項(xiàng)目投資意向書范本

1、項(xiàng)目投資意向書范本甲方：xxx有限公司公司地址：法定代表人：聯(lián)系電話：乙方：xxx投資有限公司公司地址：法定代表人：聯(lián)系電話：鑒于：1、甲方承諾為此次投資事宜而向乙方所提供的一切書面材料及傳達(dá)的信息內(nèi)容真實(shí)、無誤。2、甲方公司其他原股東，就此次吸引乙方投資得到了其股東會(huì)的同意。3、乙方作為專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)，將通過其自身平臺(tái)在融資、引進(jìn)海外戰(zhàn)略資本等方面為甲方提供后續(xù)增值服務(wù)。因此，為發(fā)揮股東各自優(yōu)勢(shì)，甲、乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，就甲方增資擴(kuò)股事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、投資方案1、投資方式：乙方對(duì)甲方進(jìn)行增資擴(kuò)股。2、投資金額：500萬元人民幣(約占14.3%的股份)3、投資價(jià)格：乙方以2005年11月

2、31日為基準(zhǔn)日，對(duì)甲方凈資產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)、評(píng)估(具體審計(jì)、評(píng)估事宜由乙方指定評(píng)估事務(wù)所辦理，甲方承擔(dān)審計(jì)、評(píng)估所需費(fèi)用)，考慮到甲方目前甲方是xx產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)獨(dú)家生產(chǎn)企業(yè)，給予甲方評(píng)估后實(shí)物凈資產(chǎn)的20%比例作為無形資產(chǎn);乙方以xx有限公司評(píng)估后凈資產(chǎn)1.2倍作為投資參股的做價(jià)依據(jù)。4、增資擴(kuò)后股權(quán)比例如下(最終以評(píng)估值為準(zhǔn))股東名稱所占股份出資形式股份比例xx投資有限公司500萬股貨幣14. 3%其余股東3000萬股實(shí)物資產(chǎn)2500 萬、無形資產(chǎn) 500萬85.7%合 計(jì)3500萬股100%二、雙方約定1、因乙方作為專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)投資公司，自身特點(diǎn)決定其投資具有一定的投資周期。甲方對(duì)乙方的這一投資特點(diǎn)

3、充分理解，乙方投資滿3年后，甲方及公司管理團(tuán)隊(duì)將對(duì)乙方所持股份進(jìn)行回購(gòu)，回購(gòu)價(jià)格以當(dāng)時(shí)公司凈資產(chǎn)為依據(jù)。同時(shí)乙方也有權(quán)選擇向第三方轉(zhuǎn)讓股份。在同等條件下，甲方及其管理團(tuán)隊(duì)享有優(yōu)先回購(gòu)的權(quán)利。2、此次投資計(jì)入的甲方無形資產(chǎn)包括以下內(nèi)容：已取得的xx產(chǎn)品技術(shù)及生產(chǎn)工藝，xx產(chǎn)品及其工藝專利(專利號(hào)： )，xx產(chǎn)品及其生產(chǎn)方法專利(專利申請(qǐng)?zhí)枺?)。乙方投資后公司再擁有的無形資產(chǎn)為雙方共同所有，并按股份比例分享。3、甲方主要管理人員應(yīng)保證其核心技術(shù)：xx產(chǎn)品技術(shù)及生產(chǎn)工藝的專有技術(shù)的保密，未經(jīng)董事會(huì)同意不得進(jìn)行同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。在乙方投資期內(nèi)，若該專有技術(shù)泄露并有其他企業(yè)生產(chǎn)同類產(chǎn)品，則減少無形資產(chǎn)所占股份

4、比例的50%。4、乙方承諾，在甲方經(jīng)營(yíng)狀況良好，并符合乙方委托貸款、擔(dān)保條件的前提下，屆時(shí)報(bào)市科技局投資管委會(huì)批準(zhǔn)，將為甲方資金需求提供融資服務(wù)。5、為增強(qiáng)乙方作為戰(zhàn)略投資者的信心，甲方承諾每年給予乙方不低于其投資額10%的優(yōu)先分紅權(quán)。6、乙方將積極發(fā)揮其自身及資源網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，在資本運(yùn)作、海外戰(zhàn)略投資者引入、上市、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、法律事務(wù)等方面為甲方提供相關(guān)增值服務(wù)。c29c91afe4ced1b6c8795ad9c91afe4ced1b6c8795ad91afe4ced1b6c8795ad9c91fe4ced1b6c8795ad29c91afedd1b6c87d1b6c8795ad9c91afe

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