公司“十二五”規(guī)劃及工作部署

1、公司“十二五”規(guī)劃及工作部署一、公司“十二五”規(guī)劃的指導(dǎo)思想以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，積極貫徹長株潭“兩型“社會建設(shè)的重大決策和部署，在本部建設(shè)集決策、投資、營銷、研發(fā)、管理等于一體的“總部經(jīng)濟”。抓住“ xx 對接 x 大河西先導(dǎo)區(qū)”的機遇，生產(chǎn)線實行整體搬遷，在錳都規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn) 6 萬噸的電解二氧化錳生產(chǎn)線和年產(chǎn) 3 萬噸的電解金屬錳生產(chǎn)線，延長產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展新材料產(chǎn)業(yè)，培育新的經(jīng)濟增長點 ; 同時，擴產(chǎn)項目以及礦業(yè)公司技改項目，通過建設(shè)和完善，都將達(dá)到預(yù)期， xx 年將是項目全面達(dá)產(chǎn)達(dá)效的一年。特別是金屬錳、錳酸鋰專用電解二氧化錳、 靖西 1 萬噸工程三個項目的投產(chǎn)達(dá)效， 將更加增強公司競爭力，

2、調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，拓展 EMD應(yīng)用領(lǐng)域，培育了新的經(jīng)濟增長點。不利因素：一是通脹壓力大，主要體現(xiàn)在：物價漲、資金缺、匯率升。物價上漲明顯，就礦而言非常緊張。湘潭地區(qū)，金屬錳產(chǎn)能不大，總體價格受我們控制，但最近 1-2 年，受金屬錳產(chǎn)能擴張的影響，湘西、貴州、重慶等地區(qū)礦源緊張，積極向外擴張，到湘潭買礦的越來越多，致使我們受到打壓 ; 硫酸也是如此，年初亦有上漲的趨勢 ; 同時，物價上漲帶動的人員工資、能源煤、電都在相應(yīng)地看漲。資金缺，去年四季度就開始凸現(xiàn)，新年伊始，我們也已強烈感覺到了國家緊縮銀根的政策對企業(yè)的影響， 收緊流動性資金、 提高銀行準(zhǔn)備金率、提高銀行貸款利率、提高貼現(xiàn)率，使得各專業(yè)

3、銀行的信貸規(guī)模大幅縮小，也使原本就資金困難的企業(yè)“雪上加霜”。今年的融資難度和融資成本將大幅增加，并且今年處于加息周期，未來利率仍會上調(diào)， 各專業(yè)銀行從自身利益出發(fā)，貸款利率基本上在基準(zhǔn)利率上上浮了30%，在這樣的一個大的金融環(huán)境下，對企業(yè)的發(fā)展形成制約。匯率升，從政策環(huán)境看，中國出口產(chǎn)品面臨更高的貿(mào)易壁壘，人民幣匯率升值預(yù)期增強， 匯率波動對我們這種外向型企業(yè)產(chǎn)生不利影響。二是行業(yè)競爭加劇，產(chǎn)能擴張過快。xx 年，全球產(chǎn)能規(guī)模 38 萬噸 ( 國內(nèi) 20 萬噸，國外 18 萬噸 ), 基本上是供求平衡的局面。但在去年同行都相繼擴大規(guī)模，在xx 年都會建成達(dá)產(chǎn)，材料價格、人力成本、環(huán)保費用等上

4、漲導(dǎo)致產(chǎn)品成本壓力大。今年以來，碳酸錳價格漲幅達(dá) 80%，硫酸漲價成倍，且還有上漲趨勢，煤、人力成本、渣的處理費等都成上升趨勢， 據(jù)測算，這些因素共計增加成本達(dá)7000多萬元，需要我們挖潛增效，內(nèi)部消耗。四是資源環(huán)境型企業(yè)約束進(jìn)一步增強。從“十二五”時期開始，國家將實行更加嚴(yán)格的土地使用政策和污染排放標(biāo)準(zhǔn)， 像我們這樣的企業(yè)， 發(fā)展空間和排放空間將受到打壓。二、 xx 年公司的工作思路和目標(biāo)任務(wù)xx 年工作的總體思路是：貫徹中央、省、市經(jīng)濟工作會議精神，堅持科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)， 緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營這個中心， 以績效優(yōu)先為原則，確保生產(chǎn)經(jīng)營安全、穩(wěn)定、高效、經(jīng)濟運行 ; 準(zhǔn)確把控市場，增強企業(yè)持續(xù)盈

