mén)反洗錢(qián)工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進(jìn)共識(shí)，形成合力。 二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢(qián)崗位責(zé)任制，做到分工合理，責(zé)任到人，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門(mén)業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級(jí)負(fù)責(zé)制，確保反洗錢(qián)各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位；同時(shí)，結(jié)合丹江口市實(shí)際情況，制定了反洗錢(qián)操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則；三是通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)及信息化手段展開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)檢查，并以此進(jìn)一步推動(dòng)反洗錢(qián)工作。針對(duì)在檢查中暴露出的一些問(wèn)題，及時(shí)提出整改措施并及時(shí)進(jìn)行整改。通過(guò)檢查摸清情況，積累經(jīng)驗(yàn)，鍛煉了隊(duì)伍，增強(qiáng)了做好反洗錢(qián)工作責(zé)任意識(shí)；四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍。丹江聯(lián)社以開(kāi)展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型單位”活動(dòng)為契機(jī)，利用每周三下午，采取自學(xué)、座談以及聘請(qǐng)專(zhuān)家授課方式對(duì)轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行反洗錢(qián)知識(shí)重點(diǎn)培訓(xùn)。此外，根據(jù)反洗錢(qián)工作的職責(zé)要求，認(rèn)真擬訂了全市反洗錢(qián)工作培訓(xùn)方案，在抓好聯(lián)社機(jī)關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上，督促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。三、 周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。一是在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語(yǔ)。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢(qián)知識(shí)，通過(guò)此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是“洗錢(qián)”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢(qián)有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，更使他們認(rèn)識(shí)了洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢(qián)的重要性和必要性。二是組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過(guò)設(shè)立咨詢(xún)臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開(kāi)展反洗錢(qián)、打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問(wèn)，普及反洗錢(qián)知識(shí)，受到了廣大市民的好評(píng)。三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序。在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，我市農(nóng)村信用社財(cái)會(huì)部門(mén)還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序，掌握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢(qián)相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。四是通過(guò)對(duì)各類(lèi)客戶(hù)在信用社開(kāi)立帳戶(hù)的審查，大額和可疑資金的及時(shí)報(bào)告，組織職工了解和掌握反洗錢(qián)的操作程序，掌握可疑資金的識(shí)別和分析，加強(qiáng)柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級(jí)人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，使本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳周”活動(dòng)取得了實(shí)效并獲得了圓滿(mǎn)成功。總之，通過(guò)反先錢(qián)洗錢(qián)活動(dòng)的宣傳，使反洗錢(qián)工作達(dá)到了家喻戶(hù)曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢(qián)是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢(qián)犯罪已成為共識(shí)。但是，舉辦這次“反洗錢(qián)知識(shí)宣傳周”活動(dòng)在我市還是第一次，在活動(dòng)開(kāi)展的過(guò)程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對(duì)此項(xiàng)工作認(rèn)識(shí)不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢(qián)工作等。當(dāng)然，反洗錢(qián)工作一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。根據(jù)人民銀行關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)主題宣傳月活動(dòng)的通知要求，工行濰坊昌邑支行結(jié)合反洗錢(qián)工作實(shí)際，采取有力措施，積極營(yíng)造良好的反洗錢(qián)社會(huì)氛圍，全面提升全行員工反洗錢(qián)意識(shí)，確保反洗錢(qián)各項(xiàng)義務(wù)的有效履行。