【行政制度】上市公司的行政管理制度大全

1、目 錄第一章 保密管理制度1第二章 公文處理實施細(xì)則5第三章 印信管理制度16第四章 收發(fā)文件管理制度20第五章 檔案管理制度22第六章 圖書資料管理制度30第七章 信息管理制度33第八章 文秘工作管理制度37第九章 會議管理制度40第十章 復(fù)印、打印、傳真管理制度59第十一章 辦公用品管理制度62第十二章 接待和招待費用管理制度67第十三章 出差管理制度73第十四章 計算機(jī)管理制度80第十五章 網(wǎng)絡(luò)管理制度82第十六章 通訊管理制度85第十七章 車輛管理制度88第十八章 辦公區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生管理制度96第十九章 安全管理制度100第一章 保密管理制度一、總則 為保障公司合法權(quán)益不受侵犯，保證有限

2、公司正常的經(jīng)營管理秩序，特制定本制度。二、密級劃分 （一）劃分原則：合理劃分、確立密級、妥善保密，適當(dāng)公開。（二）公司密級劃分為：1、絕密：一旦泄密會使公司利益遭受特別嚴(yán)重的損害。2、機(jī)密：一旦泄密會使公司利益遭受嚴(yán)重的損害。 3、秘密：一旦泄密會使公司利益遭受較大的損害。4、內(nèi)部資料：一旦泄密會使公司利益遭受一般損害。 5、公開資料：公開有助于公司利益。 三、密級的確立（一）依據(jù)保密分級表確立各類文件資料的密級。 （二）公司各部門對其產(chǎn)生的文件資料，提出定級意見，由總經(jīng)理簽發(fā)，確定后均在文件右上角注明。（三）屬公司秘密事項但不能標(biāo)明密級的，通過口頭通知、傳達(dá)到接觸范圍內(nèi)的人員。四、密級變更及

3、解密（一）因工作需要或環(huán)境變化需要變更密級的，由原產(chǎn)生密件部門或綜合管理部提出申請，交總經(jīng)理批準(zhǔn)變更，或由總經(jīng)理直接變更。（二）對尚在保密期的文件事項，因工作需要或環(huán)境變化，需公開且不損害公司利益的，由原產(chǎn)生密件部門或綜合管理部提出申請，交總經(jīng)理批準(zhǔn)解密，或由總經(jīng)理直接解密。（三）保密期屆滿，除要求繼續(xù)保密事項外，自行解密。五、保密管理 （一） 公司全體員工必須貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全和保密法律、行政法規(guī)和紀(jì)律。（二）對保密資料須專門登記入冊，并定期清查，防止丟失和錯漏。（三）傳閱保密資料由機(jī)要人員統(tǒng)一掌握，劃定傳閱范圍，不得自行擴(kuò)大，不得讓無關(guān)人員閱看，控制傳閱件的行蹤，以防丟失。 （四）保密資

4、料不得私自復(fù)制。復(fù)印件視同原件管理，復(fù)印過程的廢頁及時進(jìn)行銷毀。（五）保密資料嚴(yán)格按領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的份數(shù)打印或印刷，不得擅自多印多留。草稿視同原件一樣管理。打印過程形成的廢頁、廢件及時進(jìn)行銷毀。（六）絕密件由機(jī)要人員另行打印、復(fù)印。（七）傳遞保密材料要有保密措施，傳遞應(yīng)專送，不得辦理無關(guān)事項，密件不得攜入不利于保密的場所。 （八）外出工作須攜帶保密資料，要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。出國工作攜帶保密資料的，除經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)外，還須經(jīng)總公司和政府有關(guān)部門審批。（九）做好公司重要會議的保密工作。會址應(yīng)選擇有利于保密的地方，嚴(yán)格控制無關(guān)人員進(jìn)入，嚴(yán)禁濫發(fā)會議文件，檢查有無遺留材料、筆記本。（十）注意在通訊中的保密工作。不

5、在無保密措施的電話、傳真機(jī)上傳遞保密材料。建立專門的信息網(wǎng)絡(luò)保密制度。（十一）公司員工需做好電子類文檔資料的保密措施，個人電腦需設(shè)置密碼，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)嚴(yán)禁將電子文檔、資料等外傳。（十二）嚴(yán)格限定密件的接觸范圍。凡查閱公司密件，一律須辦理申請批準(zhǔn)手續(xù)和登記手續(xù)。（十三）保密內(nèi)容未經(jīng)許可，不得擅自摘抄、翻印、復(fù)印、拷貝、攝影、轉(zhuǎn)借或損壞；否則由此造成的后果由當(dāng)事人承擔(dān)責(zé)任。 （十四）公司保證員工的隱私權(quán)不受侵犯，個人資料不被有意泄露。六、保密紀(jì)律 （一）不該說的話，不要說；（二）不該問的事，不要問；（三）不該看的文件，不要看；（四）不該記（攝、錄）的事，不要記（攝、錄）；（五）不得擅自攜帶密件

6、外出； （六）不得在公共場合談?wù)摴久孛?；（七）不得在私人通信中涉及公司秘密；（八）不在不利于保密的地方放置密件；（九）不得利用公用電話、明碼電報，以及郵局辦理秘密事項； （十）發(fā)現(xiàn)泄密及時報告，采取補(bǔ)救措施，避免或減輕損害；（十一）客人問及公司秘密，應(yīng)予以婉拒、避談。七、附則（一）本制度解釋權(quán)屬公司綜合管理部。（二）本制度自公布之日起執(zhí)行。第二章 公文處理實施細(xì)則一、職能與分工（一）有限公司公文是傳達(dá)貫徹公司的方針、政策及公司管理工作的部署，請示和答復(fù)問題，指導(dǎo)和商洽工作，報告溝通情況、交流經(jīng)驗的重要工具。（二）公司綜合管理部負(fù)責(zé)公司的公文處理工作，具體組織和協(xié)調(diào)公文的全過程處理。（三）公司

7、各部門是公文處理的具體責(zé)任部門，具體負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)職能范圍之內(nèi)的公文處理工作。二、責(zé)任（一）收文處理1、綜合管理部文檔人員負(fù)責(zé)來文的簽收、拆封、登記、分辦、傳遞、催辦、保管、歸檔、查閱，各部門根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示負(fù)責(zé)來文的承辦。2、上級公司送寄或由oa下達(dá)公司的公文由行政主管負(fù)責(zé)拆封、登記、傳遞、催辦、保管。（二）發(fā)文處理1、公司發(fā)文由辦文部門負(fù)責(zé)擬稿、審核，綜合管理部負(fù)責(zé)核稿、審稿，送公司主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。2、綜合管理部負(fù)責(zé)對各部門、公司系統(tǒng)各單位的公文處理工作進(jìn)行統(tǒng)一指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查。（三）綜合管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織各部門、公司系統(tǒng)各單位文秘人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。三、權(quán)限（一）綜合管理部1、綜合管理部有權(quán)拆

