公司變更決議、決定范本精編版.doc

1、范本一：股東會(huì)決議貴州 XX貿(mào)易有限公司股東會(huì)決議根據(jù)中華人民共和國公司法和本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司股東于 20XX 年 XX 月 XX 日在公司辦公室召開了股東會(huì)會(huì)議。本次股東會(huì)會(huì)議已于召開前按要求通知全體股東到會(huì)，符合公司法及公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。一、同意股東由王 XX 、李 XX 、張 XX 變更為：李 XX 、張 XX 、劉 XX。同意股東王 XX 將持有的貴州 XX 貿(mào)易有限公司 XX% （出資額人民幣 XX 萬元）的股份轉(zhuǎn)讓給劉 XX 。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后公司全體股東出資情況如下：劉 XX 出資 XX 萬占注冊(cè)資本的 XX% ，李 XX 出資 XX 萬占 XX% ，轉(zhuǎn)讓前后

2、債權(quán)債務(wù)及其它事項(xiàng)， 由轉(zhuǎn)受讓雙方根據(jù)國家法律法規(guī)的規(guī)定各自承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；二、同意公司名稱由貴州 XX 貿(mào)易有限公司變更為貴州 YY 貿(mào)易有限公司；三、同意公司住所由貴州省 XX 市 XX 縣 XX 路 變更至貴州省XX 自治州 XX縣XX 路XX 號(hào)。三、同意公司經(jīng)營范圍變更為：銷售：XX 、XXX 、XX 、XX ；進(jìn)出口貿(mào)易。四、公司法定代表人由王XX 變更為李 XX ；1免去王 XX 執(zhí)行董事的職務(wù)，選舉李XX 為公司執(zhí)行董事。免去張 XX 監(jiān)事的職務(wù)，選舉劉XX 為公司監(jiān)事。五、按此決議修改公司章程中的相關(guān)條款。全體股東簽字：貴州 XX 貿(mào)易有限公司20XX年XX 月XX 日2范本二

3、：股東大會(huì)會(huì)議記錄（股份有限公司適用）貴州 XX貿(mào)易股份有限公司股東大會(huì)會(huì)議記錄一、特別提示：本次股東大會(huì)會(huì)議召開期間沒有增加、 否決或變更提案。 在本次會(huì)議前 XX 天，已將本次大會(huì)的召開時(shí)間、地點(diǎn)和需要審議的事項(xiàng)及大會(huì)注意事項(xiàng)通過電子郵件、 短信、電話方式通知了公司的全體股東及參會(huì)人員，需要審議事項(xiàng)的相關(guān)資料也在通知發(fā)出時(shí)送達(dá)到了公司的全體股東。二、會(huì)議召開的情況：1、召開時(shí)間： 20XX 年 XX 月 XX 日（星期 X ） 上 午 X 點(diǎn)2、召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室3、召開方式：現(xiàn)場投票4、召集人：本公司董事會(huì)5、主持人：董事長王XX 先生6、本次會(huì)議的召開符合公司法及公司章程的規(guī)定。7、

4、大會(huì)出席者：本公司全體股東8、大會(huì)列席者：本公司監(jiān)事會(huì)三、會(huì)議出席情況：股東 XX 人，占公司有表決權(quán)的總股本的XX %,出席會(huì)議的股東人數(shù)符合公司法及公司章程的相關(guān)規(guī)定。3四、提案審議和表決情況：1、審議關(guān)于公司名稱變更為貴州YY貿(mào)易股份有限公司的議案 ，表決情況： 同意 3票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100 %；反對(duì) 0 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0 % ；棄權(quán) 0 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 0 % 。表決結(jié)果：提案通過。2、審議關(guān)于公司住所變更為貴州省XX自治州 XX縣XX路XX號(hào)的議案，表決情況：表決情況：同意 3 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 100 %；反對(duì) 0 票，占出席會(huì)議有效表

5、決權(quán)的 0 % ；棄權(quán) 0 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 0 % 。表決結(jié)果：提案通過。3、審議關(guān)于王 XX不再擔(dān)任公司董事并增補(bǔ)劉 XX為公司董事的議案，表決情況：表決情況： 同意 3 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 100 %；反對(duì) 0 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 0 % ；棄權(quán) 0 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 0 % 。表決結(jié)果：提案通過。4、審議關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍增加進(jìn)出口貿(mào)易的議案，表決情況：表決情況： 同意 3 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 100 % ；反對(duì) 0 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 0 % ；棄權(quán) 0 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 0 % 。表決結(jié)果：提案通過。5、審議關(guān)于修改公司章程的議案 ，表決情況： 同意 3 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 100 % ；反對(duì) 0 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 0 % ；棄權(quán) 0 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 0 % 。表決結(jié)果：提案通過。4會(huì)議主持人及參會(huì)董事簽字：貴州 XX貿(mào)易股份有限公司20XX年 XX月 XX日5范本三：董事會(huì)決議（股份有限公司及設(shè)董事會(huì)的有限責(zé)任公司適用）貴州 XX 貿(mào)易 有限公司董事會(huì)決議經(jīng)公司董事會(huì)議一致通過：一、免去王 XX 董事長的職務(wù)，選舉 李 XX 擔(dān)任公司董事長，任期三年。二、解聘王 XX 總經(jīng)理的職務(wù)，聘任李XX 為公司總經(jīng)理。公司董事長、 總經(jīng)理的任