一、領(lǐng)導(dǎo)重視、精心組織。支行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本次反洗錢(qián)主題宣傳月活動(dòng)高度重視，認(rèn)真部署、周密安排，成立了由分管行長(zhǎng)為組長(zhǎng)的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，各部室及網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人為小組成員，網(wǎng)點(diǎn)大堂經(jīng)理、柜員為宣傳員，負(fù)責(zé)具體宣傳工作，要求營(yíng)銷(xiāo)和辦理業(yè)務(wù)與反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)有機(jī)結(jié)合起來(lái)，充分發(fā)揮網(wǎng)點(diǎn)反洗錢(qián)宣傳工作站的作用，集中人員和力量，確保宣傳月活動(dòng)取得良好的效果。二、突出重點(diǎn)、活化形式。本次宣傳月活動(dòng)以反洗錢(qián)政策、知識(shí)、案例啟示以及如何防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等為重點(diǎn)內(nèi)容，采取柜面日常宣傳與戶(hù)外集中宣傳相結(jié)合，各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)電子滾動(dòng)屏和宣傳咨詢(xún)臺(tái)，張貼宣傳標(biāo)語(yǔ)，發(fā)放宣傳資料和宣傳折頁(yè)，采取多種形式，全面介紹反洗錢(qián)政策以及洗錢(qián)的危害，要求大堂經(jīng)理、柜員做好反洗錢(qián)宣傳解釋工作，強(qiáng)化反洗錢(qián)月的宣傳效果。三、加強(qiáng)培訓(xùn)、提升技能。制定全行的學(xué)習(xí)計(jì)劃和內(nèi)容，通過(guò)視頻培訓(xùn)、支行集中培訓(xùn)、部室網(wǎng)點(diǎn)及個(gè)人自學(xué)自訓(xùn)、以考代訓(xùn)等靈活多樣方式，分層次、有步驟地組織開(kāi)展各類(lèi)反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷增強(qiáng)員工對(duì)反洗錢(qián)工作重要性的認(rèn)識(shí)，提高履行反洗錢(qián)職責(zé)和義務(wù)的能力，確保反洗錢(qián)工作的各項(xiàng)要求落到實(shí)處。反洗錢(qián)宣傳總結(jié).四、細(xì)化考核、強(qiáng)化監(jiān)督。針對(duì)全行和網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展反洗錢(qián)工作活動(dòng)的實(shí)際，在分管行長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，風(fēng)險(xiǎn)管理部、運(yùn)行督導(dǎo)員、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人認(rèn)真履行各自的崗位職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)的監(jiān)督和檢查，安排專(zhuān)人進(jìn)行輔導(dǎo)和調(diào)研，從反洗錢(qián)宣傳工作涉及的政策、知識(shí)、標(biāo)語(yǔ)、業(yè)務(wù)流程以及環(huán)節(jié)的合規(guī)性、規(guī)范性、風(fēng)險(xiǎn)性等方面入手，對(duì)存在的問(wèn)題及薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行分析監(jiān)督，并及時(shí)督促整改。五、認(rèn)真總結(jié)、注重實(shí)效。本次宣傳活動(dòng)各階段開(kāi)展情況，及時(shí)報(bào)告人民銀行，并接受人民銀行組織開(kāi)展的現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)摩活動(dòng)。認(rèn)真做好反洗錢(qián)宣傳月總結(jié)報(bào)告，活動(dòng)結(jié)束后，要求各網(wǎng)點(diǎn)報(bào)送宣傳報(bào)告，由支行將宣傳月組織情況、宣傳和培訓(xùn)內(nèi)容、宣傳方式、宣傳效果進(jìn)行匯總，形成專(zhuān)題報(bào)告，及時(shí)上報(bào)市分行反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)工作總結(jié)篇二:反洗錢(qián)宣傳總結(jié)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)工作總結(jié)為全面推進(jìn)郵儲(chǔ)銀行金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高郵儲(chǔ)銀行信譽(yù)，保證郵儲(chǔ)支付的穩(wěn)定，促進(jìn)郵儲(chǔ)銀行業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢(qián)知識(shí)，夯實(shí)反洗錢(qián)工作的社會(huì)基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行宜陽(yáng)人民銀行警惕身邊的洗錢(qián)陷阱遠(yuǎn)離犯罪公眾版宣傳冊(cè)反洗錢(qián)知識(shí)要求，郵儲(chǔ)銀行于2011年7月17日18日在縣城網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展了“金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳”活動(dòng)，通過(guò)宣傳，確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開(kāi)展，取得了較好的成效。一、 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。