2007年星耀房地產(chǎn)集團(tuán)公司全套GMS管理手冊(cè)

1、昆明星耀集團(tuán)實(shí)業(yè) 房地產(chǎn)公司（GMS）管理文件 二七年七月GMS管理流程說明星耀集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā) GMS管理流程文件（以下簡(jiǎn)稱文件），是基于房地產(chǎn)開發(fā)全過程的管理程序文件，結(jié)合了蘭德公司GMS管理體系要求，突出了星耀房地產(chǎn)項(xiàng)目運(yùn)作特點(diǎn)，同時(shí)，對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)過程中集團(tuán)公司與開發(fā)公司的工作責(zé)任與方法進(jìn)行了規(guī)定。1、本文件是星耀集團(tuán)房地產(chǎn)公司推進(jìn)和實(shí)施項(xiàng)目制的綱領(lǐng)性文件，適用于公司所有房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的行政管理、人力資源管理、采供管理、項(xiàng)目工程管理、營(yíng)銷管理。各部門、項(xiàng)目部均要嚴(yán)格執(zhí)行。2、本文件對(duì)管理控制流程進(jìn)行了說明，對(duì)相對(duì)復(fù)雜的控制階段或者結(jié)點(diǎn)配合以流程圖解，追求文字的簡(jiǎn)明扼要和流程圖示的關(guān)鍵結(jié)點(diǎn)識(shí)

2、別，確保使用者能夠在最短時(shí)間內(nèi)獲得管理要求和工作方法的相關(guān)知識(shí)。3、每個(gè)管理文件的制作都運(yùn)用過程方法的原則（PDCA循環(huán)），識(shí)別管理及過程控制的關(guān)鍵點(diǎn)，保持與公司其他管理體系文件的一致性。4、文件的制作充分結(jié)合星耀集團(tuán)房地產(chǎn)公司人力資源配置和項(xiàng)目工程管理的實(shí)際狀況，以“簡(jiǎn)潔實(shí)用、控制有效”為文件設(shè)計(jì)主導(dǎo)思想，避免文件數(shù)量和內(nèi)容上的冗長(zhǎng)繁復(fù)。5、本文件為公司受控文件，所有相關(guān)事宜由公司行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。6、文件持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意修改。未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得將文件提供給公司以外人員。7、文件持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)交還行政辦公室，并辦理核收登記。8、在文件使用期間，如有修改建議

3、，各部門、項(xiàng)目部都應(yīng)及時(shí)反饋到行政人事部。由行政人事部組織評(píng)審，并對(duì)文件進(jìn)行必要的修改，以確保項(xiàng)目管理體系的持續(xù)改進(jìn)。9、本文件由公司討論通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布后施行。注：GMS蘭德公司設(shè)計(jì)的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)“全面管理體系”的英文縮寫。目 錄第一部分 行政管理61-1工作環(huán)境71-2考勤管理91-3固定資產(chǎn)與辦公用品管理131-4辦公網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理151-5行政辦公費(fèi)用管理171-6文書管理辦法181-7檔案管理201-8會(huì)議管理231-9工作督辦管理251-10法律事務(wù)管理27第二部分 人力資源管理282-1勞動(dòng)合同管理292-2人員招聘、錄用312-3員工離職管理332-4勞資糾紛處理352-5

4、培訓(xùn)管理36第三部分 財(cái)務(wù)管理383-1開發(fā)成本核算393-2資金計(jì)劃預(yù)算管理473-3財(cái)務(wù)付款管理493-4支票管理533-5現(xiàn)金管理553-6會(huì)計(jì)檔案563-7財(cái)務(wù)分析報(bào)告58第四部分項(xiàng)目手續(xù)辦理61與設(shè)計(jì)管理614-1項(xiàng)目證照手續(xù)辦理624-2設(shè)計(jì)管理644-3設(shè)計(jì)委托與設(shè)計(jì)評(píng)審654-4設(shè)計(jì)變更管理68第五部分采購(gòu)管理715-1供方資源庫(kù)建立725-2招標(biāo)管理735-3設(shè)計(jì)單位評(píng)定755-4工程施工單位評(píng)選準(zhǔn)則765-5工程監(jiān)理單位評(píng)選準(zhǔn)則775-6材料、設(shè)備供應(yīng)商評(píng)選準(zhǔn)則785-7工程造價(jià)咨詢（審計(jì)）供方評(píng)選準(zhǔn)則795-8市場(chǎng)調(diào)查/可行性研究咨詢單位評(píng)選準(zhǔn)則805-9辦公用品/設(shè)備供

5、應(yīng)商評(píng)選準(zhǔn)則815-10工程結(jié)算委托審計(jì)工作流程825-11經(jīng)濟(jì)合同管理辦法83第六部分項(xiàng)目工程管理906-1項(xiàng)目目標(biāo)916-2施工圖設(shè)計(jì)交底936-3施工圖紙管理956-4施工組織設(shè)計(jì)審查976-5項(xiàng)目部例會(huì)1006-6施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)水電管理1026-7項(xiàng)目進(jìn)度控制1036-8工程質(zhì)量管理1056-9安全生產(chǎn)文明施工管理規(guī)定1076-10監(jiān)理單位管理1116-11工程核價(jià)及現(xiàn)場(chǎng)簽證管理1136-12配套工程成本控制辦法1176-13工程結(jié)算管理1196-14分部、分項(xiàng)、隱蔽工程及竣工驗(yàn)收管理1226-15工程交接驗(yàn)收管理辦法1236-16項(xiàng)目應(yīng)急事件處理辦法125第七部分項(xiàng)目銷售管理1277-

6、1市場(chǎng)調(diào)查管理1287-2銷售管理辦法1327-3廣告推廣管理1377-4銷售報(bào)表編制辦法1407-5建筑面積測(cè)繪1427-6配合銷售技術(shù)交底管理規(guī)程1447-7案名與地名門牌申報(bào)1457-8房屋銷售價(jià)格管理規(guī)程1467-9簽約流程1487-10客戶房款收繳、退款管理1507-11商品房買賣合同管理規(guī)程1547-12按揭貸款管理規(guī)程1607-13回款跟蹤管理1627-14客戶檔案管理1637-15房屋交付管理1657-16客戶投訴處理規(guī)程1737-17客戶滿意度調(diào)查管理規(guī)程175第一部分 行政管理1-1工作環(huán)境目的加強(qiáng)對(duì)公司工作環(huán)境的管理，展示公司的內(nèi)外部形象，體現(xiàn)公司的管理水平，提高工作效率

7、。范圍工作環(huán)境是指公司辦公場(chǎng)所的工作秩序和環(huán)境，包括公司辦公場(chǎng)所和輔助設(shè)施（如衛(wèi)生間、會(huì)議室等）及各部門、項(xiàng)目部辦公場(chǎng)所。職責(zé) 公司行政人事部負(fù)責(zé)對(duì)工作環(huán)境的管理，指導(dǎo)監(jiān)督各部門、項(xiàng)目部的工作環(huán)境管理情況。各部門、項(xiàng)目部配合行政人事部工作。 工作程序1、前臺(tái)（1）前臺(tái)接待人員應(yīng)嚴(yán)格遵守崗位職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)進(jìn)出公司人員、物品的登記、檢查，嚴(yán)禁擅離工作崗位。（2）員工出入公司，如果攜有物品，前臺(tái)認(rèn)為必要時(shí)，應(yīng)接受前廳前臺(tái)的詢問或檢查。（3）凡公司外人員來訪者，前臺(tái)應(yīng)起立、主動(dòng)詢問來訪人員的單位、姓氏及要找的部門和人員；熟知的，應(yīng)主動(dòng)問好，并告知要找的部門和人員的情況；不認(rèn)識(shí)的，前臺(tái)接待人員可要求來訪人

