銀行第一次臨時股東大會會議議程

1、銀行第一次臨時股東大會會議議程會議時間：年2月22日（星期一）上午10時會議地點(diǎn)：市九龍坡區(qū)金鳳鎮(zhèn)海蘭云天會議中心海韻五會議室主 持 人：劉建忠董事長議程內(nèi)容：一、宣布會議開始及介紹參會人員二、宣布出席會議的股東人數(shù)、代表股份三、審議議案（一）關(guān)于農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司定向募集方案的議案；（二）關(guān)于修改農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司現(xiàn)行章程的議案；（三）關(guān)于農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司發(fā)行h股股票并上市的議案；（四）關(guān)于農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司的議案；（五）關(guān)于制定農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程（h股）及股東大會議事規(guī)則和董事會議事規(guī)則的議案；（六）關(guān)于修改農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公

2、司監(jiān)事會議事規(guī)則的議案；（七）關(guān)于提請股東大會授權(quán)辦理本次定向募集及本次h股發(fā)行及上市事宜的議案；（八）關(guān)于提請股東大會同意本次h股發(fā)行及上市決議有效期的議案。四、股東發(fā)言及回答股東提問.五、投票表決六、宣布表決結(jié)果七、律師宣讀法律意見書八、宣布會議結(jié)束會 議 須 知為維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，確保股東大會的正常秩序和議事效率，保證大會順利進(jìn)行，根據(jù)公司法等文件的有關(guān)要求，特制定本須知。一、本行根據(jù)公司法、章程等相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真做好召開股東大會的各項工作。已登記確認(rèn)出席股東大會的股東應(yīng)于股東大會開始前半小時在會場前辦理簽到登記手續(xù)，按照會場桌簽的擺放位置或工作人員的引領(lǐng)位置就座。二、董事會以維護(hù)股

3、東的合法權(quán)益、確保大會正常秩序和議事效率為原則，認(rèn)真履行本行章程中規(guī)定的職責(zé)。三、股東及股東代理人參加股東大會依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利。（一）根據(jù)股東大會議事規(guī)則規(guī)定，要求發(fā)言的股東，應(yīng)當(dāng)在會前登記，寫明股東名稱和問題，發(fā)言順序按登記順序安排。會議主持人可視會議實際情況決定發(fā)言人數(shù)和時間，采取回答方式或指定人員回答。（二）股東或其代理人違反章程規(guī)定的發(fā)言，會議主持人可拒絕或制止。（三）為保證股東大會對議案的審議順利進(jìn)行，會前登記發(fā)言或提問的股東，每位股東或股東代表發(fā)言或提問的時間應(yīng)不超過3分鐘。對于未在股東大會上得到回答的問題，提出問題的股東可以在股東大會決議作出后的10個工作日內(nèi)，與股東大會的工作人員取得聯(lián)系，由工作人員另行安排問題的回答時間、地點(diǎn)和方式。四、股