為增強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢(qián)工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的由領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、及各網(wǎng)點(diǎn)參加的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，會(huì)上分管主任強(qiáng)調(diào)了此次活動(dòng)的目的和重要性，學(xué)習(xí)了人民銀行警惕身邊的洗錢(qián)陷阱遠(yuǎn)離犯罪公眾版宣傳冊(cè)反洗錢(qián)知識(shí)，提高了對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。二是有組織地開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，郵儲(chǔ)銀行充分認(rèn)識(shí)到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢(qián)的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢(qián)工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶(hù)”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢(qián)的積極性和主動(dòng)性。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢(qián)方面的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開(kāi)展反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作，通過(guò)與各商業(yè)銀行及公安部門(mén)的合作，在不同時(shí)間和不同地點(diǎn)舉辦了多種形式的座談會(huì)、培訓(xùn)班，強(qiáng)化了反洗錢(qián)意識(shí)，初步形成了一支反洗錢(qián)工作隊(duì)伍。培訓(xùn)過(guò)程中，請(qǐng)資深人士向農(nóng)村郵儲(chǔ)銀行反洗錢(qián)一線(xiàn)工作人員講授當(dāng)前國(guó)內(nèi)外反洗錢(qián)形勢(shì)與任務(wù)的同時(shí)，還傳授了反洗錢(qián)的操作技術(shù)與方法。三是切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。要求郵儲(chǔ)銀行各級(jí)分支機(jī)構(gòu)務(wù)必從維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)、金融安全的高度來(lái)認(rèn)識(shí)此項(xiàng)工作的重要性，為保證反洗錢(qián)隊(duì)伍建設(shè)工作落到實(shí)處，郵儲(chǔ)銀行領(lǐng)導(dǎo)多次召開(kāi)會(huì)議聽(tīng)取有關(guān)工作匯報(bào)，審議有關(guān)隊(duì)伍建設(shè)的工作意見(jiàn)，并對(duì)全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計(jì)劃作出了明確部署。郵儲(chǔ)銀行要求，各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、專(zhuān)業(yè)知識(shí)對(duì)口、具有良好的計(jì)算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的青年干部充實(shí)到反洗錢(qián)工作崗位上來(lái)。二、精心組織，確保反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)的有序開(kāi)展。為確保反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)有序開(kāi)展，郵儲(chǔ)銀行從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢(qián)安全防線(xiàn)。一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。接人民銀行通知后，郵儲(chǔ)銀行迅速組織安排反洗錢(qián)宣傳工作，全面加強(qiáng)與公安、其他金融機(jī)構(gòu)等部門(mén)反洗錢(qián)工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進(jìn)共識(shí)，形成合力。二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢(qián)崗位責(zé)任制，做到分工合理，責(zé)任到人，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門(mén)業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級(jí)負(fù)責(zé)制，確保反洗錢(qián)各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位；同時(shí)，結(jié)合郵儲(chǔ)銀行實(shí)際情況，學(xué)習(xí)反洗錢(qián)操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則，增強(qiáng)了做好反洗錢(qián)工作責(zé)任意識(shí)；總之，通過(guò)反先錢(qián)洗錢(qián)活動(dòng)的宣傳，使反洗錢(qián)工作達(dá)到了家喻戶(hù)曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢(qián)是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢(qián)犯罪已成為共識(shí)。但是，舉辦這次“反洗錢(qián)知識(shí)宣傳周”活動(dòng)在我市還是第一次，在活動(dòng)開(kāi)展的過(guò)程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對(duì)此項(xiàng)工作認(rèn)識(shí)不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢(qián)工作等。