騰飛物流有限責任公司章程

1、騰飛物流有限責任公司章程為適應社會主義市場經(jīng)濟的要求，依據(jù)中華人民共和國公司法以及有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,設(shè)立環(huán)球物流有限責任公司，特制定本章程。第一章 名稱和住所第一條 公司名稱：騰飛有限責任公司（以下簡稱公司）第二條 公司的法定注冊地址為河北省三河市燕郊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第二章 經(jīng)營范圍第三條 公司經(jīng)營范圍：在本地市場、國內(nèi)市場和國際市場提供倉儲、運輸、代理報關(guān)及其相關(guān)業(yè)務(wù)。第三章 公司注冊資本第四條 公司注冊資本：人民幣220萬元公司增加或者減少注冊資本，必須召開股東會，經(jīng)公司全體股東一致通過并作出決議才能生效。公司減少注冊資本，還應當自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報紙上至少

2、公告三次。公司變更注冊資本應依法向登記機關(guān)辦理變更登記。第四章 股東 第五條 股東的姓名或者名稱、出資方式及出資額如下： 編號股東姓名出資方式出資額參股比例001張楠車輛人民幣70萬31.8%002方圓土地廠房人民幣50萬22.7%003方巖貨幣人民幣40萬18.2 %004吳輝貨幣人民幣20萬9.1 %005劉銳貨幣人民幣25萬11.4 %006林夢貨幣人民幣15萬6.8 %第六條 公司成立后，應向股東簽發(fā)出資證明書。 第五章 股東的權(quán)利和義務(wù)第七條 股東享有如下權(quán)利： （一）參加或推選代表參加股東會并按照其出資比例行使表決權(quán)；（二）了解公司經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況；（三）選舉和被選舉為董事或監(jiān)事

3、；（四）依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓出資；（五）優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資；（六）優(yōu)先認繳公司新增資本；（七）公司終止后，依法分得公司的剩余財產(chǎn)；（八）股東有權(quán)查閱股東會會議記錄和公司財務(wù)會計報告 （九）法律法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。 第八條 股東履行以下義務(wù)： （一）遵守公司章程；（二）按期繳納所認繳的出資；（三）以其所認繳的出資額為限對公司的債務(wù)承擔責任；（四）在公司辦理登記注冊手續(xù)后，股東不得抽回投資；（五）法律法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。 第九條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分出資。 第十條 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意；不同意轉(zhuǎn)讓的股東應當購買轉(zhuǎn)讓的

4、出資，如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。第十一條 股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。 第六章 公司機構(gòu) 第十二條公司設(shè)董事會，董事會由全體股東組成，是公司的機力機構(gòu)，成員為七人。董事會設(shè)董事長一人，副董事長一人。 董事會行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（二）制訂公司年度財務(wù)預算方案、決算方案；（三）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（四）制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；（五）擬打公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（六）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（七）制訂發(fā)行公司債券的方案； （八）聘任或者解聘公司經(jīng)理

5、，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人，決定其報酬事項；（九）制定公司的基本管理制度。 第十三條 董事會由董事長召集并主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定副董事長或者其他董事召集和主持，三分之一以上董事可以提議召開董事會會議，并應于會議召開十日前通知全體董事。第十四條 董事會對所議事項作出的決定應由三分之二以上的董事表決通過方為有效，并應作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。第十五條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會聘任或者解聘，總經(jīng)理對董事會負責，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（

6、三）擬訂公司內(nèi)部管理設(shè)置方案； （四）擬打公司的基本管理制度； （五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人；（七）聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員；（八）公司章程和董事會授予的其他職權(quán)。經(jīng)理列席董事會會議。 第十六條 公司設(shè)監(jiān)事會，成員3人，并在其組成人員中推選一名召集人。監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，可選連任。 第十七條 監(jiān)事會行使下列職權(quán)； （一）檢查公司財務(wù)；（二）對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程行為進行監(jiān)督；（三）當董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事和經(jīng)理予以糾正； （四）提議召開臨時董事會；監(jiān)事列席董事會會議

7、。 第十八條 公司董事、經(jīng)理及財務(wù)負責人不得兼任監(jiān)事。第七章 法定代表人第十九條 董事長為公司法定代表人，任期3年，由董事會選舉產(chǎn)生，任期屆滿，可連選連任。第二十條 董事長行使下列職權(quán)：（一）主持股東會和召集、主持董事會會議；（二）代表公司簽署有關(guān)文件；（三）在發(fā)生不可抗力等緊急情況下，對公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并向董事會報告；（四）法律法規(guī)和本章程規(guī)定的其他職權(quán)。 第八章 財務(wù)會計及勞動管理制度第二十一條 公司應當依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務(wù)、會計制度，并應在第一會計年度終了時制作財務(wù)會計報告，依法經(jīng)會計師事務(wù)所審查

