公司辦公制度建設(shè)(DOC 48頁).doc

1、黔金融超市有限責(zé)任公司辦公室日常管理辦法第一章 總則第一條 目的為創(chuàng)造一個安金、舒適、健康的辦公環(huán)境，特制定本辦法。第二條 適用范圍黔金融超市有限責(zé)任公司體員工。 第三條 權(quán)責(zé)1綜合部負(fù)責(zé)辦公室日常管理的監(jiān)督工作；2各部門負(fù)責(zé)遵循本規(guī)定規(guī)范本部門員工行為。第四條 管理細(xì)則1公共辦公區(qū)域禁止吸煙，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣罰當(dāng)事人50元次；2辦公室內(nèi)禁止嬉戲、娛樂、打鬧、從事與工作無關(guān)的事情，如玩游戲、看電影，看與工作無關(guān)的書籍、上QQ聊非工作內(nèi)容，上班時(shí)間炒股等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣罰當(dāng)事人100元次，同時(shí)扣罰部門負(fù)責(zé)人50元次，并對其所在部門給予通報(bào)批評，屢教不改情節(jié)嚴(yán)重者予以辭退；3工作時(shí)間禁止亂竄辦公室，若有工

2、作需要先敲門，允許后方可進(jìn)入，出門時(shí)輕輕將門帶好；4辦公室內(nèi)禁止高聲喧嘩、亂說臟話、吹口哨等不文明行為，確保辦公環(huán)境的安靜有序；5自覺維護(hù)辦公環(huán)境，愛護(hù)公物，注意衛(wèi)生；下班后，把桌椅擺放整齊，收拾好辦公用品，并清掃地面，維持辦公室清潔；6下班或辦公室無人時(shí)，應(yīng)關(guān)好門窗，切斷用電設(shè)備的電源，如傳真機(jī)、電腦、復(fù)印機(jī)等用完以后請自覺關(guān)機(jī)，防止意外事件發(fā)生，同時(shí)節(jié)約用電，節(jié)省能源，違反該條規(guī)定者，扣罰50元次：7發(fā)現(xiàn)辦公設(shè)備(如傳真機(jī)、電腦、復(fù)印機(jī)等)損壞或發(fā)生故障時(shí)，員工應(yīng)立即報(bào)修，以便及時(shí)解決問題。第二章 附則第五條 本辦法自公布之日起開始實(shí)施，未盡事宜另行補(bǔ)充規(guī)定，且解釋權(quán)歸綜合部所有。黔金融超

3、市有限責(zé)任公司 辦公場所衛(wèi)生清潔管理辦法第一條 目的 為保障公司優(yōu)美、舒心、整潔的工作環(huán)境和維護(hù)員工身心健康，塑造公司形象，特制訂本辦法。第二條 組織管理1公司綜合部負(fù)責(zé)公司全面衛(wèi)生組織、檢查、監(jiān)督管理工作。其他部門有責(zé)任配合及協(xié)同工作； 2公司清潔衛(wèi)生從個人到全員均需參與，個人負(fù)責(zé)自己私人工作區(qū)域的清潔衛(wèi)生，隨時(shí)需保持干凈整齊；3公共區(qū)域(含會議室和部門經(jīng)理以上辦公室）的清潔衛(wèi)生由專職保潔員負(fù)責(zé)，個人包干自己工作區(qū)域的清潔衛(wèi)生；第三條 衛(wèi)生管理細(xì)則1各工作場所內(nèi)必須保持整潔，每日下班前垃圾清理干凈，嚴(yán)禁隨地吐痰、亂涂亂畫；2個人區(qū)域需達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn):個人辦公桌及上下空間1工作臺面干凈整潔2文件資

4、料擺放整齊3地面無垃圾紙屑4有電腦及相關(guān)設(shè)備的，應(yīng)干凈無灰3公共區(qū)域需達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)指定公共區(qū)域包括：衛(wèi)生間、會議室、部門經(jīng)理及以上辦公室、室內(nèi)過道會客區(qū)，室內(nèi)樓梯、垃圾桶碎紙桶等，標(biāo)準(zhǔn)如下：區(qū)域衛(wèi)生間會議室部門經(jīng)理及以上辦公室過道/會客區(qū)域室內(nèi)樓梯垃圾桶1洗手臺洗刷干凈圖影幕布擦抹干凈并收卷好辦公桌椅擦抹干凈，文件擺放整齊地面清掃、拖干凈地面清掃、拖干凈室內(nèi)及衛(wèi)生間小垃圾桶每日一清2廁盆洗刷干凈，無污垢異味座椅擦凈收好會客茶幾及沙發(fā)擦抹干凈會客茶幾及沙發(fā)擦抹干凈樓梯扶手擦抹干凈門口大垃圾桶裝滿即清3鏡子擦抹干凈會議桌擦凈客人茶杯洗凈抹干，收入消毒柜客人茶杯洗凈抹干，收入消毒柜4窗臺擦抹干凈地面清