當(dāng)然，反洗錢(qián)工作一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行*支行二一年七月二十一日反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)總結(jié)篇三:反洗錢(qián)宣傳總結(jié)反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)總結(jié)為創(chuàng)建良好的反洗錢(qián)工作氛圍，進(jìn)一步推進(jìn)反洗錢(qián)工作深入開(kāi)展，有效預(yù)防和打擊反洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，進(jìn)一步提高我行工作人員和全社會(huì)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，根據(jù)聊城市分行關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)通知的要求，結(jié)合我行實(shí)際，決定在6月份組織全行開(kāi)展反洗錢(qián)集中宣傳月活動(dòng)。一、活動(dòng)目的通過(guò)反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)，提高全行各級(jí)管理人員和基層員工對(duì)反洗錢(qián)工作重要性的認(rèn)識(shí)，普及反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，切實(shí)提高我行反洗錢(qián)工作人員的專(zhuān)業(yè)技能和水平，有效防范和打擊洗錢(qián)活動(dòng)犯罪，維護(hù)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定，樹(shù)立郵儲(chǔ)銀行反洗錢(qián)工作的良好形象。二、活動(dòng)內(nèi)容16月3號(hào)，我行召開(kāi)了反洗錢(qián)宣傳會(huì)議，成立了以劉慶秀行長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各部室負(fù)責(zé)人為組員的反洗錢(qián)宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真組織開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳宣傳月活動(dòng)。2.自6月1日起,兩網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)LED顯示屏滾動(dòng)播放反洗錢(qián)宣傳標(biāo)語(yǔ)。營(yíng)業(yè)部、煙店支行根據(jù)附件中的宣傳口號(hào)，通過(guò)LED顯示屏實(shí)行間隔滾動(dòng)播放反洗錢(qián)宣傳標(biāo)語(yǔ)及政策，每日對(duì)宣傳標(biāo)語(yǔ)進(jìn)行不間斷播放。3.我行把從市分行領(lǐng)取的反洗錢(qián)宣傳彩頁(yè)向客戶(hù)廣為散發(fā)。4.宣傳月期間我行通過(guò)在兩網(wǎng)點(diǎn)附近設(shè)立咨詢(xún)臺(tái)、擺放宣傳版報(bào)、發(fā)放宣傳資料等多種形式開(kāi)展宣傳活動(dòng)，擴(kuò)大了宣傳范圍。5.我行在6月末組織了反洗錢(qián)知識(shí)考試（閉卷），大部分員工考試成績(jī)優(yōu)異，對(duì)不合格員工制定了懲罰措施。三、活動(dòng)總結(jié)在反洗錢(qián)宣傳月期間，我行劉慶秀行長(zhǎng)、鄭磊副行長(zhǎng)高度重視反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，認(rèn)真協(xié)調(diào)宣傳培訓(xùn)工作和日常經(jīng)營(yíng)的關(guān)系，積極組織本行各類(lèi)相關(guān)人員參加反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)。各部室認(rèn)真履行工作職責(zé)，結(jié)合本部室的實(shí)際情況，采取靈活多樣的宣傳方式，面向全體員工、面向社會(huì)公眾廣泛宣傳反洗錢(qián)法律知識(shí)。反洗錢(qián)宣傳總結(jié)報(bào)告篇四:反洗錢(qián)宣傳總結(jié)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)總結(jié)報(bào)告為全面推進(jìn)零陵區(qū)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高郵儲(chǔ)銀行信譽(yù)，促進(jìn)郵儲(chǔ)銀行業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢(qián)知識(shí)，夯實(shí)反洗錢(qián)工作的社會(huì)基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行關(guān)于開(kāi)展金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知精神及中國(guó)人民銀行制定的金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定要求，郵儲(chǔ)銀行黃古山路支行于2015年7月8月在網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展了“金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳月”活動(dòng)，通過(guò)采取一系列行之有效的舉措，確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開(kāi)展，取得了較好的成效。一、 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。為增強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)。 一是深刻領(lǐng)悟反洗錢(qián)工作的重要性。一方面我們注重了人員的學(xué)習(xí)，于2015年7月XX日召開(kāi)了由網(wǎng)點(diǎn)全體人員參加的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)培訓(xùn)，培訓(xùn)上支行長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)了此次活動(dòng)的目的和重要性，學(xué)習(xí)了人民銀行關(guān)于開(kāi)展金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知精神及中國(guó)人民銀行制定的金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定等反洗錢(qián)知識(shí)，提高了對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。