8、封署名公司收啟的信件。2、綜合管理部有權(quán)根據(jù)收文內(nèi)容，按部門職責(zé)范圍進(jìn)行分辦。3、公司領(lǐng)導(dǎo)批辦的重要文電，綜合管理部有權(quán)實施督辦和催辦。（二）各部門1、需要其他部門協(xié)助辦理的文件，主辦部門有權(quán)召集協(xié)辦部門共同研究辦理。2、根據(jù)工作需要，部門有權(quán)提出發(fā)文意見，并草擬公文。3、擬稿人根據(jù)擬文需要有權(quán)查閱有關(guān)文件、資料，了解領(lǐng)導(dǎo)意圖。4、各部門有權(quán)對公文處理工作提出改進(jìn)意見。四、管理內(nèi)容和要求（一）行文規(guī)則1、行文應(yīng)當(dāng)確有必要，注重實效。2、行文關(guān)系應(yīng)根據(jù)隸屬關(guān)系和職權(quán)范圍確定，一般不得越級行文。因特殊情況必須越級行文時，應(yīng)同時抄送被越過單位。3、向上級請示的公文，應(yīng)一文一事，主送一個單位，如需同時

9、送其他單位，應(yīng)當(dāng)用抄送形式?！皥蟾妗敝胁坏脢A帶請示事項。4、除上級公司負(fù)責(zé)人直接交辦的事項外，不得以單位名義向上級公司負(fù)責(zé)人報送“請示”、“意見”、“報告”。5、凡部門之間尚未協(xié)調(diào)一致的問題，不得各自向上或向下行文。6、發(fā)文應(yīng)根據(jù)需要確定主、抄送單位，不得濫發(fā)。（二）公文種類 見附錄a。（三）公文格式 見附錄b。（四）公文處理1、收文辦理 收文辦理指對收到公文的辦理過程，包括簽收、登記、擬辦、批辦、承辦、催(督)辦等程序。（1）簽收、拆封。凡署名公司信件，一律由綜合管理部簽收、拆封；署名部門收啟的信件，由各部門簽收、拆封、登記；各部門人員凡直接收到主送或抄送公司或公司部門的文件，一律交綜合管理

10、部處理。（2）登記。對上級和公司所屬單位來文，一律輸入計算機(jī)分類登記。當(dāng)天收文當(dāng)天輸入，登記正確率、準(zhǔn)確率100。（3）擬辦、批辦。綜合管理部按來文的輕重緩急和公司領(lǐng)導(dǎo)分工，提出擬辦意見分送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批辦或部門主辦、協(xié)辦。 1）屬全公司性重大政策、決策的文件，送總經(jīng)理閱示；重大政策、決策的文件抄報董事會及上級公司。 2）屬某一方面的重大政策、決策的文件，或?qū)倌骋环矫娴闹匾獦I(yè)務(wù)工作的文件，分送分管副總經(jīng)理閱處并抄報總經(jīng)理閱； 3）屬一般性業(yè)務(wù)工作的文件，分送部室承辦；涉及幾個部室共同辦理的文件要明確主辦部門和協(xié)辦部門。（4）傳遞。除機(jī)要文件外，其它文件可通過書面流轉(zhuǎn)傳遞或通過0a系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上傳遞(

11、流轉(zhuǎn))。機(jī)要文件的傳閱按保密程序執(zhí)行，有特殊要求的文件按要求辦理。（5）承辦。各部門承辦的文件，部門負(fù)責(zé)人須簽署承辦意見，明確承辦人。特急文件要求當(dāng)日內(nèi)完成，急件在3日內(nèi)完成，一般公文辦理時間不超過5日。（6）催(督)辦。對公司領(lǐng)導(dǎo)有明確批示要求的文件，由綜合管理部向各部門催(督)辦，并做好催(督)辦記錄。2、發(fā)文辦理發(fā)文辦理指以公司名義制發(fā)公文的過程，包括擬稿、部門審核、會簽、綜合管理部核(審)稿、領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)、印刷、用印和裝訂、封發(fā)、歸檔等程序。（1）擬稿。公文擬稿人應(yīng)事先掌握發(fā)文意圖、發(fā)文主題，查閱依據(jù)資料，明確行文關(guān)系，正確選擇文種，書面流轉(zhuǎn)或在oa系統(tǒng)的發(fā)文管理中操作。草擬的文稿應(yīng)做到：

12、1）符合國家的法律、法規(guī)，符合黨和政府的方針、政策和公司規(guī)定、規(guī)程、規(guī)章制度，依據(jù)正確、充分。2）情況確實，主題、觀點鮮明，內(nèi)容、要求明確，具有可操作性。3）對前面已發(fā)過類似內(nèi)容的文件，要明確前后關(guān)系，避免產(chǎn)生矛盾。4）邏輯性強(qiáng)，文字精練、合乎語法，不生造詞匯，不用不規(guī)范的簡稱，準(zhǔn)確使用標(biāo)點符號，篇幅力求簡短。5）人名、地名、數(shù)字、引文準(zhǔn)確；數(shù)字使用，除公文編號、統(tǒng)計表、序號、專有術(shù)語和其它必須用阿拉伯?dāng)?shù)字書寫以外，般使用漢字書寫。 6）文稿中所標(biāo)的計量單位，嚴(yán)格按中華人民共和國計量單位規(guī)定的名稱使用。 7）章節(jié)序數(shù)的寫法。一般應(yīng)按下列順序排列：第一層為 “一、”，第二層為“（一）”，第三層為

13、“1、”，第四層為“(1)”。8）公文格式標(biāo)準(zhǔn)中所規(guī)定的內(nèi)容完整、準(zhǔn)確，公文主題詞標(biāo)引正確。（2）部門審核。草擬的文稿由文稿起草部門負(fù)責(zé)人審核。（3）會簽。對涉及其他部門職能范圍的文稿，主辦部門須履行會簽手續(xù)。會簽部門對文稿涉及本部門職能范圍的內(nèi)容負(fù)責(zé)。如有不同意見應(yīng)寫明理由或當(dāng)面協(xié)商。會簽完畢須返回主辦部門，審查會簽意見一致后送綜合管理部核稿。（4）公文核稿。公文核稿由綜合管理部負(fù)責(zé)，核稿內(nèi)容如下： 1）是否需要行文。 2）是否符合國家的方針、政策、法令、法規(guī)、規(guī)程和制度，與當(dāng)前公司中心工作和其它有關(guān)文件有無矛盾、脫節(jié)，與公司已發(fā)的規(guī)定是否銜接。3）提出的要求、辦法、措施是否明確、具體、切實