5、利能力 ; 管理實行扁平化，注重過程監(jiān)管和工作結(jié)果 ;做好項目達(dá)產(chǎn)達(dá)效和資本運作，培育新的經(jīng)濟增長點; 加強干部職工隊伍建設(shè)，思想領(lǐng)先，團(tuán)結(jié)協(xié)作，形成合力，全面完成 xx 年生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)，以優(yōu)異的成績向建黨 90 周年獻(xiàn)禮。確保生產(chǎn)的正常連續(xù)運行，特別是在市場供應(yīng)寬松，價格低廉時，做好材料儲備，抵御市場風(fēng)險。加強對物資的保管和調(diào)度工作， 進(jìn)一步規(guī)范和完善物資采購流程、保管領(lǐng)用程序、 采購定價程序。 生產(chǎn)系統(tǒng)要繼續(xù)強化生產(chǎn)部指揮調(diào)度中心職能，仍然堅持每日生產(chǎn)碰頭會和每周例會制度， 督促各分廠均衡生產(chǎn) ; 制定蒸汽調(diào)度和削峰填谷用電方案， 努力降低電費成本 ; 保證用汽與發(fā)電平衡 ; 加大維修項目

6、管理力度，實行項目現(xiàn)場核實制度 ; 進(jìn)一步抓好生產(chǎn)保障工作，包括水電汽保證、設(shè)備設(shè)施維修、備品備件準(zhǔn)備、工藝流程再優(yōu)化等， 提前周密做好鍋爐和生產(chǎn)線的大修準(zhǔn)備工作，將大修時間壓至最短 ; 進(jìn)一步完善金屬錳線的設(shè)施，充分發(fā)揮其產(chǎn)能，爭創(chuàng)效益 ; 盡全力推進(jìn)錳渣綜合處理工程，優(yōu)化其生產(chǎn)工藝和作業(yè)模式，既要有效降低渣處理成本， 又要為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供保證。去年，隨著沿江風(fēng)光帶的建設(shè)， 導(dǎo)致公司對渣的處理傷痛了腦筋，承受運輸成本急劇增加的巨大壓力。 如何把渣的問題消化好， 解決好，降低我們的成本，這是今年的重頭戲。項目建成后，我們要把責(zé)任落實到環(huán)保分廠， 把達(dá)產(chǎn)達(dá)效的責(zé)任機制建立起來。 目前錳渣產(chǎn)

7、品已經(jīng)開始打開銷路，生產(chǎn)也日趨穩(wěn)定，但要達(dá)到公司低成本運行，錳渣全部處理的要求還有一個過程。 xx 年繼續(xù)完善錳渣治理項目，擴充二次壓濾能力和改變壓榨方式， 擴建項目根據(jù)公司統(tǒng)一部署， 靖西湘潭電化 10000 噸/ 年 EMD擴建項目已全面鋪開，土建基本完成，進(jìn)入設(shè)備安裝階段，工程預(yù)計于 6 月投產(chǎn)。今年與永備公司的訂單增加，除美國本土之外的兩個工廠瑞士、 新加坡都在使用靖西公司的產(chǎn)品， 項目盡快達(dá)產(chǎn)達(dá)效， 發(fā)揮應(yīng)有的效能， 將為提高靖西湘潭電化產(chǎn)品競爭力，實現(xiàn)今年生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)至關(guān)重要。向管理要效益，實行管理扁平化。1 、安全環(huán)保管理。市里召開的xx 年度安全工作會議，將安全生產(chǎn)工作放到了一

