企業(yè)集團(tuán)理事會決議

1、企業(yè)集團(tuán)理事會決議【篇一： xx 有限公司董事會決議】xx 有限公司董事會決議會議時(shí)間： 年 月日 會議地點(diǎn)：現(xiàn)任董事會成員： 出席會議的人員：決議事項(xiàng)： 有限公司董事會第 次會議于 200 年月日在 召開。本公司全體董事出席會議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過以下決議：一、同意本公司與 共同出資成立 有限公司（新）。二、 有限公司（新）注冊資金為萬元，本公司占其中 %股權(quán)，以形式出資。三、有限公司（新）經(jīng)營范圍是：四、聲明：本次會議參加人員已達(dá)公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。董事長： 副董事長： 董事：（蓋公章）年月日董事會決議（格式及范例）董事會決議一般包括以下內(nèi)容：1董事會召開的時(shí)間、

2、地點(diǎn)，出席人員（人數(shù)是否符合章程規(guī)定）。2董事會主要議題及決議結(jié)果。3到會董事的簽名。格式如下：（公司名稱）有限公司董事會決議以下決議：1本公司作為獨(dú)家發(fā)起人，采取社會募集方式設(shè)立股份公司。 2本次設(shè)立股份公司資產(chǎn)重組原則為 3本次設(shè)立股份公司折股比例為 4本次設(shè)立股份公司的步驟為 5本企業(yè)在本次設(shè)立公司的過程中，承擔(dān)下列權(quán)利和義務(wù) 6本次設(shè)立股份公司組建籌委會事宜 出席會議的董事簽名。日期董事會決議范例：（公司名稱）有限公司董事會決議稱股份公司）事宜，經(jīng)過討論以舉手表決方式，以 票贊成， 票反對，通過了以下決 議：1本企業(yè)作為獨(dú)家發(fā)起人，采用社會募集方式設(shè)立股份公司。3本次資產(chǎn)重組的原則有：

3、剝離非經(jīng)營性資產(chǎn)，提高股份公司的贏利能力； 剝離不良資產(chǎn)，優(yōu)化股份公司的資本結(jié)構(gòu)；杜絕同業(yè)競爭，減少關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易應(yīng)完全按市場原則來進(jìn)行。 4本公司將上述凈資值按 65%的比例折股投入股份公司，作為發(fā)起人認(rèn)購股。 5股份公司在資產(chǎn)重組完成后，應(yīng)及時(shí)完成注冊手續(xù)，早日向中國證監(jiān)會申報(bào)材料，以便向境內(nèi)社會公眾公開發(fā)行 a 股，同時(shí)在證券交易所上市交易。6本企業(yè)作為股份公司的獨(dú)家發(fā)起人，在本次設(shè)立股份公司過程中，承擔(dān)下列權(quán)利和義務(wù)： 按約定的時(shí)間和方式認(rèn)購股份公司股份；本企業(yè)認(rèn)購股份公司的股份在 3 年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；設(shè)立股份公司的費(fèi)用，在股份公司成立后，由股份公司承擔(dān)；如果未能成立的，由本企業(yè) 承

4、擔(dān)。本決議符合中華裔民共和國公司法的規(guī)定。出席會議的董事簽名：日期有限公司董事會決議會議時(shí)間：會議地點(diǎn)：會議主題：（解散分立、存續(xù)分立、吸收合并、新設(shè)合并） 出席會議董事：根據(jù)外資企業(yè)法、公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會一致表決通過：董事簽名：年 月日【篇三： xx 有限公司董事會決議】xx 有限公司董事會關(guān)于企業(yè)改組的決議xx 有限公司于 20* 年*月*日在本公司會議室召開董事會會議。應(yīng)到董事*人,實(shí)到*人,符合本公司章程規(guī)定 ,會議有效。與會董事就公司改組等有關(guān)事宜 ,根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定 ,認(rèn)真討論并一致通過了以下決議：l、同意依照公司法的規(guī)定對公司進(jìn)行改組 ,將有限責(zé)任公司變更為股份有限公司。原有限責(zé)任公司的債權(quán)、債務(wù)全部由新成立的股份有限公司承繼 ,并由其履行所有有限責(zé)任公司原訂合同項(xiàng)下的義務(wù) ,享受原訂合同項(xiàng)下的權(quán)利。 2、原合資公司名稱 “xx有限公司 ”更名為 “xx股份有限公司 ”英, 文名稱為：xx technologyco ,ltd (以工商部門核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn) )。3、所設(shè)立的股份有限公司的股本為 3000 萬元人民幣 ,原則同意有限責(zé)任公司原股東按其在合資公司中所占股權(quán)比例持有股份公司的股份,具體各方另訂發(fā)起人協(xié)議進(jìn)行約定。 4、同意授權(quán)有限責(zé)任公司董事長 xxx 先生