TS16949QC手冊實例

1、TS16949QC手冊實例第二章：公司簡介及組織架構(gòu)圖 .P3-P4第三章：質(zhì)量手冊概述講明 .P5-P7第五章：任命書.P10-P12第七章：質(zhì)量治理體系.P14-P18第八章：治理職責(zé).P19-P22第九章：資源治理.P23-P26第十章：產(chǎn)品實現(xiàn)策劃.P27-P35第十一章：測量、分析和改善.P36-P40第十二章：顧客特定要求程序.共4頁第十三章：質(zhì)量手冊附件文件 .共28頁附件一：US0/TS16919質(zhì)量治理體系過程系統(tǒng)圖. 共1頁附件二：COP SP MP過程關(guān)系矩陣圖.共1頁附件三：烏龜圖 .共17頁附件四：COP SP MP與職責(zé)對比表 .共1頁附件五：過程模式總覽表 .共4

2、頁附件六：US0./TS16919質(zhì)量治理體系文件總覽表 .共4頁頒布令質(zhì)量是企業(yè)的生命，顧客中意是企業(yè)的LI標(biāo)。為了使本公司的產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客要求, 贏得市場信譽，同時為了公司的質(zhì)量保證體系能適合全球*項LI*生產(chǎn)配套廠商的要求，公司依 照IS0/TS16949： 2018以及本公司的實際情形編制該質(zhì)量手冊，并符合國家的有關(guān)法律、 法規(guī)和各項政策的規(guī)定。質(zhì)量手冊是本公司所有質(zhì)量活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件和差不多行為準(zhǔn)則，也是公司 對外質(zhì)量保證的承諾。本公司全體職員必須嚴(yán)格執(zhí)行本手冊和其它質(zhì)量治理體系文件的規(guī)定， 確保質(zhì)量治理體系、質(zhì)量、技術(shù)和成本的連續(xù)改進(jìn)。為了確保按照ISO/TS16949

3、： 2018的要求建立、實施、愛護并連續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系，各部門 經(jīng)理/主管必須按照ISO/TS16949： 2018和本手冊的要求進(jìn)行工作，擔(dān)負(fù)起本部門內(nèi)的推行、 指導(dǎo)及監(jiān)管的職責(zé)，與治理代表一起將本公司質(zhì)量治理體系提高到一個新的高度。本質(zhì)量手冊從2018年1月1日起正式實施，生效版本為1.0。總經(jīng)理：年 月 日第二章:公司簡介及組織架構(gòu)圖公司簡介1.公司名稱（中文）：*公司（英文）:治理代表總經(jīng)理助理營銷部貿(mào)易部研發(fā)部采購部品保部制造部財務(wù)部人事部地址（中文）：（英文）：2. 法人代表：3. 注冊資本額：4. 廠房面積及規(guī)模:10000m25 要緊生產(chǎn)和配套產(chǎn)品：6.公司概況8888888

4、88886. 1本公司已成功配套* *6. 2已成功與國內(nèi)*項目*生產(chǎn)廠商如：*7.公司經(jīng)營理念：8 公司進(jìn)展歷史：2*組織架構(gòu)圖董事會總名理第三章:質(zhì)量手冊概述講明1手冊簡介2.范疇與應(yīng)用本手冊依據(jù)質(zhì)量治理體系一-*項目*行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件組織實施IS0/TS16949： 2018的專門要求并結(jié)合 本公司的實際編制而成，包括：2.1組織質(zhì)量治理體系范疇的定義；2. 2證實本公司有能力穩(wěn)固地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系；23以及通過質(zhì)量治理體系的有效運作，連續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到顧客中意的體系框架表述；24認(rèn)證范疇：枠*部件器的設(shè)計開發(fā).生產(chǎn)、銷售。25本質(zhì)量手

5、冊適用于以上產(chǎn)品的公司內(nèi)部質(zhì)量治理和對外部的質(zhì)量保證能力體系范疇：26本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，若有外包過程或委外加生產(chǎn)承制，則由研發(fā)部.品保部、制造部、采購部按采 購操縱程序沢供應(yīng)商治理程序沢生產(chǎn)打算與操縱程序、供應(yīng)商零組件批準(zhǔn)程序進(jìn)行實施工程審 查與定期評估綜合操縱，以確保符合客戶要求。3引用標(biāo)準(zhǔn).術(shù)語和定義3.1本手冊引用下列標(biāo)準(zhǔn)：IS09000： 2005質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語：IS09001： 2018質(zhì)量治理體系要求； IS0/TS16949： 2018質(zhì)量治理體系;3. 2*項目*行業(yè)術(shù)語和定義：3. 3*項目榔亍業(yè)常用的英文縮寫1操縱打算（QC工程表） 對操縱產(chǎn)品所要求的體系和過程

6、的文件化的描述2具有設(shè)計職責(zé)的組織組織有權(quán)建立新的或更換現(xiàn)有的產(chǎn)品規(guī)范（注：本職責(zé)包括按顧客指肚方法 進(jìn)行設(shè)計性能的試驗和驗證）3防誤法生產(chǎn)和制造過程和開以防止制造不合格產(chǎn)品4實驗室進(jìn)行包括不限于化學(xué)、冶金、尺寸、物理、電性能或可靠性試驗在內(nèi)的檢驗. 試驗和校準(zhǔn)的設(shè)施5實驗室范疇包括以下內(nèi)容的受控文件：實驗室有資格進(jìn)行的規(guī)立試驗、評判和校準(zhǔn)：用 來進(jìn)行上述活動的設(shè)備淸單；進(jìn)行上述活動的方法和標(biāo)準(zhǔn)的淸單6制造制造或裝配以下事項的過程：生產(chǎn)原材料：生產(chǎn)件或服務(wù)件：裝配：熱處理、 焊接、噴漆.電鍍或其它最終服務(wù)7預(yù)見性愛護基于針對通過推測可能的失效模式的過程數(shù)據(jù)而幸免愛護咨詢題的活動8預(yù)防性愛護為排

7、除設(shè)備失效和非打算的生產(chǎn)中斷而策劃的活動，是制造過程設(shè)計的輸出9超額運費由于產(chǎn)生額外交付導(dǎo)致的額外的成本或費用（注：因方法、數(shù)量、非打算或 延遲交付而導(dǎo)致）10外部場所支持現(xiàn)場且沒有生產(chǎn)過程發(fā)生的場所（如：設(shè)計中心、公司總部和配送中心）11現(xiàn)場增值制造過程發(fā)生的場所12專門特性可能阻礙安全性或法規(guī)的符合性、配合、功能、性能或產(chǎn)品后續(xù)生產(chǎn)過程的 產(chǎn)品特性或制造過程參數(shù)1OEM*項目*行業(yè)整車廠2FMEA潛在失效模式及后果分析3MSA測量系統(tǒng)分析4SPC統(tǒng)計過程操縱L3APQP產(chǎn)品質(zhì)疑先期策劃6PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序7CP操縱打算8s/c安全/法規(guī)專門特性符號9F/F性能/裝配專門特性符號10D0

8、E實驗設(shè)計11QFD質(zhì)疑功能展開12PPK初始過程能力指數(shù)13CPK過程能力指數(shù)14SOP作業(yè)指導(dǎo)書（工藝卡片）15SIP檢驗指導(dǎo)書/檢查基準(zhǔn)書（檢驗卡片）16SNP包裝仕樣書（包裝規(guī)格書）17OTS首批樣品或樣件18PVS/PP小批生產(chǎn)件19S0P2/0S批疑生產(chǎn)件20CAD運算機輔助設(shè)計21PPM零件缺陷的百萬分率226S整理、整頓、淸掃、淸潔、素養(yǎng)、安全23IS09000國際標(biāo)準(zhǔn)化組織頒布的標(biāo)準(zhǔn)24ISIR初期樣品檢驗報告25ERP企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)265W1H調(diào)查咨詢題的質(zhì)咨詢技巧分不是何處（Where）.何時（When）、什么事（What）、 何人（Who）、為何（Why）.如何做（H