8、員進(jìn)行登記。（4）當(dāng)來訪人員等待時(shí)間超過5分鐘時(shí)，前臺(tái)人員應(yīng)主動(dòng)聯(lián)系受訪人員，并將聯(lián)系情況告知來訪人員。2、公共場(chǎng)所環(huán)境管理（1）公司公共場(chǎng)所的環(huán)境衛(wèi)生由公司各部門員工負(fù)責(zé)維護(hù)，辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查保潔員的工作。（2）公司員工應(yīng)自覺維護(hù)公共場(chǎng)所的環(huán)境衛(wèi)生，嚴(yán)禁堆放雜物，丟棄垃圾、廢品、碎屑，嚴(yán)禁隨地吐痰、傾倒污水和茶渣，嚴(yán)禁在公共辦公區(qū)吸煙。（3）辦公室應(yīng)及時(shí)更換公共場(chǎng)所的花卉，并做好花卉保養(yǎng)工作。（4）嚴(yán)禁在公共場(chǎng)所大聲喧嘩，影響他人。3、部門內(nèi)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)（1）辦公桌上應(yīng)素雅、整齊、清潔，各類文件存放應(yīng)注意保密，不得隨意擺放。（2）桌面和室內(nèi)辦公設(shè)備擺放整齊，保持外表干凈。（3）室內(nèi)文件柜文

9、件擺放有序，外觀整潔。（4）各部門墻面除了張貼必要的文件或圖表外，應(yīng)保證墻面清潔。（5）最后離開辦公室的員工應(yīng)對(duì)本辦公室作最后的安全檢查；最后離開公司的員工應(yīng)對(duì)公司作最后安全檢查。（6）辦公座椅不能隨意擺放，離座后要將座椅在桌前擺正。（7）要節(jié)約用電，在光線允許情況下不要開燈。（8）在溫度適宜情況下不要開啟空調(diào)，正常開啟空調(diào)時(shí)，人員長(zhǎng)時(shí)間離開部門請(qǐng)關(guān)閉空調(diào)。（9）窗簾懸掛要整齊。（10）辦公桌、沙發(fā)、茶幾上不允許擺放過期的雜志和報(bào)紙（專業(yè)報(bào)刊除外）。（11）各部門內(nèi)不允許長(zhǎng)期存放與工作無關(guān)的私人物品。（14）未經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，其他工作人員禁止私自調(diào)換工作位置或挪動(dòng)工作（寫字）臺(tái)、文件柜等辦公

10、家具、辦公設(shè)備。4、改址和裝修（1）公司搬遷或?qū)ぷ鳝h(huán)境進(jìn)行改造、裝修的，包括設(shè)計(jì)、施工單位的選擇及施工管理由行政人事部負(fù)責(zé)與集團(tuán)公司行政部協(xié)調(diào)解決。（2）相關(guān)部門應(yīng)積極配合、協(xié)助。1-2考勤管理目的嚴(yán)肅勞動(dòng)紀(jì)律，加強(qiáng)考勤管理，保障公司各項(xiàng)工作的有序開展。范圍公司全體工作人員必須遵守考勤管理要求。職責(zé)公司考勤工作由行政人事部負(fù)責(zé)，各部門、項(xiàng)目部配合執(zhí)行。工作程序1、上下班（1）員工上班應(yīng)提前到達(dá)。到達(dá)辦公室后準(zhǔn)備好當(dāng)日工作所需要的文件資料等，上班時(shí)間開始準(zhǔn)時(shí)進(jìn)入工作狀態(tài)。（2）需要直接到其它單位或項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的，必須在上一工作日或當(dāng)日上班時(shí)間前告知部門領(lǐng)導(dǎo)。辦完事務(wù)回公司應(yīng)按實(shí)際到達(dá)時(shí)間打卡。未經(jīng)

11、同意或未告知的，按遲到或曠工處理。（3）上班時(shí)間，員工不得談?wù)撆c工作無關(guān)的話題；不得閑逛、串崗、處理私人事務(wù)及與工作無關(guān)的事情；不得玩游戲、上網(wǎng)聊天或使用 聊天；不得擅離工作崗位；不得在上班后外出用餐或在辦公室用餐。以上情況一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按違反工作紀(jì)律處理。（4）中午有宴請(qǐng)活動(dòng)的，參加人員可延遲上班，但不得影響正常工作。因特殊情況需要推遲時(shí)間的，參加人員應(yīng)及時(shí)告知各自的部門領(lǐng)導(dǎo)。（5）下班時(shí)，應(yīng)整理好桌面，收拾好文件資料，防止文件資料的損毀、遺失和泄露。（6）下班前不能回公司簽到的，應(yīng)告知直接部門領(lǐng)導(dǎo)。（7）以上任何一種因事務(wù)導(dǎo)致不在崗的，需告知直接部門領(lǐng)導(dǎo)，然后由部門領(lǐng)導(dǎo)通知考勤人員進(jìn)行考勤。2

12、、打卡簽到 員工上下班實(shí)行打卡或簽到。上下班不得連在一起打卡（簽到），不得請(qǐng)人打卡（簽到）或代人打卡（簽到），一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予當(dāng)事人曠工半天處罰。3、遲到 員工按規(guī)定的上班時(shí)間遲到15分鐘內(nèi)的，視為遲到。遲到一次，扣發(fā)當(dāng)日工資的25%。遲到15分鐘以上的視為曠工半天。4、早退沒有正常工作理由、并且沒有辦理請(qǐng)假手續(xù)而提前外出的，視為早退。早退一次，扣發(fā)當(dāng)天工資的25%。早退15分鐘以上的視為曠工半天。5、曠工（1）除了本制度所規(guī)定的有關(guān)情形外，以下情況確認(rèn)為曠工：?jiǎn)T工未經(jīng)批準(zhǔn)擅自缺勤或考勤后擅離工作崗位去向不明的；員工謊報(bào)、偽造證明，以不正當(dāng)手段騙取假期；員工不服從或違反工作安排，消極怠工；其它任何

13、未經(jīng)直接上級(jí)批準(zhǔn)或直接上級(jí)不知道原因而沒有正常上班的等。（2）對(duì)曠工者，公司按以下規(guī)定予以處罰：曠工按200%扣發(fā)當(dāng)日工資；月內(nèi)曠工兩日以上的，加扣發(fā)當(dāng)月滿勤獎(jiǎng)；月內(nèi)曠工三日以上，年內(nèi)累計(jì)曠工15日以上的，解除勞動(dòng)合同，給予辭退處理。6、請(qǐng)假、休假規(guī)定（1）國(guó)家法定的節(jié)假日（可統(tǒng)一調(diào)整）元 旦 放假一天；勞動(dòng)節(jié) 放假三天；國(guó)慶節(jié) 放假三天；春 節(jié) 放假三天。（2）休息日每周休息一天，一般安排在周日。休息日安排值班。（3）事假為了不影響公司工作，員工有事應(yīng)盡可能安排在公休假日辦理。員工確因特殊情況需請(qǐng)事假的，應(yīng)在不影響工作的前提下，事先書面申請(qǐng)，經(jīng)公司核準(zhǔn)后酌情批給。事假一律無薪。（4）病假員工

14、因病需在工作時(shí)間內(nèi)看病時(shí)，應(yīng)事先向直接上級(jí)請(qǐng)假。員工因病需休息時(shí)，需持有鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上醫(yī)院的診斷說明書，辦理書面請(qǐng)假手續(xù)。獲準(zhǔn)請(qǐng)病假者，病假期間發(fā)給基本工資。病假年內(nèi)超過2個(gè)月的，視為自動(dòng)離職，解除勞動(dòng)合同。（5）婚假員工結(jié)婚請(qǐng)婚假，需持結(jié)婚證，經(jīng)批準(zhǔn)后，可享受5日婚假。員工父母、子女結(jié)婚，可享受2日婚假；員工與配偶的兄弟、姐妹結(jié)婚，可享受1日婚假?；榧倨陂g扣發(fā)出勤獎(jiǎng)，工資與其它福利待遇照常發(fā)放。（6）產(chǎn)假符合計(jì)劃生育的女員工，享受90日產(chǎn)假。產(chǎn)假結(jié)束后需續(xù)假的，按事假處理。違反計(jì)劃生育政策的，不享受公司全部待遇。員工妻子分娩，憑生育指標(biāo)可申請(qǐng)享受2日帶薪護(hù)理假。護(hù)理假期間，待遇與產(chǎn)假一致。法定產(chǎn)假