8、驗證于第二年3月30日前送交各股東。財務(wù)會計報告包括： 1 資產(chǎn)負債表；2 損益表； 3 財務(wù)狀況變動表；4 財務(wù)情況說明書；5 利潤分配表。第二十二條 公司利潤分配按照公司法及有關(guān)法律、行政法規(guī)，國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。第二十三條 勞動用工制度按國家法律、行政法規(guī)及國務(wù)院勞動部門有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第九章 解散與清算第二十四條 公司的營業(yè)期限30年，企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算 第二十五條 公司有下列情形之一的，可以解散： （一）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿；（二）股東會決議解散；（三）因公司合并或者是分立需要解散的；（四）公司違反法律、行政法規(guī)被依法責令關(guān)閉的；（五）因不可抗力事件致使公司

9、無法繼續(xù)經(jīng)營時；（六）宣告破產(chǎn)。第二十六條 公司解散時，應依據(jù)公司法的規(guī)定成立清算組對公司進行清算。清算結(jié)束后，清算組應制作清算報告，報董事會或者有關(guān)主管機關(guān)確認，并報送公司登記機關(guān)，申請注銷公司登記，公告公司終止。 第十章 其他事項第二十七條 公司章程中涉及公司登記事項變更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸。修改后的公司章程應送交原公司登記機關(guān)備案，涉及變更登記事項的，同時應向公司登記機關(guān)申請變更登記。 第二十八條 公司章程的解釋權(quán)屬于股東會。第二十九條 公司登記事項以公司登記機關(guān)核定的為準。 第三十條 本章程由全體股東共同訂立，自公司設(shè)立之日起生效。 第三十一條 本章

10、程一式6份，各股東持一份，并報公司登記機關(guān)備案一份。全體股東簽字、蓋章：張楠 方巖 劉銳 吳輝 方圓 林鴻國公司設(shè)立登記申請書名 稱騰飛物流有限責任公司名稱預先核準通知書文號（北京市）登記內(nèi)名預核字78第25號聯(lián)系電話住 所河北省三河市燕郊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)郵政編碼065201法定代表人姓 名職 務(wù)董事長注冊資本220（萬元）公司類型有限責任公司實收資本110（萬元）設(shè)立方式有限責任公司經(jīng)營范圍許可經(jīng)營項目：本地市場、國內(nèi)市場和國際市場提供倉儲、運輸、代理報關(guān)及其相關(guān)業(yè)務(wù)一般經(jīng)營項目：本地市場、國內(nèi)市場和國際市場提供倉儲、運輸、代理報關(guān)及其相關(guān)業(yè)務(wù)營業(yè)期限長期 / 20 年申請副本數(shù)量 9 個本公司依

11、照公司法、公司登記管理條例設(shè)立，提交材料真實有效。謹此對真實性承擔責任。 法定代表人簽字： 張楠 2012 年 3 月 21 日注： 1、手工填寫表格和簽字請使用黑色或藍黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，請勿使用圓珠筆。2、公司類型應當填寫“有限責任公司”或“股份有限公司”。其中，國有獨資公司應當填寫“有限責任公司（國有獨資）”；一人有限責任公司應當注明“有限責任公司（自然人獨資）”或“有限責任公司（法人獨資）”。3、股份有限公司應在“設(shè)立方式”欄選擇填寫“發(fā)起設(shè)立”或者“募集設(shè)立”。4、營業(yè)期限：請選擇“長期”或者“xx年”。董事、監(jiān)事、經(jīng)理信息姓名 張楠 職務(wù) 董事 身份證件號碼： 11010119

12、8208112524姓名 張賽 職務(wù) 監(jiān)事 身份證件號碼名 職務(wù) 總經(jīng)理 身份證件號碼定代表人信息姓 名張楠聯(lián)系電 務(wù)董事長任免機構(gòu)騰飛物流有限責任公司身份證件類型身份證身份證件號法定代表人簽字： 張楠 2012 年 3 月 21日 以上法定代表人信息真實有效，身份證件與原件一致，符合公司法、企業(yè)法人法定代表人登記管理規(guī)定關(guān)于法定代表人任職資格的有關(guān)規(guī)定，謹此對真實性承擔責任。（蓋章或者簽字）張賽2012年 3月 21日注：依照公司法、公司章程的規(guī)定