14、可行。 4）會簽部門意見是否協(xié)商一致。 5）是否符合本標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。6）處理程序是否完備，行文關(guān)系、公文格式是否符合規(guī)定。 7）附件是否齊全。 8）公文主題詞的標(biāo)引是否規(guī)范，文字?jǐn)⑹鍪欠穹衔姆ê瓦壿?，?biāo)點符號是否正確，發(fā)文代字是否正確。（5）簽發(fā)。公司發(fā)文的書面文稿或電子文稿由綜合管理部按公司領(lǐng)導(dǎo)分工和重要程度送相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。（6）印刷。公文印刷由綜合管理部負(fù)責(zé)，做到字跡清晰。公文印刷用紙厚度7080克，紙幅尺寸應(yīng)按國際標(biāo)準(zhǔn)a4型。（7）用印。公司發(fā)文由綜合管理部負(fù)責(zé)審核用印，印章使用正確率100。（8）裝訂、封發(fā)、歸檔 公司發(fā)文由綜合管理部負(fù)責(zé)裝訂、留存歸檔并發(fā)送電子郵件，寄發(fā)或傳真主、抄

15、送單位。公文應(yīng)及時統(tǒng)一交檔案室。公文從交付打印到封發(fā)時間不超過2天，急件不超過1天。（9）公司各部門以部門名義行文一律用便函、傳真形式，由發(fā)函部門負(fù)責(zé)人簽發(fā)。以公司名義行文的便函、傳真一律由總經(jīng)理簽發(fā)。（五）密級文件行文程序1、部室按職能分工起草文件。2、發(fā)文內(nèi)容是否具有密級，由公司保密委確定。凡標(biāo)有密級的行文不從辦公自動化系統(tǒng)行文，采用人工方式行文。填寫發(fā)文擬稿單(文件標(biāo)題、密級、印發(fā)份數(shù)、發(fā)送范圍)。3、部室領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，需有關(guān)部門會簽的文件由起草部室負(fù)責(zé)組織會簽。4、公司綜合管理部機(jī)要秘書負(fù)責(zé)核稿、編號，并經(jīng)綜合管理部主任審核后，呈公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。5、總經(jīng)理秘書負(fù)責(zé)密級文件的打印、校對、裝

16、訂、用印和分發(fā)，原稿和文件樣本送交公司檔案室歸檔。五、檢查與考核 由分管綜合管理部的負(fù)責(zé)人根據(jù)本辦法及其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核與檢查。六、附則（一）本制度解釋權(quán)屬公司綜合管理部。（二）本制度自公布之日起執(zhí)行。附錄a公文種類使用標(biāo)準(zhǔn)a1決定(下行) 適用于對重要事項或重大行動作出安排，獎懲有關(guān)單位及人員，變更或者撤銷下級單位不適當(dāng)?shù)臎Q定事項。a2通告(下行) 適用于公布社會各有關(guān)方面應(yīng)當(dāng)遵守或周知的事項。a3請示(上行) 適用于向上級單位請求指示和批準(zhǔn)。a4報告(上行) 適用于向上級單位匯報工作，反映情況，提出意見或建議，答復(fù)上級單位的詢問。a5通報(下行) 適用于表彰先進(jìn)，批評錯誤，傳達(dá)重要精神或

17、事項。a6批復(fù)(下行) 適用于答復(fù)下級單位請示事項。a7通知(平行、下行)適用于發(fā)布規(guī)章；批轉(zhuǎn)下級單位的公文，轉(zhuǎn)發(fā)上級和不相隸屬單位的公文；要求辦理和需要有關(guān)單位周知或共同執(zhí)行的事項及任免人員。a8意見(上行、下行、平行) 適用于對重要問題提出見解和處理辦法；答復(fù)對方征求對某項工作的意見。a9函(上行、下行、平行) 適用于平行的或不相隸屬單位之間、投資或合作伙伴之間相互商洽工作、詢問和答復(fù)問題，向其他業(yè)務(wù)主管部門請求批準(zhǔn)和答復(fù)審批事項等。辦理例行公事與應(yīng)急公務(wù)等，用“便函”。a10會議紀(jì)要(平行、下行)適用于記載、傳達(dá)會議情況和議定事項。附錄b公文格式使用標(biāo)準(zhǔn)b1公文一般由秘密等級和保密期限、

18、發(fā)文單位標(biāo)識、發(fā)文字號、簽發(fā)人、標(biāo)題、主送單位、正文、附件、單位印章、成文時間、抄送單位、主題詞、印發(fā)單位、印發(fā)日期等部分組成。b2涉及國家秘密的公文應(yīng)當(dāng)標(biāo)明密級和保密期限，密級分為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”，其中，“絕密”、“機(jī)密”級公文還應(yīng)標(biāo)明份數(shù)序號。b3發(fā)文單位標(biāo)識應(yīng)當(dāng)使用發(fā)文單位全稱或者規(guī)范化簡稱；聯(lián)合行文，主辦單位排列在前。b4緊急公文應(yīng)當(dāng)分別標(biāo)明“特急”，“急件”。b5發(fā)文字號應(yīng)當(dāng)包括單位代字、年份、序號；聯(lián)合行文，只標(biāo)明主辦單位發(fā)文字號。b6上行文應(yīng)當(dāng)注明簽發(fā)人姓名。在橫線上方左側(cè)標(biāo)注發(fā)文字號，右側(cè)注明簽發(fā)人，其中，“請示”應(yīng)在成文日期之下空1行左空2格的位置向后標(biāo)識聯(lián)系人和

19、聯(lián)系電話，并括號括起來。請示不能抄送下級單位。b7公文標(biāo)題應(yīng)準(zhǔn)確、簡要地概括公文的主要內(nèi)容，并準(zhǔn)確標(biāo)明公文種類。除批轉(zhuǎn)法規(guī)性文件外，公文標(biāo)題中一般不用書名號和其他標(biāo)點符號。 轉(zhuǎn)發(fā)文件的標(biāo)題，除轉(zhuǎn)發(fā)的文種為“通知”時省略外，其它文種可保留一級。如“轉(zhuǎn)發(fā)xx報告的通知”；轉(zhuǎn)發(fā)的文種是通知時，為“轉(zhuǎn)發(fā)xx的通知”。b8首頁必須顯示正文。b9公文如有附件，應(yīng)在正文之后空1行，左空2格，用3號仿宋體字標(biāo)識附件說明。附件說明如有序號，應(yīng)使用阿位伯?dāng)?shù)碼(如“附件：1 xxxxxx”)，附件名稱后不加標(biāo)點符號。bio公文除會議紀(jì)要(以會議紀(jì)要名稱為文頭的)外，一律加蓋印章。聯(lián)合下發(fā)的公文，聯(lián)合發(fā)文單位都應(yīng)當(dāng)加