9、ow）27PDCA連續(xù)改進(jìn)的循環(huán)過程：Plan （打算）、Do （執(zhí)行）、Check （檢査）和ActionC處 理）28QC質(zhì)量治理4.質(zhì)量手冊治理講明:4.1本IS0/TS16949治理手冊依本公司之經(jīng)營理念及質(zhì)量方針及顧客特左要求綜合制訂而形成，經(jīng)公司總經(jīng) 理核準(zhǔn)后領(lǐng)發(fā)實施。42品保部負(fù)責(zé)對質(zhì)雖:手冊的編制策劃,手冊立稿及增修訂，人事部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的發(fā)行、分發(fā)登記、收回、 存檔、銷毀作廢，并保證程序文件及質(zhì)咼活動之現(xiàn)場使用單位或個人持有效版本領(lǐng)文件保持一致。43質(zhì)量手冊受控與非受授文件版本，應(yīng)由人事部統(tǒng)一編號、分發(fā)登記，公司內(nèi)部使用和提供給認(rèn)證機構(gòu)均 為受控版本。4. 4各部門在質(zhì)量治理

10、活動中或顧客工程監(jiān)查評估需要咨詢客戶或有關(guān)單位或機構(gòu)提供質(zhì)量手冊及程序文 件，必須由所在部門經(jīng)持有文件治理者提供受控文本，方可生效文件。4. 5質(zhì)量手冊的修訂、改版4. 5.1質(zhì)疑手冊的增修訂、改版經(jīng)治理代表審核，呈報總經(jīng)理室批準(zhǔn)，方可實施，必要時召開仲裁會議裁 定方案，方可增修訂內(nèi)容。4. 5. 2質(zhì)量手冊增修訂應(yīng)由總經(jīng)理室授權(quán)指派品保部組織修訂或更換及修訂內(nèi)容審查。4.5.2質(zhì)量手冊的全面修訂原則上為每三年全而修訂，總經(jīng)理室每年度泄期召開治理評審會議，評立質(zhì)量 手冊的適用性、充分性.有效性評判，并依照質(zhì)雖體系的具體運作有效性情形修訂（改）完善。4. 5. 4質(zhì)量手冊改版原則在依照IS0/T

11、S16949*項目*業(yè)質(zhì)量治理體系變更而實施本公司質(zhì)量治理體系增修 訂改版。4.5.5質(zhì)量手冊改版由治理代表組織實施，公司要緊職能部門參與策劃，組織相關(guān)內(nèi)空召集檢討改版作業(yè)， 并按治理評審程序執(zhí)行審查決議事項。4. 5.6質(zhì)量手冊修訂、改版，品保部將增修訂，改版文件/資料收回，并注銷作廢，保留作廢或銷毀前版本 /次原稿文件原文內(nèi)容加蓋“作廢章”建檔儲存?zhèn)浒浮?6質(zhì)量手冊持有者之義務(wù)：4.6.1遵守本手冊及治理程序文件、治理方法，嚴(yán)格辦理領(lǐng)取、分發(fā).簽收和更換手續(xù)4. 6. 2妥善保管，不得外借廠外機構(gòu)或提供復(fù)印版本給他人。4. 6.3質(zhì)量手冊、程序文件、治理方法（或規(guī)左）之文件版本/次丟失，未

12、申報者，按公司規(guī)泄給予責(zé)任追 究Q4.6.4本質(zhì)量手冊可對外部顧客提供質(zhì)量保證聲明和第三方認(rèn)證審核使用，若第二方客戸工程監(jiān)查審核如 有不符合客戶特定要求，則在客戶特泄要求程序增加修訂內(nèi)容。5.本公司質(zhì)量手冊特定附加講明：51本公司質(zhì)量手冊適用于客戸特左要求，即外部顧客質(zhì)量保證要求（如本公司與客戶簽訂配套廠商質(zhì)量 保證能力要求或質(zhì)量保證協(xié)議及質(zhì)呈合同/協(xié)議九5. 2若客戶有與本公司簽訂或提供質(zhì)量保證能力之承諾，則按客戶特泄要求實施（如配套廠商質(zhì)量保證實施方法或特定質(zhì)量操縱手冊兒6本公司產(chǎn)品檢驗和測咼標(biāo)準(zhǔn)制左，引用于國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)GB/T18801-2002,若屬于配套產(chǎn)品供應(yīng)時，則按客 戶特定要求

13、所約定的項目來制定。6.1若客戶在產(chǎn)品檢驗項目/內(nèi)容如有額外要求時，則在質(zhì)量保證協(xié)議或質(zhì)量合同協(xié)議（如檢驗規(guī)范/ 基準(zhǔn)加以講明。6. 2配套奇瑞*項目*的*桂*部件 器產(chǎn)品驗收標(biāo)準(zhǔn)或檢測標(biāo)準(zhǔn)按零部件技術(shù)協(xié)議書要求。7.引用標(biāo)準(zhǔn)或文件：7.1與客戸簽訂質(zhì)量保證協(xié)議7.2客戶特定要求程序7.4引用指標(biāo)協(xié)議檢測GB/T18801-20027.5奇瑞*項目*零部件技術(shù)協(xié)議書7.6奇瑞*項目*辭項目*零部件開發(fā)協(xié)議一、經(jīng)營理念（宗旨）：連續(xù)改善、追求精巧、品質(zhì)至上、客戶中意、求是、活力、共贏、安全二、質(zhì)量方針：以人為本、以質(zhì)為先、連續(xù)創(chuàng)新、客戶中意。三、質(zhì)量方針含義講明：1. 以人為本：堅持育人、教人，

14、以人才科學(xué)治理致勝之路；3連續(xù)創(chuàng)新：堅持研發(fā)自主，改革創(chuàng)新，創(chuàng)立品牌效應(yīng)；4客戶中意：堅持滿足并超越客戶的需求，增強服務(wù)水平，不斷提高客戶的中意度。四、治理階層承諾:1 符合設(shè)計規(guī)格，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到客戶承諾指標(biāo)。2. 依照客戶特定要求和*項1_1*業(yè)質(zhì)量治理體系配套體系，提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量/服務(wù)獲得客戶中意。3. 嚴(yán)格遵守“客戶特定指標(biāo)”及“產(chǎn)品法規(guī)”對產(chǎn)品全過程實施監(jiān)控。4以“三不原則”不接收不良品、不制造不良品、不流出不良品之質(zhì)量概念提升產(chǎn)品附加價值?？偨?jīng)理:日期:年度質(zhì)量目標(biāo)NO質(zhì)量目標(biāo)項目單位運算公式目標(biāo)值123456891011121314151617181920212223242

15、526272018年度各部門質(zhì)量目標(biāo)分解N0質(zhì)雖目標(biāo)項目卩位目標(biāo)值統(tǒng)計部門責(zé)任部門心數(shù)據(jù)來源及統(tǒng)計方法12345678910111213141516171819202122232425262728293031總經(jīng)理:日期:1. 目的11為了確保年度質(zhì)量目標(biāo)制上在組織中的相關(guān)職能和階層上建立質(zhì)量目標(biāo)，包括滿足產(chǎn)品要求的需求及 顧客期望值（含顧客交貨PPM值）。12質(zhì)量目標(biāo)制左必須是測量.目標(biāo)值、運算方法設(shè)左，必須包含年度經(jīng)營打算中規(guī)龍。2. 質(zhì)量目標(biāo)策劃與制定2.1中、長期目標(biāo)策劃：成為國內(nèi)最大的*項目*生產(chǎn)廠商枠部件總成的生產(chǎn)基地，建成中國*部件研究所， 并對外開放實驗室及承接*部件項目測試。

16、2.2中、長期質(zhì)量目標(biāo)策劃應(yīng)在每年度經(jīng)營打算書中表達(dá)中.長期目標(biāo)指標(biāo)量化考核。2.3通過客戶導(dǎo)向過程.要緊過程、支持過程策劃，建立本公司公司數(shù)據(jù)分析與運用程序進(jìn)行實施趨勢 分析檢討。2. 4年度質(zhì)量目標(biāo)策劃應(yīng)考量如下條件需求：2. 4.1客戶年度簽訂供方產(chǎn)品質(zhì)量保證協(xié)議、采購主合同或產(chǎn)品質(zhì)量合同之各項承諾質(zhì)量目標(biāo) 內(nèi)容。2. 42內(nèi)部歷年質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成狀況及發(fā)送成果差異程度。2.4. 3同業(yè)競爭對手產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)及內(nèi)部指標(biāo)達(dá)成狀況需求。244內(nèi)部改善機會和目標(biāo)期望值設(shè)定突破瓶頸指標(biāo)。2.4.5產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)符合程度（如關(guān)鍵部件、保安部件、功能測試指標(biāo)、可靠性試驗指標(biāo)等2. 5年度質(zhì)量目標(biāo)制泄與