5、掃、拖干凈地面清掃、拖干凈煙灰缸清潔擦亮5地面清掃、拖干凈投影儀用干布擦抹干凈煙灰缸清潔擦亮過道區(qū)域中擺放的公共辦公設(shè)備如復(fù)印機(jī)、飲水機(jī)等擦抹干凈、擺放整齊6抹布清洗干凈并掛好窗臺窗框擦干凈無灰7拖把、掃把清洗干凈并擺放整齊8第四條 衛(wèi)生考核辦法1由綜合部組織檢查各區(qū)域的清潔情況，如發(fā)現(xiàn)問題，記錄在案，一方面提示當(dāng)值小組及相關(guān)人員，另一方面提交財(cái)務(wù)部備案作為罰款依據(jù)，在當(dāng)月工資中扣發(fā)；1.1處罰標(biāo)準(zhǔn)為5 0元項(xiàng)次，衛(wèi)生遭到總經(jīng)理和副總經(jīng)理投訴的，罰款1 00元項(xiàng)次； 1.2個人區(qū)域出問題由個人負(fù)責(zé)，公共區(qū)域出問題由專職保潔員負(fù)責(zé)。2綜合部作為公司衛(wèi)生總監(jiān)督，不定期抽查各區(qū)域清潔衛(wèi)生情況，如發(fā)現(xiàn)

6、問題，追究相關(guān)人員的責(zé)任； 3凡違反上述規(guī)定，視情節(jié)輕重，分別給予罰款、扣薪、口頭警告、通報(bào)批評、勸退、除名的處分，以維護(hù)公司的風(fēng)氣；第五條 其他本辦法自公布之日起開始實(shí)施，未盡事宜另行補(bǔ)充規(guī)定，且解釋權(quán)歸綜合部所有。 黔金融超市有限責(zé)任公司 年 月 日 黔金融超市有限責(zé)任公司會議管理辦法 第一章 總則第一條 目的為使公司的會議管理規(guī)范有序，提高會議質(zhì)量和決策效率，特制訂本辦法。第二條 原則公司會議的組織和安排應(yīng)遵循精減、高效、節(jié)儉的原則。第三條 適用范圍公司全體員工。第四條 權(quán)責(zé)1綜合部負(fù)責(zé)公司所有會議的登記備案、資料保存以及會議室管理：2各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)會議的組織和籌備： 第二章 管理

7、細(xì)則第五條 會議的種類劃分參見附件。第六條 會議的組織及管理1會議主辦單位應(yīng)及時(shí)做好會議室、會議文件或資料的準(zhǔn)備，必要時(shí)還要進(jìn)行會場布置、設(shè)備調(diào)試等工作，并負(fù)責(zé)通知各與會部門或個人；2會議主辦部門應(yīng)妥善保管會議資料，并在會議結(jié)束3三天內(nèi)交綜合部存檔；3非計(jì)劃內(nèi)會議的召開，會議主辦部門應(yīng)取得公司分管負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，再到綜合部登記備案，然后書面通知與會成員會議主題、會議時(shí)問以及地點(diǎn)；3.1非計(jì)劃會議的組織部門應(yīng)負(fù)責(zé)擬定會議企劃報(bào)告(見附件)，內(nèi)容包括：會議主題、會議議項(xiàng)、會議時(shí)間、會議地點(diǎn)、會議出席人員名單以及會議硬件設(shè)施要求(如果有)；3. 2非計(jì)劃會議的通知采取電子郵件或短信的方式通知，直接送達(dá)

8、參加會議的部門或個人；3. 3己登記備案的會議如遇特殊情況需更改會議主題、會議時(shí)問以及地點(diǎn)的，會議主辦部門應(yīng)提前通知綜合部，否則任何部門或個人不得隨意打亂或更改會議的安排；4公司各級員工不得以任何借口缺席會議，因故不能出席會議的，必須按規(guī)定和程序請假。第七條 會議文件的管理1會議文件應(yīng)由會議主辦部門準(zhǔn)備和簽發(fā)；2一般情況下，與會人員均應(yīng)持有會議文件，若涉及機(jī)密的文件要編號登記，領(lǐng)取人要簽字，會后收回。第八條 會議的主持會議的主持由主辦部門最高負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，最高負(fù)責(zé)人因故未列席會議時(shí)，由部門第二負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)主持，依次往下類推。第九條 會議記錄1會議記錄由專人負(fù)責(zé)（行政助理）；2會議記錄經(jīng)會議主持人簽

9、字認(rèn)可后有效：3記錄材料應(yīng)妥善保存。第十條 會議形成的決議或決定事項(xiàng)需要組織工作人員學(xué)習(xí)貫徹、執(zhí)行或知曉的，應(yīng)編制會議紀(jì)要，交綜合部存檔，并及時(shí)印發(fā)各部門。第十一條 會議紀(jì)律1與會人員必須按會議通知時(shí)間提前5分鐘到會，無特殊情況不得遲到、早退或缺席，會議中途不得離席；2會議期間應(yīng)將手機(jī)調(diào)到振動方式，以免影響會議的正常進(jìn)行，會中手機(jī)響鈴的，處以當(dāng)事人5 0元次罰款；3會議按時(shí)召開，無特殊情況應(yīng)按時(shí)結(jié)束；發(fā)言應(yīng)確定時(shí)間，緊扣主題，簡明扼要，嚴(yán)禁偏離主題，延誤會議進(jìn)程；4會議內(nèi)容如有保密事項(xiàng)，與會人員必須嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律，違者視情節(jié)嚴(yán)重將被處以批評、記過或開除處分。 第三章 附則第十二條 本辦法自2