20、蓋印章。聯(lián)合發(fā)文的蓋章順序，應(yīng)與文頭單位排列順序相同。b11成文日期，以領(lǐng)導(dǎo)人簽發(fā)的日期為準(zhǔn)；聯(lián)合行文，以最后簽發(fā)單位領(lǐng)導(dǎo)人的簽發(fā)日期為準(zhǔn)。會議通過的文件，以通過日期為準(zhǔn)，并在標(biāo)題之下、正文之前注明會議名稱和通過日期。b12文件應(yīng)當(dāng)按有關(guān)要求標(biāo)注主題詞；上報的文件，應(yīng)按照上級單位的要求標(biāo)注主題詞；下發(fā)的文件，應(yīng)標(biāo)注主題詞表中規(guī)定的詞，一般不超過五個詞匯。標(biāo)注位置一般在文件末頁下端、抄送單位上方，詞匯之間空一格。b13文字一律從左至右橫寫橫排。公文紙一般采用國際標(biāo)準(zhǔn)a4型，在左側(cè)裝訂。第三章 印信管理制度 一、總則(一) 為保證印章、介紹信使用的合法性、嚴(yán)肅性和可靠性，有效地維護(hù)公司利益，杜絕違

21、法行為的發(fā)生，特制訂本制度。 （二）本制度依據(jù)行政印信管理工作要求及公司有關(guān)文印管理制度。 （三）本制度適用于有限公司印信管理。二、管理內(nèi)容與要求（一）印章的啟用1、新印章要做好戳記，并留樣保存，以便備查。2、印章啟用要事先發(fā)啟用通知，注明啟用、發(fā)放單位和使用范圍。啟用印模應(yīng)用藍(lán)色印油，以示首次使用。（二）印章的保管、交接和停用1、公司各類印章必須有專人保管。（1）董事會、公司的正式印章、專用印章、鋼印等由公司指定綜合管理部專人負(fù)責(zé)保管；（2）各部門印章由各部門指定專人負(fù)責(zé)保管；（3）印章保管須有記錄，注明印章名稱、頒發(fā)機(jī)關(guān)、枚數(shù)、收到日期、啟用日期、領(lǐng)取人、保管人、批準(zhǔn)人、圖樣等信息。（4）

22、印章移交須辦理手續(xù)，簽署移交手續(xù)證明，注明移交人、接交人、監(jiān)交人、移交時間、圖樣等信息。（5）有下列情況印章須停用：1）機(jī)構(gòu)變動或機(jī)構(gòu)名稱改變；2）上級部門通知改變印章圖樣；3）印章使用損壞；4）印章遺失或被竊，聲明作廢。（6）印章停用要提出處理辦法，并報經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，及時將停用印章送制發(fā)機(jī)關(guān)封存或銷毀，建立印章上交、清退、存檔、銷毀的登記檔案。（三）印信管理1、公司公章和介紹信統(tǒng)一由綜合管理部歸口管理。公司公章由綜合管理部專人負(fù)責(zé)保管，介紹信由行政主管保管。公章和介紹信不得隨意放置、使用和擅由他人代行其職。2、凡是以公司名義對外發(fā)出的文件，需經(jīng)公司總經(jīng)理簽發(fā)后，方可用公章。3、各部門對外發(fā)

23、出的便函、報表、文字材料及辦理其它事宜需用公司公章時，由各部門經(jīng)理簽注意見，經(jīng)公司總經(jīng)理同意后，方可用印。綜合管理部應(yīng)做好登記。4、各部門對外聯(lián)系工作需出具公司介紹信時，屬本部門業(yè)務(wù)范圍的，由部門領(lǐng)導(dǎo)在便條上簽注意見后，到綜合管理部用印；屬于重大事項和到外省(市)辦公、學(xué)習(xí)等，必須經(jīng)總經(jīng)理同意，可方用印。5、本制度所述公章包括鋼印。（四）介紹信的使用 1、開介紹信，必須填明公出理由、所去單位、公出人數(shù)及使用期限等。寫介紹信文字應(yīng)清晰，如有修改應(yīng)用校正章，介紹信與存根間應(yīng)蓋騎縫章。嚴(yán)禁使用空白介紹信。 2、介紹信要嚴(yán)格執(zhí)行登記編號制度，詳細(xì)如實填寫存根。各部門領(lǐng)用的介紹信存根和作廢的印鑒須及時交

24、綜合管理部注銷，登記存檔。 3、加蓋公章必須端正清晰，不漏蓋、錯蓋。4、負(fù)責(zé)印信人員必須嚴(yán)格核對是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)并掌握文件份數(shù)、印制質(zhì)量，經(jīng)校驗與領(lǐng)導(dǎo)審核無誤后再加蓋印鑒。5、加蓋印章要齊年蓋月，上不壓正文，下壓年月日即可。幾個單位聯(lián)合發(fā)文用印時，印章不可交錯。三、附則（一）本制度解釋權(quán)屬公司綜合管理部。（二）本制度自公布之日起執(zhí)行。附：印章、介紹信使用流程公司管理流程表標(biāo)題印章、介紹信使用流程組織單元 相關(guān)組織單元 綜合管理部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批 管理動作審批審核提出申請yes蓋章/介紹信知道被駁回 nono登記備案 yes說明第四章 收發(fā)文件管理制度一、總則（一）為提高公司行政事務(wù)管理效率，規(guī)范收

25、發(fā)管理工作，特制定本制度。（二）本制度適用于有限公司收發(fā)文件管理。二、收發(fā)管理體制 （一）公司所有收發(fā)管理工作均由綜合管理部統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理。 （二）公司指定專職或兼職人員負(fù)責(zé)收發(fā)工作。 三、收發(fā)業(yè)務(wù) （一）收發(fā)業(yè)務(wù)范圍包括：文件、郵件、報刊、掛號、電報、傳真的發(fā)送、登記，以及特殊文件資料的遞送。 （二）收發(fā)人員必須根據(jù)有關(guān)文件資料，如實填寫收件登記簿、發(fā)文登記表。 （三）收發(fā)業(yè)務(wù)文件處理，按照公文處理辦法執(zhí)行。 （四）收發(fā)文件資料應(yīng)及時、準(zhǔn)確送達(dá)有關(guān)人員和部門，不得延誤和積壓。 （五）對公司和員工的信件、資料，負(fù)責(zé)統(tǒng)一接收管理。 （六）對貴重物品、匯款、郵包，要進(jìn)行專門登記，并由個人簽字領(lǐng)取。