17、實施，并按品保部制肚的年度質(zhì)量目標(biāo)制泄與實施方案執(zhí)行。2.6年度質(zhì)量目標(biāo)制定與實施方案應(yīng)包括如下格式內(nèi)容：如部門名稱.質(zhì)量目標(biāo)項目、單位不、目標(biāo)值設(shè)泄.運算公式、數(shù)據(jù)收集來源.頻率、統(tǒng)計方法。3 強制性質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容3.1短期強制性實施目標(biāo)應(yīng)在年度質(zhì)量目標(biāo)制定與實施方案中標(biāo)識（探）符號標(biāo)志。3.2強制性質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)訃達(dá)成狀況，應(yīng)由品保部統(tǒng)計.分析形成月品質(zhì)報表或統(tǒng)訃圖表趨勢圖提供 審查備案。4參考文件4. 1年度經(jīng)營打算4. 2顧客所簽訂產(chǎn)品質(zhì)量保證協(xié)議，采購主合同或保密協(xié)議4. 3與顧客簽訂零部件技術(shù)協(xié)議書4.4采購主合同或保密協(xié)議第五章:任命書治理代表任命書按照IS0/TS16949： 201

18、8條文之規(guī)定，依照本公司組織機構(gòu)與職責(zé)的具體要求特此任命擔(dān)任公司IS0/TS16949： 2018治理者代表，其授權(quán)與職責(zé)如下：1負(fù)責(zé)對公司質(zhì)量治理體系進(jìn)行策劃，以滿足IS0/TS16949： 2018質(zhì)量治理體系要求，確保本 公司質(zhì)量治理體系所需的過程得到建立、實施和保持。2.負(fù)責(zé)經(jīng)營打算/年度方針展開與實施，品質(zhì)U標(biāo)差不多項U確定。3. 定期組織IS0/TS16949內(nèi)審及對不符合項進(jìn)行追蹤確認(rèn)。4. 負(fù)責(zé)程序文件和年度量測儀器校驗打算批準(zhǔn)，治理評審打算、內(nèi)部體系審核打算 等文件的審核。5. 定期組織“治理評審會議”，向總經(jīng)理報告質(zhì)量治理體系業(yè)績和改進(jìn)的需求。6. 第二方及第三方質(zhì)量體系認(rèn)

19、證主導(dǎo)。7. 負(fù)責(zé)對顧客承諾本公司質(zhì)量治理體系運行狀況，確?？蛻粢笤诒竟镜男麑?dǎo)、貫徹。8. 負(fù)責(zé)對質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜聯(lián)絡(luò)與交流?？偨?jīng)理：日期：顧客代表任命書按照IS0/TS16949 : 2018條文之規(guī)定，依照本公司組織機構(gòu)與職責(zé)的具體要求特此任命*材擔(dān) 任公司IS0/TS16949： 2018顧客代表，其授權(quán)與職責(zé)如下：1負(fù)責(zé)對客戶特定要求獲得資訊（產(chǎn)品品質(zhì)口標(biāo)及專門管制特性項口、產(chǎn)品法律/規(guī)、環(huán)境愛護 法規(guī)）收集匯總。2. 負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)品質(zhì)活動相關(guān)各項體系要求聲音溝通聯(lián)絡(luò)。3. 負(fù)責(zé)參與產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)相關(guān)專門特性及產(chǎn)品法律/規(guī)要求確定。4. 負(fù)責(zé)參與本公司質(zhì)量LI標(biāo)制定及客戶特定

20、指標(biāo)納入評審輸入，確保滿足顧客要求。5. 負(fù)責(zé)參與客戶設(shè)計/工程變更及客戶相關(guān)品質(zhì)專門處置專案追蹤。6. 負(fù)責(zé)對顧客埋怨/退貨案件處置全過程追蹤與管制。7. 負(fù)責(zé)確保不合格和產(chǎn)品設(shè)變后未經(jīng)顧客確認(rèn)（PPAP）不得交付顧客使用或上線組裝。&負(fù)責(zé)參與本公司相關(guān)會議（如品質(zhì)改善檢討會、新產(chǎn)品開發(fā)檢討、試作檢討會議）?？偨?jīng)理:日期:質(zhì)量代表任命書按照IS0/TS16949 2018條文之規(guī)定，依照本公司組織機構(gòu)與職責(zé)的具體要求特此任命空擔(dān)任 公司ISO/TS16949： 2018質(zhì)量代表，其授權(quán)與職責(zé)如下：1.負(fù)責(zé)確定客戶特定要求獲得資訊（管制特性決定選擇、客戶產(chǎn)品品質(zhì)LI標(biāo)要求APQP、PPAP、F

21、MEA、SPC、HSA等）將轉(zhuǎn)化本公司操縱打算及檢查基準(zhǔn)書制定。2.負(fù)責(zé)對產(chǎn)品在各時期（產(chǎn)品設(shè)計/開發(fā)與進(jìn)展）審查與定案檢討處置。3負(fù)有品質(zhì)責(zé)任，如需要處理品質(zhì)專門咨詢題時，被授權(quán)停業(yè)生產(chǎn)之權(quán)限。4. 負(fù)責(zé)對有關(guān)產(chǎn)品、制造流程及品質(zhì)系統(tǒng)的咨詢題提出解決改善方案或建議性計策執(zhí)行。5. 負(fù)責(zé)對品質(zhì)U標(biāo)矯正與預(yù)防措施行動及各項追蹤驗證活動權(quán)限處理裁決。6. 負(fù)責(zé)對不合格品管制（如特采、讓步接收、批退、客戶埋怨/退貨、返工/修）處置提出防止再發(fā)計策方案權(quán)限。總經(jīng)理:日期:生產(chǎn)質(zhì)量代表任命書按照IS0/TS16949 2018條文之規(guī)定，依照本公司組織機構(gòu)與職責(zé)的具體方案特此任命： 注擔(dān)任公司IS0/T

22、S16949： 2018生產(chǎn)質(zhì)量代表，其授權(quán)與職責(zé)如下：1.負(fù)責(zé)桂襯部件器生產(chǎn)的全制程（包括外協(xié)組裝、老化包裝等）的不符合規(guī)格（規(guī)范）要 求或過程變異的管控，必須迅速通知負(fù)予責(zé)任單位或授權(quán)處理，提出整改措施方案。2.為確保產(chǎn)品品質(zhì)負(fù)有生產(chǎn)橫跨所有班次或工序（含外包/外協(xié)）的品質(zhì)專門咨詢題提出裁決（如返工/修、限時/限量、解決方案，改善計策或建議性計策）有權(quán)停止生產(chǎn)作 業(yè)。3負(fù)責(zé)對不合格品操縱（如特采、讓步接收、批退、客戶投訴、專門返工/修）處置，提 出防止再發(fā)計策方案權(quán)限。4.凡涉及生產(chǎn)品質(zhì)專門處置f呈報品保部、研發(fā)部、質(zhì)量代表/顧客代表會簽一報治理者 代表審批（重大質(zhì)量事件報總經(jīng)理室會審表決

23、）?？偨?jīng)理: 日期:部 適 制一總 經(jīng) 理治理代表品 保 部研發(fā)部人事部財 務(wù) 部采購部制造課資材課營銷部貿(mào)易部0OOO0OOOOO4 4M理系 質(zhì)治體0OOOOOO000OOO劃 弟 4 4 5.5.O0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO5 50OOOOOOOOOOOOOOOO6 6O0OOJ J / / 1A1A7 7O0OOO0OOOOOO0OO000O0T T 產(chǎn)品 實現(xiàn)OOO則 總 1A1A &O0OOOOOOOOOOOOOOOOOO3 3 & &OOO4 4& &OOOOOO進(jìn) 改5 56 6OOOOOOOOOOOO8 8霧rOOOOOOOOOOOOD0DDDD農(nóng)示主辦，

