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文檔簡介
1、泓域咨詢 /貴州光學(xué)元件項目申報材料貴州光學(xué)元件項目申報材料xxx集團(tuán)有限公司目錄第一章 緒論6一、 項目概述6二、 項目提出的理由7三、 項目總投資及資金構(gòu)成8四、 資金籌措方案8五、 項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)9六、 原輔材料及設(shè)備9七、 項目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃9八、 環(huán)境影響10九、 報告編制依據(jù)和原則10十、 研究范圍11十一、 研究結(jié)論12十二、 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表12第二章 項目背景、必要性15一、 行業(yè)發(fā)展情況及發(fā)展趨勢15二、 半導(dǎo)體制造領(lǐng)域18三、 項目實施的必要性25第三章 建筑工程技術(shù)方案26一、 項目工程設(shè)計總體要求26二、 建設(shè)方案27三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)28第四章 法人治
2、理30一、 股東權(quán)利及義務(wù)30二、 董事34三、 高級管理人員39四、 監(jiān)事42第五章 發(fā)展規(guī)劃44一、 公司發(fā)展規(guī)劃44二、 保障措施50第六章 工藝技術(shù)設(shè)計及設(shè)備選型方案52一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析52二、 項目技術(shù)工藝分析54三、 質(zhì)量管理55四、 項目技術(shù)流程56五、 設(shè)備選型方案58第七章 節(jié)能分析60一、 項目節(jié)能概述60二、 能源消費(fèi)種類和數(shù)量分析61三、 項目節(jié)能措施62四、 節(jié)能綜合評價63第八章 環(huán)保分析64一、 編制依據(jù)64二、 環(huán)境影響合理性分析64三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析64四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析68五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析68六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分
3、析69七、 營運(yùn)期環(huán)境影響70八、 環(huán)境管理分析71九、 結(jié)論及建議72第九章 投資估算及資金籌措74一、 編制說明74二、 建設(shè)投資74三、 建設(shè)期利息77四、 流動資金79五、 項目總投資80六、 資金籌措與投資計劃81第十章 經(jīng)濟(jì)效益分析83一、 經(jīng)濟(jì)評價財務(wù)測算83二、 項目盈利能力分析88三、 償債能力分析90第十一章 項目綜合評價93第十二章 附表附件95本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術(shù)方案、風(fēng)險評估等內(nèi)容基于公開信息;項目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。第一章 緒論一、 項目概
4、述(一)項目基本情況1、項目名稱:貴州光學(xué)元件項目2、承辦單位名稱:xxx集團(tuán)有限公司3、項目性質(zhì):新建4、項目建設(shè)地點(diǎn):xx5、項目聯(lián)系人:姚xx(二)主辦單位基本情況公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?!钡脑瓌t,加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo),推動智慧集群建設(shè),帶動形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強(qiáng)、信息化基礎(chǔ)好、引導(dǎo)帶動作用大的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群對外合作交流,發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機(jī)制,承擔(dān)社會責(zé)任,營造和諧發(fā)展環(huán)境。公司秉承“誠實、信用、謹(jǐn)慎、有效”的信托理念,將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念,不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險控制能力
5、。公司堅持誠信為本、鑄就品牌,優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場的經(jīng)營理念,秉承以人為本,始終堅持 “服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念,遵循“以客戶需求為中心,堅持高端精品戰(zhàn)略,提高最高的服務(wù)價值”的服務(wù)理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于為客戶量身定制出完美解決方案,滿足高端市場高品質(zhì)的需求。展望未來,公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn),在“夢想、責(zé)任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下,圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機(jī)制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新,加強(qiáng)團(tuán)隊能力建設(shè),提升核心競爭力,努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺。(三)項目建設(shè)選址及用地規(guī)模本期項目選址
6、位于xx,占地面積約16.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,非常適宜本期項目建設(shè)。(四)產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設(shè)規(guī)劃,達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計方案為:xxx萬件光學(xué)元件/年。二、 項目提出的理由根據(jù)IDC數(shù)據(jù),全球智能手機(jī)市場份額集中趨勢明顯,2017年三星、蘋果、華為、OPPO、小米共占據(jù)60%以上的市場份額,2018年上述五家企業(yè)所占的市場份額超過65%,其他手機(jī)品牌市場份額持續(xù)下降。綜合判斷,“十三五”時期,貧困落后是主要矛盾、加快發(fā)展是根本任務(wù)的基本省情沒有變,既要“趕”又要“轉(zhuǎn)”的雙重任務(wù)沒有變,快于全國快于西部的發(fā)展態(tài)勢沒有變,可以
7、大有作為,也必須奮發(fā)有為。必須增強(qiáng)機(jī)遇意識、責(zé)任意識、憂患意識,倍加珍惜加快發(fā)展的好勢頭,倍加珍惜團(tuán)結(jié)和諧的好局面,倍加珍惜干事創(chuàng)業(yè)的好狀態(tài),奮發(fā)圖強(qiáng),勵精圖治,凝心聚力肩負(fù)起科學(xué)發(fā)展、后發(fā)趕超、同步小康的歷史使命。三、 項目總投資及資金構(gòu)成本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算,項目總投資7497.74萬元,其中:建設(shè)投資5816.31萬元,占項目總投資的77.57%;建設(shè)期利息152.24萬元,占項目總投資的2.03%;流動資金1529.19萬元,占項目總投資的20.40%。四、 資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資7497.74萬元,根據(jù)資金籌措方案