26、（七）未經(jīng)許可，不得隨便代理收發(fā)工作，以免造成混亂。對未登記完畢的文件材料，不得先行使用、閱讀。 （八）對投遞錯誤的郵件，應(yīng)及時退回。 （九）對違反公司管理制度或與公司利益有沖突的文件、資料、傳真件，收發(fā)人員有權(quán)拒絕收發(fā)，并將情況報告上級主管。 四、附則（一）本制度解釋權(quán)屬公司綜合管理部。（二）本制度自公布之日起執(zhí)行。第五章 檔案管理制度一、總則（一）本制度根據(jù)中華人民共和國檔案法、電力工業(yè)企業(yè)檔案分類規(guī)則及有關(guān)部門的規(guī)定，結(jié)合我公司具體情況制定。（二）檔案管理工作的基本任務(wù)是做好檔案的收集、整理、鑒定、保管、統(tǒng)計和利用工作。（三）本制度適用有限公司檔案管理。二、檔案管理的體制（一）綜合管理部

27、是公司檔案工作的主管部門。（二）公司設(shè)置檔案室，由綜合管理部專人負(fù)責(zé)檔案管理，統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和組織公司的建檔立卷工作，督促檢查指導(dǎo)下屬公司檔案員對檔案資料的收集和管理歸檔工作，代表本公司對外聯(lián)系有關(guān)檔案業(yè)務(wù)。（三）歸檔采取部門立卷制，公司各部門設(shè)置兼職檔案管理員，定期將部門資料視情況移交公司檔案室存檔，各部門兼職檔案員應(yīng)相互協(xié)調(diào)，對部門間有串聯(lián)的文件應(yīng)嚴(yán)格按照事由發(fā)生制原則交事情經(jīng)辦部門歸檔。（四）下屬公司檔案工作在業(yè)務(wù)上接受上級檔案部門的監(jiān)督和指導(dǎo)。（五）檔案工作堅持集中統(tǒng)一管理原則。根據(jù)本公司管理體制規(guī)定，文書、科技檔案由檔案室負(fù)責(zé)管理。本制度分別制定各類檔案的各類制度。（六）檔案管理網(wǎng)絡(luò)是以

28、檔案室歸口管理、監(jiān)督為主，以各所屬電力公司檔案人員為輔的管理網(wǎng)絡(luò)。網(wǎng)絡(luò)活動應(yīng)傳達(dá)和貫徹有關(guān)公司檔案工作的政策和要求，開展檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使公司檔案實行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)化管理。三、檔案管理(一)文件材料歸檔要求1、歸檔的文件材料必須準(zhǔn)確地反映本公司及下屬公司投資、項目建設(shè)、生產(chǎn)營運、科研、基本技術(shù)和經(jīng)營管理等各項活動的真實內(nèi)容和歷史過程。2、下屬公司在生產(chǎn)活動中形成的文件材料，由下屬公司檔案員負(fù)責(zé)收集、整理立卷，完好保存，并定期將檔案目錄上交本公司檔案管理部門，以備公司檔案室隨時調(diào)取。 3、歸檔的文件材料必須完整、系統(tǒng)、準(zhǔn)確，各項簽字手續(xù)完備，書寫材料要益于長期保管，禁止使用圓珠筆、鉛筆、純藍(lán)墨水和復(fù)寫

29、紙。4、下屬發(fā)電公司文件材料的歸檔范圍和保管期限分別以國家電力工業(yè)企業(yè)檔案分類規(guī)則和電力工業(yè)系統(tǒng)技術(shù)檔案保管期限表為標(biāo)準(zhǔn)。5、凡本公司在各項業(yè)務(wù)中形成的具有保存價值的文件材料都必須移交檔案室歸檔，任何部門和個人都不得占為已有。6、工作人員因工外出學(xué)習(xí)、考察及參加各種會議的文件材料，應(yīng)按文件歸檔范圍的要求交公司檔案室歸檔。（二）檔案保管1、接收檔案要認(rèn)真驗收，并辦理交接手續(xù)。2、存放檔案必須有專用的檔案室，做好辦公、閱覽、檔案室三分開。檔案室應(yīng)具有良好的環(huán)境，具有防火、防盜、防潮、防塵、防蟲、防光直射等安全措施。3、定期檢查檔案室的安全措施，檔案室的溫、濕度分別控制在14-24和45%-60%。

30、4、檔案室內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不準(zhǔn)堆放易燃、易爆物品，下班前要切斷電源，關(guān)閉門窗。5、檔案室內(nèi)案卷排列要科學(xué)，便于利用和保管。6、定期進(jìn)行室藏檔案的清理、校對，做好帳物相符。7、凡離、退職人員都必須向檔案室交還所借檔案，并由檔案室負(fù)責(zé)人在離職單上簽字。8、檔案管理人員的工作調(diào)動，必須要辦理檔案數(shù)量和狀況的交接手續(xù)。（三）檔案鑒定與銷毀1、根據(jù)國家檔案局及有關(guān)部門規(guī)定，編制檔案保管期限。檔案保管期限分永久、長期（16-50年）、短期（15年以下）三種。2、日常的鑒定工作由檔案室負(fù)責(zé)，對新入庫的檔案應(yīng)正確劃分保管期限。3、庫存檔案的定期鑒定由鑒定小組負(fù)責(zé)進(jìn)行，鑒定小組由公司主管檔案工作的領(lǐng)導(dǎo)、檔案人員和業(yè)

31、務(wù)技術(shù)人員組成，對超過保管期限的檔案提出存毀意見，由檔案部門寫出鑒定報告，在保管單位備考表中注明鑒定意見，由小組負(fù)責(zé)人簽名，并注明鑒定日期。4、銷毀的檔案需嚴(yán)格掌握，銷毀前要編制清冊，提出銷毀報告，經(jīng)檔案主管領(lǐng)導(dǎo)審批。銷毀的檔案要嚴(yán)格執(zhí)行保密規(guī)定，將作廢檔案送至指定地點監(jiān)銷。5、檔案銷毀清冊要永久保存。（四）檔案統(tǒng)計1、檔案管理要建立健全統(tǒng)計工作，統(tǒng)計數(shù)據(jù)以原始記錄為依據(jù)，做到準(zhǔn)確可靠。2、檔案統(tǒng)計主要有檔案管理基本情況統(tǒng)計、檔案數(shù)量統(tǒng)計、檔案提供利用及效果統(tǒng)計。（五）檔案信息開發(fā)利用1、檔案信息開發(fā)利用是公司檔案管理的一項重要內(nèi)容，要積極開展檔案的二次整理和編研，利用檔案信息資源，有效地為公