二、是有組織地開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，充分認(rèn)識(shí)到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢(qián)的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢(qián)工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶(hù)”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢(qián)的積極性和主動(dòng)性。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢(qián)方面的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開(kāi)展反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作，三、是認(rèn)真選配工作人員。黃古山路支行注意將一些文化程度較高、專(zhuān)業(yè)知識(shí)對(duì)口、具有良好的計(jì)算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的人員充實(shí)到反洗錢(qián)工作崗位上來(lái)。為確保反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)有序開(kāi)展，黃古山路支行從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢(qián)安全防線(xiàn)。一、是精心構(gòu)建完善的組織體系。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)小組。，配備了專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了人員具體負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢(qián)組織體系。二、是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢(qián)崗位責(zé)任制，做到分工合理，責(zé)任到人，確保反洗錢(qián)各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位；同時(shí)，結(jié)合實(shí)際情況，制定了反洗錢(qián)操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則；三、是通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)及信息化手段展開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)檢查，并以此進(jìn)一步推動(dòng)反洗錢(qián)工作。針對(duì)在檢查中暴露出的一些問(wèn)題，及時(shí)提出整改措施并及時(shí)進(jìn)行整改。通過(guò)檢查摸清情況，積累經(jīng)驗(yàn)，鍛煉了隊(duì)伍，增強(qiáng)了做好反洗錢(qián)工作責(zé)任意識(shí)；四、周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語(yǔ)。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢(qián)知識(shí)，通過(guò)此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是“洗錢(qián)”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢(qián)有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，更使他們認(rèn)識(shí)了洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢(qián)的重要性和必要性。組織網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。我們于7月先后組織2名網(wǎng)點(diǎn)人員通過(guò)設(shè)立咨詢(xún)臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開(kāi)展反洗錢(qián)、打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問(wèn)，普及反洗錢(qián)知識(shí)，受到了廣大市民的好評(píng)。五、組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序。在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，黃古山路支行組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序，掌握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢(qián)相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。六、是通過(guò)對(duì)各類(lèi)客戶(hù)在黃古山路支行開(kāi)立帳戶(hù)的審查，大額和可疑資金的及時(shí)報(bào)告，組織職工了解和掌握反洗錢(qián)的操作程序，掌握可疑資金的識(shí)別和分析，加強(qiáng)柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級(jí)人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，使本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)”活動(dòng)取得了實(shí)效并獲得了圓滿(mǎn)成功?？傊?，通過(guò)反先錢(qián)洗錢(qián)活動(dòng)的宣傳，使反洗錢(qián)工作達(dá)到了家喻戶(hù)曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢(qián)是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢(qián)犯罪已成為共識(shí)。但是，在活動(dòng)開(kāi)展的過(guò)程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對(duì)此項(xiàng)工作認(rèn)識(shí)不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢(qián)工作等。當(dāng)然，反洗錢(qián)工作一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。