10、015年 月 日起頒布，未盡事宜將通過相關(guān)補(bǔ)充規(guī)定說明，且解釋權(quán)綜合部所有。附件：會議的類型 會議企劃報(bào)告表 黔金融超市有限責(zé)任公司 年 月 日 附件一： 會議類型序號會議類型會議主要部門及出席人員會議主要內(nèi)容備注1公司股東會會議（股東大會）根據(jù)股東會要求，由綜合部定期組織、承辦，股東會、董事會、監(jiān)事會成員及高層管理人員出席決議董事會或者監(jiān)事會提交的公司重大事項(xiàng)和緊急事項(xiàng)。2公司董事會會議根據(jù)董事會要求，由綜合部不定期組織、承辦，董事會成員及高層管理人員出席。學(xué)習(xí)國家法律法規(guī)、上級文件、業(yè)務(wù)知識，傳達(dá)有關(guān)會議精神，交流工作經(jīng)驗(yàn)，探討有關(guān)問題；在職責(zé)范圍內(nèi)研究決策公司重大事項(xiàng)和緊急事項(xiàng)。3公司監(jiān)

11、事會會議根據(jù)監(jiān)事會要求，由綜合部不定期組織、承辦，監(jiān)事會成員出席學(xué)習(xí)國家法律法規(guī)、上級文件、業(yè)務(wù)知識，傳達(dá)有關(guān)會議精神，交流工作經(jīng)驗(yàn)，探討有關(guān)問題；研究決議公司財(cái)務(wù)和人事等重大事項(xiàng)。4公司半年度工作會議每年6月第四周，由綜合部負(fù)責(zé)組織、各部門負(fù)責(zé)人出席總結(jié)上半年度工作情況，對下半年的工作進(jìn)行規(guī)劃5公司年度工作會每年1月，由綜合部負(fù)責(zé)組織、公司全體員工出席總結(jié)本年度工作情況，對下一年度的工作進(jìn)行規(guī)劃6部門周工作會每周一次，各部門自行組織總結(jié)本周工作完成情況及布置下周工作7部門月工作會每月第四周，各部門自行組織總結(jié)本月工作完成情況及布置下月工作8部門季度工作會每季度第三月第四周，各部門自行組織總結(jié)

12、季度工作完成情況，并對存在的問題進(jìn)行分析，給出解決方案9部門半年度工作總結(jié)會每年六月第一周，各部門自行組織總結(jié)半年度工作情況，并對存在的問題進(jìn)行分析，對下半年的工作進(jìn)行規(guī)劃10部門年度工作總結(jié)會每年十二月第三周，各部門自行組織總結(jié)年度工作情況，并對存在的問題進(jìn)行分析，給出解決方案，對下年度的工作進(jìn)行規(guī)劃11管理員會議每月第四周，由綜合部負(fù)責(zé)組織、各部門管理員和負(fù)責(zé)人出席。就部門人員思想狀況以及人員流動情況進(jìn)行交流，并傳達(dá)公司近期的思想以及文化動態(tài)12安全生產(chǎn)任務(wù)分析會每月第一周，由綜合部負(fù)責(zé)組織、各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)工作人員出席?？偨Y(jié)當(dāng)月生產(chǎn)任務(wù)完成情況，并分析生產(chǎn)過程遇到的問題13重大專項(xiàng)工作

13、會各中心根據(jù)自身工作任務(wù)可不定期組織，公司總裁辦分管負(fù)責(zé)人出席在遇到重大專項(xiàng)工作時(shí)，為完成此項(xiàng)工作而召開的會議14每月例會財(cái)務(wù)分析會每月第四周，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織，公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及辦各部門負(fù)責(zé)人出席分析和總結(jié)當(dāng)月的財(cái)務(wù)情況15營銷會每月第一周，由機(jī)構(gòu)部、民間資本部負(fù)責(zé)組織，公司分管負(fù)責(zé)人出席?？偨Y(jié)上月營銷工作完成情況，布置下月營銷重點(diǎn)工作目標(biāo)及完成措施附件二：會議企劃報(bào)告表會議名稱：會議主辦部門：會議出席人員名單：會議時(shí)間： 會議地點(diǎn)：會議事項(xiàng)：1.2會議主辦部門負(fù)責(zé)人意見：綜合部辦意見：總經(jīng)理或者副總經(jīng)理意見： 黔金融超市有限責(zé)任公司會議室管理辦法第一章 總則第一條 目的為節(jié)約公司資源，

14、保障會議室的正常使用，特制訂本辦法。第二條 適用范圍公司所有會議的組織和籌辦。第3條 權(quán)責(zé) 1.綜合部負(fù)責(zé)會議室日常管理工作； 2.各部門負(fù)責(zé)遵循本規(guī)定規(guī)范使用會議室。第二章 管理細(xì)則第四條 會議室使用流程據(jù)會議備案情況排出會議室使用計(jì)劃綜 合 部會議主辦部門綜 合 部不合格 會議室驗(yàn)收 會議結(jié)束，會議室整理 會議室衛(wèi)生整理、設(shè)備調(diào)試交付使用 合格第五條 會議室物品準(zhǔn)備因會議需要準(zhǔn)備相關(guān)物件時(shí)，會議主辦部門在獲得批準(zhǔn)的前提條件下，應(yīng)按以下要求通知綜合部：1.需提供純凈水?dāng)[放的，應(yīng)提前1小時(shí)；2.需準(zhǔn)備會議用鮮花、瓜果、電腦等的，應(yīng)提前1個工作日；3.需提供橫幅、與會人員席卡等物件的，應(yīng)提前3個