8、,xxx集團(tuán)有限公司計劃自籌資金(資本金)4390.77萬元。(二)申請銀行借款方案根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算,本期工程項目申請銀行借款總額3106.97萬元。五、 項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)1、項目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入(SP):13800.00萬元。2、年綜合總成本費(fèi)用(TC):10909.56萬元。3、項目達(dá)產(chǎn)年凈利潤(NP):2112.75萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR):20.93%。5、全部投資回收期(Pt):5.97年(含建設(shè)期24個月)。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)(BEP):5649.81萬元(產(chǎn)值)。六、 原輔材料及設(shè)備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括光學(xué)玻璃、碳化硅、氮化硼、切削
9、液、液壓油、機(jī)油、花崗巖、液化石油氣、模具鋼、無水乙醇。(二)主要設(shè)備主要設(shè)備包括:銑磨機(jī)、精磨拋光機(jī)、單軸機(jī)、機(jī)械定心磨邊機(jī)、鍍膜機(jī)。七、 項目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運(yùn)營共需24個月的時間。八、 環(huán)境影響本項目符合產(chǎn)業(yè)政策、符合規(guī)劃要求、選址合理;項目建設(shè)具有較明顯的社會、經(jīng)濟(jì)綜合效益;項目實施后能滿足區(qū)域環(huán)境質(zhì)量與環(huán)境功能的要求,但項目的建設(shè)不可避免地對環(huán)境產(chǎn)生一定的負(fù)面影響,只要建設(shè)單位嚴(yán)格遵守環(huán)境保護(hù)“三同時”管理制度,切實落實各項環(huán)境保護(hù)措施,加強(qiáng)環(huán)境管理,認(rèn)真對待和解決環(huán)境保護(hù)問題,對污染物做到達(dá)標(biāo)排放。從環(huán)保角度上講,項目的建設(shè)是可行的。九
10、、 報告編制依據(jù)和原則(一)編制依據(jù)1、本期工程的項目建議書。2、相關(guān)部門對本期工程項目建議書的批復(fù)。3、項目建設(shè)地相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。4、項目承辦單位可行性研究報告的委托書。5、項目承辦單位提供的其他有關(guān)資料。(二)編制原則1、政策符合性原則:報告的內(nèi)容應(yīng)符合國家產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策和行業(yè)規(guī)劃。2、循環(huán)經(jīng)濟(jì)原則:樹立和落實科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建節(jié)約型社會。以當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢為基礎(chǔ),通過對本項目的工藝技術(shù)方案、產(chǎn)品方案、建設(shè)規(guī)模進(jìn)行合理規(guī)劃,提高資源利用率,減少生產(chǎn)過程的資源和能源消耗延長生產(chǎn)技術(shù)鏈,減少生產(chǎn)過程的污染排放,走出一條有市場、科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、資源優(yōu)勢得到充分發(fā)
11、揮的新型工業(yè)化路子,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。3、工藝先進(jìn)性原則:按照“工藝先進(jìn)、技術(shù)成熟、裝置可靠、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行合理”的原則,積極應(yīng)用當(dāng)今的各項先進(jìn)工藝技術(shù)、環(huán)境技術(shù)和安全技術(shù),能耗低、三廢排放少、產(chǎn)品質(zhì)量好、經(jīng)濟(jì)效益明顯。4、提高勞動生產(chǎn)率原則:近一步提高信息化水平,切實達(dá)到提高產(chǎn)品的質(zhì)量、降低成本、減輕工人勞動強(qiáng)度、降低工廠定員、保證安全生產(chǎn)、提高勞動生產(chǎn)率的目的。5、產(chǎn)品差異化原則:認(rèn)真分析市場需求、了解市場的區(qū)域性差別、針對產(chǎn)品的差異化要求、區(qū)異化的特點(diǎn),來設(shè)計不同品種、不同的規(guī)格、不同質(zhì)量的產(chǎn)品以滿足不同用戶的不同要求,以此來擴(kuò)大市場占有率,尋求經(jīng)濟(jì)效益最大化,提高企業(yè)在國內(nèi)外的知名度。十、 研
12、究范圍1、項目提出的背景及建設(shè)必要性;2、市場需求預(yù)測;3、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案;4、建設(shè)地點(diǎn)與建設(shè)條性;5、工程技術(shù)方案;6、公用工程及輔助設(shè)施方案;7、環(huán)境保護(hù)、安全防護(hù)及節(jié)能;8、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及勞動定員;9、建設(shè)實施與工程進(jìn)度安排;10、投資估算及資金籌措;11、經(jīng)濟(jì)評價。十一、 研究結(jié)論項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策,具有前瞻性;項目產(chǎn)品技術(shù)及工藝成熟,達(dá)到大批量生產(chǎn)的條件,且項目產(chǎn)品性能優(yōu)越,是推廣型產(chǎn)品;項目產(chǎn)品采用了目前國內(nèi)最先進(jìn)的工藝技術(shù)方案;項目設(shè)施對環(huán)境的影響經(jīng)評價分析是可行的;根據(jù)項目財務(wù)評價分析,經(jīng)濟(jì)效益好,在財務(wù)方面是充分可行的。十二、 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表表格題目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
13、一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積10667.00約16.00畝1.1總建筑面積19331.64容積率1.811.2基底面積5973.52建筑系數(shù)56.00%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝350.842總投資萬元7497.742.1建設(shè)投資萬元5816.312.1.1工程費(fèi)用萬元4941.622.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元731.262.1.3預(yù)備費(fèi)萬元143.432.2建設(shè)期利息萬元152.242.3流動資金萬元1529.193資金籌措萬元7497.743.1自籌資金萬元4390.773.2銀行貸款萬元3106.974營業(yè)收入萬元13800.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元10909.566利潤總
14、額萬元2817.007凈利潤萬元2112.758所得稅萬元704.259增值稅萬元611.9710稅金及附加萬元73.4411納稅總額萬元1389.6612工業(yè)增加值萬元4669.4413盈虧平衡點(diǎn)萬元5649.81產(chǎn)值14回收期年5.97含建設(shè)期24個月15財務(wù)內(nèi)部收益率20.93%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元3098.09所得稅后第二章 項目背景、必要性一、 行業(yè)發(fā)展情況及發(fā)展趨勢光學(xué)元件是光學(xué)、光電系統(tǒng)的主要器件,是承擔(dān)光的傳輸、控制及承載技術(shù)的光學(xué)基礎(chǔ)產(chǎn)品,是制造各種光學(xué)儀器、圖像顯示產(chǎn)品、光學(xué)存儲、光傳輸、光通信設(shè)備核心部件的基礎(chǔ)元件,是新一代信息技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域的重要支撐。1、光學(xué)技術(shù)是
