子公司半年度總結(jié)會(huì)議模板

1、子公司（項(xiàng)目組）2012年上半年工作總結(jié)及下半年工作計(jì)劃第一部分上半年工作總結(jié)一、2012年目標(biāo)責(zé)任書完成情況（分析子公司簽訂的2012年目標(biāo)責(zé)任書指標(biāo)完成情況）：考核指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)值權(quán)重截止6月底目標(biāo)值完成情況、差距原因注：各子公司將簽訂的目標(biāo)責(zé)任書的內(nèi)容填到上表里，并分析截止6月底各項(xiàng)指標(biāo)的目標(biāo)值完成情況、差距原因分析、上半年主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況序號(hào)項(xiàng)目實(shí)際完成（萬元）計(jì)劃目標(biāo)（萬元）完成比率（實(shí)際數(shù)/計(jì)劃數(shù)）差額原因（345項(xiàng)波動(dòng)10%以上，6-10項(xiàng)波動(dòng)5%以上說明原因）1新增可銷售面積（以拿預(yù)售證為準(zhǔn)）2頭際銷售面積3銷售合同額4銷售回款額5工程支出其中，利息支出6稅金支出7管理費(fèi)

2、用8營業(yè)費(fèi)用9財(cái)務(wù)費(fèi)用10其他業(yè)務(wù)支出注：“計(jì)劃目標(biāo)”指目標(biāo)責(zé)任書附帶的資金預(yù)算表上的數(shù)額三、上半年工程進(jìn)展情況分析（一）列出目標(biāo)責(zé)任書后所附的上半年重大節(jié)點(diǎn)的完成情況及偏差原因序重大節(jié)點(diǎn)計(jì)劃開始計(jì)劃結(jié)計(jì)實(shí)際開始實(shí)際結(jié)實(shí)偏備注號(hào)時(shí)間束時(shí)間劃工期時(shí)間束時(shí)間際工期差天數(shù)一期二期沒有按時(shí)完成的“重大節(jié)點(diǎn)”用藍(lán)色標(biāo)出，并在此區(qū)域填寫沒有按時(shí)完成的原因（二）上半年證照辦理情況（三）上半年工程建設(shè)上存在的問題及原因分析（從工程進(jìn)度、現(xiàn)場(chǎng)管理、材料設(shè)備采購、工程付款、變更簽證等方面進(jìn)行總結(jié)、分析）四、上半年銷售計(jì)劃完成情況分析（一）銷售指標(biāo)完成情況及原因分析單位：面積（卅）、均價(jià)（元/卅）、合同額（萬元）、

3、回款（萬元）1月份2月份3月份4月份5月份6月份備注（住宅）銷售套數(shù)訂單簽約銷售面積銷售均價(jià)銷售合同額銷售回款額（商業(yè)）銷售面積銷售均價(jià)銷售合同額回款額（地下室）銷售面積銷售合同額回款額（合計(jì)）銷售合同額回款額對(duì)比年后上報(bào)的計(jì)劃里的月度回款額，沒有完成計(jì)有完成的原因劃指標(biāo)的用藍(lán)色標(biāo)出，并在此區(qū)域填寫沒（二）上半年重大營銷活動(dòng)總結(jié)及銷售證照辦理情況（重大營銷活動(dòng)包括認(rèn)籌、開盤、參加房展會(huì)等有影響力的營銷活動(dòng)，分析每次營銷活動(dòng)的有效客戶登記數(shù)量、訂 單數(shù)量、簽約量等是否達(dá)到預(yù)定目標(biāo)）（三）銷售上存在的問題及對(duì)策分析（從當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)銷售形勢(shì)、子公司銷售策略、市場(chǎng)定位、定價(jià)策略、銷售管理等方面分析存在的問

4、題及應(yīng)采取的對(duì)策）五、上半年經(jīng)營管理總結(jié)（一）公司人力資源狀況人員信息情況（人員總數(shù)、各部門人員配備情況、現(xiàn)有 人員配備與各部門目標(biāo)任務(wù)量是否適合，作對(duì)比分析）（二）員工培訓(xùn)管理情況列出培訓(xùn)次數(shù)、每次的培訓(xùn)主題、培訓(xùn)效果及改進(jìn)措施（三）計(jì)劃管理執(zhí)行情況對(duì)周、月計(jì)劃與總結(jié)執(zhí)行情況進(jìn)行自檢，對(duì)自檢情況進(jìn) 行統(tǒng)計(jì)、分析，說明將要采取的改進(jìn)措施(四) 績效考核管理執(zhí)行情況對(duì)績效考核執(zhí)行情況進(jìn)行匯總、分析，說明執(zhí)行中存在 的問題及采取的改進(jìn)措施(五) 成本管理、內(nèi)控建設(shè)和風(fēng)險(xiǎn)控制情況簡(jiǎn)述在成本管理、內(nèi)控建設(shè)和風(fēng)險(xiǎn)控制方面存在的問題及采取的改進(jìn)措施六、上半年資金預(yù)算執(zhí)行情況對(duì)比分析指標(biāo)上半年實(shí)際上半年預(yù)算