13、程序，出資人、股東會確定法定代表人的，由二分之一以上出資人、股東簽署；董事會確定法定代表人的，由二分之一以上董事簽署。登記附表住所（經(jīng)營場所）登記表非公司企業(yè)（公司）名稱騰飛物流有限責任公司住所（經(jīng)營場所）河北省三河市燕郊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中華人民共和國物權(quán)法第七十七條規(guī)定：“業(yè)主不得違反法律、法規(guī)以及管理規(guī)約，將住宅改變?yōu)榻?jīng)營性用房。業(yè)主將住宅改變?yōu)榻?jīng)營性用房的，除遵守法律、法規(guī)以及管理規(guī)約外，應當經(jīng)有利害關(guān)系的業(yè)主同意”。 本企業(yè)（公司）將住宅改變?yōu)榻?jīng)營性用房，作出如下承諾：一、 知悉中華人民共和國物權(quán)法的相關(guān)規(guī)定；二、 遵守有關(guān)房屋管理的法律、法規(guī)以及管理規(guī)約的規(guī)定；三、 已經(jīng)有利害關(guān)系的業(yè)主同

14、意。 申請人：朱旭（蓋章或者簽字）朱旭2012年 3月 21日注：1、企業(yè)設(shè)立（開業(yè)）、變更住所（經(jīng)營場所）時，涉及將住宅改變?yōu)榻?jīng)營性用房的，填寫此表。 2、公司（企業(yè)）設(shè)立（開業(yè)）登記時，申請人為股東（出資人），分公司設(shè)立登記時，申請人為公司，非公司企業(yè)非法人分支機構(gòu)和營業(yè)單位設(shè)立登記時，申請人為隸屬單位；企業(yè)（公司）變更登記時，申請人為企業(yè)（公司），分公司變更登記時，申請人為公司，非公司企業(yè)非法人分支機構(gòu)和營業(yè)單位變更登記時，申請人為本單位。 3、自然人股東由本人簽字，非自然人股東由股東蓋章。組織機構(gòu)代碼證驗 資 報 告公司(籌)全體股東：我們接受委托,審驗了貴公司(籌)截至 2012 年

15、 3 月 21 日止申請設(shè)立登記的注冊資本實收情況。按照國家相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和協(xié)議、章程的要求出資,提供真實、合法、完整的驗資資料,保護資產(chǎn)的安全、完整是全體股東及貴公司（籌）的責任。我們的責任是對貴公司（籌）注冊資本的實收情況發(fā)表審驗意見。我們的審驗是依據(jù)獨立審計實務(wù)公告第1號一一驗資進行的。在審驗過程中,我們結(jié)合貴公司（籌）的實際情況,實施了檢查等必要的審驗程序。根據(jù)協(xié)議、章程的規(guī)定,貴公司（籌）申請登記的注冊資本為人民幣 220萬 元,由_方圓 (以下簡稱甲方)、張楠(以下簡稱乙方)、方巖（丙方）、 吳輝（丁方） 、林夢（戊方）、 劉銳（己方）各方于 2012 年 3 月 21 日之

16、前繳足。經(jīng)我們審驗,截至 2012 年 3 月 21 日止,貴公司(籌)已收到全體股東繳納的注冊資本合計人民幣 貳佰貳拾萬 元(大寫),-其中以貨幣出資 100萬 元、實物出資 70萬 元、知識產(chǎn)權(quán)出資 40萬 元、以土地使用權(quán)出資 50萬 元。知識產(chǎn)權(quán)出資金額占注冊資本的比例為 18.2 %。截至 2012 年 3 月 21 日止,以房屋和專利權(quán)出資的甲方尚未與貴公司(籌)辦妥房屋所有權(quán)過戶手續(xù)及專利轉(zhuǎn)讓登記手續(xù),但甲方與貴公司(籌)己承諾,按照有關(guān)規(guī)定在公司成立以后 3 月內(nèi)辦妥房屋所有權(quán)過戶手續(xù)及專利權(quán)轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)并報公司登記機關(guān)備案。(如有本公告第二十一條所列有關(guān)事項應增加說明段予以說