15、消費(fèi)電子領(lǐng)域創(chuàng)新發(fā)展的重點(diǎn)隨著現(xiàn)代光學(xué)與信息技術(shù)的逐漸結(jié)合,消費(fèi)電子行業(yè)成為光學(xué)技術(shù)應(yīng)用較為廣泛和深入的領(lǐng)域,包括成像技術(shù)、顯示技術(shù)及近紅外識別技術(shù)等,涵蓋了增強(qiáng)現(xiàn)實/虛擬現(xiàn)實的光波導(dǎo)技術(shù),生物識別的光學(xué)技術(shù)、激光技術(shù)等。消費(fèi)電子產(chǎn)品隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新一代信息技術(shù)的應(yīng)用,向數(shù)字化、高清化、智能化、小型化方向發(fā)展,并要求配套的光學(xué)元件成像質(zhì)量好、體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)簡單。這種發(fā)展趨勢推動了光學(xué)設(shè)計、加工領(lǐng)域的大規(guī)模技術(shù)創(chuàng)新,促進(jìn)了精密多層膠合技術(shù)、高速精磨拋光冷加工技術(shù)、光學(xué)玻璃模壓成型技術(shù)、精密鍍膜技術(shù)等高精密加工技術(shù)蓬勃發(fā)展。消費(fèi)電子行業(yè)的發(fā)展,不僅推動了信息技術(shù)的進(jìn)步,也促進(jìn)了光學(xué)元
16、件精密加工等新興技術(shù)的發(fā)展。2、超精密制造技術(shù)促進(jìn)光電子技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展隨著現(xiàn)代高科技技術(shù)和信息技術(shù)的不斷更新,與之相關(guān)的光學(xué)系統(tǒng)也得到發(fā)展和完善,應(yīng)用于下游信息電子領(lǐng)域的光學(xué)元件要求具備較高精度,且盡可能的減少體積空間和自身重量。超精密加工技術(shù)綜合了現(xiàn)代電子技術(shù)、測量技術(shù)、控制技術(shù)和先進(jìn)的測試方法,能夠?qū)崿F(xiàn)納米和亞納米級的加工精度。經(jīng)過加工后的光學(xué)元件具備微型化、精密化、穩(wěn)定性、可靠性的特征,綜合性能和質(zhì)量較為穩(wěn)定,有利于下游廠商自動化裝配。光電子技術(shù)是半導(dǎo)體、微電子、材料、光學(xué)、通信、計算機(jī)等多學(xué)科交叉的新型電子信息技術(shù),包括了光輻射、光探測、光傳輸、光處理、光顯示、光存儲、光集成等多個領(lǐng)域。
17、光學(xué)元件作為光電子產(chǎn)業(yè)中光的收發(fā)和傳輸?shù)幕A(chǔ)元件,其質(zhì)量和性能是光電子器件穩(wěn)定運(yùn)行的重要因素。超精密加工技術(shù)促進(jìn)了光學(xué)系統(tǒng)構(gòu)件向微型化、精密化、集成化、高可靠性、多功能、模塊化演化,在一定程度上助力光電子技術(shù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。3、晶圓級加工技術(shù)促進(jìn)光學(xué)與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的跨界融合玻璃晶圓因其具有化學(xué)純度高、抗熱膨脹和熱沖擊性能強(qiáng)、抗拉強(qiáng)度高、耐輻射性能高、光傳輸效果好等特點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體制造的后道加工中。一方面,由于玻璃晶圓具有平整度高、表面劃痕少等光學(xué)元件特性,在高精密的半導(dǎo)體加工中常作為載具、基板在光刻和封裝工序中使用;另一方面,玻璃材質(zhì)原料便宜,在大規(guī)模量產(chǎn)應(yīng)用后具有成本優(yōu)勢,因此隨著芯片
18、功能形態(tài)多樣化、生產(chǎn)制造量產(chǎn)化的發(fā)展趨勢,平整度更高、尺寸多樣性更廣的玻璃晶圓成為半導(dǎo)體應(yīng)用的熱點(diǎn)。光學(xué)元件超精密加工技術(shù)的不斷進(jìn)步,玻璃晶圓尺寸多樣化,總厚度變化、彎曲度達(dá)到微米級,面型精度達(dá)到納米級。光學(xué)元件晶圓級加工技術(shù)的進(jìn)步,促進(jìn)了光學(xué)元件向小型化、高可靠性、多功能、模塊化和集成化方向發(fā)展,實現(xiàn)了更薄、尺寸范圍更廣的玻璃晶圓在半導(dǎo)體制造領(lǐng)域的運(yùn)用。結(jié)合半導(dǎo)體工藝制造的高精度光學(xué)元件成為新一代光學(xué)元件的主流。4、我國光學(xué)元件加工制造能力逐漸縮小與國際先進(jìn)水平的差距我國建國以來逐漸形成了較為成熟的光學(xué)理論體系,而光學(xué)元件制造充分體現(xiàn)了光學(xué)設(shè)計、技術(shù)創(chuàng)新和高端精密制造等現(xiàn)代技術(shù),是光學(xué)加工制
19、造能力水平的重要體現(xiàn)。近年來,國內(nèi)對相關(guān)基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)支持政策不斷出臺,促進(jìn)光學(xué)元件精密加工制造能力的不斷提升。產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)強(qiáng)調(diào)機(jī)械工業(yè)基礎(chǔ)制造技術(shù)關(guān)鍵零部件的高速高效精密切削等先進(jìn)基礎(chǔ)制造工藝技術(shù),提高我國在光學(xué)加工設(shè)備、光學(xué)器件、光學(xué)鏡頭等方面的設(shè)計及整體制造能力;工業(yè)強(qiáng)基工程實施指南(2016-2020年)指出加快促進(jìn)工業(yè)基礎(chǔ)能力提升,重點(diǎn)發(fā)展光學(xué)精密及超精密加工工藝,非球表面零件加工工藝,面型精度達(dá)到1/41/10,微結(jié)構(gòu)陣列光學(xué)模具加工技術(shù)提升,表面粗糙度小于8nm;2017年4月科技部印發(fā)“十三五”先進(jìn)制造技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃要求重點(diǎn)發(fā)展精密與超
20、精密加工工藝及裝備,突破高精度光學(xué)元件等精密超精密加工關(guān)鍵技術(shù)。隨著我國政府對精密、超精密加工等基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)的政策支持,研發(fā)投入的不斷加大,培育出了一批技術(shù)與裝備先進(jìn)、自動化程度較高、有較強(qiáng)的品質(zhì)保證與過程控制能力的光學(xué)元件制造企業(yè),我國光學(xué)產(chǎn)業(yè)發(fā)展明顯提速,光學(xué)元件加工制造能力正在逐漸縮小與國際先進(jìn)水平的差距。二、 半導(dǎo)體制造領(lǐng)域半導(dǎo)體是電子工業(yè)的基礎(chǔ),是信息產(chǎn)業(yè)的明珠。傳統(tǒng)的半導(dǎo)體制造技術(shù)主要分為3個環(huán)節(jié),分別為半導(dǎo)體制造前段制程、后段制程和后段工藝。半導(dǎo)體制造前段制程主要包括晶圓處理、晶圓針測制作、光刻加工等;后段制程主要包括半導(dǎo)體封裝測試、半導(dǎo)體測試;后段工藝主要包括晶片切除、粘晶、焊線
21、、封膠。玻璃晶圓因具有價格合理、化學(xué)純度高、抗熱膨脹和熱沖擊性能強(qiáng)、抗拉強(qiáng)度高、耐輻射性能高、光傳輸效果好等優(yōu)點(diǎn),常作為基板材料應(yīng)用于半導(dǎo)體制作過程中的光刻和封裝測試環(huán)節(jié)。玻璃晶圓既可以作為半導(dǎo)體晶圓載具在半導(dǎo)體加工生產(chǎn)中用作輔料,也可直接作為永久性襯底成為成品芯片的一部分,因此,根據(jù)在半導(dǎo)體加工中的具體應(yīng)用,玻璃晶圓又可以分為SOG玻璃晶圓、載具玻璃晶圓、TGV中介層玻璃晶圓和制造MEMS的玻璃晶圓。隨著半導(dǎo)體整體制造產(chǎn)業(yè)和工藝技術(shù)的更新迭代和快速發(fā)展,玻璃晶圓的市場應(yīng)用規(guī)模也逐步增大。1、全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模不斷增加,亞太地區(qū)成為全球最大市場半導(dǎo)體作為信息產(chǎn)業(yè)的基石,現(xiàn)代工業(yè)的“糧食”,
