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股票代碼：000830 股票簡稱：G魯西 公告編號：2006-012 山東魯西化工股份有限公司關于召開2006年第二次臨時股東大會的通知本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。一、召開會議基本情況1、現(xiàn)場召開時間：2006年5月15日下午14:00時；2、網(wǎng)絡投票時間為：（1） 本次臨時股東大會通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2006 年5月15 日9：3011：30 和13：00-15：00；（2） 本次臨時股東大會通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票開始時間為2006 年5 月15 日9：30-15：00。3、現(xiàn)場召開地點：公司二樓會議室；4、召 集 人：公司董事會； 5、召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票相結合的方式，本次臨時股東大會將通過證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。6、參加臨時股東大會的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種方式。7、出席對象：（1）、截止2006 年5 月9 日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其委托的代理人；（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員及公司聘請的律師。二、會議審議事項1、提案名稱：（1）審議本公司已具備非公開發(fā)行股票的基本條件的議案； （2）審議2006 年非公開發(fā)行股票方案的議案；（3）審議關于前次募集資金使用情況說明的議案；（4）審議本次非公開發(fā)行募集資金運用可行性分析的議案；（5）審議關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行相關事宜的議案；（6）審議關于修改后的公司章程的議案；2、披露情況：上述提案于2006 年4月29 日在中國證券報、證券時報及巨潮資訊網(wǎng)（網(wǎng)址：）上披露。三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法1、登記方式 ：（1）出席會議的個人股東請持本人身份證、股東帳戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)；（2）出席會議的法人股東代表為股東單位法定代表人的，請持本人身份證、法定代表人證明書和持股憑證辦理登記手續(xù)；（3）異地股東可用傳真或信函方式登記。2、登記時間：2006年5月11日至12日；3、登記地點：公司證券處；4.受托行使表決權人登記和表決時需提交的文件：（1）個人股東代理人需提交本人身份證、委托人身份證、授權委托書和委托人持股憑證；（2）法人股東代理人需提交本人身份證、法人股東單位的法定代表人親自簽署的授權委托書和持股憑證。四、參與網(wǎng)絡投票的股東的身份認證與投票程序在本次臨時股東大會上，公司將通過證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡投票。(一)、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序1、本次臨時股東大會通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2006年5月15日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照證券交易所新股申購業(yè)務操作。2、深市投資者投票代碼：360830；投票簡稱均為：魯西投票。3、股東投票的具體流程（1） 買賣方向為買入；（2） 在“委托價格”項下1 元代表議案一，情況如下：公司簡稱議案序號議案內(nèi)容對應申報價格魯西投票1審議本公司已具備非公開發(fā)行股票的基本條件的議案；1元魯西投票2審議2006 年非公開發(fā)行股票方案的議案；2元魯西投票3審議關于前次募集資金使用情況說明的議案；3元魯西投票4審議本次非公開發(fā)行募集資金運用可行性分析的議案；4元魯西投票5審議關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行相關事宜的議案；5元魯西投票6審議關于修改后的公司章程的議案；6元（3） 在“委托數(shù)量”項下，表決意見對應的申報股數(shù)如下：表決意見種類對對應的申報股數(shù)同意1股反對2股棄權3股（4） 對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。4、投票舉例（1）股權登記日持有“G魯西”A 股的深市投資者，對審議本公司已具備非公開發(fā)行股票的基本條件的議案投同意票，其申報如下：投票代碼申報價格買賣方向申報股數(shù)360830買入1元1股（2）如A 股的深市投資者對審議本公司已具備非公開發(fā)行股票的基本條件的議案投反對票，只要將申報股數(shù)改為2 股，其申報如下：投票代碼申報價格買賣方向申報股數(shù)360830買入1元2股（3）如A 股的深市投資者對審議本公司已具備非公開發(fā)行股票的基本條件的議案投棄權票，只要將申報股數(shù)改為3 股，其申報如下：投票代碼申報價格買賣方向申報股數(shù)360830買入1元3股(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序1、股東獲取身份認證的具體流程按照深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務實施細則的規(guī)定，股東可以采用服務密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網(wǎng)址： 或的密碼服務專區(qū)注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功后半日方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構申請。2、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。3、投資者進行投票的時間本次臨時股東大會通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票開始時間為2006年5月15日9：30，網(wǎng)絡投票結束時間為2006年5月15日15：00。(三) 查詢投票結果的操作方法股東可在完成投票當日18:00時登錄 網(wǎng)頁，使用“投票查詢”功能查詢個人的投票結果。查詢投票結果時需要輸入您投票時使用的證券賬戶號并輸入“服務密碼”，此“服務密碼”與互聯(lián)網(wǎng)投票時使用的“服務密碼”為同一密碼，未申請“服務密碼”的股東請在使用該功能前提前申請?！巴镀辈樵儭惫δ芗瓤梢圆樵兓ヂ?lián)網(wǎng)投票記錄也可以查詢交易系統(tǒng)投票記錄。(四) 投票注意事項1、股東在現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票兩種方式中只能選擇一種行使表決權。對于重復投票，首先以現(xiàn)場投票優(yōu)先，互聯(lián)網(wǎng)投票與交易系統(tǒng)投票重復的以投票時間優(yōu)先原則行使表決權。2、互聯(lián)網(wǎng)投票時間不受交易時段限制，在2006年5月15日9：00至15：00時之間都可投票；3、通過交易系統(tǒng)對相關方案投票時，對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。五、其它事項1、會議聯(lián)系方式：聯(lián) 系 人：王建民、李雪莉聯(lián)系電話 真 編：2520002、參加會議股東及委托人食宿及交通費用自理，會期半天。3、網(wǎng)絡投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡投票期間，如網(wǎng)絡投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時股東大會的進程