部門職責(zé)管理制度

1、部門職能管理制度1 總 則1.1 目的：為規(guī)范部門職能管理，明確各單位職責(zé)，提升工作效率，促進公司管理制度和流程的完善，特制定本制度。1.2 原則：部門職能的管理應(yīng)遵循責(zé)權(quán)明晰、工作高效的原則。1.3 適用范圍：本制度適用于公司各單位各部門的職能管理。1.4 定義：1.4.1 方案：是根據(jù)部門調(diào)整規(guī)劃情況整理成部門調(diào)整信息表、組織架構(gòu)圖、定崗定編表、部門職責(zé)表、工作流程圖、業(yè)務(wù)審批流及權(quán)限表的合集，是進行權(quán)限調(diào)整的依據(jù)。1.4.2 調(diào)整：特指部門職能的調(diào)整，包括部門職責(zé)的變化、組織機構(gòu)的增減、定崗定編人員的變化以及審批流的變化。2 職責(zé)與分工2.1 總經(jīng)理：審批部門職能方案及各級組織部門權(quán)限；

2、2.2 主管領(lǐng)導(dǎo)：審核部門提交的部門職能方案及權(quán)限；2.3 企業(yè)管理部：調(diào)整方案初步審核及部門職能說明書維護；2.4 信息管理部：組織機構(gòu)調(diào)整、人員操作權(quán)限的調(diào)整是否存在技術(shù)問題；2.5 人力資源部：人員調(diào)整、崗位說明書建立或更新；2.6 財務(wù)部：財務(wù)核算調(diào)整。3 部門職能的實施和調(diào)整3.1 實施3.1.1 相關(guān)負責(zé)人（部門/ 組織）擬定部門職能方案，包括組織架構(gòu)圖、定崗定編表、部門職責(zé)表、工作流程圖、業(yè)務(wù)審批流及權(quán)限表；3.1.2 分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，相關(guān)職能部門初審后，報請集團領(lǐng)導(dǎo)審批；3.1.3 相關(guān)職能部門根據(jù)部門職能匹配相關(guān)職責(zé)及權(quán)限，部門按職責(zé)履行工作。3.2 調(diào)整3.2.1 集團決

3、定的部門職能調(diào)整：（ 1）集團領(lǐng)導(dǎo)指定部門調(diào)整的負責(zé)人（部門/ 組織）；（ 2）負責(zé)人（部門 / 組織）根據(jù)集團公司要求及實際情況擬定調(diào)整方案；（ 3）調(diào)整方案的內(nèi)容應(yīng)根據(jù)實際調(diào)整情況，形成組織架構(gòu)圖、定崗定編表、部門職責(zé)表、工作流程圖、業(yè)務(wù)審批流及權(quán)限表；（ 4）調(diào)整方案經(jīng)相關(guān)職能部門初審，分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報請總經(jīng)理批準。3.2.2 部門發(fā)起的部門職能調(diào)整：（ 1）部門根據(jù)實際情況擬定調(diào)整方案；（ 2）調(diào)整方案撰寫過程如下： 填寫部門調(diào)整信息表 ，根據(jù)調(diào)整的實際情況，填寫調(diào)整原因、調(diào)整范圍及調(diào)整內(nèi)容。根據(jù)調(diào)整內(nèi)容選擇填寫組織架構(gòu)圖、定崗定編表、部門職責(zé)表、工作流程圖、業(yè)務(wù)審批流及權(quán)限表 各表格

4、的填寫可以參照部門職能說明書填寫。（ 3）相關(guān)職能部門對調(diào)整方案進行初審；（ 4）分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報請總經(jīng)理審批。3.2.3 車間及以下單位職責(zé)調(diào)整：（ 1）部門根據(jù)實際情況擬定調(diào)整方案；（ 2）調(diào)整部門分管領(lǐng)導(dǎo)進行審批；（ 3）相關(guān)職能部門對調(diào)整方案歸檔、進行相應(yīng)調(diào)整。4 部門職能的執(zhí)行與監(jiān)督4.1 各部門嚴格按照部門職能履行工作，不得越權(quán)或不作為；4.2 各部門需定期組織部門職能培訓(xùn)，明確各級單位及責(zé)任，確保各項工作職責(zé)明晰；4.3 各部門需定期梳理部門各項職責(zé)，避免出現(xiàn)流程繁瑣、職責(zé)不明、存在漏洞等情況，并形成記錄。5 部門職能的改進5.1 企管部應(yīng)定期收集各單位/ 部門發(fā)現(xiàn)的問題及改進的建議或意見，并組織相關(guān)部門進行討論和分析后組織落實部門職能改進工作。5.2 集團企管部應(yīng)每年組織相關(guān)部門對各單位職責(zé)劃分的合理性進行評估，形成評估報告，并請部門領(lǐng)導(dǎo)批示。評估報告的主要內(nèi)容應(yīng)包括：公司部門職能管理的基本情況、本次評估的主要內(nèi)容及結(jié)果、部門職能改進的建議或意見。5.3 本制度自 2018 年 10 月 1 日起實施，未盡事宜由集團企管部負責(zé)解釋。XXXXX 股份有限公司二 O 一八年十月一日附件一：部門調(diào)整信息表申請部門調(diào)整原因調(diào)整范圍調(diào)整內(nèi)容 車間以上調(diào)整 車間以下調(diào)整