集團(tuán)子公司采購(gòu)比價(jià)管理制度

1、天能集團(tuán)采購(gòu)比價(jià)管理制度目錄第一章 總 則2第二章 組織與職責(zé)2第三章 比價(jià)庫(kù)的建立2第四章 比價(jià)庫(kù)的維護(hù)4第五章 附則4第一章 總 則第一條 為了加強(qiáng)天能集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)”）對(duì)采購(gòu)價(jià)格的監(jiān)控，防范采購(gòu)過(guò)程中的差錯(cuò)和舞弊，降低采購(gòu)成本，特制訂本制度。第二條 本制度適用于整個(gè)集團(tuán)所屬各單位，適用于集團(tuán)所有物資（包括原材料、輔助材料、機(jī)器設(shè)備及其備品備件、維修材料以及辦公物資）的采購(gòu)。第二章 組織與職責(zé)第三條 集團(tuán)業(yè)務(wù)監(jiān)控中心價(jià)格內(nèi)審經(jīng)理負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督分子公司采購(gòu)部建立和維護(hù)采購(gòu)比價(jià)庫(kù)系統(tǒng)，并對(duì)各分子公司審計(jì)部在價(jià)格控制方面進(jìn)行工作指導(dǎo)和支持。第四條 分子公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)按照比價(jià)庫(kù)嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)價(jià)

2、格，并不斷更新比價(jià)庫(kù)的數(shù)據(jù)，報(bào)送價(jià)格內(nèi)審經(jīng)理備案，并接受后者的監(jiān)督和檢查。第五條 各分子公司審計(jì)部對(duì)采購(gòu)部運(yùn)用比價(jià)庫(kù)系統(tǒng)進(jìn)行采購(gòu)的情況進(jìn)行監(jiān)督，并向內(nèi)審經(jīng)理反映情況。第六條 采購(gòu)監(jiān)控經(jīng)理應(yīng)與價(jià)格內(nèi)審經(jīng)理密切工作配合。第三章 比價(jià)庫(kù)的建立第七條 集團(tuán)總裁負(fù)責(zé)召集“建立采購(gòu)比價(jià)庫(kù)啟動(dòng)會(huì)”，與會(huì)人員包括：集團(tuán)總裁、各分子公司總經(jīng)理、業(yè)務(wù)監(jiān)控總監(jiān)、總裁辦主任。（一）總裁強(qiáng)調(diào)建立科學(xué)規(guī)范的采購(gòu)平臺(tái)對(duì)降低集團(tuán)經(jīng)營(yíng)成本、提高集團(tuán)經(jīng)營(yíng)效益的重要意義；（二）業(yè)務(wù)監(jiān)控總監(jiān)向各分子公司總經(jīng)理陳述建立采購(gòu)比價(jià)庫(kù)的工作計(jì)劃；（三）會(huì)后，各分子公司總經(jīng)理向本公司采購(gòu)部經(jīng)理傳達(dá)集團(tuán)會(huì)議內(nèi)容，并要求采購(gòu)部經(jīng)理積極配合集團(tuán)業(yè)務(wù)

3、監(jiān)控中心，建立和維護(hù)采購(gòu)比價(jià)庫(kù)；（四）會(huì)后，總裁辦主任向信息經(jīng)理傳達(dá)集團(tuán)建立采購(gòu)比價(jià)庫(kù)的需求和工作計(jì)劃，并要求信息經(jīng)理積極配合集團(tuán)業(yè)務(wù)監(jiān)控中心，建立和維護(hù)采購(gòu)比價(jià)庫(kù)； 第八條 業(yè)務(wù)監(jiān)控總監(jiān)負(fù)責(zé)召集“建立采購(gòu)比價(jià)庫(kù)實(shí)施啟動(dòng)會(huì)”，與會(huì)人員包括：業(yè)務(wù)監(jiān)控總監(jiān)、采購(gòu)監(jiān)控經(jīng)理、價(jià)格內(nèi)審經(jīng)理、各分子公司采購(gòu)部經(jīng)理、集團(tuán)總裁辦信息經(jīng)理。（一）會(huì)前，各分子公司采購(gòu)部經(jīng)理需按照業(yè)務(wù)監(jiān)控中心的要求，準(zhǔn)備本公司所有采購(gòu)物資的總體清單，并按規(guī)定進(jìn)行分門(mén)別類。清單需要打印版和電子版各一份；信息經(jīng)理提出建立采購(gòu)比價(jià)信息管理平臺(tái)的初步方案和工作計(jì)劃；（二）各采購(gòu)經(jīng)理陳述本公司采購(gòu)物資的總體情況：分類、各類數(shù)量、價(jià)格水平、金