24、O衣示協(xié)辦第七章:質(zhì)量治理體系資源治理（軟硬件）治理職貴測量.分析.改善（績效指標(biāo)）1.目的：1. 1本章規(guī)怎質(zhì)量治理體系涉及的過程，同時在滿足IS0/TS16949:2018質(zhì)量治理體系、顧客專門要求和其他 相關(guān)方要求的基礎(chǔ)上，使質(zhì)量治理體系連續(xù)改進(jìn)和不斷進(jìn)展。并對質(zhì)量體系文件進(jìn)行嚴(yán)格的操縱和治理， 防止失效信息的傳布，為公司各種質(zhì)量活動行為及產(chǎn)品的實現(xiàn)提供有力的依據(jù)，以確保公司各類信息的 適宜性、充分性和有效性。12為達(dá)成公司的質(zhì)蜀政策及質(zhì)量目標(biāo)而規(guī)范書而化質(zhì)量治理體系文件，以使能適時有效的執(zhí)行品質(zhì)保證，確 保產(chǎn)品品質(zhì)滿足客戶的要求，及連續(xù)改進(jìn)英有效性。2適用范疇：*経部件器的設(shè)計開發(fā)、生

25、產(chǎn).銷售的質(zhì)量活動均屬之。3 定義：3.1品質(zhì)系統(tǒng):為實施品質(zhì)治理所需的結(jié)構(gòu)、程序.過程和資源（含人員.設(shè)備.技能九3. 2品質(zhì)策劃:針對某項特左的產(chǎn)品、專案打算或合約，制左專用的品質(zhì)措施.資源和活動順序的文件。4 職責(zé)：4. 1各部門主管負(fù)責(zé)相關(guān)品質(zhì)規(guī)程制訂，并指派及督導(dǎo)所屬人員建立相關(guān)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及品質(zhì)記錄，確保品質(zhì)活動執(zhí)行與成效提升。4.2品保部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的制訂.修改 質(zhì)咼治理體系的規(guī)劃推動與愛護.確保公司質(zhì)量體系的有效運作。5.內(nèi)容：5. 1質(zhì)量治理體系策劃:公司總經(jīng)理室和治理代表負(fù)責(zé)體系策劃，建立和保持質(zhì)量治理體系，確保質(zhì)量治理體系的適宜性充分性、完整性、有效性，并在質(zhì)量治理體系連續(xù)改

26、進(jìn)*增值活動 -信息流.5.2.1按上述質(zhì)量治理體系模式，本公司識不確左所運用的過程，過程共計【17】個，其中有顧客導(dǎo)向過程 C0P【6】個，支持過程SP【7】個，治理過程HP【4】個，英詳細(xì)的描述見本質(zhì)量手冊附件一：IS0./TS16949 質(zhì)量治理體系過程系統(tǒng)圖、附件四：COP SP MP與職責(zé)對比表及附件五：過程模式總覽表。5.2.2公司質(zhì)量治理體系各過程的順序和相互關(guān)系，按質(zhì)量治理體系矩陣圖及附件二：COP SP MP過 程關(guān)系矩陣圖展開策劃。5. 2.3公司為確保對這些過程有效運行和操縱，建立質(zhì)量治理體系文件，確保過程的有效運作以及操縱所 需的準(zhǔn)則和方法，苴詳細(xì)描述是附件六：US0/

27、TS16949質(zhì)量治理體系文件總覽表。5. 2.4質(zhì)量治理體系策劃應(yīng)確保為過程策劃按烏龜圖（見附件三）展開，烏龜圖展開應(yīng)包括：5. 2本公司的質(zhì)蜀治理體系模式如下:5.2.5公司通過對質(zhì)量治理體系、治理職責(zé)、資源治理、產(chǎn)品實現(xiàn)以及測疑分析與改進(jìn)方法來確保過程的 有效運行，并由些獲得必要的信息以支持這些過程的運作和監(jiān)控。5. 2.6公司按照IS0/TS16949： 2018的要求治理這些過程，應(yīng)包括過程的測量、監(jiān)控、分析、愛護和連續(xù) 改進(jìn)此建立的質(zhì)量治理體系。5. 2.7公司須對外包過程（如模具.注塑、SMT等）按供應(yīng)商治理程序、供應(yīng)商零組件批準(zhǔn)程序沢進(jìn) 料檢驗程序進(jìn)行操縱，以確保產(chǎn)品的符合性。

28、5. 3文件化要求5.3. 1總則質(zhì)量治理體系文件架構(gòu)如下：5. 3. 2質(zhì)量治理體系文件必須包括：A.經(jīng)批準(zhǔn)的形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；B質(zhì)量手冊（QM）C.書而化程序（QP）D確保規(guī)劃有效性.流程運作及管制所需的文件（WI）（操縱打算、作業(yè)指導(dǎo)書、機臺操作規(guī)程、檢査 基準(zhǔn)書、產(chǎn)品包裝規(guī)范）E質(zhì)量記錄（QR）或表單適用的其它文件包括：產(chǎn)品零件圖紙：-檢查基準(zhǔn)書（零件、半成、成品/委外加工）；-作業(yè)指導(dǎo)書：-作業(yè)規(guī)范等。5. 3.3質(zhì)量手冊A.本公司應(yīng)編制并保持質(zhì)量手冊，質(zhì)量手冊內(nèi)容要緊包括：a. 滿足IS0/TS16949:2018版（技術(shù)規(guī)范）差不多要素途徑和職責(zé)；b. 符合現(xiàn)行產(chǎn)品相

29、關(guān)適用法律法規(guī)的要求和客戶特立要求；c滿足與客戶有關(guān)過程（如開發(fā)協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議、合同訂單資訊各項約左事項）之承諾，增強客 戶中意度：d質(zhì)量治理體系所包括的程序文件策劃：e本公司在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中涉及體系刪除或體系注冊范疇確左；f質(zhì)量手冊編制、分發(fā).保管.增修訂、改版作廢銷敦差不多要求：g質(zhì)量治理體系過程之間的相互作用如：COP/SP/MP關(guān)系矩陣圖文件總覽表等：B本公司負(fù)有客戶產(chǎn)品設(shè)計責(zé)任，按客戶提供的圖紙規(guī)格或技術(shù)規(guī)范、樣件等進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)汁和開發(fā)。C.本公司質(zhì)量手冊若客戶特泄附加要求或講明，則按客戶特左要求內(nèi)容加以增修訂,確保質(zhì)量治理體系完 整性和適宜性，具體要求詳見質(zhì)量手冊概述講明。D.

30、質(zhì)量手冊至少每年度召開治理評審會議納入評審輸入議程應(yīng)由治理代表組織評審增修訂，確保體系文 件適用性是否變更版本/次內(nèi)容。5. 4文件的操縱5. 4. 1文件及資料操縱職責(zé)劃分：A.人事部負(fù)責(zé)公司文件及資料檔案（如法律、法規(guī)性文件、質(zhì)量手冊、程序文件.表單記錄）保管。B研發(fā)部負(fù)責(zé)對外來產(chǎn)品圖紙、技術(shù)規(guī)范工藝文件、及客戶提供與產(chǎn)品有關(guān)標(biāo)識、規(guī)格圖紙儲存。C.品保部負(fù)責(zé)對質(zhì)量治理體系有國家/際標(biāo)準(zhǔn)（如GB行業(yè)、IS0/TS16949： 2018版專業(yè)手冊）建檔儲存。5.4.2質(zhì)量治理體系文件必須依據(jù)文件及資料操縱程序、外來文件及資料治理方法進(jìn)行管制。防止 各部門使用過時或無效的文件。文件及資料操縱程