15、期間扣發(fā)出勤獎(jiǎng)，工資與其它福利待遇照常發(fā)放。（7）喪假員工親屬（父母、岳父母、公婆、配偶、子女）死亡的，可享受4日喪假。喪亡者在外地需員工本人前去料理的，可根據(jù)路程另給往返路程假。員工祖父母、外祖父母、兄弟、姐妹喪亡的，可享受1日喪假。規(guī)定的喪假及路程假期內(nèi)，員工產(chǎn)生的差旅費(fèi)用自理。喪假期間扣發(fā)出勤獎(jiǎng)，工資與其它福利待遇照常發(fā)放。（8）工傷假員工因工傷需休息時(shí)，須有醫(yī)療部門診斷和病休證明，經(jīng)公司行政人事部會(huì)同有關(guān)部門確認(rèn)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可按工傷假處理。需繼續(xù)休息時(shí)要按時(shí)交診斷書和病休證明。員工工傷醫(yī)療期間扣發(fā)出勤獎(jiǎng)，工資與其它福利待遇照常發(fā)放。醫(yī)療費(fèi)用除工傷保險(xiǎn)支付外，剩余部分由公司承擔(dān)。7、

16、請(qǐng)假手續(xù)的審批 員工申請(qǐng)各類假期（事假、病假、婚假、喪假、產(chǎn)假、工傷假）均應(yīng)填寫員工請(qǐng)假單，并附上有關(guān)證明，按相關(guān)審批權(quán)限審批和行政人事部核實(shí)后才能休假。若因突發(fā)事件或急病不能先行辦理請(qǐng)假手續(xù)者，應(yīng)使用 及其它快捷、準(zhǔn)確方式向其直接主管請(qǐng)假，并于假后上班兩天內(nèi)補(bǔ)辦相應(yīng)手續(xù)。（1）員工的婚假、喪假、產(chǎn)假的申請(qǐng)由部門領(lǐng)導(dǎo)同意簽字，報(bào)辦公室核準(zhǔn)備案。（2）員工病假、事假、工傷假的核準(zhǔn)權(quán)限如下：?jiǎn)T工請(qǐng)假三天（含）以內(nèi)，由所在部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)；請(qǐng)假三天以上，由部門負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)。部門負(fù)責(zé)人以上人員請(qǐng)假直接報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。（3）員工請(qǐng)假理由不充分，或有礙工作時(shí)，上級(jí)可酌情不予準(zhǔn)假，或縮短假期

17、，或改期請(qǐng)假。（4）所有假期申請(qǐng)單辦妥手續(xù)后交由辦公室審查備案，作為考勤核查的依據(jù)。（5）違反上述規(guī)定的處罰：未按請(qǐng)假審批程序規(guī)定辦妥請(qǐng)假手續(xù)而擅自離開工作崗位，視為曠工處理。各類假期超過規(guī)定時(shí)日不及時(shí)辦理續(xù)假手續(xù)的，視為曠工處理。8、臨時(shí)外出工作時(shí)間臨時(shí)外出的，應(yīng)將工作委托他人，并告知直接上級(jí)。沒有委托和告知而影響工作的，給予警告。委托他人而受委托人對(duì)委托事宜未盡職責(zé)者，給予警告。銷售現(xiàn)場(chǎng)工作人員的考勤，執(zhí)行銷售管理規(guī)定，接受行政人事部的檢查。1-3固定資產(chǎn)與辦公用品管理目的規(guī)范公司內(nèi)部以及項(xiàng)目部固定資產(chǎn)與辦公用品管理。范圍適用于公司內(nèi)部及項(xiàng)目部固定資產(chǎn)與辦公用品的管理。職責(zé)行政人事部負(fù)責(zé)固

18、定資產(chǎn)及辦公用品的管理。工作程序1、 分類（1）固定資產(chǎn)包括電腦設(shè)備、辦公家具、 機(jī)、復(fù)印機(jī)、車輛、投影儀、照相器材等財(cái)產(chǎn)。（2）辦公用品包括文件夾、軟盤、硒鼓、墨粉、U盤等低值易耗品。2、固定資產(chǎn)和辦公用品的采購(gòu)（1）審批程序各部門根據(jù)需購(gòu)買的設(shè)備與用品提出申請(qǐng)，填寫“申購(gòu)單”，由部門經(jīng)理簽字后報(bào)行政人事部匯總。行政人事部根據(jù)現(xiàn)存物資情況，填寫“采購(gòu)計(jì)劃清單”送總經(jīng)理審批后統(tǒng)一組織采購(gòu)。行政人事部對(duì)申購(gòu)行為有異議或否決，應(yīng)及時(shí)與申購(gòu)部門溝通。如果物品一時(shí)無法采購(gòu)到，也必須及時(shí)答復(fù)相關(guān)部門。（2）組織采購(gòu)物資采購(gòu)由行政人事部負(fù)責(zé)，采用定點(diǎn)、就近、兩人經(jīng)手的原則進(jìn)行。采購(gòu)人員必須嚴(yán)把進(jìn)貨關(guān)、質(zhì)量

19、關(guān)、價(jià)格關(guān)，不進(jìn)“三無”產(chǎn)品，不進(jìn)質(zhì)次產(chǎn)品，不進(jìn)價(jià)高產(chǎn)品。進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，配置要按申購(gòu)崗位的工作需求而定。嚴(yán)格辦理驗(yàn)收登記及出入庫(kù)手續(xù)，購(gòu)貨發(fā)票經(jīng)手人必須簽字并簽蓋入庫(kù)章后到財(cái)務(wù)入帳報(bào)銷。3、固定資產(chǎn)與辦公用品的管理（1）行政人事部與財(cái)務(wù)共同建立固定資產(chǎn)總賬，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)賬目管理，行政人事部負(fù)責(zé)實(shí)物管理。（2）固定資產(chǎn)原則上不得外借，特別情況下必須向行政人事部申請(qǐng)并填寫固定資產(chǎn)借用表，明確借用人。在借用期間由借用人負(fù)責(zé)該物品的保管，如有損失責(zé)任由借用人承擔(dān)。（3）公司實(shí)行固定資產(chǎn)領(lǐng)用承包制。行政人事部及各部門一經(jīng)領(lǐng)用，就是財(cái)產(chǎn)直接責(zé)任人，對(duì)資產(chǎn)的遺失、損壞等負(fù)有直接責(zé)任。辦公用品由各部門派專人到行政

20、人事部填寫辦公用品領(lǐng)用表后統(tǒng)一領(lǐng)取。（4）固定資產(chǎn)、辦公用品出現(xiàn)故障，須填寫保修單，報(bào)行政人事部統(tǒng)一修理。固定資產(chǎn)如遺失、借失，均由領(lǐng)用人或資產(chǎn)承包人負(fù)責(zé)賠償。每位員工在職務(wù)調(diào)動(dòng)或辭職時(shí)，必須先辦理資產(chǎn)移交手續(xù)，做到核對(duì)無誤。若資產(chǎn)使用部門發(fā)生變更，應(yīng)由行政人事部及時(shí)登記入冊(cè)，或改簽責(zé)任人。行政人事部與財(cái)務(wù)部不定期對(duì)公司固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，力求賬目相符，各崗位要給予支持配合。4、固定資產(chǎn)處置審批程序（1）由行政人事部負(fù)責(zé)辦理固定資產(chǎn)的報(bào)廢。對(duì)報(bào)廢、報(bào)損的固定資產(chǎn)，要求出示損壞的原物，填寫“報(bào)廢（損）表”由部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)行政人事部核實(shí)，行政人事部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字后報(bào)總經(jīng)理同意，由行政人