15、工作日。第六條 注意事項(xiàng)1.各會議主辦部門應(yīng)愛護(hù)會議室設(shè)備、物品和衛(wèi)生，人為損壞設(shè)備和物品的要按價(jià)賠償；2.會議室的使用應(yīng)遵循先公司后部門，先緊急后一般的原則，如遇到會議室占用，綜合部應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和安排。 第三章 附則第七條 本辦法自頒布之日起實(shí)施，解釋權(quán)歸綜合部所有。黔金融超市有限責(zé)任公司年 月 日 黔金融超市有限責(zé)任公司 合同管理辦法第一章 總則第一條 為了實(shí)現(xiàn)依法治理企業(yè)，規(guī)范對外經(jīng)濟(jì)行為，防止不必要的經(jīng)濟(jì)損失，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特制定本管理辦法。第二條 凡以公司名義對外發(fā)生經(jīng)濟(jì)活動的，應(yīng)當(dāng)簽訂相關(guān)合同。第三條 訂立合同必須遵守國家的法律法規(guī)，貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償?shù)脑瓌t。第

16、四條 本辦法所包括的合同有工程、技術(shù)、銷售、呆購、勞務(wù)等合同，不包括勞動合同。第二章 合同管理流程第五條 合同的訂立 1與外界達(dá)成經(jīng)濟(jì)往來意向，經(jīng)協(xié)商一致，應(yīng)訂立合同，合同應(yīng)采用統(tǒng)一文本格式，詳情參見合同范本； 2. 訂立合同前，必須了解、掌握對方的經(jīng)營資格、資信等情況，無經(jīng)營資格或資信的單位不得與之訂立合同； 3除公司法定代表人外，其他任何人必須取得法定代表人的書面授權(quán)委托方能對外訂立合同； 4. 訂立臺同時(shí)，憑“合同會簽表”經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)、加蓋公章或合同專用章方能生效；“合同會簽表”作為合同審核過程中的記錄和憑證附在合同原件后，由合同保管人在合同蓋章后留存并及時(shí)歸檔；5訂

17、立合同時(shí)，嚴(yán)禁在空白文本上蓋章并且原則上先由對方簽字蓋章后公司才予以簽字蓋章，嚴(yán)禁公司先簽字后以傳真、信函的形式交對方簽字蓋章；特殊情況的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施； 6. 單份合同文本達(dá)兩頁以上的需加蓋騎縫章。 第六條 合同檔案的管理參見黔金融超市有限責(zé)任公司文書檔案管理辦法 第七條 合同的履行 1合同訂立后的三天內(nèi)，合同簽訂人員應(yīng)將合同約定的工作事項(xiàng)及時(shí)告知相關(guān)業(yè)務(wù)部門，以便業(yè)務(wù)部門及時(shí)開展工作；2負(fù)責(zé)簽訂合同的工作人員應(yīng)及時(shí)跟進(jìn)合同履行情況和收款工作，若在合同履行中遇協(xié)議事項(xiàng)變更、履約困難或違約等情況的，應(yīng)及時(shí)跟合同對方溝通、協(xié)商處理；3在合同的履行過程中，如遇需要撥付合同款給合同對方的，

18、負(fù)責(zé)簽訂合同的工作人員需認(rèn)真核對合同對方所開具的發(fā)票，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核、總經(jīng)理或者總經(jīng)理授權(quán)的副總經(jīng)理簽字同意后付款。第八條 合同的變更和解除1. 變更或解除合同必須依照合同的訂立流程經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理審核通過方可蓋章生效；2變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同等法律效力，納入本辦法規(guī)定的管理范圍；3. 合同變更后，合同編號不予改變。第九條 合同的違約處理1合同經(jīng)辦人應(yīng)隨時(shí)跟蹤合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)合同對方可能發(fā)生違約、不能履約或延遲履約等行為的，或企業(yè)自身可能無法履行或延遲履行合同的，應(yīng)及時(shí)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人；2合同對方違約的，應(yīng)要求合同對方繼續(xù)履行合同或

19、追究其法律責(zé)任：3. 為避免公司自身違約，在可能出現(xiàn)違約情況前，合同經(jīng)辦部門或人員應(yīng)及時(shí)與合同對方協(xié)商解決辦法，并將解決辦法以書面形式上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，對原合同進(jìn)行修訂。第十條 合同糾紛的處理 1. 合同履行過程中發(fā)生糾紛的，合同經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)與合同對方協(xié)商談判，并及時(shí)報(bào)告部門領(lǐng)導(dǎo)： 2. 依據(jù)合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施； 3-. 糾紛處理過程中，公司任何部門或個人未經(jīng)允許，不得向合同對方做出任何實(shí)質(zhì)性的答復(fù)或承諾。第三章 其他第十條 合同作為公司對外經(jīng)濟(jì)活動的重要法律依據(jù)和憑證，有關(guān)人員應(yīng)保守合同秘密。第十一條 凡因未按規(guī)定處理合同事宜、未及時(shí)匯報(bào)情況和遺失合同有關(guān)