32、司及下屬公司的各項工作服務(wù)。2、公司檔案開發(fā)和提供利用，必須嚴(yán)格執(zhí)行保密制度。3、根據(jù)檔案的機(jī)密程度，確定不同的利用范圍，規(guī)定不同的利用審批手續(xù)。外單位人員查閱公司檔案，應(yīng)持介紹信，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方予接待。未經(jīng)允許不準(zhǔn)拍照、復(fù)制、轉(zhuǎn)抄，不準(zhǔn)將檔案帶出公司外。4、利用檔案均需辦理登記手續(xù)，愛護(hù)檔案，不得折疊、拆卷，隨意更改和涂寫，如發(fā)現(xiàn)損壞、丟失和泄密，應(yīng)追究責(zé)任。5、正本檔案均不出借，一律在閱覽室查閱，情況特殊者需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（六）檔案管理人員1、檔案工作人員要忠于職守，具備專業(yè)知識和檔案管理知識，熟悉和了解公司的各項管理活動。2、檔案管理人員的工作安排要相對穩(wěn)定，有利積累經(jīng)驗，開展工作。四、

33、文書檔案管理 文書檔案是記述和反映公司及下屬公司經(jīng)營的規(guī)劃、方針政策、國家法律、法規(guī)和生產(chǎn)經(jīng)營各項活動的真實原始記錄，是公司的基本情況和歷史面貌的記錄，是查考、研究和總結(jié)的主要依據(jù)。(一)基本任務(wù)1、對公司文件材料進(jìn)行歸檔。2、公司專職檔案員應(yīng)收集公司及下屬公司每年所行成的文件材料，確保文件材料收集齊全、完整。3、文書檔案案卷格式執(zhí)行g(shù)b/t9705-88標(biāo)準(zhǔn)。（二）文書檔案管理的內(nèi)容1、行政管理方面（1）公司注冊成立的相關(guān)文檔資料。（2）公司召開會議的記錄、紀(jì)要，討論通過的文件。（3）項目投資的信息分析、登記、立項相關(guān)材料。（4）規(guī)定、制度、通知、決定、決議、辦法、通報、請示、報告錄入。（5

34、）計劃、規(guī)劃、統(tǒng)計報表。（6）工作總結(jié)、報告。（7）文檔錄入。（8）人事管理方面材料。2、經(jīng)濟(jì)合同類文件：生產(chǎn)經(jīng)營活動中形成的相關(guān)合同、協(xié)議、法律文書等。五、技術(shù)檔案管理（一）技術(shù)檔案管理的內(nèi)容1、下屬公司工程建設(shè)中形成的文件：合同、合同附件、談判協(xié)議、議定書各設(shè)計階段的有關(guān)文件、審查議定書、國外設(shè)備材料驗收及設(shè)計聯(lián)絡(luò)、開箱檢驗、記錄、商檢及索賠；電力基建方面；辦公、生活福利建筑方面；生產(chǎn)技術(shù)管理方面的文件。（詳見附件）2、公司及下屬公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動中形成的技術(shù)文件資料、技術(shù)專利、技術(shù)科研成果等。（二）技術(shù)文件的收集辦法1、技術(shù)文件的收集由各所屬電力公司檔案員收集完整后由各所屬電力公司存放保

35、管，并將檔案目錄定期上交公司檔案室，以備公司檔案室調(diào)取。檔案室在收集技術(shù)文件后須及時填寫技術(shù)文件入檔單通知有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和專業(yè)。2、下屬公司基建工程應(yīng)于工程竣工交接驗收后，在30天之內(nèi)由下屬公司基建部門將竣工圖及工程檔案移交下屬公司檔案室，規(guī)模大的工程項目，可分階段歸檔，施工圖（翻譯版和竣工圖）均作永久保存，并將檔案目錄及相關(guān)資料報公司檔案室。3、下屬公司在基建施工、重大技術(shù)改進(jìn)工程項目或每次科研成果進(jìn)行鑒定驗收時，必須有公司技術(shù)部門參加，對應(yīng)歸檔的技術(shù)文件材料進(jìn)行驗收，以保證技術(shù)文件的完整性、準(zhǔn)確性、系統(tǒng)性。4、下屬公司國內(nèi)購置或國外引進(jìn)的設(shè)備隨機(jī)技術(shù)文件、圖紙、產(chǎn)品說明書、均由下屬檔案室集中統(tǒng)一

36、收集后，將檔案目錄交公司檔案室。設(shè)備開箱時須有檔案人員（或兼職人員）參加并負(fù)責(zé)收集。財務(wù)和人事檔案由相關(guān)部門按各專業(yè)的檔案管理標(biāo)準(zhǔn)做好檔案的整理、立卷、存檔工作。六、檔案的安全與保密（一）檔案是公司的機(jī)密，檔案室是機(jī)要室，無關(guān)人員一律不得入內(nèi)。（二）檔案管理人員不準(zhǔn)向有關(guān)人員泄漏、散布或談?wù)摍n案的內(nèi)容，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應(yīng)視其情節(jié)輕重予以嚴(yán)肅處理。七、檔案的查閱與借用（一）凡本公司有關(guān)人員，因工作需要借閱檔案者，應(yīng)做好登記，一般只允許在檔案室查閱。查閱協(xié)議、合同及其他重要技術(shù)資料必須經(jīng)公司綜合管理部同意方可查閱。（二）本公司有關(guān)人員如有實際情況必須借出者，須辦好手續(xù)，當(dāng)天歸還，如超過兩天以上者，須經(jīng)公

37、司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字后，才能借出，但須如期歸還。（三）借出的檔案不得擅自復(fù)制、涂改、拆散、損壞，不得轉(zhuǎn)借他人或外單位，如有違反者，視情節(jié)輕重嚴(yán)肅處理。（四）凡屬不成熟的現(xiàn)行技術(shù)資料及保密文件，一律不外借。（五）外單位借閱我公司檔案者，須持單位介紹信，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，方可接待，但只限于本室，一律不準(zhǔn)外借。八、附則（一）本制度解釋權(quán)屬公司綜合管理部。（二）本制度自公布之日起執(zhí)行。附件：公司會計檔案管理辦法公司工程檔案管理制度公司投資拓展相關(guān)檔案管理規(guī)定公司技術(shù)檔案管理規(guī)定公司下屬電力企業(yè)檔案管理制度公司人事檔案管理制度第六章 圖書資料管理制度一、總則（一）為有效達(dá)到信息資源共享、節(jié)約行政費用目的，特