21、事部按照集團(tuán)行政部規(guī)定統(tǒng)一處置。（2）固定資產(chǎn)處置收入由行政人事部統(tǒng)一收取，任何個(gè)人和部門不得私自占有。1-4辦公網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理目的加強(qiáng)公司信息化建設(shè)工作，規(guī)范網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)硬件和相關(guān)辦公軟件的使用管理。范圍適用于公司機(jī)房、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、電腦及外設(shè)、 系統(tǒng)及相關(guān)軟件的管理。職責(zé)行政人事部負(fù)責(zé)依據(jù)集團(tuán)公司信息部要求實(shí)施公司信息化建設(shè)工作，負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)軟件系統(tǒng)的管理。工作程序1、辦公業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備使用 （1）辦公業(yè)務(wù)網(wǎng)由公司行政人事部統(tǒng)一管理；除辦公用機(jī)、業(yè)務(wù)用機(jī)外，其他部門和個(gè)人未經(jīng)批準(zhǔn)嚴(yán)禁在辦公業(yè)務(wù)網(wǎng)上連接任何設(shè)備（包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，路由設(shè)備，智能設(shè)備，服務(wù)器等）。 （2）對(duì)公司建設(shè)的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境（包括網(wǎng)絡(luò)、通訊

22、線路及其接口），未經(jīng)行政人事部同意，任何人不得擅自安裝、拆卸和破壞；（3）辦公用機(jī)和業(yè)務(wù)用機(jī)軟件安裝遵守統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)：操作系統(tǒng)： win98、winXP 、win2000客戶端版。辦公系統(tǒng)： office97、office2000、officeXP、瑞星，IE等。業(yè)務(wù)系統(tǒng)：EOE、銷售系統(tǒng)、預(yù)算系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)、信息報(bào)關(guān)系統(tǒng)等客戶端軟件。其它經(jīng)行政人事部批準(zhǔn)并備案的軟件。（4）辦公網(wǎng)內(nèi)計(jì)算機(jī)名稱應(yīng)與使用者姓名相同（若多臺(tái)機(jī)器屬同一責(zé)任人則在該名稱后添加數(shù)字以區(qū)別）。2、電腦硬件設(shè)備管理（1）電腦硬件設(shè)備包括電腦、打印機(jī)、掃描儀、復(fù)印機(jī)、投影儀、照/攝像器材等電腦硬件設(shè)備；（2）電腦硬件設(shè)備采購(gòu)需采

23、購(gòu)固定資產(chǎn)部門提出申請(qǐng)，填寫“申購(gòu)單”交行政人事部。行政人事部核實(shí)后確需購(gòu)買 的，報(bào)總經(jīng)理審批同意后由行政人事部統(tǒng)一采購(gòu)。（3）電腦硬件設(shè)備的管理由行政人事部聯(lián)系集團(tuán)信息部對(duì)電腦硬件設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)清理。行政人事部會(huì)同財(cái)務(wù)部每季度對(duì)公司及項(xiàng)目部所有電腦硬件設(shè)備采購(gòu)、使用進(jìn)行檢查、核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行糾正、管理。硬件設(shè)備應(yīng)由專人管理，要認(rèn)真做好防塵、防磁、防潮、防高溫、防火、防盜的工作，要保證設(shè)備的整齊清潔，各種軟件應(yīng)固定存貯于帶鎖的可屏蔽的磁盤柜中。禁止在上班時(shí)間玩游戲、上網(wǎng)聊天等與工作無關(guān)的事情。（4）硬件設(shè)備維修：所有電腦、打印機(jī)、掃描儀、復(fù)印機(jī)、投影儀、照/攝像器材等硬件設(shè)備都由行政人

24、事部負(fù)責(zé)維修；硬件設(shè)備損壞或故障時(shí)，填寫“報(bào)修單”向行政人事部申請(qǐng)修理；行政人事部協(xié)助集團(tuán)信息部對(duì)故障進(jìn)行判斷，硬件故障，送往廠家進(jìn)行維修，在報(bào)修單上登記修理情況；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)軟件類的故障由行政人事部聯(lián)系集團(tuán)信息部，指定專人負(fù)責(zé)檢查和維修，并確認(rèn)故障性質(zhì)，分清責(zé)任，并在報(bào)修單上登記修理情況。要切實(shí)作好防病毒工作。一旦發(fā)現(xiàn)病毒或其它故障時(shí)，操作人員不得自行處理，應(yīng)保留現(xiàn)場(chǎng)信息，做好系統(tǒng)異常記錄并報(bào)行政人事部。行政人事部協(xié)調(diào)集團(tuán)信息部對(duì)系統(tǒng)軟件定期進(jìn)行檢查、維護(hù)、更新或升級(jí)，各部門不得擅自安裝、更換系統(tǒng)軟件。3、信息系統(tǒng)建設(shè)（1）提出意向：需要新建或?qū)υ行畔⑾到y(tǒng)二次開發(fā)的部門提出需要，報(bào)行政人事部

25、受理，匯總后協(xié)調(diào)集團(tuán)信息部進(jìn)行辦理。（2）受理意向書：行政人事部會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)研，制定計(jì)劃方案報(bào)總經(jīng)理審批，同意后按集團(tuán)公司采購(gòu)規(guī)范進(jìn)行實(shí)施。項(xiàng)目完成后行政人事部會(huì)同業(yè)務(wù)部門按照合同的要求組織驗(yàn)收，并跟蹤服務(wù)。4、 系統(tǒng)管理（1） 行政人事部協(xié)調(diào)集團(tuán)行政部進(jìn)行公司 網(wǎng)絡(luò)安裝，維護(hù)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行，保證公司正常辦公需要；（2）行政人事部負(fù)責(zé) 機(jī)的分發(fā)、調(diào)配、維修以及員工離職時(shí)的收回工作；（3）行政人事部負(fù)責(zé)報(bào)裝新的 、改裝 等相關(guān)事務(wù)。1-5行政辦公費(fèi)用管理目的加強(qiáng)對(duì)行政辦公費(fèi)用發(fā)生的管理，合理控制行政辦公費(fèi)用總量，提高費(fèi)用配置的合理性。范圍行政辦公費(fèi)用是指公司管理工作過程中，各部門關(guān)于行

26、政辦公事務(wù)所發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用。包括辦公場(chǎng)所及設(shè)備、用品開支和行政辦公事務(wù)開支。職責(zé)行政人事部統(tǒng)一管理行政辦公費(fèi)用，各部門、項(xiàng)目部配合執(zhí)行。工作程序1、費(fèi)用控制原則（1）對(duì)相對(duì)固定的行政費(fèi)用采用預(yù)算管理。（2）對(duì)其它相對(duì)變動(dòng)的費(fèi)用采用預(yù)算與額度相結(jié)合的管理方式。（3）對(duì)耐用大件的辦公設(shè)備，采用控制管理的辦法。2、相對(duì)固定費(fèi)用的管理（1）相對(duì)固定的行政辦公費(fèi)用有房租、辦公設(shè)備、保潔綠化、郵電通訊、交通車輛（汽油、保險(xiǎn)、維修、車檢等）水電消耗、訂書報(bào)及茶葉飲品等費(fèi)用。（2）對(duì)相對(duì)固定的行政辦公費(fèi)用，公司采用年度預(yù)算的方式，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理辦法（如固定資產(chǎn)、車輛管理辦法等），厲行節(jié)約，嚴(yán)控不合理的費(fèi)用發(fā)

27、生。3、相對(duì)變動(dòng)費(fèi)用的管理（1）相對(duì)變動(dòng)的費(fèi)用有招待費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。（2）對(duì)相對(duì)變動(dòng)的行政辦公費(fèi)用，公司采用預(yù)算管理與總額控制的管理辦法。招待費(fèi)：來客或工作業(yè)務(wù)往來需要宴請(qǐng)、活動(dòng)，統(tǒng)一由行政人事部定點(diǎn)安排，公司陪同人員簽單掛賬消費(fèi)。費(fèi)用統(tǒng)一由定點(diǎn)單位向公司財(cái)務(wù)收取。費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)由陪同人員按客人具體情況酌情掌握。會(huì)議費(fèi)、活動(dòng)費(fèi)：要求事先拿出計(jì)劃方案和經(jīng)費(fèi)預(yù)算，報(bào)總經(jīng)理審批后，按方案實(shí)施，費(fèi)用附審批方案報(bào)銷。修理費(fèi)：有關(guān)設(shè)備發(fā)生故障，相關(guān)人員需填寫“報(bào)修單”，由行政行政人事部安排修理。差旅費(fèi)：參照差旅費(fèi)開支管理暫行規(guī)定。1-6文書管理辦法目的使文書管理制度化，增進(jìn)文書處理質(zhì)量和效率。范圍適用于公