報(bào)告人：黃古山路支行關(guān)于反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的總結(jié)篇五:反洗錢(qián)宣傳總結(jié)XX公司反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的報(bào)告總公司內(nèi)控合規(guī)部：根據(jù)總公司關(guān)于開(kāi)展中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司2012年反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的通知，為加大反洗錢(qián)宣傳力度，嚴(yán)格履行反洗錢(qián)義務(wù)，持續(xù)完善反洗錢(qián)工作，切實(shí)打擊洗錢(qián)活動(dòng)，在總公司的指導(dǎo)下，我區(qū)公司2012年11月在全區(qū)系統(tǒng)范圍內(nèi)開(kāi)展了“反洗錢(qián)宣傳月”系列活動(dòng)，現(xiàn)將反洗錢(qián)宣傳月工作情況報(bào)告如下：反洗錢(qián)宣傳總結(jié).一、高度重視，建立活動(dòng)組織領(lǐng)導(dǎo)小組一是成立了以主管領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人任組員的宣傳月活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，由辦公室合規(guī)部負(fù)責(zé)本次宣傳月活動(dòng)的具體組織。全區(qū)系統(tǒng)各中心支公司也相應(yīng)分別成立宣傳月活動(dòng)工作小組，并能夠在區(qū)公司的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)陷阱，增強(qiáng)反洗錢(qián)意識(shí)”的主題，深入開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳工作。二是根據(jù)反洗錢(qián)工作開(kāi)展的實(shí)際情況，及時(shí)對(duì)反洗錢(qián)工作小組成員進(jìn)行調(diào)整和補(bǔ)充，尤其注意將一些文化程度較高、專(zhuān)業(yè)知識(shí)對(duì)口、計(jì)算機(jī)操作水平良好、業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的青年干部充實(shí)到反洗錢(qián)工作崗位上來(lái)，在全區(qū)范圍內(nèi)打造一支綜合素質(zhì)高的反洗錢(qián)隊(duì)伍。二、全面部署，務(wù)求宣傳活動(dòng)取得實(shí)效首先，區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)小組召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，研究部署反洗錢(qián)宣傳工作。其次，印發(fā)關(guān)于開(kāi)展XXX公司2012年反洗錢(qián)宣傳培訓(xùn)月活動(dòng)的通知，統(tǒng)一制定并下發(fā)了內(nèi)部培訓(xùn)與外部宣傳方案，對(duì)活動(dòng)進(jìn)行了全面安排部署，確保反洗錢(qián)宣傳工作全面覆蓋。在活動(dòng)開(kāi)展過(guò)程中區(qū)公司還及時(shí)總結(jié)通報(bào)季度合規(guī)管理及反洗錢(qián)工作開(kāi)展情況，協(xié)調(diào)解決反洗錢(qián)工作中存在的困難和問(wèn)題，并對(duì)全系統(tǒng)內(nèi)控工作進(jìn)行了整合，貫徹落實(shí)上級(jí)的反洗錢(qián)工作要求，保證反洗錢(qián)工作的順利進(jìn)行，力求使反洗錢(qián)意識(shí)深入人心。三、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)為提升員工干部對(duì)反洗錢(qián)工作的理論知識(shí)和業(yè)務(wù)操作技能，公司圍繞反洗錢(qián)法律法規(guī)，結(jié)合工作實(shí)際，加強(qiáng)反洗錢(qián)知識(shí)的培訓(xùn)工作。一是要求全區(qū)系統(tǒng)相關(guān)崗位人員參加總公司開(kāi)展的保險(xiǎn)稽查審計(jì)指引：反洗錢(qián)分冊(cè)專(zhuān)項(xiàng)視頻培訓(xùn)活動(dòng)，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的進(jìn)一步認(rèn)識(shí)與理解；二是區(qū)公司本部、各中心支公司相應(yīng)開(kāi)展全員的反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn)，迅速將反洗錢(qián)知識(shí)普及到全區(qū)系統(tǒng)范圍；三是以條線(xiàn)為單位，銷(xiāo)售部門(mén)、業(yè)管部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)反洗錢(qián)工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)對(duì)各條線(xiàn)操作流程進(jìn)行了梳理，并在全轄范圍聯(lián)合開(kāi)展反洗錢(qián)視頻培訓(xùn)，確保反洗錢(qián)工作落到實(shí)處?；顒?dòng)期間區(qū)公司組織反洗錢(qián)培訓(xùn)2次，參加培訓(xùn)67人次。四是要求全區(qū)廣大員工干部利用自學(xué)、以會(huì)代訓(xùn)等形式學(xué)習(xí)反洗錢(qián)法、XXX公司反洗錢(qián)操作規(guī)程、XXX公司反洗錢(qián)實(shí)施細(xì)則（2012年版）等有關(guān)知識(shí)，并要求員工在培訓(xùn)中做好學(xué)習(xí)筆記，在每一位員工心中牢固樹(shù)立反洗錢(qián)意識(shí)。四、廣泛宣傳，切實(shí)貫徹有關(guān)法律法規(guī)一是活動(dòng)期間，區(qū)公司營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及各中心支公司利用電子屏或懸掛條幅的形式向廣大民眾大力宣傳“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)陷阱 遠(yuǎn)離洗錢(qián)犯罪”口號(hào)，懸掛條幅8條，LED電子屏累計(jì)宣傳720小時(shí)。