31、序可確保：A.文件在發(fā)行前經(jīng)權(quán)責(zé)人員審查與批準(zhǔn)其適切性：質(zhì)量手冊由治理代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)：程序文件由部門經(jīng)理審核，治理代表批準(zhǔn)；一產(chǎn)品技術(shù)文件由研發(fā)部主管批準(zhǔn)；作業(yè)指導(dǎo)書及記錄由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。乳對文件進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行修改和重新評審：b.文件的更換和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識不：c對質(zhì)量治理體系有效運作起重要作用的工作現(xiàn)場能及時得到文件的現(xiàn)行有效版本；d文件淸晰.易于識不和檢索；e對外來文件進(jìn)行識不和檢索；f從發(fā)放和使用的場所，及時撤出作廢文件，以防誤用，對出于任何目的所保留的差不多作廢的文件， 都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。5.4.3本公司建立圖紙及工藝文件治理方法，以確保按照管客要求的時刻安排及時評審

32、、發(fā)放和實施所 有顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及其更換。及時的評審將在兩個工作周（10天工作制）內(nèi)完成。A.客戶提供產(chǎn)品圖紙或技術(shù)規(guī)范，應(yīng)由研發(fā)部納入審査，將圖紙受理及審査日期記錄于評審會議記錄 中記載。B廠內(nèi)技術(shù)規(guī)范或產(chǎn)品（零件）圖紙、工藝文件（如產(chǎn)品（零件）圖紙、規(guī)范、檢驗規(guī)范、工裝檢具仕 樣圖）均納入受控章管制。C.自行繪制產(chǎn)品（零件）圖紙、技術(shù)規(guī)范.工藝文件.檢驗規(guī)范、工裝夾具、檢具圖紙經(jīng)研發(fā)部經(jīng)理核 準(zhǔn)后，方可分發(fā)受控：D工程圖紙、技術(shù)規(guī)范、工藝文件等涉及設(shè)計/工程變更，應(yīng)由研發(fā)部審查更換可行性評估，方可按設(shè) 計/工程變更操縱程序執(zhí)行。55質(zhì)量記錄的操縱：5.5.1本公司建立并保持記錄，以提供

33、本公司的產(chǎn)品、過程和體系符合要求和有效運行的證據(jù)，為連續(xù)改進(jìn) 提供信息來源，為實現(xiàn)可追溯性提供依據(jù)。5. 5. 2本公司品質(zhì)記錄依質(zhì)量記錄操縱程序執(zhí)行，記錄用電子方式治理時依電子軟件治理方法執(zhí)行, 應(yīng)指左專門人員妥善儲存在運算機內(nèi)，保證可追溯性重要電子記錄應(yīng)肚期整理備份，保證記錄的安 全和完整性。553記錄保持晴晰，字跡淸晰，記錄均應(yīng)編號，易于識不和檢索。554本公司編制質(zhì)量記錄操縱程序，操縱內(nèi)容包括：A. 標(biāo)識：對記錄進(jìn)行標(biāo)識，如記錄名稱：B. 貯存：提供適宜的記錄貯存環(huán)境，防止記錄的損壞和丟失：C. 愛護：采取防潮、防鼠、指左傳人保管、按規(guī)世程序借閱措施予以愛護；D. 檢索：對記錄進(jìn)行編目

34、、泄期進(jìn)行歸檔、按規(guī)左程序査閱，保持記錄易于查找；E儲存期限：規(guī)左每一個記錄的儲存期限，應(yīng)建立質(zhì)量記錄總覽表呈報批準(zhǔn)；F處置（包括廢棄）：記錄超出儲存期時.經(jīng)保管部門經(jīng)理批準(zhǔn)后銷毀：G.記錄操縱應(yīng)包括顧客規(guī)定的所有記錄。5. 5. 5當(dāng)法律法規(guī)及顧客對記錄有要求時，本公司將對其進(jìn)行操縱并保證100站滿足要求。5. 56質(zhì)量記錄儲存期限要求A.質(zhì)量記錄（表單）的儲存期限原則上按質(zhì)量記錄總覽表規(guī)左的儲存期限保管，顧客如另有要求， 則按顧客要求的期限儲存建檔：B 質(zhì)量記錄儲存期限一樣規(guī)定：&一樣治理表單：一年以上或儲存最新版本。b治理審查及內(nèi)部質(zhì)量審核記錄：三年或三年以上。c. 教冇訓(xùn)練履歷：在職期

35、間或者離職后銷毀。d. 質(zhì)量績效的記錄儲存要求：各項品質(zhì)和作業(yè)績效趨勢圖表（或統(tǒng)訃月/年度報表）應(yīng)儲存至少三年以上，進(jìn)行數(shù)據(jù)相比較。 各項質(zhì)量績效的記錄：建立年度后加一日歷年。各項生產(chǎn)產(chǎn)品規(guī)格承認(rèn)書及PPAP批準(zhǔn)資料、工模具記錄、采購訂單及修改記錄、產(chǎn)品停產(chǎn)后加一 日歷年。e設(shè)備或檢測儀器：使用期間或報廢后銷毀。f客戶提供工裝夾具、檢具、模具按客戶特左要求儲存期限建檔治理。工裝、冶具.檢具、模具治理履歷表（機種/料號停產(chǎn)后加一日歷年）。設(shè)計/工程變更、涉及修改工裝、冶具、檢具、模具變更記錄生效日期/變更事項。g.客戶承認(rèn)初期樣品/件，按客戶特立要求儲存，至少不低于機種/料號停產(chǎn)后加一日歷年。h

36、本公司凡涉及及治理體系/R0HS歐盟法規(guī)指宦強制性記錄儲存，至少不低3年以下，若客戸特泄要 求時，則按客戶要求建檔儲存。i供應(yīng)商/或外協(xié)廠商品質(zhì)績效記錄應(yīng)由品保部儲存建檔，儲存期限建立后加一日歷年。j品保部（IQC、PQC、OQC）品質(zhì)檢驗記錄儲存，應(yīng)按客戶建立儲存（奇瑞*項目*特左要求：必須把 檢驗規(guī)范中關(guān)鍵的項目計量值中的數(shù)據(jù)保管3年時刻）客戸無特龍時儲存期限建立年度后加三日歷 年。k產(chǎn)品技術(shù)資料（如操縱打算、CC/SC管制特性打算劃淸單、工程圖紙、FMEA相關(guān)資料）儲存以保留 最新動態(tài)版本，以便追溯比較。1 對與客戸有關(guān)PPAP核準(zhǔn)資料，產(chǎn)品規(guī)格書應(yīng)按客戶特泄要求程序給予保留至少不得低于

37、客戶 要求儲存期限。5.5.7替代零/組件（如:技術(shù)規(guī)左、工程圖紙、基準(zhǔn)書等）的復(fù)印文件須與新零/組件檔案合并儲存，以便追 溯、比較。5.5.8若文件儲存期限超岀上述之規(guī)立，應(yīng)將其具體時刻/年限明文規(guī)左于質(zhì)量記錄總覽表6. 相關(guān)附件6. 1附件一：US0/TS16919質(zhì)量治理體系過程系統(tǒng)圖6.2附件二：COP/SP/ MP關(guān)系矩陣圖6.3附件三：烏龜圖6.4附件四：COP SP MP與職責(zé)對比表6.5附件五：過程模式總覽表。6. 6附件六：US0/TS16919質(zhì)量治理體系文件總覽表7. 參考相關(guān)文件7.1文件及資料操縱程序QP-423-0017.2外來文件及資料治理方法WI-423-002

38、7.3圖紙及工藝文件治理方法WI-730-0027.4質(zhì)量記錄操縱程序QP-424-0017.5供應(yīng)商治理程序QP-740-0027.6供應(yīng)商零組件批準(zhǔn)程序QP-730-007第八章:治理職責(zé)1. 目的：11為確保本公司質(zhì)量治理體系的連續(xù)改進(jìn)和有效性，訂左組織機構(gòu)、各部門職責(zé)、權(quán)限，以達(dá)成公司經(jīng)營 階層既定質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)。12本章治理職責(zé)應(yīng)包括（如質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)、部門職責(zé)、權(quán)限委讓、崗位職責(zé)、內(nèi)部溝通、 質(zhì)量體系.治理評審，為確保全體職員明白得、貫徹最髙治理者宗旨，達(dá)成質(zhì)量治理體系連續(xù)的適宜性、 充分性和有效性評審。2. 適用范疇：2. 1適用于本公司內(nèi)與質(zhì)量相關(guān)活動責(zé)任單位