22、伴隨著計算機(jī)、通信、消費(fèi)電子、汽車電子、工業(yè)應(yīng)用、醫(yī)療以及軍工/航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展和云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、5G、人工智能等技術(shù)的進(jìn)步,驅(qū)動傳感器等芯片技術(shù)的創(chuàng)新。此外,印度、東南亞、非洲等新興市場的興起為半導(dǎo)體發(fā)展提供持續(xù)動力,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模不斷增加。根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計學(xué)協(xié)會分析,2018年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模達(dá)到4,688億美元,同比增長13.7%,預(yù)計2020年將達(dá)到4,344億美元,同比增長5.4%。隨著下游信息產(chǎn)業(yè)需求的增加,未來半導(dǎo)體市場規(guī)模將不斷增長。隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向亞太地區(qū)遷移,據(jù)WSTS統(tǒng)計,2018年亞太地區(qū)半導(dǎo)體市場規(guī)模達(dá)到2,828.63億美元,占全球的60.3
23、%,已發(fā)展成為全球半導(dǎo)體規(guī)模最大的市場。2014年,國務(wù)院印發(fā)國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為國家戰(zhàn)略,我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將不斷增加。2、半導(dǎo)體制造工藝的演變?yōu)椴AЬA提供廣闊的發(fā)展空間半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)在于制造工藝。隨著工業(yè)及消費(fèi)電子對低功率、高速度規(guī)格需求提高,推動半導(dǎo)體工藝的摩爾定律持續(xù)演進(jìn),器件尺寸持續(xù)微縮、性能需求提升,這將導(dǎo)致半導(dǎo)體制造過程中的工藝管控的難度成倍增加,先進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)品量產(chǎn)工藝窗口持續(xù)縮小。為解決微型尺寸半導(dǎo)體量產(chǎn)問題,半導(dǎo)體加工工藝不斷演變。一方面,隨著半導(dǎo)體器件尺寸逐漸縮小,對應(yīng)半導(dǎo)體的加工工藝精度要求將不斷提高,尤其是半導(dǎo)體芯片制造過程中的光
24、刻工藝,是影響半導(dǎo)體最小線寬和性能的核心工藝。光刻工藝是通過遮光、曝光、顯影等流程將掩模版上的圖形轉(zhuǎn)移到硅晶圓的過程。隨著半導(dǎo)體先進(jìn)制造工藝向精細(xì)化方向演變,對于高清化的掩模版需求將不斷增加,而玻璃晶圓因具有較高的精度和良好的光學(xué)性能被應(yīng)用于高精度掩模版的基板,用以提升半導(dǎo)體光刻工藝精度。另一方面,采用晶圓級封裝的技術(shù),先將晶圓與玻璃基板進(jìn)行鍵合封裝,采用縱向互聯(lián)技術(shù),使得晶圓級封裝的尺寸更小,既可以盡早在半導(dǎo)體封裝工藝過程中保證硅晶圓的敏感結(jié)構(gòu)與外界物理隔離,又可以在劃片過程中保護(hù)可動部件??v向互聯(lián)技術(shù)主要通過襯底通孔來實現(xiàn),由于玻璃晶圓成本較低、具有良好的射頻性能,有助于提高半導(dǎo)體的生產(chǎn)過
25、程中的品質(zhì)管理。通過與硅陽極鍵合,可實現(xiàn)超小芯片封裝,逐漸成為發(fā)展趨勢。中國是全球半導(dǎo)體消費(fèi)大國,玻璃晶圓是半導(dǎo)體加工過程中的重要基礎(chǔ)性材料,全球玻璃晶圓市場基本被德國肖特集團(tuán)、康寧集團(tuán)、旭硝子株式會社等歐美日企業(yè)所壟斷。近年來,在國家大力發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)、國內(nèi)外市場與政治環(huán)境劇烈變化、我國政府扶持力度的不斷提高的條件下,國內(nèi)企業(yè)抓住半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展機(jī)遇,積極布局半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)相關(guān)元器件。3、光學(xué)儀器領(lǐng)域光學(xué)儀器是光學(xué)元件應(yīng)用較早的行業(yè),帶動光學(xué)元件產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展。隨著光學(xué)的不斷進(jìn)步,幾何光學(xué)的建立,人們在實踐中逐步開始制作光學(xué)元件,16世紀(jì)初,凹/凸面鏡、眼鏡、透鏡、棱鏡相繼出現(xiàn),利用鏡片的光學(xué)特性進(jìn)
26、行光路設(shè)計,產(chǎn)生了世界上第一臺顯微鏡、望遠(yuǎn)鏡、照相機(jī)以及為光譜儀奠定基礎(chǔ)的第一個分光鏡。光學(xué)儀器因能夠產(chǎn)生光波并顯示圖像,或接收光波并分析、確定其若干性質(zhì)的特性被廣泛應(yīng)用于功能生產(chǎn)、資源勘探、科學(xué)實驗、醫(yī)療檢測、國防建設(shè)以及社會生活的各個領(lǐng)域,成為觀察、測試、分析、記錄和傳遞信息的工具。以望遠(yuǎn)鏡為例,望遠(yuǎn)鏡作為一種通過收集電磁輻射幫助觀察遠(yuǎn)處物體的光學(xué)儀器,不斷在軍用、天文觀察等領(lǐng)域得以運(yùn)用。起初,對于望遠(yuǎn)鏡的需求主要是由天文學(xué)研究的發(fā)展和業(yè)余愛好者增加所驅(qū)動的。隨著天文學(xué)日益顯現(xiàn)的重要性和人們對太空探索的欲望增強(qiáng),各國對天文研究的經(jīng)濟(jì)投入不斷加大并且推出加強(qiáng)天文教育的相關(guān)國策,成為望遠(yuǎn)鏡市場
27、新一輪增長的主要催化劑。同時伴隨著經(jīng)濟(jì)水平的提高,國民消費(fèi)能力的提升,具有星光級觀察效果的高端望遠(yuǎn)鏡也逐漸深入到生活娛樂領(lǐng)域,民用望遠(yuǎn)鏡得到深入普及和發(fā)展,促進(jìn)全球望遠(yuǎn)鏡市場規(guī)模不斷增加。根據(jù)DecisionD發(fā)布的報告顯示,2019年全球望遠(yuǎn)鏡市場規(guī)模將達(dá)到1.5億美元,預(yù)計2024年市場規(guī)模將達(dá)到1.7億美元,年復(fù)合增長率為2.5%。光學(xué)儀器作為光學(xué)元件最早應(yīng)用的領(lǐng)域,其發(fā)展和市場需求的變化將不斷帶動光學(xué)元件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。光學(xué)元件作為光學(xué)儀器的信息采集窗口,是光學(xué)儀器光學(xué)及光電系統(tǒng)構(gòu)建的重要組成部分,其性能和產(chǎn)品質(zhì)量是影響儀器儀表準(zhǔn)確性的重要指標(biāo)。隨著光學(xué)儀器向嵌入式、微型化、智能化、模塊化
28、、集成化、網(wǎng)絡(luò)化方向發(fā)展,表現(xiàn)出高靈敏度、高適應(yīng)性和高可靠性,相應(yīng)的要求光學(xué)元件的產(chǎn)品具有較好質(zhì)量穩(wěn)定性、可靠性、小型化以及良好的綜合性能,促進(jìn)光學(xué)元件產(chǎn)品加工生產(chǎn)技術(shù)逐步向超高精密加工技術(shù)演化。高精度的光學(xué)元件市場需求將隨著光學(xué)儀器市場規(guī)模的增加呈現(xiàn)快速增長。4、車載領(lǐng)域當(dāng)前移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能為代表的信息技術(shù)的運(yùn)用促進(jìn)社會向智能化進(jìn)化,汽車交通領(lǐng)域智能化成為科技發(fā)展的必然趨勢,車聯(lián)網(wǎng)、ADAS(高級輔助駕駛系統(tǒng))是汽車領(lǐng)域創(chuàng)新應(yīng)用的重點(diǎn)。車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)是借助人、車、環(huán)境、云平臺之間全方位的連接和信息交互,精確感知和預(yù)測周邊環(huán)境狀態(tài),而ADAS作為一種實現(xiàn)人工智能駕駛過渡