4、額、主要供應(yīng)商情況等；（三）業(yè)務(wù)監(jiān)控總監(jiān)主持討論對(duì)各分子公司共同所需的采購(gòu)物資確定價(jià)格和供應(yīng)商的原則和程序；（四）會(huì)后，各采購(gòu)經(jīng)理派統(tǒng)計(jì)員配合價(jià)格內(nèi)審經(jīng)理建立“集團(tuán)所有采購(gòu)物資的整體現(xiàn)狀清單手冊(cè)”，信息經(jīng)理負(fù)責(zé)提供所需的技術(shù)支持。第九條 業(yè)務(wù)監(jiān)控總監(jiān)負(fù)責(zé)召集“建立采購(gòu)比價(jià)庫(kù)實(shí)施討論會(huì)”，與會(huì)人員包括：業(yè)務(wù)監(jiān)控總監(jiān)、采購(gòu)監(jiān)控經(jīng)理、價(jià)格內(nèi)審經(jīng)理、各分子公司采購(gòu)部經(jīng)理、集團(tuán)總裁辦信息經(jīng)理。（一）會(huì)前，價(jià)格內(nèi)審經(jīng)理負(fù)責(zé)準(zhǔn)備“集團(tuán)所有采購(gòu)物資的整體現(xiàn)狀清單手冊(cè)”，清單需要打印版和電子版各一份；（二）價(jià)格內(nèi)審經(jīng)理陳述“集團(tuán)所有采購(gòu)物資的整體現(xiàn)狀清單手冊(cè)”的編制辦法和主要內(nèi)容；（三）對(duì)于分子公司獨(dú)有的采購(gòu)物

5、資，其采購(gòu)經(jīng)理應(yīng)陳述其價(jià)格和供應(yīng)商選擇的合理性；對(duì)于兩個(gè)（含）以上分子公司共同所需的采購(gòu)物資，業(yè)務(wù)監(jiān)控總監(jiān)主持討論并確定最終的價(jià)格和首選及備用供應(yīng)商（由于采購(gòu)物資很多，如果一次會(huì)議確定不完，應(yīng)由采購(gòu)監(jiān)控經(jīng)理和價(jià)格內(nèi)審經(jīng)理聯(lián)合召開(kāi)一系列專項(xiàng)工作會(huì)議繼續(xù)確定）。第十條 當(dāng)所有物資的采購(gòu)價(jià)格、首選與備用供應(yīng)商確定后，各采購(gòu)經(jīng)理派統(tǒng)計(jì)員配合價(jià)格內(nèi)審經(jīng)理建立“集團(tuán)所有采購(gòu)物資的整體規(guī)劃清單”。第十一條 信息經(jīng)理根據(jù)“集團(tuán)所有采購(gòu)物資的整體規(guī)劃清單”組織建立集團(tuán)初始的“采購(gòu)比價(jià)數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)”，該數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)對(duì)相關(guān)人員開(kāi)放不同權(quán)限。第四章 比價(jià)庫(kù)的維護(hù)第十二條 各分子公司采購(gòu)部要依據(jù)“采購(gòu)比價(jià)數(shù)據(jù)庫(kù)管理

6、系統(tǒng)”進(jìn)行采購(gòu)，如果可以獲得更好的采購(gòu)條款，則對(duì)采購(gòu)比價(jià)數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)相應(yīng)部分進(jìn)行更新；如果由于市場(chǎng)行情變化等原因而造成采購(gòu)價(jià)格上升，則對(duì)采購(gòu)比價(jià)數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)相應(yīng)部分進(jìn)行更新后在數(shù)據(jù)庫(kù)中進(jìn)行公示，并接受相關(guān)部門(mén)、人員的質(zhì)詢。在更新數(shù)據(jù)和實(shí)施采購(gòu)前，采購(gòu)部應(yīng)向價(jià)格內(nèi)審經(jīng)理提交詳細(xì)的說(shuō)明報(bào)告，須經(jīng)價(jià)格內(nèi)審經(jīng)理審核和業(yè)務(wù)監(jiān)控總監(jiān)審批。第十三條 各分子公司審計(jì)部每月檢查本公司采購(gòu)部是否按照集團(tuán)規(guī)定的程序?qū)Α安少?gòu)比價(jià)數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)”進(jìn)行了維護(hù)，對(duì)錯(cuò)漏及可疑之處提出質(zhì)疑或更正意見(jiàn)。第十四條 價(jià)格內(nèi)審經(jīng)理每天檢查集團(tuán)“采購(gòu)比價(jià)數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)”，對(duì)較大額度采購(gòu)的價(jià)格上升或供應(yīng)商變化事件對(duì)相關(guān)采購(gòu)部進(jìn)行質(zhì)詢，如果有不合理之處則要求馬上更正。每周一向業(yè)務(wù)監(jiān)控總監(jiān)報(bào)送上周“采購(gòu)比價(jià)數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)”更新及維護(hù)情況報(bào)告。第十五條 采購(gòu)監(jiān)控經(jīng)理配合價(jià)格內(nèi)審經(jīng)理對(duì)“采購(gòu)比價(jià)數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)”的維護(hù)工作，在需要的時(shí)候提供指導(dǎo)意見(jiàn)。第十六條 業(yè)務(wù)監(jiān)控總監(jiān)每周審核價(jià)格內(nèi)審經(jīng)理的報(bào)告，在重大問(wèn)題上質(zhì)詢相關(guān)采購(gòu)部經(jīng)理，必要時(shí)向其總經(jīng)理反映情況，并提出和監(jiān)督落實(shí)整改措施。第十七條 信息經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)使用人員進(jìn)行詳細(xì)的操作培訓(xùn)，并維護(hù)“采購(gòu)比價(jià)數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)”的每日正常運(yùn)行，盡快解決各使用人員提出的技術(shù)問(wèn)題。第五章 附則第十八條 本制度經(jīng)集團(tuán)公司董事會(huì)批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行，集團(tuán)業(yè)務(wù)