20、資料而給公司造成損失的，公司將追究其相關(guān)責(zé)任。第十二條 因故意或過失而給公司造成重大損失的，移送有關(guān)國家機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。第十三條 本辦法自公布之日起實(shí)施，未盡事宜另行補(bǔ)充說明，其效力等同本管理辦法，且解釋權(quán)歸綜合部所有。附件：合同會簽表黔金融超市有限責(zé)任公司年 月 日 合 同 會 簽 表合同名稱數(shù)量合同對方類型合同經(jīng)辦部門合同經(jīng)辦人序號類別審核內(nèi)容是否同意簽署1合同經(jīng)辦部門o 審核對方經(jīng)營、資信情況是否符合簽訂資格；o 合同對方名稱、合同名稱、合同類型；o 合同款金額：（大寫：小寫; ）o 合同款結(jié)算方式：負(fù)責(zé)人簽章:2機(jī)構(gòu)部民間資本部o 合同款收（支）金額是否符合企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益；負(fù)責(zé)人簽章

21、:3合同實(shí)施部門o 是否具備履行的能力；o 是否履行時(shí)間、地點(diǎn)；負(fù)責(zé)人簽章:4財(cái)務(wù)部o 審核對方經(jīng)營、資信情況是否符合簽訂資格；o 是否開據(jù)發(fā)票、發(fā)票類型；o 合同款收（支）款時(shí)間；負(fù)責(zé)人簽章:5綜合部o 合同文本格式是否規(guī)范、統(tǒng)一；o 文字表述是否準(zhǔn)確；o 權(quán)利義務(wù)是否明確，違約賠償情況是否合理；o 爭議解決方式是否明確、合理；負(fù)責(zé)人簽章:6總經(jīng)理意見總經(jīng)理簽章：備注：黔金融超市有限責(zé)任公司 項(xiàng)目文書檔案管理辦法第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)合同文檔管理工作，逐步實(shí)現(xiàn)企業(yè)文書檔案管理的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，特制訂本管理辦法。第二條 本辦法所指的文書檔案是企業(yè)在行政事務(wù)、業(yè)務(wù)經(jīng)營等過程中所形成的各種文

22、件資料（含協(xié)議和合同文本）；第三條 文書檔案由綜合部統(tǒng)一保管，其它各部門協(xié)助管理；第四條 一般文書檔案的保存期限為十年，期滿后按企業(yè)相應(yīng)管理規(guī)定進(jìn)行銷毀處理；第五條 綜合部應(yīng)專門指定一名文書檔案管理員負(fù)責(zé)公司所有文書檔案的整理、歸檔和管理工作；第六條 文書檔案的移交1各部門形成的文書資料3各工作日后，應(yīng)將其原件移交綜合部進(jìn)行保管，自留一份復(fù)印件，綜合部在收到原件后應(yīng)及時(shí)復(fù)印一份作借閱件留存；2. 負(fù)責(zé)文書資料交接的雙方在對文書資料進(jìn)行當(dāng)面清點(diǎn)后，應(yīng)在文書資料交接表上簽字方為完成交接手續(xù)；第七條 文書檔案的管理 1. 文書資料歸檔后，文書編號由綜合部統(tǒng)一編制，編號應(yīng)和項(xiàng)目編號保持一致，項(xiàng)目編碼方

23、式參見黔金融超市有限責(zé)任公司部門及項(xiàng)目編碼規(guī)則；2綜合部每季度應(yīng)列合同檔案進(jìn)行一次清點(diǎn)核對，如有遺失、損毀，應(yīng)及時(shí)查明原因，并追究當(dāng)事人相應(yīng)責(zé)任； 3為確保合同檔案管理的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，營銷部每周六應(yīng)填報(bào)一次合同匯總表(含未簽訂合同記錄)，并同綜合部和財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對：綜合部則應(yīng)在每月的30日將三方核對無誤的合同匯總表上報(bào)給企業(yè)總裁；4. 各部未簽訂合同，但已實(shí)施的項(xiàng)目應(yīng)由各中心相關(guān)工作人員于每周五報(bào)營銷部備案，未在營銷部備案的項(xiàng)目，財(cái)務(wù)部和綜合部有權(quán)拒絕為其辦理相應(yīng)借款和蓋章手續(xù)；5. 合同檔案的保管條件應(yīng)具備防火、防潮、防有害生物等措施，以確保合同檔案的安全；第八條 合同檔案的借閱1因工作需

24、要借閱合同的，需填報(bào)合同借闊申請表并經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后，方可到綜合部辦理相關(guān)借閱手續(xù)；2. 生產(chǎn)體系各部門只可借閱自身業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的合同：3合同只能以復(fù)印件的形式借出，合同原件無特殊情況不得借出；第九條 合同檔案的密級為“機(jī)密”，任何人在未經(jīng)允許的情況下，不得以任何形式將合同內(nèi)容對外公開，違者視情節(jié)輕重予以相應(yīng)處罰。第十條 本辦法自公布之日起實(shí)施，未盡事宜另行補(bǔ)充說明，其效力等同本管理辦法，且解釋權(quán)歸綜合部所有。附件1：合同借閱申請表附件2：合同匯總表 黔金融超市有限責(zé)任公司 年 月 日 附件：合同借閱申請表合同名稱合同編號借閱事由借閱時(shí)間 年 月 日至 年 月 日借閱部門借閱部門負(fù)責(zé)人簽批借閱