29、的技術(shù),其原理是借助車輛上感知層將檢測到的車內(nèi)外的環(huán)境信號轉(zhuǎn)換成電信號,并經(jīng)過數(shù)字信號處理完成智能判斷和車輛的自動控制。ADAS功能的實現(xiàn)需要通過攝像頭、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、紅外線探頭等感知層、決策層和控制層完成信息的采集、分析和自動駕駛動作的轉(zhuǎn)換;而光學(xué)元件作為車載鏡頭、激光雷達(dá)等感知層信息采集的重要入口,將受益于智能駕駛市場的發(fā)展。一方面,ADAS系統(tǒng)需要搭載更多車載攝像頭,為車載攝像頭滲透率的提高打開了市場。通常,一套完整的ADAS系統(tǒng)需包括6個攝像頭(1個前視,1個后視,4個環(huán)視),而高端智能汽車的攝像頭個數(shù)可達(dá)到8個。根據(jù)Yole數(shù)據(jù),隨著汽車智能化程度不斷提升,2023年全球平均
30、每輛汽車搭載將從2018年的1.7顆增加至3顆,但距離完整ADAS系統(tǒng)所需的攝像頭個數(shù)仍有差距。據(jù)高工智能產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測,2020年我國后視攝像頭(1顆)滲透率為50%,前視攝像頭(1顆)滲透率為30%,側(cè)視攝像頭(2顆)滲透率為20%,內(nèi)置攝像頭(1顆)滲透率僅有6%。從不同類型車載攝像頭滲透率來看,我國智能駕駛車載攝像頭市場仍有很大發(fā)展空間。另一方面,ADAS系統(tǒng)也對車載攝像頭,尤其是是側(cè)視、環(huán)視、前視、內(nèi)視等鏡頭的性能和質(zhì)量提出了更高的要求,這將推動汽車制造商對光學(xué)元件的精度、面型、可靠性等各項光路性能指標(biāo)提出更高的要求,帶動高規(guī)格車載攝像頭的發(fā)展。以車載夜視攝像頭為例,夜視系統(tǒng)使用夜視
31、攝像頭收集周圍物體熱量信息并轉(zhuǎn)變成可視圖像,幫助駕駛者在夜間或者弱光線的駕駛過程中獲得更高的預(yù)見能力,以增加夜間行車的安全性,其作為智能駕駛的重要一環(huán),未來將成為汽車智能駕駛的標(biāo)配,也是未來無人駕駛不可或缺的功能模塊。隨著車載夜視攝像頭的普及和廣泛應(yīng)用,將對高精度光學(xué)元件擴(kuò)大需求。此外,ADAS系統(tǒng)的另一重要組成部分激光雷達(dá)傳感器,其功能的實現(xiàn)同樣離不開高精度光學(xué)元件的參與。激光雷達(dá)的硬件結(jié)構(gòu)是通過光學(xué)元件組成發(fā)射端和接收端,技術(shù)原理是在發(fā)射端利用一組光學(xué)準(zhǔn)直透鏡發(fā)射準(zhǔn)直激光,遇到障礙時通過光的反射回到接收端,以此完成激光探測、測距,避免障礙,增強(qiáng)車輛的導(dǎo)航能力。未來隨著激光雷達(dá)技術(shù)的成熟,高
32、精度光學(xué)元件的需求將不斷增長。由于ADAS可以避免碰撞、減輕碰撞嚴(yán)重程度、改善道路行車安全,已經(jīng)受到各國政府、消費(fèi)者和汽車企業(yè)的廣泛青睞,發(fā)達(dá)國家已經(jīng)將ADAS功能納入新車評分體系。根據(jù)QYResearch數(shù)據(jù)顯示,2018年基于攝像頭傳感器的智能駕駛ADAS市場規(guī)模為54億美元,至2025年市場規(guī)模將達(dá)到213億美元,年復(fù)合增長率為21.7%。中國作為智能駕駛發(fā)展尚在初期的地區(qū),根據(jù)QYResearch預(yù)測,2023年中國汽車駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)市場規(guī)模將超過1200億元,對應(yīng)2018-2023年復(fù)合增速為37%,這將進(jìn)一步帶動車載用光學(xué)元件行業(yè)的發(fā)展。三、 項目實施的必要性(一)提升公
33、司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),補(bǔ)充流動資金將提高公司應(yīng)對短期流動性壓力的能力,降低公司財務(wù)費(fèi)用水平,提升公司盈利能力,促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時資金補(bǔ)充流動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第三章 建筑工程技術(shù)方案一、 項目工程設(shè)計總體要求(一)土建工程原則根據(jù)生產(chǎn)需要,本項目工程建設(shè)方案主要遵循如下原則:1、布局合理的原則。在平面布置上,充分利用好每寸土地,功能設(shè)施分區(qū)設(shè)置,人流、物流布置得當(dāng)、有序,做到既利于生產(chǎn)經(jīng)營,又方便交通。2、配套齊全、方便生產(chǎn)的原則。立足廠區(qū)現(xiàn)有基礎(chǔ)條件,充分利用好現(xiàn)有功能設(shè)施,保證
34、水、電供應(yīng)設(shè)施齊全,廠區(qū)內(nèi)外道路暢通,方便生產(chǎn)。在建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計,嚴(yán)格執(zhí)行國家技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策及環(huán)保、節(jié)能等有關(guān)要求。在滿足工藝生產(chǎn)特性,設(shè)備布置安裝、檢修等前提下,土建設(shè)計要盡量做到技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、安全適用和美觀大方。建筑設(shè)計要簡捷緊湊,組合恰當(dāng)、功能合理、方便生產(chǎn)、節(jié)約用地;結(jié)構(gòu)設(shè)計要統(tǒng)一化、標(biāo)準(zhǔn)化、并因地制宜,就地取材,方便施工。(二)土建工程采用的標(biāo)準(zhǔn)為保證建筑物的質(zhì)量,保證生產(chǎn)安全和長壽命使用,本項目建筑物嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工建設(shè)。1、工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2、公共建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)3、綠色建筑評價標(biāo)準(zhǔn)4、外墻外保溫工程技術(shù)規(guī)程5、建筑照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)6、建筑采光設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)7、民用建筑電氣設(shè)
35、計規(guī)范8、民用建筑熱工設(shè)計規(guī)范二、 建設(shè)方案1、本項目建構(gòu)筑物完全按照現(xiàn)代化企業(yè)建設(shè)要求進(jìn)行設(shè)計,采用輕鋼結(jié)構(gòu)、框架結(jié)構(gòu)建設(shè),并按建筑抗震設(shè)計規(guī)范(GB500112010)的規(guī)定及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)文件采取必要的抗震措施。整個廠房設(shè)計充分利用自然環(huán)境,強(qiáng)調(diào)豐富的空間關(guān)系,力求設(shè)計新穎、優(yōu)美舒適。主要建筑物的圍護(hù)結(jié)構(gòu)及屋面,符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求;車間廠房設(shè)有天窗進(jìn)行采光和自然通風(fēng),應(yīng)選用氣密性和防水性良好的產(chǎn)品。.2、生產(chǎn)車間的建筑采用輕鋼框架結(jié)構(gòu)。在符合國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范的前提下,做到結(jié)構(gòu)整體性能好,有利于抗震防腐,并節(jié)省投資,施工方便。在設(shè)計上充分考慮了通風(fēng)設(shè)計,避免火災(zāi)、爆炸的危險性。.3、建筑