二是積極參與到當(dāng)?shù)厝嗣胥y行的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)中，組織員工利用業(yè)余時(shí)間向民眾發(fā)放宣傳手冊(cè)及折頁(yè)共計(jì)6914份，通過(guò)我們的行動(dòng)切實(shí)提升全民反洗錢(qián)意識(shí)。三是在全區(qū)所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)張貼宣傳海報(bào)或放置易拉，并與互動(dòng)出單點(diǎn)、直賠修理廠(chǎng)、4S店等單位積極聯(lián)系和溝通后，同時(shí)在以上場(chǎng)所張貼反洗錢(qián)宣傳海報(bào)。活動(dòng)期間，我公司各網(wǎng)點(diǎn)張貼宣傳海報(bào)或放置易拉寶累計(jì)82張，更使廣大客戶(hù)認(rèn)識(shí)了洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢(qián)的重要性和必要性。四是在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立反洗錢(qián)咨詢(xún)臺(tái)，通過(guò)柜臺(tái)、咨詢(xún)臺(tái)、業(yè)務(wù)員等渠道向廣大客戶(hù)（包括壽險(xiǎn)銷(xiāo)售人員）講解、解答反洗錢(qián)知識(shí)及反洗錢(qián)工作的重要性，以及反洗錢(qián)工作流程，通過(guò)耐心細(xì)致的解答贏得客戶(hù)的理解和配合，從而更好得開(kāi)展客戶(hù)身份信息確認(rèn)及留存等環(huán)節(jié)的工作，受到反洗錢(qián)工作監(jiān)管單位及客戶(hù)的一致好評(píng)。通過(guò)反先錢(qián)洗錢(qián)活動(dòng)的宣傳，使反洗錢(qián)工作深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢(qián)是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢(qián)犯罪已成為共識(shí)。反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行及的要求，落實(shí)上級(jí)公司部署，切實(shí)履行好反洗錢(qián)義務(wù)，維護(hù)金融安全。特此報(bào)告二一二年十二月十日xxxx分行開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)情況總結(jié)報(bào)告篇六:反洗錢(qián)宣傳總結(jié)xxxx分行開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)情況報(bào)告市人民銀行：按照市人行關(guān)于開(kāi)展2011年xxxx市“反洗錢(qián)宣傳月”活動(dòng)的通知要求，xxxx分行高度重視，立即貫徹落實(shí)人行文件精神，風(fēng)險(xiǎn)部制定計(jì)劃，各反洗錢(qián)部門(mén)積極參與，開(kāi)展了形式多樣的宣傳活動(dòng)?，F(xiàn)將具體活動(dòng)開(kāi)展情況報(bào)告如下。一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)有序推進(jìn)反洗錢(qián)宣傳工作 分行收到市人行通知后，為加強(qiáng)此次宣傳活動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo)，分行隨即成立了反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)工作小組，風(fēng)險(xiǎn)部經(jīng)理任組長(zhǎng)，副經(jīng)理為副組長(zhǎng)，會(huì)計(jì)部、個(gè)金部、信息部、保衛(wèi)部、工會(huì)、辦公室及各反洗錢(qián)部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員，由分行風(fēng)險(xiǎn)部牽頭，負(fù)責(zé)整個(gè)工作的牽頭、組織與協(xié)調(diào)等工作，制定宣傳活動(dòng)計(jì)劃，明確各部門(mén)職責(zé)；并指定分行各部門(mén)信息報(bào)告員負(fù)責(zé)本部門(mén)的各項(xiàng)宣傳工作。風(fēng)險(xiǎn)部于11月1日在分行內(nèi)網(wǎng)和部門(mén)郵箱發(fā)布關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳月的通知，明確宣傳活動(dòng)時(shí)間自2011年11月1日至11月30日。二、行動(dòng)迅速，積極準(zhǔn)備宣傳工作分行發(fā)布關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳月的通知后，各網(wǎng)點(diǎn)迅速行動(dòng)起來(lái)，按分行要求先利用9月份分行反洗錢(qián)宣傳剩余折頁(yè)，在營(yíng)業(yè)廳宣傳架內(nèi)放置宣傳折頁(yè),開(kāi)辟反洗錢(qián)專(zhuān)欄張貼宣傳折頁(yè)。通知要求各網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人高度重視，留存活動(dòng)期間的宣傳、學(xué)習(xí)記錄及圖片資料，明確此次宣傳活動(dòng)納入年度考核，對(duì)不按規(guī)定要求宣傳、宣傳不認(rèn)真的網(wǎng)點(diǎn)，分行將按交通銀行xxxx分行反洗錢(qián)工作考核管理辦法實(shí)施細(xì)則進(jìn)行處罰。同時(shí)，分行風(fēng)險(xiǎn)部又迅速與辦公室、工會(huì)聯(lián)系，重新印制2000多份宣傳折頁(yè)，制作了反洗錢(qián)宣傳展板和席卡式宣傳臺(tái)；制定了xxxx分行2011年反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)計(jì)劃安排表，于11月2日在分行內(nèi)網(wǎng)和部門(mén)郵箱發(fā)布；隨后又將“四法一規(guī)”發(fā)至各部門(mén)郵箱，要求各部門(mén)認(rèn)真組織員工學(xué)習(xí)“四法一規(guī)”和宣傳折頁(yè)中的內(nèi)容，結(jié)合案例進(jìn)行分析,以更好地向客戶(hù)進(jìn)行相關(guān)解答。在11月4日分行培訓(xùn)會(huì)上，風(fēng)險(xiǎn)部副經(jīng)理強(qiáng)調(diào)開(kāi)展反洗錢(qián)工作的重要性，分行管理員對(duì)各部門(mén)在開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)工作的注意事項(xiàng)進(jìn)行明確，要求各部門(mén)重視并認(rèn)真開(kāi)展此項(xiàng)工作。