28、司日常工作中所有相關(guān)文書的事宜。職責(zé)1、以公司名義與外界來、往的文書，以公司行政人事部為主管部門；2、各部門、項(xiàng)目部之間往來文書原則上以發(fā)文部門/項(xiàng)目部為主管部門，必要時(shí)報(bào)公司行政人事部備案。3、發(fā)文部門由專人負(fù)責(zé)來往文書的核稿及收發(fā)、拆封、登記、分文、檔案管理等事宜。4、文書的收發(fā)、領(lǐng)取與寄送，由公司行政人事部為總收發(fā)部門，公司各部門/項(xiàng)目部應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)收發(fā)。工作程序1、文書的范圍“文書”是指業(yè)務(wù)工作上往來公文、報(bào)告、會(huì)議訣議、規(guī)定、合同書、 、電報(bào)、各種帳簿、圖表參考書等一切業(yè)務(wù)用文件。2、文書的分類機(jī)密：指不宜向公司以外人員透露內(nèi)容的文書。普通：指非機(jī)密文書。傳閱：指在本公司內(nèi)部傳閱或

29、傳達(dá)的文書。3、文書收發(fā)管理（1）收文登記來文由收發(fā)人員拆封后，于收文登記簿登記收文編號(hào)、日期、來文單位等必要信息。收發(fā)人員將文書分送至各收文單位（經(jīng)辦部門），必要時(shí)進(jìn)行交接登記。經(jīng)辦人辦理文件時(shí)，原則上應(yīng)將擬辦或復(fù)文擬搞簽呈主管審批，并將處理經(jīng)過、結(jié)果或復(fù)文摘要進(jìn)行記錄。（2）發(fā)文擬稿、登記經(jīng)辦人擬妥文稿，交行政人事部審批后，經(jīng)收發(fā)人員編號(hào)、按印章管理辦法用印后，在發(fā)文登記簿上填寫受文者、類別、經(jīng)辦部門、內(nèi)容摘要、附件、經(jīng)辦人姓名等必要信息。發(fā)文處理收發(fā)人員核對(duì)上信息準(zhǔn)確無誤后即行發(fā)文。（3）文書處理要點(diǎn)重要文件，由行政人事部將正本歸檔，應(yīng)用時(shí)應(yīng)以副本進(jìn)行分發(fā)、使用和處理。涉及其他部門的，由

30、行政人事部通知配合部門，及時(shí)處理文書上的各項(xiàng)要求。（4）文書處理期限收發(fā)人員收文時(shí)，應(yīng)隨到隨送，不得積壓。來文有答復(fù)期限者，必須于來文所定期限內(nèi)處理完畢。文件歸檔，原則上應(yīng)當(dāng)日完成，最遲不得逾二日。簽呈文件，按分層負(fù)責(zé)的決議層次訂定時(shí)限。1-7檔案管理目的加強(qiáng)對(duì)公司檔案的管理，對(duì)各類檔案有效利用和共享，防止各類檔案的丟失、損壞。范圍本辦法適用于公司本部、項(xiàng)目部對(duì)工程、文書、聲像、實(shí)物等各類檔案的管理，包括各類檔案的收集、整理、立卷、歸檔、保管等。職責(zé)1、行政人事部負(fù)責(zé)對(duì)公司的各類檔案實(shí)行統(tǒng)一監(jiān)督管理和公司文書檔案、影像檔案、實(shí)物檔案的直接管理；監(jiān)督、檢查本辦法的施行情況，對(duì)各職能部門的檔案工作

31、及資料員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。2、行政人事部負(fù)責(zé)對(duì)公司本部人事檔案的直接管理。3、項(xiàng)目部在行政人事部、項(xiàng)目管理部的監(jiān)督、指導(dǎo)下負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程檔案的收集、整理、立卷、歸檔和移交工作。4、銷售部負(fù)責(zé)銷售檔案、客戶檔案的管理。工作程序 1、檔案的分類公司檔案包括：文書檔案、人事檔案、會(huì)計(jì)檔案、工程檔案、影像檔案、實(shí)物檔案、經(jīng)營(yíng)檔案。2、立卷、歸檔（1）行政人事部及各職能部門應(yīng)定期或不定期的進(jìn)行檔案的收集。（2）立卷歸檔的時(shí)間有保留價(jià)值的各類法規(guī)、政府文件等外來文件，各部門、項(xiàng)目部在收到或取回文件后，原件必須在5個(gè)工作日內(nèi)送交行政人事部，進(jìn)行統(tǒng)一管理。各類文書文件由行政人事部在辦結(jié)后隨時(shí)歸檔。規(guī)章制度類文

32、件在成稿后由行政人事部歸檔。凡已辦理完畢的具有保存價(jià)值的各種文件資料，均應(yīng)在當(dāng)月內(nèi)立卷歸檔。與項(xiàng)目有關(guān)的證照在項(xiàng)目交用前均在部門保存，房屋交用后須移交行政人事部保存。（3）立卷歸檔的要求歸檔文件要齊全、完整，要按照文件材料形成的規(guī)律進(jìn)行科學(xué)的分類、立卷，要保持文件之間的歷史聯(lián)系。案卷要求歸檔案卷封面的各個(gè)項(xiàng)目均應(yīng)填寫清楚，標(biāo)題簡(jiǎn)明，保管期限準(zhǔn)確，裝訂整齊。歸檔文件要按次序系統(tǒng)排列，編制案卷順序號(hào)，案卷目錄一式兩份。卷內(nèi)文件排列要有順序，便于保管和查找。填寫案卷一律用鋼筆，禁止用圓珠筆或鉛筆，字跡清晰。（4）各種實(shí)物檔案（獎(jiǎng)品、獎(jiǎng)杯、錦旗、獎(jiǎng)?wù)隆⒆C書、牌匾、饋贈(zèng)品等）歸檔必須使用原件。（5）影像

33、檔案攝錄必須記錄事由、時(shí)間、 地點(diǎn)、主要人物、背景、攝錄者，歸檔聲像資料必須是原版、原件、清晰、完整。3、檔案交接（1）交接的資料必須完整、準(zhǔn)確，做到文、圖、物相符，簽字手續(xù)完備。（2）歸檔資料必須為原件，如遇特殊情況需總經(jīng)理批準(zhǔn)。（3）交接的資料如有缺卷、缺頁、破損或不符合歸檔要求的，無法完善的由移交部門形成書面說明材料報(bào)總經(jīng)理審批方可歸檔。（4）交接資料時(shí)必須當(dāng)面清點(diǎn)，核對(duì)確認(rèn)無誤后，由經(jīng)手人和負(fù)責(zé)人簽字。（5）對(duì)工程資料檔案的特殊要求：工程文件應(yīng)字跡清楚，圖樣清晰，圖表整潔，簽字蓋章手續(xù)要完備。不同幅面的工程圖紙應(yīng)統(tǒng)一折疊成A4幅面，圖標(biāo)欄要露在外面。所有竣工圖均應(yīng)加蓋竣工圖章。文字材料

34、應(yīng)按事項(xiàng)、專業(yè)順序排列，既有文字材料又有圖紙的案卷，文字材料排前，圖紙排后。 4、檔案的保管（1）檔案資料要按門類和載體進(jìn)行科學(xué)的分類、排列和編號(hào)。（2）按照“八防”（防火、防盜、防潮、防鼠、防蟲蛀、防強(qiáng)光、防過度干燥、防失密）的要求做好檔案的技術(shù)保護(hù)并定期檢查檔案保管情況。（3）行政人事部定期（每季度）對(duì)各類檔案的歸檔、保管情況進(jìn)行檢查。 5、檔案借閱（1）需要外借的檔案，借閱人應(yīng)辦理借閱審批和登記手續(xù)。（2）職能部門工作人員可直接查閱屬本業(yè)務(wù)工作范圍的檔案資料。如需查閱其他重要文件和有密級(jí)檔案，須經(jīng)行政人事部批準(zhǔn)，方可借閱。（3）借閱檔案必須按期歸還。不得擅自拆散、調(diào)換、抽取、污損、加標(biāo)注