36、內(nèi)部裝修設(shè)計防火規(guī)范,耐火等級為二級;屋面防水等級為三級,按照屋面工程技術(shù)規(guī)范要求施工。.4、根據(jù)地質(zhì)條件及生產(chǎn)要求,對本裝置土建結(jié)構(gòu)設(shè)計初步定為:生產(chǎn)車間采用鋼筋混凝土獨(dú)立基礎(chǔ)。.5、根據(jù)項目的自身情況及當(dāng)?shù)匾?guī)劃建設(shè)管理部門對該區(qū)域建筑結(jié)構(gòu)的要求,確定本項目生產(chǎn)生間擬采用全鋼結(jié)構(gòu)。.6、本項目的抗震設(shè)防烈度為6度,設(shè)計基本地震加速度值為 0.05g,建筑抗震設(shè)防類別為丙類,抗震等級為三級。.7、建筑結(jié)構(gòu)的設(shè)計使用年限為50年,安全等級為二級。三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)本期項目建筑面積19331.64,其中:生產(chǎn)工程11440.50,倉儲工程4628.88,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施2348.31,公
37、共工程913.95。表格題目建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程3404.9111440.501558.521.11#生產(chǎn)車間1021.473432.15467.561.22#生產(chǎn)車間851.232860.13389.631.33#生產(chǎn)車間817.182745.72374.041.44#生產(chǎn)車間715.032402.51327.292倉儲工程1612.854628.88521.382.11#倉庫483.851388.66156.412.22#倉庫403.211157.22130.342.33#倉庫387.081110.93125.132.44#倉庫3
38、38.70972.06109.493行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施401.422348.31340.633.1行政辦公樓260.921526.40221.413.2宿舍及食堂140.50821.91119.224公共工程537.62913.95104.06輔助用房等5綠化工程1328.0424.81綠化率12.45%6其他工程3365.4413.47場地、道路、景觀亮化等7合計10667.0019331.642562.87第四章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利,承擔(dān)義務(wù);持有同一種類股份的股東,享有同等權(quán)利,承擔(dān)同種義務(wù)。股東為單位的,股東單位內(nèi)部對公司收購、出售資產(chǎn)、對
39、外擔(dān)保、對外投資等事項的決策有相關(guān)規(guī)定的,公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序,公司應(yīng)依據(jù)公司章程及公司制定的相關(guān)制度確定決策程序。股東單位可自行履行內(nèi)部審批流程后由其代表依據(jù)公司法、公司章程及公司相關(guān)制度參與公司相關(guān)事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權(quán)利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應(yīng)的表決權(quán);(3)對公司的經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督,提出建議或者質(zhì)詢;(4)依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份;(5)查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議
40、、監(jiān)事會會議決議和財務(wù)會計報告;2、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或索取資料的,應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件,公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關(guān)信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的,股東有權(quán)請求人民法院認(rèn)定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程,或者決議內(nèi)容違反本章程的,股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi),請求人民法院撤銷。公司根據(jù)股東大會、董事會決議已辦理變更登記的,人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后,公司應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)申請撤銷變更登記。4、
41、公司股東承擔(dān)下列義務(wù):(1)遵守法律、行政法規(guī)和本章程;(2)依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金;(3)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股;(4)不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益;5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東,將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的,應(yīng)當(dāng)自該事實發(fā)生當(dāng)日,向公司作出書面報告。6、公司的股東或?qū)嶋H控制人不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。如果存在股東占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源情況的,公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所應(yīng)分配的紅利,以償還被其占用或者轉(zhuǎn)移的資金、資產(chǎn)及其他資源。控股股東發(fā)生上述情況時,公司應(yīng)立即申請司法
42、系統(tǒng)凍結(jié)控股股東持有公司的股份。控股股東若不能以現(xiàn)金清償占用或轉(zhuǎn)移的公司資金、資產(chǎn)及其他資源的,公司應(yīng)通過變現(xiàn)司法凍結(jié)的股份清償。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員負(fù)有維護(hù)公司資金、資產(chǎn)及其他資源安全的法定義務(wù),不得侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源或協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員違反上述規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。造成嚴(yán)重后果的,公司董事會對于負(fù)有直接責(zé)任的高級管理人員予以解除聘職,對于負(fù)有直接責(zé)任的董事、監(jiān)事,應(yīng)當(dāng)提請股東大會予以罷免。公司還有權(quán)視其情節(jié)輕重對直接責(zé)任人追究法律責(zé)任。7、公司的控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不得利