25、人綜合部負(fù)責(zé)人意見黔金融超市有限責(zé)任公司印章管理辦法第一章 總則第一條 目 的為保證公司印章刻制、保管以及使用的合法性和安全性，依據(jù)公司規(guī)范運(yùn)營、防范風(fēng)險(xiǎn)的管理規(guī)定，有效地維護(hù)公司利益，特制定本管理辦法。第二條 適用范圍本辦法適用于本公司及各部門。第三條 權(quán)責(zé)1綜合部負(fù)責(zé)公章、法人章、合同章以及專用章的用印管理工作及公司所有印章的印章配置，印章更換工作，2 . 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章的用印管理工作；3印章管理人員應(yīng)妥善保管印章，不得隨意亂放，下班時(shí)間和節(jié)假日期間應(yīng)采取防盜措施。第二章 印章的管理細(xì)則第四條 印章的保管1. 公司的所有印章均需在綜合部登記、留樣并確定印章保管責(zé)任人；2印

26、章專管員要堅(jiān)持原則，遵守保密規(guī)定，嚴(yán)格照章用印，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自用印的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理；若因擅自用印導(dǎo)致公司遭受經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，由其承擔(dān)全部賠償責(zé)任；3印章專管員離職時(shí)，其管理的印章記錄和檔案必須作為員工離職移交工作的一部分，交接完畢后方可辦理離職手續(xù)。第五條 印章的使用1. 使用印章須填寫印章使用申請表，經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)任人及印章保管部門審批后，方可用?。?. 印章專管員在接到印章使用申請表后，應(yīng)認(rèn)真審閱、核列用印內(nèi)容，并在印章使用借出登記表上登記，之后再行蓋戳；3. 凡有公司總經(jīng)理或總經(jīng)理指定代表簽署的文件印章專管員在填寫了印章使用借出登記表后，可直接加蓋公章；4. 財(cái)務(wù)人員依日常的權(quán)限及常規(guī)工作

27、內(nèi)容自行使用財(cái)務(wù)章的，無須參照本條第1小條所指審批程序辦理。第六條 相關(guān)注意事項(xiàng) 1. 對加蓋印章的劃料，應(yīng)注意落款單位必須與印章一致，用印位置要準(zhǔn)確、恰當(dāng)，印跡要端正清晰，不漏蓋，不多蓋；介紹信及授權(quán)委托書等要有存根，合同類文件還應(yīng)加蓋騎縫章；2. 印章一律不得用于空白介紹信、空白紙張、空白單據(jù)等，如遇特殊情況時(shí)，必須經(jīng)總經(jīng)理同意；3. 蓋過印章的文件如需銷毀的，必須交回綜合部統(tǒng)一銷毀。第七條 印章的特殊使用情況1. 禁止任何人未經(jīng)批準(zhǔn)攜帶公章外出，如因特殊需要，必須經(jīng)印章保管部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由綜合部印章管理人員攜帶陪同前往，用后立即帶回保存。2合同章、財(cái)務(wù)章等原則上不能帶出公司，若因工作需要

28、帶出的，須填寫印章借出申請表，經(jīng)印章保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可帶出使用帶出后需妥善保管，避免遺失和損壞：第三章 相關(guān)責(zé)任第八條 任何人都必須嚴(yán)格依照本管理定使用印章。第九條 對違反本管理規(guī)定使用印章，造成丟失、盜用。仿制等，依情節(jié)輕重，對責(zé)任人分別進(jìn)行批評教育，行政處分、經(jīng)濟(jì)處罰直至追究事法律責(zé)任。第四章 附則第十條 本辦法由頒布之日起實(shí)施，未盡事項(xiàng)另行補(bǔ)充規(guī)定，且解釋權(quán)歸綜合部所有。附件一：印章留樣備案表附件二：印章使用申請表附件三：印章借出申請表附件四：印章使用登表黔金融超市有限責(zé)任公司年 月 日附件一：公司印章留樣備案表印章名稱：.章審批人：.刻制人：.印章管理員：.啟用時(shí)間：.保管部門：

29、.印章留樣本留樣印章自.年月.日啟用。印章專管員： 年.月.日附件二： 印章使用申請表 編號：印章名稱蓋章時(shí)間用章中心用 章 人用章事由蓋章文件12345用章中心負(fù)責(zé)人意見簽章： 時(shí)間： 印章保管中心負(fù)責(zé)人意見簽章： 時(shí)間： 備注注明：編碼方式為“SY”+“年月日”+“使用順序”，舉例：2013年1月25日第一個使用，編碼為“SY2013012301”，編碼由印章保管中心負(fù)責(zé)編寫。附件三： 印章借出申請表編號：印章名稱出借時(shí)間借章中心預(yù)計(jì)歸還時(shí)間借章人借章事由借章中心負(fù)責(zé)人意見簽章： 時(shí)間： 印章保管中心負(fù)責(zé)人意見簽章： 時(shí)間： 備注注明：編碼方式為“JC”+“年月日”+“使用順序”，舉例：2