三、主題內(nèi)容豐富，取得良好實(shí)效（一）整個(gè)活動(dòng)期間，分行將反洗錢(qián)宣傳標(biāo)語(yǔ)錄入LED電子屏，每天在各網(wǎng)點(diǎn)及離行式自助設(shè)備區(qū)滾動(dòng)播出，以加深公民反洗錢(qián)意識(shí)，起到戶(hù)外宣傳的作用；制作反洗錢(qián)宣傳展板擺放在分行大廳，便于前來(lái)辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)的客戶(hù)觀(guān)展，起到直觀(guān)的認(rèn)識(shí)；各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在營(yíng)業(yè)廳內(nèi)、柜臺(tái)宣傳架內(nèi)放置宣傳折頁(yè),開(kāi)辟反洗錢(qián)專(zhuān)欄張貼宣傳折頁(yè)，為前來(lái)辦理業(yè)務(wù)的客戶(hù)宣傳，增強(qiáng)了客戶(hù)對(duì)反洗錢(qián)的了解，以及因反洗錢(qián)需要在辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中銀行相關(guān)規(guī)定的理解、支持與配合。反洗錢(qián)宣傳總結(jié).（二）為拓寬反洗錢(qián)宣傳教育活動(dòng)受眾面，分行及各網(wǎng)點(diǎn)積極開(kāi)展戶(hù)外宣傳活動(dòng)。各網(wǎng)點(diǎn)積極深入商戶(hù)、走上街頭進(jìn)行反洗錢(qián)宣傳，重點(diǎn)宣傳洗錢(qián)的基本特征、公民反洗錢(qián)義務(wù)、舉報(bào)洗錢(qián)犯罪活動(dòng)、反洗錢(qián)工作的重要意義等。如11月12日適逢通成紫都銘苑開(kāi)盤(pán)銷(xiāo)售，人員眾多，淮上區(qū)支行在通成國(guó)貿(mào)廣場(chǎng)開(kāi)展了反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)；11月26日分行與營(yíng)業(yè)部在南山路分行北門(mén)前、分行西門(mén)中榮街公交車(chē)站進(jìn)行反洗錢(qián)宣傳；11月27日分行與寶龍支行在寶龍廣場(chǎng)（毗鄰萊雅百貨）進(jìn)行反洗錢(qián)宣傳；11月30日興業(yè)支行在商業(yè)中心港臺(tái)街國(guó)貨自助區(qū)周?chē)_(kāi)展了反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)；我行員工為來(lái)往穿行的市民、前來(lái)咨詢(xún)的公民和辦理業(yè)務(wù)的客戶(hù)發(fā)放宣傳折頁(yè)，進(jìn)行反洗錢(qián)宣傳與答疑，并就老百姓普遍關(guān)心的金融知識(shí)，提醒市民如何防范金融詐騙進(jìn)行反洗錢(qián)宣傳。通過(guò)宣傳，對(duì)提高了公民反洗錢(qián)意識(shí)與員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，起到了較好的宣傳效果。（三）活動(dòng)開(kāi)展后，分行迅速掀起了學(xué)習(xí)反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)的新高潮，各網(wǎng)點(diǎn)按照分行要求，利用周例會(huì)積極組織員工學(xué)習(xí)反洗錢(qián)知識(shí)，使分行員工對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)知程度有了更深入的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)其反洗錢(qián)責(zé)任意識(shí)及防范能力，并深刻領(lǐng)會(huì)開(kāi)展此項(xiàng)工作的現(xiàn)實(shí)意義。同時(shí)，分行以此次宣傳活動(dòng)為契機(jī)，11月4日，風(fēng)險(xiǎn)部組織各部門(mén)信息員進(jìn)行集中培訓(xùn)，重新學(xué)習(xí)了關(guān)于切實(shí)做好聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息有關(guān)工作的通知、關(guān)于進(jìn)一步明確結(jié)算賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)上門(mén)核實(shí)情況表單填寫(xiě)要求的通知、金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法與金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法，聯(lián)系實(shí)際工作中經(jīng)常遇到的問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)講解；就如何識(shí)別、分析和報(bào)告重點(diǎn)可疑交易典型案例進(jìn)行認(rèn)真解析、熱烈討論，取得了良好的學(xué)習(xí)效果。11月25日，分行風(fēng)險(xiǎn)部對(duì)新進(jìn)行員進(jìn)行了反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn)，通過(guò)制作的PPT，并穿插案例講解，使新行員對(duì)洗錢(qián)與反洗錢(qián)、反洗錢(qián)法律法規(guī)、日常工作的要求及反洗錢(qián)的重要意義等有一定的了解，樹(shù)立了新行員在今后工作中的防范洗錢(qián)意識(shí)。通過(guò)為期一個(gè)月形式多樣的反洗錢(qián)系列宣傳活動(dòng)，各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)積極組織柜面員工、客戶(hù)經(jīng)理、大堂經(jīng)理參與到宣傳活動(dòng)中，使員工對(duì)反洗錢(qián)相關(guān)法規(guī)有了更為清晰的認(rèn)識(shí)，從業(yè)人員掌握反洗錢(qián)知識(shí)的程度得到提高，并充分認(rèn)識(shí)到反洗錢(qián)工作的重要性、必要性和緊迫性，增強(qiáng)了員工反洗錢(qián)責(zé)任意識(shí)及防范能力；通過(guò)對(duì)公眾的反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的深入開(kāi)展，進(jìn)一步引導(dǎo)客戶(hù)對(duì)反洗錢(qián)相關(guān)規(guī)定的了解，使廣大市民深刻認(rèn)識(shí)到洗錢(qián)犯罪對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)造成的危害，及對(duì)銀行反洗錢(qián)工作的