35、證，不得轉(zhuǎn)借、涂改和私自復(fù)印。6、檔案鑒定和移交（1）行政人事部應(yīng)按照檔案保管期限的規(guī)定，定期對(duì)檔案進(jìn)行鑒定，確定檔案的存毀。（2）檔案的鑒定工作應(yīng)在行政人事部經(jīng)理的指導(dǎo)下，由有關(guān)業(yè)務(wù)人員鑒定。失去保存價(jià)值的檔案，須由鑒定人員提出意見并登記造冊(cè)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可銷毀。（3）工程檔案的移交工作應(yīng)嚴(yán)格按照城建檔案館的規(guī)定及要求進(jìn)行。1-8會(huì)議管理目的提高會(huì)議質(zhì)量和工作效率，促進(jìn)內(nèi)部溝通與信息傳遞，確保會(huì)議決議的貫徹落實(shí)。范圍適用于公司所有工作會(huì)議的管理。職責(zé)1、行政人事部負(fù)責(zé)公司會(huì)議的組織安排，各部門、項(xiàng)目部配合執(zhí)行。2、各部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)主辦的專題會(huì)議、例會(huì)的組織安排。工作程序1、 會(huì)議類型（

36、1）公司會(huì)議分為總經(jīng)理辦公會(huì)、專題會(huì)、例會(huì)、員工大會(huì)及公司半年度、年度工作會(huì)議等。（2）專題會(huì)議包括資金計(jì)劃會(huì)議及預(yù)算執(zhí)行情況分析會(huì)、薪酬及考核會(huì)議、設(shè)計(jì)方案評(píng)審會(huì)議、招標(biāo)會(huì)、工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全會(huì)議、項(xiàng)目市場(chǎng)推廣、營(yíng)銷會(huì)議、其他專項(xiàng)協(xié)調(diào)會(huì)議等。（3）例會(huì)包括總經(jīng)理辦公會(huì)、工程現(xiàn)場(chǎng)例會(huì)、銷售現(xiàn)場(chǎng)例會(huì)等。2、會(huì)議提議與審批（1）公司定期例會(huì)無須提議和審批。（2）臨時(shí)會(huì)議使用會(huì)議室需提前向行政人事部預(yù)約或詢問。（3）需要集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)參加的，提議人應(yīng)提前與集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、本公司總經(jīng)理協(xié)商并說明事由。3、會(huì)議準(zhǔn)備（1）會(huì)議召集人和與會(huì)人員都應(yīng)分別做好有關(guān)準(zhǔn)備工作（包括擬定會(huì)議議程、提案、匯報(bào)總結(jié)提綱、發(fā)言要點(diǎn)、

37、工作計(jì)劃草案、決議決定草案通知與會(huì)人等）。（2）召集人一定要提前發(fā)放資料、議案，避免在會(huì)場(chǎng)才熟悉會(huì)議資料。（3）需要下發(fā)會(huì)議通知的，會(huì)議召集人應(yīng)擬制通知并提前1-2個(gè)工作日下發(fā)。（4）對(duì)于一般性會(huì)議或者人數(shù)少于5人（含）的小型會(huì)議，可通過 方式通知，但必須得到被通知人的確認(rèn)。4、會(huì)議紀(jì)律（1）嚴(yán)格遵守會(huì)議時(shí)間，按時(shí)開會(huì)，準(zhǔn)時(shí)閉會(huì)。（2）公司級(jí)會(huì)議、專題會(huì)議或其他重要會(huì)議，參加者應(yīng)在會(huì)議簽到表上簽字。（3）會(huì)議參加人員要主動(dòng)、積極發(fā)言，嚴(yán)禁“開小會(huì)”。（4）出席會(huì)議的人員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露未決議或有爭(zhēng)議的事項(xiàng)。5、會(huì)議記錄（1）公司辦公會(huì)由行政人事部負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議記錄，專題會(huì)

38、議由會(huì)議召集人指定記錄人。（2）需要形成會(huì)議紀(jì)要的，記錄人應(yīng)在會(huì)后一個(gè)工作日內(nèi)整理出會(huì)議紀(jì)要，并交會(huì)議參加人員簽認(rèn)。（3）會(huì)議紀(jì)要保存期為五年。6、督辦（1）會(huì)議的每一項(xiàng)決議應(yīng)包括決策意見，工作計(jì)劃安排、目標(biāo)、時(shí)間、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，責(zé)任人和督辦人。（2）會(huì)議結(jié)束后，督辦人要切實(shí)承擔(dān)起督辦職能，責(zé)任人要按照會(huì)議要求及時(shí)、圓滿地完成會(huì)議布置的工作。在工作辦理期間，應(yīng)主動(dòng)向督辦人匯報(bào)。1-9工作督辦管理目的為提高工作質(zhì)量和辦事效率，保證指令暢通及各項(xiàng)決策的貫徹落實(shí)，特制訂本辦法。范圍適用于公司重要決策、會(huì)議決議、工作部署和行政指令的督辦管理。職責(zé)1、公司分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)公司重要決策、會(huì)議決議、工作部署和行政指

39、令的貫徹、部署、督察督辦、檢查總結(jié)和反饋工作。2、各部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人是本部門承辦事項(xiàng)的直接責(zé)任者，應(yīng)認(rèn)真完成安排的工作任務(wù)和要求。3、行政人事部負(fù)責(zé)總經(jīng)理下達(dá)的指令的督辦。工作程序1、會(huì)議督辦執(zhí)行會(huì)議管理辦法的有關(guān)規(guī)定。2、指令督辦（1）下達(dá)指令的人務(wù)必清晰、明確地下達(dá)指令，盡量用書面形式下達(dá)。接受指令的人應(yīng)經(jīng)確認(rèn)無誤后再執(zhí)行。（2）需要督辦的，下達(dá)指令的人應(yīng)明確督辦人。3、督辦的方式（1）轉(zhuǎn)辦：對(duì)需要職能部門辦理的事項(xiàng)，將領(lǐng)導(dǎo)批示、要求等填入工作聯(lián)系單，直接送交責(zé)任部門負(fù)責(zé)人，進(jìn)行書面交接。（2）協(xié)辦：涉及若干部門的事項(xiàng)，指定牽頭部門負(fù)責(zé)，并做好協(xié)調(diào)工作。牽頭部門對(duì)協(xié)辦部門有統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的權(quán)利

40、，協(xié)辦部門有義務(wù)配合和積極完成任務(wù)。（3）自辦：不宜轉(zhuǎn)辦的事項(xiàng)，由本部門自行辦理或組織有關(guān)部門協(xié)助辦理。（4）督辦與調(diào)研相結(jié)合：督辦事項(xiàng)下達(dá)后，督辦人要通過多種方式，跟蹤了解落實(shí)情況，及時(shí)溝通信息，適時(shí)催辦，并及時(shí)反饋進(jìn)展情況，并應(yīng)及時(shí)匯報(bào)。4、督辦要求（1）需要督辦的事項(xiàng)，由督辦人負(fù)責(zé)全程督辦。必要時(shí)，下達(dá)督辦通知單（2）督辦通知單發(fā)出后，督辦人要采取多種形式及時(shí)檢查、了解貫徹落實(shí)情況，并督促承辦單位按規(guī)定匯報(bào)辦理結(jié)果。（3）催辦情況要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行綜合反饋，重要或緊急情況要專項(xiàng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。（4）督辦人員要認(rèn)真審核承辦部門的辦結(jié)報(bào)告，不符合要求的，通知承辦單位進(jìn)行補(bǔ)辦或重新辦理。辦結(jié)報(bào)告審