8、個前所未有的高度，提出了非常嚴(yán)格的領(lǐng)導(dǎo)安全問責(zé)，安全已成為各單位日常工作的重中之重。我們應(yīng)牢固樹立“安全發(fā)展”理念，堅持以人為本，繼續(xù)深入開展“安全生產(chǎn)年”活動，著重抓好“3+1”文件和法規(guī)的學(xué)習(xí)貫徹工作，促進(jìn)安全發(fā)展理念深入人心，形成“人人管安全、人人抓安全、人人要安全”的局面。大力開展以崗位達(dá)標(biāo)、專業(yè)達(dá)標(biāo)和企業(yè)達(dá)標(biāo)為主要內(nèi)容的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化活動。實行經(jīng)濟效益與安全生產(chǎn)掛鉤。特別是礦石采掘、加工方面，安全生產(chǎn)一定要擺在第一位，要繼續(xù)完善好三個體系，即目標(biāo)管理體系、制度保障體系、考評獎罰體系 ; 健全完善好二個制度， 即隱患排查制度、三班交接班制度 ; 抓好一個關(guān)鍵，即搞好隊組的安全管理，安管

9、網(wǎng)絡(luò)要覆蓋到基層，添置必要安檢設(shè)施，健全完善好安全管理制度。環(huán)保管理方面，我們在做好生產(chǎn)線內(nèi)控制度和考核體系完善的同時，要加大考核力度 ; 同時，要加強與省、市環(huán)保部門的溝通和協(xié)調(diào)。2 、健全完善好各項規(guī)章制度。加強制度化、規(guī)范化管理，實行管理“扁平化”，注重過程監(jiān)管，更要注重結(jié)果，關(guān)注績效。進(jìn)一步細(xì)化和完善部門職責(zé)， 對原公司內(nèi)控制度進(jìn)行修訂和完善， 既要因時因事，創(chuàng)新管理，也要確保制度和政策的有效性與連續(xù)性。3 、實施和完善好工薪制度，推進(jìn)績效管理?？茖W(xué)合理設(shè)計績效考核指標(biāo)，各生產(chǎn)經(jīng)營單位將目標(biāo)快速分解， 對機關(guān)處室能量化的指標(biāo)盡量量化，不能量化的職能部門要與生產(chǎn)經(jīng)營掛鉤，績效優(yōu)先，收入嚴(yán)

10、格與績效掛鉤。4 、抓好經(jīng)濟運行，提高成本節(jié)約意識。挖潛增效，做好節(jié)支工作，做到不該花的錢一分也不花。 進(jìn)一步完善好成本考核體系， 定期召開成本分析會，發(fā)現(xiàn)問題及時解決 ; 全面提高預(yù)算管理水平，加強成本和資金使用的過程管理。領(lǐng)導(dǎo)思想政治工作聯(lián)系點制度。紀(jì)、監(jiān)、審工作要加強黨員干部的勤政廉政建設(shè)，堅持教育、監(jiān)督、保護(hù)、懲處并重的方針，做好對黨員干部的有效監(jiān)督，提高防腐拒變的能力 ; 監(jiān)審要繼續(xù)以例行審計和重點審計為主，做好審核工作 ; 對主、輔材要做好詢價調(diào)查， 對廢舊物資處理要履行好監(jiān)督職能， 切實維護(hù)好公司利益 ; 要做好公司重點項目的審計工作， 建立健全好項目責(zé)任追究制。xx 年，勞動競賽是工會工作的重頭戲。公司工會要借公司深化人力資源制度改革， 全面推進(jìn)績效考核工作的契機， 通過組織開展技術(shù)比武、崗位練兵等豐富多彩的活動，掀起一個賽風(fēng)格、賽水平、賽干勁、賽貢獻(xiàn)的高潮，提高企業(yè)的凝聚力、向心力和戰(zhàn)斗力。各單位要堅持“績效優(yōu)先”的原則，以效益為中心，積極推進(jìn)勞動競賽工作;要制定詳實具體、切實可行的競賽方案，并層層分解目標(biāo)、責(zé)任落實到位 ; 要加大宣傳力度，全員發(fā)動，把公司開展勞動競賽的精神傳遞到每個職工。共青團(tuán)、女工委等群團(tuán)組織要緊緊圍繞公司發(fā)展大局，樹立人本理念，強化服務(wù)意識，充分發(fā)揮橋梁和紐帶作用，根