反洗錢年度工作計劃范文

1、反洗錢年度工作計劃范文 下面給大家?guī)淼氖欠聪村X年度工作方案范文文章內(nèi)容，盼望我為大家細心預(yù)備的反洗錢年度工作方案范文內(nèi)容能夠關(guān)心到大家，更多精彩內(nèi)容可以關(guān)注我們！ 反洗錢年度工作方案范文 這段時間對于一名反洗錢工作人員來說肯定是好嗨喲，全面風險管理方案、年度反洗錢報告和報表、反洗錢自評報告系列材料，似乎每一樣都不是什么省心的活。新的一年已經(jīng)開頭，我們又將迎來反洗錢工作方案的撰寫工作。那么工作方案該怎么寫?要寫什么?小助今日給大家聊一下自己對反洗錢工作方案的一點心得體會。 反洗錢工作方案的本末 年度工作方案顧名思義就是年初對今年一年反洗錢工作的詳細支配和準備，制定好了當然能夠關(guān)心我們很快進入工

2、作角色，推動各項工作有條不紊的開展。從現(xiàn)實意義上說，反洗錢工作方案也是反洗錢工作資料的一部分，制定是否準時、質(zhì)量是否達標也是反洗錢監(jiān)管部門年底的一項重點考核指標。 那么我們?nèi)绾尾拍苤贫ㄒ惶追蠙C構(gòu)實際狀況，又能夠清爽脫俗的工作方案呢?我們首先要分析下我們能夠在年初確定的和不能確定的一些事情。 可確定的范圍： 1.機構(gòu)總部制定的洗錢風險管理方案 2.本級機構(gòu)年度內(nèi)需要開展的反洗錢會議、培訓(xùn)、宣揚任務(wù) 3.核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)和反洗錢系統(tǒng)是否有升級改造目標 4.機構(gòu)需要開展的內(nèi)部自查、稽核任務(wù) 5.反洗錢協(xié)作開展協(xié)查、調(diào)查工作 6.重要制度文件的持續(xù)落實狀況，如235號文、117號文等 7.法人機構(gòu)開展風

3、險評估工作方案及支配 8.開展打擊洗錢犯罪的專項行動，如掃黑除惡、打擊地下錢莊等 不確定的范圍： 1.當年人民銀行反洗錢工作重點 2.年度內(nèi)監(jiān)管部門新制度、文件的印發(fā)，導(dǎo)致本機構(gòu)需要更新內(nèi)掌握度的狀況 3.監(jiān)管部門是否對本機構(gòu)開展反洗錢執(zhí)法檢查 4.幫助或擔當當?shù)胤聪村X監(jiān)管部門開展年度重點工作狀況 5.其他合規(guī)目標或者風險管理目標，如維護客戶身份信息，完整率達到95%以上。 基本結(jié)論 結(jié)合上述兩部分內(nèi)容我們可以基本得到以下結(jié)論： 1.反洗錢會議、培訓(xùn)、宣揚、自查等常規(guī)性工作，該開展的還是要開展，除非是能做出真正的創(chuàng)新、特色，否則我們不必花大篇幅的去表述; 2.重點工作、總部風險管理方案的執(zhí)行作

4、為規(guī)定動作，我們挑重點說，明確什么事什么時候去做盼望達到的預(yù)期效果三點; 3.上一年度末人民銀行印發(fā)，并在今年即將執(zhí)行的重要文件，肯定要重點說; 4.在人民銀行反洗錢年度工作會議召開前，尚未明確的工作重點，以及尚未明確的合規(guī)目標或者風險管理目標明確，可以簡化表述。 所以大家可以至少圍繞以下10個方面梳理年度工作方案，并將重點工作、特色工作對號入座。 1.反洗錢組織機構(gòu)建設(shè)及運行 2.反洗錢內(nèi)掌握度的修訂和執(zhí)行 3.信息系統(tǒng)升級改造 4.反洗錢內(nèi)部監(jiān)督檢查 5.反洗錢會議、培訓(xùn)、宣揚支配 6.重要文件的修訂、執(zhí)行 7.洗錢風險評估工作(尤其是法人機構(gòu)) 8.開展打擊洗錢犯罪專項行動的系列動作 9.發(fā)覺可疑線索、幫助調(diào)