41、核合格后，專項(xiàng)或綜合報(bào)送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。1-10法律事務(wù)管理目的建立健全公司法律事務(wù)管理體系，實(shí)現(xiàn)集中、統(tǒng)籌、專人管理法律事務(wù)。范圍公司所有部門、人員、事件等法律事務(wù)的管理。職責(zé) 行政人事部負(fù)責(zé)公司法律事務(wù)的管理。工作程序1、行政人事部負(fù)責(zé)與集團(tuán)公司指定的法律顧問、以及集團(tuán)公司總裁辦法律主管的日常協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)。2、各部門、項(xiàng)目部向業(yè)務(wù)對(duì)象出具的重要法律文書，尤其是格式文書或統(tǒng)一文書，在出具前交由行政人事部會(huì)同法律顧問審閱定稿，并由公司存檔。3、各部門、項(xiàng)目部重大業(yè)務(wù)談判，涉及自身不熟悉的政策、法律問題，應(yīng)事先通過行政人事部咨詢顧問律師。必要時(shí)，可請(qǐng)律師參與談判。4、公司所有重大采購(gòu)合同須經(jīng)公司法律顧問

42、出具法律意見，并簽字認(rèn)可。5、各部門、項(xiàng)目部專人負(fù)責(zé)建立健全業(yè)務(wù)檔案，保證管理及法律事務(wù)需要時(shí)，能夠隨時(shí)查閱和調(diào)取檔案。6、各部門、項(xiàng)目部對(duì)自身可能涉及的法律問題登記備案，行政人事部指定專人負(fù)責(zé)，并轉(zhuǎn)交顧問律師備案。必要時(shí)，請(qǐng)律師介入法律事務(wù)。7、各部門對(duì)正在進(jìn)行或正準(zhǔn)備進(jìn)行的法律事務(wù)，必須及時(shí)報(bào)行政人事部，并由行政人事部轉(zhuǎn)交法律顧問處理。8、公司范圍內(nèi)對(duì)外法律事務(wù)工作由行政人事部具體負(fù)責(zé)聯(lián)系、接待、調(diào)閱資料，解答個(gè)案及相關(guān)事宜，配合、協(xié)調(diào)訴訟全過程工作。第二部分 人力資源管理2-1勞動(dòng)合同管理目的加強(qiáng)公司員工勞動(dòng)合同管理，保障企業(yè)與員工的合法權(quán)益。范圍適用于公司合同制員工勞動(dòng)合同的簽訂、解除

43、（終止）、續(xù)簽等事項(xiàng)的管理。職責(zé)行政人事部負(fù)責(zé)勞動(dòng)合同管理工作，各部門、項(xiàng)目部配合執(zhí)行。工作程序1、員工與公司建立勞動(dòng)關(guān)系應(yīng)當(dāng)簽訂勞動(dòng)合同。新員工來公司報(bào)到時(shí)，需到行政人事部簽署試用勞動(dòng)合同（一式兩份），轉(zhuǎn)正后簽署勞動(dòng)合同（一式兩份），公司與員工各持壹份。對(duì)于社會(huì)招聘的員工需確保與原單位解除勞動(dòng)合同。2、勞動(dòng)合同須經(jīng)員工本人、公司法定代表人（委托代理人）簽字，并加蓋公司印章后生效。3、公司編印的試用勞動(dòng)合同和勞動(dòng)合同符合勞動(dòng)法和勞動(dòng)合同管理有關(guān)規(guī)定，合同一經(jīng)雙方簽字確認(rèn)即具有法律效力。4、合同期限合同制員工根據(jù)工作崗位的不同要求，分別簽訂不同期限的勞動(dòng)合同：期限5年的崗位：公司領(lǐng)導(dǎo)層人員期限3

44、年的崗位：部門經(jīng)理及財(cái)務(wù)人員；期限2年的崗位：行政人員、銷售及市場(chǎng)人員、工程管理人員；期限1年的崗位：除上述以外的其它崗位。5、初次簽定或續(xù)簽勞動(dòng)合同均統(tǒng)一在行政人事部辦理，并由行政人事部建立勞動(dòng)合同管理臺(tái)帳。6、經(jīng)合同雙方當(dāng)事人協(xié)商同意，可以變更勞動(dòng)合同，公司方由行政人事部代表；一方當(dāng)事人要變更勞動(dòng)合同，應(yīng)書面形式提出，并與另一方進(jìn)行協(xié)商。變更勞動(dòng)合同，變更內(nèi)容經(jīng)總經(jīng)理同意后，雙方當(dāng)事人應(yīng)以書面形式對(duì)變更的事項(xiàng)加以說明并簽字確認(rèn)生效。7、行政人事部應(yīng)定期從人事信息檔案中調(diào)出下二個(gè)月合同到期員工名單，并提供給部門領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理討論，確定續(xù)簽和不再續(xù)簽的人員名單。8、合同到期不再續(xù)簽的人員，按終止

45、勞動(dòng)合同處理，由行政人事部在合同到期前一個(gè)月書面通知員工本人并做好思想工作和離職等其他善后工作。合同到期需續(xù)簽的人員，由行政人事部在合同到期前一個(gè)月向員工發(fā)出續(xù)簽勞動(dòng)合同意向通知書，如員工同意續(xù)簽，則帶本通知到行政人事部辦理合同續(xù)簽手續(xù)；如員工本人不愿再續(xù)簽勞動(dòng)合同，按終止勞動(dòng)合同處理。合同期滿終止勞動(dòng)合同的人員由行政人事部及時(shí)備案。9、為了便于管理，續(xù)簽合同手續(xù)定為每月辦理一次。為了滿足這一要求，初次簽定合同的起始時(shí)間和續(xù)簽合同的時(shí)間，應(yīng)統(tǒng)一為每月的第一天，終止時(shí)間也統(tǒng)一到每月的最后一天。10、公司與員工終止（解除）勞動(dòng)合同，員工應(yīng)按公司有關(guān)規(guī)定辦理離職手續(xù)，行政人事部可以給員工出具終止（解

46、除）勞動(dòng)合同證明書和有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)情況說明。11、公司辭退員工和員工在勞動(dòng)合同期滿前辭職，均應(yīng)提前一個(gè)月時(shí)間向?qū)Ψ教岢鰰嬉庖?，行政人事部向總?jīng)理上報(bào)提前解除勞動(dòng)合同的名單時(shí)，應(yīng)詳細(xì)說明提前解除勞動(dòng)合同的原因。12、公司和員工因履行勞動(dòng)合同發(fā)生爭(zhēng)議，公司行政人事部應(yīng)調(diào)查核實(shí)，并依照相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行處理。未盡相關(guān)事宜按國(guó)家勞動(dòng)法相關(guān)規(guī)定處理。2-2人員招聘、錄用目的規(guī)范公司招聘、錄用管理程序，建立科學(xué)的人才引入機(jī)制。范圍適用于人才招聘和錄用工作。職責(zé)1、各部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)結(jié)合實(shí)際，向行政人事部提出書面申請(qǐng)，參與面試并負(fù)責(zé)新進(jìn)人員的培訓(xùn)。2、行政人事部負(fù)責(zé)收集人員需求信息，依據(jù)集團(tuán)公司人力資源部的規(guī)

47、定，辦理相關(guān)手續(xù)，發(fā)布招聘廣告以及招聘面試等。3、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)所需人員的需求審核。4、總經(jīng)理負(fù)責(zé)招聘、錄用計(jì)劃的審批，視具體情況參加部分高端人才的面試。工作程序1、公司各部門、項(xiàng)目部填報(bào)“人員需求申請(qǐng)表”，交行政人事部核轉(zhuǎn)分管副總經(jīng)理，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，制定招聘方案并組織實(shí)施。2、行政人事部根據(jù)崗位任職要求，會(huì)同用人部門共同對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行篩選、考核（總經(jīng)理將視情況決定是否親自參加），報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批后辦理錄用手續(xù)。3、招聘準(zhǔn)備（1）確定招聘的崗位、人數(shù)、要求（包括性別、年齡范圍、學(xué)歷、專業(yè)和工作經(jīng)驗(yàn)等）；（2）擬定日程安排；（3）編制筆試問卷和面試綱要；（4）需要準(zhǔn)備的其他事項(xiàng)。4、行政