39、及職能部門建立治理責(zé)任的承諾。22適用于透過制泄年度經(jīng)營打算書展開質(zhì)量目標(biāo)、治理指標(biāo)，使公司在產(chǎn)品質(zhì)量、交付信譽.客戶中意、 降低成本等獲得改進(jìn)的機會，提髙企業(yè)核心競爭力觀念。3 定義：3.1組織系統(tǒng):是指公司組織系統(tǒng)依組織架構(gòu)圖予以規(guī)定。3. 2經(jīng)營理念（宗旨）：連續(xù)改善、追求精巧、品質(zhì)至上、客戶中意.求是.活力.共贏.安全 33質(zhì)量方針:是指“以人為本、以質(zhì)為先.連續(xù)創(chuàng)新、客戶中意。4 職責(zé)：4.1總經(jīng)理：4.1.2負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)疑承諾。4. 2治理代表：負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量治理體系建立與規(guī)劃、年度體系審核、治理評審、連續(xù)改進(jìn)、重大體系更換 有效性、充分性.符合性評估。4. 3部

40、門經(jīng)理：經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)任命，應(yīng)負(fù)所屬部門內(nèi)部各項質(zhì)疑活動的貫徹，實施及績效治理的責(zé)任。5.內(nèi)容：5.1治理者承諾5.1.1總經(jīng)理、治理者代表應(yīng)通過以下活動，對本公司建立.實施質(zhì)量治理體系并連續(xù)改進(jìn)其有效性的承 諾提供證據(jù)：A. 通過FMEA過程，確左專門的產(chǎn)品和過程特性，確保顧客和法律法規(guī)要求得到滿足；B. 向全體職員傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；C. 制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)疑承諾：D依據(jù)經(jīng)營打算操縱程序更新和愛護質(zhì)量方針，同時評估和建立經(jīng)營中長期目標(biāo)和近期目標(biāo)：E. 左期進(jìn)行治理評審，確保愛護和連續(xù)改進(jìn)質(zhì)疑治理體系所需的資源以及質(zhì)呈方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性 和質(zhì)量治理體系的充分性及有

41、效性，使治理承諾得到落實。5.1.2對顧客導(dǎo)向過程產(chǎn)品實現(xiàn)過程、支持過程的過程指標(biāo)，總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)實施評審，以確保其有效性和 效率：A顧客導(dǎo)向過程、產(chǎn)品實現(xiàn)過程、支持過程策劃，應(yīng)由總經(jīng)理室組織相關(guān)部門建立對KPI績效指標(biāo)進(jìn)行 實施趨勢分析、檢討：B過程效率，應(yīng)由治理代表召集相關(guān)部門對產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支援過程績效指標(biāo)確左，過程效率應(yīng)包括： 與企業(yè)公司年度經(jīng)營目標(biāo)（指標(biāo)），如市場占有率.利潤率.營運成本、獲利率、產(chǎn)值.銷售額 等：與產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)（指標(biāo)），如報廢率.不良率.返工（修）率、交貨PPM值、交驗合格率； 與客戶導(dǎo)向過程有關(guān)目標(biāo)（指標(biāo)），如客戶中意度、失效成本、故障不良PPM,交貨達(dá)成率： 與生

42、產(chǎn)效率有關(guān)目標(biāo)（指標(biāo)），如產(chǎn)量目標(biāo)、機臺活動率.綜合效率.過程能力CPK.機臺停機 工時：-與體系有關(guān)目標(biāo)（指標(biāo)）.如產(chǎn)品審核、制度過程符合率，體系審核不符合項分布比，治理評審 會議決議事項完成率，質(zhì)量連續(xù)能力等。C.每年度應(yīng)由治理代表組織召集，總經(jīng)理主持治理審查，將以上所涉有KPI績效指標(biāo)納入治理評審會議 議程輸入內(nèi)容，并按治理評審程序執(zhí)行。52以顧客為中心5. 2.1總經(jīng)理應(yīng)確保按經(jīng)營打算操縱程序的要求，在每年的經(jīng)營打算過程中評估客戸的需求和期望， 將它們轉(zhuǎn)化為實現(xiàn)顧客中意的目標(biāo)，以達(dá)到實現(xiàn)增強顧客中意的目的。5. 2.2營銷/貿(mào)易部依照顧客中意度操縱程序的要求，開展顧客中意度的調(diào)査、分析

43、并形成報告向總經(jīng) 理匯報。5.2.3公司通過對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的嚴(yán)格操縱，確保質(zhì)咼治理體系的有效運作，以滿足顧客的需求和期望， 并不斷尋求改進(jìn)的機會，采取糾正或預(yù)防措施，力爭超越顧客的需求和期望。524本公司每年度參與顧客投標(biāo)會議或簽訂年度供貨協(xié)議（含質(zhì)量保證協(xié)議、質(zhì)疑合同、訂購合同）獲 得客戶需求和期望。5.2.5本公司經(jīng)營階層或研發(fā)部、品保部參與配套主機整車廠商年度供應(yīng)商大會或新品（車型）市場，獲 得新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)資訊需求，轉(zhuǎn)化廠內(nèi)新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)或改進(jìn)，實現(xiàn)增強顧客中意為目標(biāo)。5.2.6透過以上顧客中意度調(diào)查，提供治理評審會議輸入會議輸入項目評審.制定年度經(jīng)營打算目標(biāo)依據(jù)。 53質(zhì)量方針/品質(zhì)

44、政策5. 3. 2公司質(zhì)量方針/品質(zhì)政策與公司的經(jīng)營理念相適應(yīng)，包括了對滿足要求和連續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系有效 性的承諾，為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。5.3.3總經(jīng)理通過治理評審，對品質(zhì)政策進(jìn)行左期評審和修訂，確保質(zhì)量方針/品質(zhì)政策的連續(xù)適宜性和質(zhì) 量治理體系的有效性得到連續(xù)改進(jìn)。534各部門通過培訓(xùn)、宣傳等方法確保質(zhì)量方針/品質(zhì)政策在公司內(nèi)部得到溝通，使所有職員明白得并在 實際工作中應(yīng)用。5. 4治理策劃5. 4. 1質(zhì)量目標(biāo)制定A.總經(jīng)理依照經(jīng)營打算操縱程序制左經(jīng)營打算，經(jīng)營打算中應(yīng)包含表達(dá)顧客期望的且在一定時刻內(nèi) 可實現(xiàn)的中長期和年度質(zhì)量目標(biāo)，并確保質(zhì)量目標(biāo)與品質(zhì)政策一致性和可測量性。B

45、.為了將質(zhì)量目標(biāo)在本公司各相關(guān)職能部門和各層次上加以展開，使質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)能具體落實，公司 制左了質(zhì)量目標(biāo)制立與實施方案，指導(dǎo)制訂公司的經(jīng)營打算、左義質(zhì)量目標(biāo)和各目標(biāo)的運算方式， 以作為對公司質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情形定期進(jìn)行總結(jié)和評判的依據(jù)。C. 總經(jīng)理或其授權(quán)人員制泄的年度經(jīng)營打算，應(yīng)包含質(zhì)量目標(biāo)、設(shè)泄目標(biāo)值和衡量方法。D.各部門應(yīng)對質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情形按規(guī)左的周期及方法進(jìn)行統(tǒng)計分析，作為對質(zhì)量治理體系業(yè)績的一種 測量，并識不質(zhì)量治理體系改進(jìn)的機會。E強制性質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容，應(yīng)以（探）標(biāo)志符號，若客戶特泄要求之PPH值，應(yīng)納入監(jiān)控和測雖:。F質(zhì)呈目標(biāo)統(tǒng)計達(dá)成狀況，應(yīng)由品保部每月形成周/月品質(zhì)報告或圖表提