43、用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益,不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。違反規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司的控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權(quán)益,不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益:(1)公司為控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)墊付工資、福利、保險、廣告等費(fèi)用和其他支出;(2)公司代控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)償還債務(wù);(3)有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè);(4)不及時償還公司承擔(dān)控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)的擔(dān)保責(zé)任而形成的債務(wù);(5)公司在沒有商品或者勞務(wù)
44、對價情況下提供給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)使用資金;8、控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得在公司掛牌后新增同業(yè)競爭。9、公司股東、實際控制人、收購人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù),及時披露公司控制權(quán)變更、權(quán)益變動和其他重大事項,并保證披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整,不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。公司股東、實際控制人、收購人應(yīng)當(dāng)積極配合公司履行信息披露義務(wù),不得要求或者協(xié)助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實際控制人及其他知情人員在相關(guān)信息披露前負(fù)有保密義務(wù),不得利用公司未公開的重大信息謀取利益,不得進(jìn)行內(nèi)幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動。11、通過接受委托或者信托等方式
45、持有或?qū)嶋H控制的股份達(dá)到5%以上的股東或者實際控制人,應(yīng)當(dāng)及時將委托人情況告知公司,配合公司履行信息披露義務(wù)。12、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)的,應(yīng)當(dāng)公平合理,不得損害公司和其他股東的合法權(quán)益。控股股東、實際控制人及其一致行動人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)時存在下列情形的,應(yīng)當(dāng)在轉(zhuǎn)讓前予以解決:(1)違規(guī)占用公司資金;(2)未清償對公司債務(wù)或者未解除公司為其提供的擔(dān)保;(3)對公司或者其他股東的承諾未履行完畢;(4)對公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項。二、 董事1、公司董事為自然人,有下列情形之一的,不能擔(dān)任公司的董事:(1)無民事行為能力或者限制民事行為能力;(2)因貪污、
46、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序,被判處刑罰,執(zhí)行期滿未逾5年,或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利,執(zhí)行期滿未逾5年;(3)擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總經(jīng)理,對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年;(4)擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人,并負(fù)有個人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年;(5)個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償;(6)法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的,該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的,公司解除其職務(wù)。2、董事由股東大會選舉或
47、更換,任期3年。董事任期屆滿,可連選連任。董事任期從就任之日起計算,至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選,在改選出的董事就任前,原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定,履行董事職務(wù)。董事可以由高級管理人員兼任。第九十五條董事在任期屆滿以前,除非有下列情形,股東大會不得無故解除其職務(wù):(1)本人提出辭職;(2)出現(xiàn)國家法律、法規(guī)規(guī)定或本章程規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形;(3)不能履行職責(zé);(4)因嚴(yán)重疾病不能勝任董事工作。董事連續(xù)2次未能親自出席,也不委托其他董事出席董事會會議,視為不能履行職責(zé),董事會應(yīng)當(dāng)建議股東大會予以撤換。3、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程,對
48、公司負(fù)有下列忠實義務(wù):(1)不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財產(chǎn);(2)不得挪用公司資金;(3)不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲;(4)不得違反本章程的規(guī)定,未經(jīng)股東大會或董事會同意,將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔(dān)保;(5)不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意,與公司訂立合同或者進(jìn)行交易;(6)未經(jīng)股東大會同意,不得利用職務(wù)便利,為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會,自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的業(yè)務(wù);(7)不得接受與公司交易的傭金歸為己有;(8)不得擅自披露公司秘密;(9)不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益;(10)法律、行政
49、法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務(wù)。(11)董事違反本條規(guī)定所得的收入,應(yīng)當(dāng)歸公司所有;給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。4、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程,對公司負(fù)有下列勤勉義務(wù):(1)應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利,以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟(jì)政策的要求,商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍;(2)應(yīng)公平對待所有股東;(3)及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況;(4)應(yīng)當(dāng)對公司定期報告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整;(5)應(yīng)當(dāng)如實向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料,不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán);(6)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章