30、013年1月25日第一個使用，編碼為“JC 2013012301”，編碼由印章保管中心負(fù)責(zé)編寫。附件四：印章使用登表編號：序號印章名稱用章借出時(shí)間印章使用借出申請表編號用章人印章專管員黔金融超市有限責(zé)任公司黔金融超市有限責(zé)任公司 黔東南州金融超市有限責(zé)任公司文件格式管理辦法第一條 公司外部文件格式的要求1原則：整潔、美觀。2. 適用范圍21 所有對外書信，包括：營銷報(bào)告(方案)、標(biāo)書、往來公函、傳真件等。22 公司內(nèi)部建檔資料、制度等。3. 要求3.1格式要求：參照2014年最新標(biāo)準(zhǔn)公文格式3.2頁居頁腳要求：在沒有特殊要求的前提下，頁眉處左邊嵌入公司標(biāo)志和全稱，右上角嵌入文件名稱；頁腳所嵌入

31、的頁碼(第x頁共Y頁)應(yīng)居中顯 第二條 本辦法于2015年月開始執(zhí)行，未盡事宜另行補(bǔ)充說明，其效力等同本管理辦法，且解釋權(quán)歸綜合部所有。黔東南州金融超市有限責(zé)任公司 2015年 月 日黔東南州金融超市有限責(zé)任公司資質(zhì)證件管理辦法 第一條 目的 為了規(guī)范公司資質(zhì)證件的管理，特制定本辦法。第二條 定義 本辦法所指的資質(zhì)證件是指： 1企業(yè)資格證件： 1.1 營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、取費(fèi)類別證書、法人組織構(gòu)代碼證書、生產(chǎn)許可證、管理體系認(rèn)證證書等； 2.企業(yè)人員資格證書：職稱證及執(zhí)業(yè)資格證等。第三條 適用范圍公司全體員工第四條 債權(quán)1.綜合部負(fù)責(zé)資質(zhì)管理工作及資質(zhì)的年檢、換證工作；2.各部門負(fù)責(zé)遵循本辦法

32、規(guī)范使用公司資質(zhì)。第五條 證件的保管 1.資質(zhì)證件均由綜合部統(tǒng)一管理，并設(shè)資質(zhì)專管員負(fù)責(zé)保管； 2.資質(zhì)專管員應(yīng)建立資質(zhì)臺賬，記錄清楚證件名稱、編號、數(shù)量、發(fā)證時(shí)間、有效期、發(fā)證部門、年檢時(shí)間等信息；3.資質(zhì)專管員應(yīng)定期對資質(zhì)證件進(jìn)行檢查、核對，發(fā)現(xiàn)資質(zhì)證件損壞、遺失，應(yīng)立即匯報(bào)并及時(shí)更換、補(bǔ)辦；因資質(zhì)專管員個人責(zé)任，導(dǎo)致資質(zhì)證件損壞或遺失的，資質(zhì)專管員要承擔(dān)證件補(bǔ)辦費(fèi)用，且當(dāng)月績效考核成績直接評為C等；4. 資質(zhì)專管員不得利用公司資格證件謀取私利，違者將追究其法律責(zé)任；5.任何人未經(jīng)允許不得擅自復(fù)印、涂改、出租、出借、偽造，轉(zhuǎn)讓或出賣企業(yè)資質(zhì)證件，違者嚴(yán)肅處理，情節(jié)嚴(yán)重者追究其法律責(zé)任；6.

33、資質(zhì)專管員需按期辦理資質(zhì)年檢，未能及時(shí)年檢造成不良后果的，責(zé)任部門分管負(fù)責(zé)人和責(zé)任人當(dāng)月考核成績直接評為D等。第六條 證件的使用1因工作需要借用、借出和復(fù)印公司資質(zhì)證書的，需填寫公司資質(zhì)證書使用申請表，注明“用途、使用范圍”及有效期限，經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人審核，綜合部負(fù)責(zé)人審批后，方可辦理；2原則上使用企業(yè)工商證件、行業(yè)許可證和知識產(chǎn)權(quán)證書原件需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，因備案審核、投標(biāo)、資質(zhì)掛靠使用公司資質(zhì)證件，經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人審核，綜合部負(fù)責(zé)人審批后，方可使用；3資質(zhì)證件使用完后，應(yīng)及時(shí)交回綜合不資質(zhì)專管員處；4. 使用過程中，不小心損壞或遺失資質(zhì)證件的，要承擔(dān)證件補(bǔ)辦費(fèi)用，并罰款2 00元；5. 使用過

34、程中，使用人不得利用公司資質(zhì)證件謀取私利，違者將追究其法律責(zé)任。 第七條 本辦法自頒布之日起實(shí)施，解釋權(quán)歸綜合部所有。 黔東南州金融超市有限責(zé)任公司 年 月 日 黔東南州金融超市有限責(zé)任公司駕駛員管理辦法第一章 總則第一條 目的為規(guī)范公司車輛及駕駛員管理，特制訂本辦法。第二條定義 本管理辦法所指駕駛員是指持有經(jīng)國家交通管理部門核準(zhǔn)頒發(fā)的駕駛證，且經(jīng)公司考核通過允許上崗的工作人員。第二章 管理細(xì)則第三條 所有專、兼職駕駛員都必須將自己的駕駛證(含副證)和身份證的復(fù)印件交到生產(chǎn)管理中心備案，出車時(shí)，必須帶好這兩種證件。第四條 駕駛員工作職責(zé) 1車輛例行檢查； 1.1車輛主管負(fù)責(zé)統(tǒng)一安排每目檢查車輛

