董事會(huì)戰(zhàn)略管理委員會(huì)工作細(xì)則模板.docx

董事會(huì)戰(zhàn)略管理委員會(huì)工作細(xì)則第一章 總則第一條 為適應(yīng)XXXX有限公司發(fā)展需要，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，確定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，加強(qiáng)決策科學(xué)性、準(zhǔn)確性和合法性，健全投資決策程序，保證投資決策質(zhì)量，提高投資決策效益，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、上市公司治理準(zhǔn)則、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定，XXXX有限公司特設(shè)立董事會(huì)戰(zhàn)略管理委員會(huì)，并制定本工作細(xì)則。第二條 董事會(huì)戰(zhàn)略管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“戰(zhàn)略委員會(huì)”）是董事會(huì)設(shè)立的專(zhuān)門(mén)輔助工作機(jī)構(gòu)，通過(guò)公司相關(guān)部門(mén)重要成員共同參與戰(zhàn)略規(guī)劃制定，為董事會(huì)提供決策依據(jù)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。 第二章 人員組成第三條 戰(zhàn)略委員會(huì)成員由現(xiàn)任董事組成，其中包括獨(dú)立董事。第四條 戰(zhàn)略委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。第五條 戰(zhàn)略委員會(huì)設(shè)主任委員（召集人）一名，負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作；主任委員由董事會(huì)在選舉委員會(huì)成員時(shí)直接選舉產(chǎn)生。 第六條 戰(zhàn)略委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，并由董事會(huì)根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。第七條 戰(zhàn)略委員會(huì)下設(shè)工作小組，作為戰(zhàn)略管理委員會(huì)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。工作小組由XXXX有限公司所有部門(mén)經(jīng)理級(jí)以上人員共同組成，為戰(zhàn)略委員會(huì)提供綜合服務(wù)，負(fù)責(zé)日常工作聯(lián)絡(luò)、會(huì)議組織等事宜。第三章 職責(zé)權(quán)限第八條 戰(zhàn)略委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限：一、 對(duì)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、中、長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃等進(jìn)行研究并提出建議；二、 對(duì)法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)范性文件及公司章程規(guī)定的需經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)審議決定的重大投資、收購(gòu)、出售、資產(chǎn)重組、融資等方案進(jìn)行研究并提出建議；三、 對(duì)其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議；四、 對(duì)以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行檢查；五、 董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。第四章 議事程序第九條 戰(zhàn)略委員會(huì)工作小組負(fù)責(zé)做好戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議的前期準(zhǔn)備工作，組織有關(guān)部門(mén)向戰(zhàn)略委員會(huì)提供與會(huì)議提案相關(guān)的書(shū)面資料，包括但不限于：（一) 公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃草案；（二) 公司重大投資項(xiàng)目的立項(xiàng)申請(qǐng)書(shū)、項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告及有關(guān)資料；（三) 公司重大融資和資本運(yùn)作項(xiàng)目的方案；（四) 其他戰(zhàn)略委員會(huì)要求的文件資料。第十條 戰(zhàn)略委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議，對(duì)議案進(jìn)行討論，并形成書(shū)面決議報(bào)董事會(huì)審議。第五章 議事規(guī)則第十一條 戰(zhàn)略委員會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議（定期會(huì)議）；根據(jù)工作需要，經(jīng)二分之一以上戰(zhàn)略委員會(huì)委員提議，召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)前三天通知全體委員。會(huì)議由主任委員主持，主任委員不能出席時(shí)可委托其他一名委員主持。在保證全體委員充分知情、與會(huì)委員可進(jìn)行充分交流的情況下，臨時(shí)會(huì)議可以采取通訊方式召開(kāi)。第十二條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會(huì)議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過(guò)半數(shù)通過(guò)。第十三條 戰(zhàn)略委員會(huì)委員原則上應(yīng)親自出席會(huì)議。因故不能出席會(huì)議的，可以委托其他委員代為出席會(huì)議，但應(yīng)向會(huì)議主持人提交書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。授權(quán)委托書(shū)應(yīng)由委托人和被委托人簽名，并至少包括以下內(nèi)容：一、 委托人和受托人的姓名；二、 委托人對(duì)每項(xiàng)議案的簡(jiǎn)要意見(jiàn)；三、 委托人的授權(quán)范圍和對(duì)議案表決意向的指示；四、 授權(quán)委托書(shū)簽署日期。第十四條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議表決方式為投票表決；采取通訊方式召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，可以用傳真方式做出決議，并由與會(huì)委員簽字。第十五條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議可邀請(qǐng)其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員或其他相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人列席；如有必要，可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，費(fèi)用由公司支付。第十六條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、表決方式和會(huì)議通過(guò)的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本細(xì)則的規(guī)定。第十七條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的委員和記錄人應(yīng)當(dāng)在記錄上簽名，會(huì)議記錄和會(huì)議其他材料由公司董事會(huì)秘書(shū)保存。第十八條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議通過(guò)的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書(shū)面形式報(bào)公司董事會(huì)。第十九條 出席會(huì)議的委員和列席人員對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)均有保密義務(wù)，不得擅自以任何形式向非相關(guān)部門(mén)或人員泄露有關(guān)信息，但依法履行披露義務(wù)的除外。第六章 附 則第二十條 本細(xì)則未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本細(xì)則如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)