50、程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。5、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會低于法定最低人數(shù)時,在改選出的董事就任前,原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定,履行董事職務(wù)。除前款所列情形外,董事辭職自辭職報告送達(dá)董事會時生效。辭職報告尚未生效之前,擬辭職董事、仍應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行職責(zé)。發(fā)生上述情形的,公司應(yīng)當(dāng)在2個月內(nèi)完成董事補(bǔ)選。6、董事辭職生效或者任期屆滿,應(yīng)向董事會辦妥所有移交手續(xù),其對公司商業(yè)秘密的保密義務(wù)在其任期結(jié)束后仍然有效,直至該商業(yè)秘密成為公開信息。董事對公司和股東承擔(dān)的忠實義務(wù)在其離任之日起2
51、年內(nèi)仍然有效。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定,視事件發(fā)生與離任之間時間的長短,以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。7、未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán),任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時,在第三方會合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下,該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。8、董事執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。三、 高級管理人員1、公司設(shè)總裁1名,由董事會聘任或解聘。公司根據(jù)需要設(shè)副總裁,由董事會聘任或解聘。公司總裁、副總裁、財務(wù)總監(jiān)為公司高級管理人員。2、本章程關(guān)于不得
52、擔(dān)任董事的情形同時適用于高級管理人員。本章程關(guān)于董事的忠實義務(wù)和關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定,同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他職務(wù)的人員,不得擔(dān)任公司的高級管理人員。4、總裁每屆任期3年,總裁連聘可以連任。5、總裁對董事會負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):(1)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實施董事會決議,并向董事會報告工作;(2)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;(3)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;(4)擬訂公司的基本管理制度;(5)制定公司的具體規(guī)章;(6)提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務(wù)總監(jiān);(7)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)
53、管理人員;(8)召集并主持公司總裁辦公會議;(9)本章程或董事會授予的其他職權(quán)??偛昧邢聲h。6、總裁應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會或者監(jiān)事會的要求,向董事會或者監(jiān)事會報告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況??偛帽仨毐WC該報告的真實性??偛脩?yīng)忠實執(zhí)行股東大會和董事會的決議。在行使職權(quán)時,不能變更股東大會和董事會的決議或者超越授權(quán)范圍??偛靡蚬什荒苈男新殭?quán)時,董事會應(yīng)授權(quán)一名副總裁代總裁履行職權(quán)。7、總裁擬訂有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護(hù)、勞動保險、解聘(或開除)公司職工等涉及職工切身利益的問題時,應(yīng)當(dāng)事先聽取工會或職代會的意見。8、總裁應(yīng)制訂總裁工作細(xì)則,報董事會批準(zhǔn)后實施。
54、9、總裁工作細(xì)則包括下列內(nèi)容:(1)總裁會議召開的條件、程序和參加的人員;(2)總裁及其他高級管理人員各自具體的職責(zé)及其分工;(3)公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用,簽訂重大合同的權(quán)限,以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度;10、總裁可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總裁辭職的具體程序和辦法由總裁與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。11、副總裁由總裁提名,董事會聘任或解聘;副總裁對總裁負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):(1)按照工作分工組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案,并向總裁報告工作;(2)擬訂分管工作的基本管理制度;(3)擬訂分管工作的具體規(guī)章;(4)總裁授予的其他職權(quán)。12、公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書,公司
55、監(jiān)事不得兼任。公司聘請的會計師事務(wù)所的注冊會計師和律師事務(wù)所的律師不得兼任公司董事會秘書。13、董事兼任董事會秘書的,如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時,則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出。14、公司高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。四、 監(jiān)事1、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時適用于監(jiān)事。董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。2、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程,對公司負(fù)有忠實義務(wù)和勤勉義務(wù),不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財產(chǎn)。3、監(jiān)事的任期每屆為3年。監(jiān)事任期屆滿,連選可以連任。4、監(jiān)事任期屆滿未及時改選,或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)的,在改選出的監(jiān)事就任前,原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定,履行監(jiān)事職務(wù)。5、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整。6、監(jiān)事可以列席董事會會議,并對董事會決議事項提出質(zhì)詢或者建議。7、監(jiān)事不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益,若給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。8、監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定,給公司造成損失的
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