項目投資意向書范本

1、項目投資意向書范本甲方：xxx有限公司公司地址：法定代表人：聯(lián)系電話：乙方：xxx投資有限公司公司地址：法定代表人：聯(lián)系電話：鑒于：1、甲方承諾為此次投資事宜而向乙方所提供的一切書面材料及傳達的信息內容真實、無誤。2、甲方公司其他原股東，就此次吸引乙方投資得到了其股東會的同意。3、乙方作為專業(yè)的風險投資機構，將通過其自身平臺在融資、引進海外戰(zhàn)略資本等方面為甲方提供后續(xù)增值服務。因此，為發(fā)揮股東各自優(yōu)勢，甲、乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，就甲方增資擴股事宜達成如下協(xié)議：一、投資方案1、投資方式：乙方對甲方進行增資擴股。2、投資金額：500萬元人民幣(約占14.3%的股份)3、投資價格：乙方以2005年11月

2、31日為基準日，對甲方凈資產進行審計、評估(具體審計、評估事宜由乙方指定評估事務所辦理，甲方承擔審計、評估所需費用)，考慮到甲方目前甲方是xx產品的國內獨家生產企業(yè)，給予甲方評估后實物凈資產的20%比例作為無形資產;乙方以xx有限公司評估后凈資產1.2倍作為投資參股的做價依據(jù)。4、增資擴后股權比例如下(最終以評估值為準)股東名稱所占股份出資形式股份比例xx投資有限公司500萬股貨幣14. 3%其余股東3000萬股實物資產2500 萬、無形資產 500萬85.7%合 計3500萬股100%二、雙方約定1、因乙方作為專業(yè)的風險投資公司，自身特點決定其投資具有一定的投資周期。甲方對乙方的這一投資特點

3、充分理解，乙方投資滿3年后，甲方及公司管理團隊將對乙方所持股份進行回購，回購價格以當時公司凈資產為依據(jù)。同時乙方也有權選擇向第三方轉讓股份。在同等條件下，甲方及其管理團隊享有優(yōu)先回購的權利。2、此次投資計入的甲方無形資產包括以下內容：已取得的xx產品技術及生產工藝，xx產品及其工藝專利(專利號： )，xx產品及其生產方法專利(專利申請?zhí)枺?)。乙方投資后公司再擁有的無形資產為雙方共同所有，并按股份比例分享。3、甲方主要管理人員應保證其核心技術：xx產品技術及生產工藝的專有技術的保密，未經(jīng)董事會同意不得進行同業(yè)競爭。在乙方投資期內，若該專有技術泄露并有其他企業(yè)生產同類產品，則減少無形資產所占股份

4、比例的50%。4、乙方承諾，在甲方經(jīng)營狀況良好，并符合乙方委托貸款、擔保條件的前提下，屆時報市科技局投資管委會批準，將為甲方資金需求提供融資服務。5、為增強乙方作為戰(zhàn)略投資者的信心，甲方承諾每年給予乙方不低于其投資額10%的優(yōu)先分紅權。6、乙方將積極發(fā)揮其自身及資源網(wǎng)絡優(yōu)勢，在資本運作、海外戰(zhàn)略投資者引入、上市、知識產權保護、法律事務等方面為甲方提供相關增值服務。c29c91afe4ced1b6c8795ad9c91afe4ced1b6c8795ad91afe4ced1b6c8795ad9c91fe4ced1b6c8795ad29c91afedd1b6c87d1b6c8795ad9c91afe

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