46、供審査。5.4.2質(zhì)量治理系統(tǒng)策劃A為實現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)并符合IS0/TS16949： 2018的要求，治理代表和體系推行小組負(fù)責(zé)按質(zhì)量治 理體系策劃的相關(guān)要求對質(zhì)量治理體系進(jìn)行策劃，以符合第九章5. 1之要求。B當(dāng)公司的內(nèi)部或外部發(fā)生重大變化時.應(yīng)預(yù)先進(jìn)行更換策劃，并采取相應(yīng)的描施，以確保質(zhì)量治理體 系的完整性，防止質(zhì)量治理體系的局部失效。5.5職責(zé).權(quán)限與溝通5. 5. 1職責(zé)與權(quán)限A.為了有效的實施質(zhì)量治理，按IS0/TS16949標(biāo)準(zhǔn)條款55要求由總經(jīng)辦建立、愛護本公司組織架構(gòu)圖（本手冊第二章），總經(jīng)辦負(fù)責(zé)規(guī)左各崗位人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司內(nèi)進(jìn)行必要的傳達(dá)， 各部門職責(zé)如下

47、a.總經(jīng)理工作職責(zé)：1）依照董事會提岀的戰(zhàn)略目標(biāo)，制定公司戰(zhàn)略方案，提出公司的業(yè)務(wù)規(guī)劃、經(jīng)營方針和經(jīng)營形式。2） 建立.健全公司的治理體系與組織結(jié)構(gòu)，0部門職責(zé)與權(quán)限的規(guī)定。3） 制左公司質(zhì)咼方針和質(zhì)量目標(biāo)：4） 確保整個公司以顧客要求為核心；5） 確保建立.實施和堅持一個有效的質(zhì)量治理體系，以滿足顧客要求和實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)：6） 確保公司獲得必要的資源，以及資源得到合理的運用；7） 公司治理評審的組織：8） 授權(quán)公司的治理者代表：9） 確保公司內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)泄和溝通；10）確保在公司內(nèi)建立良好的溝通，以使公司全體了解質(zhì)呈治理體系的有效性，及符合客戸要求，法 律法規(guī)的重要性；11） 組織實施

48、公司年度經(jīng)營打算：12） 擬怎公司的各項差不多規(guī)章制度，并制左實施細(xì)則：13） 雇傭、解雇公司職員，并確左他們各自的職責(zé)；14） 決定公司職員的獎懲、升降級、加減薪;15） 在董事會授權(quán)的范疇內(nèi)，對外代表公司簽署有關(guān)買賣、借款或其他經(jīng)營活動的協(xié)議或合同；16） 簽發(fā)日常行政、業(yè)務(wù)和財務(wù)文件：17） 董事會授予的苴他經(jīng)營治理決策權(quán)；18） 向董事會和董事長負(fù)責(zé)和匯報，完成董事會和董事長指龍的工作；b.營銷部要緊職責(zé)：1） 依據(jù)公司整體戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)組織制崖營銷戰(zhàn)略規(guī)劃，組織全國市場銷售推廣工作：2） 規(guī)劃公司銷售系統(tǒng)的整體運營、業(yè)務(wù)方向，領(lǐng)導(dǎo)團隊建設(shè)：3） 建立.健全各項營銷規(guī)章制度，推動公司銷售系

49、統(tǒng)治理的規(guī)范化、科學(xué)化和不斷進(jìn)步；4） 據(jù)公司整體銷售目標(biāo)，提交銷售打算方案，監(jiān)督實施銷售全過程，完成銷售任務(wù)；5） 負(fù)責(zé)制定市場的經(jīng)營前景規(guī)劃和市場設(shè)計工作及塑造企業(yè)形象；6培訓(xùn)市場營銷人員，建設(shè)和治理髙素養(yǎng)的營銷團隊，指導(dǎo)其完成公司打算、市場營銷任務(wù)；7） 組織制定公司的月度、年度營銷目標(biāo)并付諸實施及促銷治理；8）負(fù)責(zé)配套項目的開發(fā)和愛護，并代表公司進(jìn)行商務(wù)談判，簽訂配套項目相關(guān)合同（如采購主合 同、新產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議、價格協(xié)議等；9） 客情關(guān)系的治理與愛護；10） 配套目標(biāo)市場以及競爭對手信息的收集匯總，為配套產(chǎn)品的研發(fā)和營銷提供決策依據(jù)：11）負(fù)責(zé)當(dāng)項目*行業(yè)信息的收集、評估并做出相應(yīng)計策

50、：12） 組織各部門對配套項目相關(guān)的合同/訂單進(jìn)行評審，并對客戶的要求進(jìn)行評審、轉(zhuǎn)達(dá)和處理：13） 訂單及交貨專門的處理；14） 單岀貨打算的擬左及出貨的英他預(yù)備事項；15） 客戶埋怨/投訴及索賠的處理：16） 保固期內(nèi)產(chǎn)品修理的受理。c 貿(mào)易部要緊職責(zé)：1） 年度推廣打算制訂包括展會及B2B推廣方案：2） ALIBABA及環(huán)球資源等B2B網(wǎng)站后臺治理及愛護：3） 展會各環(huán)節(jié)的最終確認(rèn)及樣機收集匯總：4） 制訂“年度海外市場目標(biāo)及打算”并完成銷售任務(wù)；5） 家用產(chǎn)品外協(xié)供應(yīng)商價格，采購條款的商談：6） 查找潛在產(chǎn)品及供應(yīng)商；7） 海外客戶的樣機及批量訂單從接單，技術(shù)及包裝確認(rèn)，商檢報關(guān)，發(fā)貨，

51、收款的全程跟蹤：8） 組織海外訂單評審及相關(guān)部門訂單交期確認(rèn)；9） 組織海外訂單之相關(guān)包裝規(guī)格（含產(chǎn)品講明書，廣告冊）的最終確認(rèn)：10） 組織新機種產(chǎn)品報價方案確認(rèn)；11） 提供所轄客H出口商檢報關(guān)資料給報關(guān)行并協(xié)助完成商檢報關(guān)；12負(fù)責(zé)所轄客戶訂單出貨及運輸事宜：13） 市場調(diào)查及向研發(fā)反饋新品開發(fā)方向：14） 海外市場的策劃、信息收集、市場動態(tài)分析15） 海外市場需求各項資源的評估d研發(fā)部要緊職責(zé)：1） 新產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)的調(diào)研及流程的策劃；2） 行業(yè)新技術(shù)收集及運用，新技術(shù)研發(fā)并組織相關(guān)可行性試驗評估：3） 相關(guān)新產(chǎn)品開發(fā)及更換技術(shù)規(guī)格的確定：4） 按照APQP流程進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)汁和開發(fā)：5）

52、 新產(chǎn)品開發(fā)項目小組人員的設(shè)立6） 新產(chǎn)品設(shè)計評審驗證的各時期會議的召集（含變更指令的決議）：7） 新產(chǎn)品或量產(chǎn)產(chǎn)品的設(shè)計工程變更的評估及批準(zhǔn)（必要時提交總經(jīng)理批準(zhǔn)）：8） 客戸的新項目開發(fā)的技術(shù)支持及前期的技術(shù)協(xié)議/合同的洽談（含質(zhì)量保證協(xié)議）:9） 髙新技術(shù)相關(guān)項目的申報提供支持；10） 供應(yīng)商開發(fā)及模具發(fā)包的價格談判協(xié)助：11）市場反饋的產(chǎn)品咨詢題解決及后期改進(jìn)追蹤：12） 生產(chǎn)設(shè)備/工裝/模具驗收和治理。巴采購部要緊職責(zé)：1） 新供應(yīng)商的開發(fā)和評審：2） 新物料的索樣及樣品承認(rèn)的追蹤（含產(chǎn)品規(guī)格書的承認(rèn)）：3） 物料和模具/工裝/夾具/檢具等的采購工作：4） 制定采購部作業(yè)流程和相關(guān)表

53、單及文件：5） 供應(yīng)商及外協(xié)廠商釆購主合同、質(zhì)量保證協(xié)議、環(huán)保協(xié)議的簽訂6） 每年度的釆購主合同及相關(guān)條款的確認(rèn)及簽泄：7） 供應(yīng)商泄期評審及考核（含工程監(jiān)察日程規(guī)劃）；8） 供應(yīng)商價格談判：9） 供應(yīng)商貨款排龍及不良索賠明細(xì)的匯總：10） 供應(yīng)商品質(zhì)重大專門的和諧與溝通：11）參與MRP物料評審及訂單交期的相關(guān)確認(rèn)、追蹤；12） 供應(yīng)商每月的交貨達(dá)成率等績效指標(biāo)的統(tǒng)計：f. 制造部要緊職責(zé)：1） 制造通知/指令的下達(dá)；2） 物料需求打算的排左及物料跟催；3） 月.周生產(chǎn)打算的排定。4） 倉儲區(qū)域庫位的整體規(guī)劃工作：5） 原材料/物料的點收.進(jìn)倉處理及標(biāo)示，并做好相關(guān)記錄；6） 超過儲存期限物