17、明)本驗資報告僅供貴公司(籌)申請設(shè)立登記及據(jù)以向全體股東簽發(fā)出資證明時使用,不應將其視為是對貴公司(籌)驗資報告日后資本保全、償債能力和持續(xù)經(jīng)營能力等的保證,因使用不當所造成的后果,與執(zhí)行本驗資業(yè)務(wù)的注冊會計師及本會計師事務(wù)所無關(guān)。附件：1. 注冊資本實收情況明細表2. 驗資事項說明會計師事務(wù)所 立信會計師事務(wù)所 中國注冊會計師：李瑩 助理人員：王吉 報告日期 2012 年 3 月 21 日企業(yè)名稱預先核準通知書 （ 北京市 ）登記內(nèi)名預核字 78 第 25 號根據(jù)企業(yè)名稱登記管理規(guī)定、企業(yè)名稱登記管理實施辦法等規(guī)定，同意預先核準下列 個投資人出資，注冊資本（金） 220 萬元（人民幣），住

18、所設(shè)在 河北省三河市燕郊經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 的企業(yè)名稱為： 投資人、投資額和投資比例： 股東姓名出資金額（萬元）出資方式股份比（%）張楠70運輸車31.8方巖40貨幣18.2吳輝20貨幣9.1林夢15貨幣6.8劉銳25貨幣11.4方圓50土地廠房22.7合計220100 以上預先核準的企業(yè)名稱保留期至 2032 年 3 月 21 日。在保留期內(nèi)，企業(yè)名稱不得用于經(jīng)營活動，不得轉(zhuǎn)讓。經(jīng)企業(yè)登記機關(guān)設(shè)立登記，頒發(fā)營業(yè)執(zhí)照后企業(yè)名稱正式生效。 （名稱核準機關(guān)蓋章） 核準日期： 年 月 日 注：1.預先核準的企業(yè)名稱未到企業(yè)登記機關(guān)完成設(shè)立登記的，通知書規(guī)定的有效期滿后自動失效。有正當理由，需延長預先核準名稱

19、有效期的，申請人應在有效期滿前1個月內(nèi)申請延期。有效期延長時間不超過6個月。 2.名稱預先核準時不審查投資人資格和企業(yè)設(shè)立條件，投資人資格和企業(yè)設(shè)立條件在企業(yè)登記時審查。申請人不得以企業(yè)名稱已核為由抗辯企業(yè)登記機關(guān)對投資人資格和企業(yè)設(shè)立條件的審查。企業(yè)登記機關(guān)也不得以企業(yè)名稱已核為由不予審查就準予企業(yè)登記。 3.企業(yè)應在企業(yè)設(shè)立登記之日起30日內(nèi)，務(wù)必將加蓋企業(yè)公章的營業(yè)執(zhí)照復印件反饋給企業(yè)名稱核準機關(guān)備案。未備案的，企業(yè)名稱核準機關(guān)將對預核準名稱作為超過保留期、未登記的作廢名稱處理。 4.企業(yè)設(shè)立登記后，企業(yè)登記機關(guān)應將本通知書原件存入企業(yè)檔案。指定代表或者共同委托代理人的證明 申 請 人

20、： 張賽 指定代表或者委托代理人 ： 楊竹 委托事項及權(quán)限 ：1、辦理 騰飛物流有限責任公司（企業(yè)名稱） 的 設(shè)立變更注銷備案 手續(xù)。 2、同意不同意核對登記材料中的復印件并簽署核對意見； 3、同意不同意修改企業(yè)自備文件的錯誤；4、同意不同意修改有關(guān)表格的填寫錯誤；5、同意不同意領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照和有關(guān)文書。 指定或者委托的有效期限：自2012年 3月21日至2032年 3月21日指定代表或委托代理人或者經(jīng)辦人信息簽 字：楊竹固定電話：64042567移動電話申請人蓋章或簽字） 張賽2012年3月21日注：1、手工填寫表格和簽字請使用黑色或藍黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，請勿使圓

21、筆。2、設(shè)立登記，有限責任公司申請人為全體股東；國有獨資公司申請人為國務(wù)院或地方人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)；股份有限公司申請人為董事會；非公司企業(yè)申請為出資人；變更、注銷登記申請人為本企業(yè)；企業(yè)集團登記申請人為母公司。3、委托事項及權(quán)限：第1項應當選擇相應的項目并在中打， 或者注明其它具體內(nèi)容；第2、3、4、5項選擇“同意”或“不同意”并在中打。4、指定代表或者委托代理人可以是自然人，也可以是其他組織；指定代表或者委托代理人是其他組織的，應當另行提交其他組織證書復印件及其指派具體經(jīng)辦人的文件、具體經(jīng)辦人的身份證5、自然人申請人由本人簽字，非自然人申請人加蓋公章。企業(yè)秘書（聯(lián)系人）登記表企業(yè)名