35、的駕駛員； 1.2當(dāng)日檢查車輛的駕駛員需在8：30到車輛停放位置進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括車輛發(fā)動機(jī)、油、水、電、衛(wèi)生、外觀、隨車證件、里程數(shù)大單填寫情況、如實(shí)記錄檢查情況等，檢查記錄經(jīng)檢查人簽字后有效； 1.3當(dāng)檢查出車輛有異常情況的，應(yīng)及時(shí)告知車輛主管； 1.4若當(dāng)日車輛檢查員未能檢查出車輛的異常情況(注：該異常情況不屬于在駕駛過程中才可發(fā)現(xiàn)的)，且被他人發(fā)現(xiàn)的： 1.4.1扣罰該車輛檢查員100元項(xiàng)次； 1.4.2若車輛發(fā)生事故，則該車輛檢查員應(yīng)承擔(dān)所有損失的5 0； 1.5車輛出差在外的，駕駛員仍需做到每日檢查車輛。 2出車管理 2.1駕駛員出車必須有經(jīng)用車部門負(fù)責(zé)人和車輛主管批準(zhǔn)簽發(fā)的派

36、車單，方可出車，具體管理辦法參見派車單使用管理?xiàng)l例； 2.2駕駛員出車前需到車輛主管處領(lǐng)取車輛行駛證和鑰匙，并認(rèn)真檢查車輛情況，檢查有問題的，需及時(shí)跟車輛主管反映。若未按要求檢查車輛，帶病車上路造成一切不良后果的，該后果由駕駛員承擔(dān)； 2.3車輛應(yīng)停放到公司指定的停車點(diǎn)： 2.4交車前，駕駛員應(yīng)保持車輛內(nèi)飾外觀的清潔干凈，否則當(dāng)值駕駛員將被處以5 0元至100元不等的罰款，并通報(bào)批評：第五條 駕駛員行為規(guī)范1.駕駛員接到出車任務(wù)時(shí)，必須提前將車輛駕駛到指定位置，并及時(shí)、主動聯(lián)系用車人或客人，確保準(zhǔn)時(shí)出車；2.協(xié)助各部門運(yùn)輸貨物(設(shè)備)時(shí)，當(dāng)值駕駛員應(yīng)主動協(xié)助對方裝卸貨物(設(shè)備)；3.接待出車時(shí)

37、，駕駛員要主動熱情，用語文明，要注意：3.1主動為客人開關(guān)車門，客人未上車前，不得坐在駕駛室內(nèi)；3.2客人在車內(nèi)談話時(shí)，要做到不該問的不問，不該說的不說，不該聽的不聽，除非客人主動搭話，否則不可隨便插嘴；4.專職駕駛員在沒有接到出車任務(wù)時(shí)，應(yīng)主動做好車輛維護(hù)，不得做與工作無關(guān)的事情；5.當(dāng)值駕駛員被用車人或乘客投訴的，經(jīng)綜合部調(diào)查屬實(shí)的，罰款50元次，當(dāng)月累計(jì)投訴達(dá)三次以上(含三次)的，取消當(dāng)月及第二月的駕車資格，并做降崗降薪處理，情節(jié)嚴(yán)重的做開除處理；全年累計(jì)投訴達(dá)十次以上的，做降崗降薪或轉(zhuǎn)崗處理，情節(jié)嚴(yán)重的做開出處理。第六條 車輛的維護(hù)(修) 1.駕駛員交車時(shí)需如實(shí)匯報(bào)車輛情況，有需維修、

38、維護(hù)的，填寫車輛保修單交車輛主管，由車輛主管進(jìn)一步核實(shí)； 2.經(jīng)車輛主管核實(shí)維修內(nèi)容，并經(jīng)中，心分營負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，送指定修理廠進(jìn)行維修、維護(hù)； 3.若因駕駛員責(zé)任而導(dǎo)致車輛未能及時(shí)修繕，進(jìn)而影響正常工作的，所有損失由該駕駛員自行承擔(dān)。第七條 日常事務(wù)辦理 1.駕駛員應(yīng)了解保險(xiǎn)有效期限，及時(shí)跟進(jìn)車輛理賠程序； 2.駕駛員應(yīng)及時(shí)對車輛違章進(jìn)行處理；3.車輛基本信息的登記；3.1建立公司車輛檔案，詳見車輛檔案表；3.2認(rèn)真核對車輛使用情況及費(fèi)用情況，詳見車輛使用情況表并在每月9日前將統(tǒng)計(jì)結(jié)果交給車輛主管審查，若遇節(jié)假目或出差，則提前一個工作日完成。第八條 出車安全要求1車輛駕駛員必須遵守交通規(guī)則，安全駕駛，嚴(yán)禁酒后開車。由于違反交通規(guī)則(包括不按要求停車)導(dǎo)致的交通事故、違章處罰、損毀、失竊等，駕駛者應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任；2晚上有出車計(jì)劃，且屬于長途駕駛的，駕駛員應(yīng)注意休息，若因駕駛員自身原因而造成休息不足，繼而違章肇事的，所有責(zé)任由該駕駛員承擔(dān)；3駕駛員出車時(shí)，應(yīng)注意愛惜所駕車輛，保管好車上的物品，做好防盜措施，若因駕駛員保管不善造成車輛上物品被