2020年公司內(nèi)控制度落實(shí)情況自查報(bào)告

1、2020年公司內(nèi)控制度落實(shí)情況自查報(bào)告2020年公司內(nèi)控制度落實(shí)情況自查報(bào)告按照XX的通知要求，現(xiàn)對2020年上半年公司內(nèi)控制度落實(shí)情 況進(jìn)行認(rèn)真自查?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：一、加強(qiáng)制度建設(shè)。我公司切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)控管理，堅(jiān)決執(zhí)行“三重一大”決策制度，將落 實(shí)“三重一大”決策制度作為貫徹執(zhí)行民主集中制、強(qiáng)化內(nèi)部管理的重 要舉措，通過建立健全規(guī)章制度，不斷完善監(jiān)督管理體系，為公司持續(xù)、 健康、穩(wěn)定發(fā)展提供了機(jī)制保障。近年來，結(jié)合公司實(shí)際，先后制定黨委議事規(guī)則會議管理辦法采購及招投標(biāo)管理辦法工程基木建設(shè)管理辦法資金使用管理辦 法內(nèi)部審計(jì)制度等制度，這些制度對“重大決策、重要人事任免、 重大項(xiàng)目安排、大額

2、度資金運(yùn)作”做了具體規(guī)定，使企業(yè)在“三重一大” 事項(xiàng)上有章可循，為提高決策水平、預(yù)防腐敗提供了制度保障。 二、 完善工作機(jī)制。公司對“三重一大”項(xiàng)目在作出正式?jīng)Q策前，始終堅(jiān)持充分調(diào)研、反復(fù)論證，并安排各有關(guān)部門做好會議決策前的準(zhǔn)備工作，其中XX部負(fù)責(zé)對經(jīng)營活動(dòng)中的重大事項(xiàng)決策、重要項(xiàng)目安排和大額度資金使用做好前期調(diào)研、資料整理工作;XX部負(fù)責(zé)對涉及固定資產(chǎn)管理的重大事項(xiàng)決策、重要項(xiàng)目安排和大 額度資金使用做好前期調(diào)研、資料整理工作;XX部負(fù)責(zé)做好重要人事任 免的推薦、考察工作;XX辦公室負(fù)責(zé)對黨建工作中的重大事項(xiàng)做好前期 調(diào)研、資料整理工作，并做好有關(guān)會議記錄、會議紀(jì)要整理工作;工會負(fù) 責(zé)組織

3、做好對有關(guān)事項(xiàng)的職代會審議工作；紀(jì)委負(fù)責(zé)對違反有關(guān)規(guī)定的 進(jìn)行問責(zé)。各部門之間分工明確、互相協(xié)作，有效規(guī)范決策行為、提高 決策水平、防范決策風(fēng)險(xiǎn)。 三、堅(jiān)持民主決策。公司領(lǐng)導(dǎo)班子嚴(yán)格貫徹執(zhí)行民主集中制，堅(jiān)持按照集體領(lǐng)導(dǎo)、民主 集中、個(gè)別醞釀、會議決定的原則，凡“三重一大”事項(xiàng)必須通過召開 黨委會議、黨政聯(lián)席會議、總經(jīng)理辦公會議或職工代表大會集體研究決 定。紀(jì)委充分發(fā)揮監(jiān)督職責(zé)，全程參與招投標(biāo)活動(dòng)，對公司基建工程事 項(xiàng)進(jìn)行全過程監(jiān)督、檢查，嚴(yán)格執(zhí)行中層干部任前廉政考試制度，強(qiáng)化 對領(lǐng)導(dǎo)干部的日?？己搜信?。在公司內(nèi)部形成作風(fēng)民主、清正廉潔的工 作氛圍。 四、規(guī)范權(quán)力運(yùn)行。近年來，公司在制定年度目標(biāo)

4、任務(wù)、改建搬遷、成立建設(shè)新店、對 外合作、業(yè)務(wù)招標(biāo)、基層黨組織設(shè)置、評選年度先進(jìn)、審議工作報(bào)告以 及選拔、任用、調(diào)整、免職中層干部等工作中，均通過會議集體研究后 作岀決策。特別是在組織實(shí)施投資購地、改造開發(fā)等重大項(xiàng)目過程中， 公司領(lǐng)導(dǎo)班子堅(jiān)守對黨負(fù)責(zé)、對組織負(fù)責(zé)、對企業(yè)負(fù)責(zé)、對職工負(fù)責(zé)的 態(tài)度，多次召開專題會議討論研究、組織職代會審議，并及時(shí)向省廳報(bào) 告工作進(jìn)展，確保決策過程合法合規(guī)，確保權(quán)力運(yùn)行公開透明。我公司在此次自查中未發(fā)現(xiàn)任何違反內(nèi)控制度的行為。在今后工作中，一是進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”決策制度，加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳教育，切實(shí)增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部對“三重一大”工作重要性的認(rèn)識，強(qiáng)化工作責(zé)任感。二是進(jìn)一步充實(shí)完善內(nèi)控管理制度，明確、細(xì)化集體決策的事項(xiàng)范 【韋I,優(yōu)化決策程序。三是進(jìn)一步強(qiáng)化廉政風(fēng)險(xiǎn)管控，自覺接受廳黨組、駐廳紀(jì)檢組的監(jiān) 督和指導(dǎo)