22、稱騰飛物流有限責任公司企業(yè)住所河北省三河市燕郊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)秘書姓名朱旭證件類型及號碼110227*秘書居住地北京市朝陽區(qū)郵政編碼100000固定電話6535672移動電話1360*電子郵件地址xxxxxx傳真電話xxxxxxxx本人指定本表所填人員擔任本企業(yè)的秘書(聯(lián)系人)。本人對所填寫內(nèi)容予以確認。法定代表人（負責人、執(zhí)行事務(wù)合伙人、投資人、代表機構(gòu)的首席代表）簽字：年 月 日敬請留意：1.秘書（聯(lián)系人）職責：及時轉(zhuǎn)達工商行政管理部門對企業(yè)主要負責人傳達的信息及相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章及政策性意見；向工商行政管理部門反映企業(yè)的需求或意見；保證工商行政管理部門與企業(yè)聯(lián)系的及時暢通；接受工商行政管理

23、部門的約見。 2.擔任企業(yè)秘書（聯(lián)系人）的人員應是：a本企業(yè)正式工作人員；b企業(yè)聘請的常年法律顧問；c本企業(yè)的法定代表人（負責人、執(zhí)行合伙企業(yè)事務(wù)的合伙人、投資人）或代表機構(gòu)首席代表。（外國地區(qū)企業(yè)常駐代表機構(gòu)的秘書（聯(lián)系人）應由首席代表或本機構(gòu)聘用的雇員擔任；合伙企業(yè)執(zhí)行事務(wù)合伙人是法人或其他組織的，秘書（聯(lián)系人）應是其委派的代表。）3.以上欄目敬請如實填寫，如出現(xiàn)虛假內(nèi)容，工商行政管理部門將依法查處。4.企業(yè)秘書（聯(lián)系人）一經(jīng)確認應當保持相對穩(wěn)定。發(fā)生變化的，可以在企業(yè)年度檢驗時向所在地工商所提交。特殊情況有變化的，應當在決定之日起20個工作日內(nèi)向所在地工商所提交企業(yè)秘書（聯(lián)系人）登記表。

24、5. 請據(jù)實填寫聯(lián)系方式所列內(nèi)容，其中“固定電話”和“移動電話”、“郵政編碼”為必填項。6.此表格需提交一式兩份，可以復印。道路貨物運輸經(jīng)營申請表道路貨物運輸經(jīng)營申請表 受理申請機關(guān)專用 說明：1、 本表根據(jù)道路貨物運輸及站場管理規(guī)定制作，申請從事道路貨物運輸經(jīng)營應當向縣級道路運輸管理機構(gòu)提出申請，填寫本表，并同時提交其它相關(guān)材料（材料要求見第4頁）。2、 本表可向各級道路運輸管理機構(gòu)免費索取，也可自行從交通部網(wǎng)站（）下載打印。3、 有關(guān)常見問題可查詢交通部網(wǎng)站。4、 本表必須用鋼筆填寫或計算機打印，要求用正楷，字跡工整。申請人基本信息 申請人名稱_張賽_ 要求填寫企業(yè)（公司）全稱、企業(yè)預先核準全稱或個體經(jīng)營者姓名 負責人姓名_xxx_ 經(jīng)辦人姓名_xxx_ 如系個人申請，不必填寫“負責人姓名”及“經(jīng)辦人姓名”項 通信地址_安定門大街38號_ 郵 編_10009_ 電 話 手 機_1360xxxxx_ 電子郵箱_xxxx_ 申請許可內(nèi)容 請在內(nèi)劃 擬申請的道路貨物運輸經(jīng)營范轉(zhuǎn)或擬申請擴大的道路貨物運輸經(jīng)營范圍： 普通貨運 專用運輸 大型物件運輸 如擬申請擴大道路貨物運輸經(jīng)營范圍，請選擇現(xiàn)有的經(jīng)營范圍： 普通貨運 專用運輸 大型物件運輸 貨物運輸車輛信息已購置貨物運輸車輛情況序號廠牌型號數(shù)量載重質(zhì)量（噸）車輛技術(shù)等