小商品工業(yè)園開發(fā)有限公司撤銷董事會設執(zhí)行董事變更模板

1、xx小商品工業(yè)園開發(fā)有限公司章程修訂本第一條 為規(guī)范公司的組織和行為，維護公司、股東和債權人的合法權益，根據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）和有關法律、法規(guī)規(guī)定，結合公司的實際情況，特制定本章程。第二條 公司名稱：xx小商品工業(yè)園開發(fā)有限公司第三條 公司住所：金華市金三角工業(yè)園c區(qū)第四條 公司經(jīng)營期限為20年。第五條 公司為有限責任公司。實行獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧。股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務承擔責任。第六條 公司堅決遵守國家法律、法規(guī)及本章程規(guī)定，維護國家利益和社會公共利益，接受政府有關部門監(jiān)督。第七條 本公司章程對公司、股東、執(zhí)行董事、監(jiān)

2、事、高級管理人員均具有約束力。第八條 本章程由全體股東共同訂立，在公司注冊后生效。第二章 公司的經(jīng)營范圍第九條 本公司經(jīng)營范圍為：一般經(jīng)營項目：金三角工業(yè)園c區(qū)基礎配套設施建設、開發(fā)。(以公司登記機關核定的經(jīng)營范圍為準)第三章 公司注冊資本第十條 本公司注冊資本為1000萬元，實收資本1000萬元，本公司注冊資本實行一次性出資。第四章 股東的名稱（姓名）、出資方式及出資額和出資時間第十一條 公司由3個股東組成：股東姓名證件號碼（身份證）出資方式出資額出資比例出資時間 金華市金東區(qū)孝順鎮(zhèn) 工商企業(yè)服務中心事證第：133070300130貨幣人民幣900萬元902003年5月7日前孫順德身 身份證

3、號幣人民幣50萬元52003年5月7日前張益建身份證號幣人民幣50萬元52003年5月7日前第五章 公司的機構及其產(chǎn)生辦法、職權、議事規(guī)則第十二條 公司股東會由全體股東組成，股東會是公司的權力機構，依法行使下列職權：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃； (二)選舉和更換非由職工代表擔任的執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定有關執(zhí)行董事、監(jiān)事的報酬事項； (三)審議批準執(zhí)行董事的報告；(四)審議批準監(jiān)事的報告；(五)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案； (六)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案； (七)對公司增加或者減

4、少注冊資本作出決議； (八)對發(fā)行公司債券作出決議； (九)對公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項作出決議； (十)修改公司章程。 對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會會議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。第十三條 股東會的議事方式：股東會以召開股東會會議的方式議事，法人股東由法定代表人參加，自然人股東由本人參加，因事不能參加可以書面委托他人參加。 股東會會議分為定期會議和臨時會議兩種：1、定期會議定期會議一年召開一次，時間為每年的3月份召開。2、臨時會議代表十分之一以上表決權的股東，執(zhí)行董事，監(jiān)事會提議召開臨時會議的，應當召開臨時會議的，應

5、當召開臨時會議。第十四條 股東會的表決程序1、會議通知召開股東會會議，應當于會議召開十五日以前通知全體股東。2、會議主持股東會會議由執(zhí)行董事召集，執(zhí)行董事不能履行職務或者不履行職務召集股東會會議職責的，由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權的股東可以召集和主持。股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持，依照公司法規(guī)定行使職權。3、會議表決股東會會議由股東按出資比例行使表決權，股東會每項決議需代表多少表決權的股東通過規(guī)定如下：(1)股東會對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過。 (2)公司可以修改章程，修改

6、公司章程的決議必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過。(3)股東會對公司為公司股東或者實際控制人提供擔保作出決議，必須經(jīng)出席會議的除上述股東或者實際控制人支配的股東以外的其他股東所持表決權的過半數(shù)通過。(4)股東會的其他決議必須經(jīng)代表二分之一以上表決權的股東通過。 4、會議記錄召開股東會會議，應詳細作好會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。第十五條 公司不設董事會，設執(zhí)行董事1人，由股東會選舉產(chǎn)生。第十六條 執(zhí)行董事對股東會負責，依法行使下列職權：（1）召集股東會會議，并向股東會報告工作；（2）執(zhí)行股東會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算

7、方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；（7）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（8）決定公司內(nèi)部管理機構的設置；（9）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項；（10）制定公司的基本管理制度；第十七條 執(zhí)行董事每屆任期3年，執(zhí)行董事任期屆滿，可連選連任。執(zhí)行董事任期屆滿未未及時更換或者執(zhí)行董事在任期內(nèi)辭職的，在更換后的新執(zhí)行董事就任前，原執(zhí)行董事仍應當依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行執(zhí)行董事職務。第十八條 公司設經(jīng)理，由執(zhí)行董事聘任或者解聘

8、。經(jīng)理對執(zhí)行董事負責，依法行使公司法第五十條規(guī)定的職權。第十九條 公司不設監(jiān)事會，設監(jiān)事1人，由非職工代表擔任，經(jīng)股東會選舉產(chǎn)生。第二十條 監(jiān)事的任期每屆為三年，監(jiān)事任期屆滿，可以連選連任。監(jiān)事任期屆滿未及時改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應當依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務。執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。第二十一條 監(jiān)事對股東會負責，依法行使下列職權：（一）檢查公司財務；（二）對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議；（三）當執(zhí)行董事、高級管理人員的

9、行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正；（四）提議召開臨時股東會會議，在執(zhí)行董事不履行公司法法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議；（五）向股東會會議提出提案；（六）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟； 第六章 公司的股權轉讓第二十二條 公司股東之間可以相互轉讓其全部或者部分股權。第二十三條 股東向股東以外的人轉讓股權，應當經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應就其股權轉讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復的，視為同意轉讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉讓的，不同意的股東應當購買該轉讓的股權；不購買的，視為同

10、意轉讓。經(jīng)股東同意轉讓的股權，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權。兩個以上股東主張行使優(yōu)先購買權的，協(xié)商確定各自的購買比例；協(xié)商不成的，按照轉讓時各自的出資比例行使優(yōu)先購買權。第二十四條 本公司股東轉讓股權，應當先召開股東會，股東會決議應經(jīng)全體股東一致通過并蓋章、簽字。如全體股東未能取得一致意見，則按本章程第二十二條、第二十三條的規(guī)定執(zhí)行。第二十五條 公司股權轉讓的其他事項按公司法第七十三條至第七十六條規(guī)定執(zhí)行。第七章 公司的法定代表人第二十五條 公司的法定代表人由執(zhí)行董事?lián)? 對外代表公司行使權利。第八章 附 則第二十六條 本章程原件一式4份，其中每個股東各持一份，送公司登記機關一份，公司

11、留存一份。 全體股東簽字： 2010年11月11日 金華市孝順小商品工業(yè)園開發(fā)有限公司股東會決議召開時間：2010年11月11日地點：公司會議室會議性質(zhì)：臨時主持人：陳傳省應到會股東代表人數(shù)：3人實際到會股東代表人數(shù)：3人到會股東股額：100會議召集人：董事會(召集方式:電話)會議通知情況：公司已按照公司法的規(guī)定通知全體股東。依照我國公司法及公司章程規(guī)定，公司召開了新一屆股東全體會議，會議一致通過如下事項：一、公司撤銷董事會，董事會成員中職務同時免除。會議選舉陳傳省為公司執(zhí)行董事任法定代表人。二、免去張益建、方文宇、曹光明監(jiān)事職務。會議選舉項俊軍為公司監(jiān)事。三、公司經(jīng)營期限變更為“20年”四、通過公