公司股東會議事規(guī)則

1、公司股東會議事規(guī)則（年月日股東大會通過）第 1 條 為規(guī)范股東會決策程序，提高決策效率，制定本規(guī)則。第 2 條 公司全體股東為股東會的成員。股東為自然人的，自然人應當出席股東大會；不能出席股東大會的，可以委托他人。股東為法人單位的， 由該法人單位的董事長或者負責人出席；董事長或者負責人不能出席的，可以委托他人出席會議。第 3 條股東大會分為股東年會和臨時股東大會。每年 1 月中旬， 召開公司股東年會，審議決定公司重大事項。年度股東大會可以討論公司章程規(guī)定的任何事項。第 4 條有下列情形之一的，公司在事實發(fā)生之日起兩個月以內召開臨時股東大會：（ 1）董事人數(shù)不足章程所定人數(shù)的三分之二時或獨立董事

2、少于5 人時；（ 2）公司未彌補的虧損達股本總額的三分之一時；（ 3）單獨或者合并持有公司有表決權股份總數(shù)百分之十（不含投票代理權）以上的股東書面請求時；（ 4）董事會認為必要時；（ 5）監(jiān)事會提議召開時；（ 6）公司章程規(guī)定的其他情形。前述第（ 3）項持股股數(shù)按股東提出書面要求日計算。第 5 條股東大會會議由董事會依法召集，由董事長主持。董事長因故不能履行職務時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持；董事長和副董事長均不能出席會議，董事長也未指定人選的，由董事會指定一名董事主持會議；董事會未指定會議主持人的，由出席會議的股東共同推舉一名股東主持會議；如果因任何理由，股東無法主持會議，應當由出

3、席會議的持有最多表決權股份的股東（或股東代理人）主持。第 6 條董事長或者全體股東推選的股東代表為會議主席，負責本次會議的各項議程。第1頁共4頁第 7 條 會議主席職責：（ 1）負責協(xié)調股東關系；（ 2）把握會議進程；（ 3）組織起草會議決議草案。第 8條股東會辦公室負責股東大會需要討論和決定的各項材料，并于開會前 10 日發(fā)給股東代表。同時要督促公司董事會、經理、監(jiān)事會匯報與各自相關議題的有關情況，接受股東的質詢。第 9條會議議程：（ 1）會議主席介紹召開股東會的原因；（ 2）由議題負責人介紹需討論的議題的內容和背景；（ 3）股東討論；（ 4）表決；（ 5）出席會議的股東簽字。第 10 條會

4、議決議： 股東會對所議事項作出決議，須經有三分之二表決權的股東表決通過，出席會議的股東及股東代表應在決議上簽名。第 11 條股東會辦公室負責記錄股東會情況，詳細記載股東代表的發(fā)言，在會議結束后，應由股東代表審閱并簽字確認。第 12 條 股東會材料應當及時存人檔案。第 13 條 本規(guī)則經股東會通過后實施。第 14 條本規(guī)則自年月日施行。第2頁共4頁附件一：股東會會議通知（）司辦字第號（股東名稱或者股東單位預存的股東代表姓名）：根據(jù)公司規(guī)定，定于年月日時在（會議地址）召開公司第次股東大會，請將參加會議的人員名單于年月日前告知公司股東辦公室。股東會會議議題：注意事項：（ 1）股東為自然人的，請本人攜身份證報到；（ 2）受委托人參加會議，請持股東簽發(fā)的授權委托書報到；（ 3）代表法人股東的，請持該法人單位的法定代表人的授權書報到；（ 4）未持有效證件的，恕不接待。聯(lián)系人：聯(lián)系電話：公司秘書處年月日第3頁共4頁附件二：股東會會議記錄時間：地點：參加人：（應寫明應到人