48、人事部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、制作、刊登廣告，收集應(yīng)聘者材料。應(yīng)聘者要求提供身份證、學(xué)歷證書、就職簡(jiǎn)歷、職稱證書、健康證明等資料。5、行政人事部匯集、整理材料，會(huì)同用人部門按要求進(jìn)行篩選，并組織筆試、面試。6、根據(jù)結(jié)果確定錄用名單，報(bào)總經(jīng)理審批同意后，向中選人員發(fā)錄取通知。9、新錄用人員持“錄取通知”在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向公司行政人事部報(bào)到。由行政人事部組織崗前培訓(xùn)。10、崗前培訓(xùn)（1）講解公司的歷史、現(xiàn)狀、經(jīng)營(yíng)范圍、企業(yè)文化等；（2）講解公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，介紹各部門人員；（3）講解各項(xiàng)辦公流程，組織學(xué)習(xí)各項(xiàng)規(guī)章制度；（4）講解公司對(duì)員工道德、情操和禮儀的要求；（5）介紹工作環(huán)境和工作條件，輔導(dǎo)使用辦公設(shè)備；（6

49、）解答疑問11、新錄用人員培訓(xùn)完畢，向工作部門報(bào)到，由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)安排具體工作。同時(shí)安排體檢。12、新錄用人員在報(bào)到后需填寫“公司員工履歷表”，提交身份證、學(xué)歷證書、職稱證書、一寸照片六張交行政人事部。履歷表中的內(nèi)容以后如有以下變更，應(yīng)在一周內(nèi)以書面形式通知行政人事部：（1）結(jié)婚或離異。（2）姓名變更。（3）身份證換領(lǐng)。（4）本人或配偶分娩。（5）地址或 變更。13、新錄用人員的試用期是三個(gè)月。在試用期請(qǐng)假的，轉(zhuǎn)正時(shí)間相應(yīng)順延。14、試用人員在試用期間，因業(yè)務(wù)能力差或品行欠佳，公司可隨時(shí)停止試用。試用人員也可選擇離開。15、試用期結(jié)束，由試用人員填寫“職員試用期考核表”。 對(duì)照考核內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)

50、行個(gè)人總結(jié)。部門負(fù)責(zé)人根據(jù)試用人員各方面情況提出轉(zhuǎn)正意見，交行政人事部。行政人事部進(jìn)行綜合考察，簽署意見后交總經(jīng)理審批。16、轉(zhuǎn)正申請(qǐng)得到批準(zhǔn)的員工正式辦理入職手續(xù)，與公司簽訂“勞動(dòng)合同”。2-3員工離職管理目的 規(guī)范員工離職程序，維護(hù)公司與員工雙方的合法權(quán)益。范圍 適用于對(duì)員工的辭退、辭職的管理。職責(zé)1、用人部門與員工提出辭退、辭職申請(qǐng)和理由。2、行政人事部代表公司處理員工離職工作的相關(guān)事宜。工作程序辭職：公司員工有辭職的權(quán)利。辭退：?jiǎn)T工有下列情形之一者，公司可予以辭退：專業(yè)不對(duì)口或?qū)I(yè)技能欠缺，不能勝任工作崗位的；身體患有某種疾病不能適應(yīng)工作或患有傳染病可能影響他人健康的；施工管理一線主管

51、以下人員（含主管）年齡滿55周歲的；工程項(xiàng)目縮減后多余人員或合同到期后沒有續(xù)簽的；工作不認(rèn)真表現(xiàn)不好或履行崗位職責(zé)沒有取得績(jī)效的；缺乏職業(yè)道德或有損害公司利益行為的；其他具有辭退情形的。離職手續(xù)1、公司員工辭職的必須提交“辭職報(bào)告”，由部門負(fù)責(zé)人簽字后呈交行政人事部。公司辭退員工的必須出具“員工辭退通知書”，并進(jìn)行談話。雙方必須提前30天告知對(duì)方。2、離職員工需填寫“員工離職手續(xù)完備表”，由相關(guān)部門經(jīng)理簽字后交行政人事部備案。移交手續(xù)1、工作移交：原有職務(wù)上保管及辦理中的賬冊(cè)、文件、資料、電子文檔（包括公司管理制度、技術(shù)資料圖樣）等均應(yīng)移交指定的接替人員或有關(guān)部門，并應(yīng)將已辦而未結(jié)案的事項(xiàng)交待

52、清楚。2、事務(wù)移交： 原領(lǐng)的辦公設(shè)備、用品等交還行政人事部。 高價(jià)值物品，雙方協(xié)商解決后，到行政人事部辦理移交手續(xù)。 退還公司住房及房?jī)?nèi)屬于公司的物品，辦理退房手續(xù)。 辦理戶口、人事檔案、養(yǎng)報(bào)、醫(yī)報(bào)等轉(zhuǎn)移手續(xù)。 員工離職手續(xù)完備后，由行政人事部通知財(cái)務(wù)部結(jié)算相關(guān)工資與費(fèi)用。其 他1、部門負(fù)責(zé)人或重要崗位管理人員離職，公司將安排離職審計(jì)。2、自動(dòng)離職超過15天（無特殊情況）不到公司辦理離職手續(xù)的，視為自動(dòng)放棄結(jié)算工資與費(fèi)用的權(quán)利。3、被辭退的員工對(duì)辭退處理不服的，可通過申訴程序向上級(jí)負(fù)責(zé)人或公司工會(huì)申訴，不能解決的可向當(dāng)?shù)貏趧?dòng)爭(zhēng)議仲裁部門申請(qǐng)仲裁。4、員工離職后，行政人事部應(yīng)及時(shí)登記人員調(diào)整登記

53、表。2-4勞資糾紛處理目的妥善處理公司勞資糾紛，保障企業(yè)和職工的合法權(quán)益，維護(hù)正常的工作秩序。范圍適用于公司與員工之間因勞動(dòng)合同、勞動(dòng)工資等事項(xiàng)發(fā)生的勞動(dòng)糾紛的處理。職責(zé)1、員工所在部門、項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)與員工進(jìn)行溝通，并將溝通結(jié)果報(bào)告分管副總經(jīng)理。2、行政人事部負(fù)責(zé)根據(jù)中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法、中華人民共和國(guó)勞動(dòng)爭(zhēng)議處理?xiàng)l理、企業(yè)勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解委員會(huì)組織及工作規(guī)則規(guī)定，提出解決方案報(bào)總經(jīng)理。3、總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批非仲裁或訴訟的勞資糾紛處理方案。4、如果涉及仲裁或訴訟的，由行政人事部提出處理意見，總經(jīng)理審批勞資糾紛處理方案。工作程序1、當(dāng)發(fā)生勞動(dòng)糾紛時(shí)，由該員工所在部門經(jīng)理負(fù)責(zé)與該員工溝通。溝通結(jié)果在當(dāng)日內(nèi)通告行政人事部，必要時(shí)直接向總經(jīng)理匯報(bào)。2、該員工所在部門經(jīng)理負(fù)責(zé)與該員工溝通無法達(dá)成一致時(shí)，經(jīng)理應(yīng)在當(dāng)日匯報(bào)給分管副總經(jīng)理，由副總經(jīng)理與該員工溝通。溝通結(jié)果在當(dāng)日內(nèi)通告行政人事部，必要時(shí)直接向總經(jīng)理匯報(bào)。3、溝通達(dá)成一致時(shí)，溝通人向行政人事部當(dāng)日內(nèi)通報(bào)。4、行政人事部起草解決方案，報(bào)總經(jīng)理審批。5、無法達(dá)成一致時(shí)，公司或員工都可向本市政府勞動(dòng)仲裁部門或法院進(jìn)行仲裁和訴訟。仲裁和訴訟程序依勞動(dòng)仲裁部門和法院規(guī)定執(zhí)行。6、如果涉及仲裁或訴訟的，由行政人事部協(xié)調(diào)集團(tuán)公司法律顧問提出處理意見，總經(jīng)理審批勞資糾紛處理方案。2-5培訓(xùn)管理目的創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，提高全體員工的理論修