38、制定本制度。 （二）本制度適用于有限公司圖書資源管理。二、管理原則和體制 （一）綜合管理部為圖書報刊資料管理的職能部門。 （二）公司圖書報刊資料統(tǒng)一由綜合管理部保存和管理。 （三）綜合管理部應(yīng)積極、主動地利用圖書報刊為各部門提供信息服務(wù)。 三、圖書資料的訂購和收集 （一）年末訂閱下一年圖書資料時，綜合管理部負(fù)責(zé)通知各部門閱訂圖書報刊的有關(guān)事項。 （二）各部門應(yīng)在限定的時間內(nèi)將欲訂閱的圖書報刊目錄、費用、訂期、份數(shù)等計劃匯總至綜合管理部。 （三）經(jīng)綜合管理部審核、平衡，報經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可訂閱、采購。 （四）凡由各部門專業(yè)人員采購的圖書均應(yīng)在綜合管理部辦理入庫手續(xù)，再行出借。 （五）各部門在業(yè)

39、務(wù)交往過程中收到的贈閱資料、信息、論文、圖書，除特殊專用留用外，均應(yīng)送交綜合管理部留存。（六）公司為領(lǐng)導(dǎo)訂閱的報刊，及時送達(dá)領(lǐng)導(dǎo)辦公室。 四、圖書資料的借閱和歸還 （一）凡借閱圖書資料均須填寫借閱登記簿。 （二）員工借閱的圖書資料應(yīng)盡快歸還綜合管理部，不得損失和遺失；否則應(yīng)根據(jù)具體情況進(jìn)行賠償。 （三）員工離開公司時，須交還借閱的圖書資料。 （四）員工離開公司時，個人積累的與公司有關(guān)的工作資料不得帶走，均應(yīng)由該部門和綜合管理部接收、整理、歸檔。 五、圖書資料的利用 （一）綜合管理部應(yīng)做好圖書資料的分類、編目工作。 （二）編制檢索、參考資料。六、編制檢索工具 （一）書目。包括圖書目錄、資料目錄和

40、專題目錄。 （二）索引。包括文件索引、資料索引、報刊索引、專題資料索引和報刊索引。 （三）文摘。 七、編輯參考資料(一) 資料匯編；(二) 資料摘錄；(三) 資料評述；(四) 剪報。 1、對有參考價值的資料、文獻(xiàn)、資料收集人員應(yīng)及時提供給業(yè)務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)，或使用傳閱單，供有關(guān)人員傳閱了解信息動態(tài)。 2、信息匯編人員提出有深度的專題信息研究報告和建議。 八、附則 （一）除業(yè)務(wù)特點要求上班時間閱讀報刊資料外，任何人不得在上班時節(jié)看報打發(fā)時間，看報時間規(guī)定為午休或下班后。 （二）未經(jīng)許可，報刊資料不得被隨意帶離公司。 （三）本制度解釋權(quán)屬公司綜合管理部。（四）本制度自公布之日起執(zhí)行。第七章 信息管

41、理制度一、總則（一）為使公司的信息管理規(guī)范化、系統(tǒng)化，特制訂本制度。（二）本制度規(guī)定了常規(guī)性信息管理工作的內(nèi)容與要求，檢查與考核。二、管理內(nèi)容（一）信息管理原則1、公司按集中與分散結(jié)合、縱向與橫向結(jié)合的原則建立信息管理系統(tǒng)。2、公司信息管理由綜合管理部統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。各部門負(fù)責(zé)各職責(zé)范圍內(nèi)的信息管理。（二） 信息種類1、本制度涉及的信息包括國家、地方法律法規(guī)、政策文件，國家、地方社會經(jīng)濟(jì)、科技發(fā)展動態(tài)，本公司及上級的經(jīng)營管理情況，公司整體規(guī)劃、計劃及有關(guān)綜合統(tǒng)計匯總信息、材料，公司訂閱的圖書、報刊、雜志資料。2、行政信息系統(tǒng)。由綜合管理部負(fù)責(zé)，主要范圍為地方政府、上級公司文件、指示，公司各類公文、來

42、函電記錄，辦公用品功能和市場價格，車輛運行、維修及消耗情況,最新的管理制度。3、人事信息系統(tǒng)。由綜合管理部負(fù)責(zé)，主要范圍為省、地方勞動人事法規(guī)，工資福利，社會保障政策，人才市場信息，人事、工資檔案，以及人員培訓(xùn)、考核、考勤等人事執(zhí)行情況。4、財務(wù)信息系統(tǒng)。由財務(wù)管理部負(fù)責(zé)，主要范圍為省市財務(wù)制度、會計、稅收、利率、匯率制度、政策，公司上級、本部和所屬電力企業(yè)財務(wù)報表，資金使用狀況，國家通用的會計、審計、稅收慣例、準(zhǔn)則，公司融資、社會資金走向，金融、貨幣、財政信息。5、其他業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)。根據(jù)實際情況可由各業(yè)務(wù)部門建立。（三）信息收集1、信息收集來源（1）從公司內(nèi)部各部門已有的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動

43、資料獲得；（2）從公司外部公共圖書、情報信息機(jī)構(gòu)獲得；（3）通過社會調(diào)查、外出考察獲得。2、信息收集渠道（1）各類統(tǒng)計報表；（2）報紙、期刊；（3）年鑒；（4）書籍；（5）論文與報告；（6）原始記錄和文件。3、信息收集方式（1）原件；（2）剪貼復(fù)??；（3）文摘卡片；（4）簡錄。（四）信息加工1、加工方式（1）篩選。圍繞公司的中心工作、參考價值大、有前瞻性和啟發(fā)作用的原則進(jìn)行選擇。（2）鑒別。核實和查證，去偽存真，衡量效用。（3）分類。按公司需要分類。（4）綜合。對信息進(jìn)行定性定量分析，對其進(jìn)行編輯和研究。（五）信息傳遞1、傳遞方式（1）空間傳遞。通過閱讀、宣傳、會議、電話、郵政等傳遞信息；（2

44、）時間傳遞。通過寫字、印刷、影像、錄音等媒體隨時間流逝而傳遞。2、傳遞方向（1）公司內(nèi)部傳遞。在公司內(nèi)自上而下、自下而上、平行、交叉?zhèn)鬟f信息；（2）公司內(nèi)外傳遞。3、傳遞時間各種信息傳遞可規(guī)定其時限。（六）信息存儲1、建立信息檔案。2、信息存儲電子化，即通過運用計算機(jī)信息管理系統(tǒng)技術(shù)。（七）信息使用1、為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)，即信息自下而上的傳遞，提供決策依據(jù)、素材。2、為貫徹公司各部門日常經(jīng)營管理事務(wù)服務(wù)，即信息自上而下的傳遞。3、為公司各部門日常經(jīng)營管理事務(wù)服務(wù)，由各個信息系統(tǒng)自行使用信息或上下傳遞。4、為公司協(xié)調(diào)工作服務(wù)，即信息平行傳遞。5、為特定的咨詢問題服務(wù)。6、為適應(yīng)上級領(lǐng)導(dǎo)部門和有關(guān)部門