54、料和呆滯物料的處理：7） 原材料/物料的月度/日常盤點工作：8） 按照生產(chǎn)打算和作業(yè)指導(dǎo)書要求生產(chǎn)：9） 現(xiàn)場合理化改善和英他改善，提升產(chǎn)能和制程能力；10） MRP物料評審會議的組織：11）生產(chǎn)設(shè)備/工裝的日常點檢和愛護；12） 首末件的制作和確認(rèn)及記錄：13） 生產(chǎn)進(jìn)度執(zhí)行狀況的掌控、跟催、稽核；14） 制造不良的緣故分析及矯正措施；15） 本部門指標(biāo)的統(tǒng)計分析。g. 品保部要緊職責(zé)1）IS0/TS16949體系之推行及愛護監(jiān)督：2） 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的組織和策劃；3） 進(jìn)料、制程、成品.出貨日常檢驗的實施；3） 客戶投訴/內(nèi)部品質(zhì)專門的處理及計策跟蹤；4） 每月質(zhì)量會議的策劃和追蹤：5）

55、 年度型式試驗打算排定和實施：6） 年度產(chǎn)品質(zhì)量審核/過程審核打算排定和實施：7） 年度全尺寸測量打算排定和實施：8） 試驗室日常治理及托付試驗的實施：9） 材料/成品檢査基準(zhǔn)書的建立：10）供應(yīng)商品質(zhì)績效統(tǒng)訃；11） 供應(yīng)商評審和工程監(jiān)察實施：12）新產(chǎn)品品質(zhì)保證參與：13）第二/第三方審核對應(yīng)。h. 人事部要緊職責(zé)：1） 人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，為重大人事決策提供建議和信息支持：2） 公司人事行政治理制度制定、執(zhí)行、監(jiān)督：3） 聘請打算、聘請程序制左，進(jìn)行初步的面試與選擇，做好各部門間的和諧工作等；4） 組織職員崗前培訓(xùn)、協(xié)助辦理外訓(xùn)進(jìn)修手續(xù)：5） 辦理人事轉(zhuǎn)正、晉升、內(nèi)部調(diào)動、解聘、接納和轉(zhuǎn)移

56、人事關(guān)系、社會保證福利等的相關(guān)手續(xù)；6） 負(fù)責(zé)治理勞動合同，辦理用工、退工手續(xù)、人事對外事務(wù)及勞動糾紛的處理，職員的工資統(tǒng)汁：7） 績效治理并對各部門績效評判過程進(jìn)行監(jiān)督操縱：8） 職員關(guān)系建立、職員中意度調(diào)查及日?？记谥卫砉ぷ?；9） 職員信息資料及各類人事資料治理）：10）公司車倆調(diào)度、組織策劃職員的各類活動：11） 辦公費用的打算、辦公用品的購買、辦公固泄資產(chǎn)治理和修理工作；12）體系文件的發(fā)放、回收：i.財務(wù)部要緊職責(zé)：1） 依照公司資金運作情形，負(fù)責(zé)合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運作；2） 公司經(jīng)營利潤及資金動態(tài).營業(yè)收入和費用開支的資料的聚攏，并形成各類報表；3） 按國家法律法規(guī)/新

57、會計準(zhǔn)則的方法對本公司制怎財務(wù)治理方法或企業(yè)財務(wù)制度：4） 全公司各項財產(chǎn)的登記，核對盤點，按規(guī)立運算折舊費用，保證資產(chǎn)的資金來源；5） 成本、費用.報銷憑證的審核；6） 質(zhì)量成本分析（預(yù)防成本、鑒左成本、內(nèi)外部失敗成本），數(shù)據(jù)的歸集，并向總經(jīng)理報告；7） 營銷部.貿(mào)易部之客戶的應(yīng)收帳款跟催：8） 負(fù)責(zé)與采購部協(xié)同排左供應(yīng)商及外協(xié)廠商排款的額度及比例；9）左期提交經(jīng)營績效報表呈報總經(jīng)理納入月度的經(jīng)營會議：10）銷售出貨單據(jù)審核：11） 存貨績效（周轉(zhuǎn)率、庫存跌價缺失、使用率.呆滯料盤點）相關(guān)報表歸集及趨勢的分析：12）公司對外財務(wù)數(shù)據(jù)的報送：13） 國地稅納稅申報（增值稅，個人所得稅，營業(yè)稅，

58、附加稅.社保申報，E卩花稅）及進(jìn)出口退稅： B總經(jīng)理指派品保部負(fù)責(zé)人為質(zhì)量代表，當(dāng)顯現(xiàn)不符合要求的產(chǎn)品或過程時，應(yīng)趕忙通知負(fù)有糾正措施職責(zé)和權(quán)限的部門負(fù)責(zé)人，以釆取糾正措施。C. 品保部負(fù)責(zé)人給予質(zhì)雖檢驗人員在發(fā)覺質(zhì)量咨詢題時，有權(quán)要求停止生產(chǎn)，以便糾正質(zhì)雖咨詢題，咨 詢題解決后，由發(fā)岀停止生產(chǎn)指令者決定復(fù)原生產(chǎn)。D. 品保部應(yīng)在生產(chǎn)的每個班次安排產(chǎn)質(zhì)量保證人員，當(dāng)不能安排時，應(yīng)授權(quán)指左代理人員。5. 5. 2治理代表總經(jīng)理指立一劃治理者作為公司治理代表（見第五章：治理者代表任命書），在質(zhì)量治理體系范疇內(nèi)， 直截了當(dāng)代表總經(jīng)理和諧、指導(dǎo)各部門的工作。不管他在其他方而的職責(zé)如何，還應(yīng)履行好以下方

59、 而的職責(zé)：A. 確保質(zhì)量治理體系所需的過程得到建立、實施和保持；B. 向總經(jīng)理報告質(zhì)量治理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；C. 提髙全體職員滿足顧客要求的意識：D. 就質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)：5. 5. 3顧客代表總經(jīng)理應(yīng)指派營銷/貿(mào)易部負(fù)責(zé)人為產(chǎn)品開發(fā)初期顧客代表、業(yè)務(wù)跟單專員負(fù)責(zé)人為產(chǎn)品量產(chǎn)時期顧 客代表（見第五章：顧客代表任命書），并給予其以下職責(zé)和權(quán)限：A. 產(chǎn)品專門特性的選擇；B. 建立品質(zhì)目標(biāo)；C. 進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)；D. 采取糾正和預(yù)防措施：E. 參與產(chǎn)品的開發(fā)。5.5.4內(nèi)部溝通總經(jīng)理及各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，在本公司（部門）不同層次和職能（部門）之間就質(zhì)

60、量治理體系的有關(guān)事宜進(jìn)行控討與交流，并傳達(dá)有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)展和有效性的信息，以達(dá)到相互了解、相 互信任.實現(xiàn)全員參與的目的。具體可釆?。簳h：-一書而通知及各類文件；一-宣傳欄；-一看板、標(biāo)語、橫幅：一-全廠月會：-一網(wǎng)絡(luò)傳播：-一教育訓(xùn)練等。（不限于此）5.5.5本公司關(guān)于產(chǎn)品的安全責(zé)任，全公司應(yīng)遵守國家的產(chǎn)品質(zhì)量法及產(chǎn)品涉及各種法律/法規(guī)（如環(huán) 保法規(guī)、3C強制性認(rèn)證.人員健康和生產(chǎn)安全），研發(fā)部按產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)操縱程序和產(chǎn)品安全與法規(guī)操縱程序充分考慮評估。5.5.6本公司研發(fā)部在產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程對產(chǎn)品安全責(zé)任、產(chǎn)品專門特性分類確泄給予識不建立與規(guī)劃， 該建立與規(guī)劃應(yīng)考量如下文件/規(guī)范：A. 在