5、完成上半年預(yù)算%波動(dòng)過大的原因一、期初可用資金余額二、保證金及其他余額三、流入款項(xiàng)1房款(1)住宅(2)商業(yè)(3)車位(4)地下室(5)其他(認(rèn)籌金等)2、房租3、物業(yè)費(fèi)等4、投資收益5、代收代付款項(xiàng)6、解凍按揭保證金7、其它收款四、流岀款項(xiàng)1工程支岀(1) 土地征用及拆遷補(bǔ) 償費(fèi)(2)勘察設(shè)計(jì)及前期工 程費(fèi)(3)建安工程費(fèi)其中，材料款(4)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)(5)公共配套設(shè)施費(fèi)(6)開發(fā)間接費(fèi)用其中，利息(7)退保證金(8)其他工程支岀2、管理費(fèi)用3、營業(yè)費(fèi)用4、財(cái)務(wù)費(fèi)用5、其他業(yè)務(wù)支岀6、稅金(1)營業(yè)稅金及附加(2) 土地增值稅(3) 土地使用稅(4)房產(chǎn)稅(5)印花稅(6)車船稅(7)企業(yè)

6、所得稅7、股東分紅8、代收代付款項(xiàng)9、交納按揭保證金10、投資理財(cái)類支岀11、購置固定資產(chǎn)支岀12、其他支岀五、期末可用余額六、融資款項(xiàng)1、借外部融資款2、借內(nèi)部融資款2、還外部融資款4、還內(nèi)部融資款七、融資后期末可用資金余額八、保證金及其他余額注：銷售回款、工程支岀波動(dòng)超岀預(yù)算10%說明原因；各項(xiàng)費(fèi)用支岀波動(dòng)超過5%說明原因(這里的預(yù)算表指各子公司簽訂的目標(biāo)責(zé)任書后所附的資金預(yù)算表，包含和諧物業(yè))第二部分下半年工作計(jì)劃、經(jīng)營目標(biāo)值序號(hào)項(xiàng)目7月份8月份9月份10月份11月份12月份合計(jì)1新增可銷售面積(以拿預(yù)售證為準(zhǔn)）2計(jì)劃銷售面積3銷售合同額4銷售回款額5工程支出其中，利息支出6稅金支出7管

7、理費(fèi)用8營業(yè)費(fèi)用9財(cái)務(wù)費(fèi)用10其他業(yè)務(wù)支出注：每個(gè)月份的指標(biāo)值以簽訂的目標(biāo)責(zé)任書所附的資金預(yù)算值為準(zhǔn)，如有調(diào)整請(qǐng)用藍(lán)色填寫調(diào)整后的值、銷售實(shí)施計(jì)劃（一）月度銷售計(jì)劃單位：面積（m2）均月份 項(xiàng)目、7月8月9月（1 ）住宅銷售額銷售回款額銷售面積J價(jià)（元/卅）、合同額（萬元）、回款（萬元）10月11月12月合計(jì)銷售均價(jià)（2）商業(yè)銷售額銷售回款額銷售面積銷售均價(jià)（3）地下室銷售額銷售回款額銷售面積銷售均價(jià)（4）當(dāng)月累計(jì)回款額2012年下半年預(yù)計(jì)銷售面積約：住宅m2，商業(yè)川，地下室m2備注：每個(gè)月份的指標(biāo)值以簽訂的目標(biāo)責(zé)任書所附值為準(zhǔn)，如有調(diào)整請(qǐng)用藍(lán)色填寫調(diào)整后的值（二）重大營銷活動(dòng)計(jì)劃及銷售證照辦理計(jì)劃三、工程實(shí)施計(jì)劃（一）重大節(jié)點(diǎn)計(jì)劃序號(hào)重大節(jié)點(diǎn)計(jì)劃開始時(shí)間計(jì)劃結(jié)束時(shí)間計(jì)劃工期責(zé)任人備注：以簽訂的目標(biāo)責(zé)任書所附節(jié)點(diǎn)計(jì)劃為準(zhǔn)，如有調(diào)整請(qǐng)用藍(lán)色填寫調(diào)整后的計(jì)劃（二）證照辦理計(jì)劃及工程支出計(jì)劃四、物業(yè)服務(wù)經(jīng)營計(jì)劃簡(jiǎn)述2012年下半年在如何提高物業(yè)服務(wù)水平方面的相關(guān)工作計(jì)劃五、經(jīng)營管理計(jì)劃（一）制度流程培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、執(zhí)行計(jì)劃配合總部協(xié)調(diào)安排、配合制度流程培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、執(zhí)行計(jì)劃（二）人員培訓(xùn)計(jì)劃（二）