45、需要服務(wù)。7、為公共關(guān)系目的服務(wù)。三、附則 （一）本制度解釋權(quán)屬公司綜合管理部。（二）制度自公布之日起執(zhí)行。第八章 文秘工作管理制度一、總則（一）本制度主要依據(jù) “國家行政機(jī)關(guān)關(guān)于文秘工作的要求”修訂。（二）本制度適用于有限公司文秘管理。二、工作內(nèi)容與要求（一）文秘工作是綜合管理部主任指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本公司公文處理、通信文印、調(diào)查研究、接待會務(wù)等日常行政事務(wù)工作。（二）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家各項方針、政策、法規(guī)、法令及本公司制訂的各種工作、管理標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)確及時地完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。（三）具體負(fù)責(zé)草擬部門工作計劃、總結(jié)、請示、報告、文件、會議紀(jì)要和文件的核稿。文字材料力求做到言簡意賅，結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，政策

46、性強(qiáng)。（四）負(fù)責(zé)公司召開會議的組織安排、記錄、議定事項的催辦工作。對辦公會議議定事項的催辦工作要及時、準(zhǔn)確。（五）負(fù)責(zé)上級和有關(guān)單位來文件的登記、分辦、批辦、承辦、催辦和歸檔工作。各種行政文電傳遞處理做到及時、迅速、準(zhǔn)確、不丟失、不失密。（六）經(jīng)授權(quán)可負(fù)責(zé)公司介紹信、公章的管理和使用。（七）負(fù)責(zé)公司行政文書檔案的保管、整理、歸檔、銷毀等工作。嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)保密規(guī)定，確保檔案的完整與安全。（八）負(fù)責(zé)公司行政傳真材料的收發(fā)登記、傳閱和各類文字資料的打印、復(fù)印工作。做到字跡整潔、版面規(guī)范、文字無差錯、裝訂整齊。（九）負(fù)責(zé)公司值班名單安排，并做好值班的協(xié)調(diào)工作。（十）負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)和綜合管理部主任布置的有

47、關(guān)工作，做到隨交隨辦，提高工作效率。三、責(zé)任與權(quán)限(一)對公司領(lǐng)導(dǎo)和綜合管理部主任交辦的各項任務(wù)及時完成負(fù)責(zé)。（二）對文秘工作規(guī)定的工作內(nèi)容和各類標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行負(fù)責(zé)。（三）對文稿質(zhì)量不合格，會議記錄不全及文書檔案混亂負(fù)責(zé)。（四）對文件積壓、丟失及承辦不及時造成貽誤負(fù)責(zé)。（五）對公司公章、介紹信使用不當(dāng)和機(jī)密件失密負(fù)責(zé)。（六）對打字、文印、傳真質(zhì)量負(fù)責(zé)。（七）有權(quán)對公司領(lǐng)導(dǎo)的各種會議所決定事項的督促、檢查和催辦。（八）有權(quán)對綜合管理部主任分辦事項的聯(lián)系協(xié)調(diào)和催辦。（九）有權(quán)向各部門統(tǒng)一收集文書檔案規(guī)定的項目資料。四、附則（一）本制度解釋權(quán)屬公司綜合管理部。（二）本制度自公布之日起執(zhí)行。第九章 會議

48、管理制度一、總則（一）為使有限公司的會議管理規(guī)范化和有序化，提高會議質(zhì)量和行政決策效率，特制訂本制度。（二）本制度規(guī)定了會議管理內(nèi)容、要求、檢查與考核。本制度適用于有限公司。（三）會議應(yīng)本著精簡、高效的原則進(jìn)行，會議內(nèi)容應(yīng)簡明扼要、切中主題、注重效果，切忌空洞無物，漫無邊際，泛泛而談。二、會議類別a類（按公司章程和制度定期召開的公司級會議）。如：a.1 公司董事會會議a.2 公司計劃工作會議（如：年度計劃工作會議、季度述職會議）a.3 公司總經(jīng)理辦公會議a.4 公司行政人事工作會議a.5 公司財經(jīng)工作會議a.6 公司工程建設(shè)工作會議a.7 公司工作會議a.8 公司投資工作會議a.9 公司科學(xué)技

49、術(shù)工作會議b類（公司工作會議）。如：b.1 公司工作例會b.2 部門工作例會 b.3 部門專題會議（如運行經(jīng)濟(jì)分析會議、工作推進(jìn)會、招聘會、處理突發(fā)性事件等）b.4 公司各委員會專題會議（如項目評審會議、招標(biāo)會、考核會議等）c類（臨時召開的各種會議）。如：c.1 政府部門召開的有關(guān)會議c.2 企業(yè)大型公關(guān)活動d類（各種非正式會議）。如：d.1 公司員工聯(lián)歡會d.2 公司內(nèi)部座談交流會三、 會議內(nèi)容及要求（一）公司董事會會議1、董事會年度例會出席人員：董事會成員、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書及會議有關(guān)列席人員。會議主持：董事長或董事長授權(quán)委托的董事會議時間：董事長定會議地點：待定會議議題：（1）

50、審議公司上年度經(jīng)營計劃工作執(zhí)行情況報告；（2）審議公司下一年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃；（下年度生產(chǎn)發(fā)電計劃、財務(wù)預(yù)算報告；投資與基建計劃；綜合工作計劃）（3）審議公司利潤分配方案；（4）審議公司重大獎懲事項；（5）審議公司經(jīng)營班子提交的有關(guān)重大事項的提案。召開次數(shù)：一次/年會議記錄：董事會秘書形成文件：董事會會議紀(jì)要、董事會決議督辦部門：董事會秘書處文件密級：機(jī)密（二） 公司計劃工作會議1、公司年度計劃工作會議出席人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各職能部門負(fù)責(zé)人，各子公司總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理、總工程師、財務(wù)負(fù)責(zé)人，各項目籌建處負(fù)責(zé)人、總工程師、財務(wù)負(fù)責(zé)人，優(yōu)秀員工代表以及會議有關(guān)列席代表。董事會成員可自主決定與會。會議主持：總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)委托的副總經(jīng)理會議時間：每年一、二月份會議地點：待定主要議題：（1）聽取并審議各下屬公司年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況述職報告；（2）總結(jié)公司年度經(jīng)營目標(biāo)計劃執(zhí)行情況與各項管理工作開展情況；（3）制訂下一年經(jīng)營目標(biāo)計劃；（生產(chǎn)發(fā)電計劃、投資基建計劃、綜合工作計劃、財務(wù)計劃及年度預(yù)算）（4）表彰年度各項先進(jìn)；（5）其他重大事項。召開