內蒙古關于成立印制電路板公司可行性報告（模板參考）

1、泓域咨詢 /內蒙古關于成立印制電路板公司可行性報告內蒙古關于成立印制電路板公司可行性報告xxx集團有限公司目錄第一章 擬成立公司基本信息7一、 公司名稱7二、 注冊資本7三、 注冊地址7四、 主要經營范圍7五、 主要股東7六、 項目概況10第二章 項目背景、必要性13一、 電子制造業(yè)需求分析13二、 行業(yè)競爭格局16三、 行業(yè)進入壁壘18第三章 公司籌建方案21一、 公司經營宗旨21二、 公司的目標、主要職責21三、 公司組建方式22四、 公司管理體制22五、 部門職責及權限23六、 核心人員介紹27七、 財務會計制度28第四章 市場預測34一、 電子制造業(yè)發(fā)展驅動力34二、 電子制造業(yè)發(fā)展驅

2、動力36第五章 法人治理40一、 股東權利及義務40二、 董事42三、 高級管理人員47四、 監(jiān)事49第六章 發(fā)展規(guī)劃51一、 公司發(fā)展規(guī)劃51二、 保障措施52第七章 風險防范55一、 項目風險分析55二、 項目風險對策57第八章 項目環(huán)保分析59一、 編制依據59二、 環(huán)境影響合理性分析59三、 建設期大氣環(huán)境影響分析60四、 建設期水環(huán)境影響分析61五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析61六、 建設期聲環(huán)境影響分析62七、 建設期生態(tài)環(huán)境影響分析63八、 營運期環(huán)境影響63九、 清潔生產64十、 環(huán)境管理分析66十一、 環(huán)境影響結論70十二、 環(huán)境影響建議70第九章 選址可行性分析71一、

3、 項目選址原則71二、 建設區(qū)基本情況71三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展74四、 社會經濟發(fā)展目標76五、 產業(yè)發(fā)展方向78六、 項目選址綜合評價85第十章 項目投資分析86一、 編制說明86二、 建設投資86三、 建設期利息90四、 流動資金92五、 項目總投資93六、 資金籌措與投資計劃94第十一章 進度計劃方案96一、 項目進度安排96二、 項目實施保障措施97第十二章 項目經濟效益評價98一、 經濟評價財務測算98二、 項目盈利能力分析103三、 償債能力分析106第十三章 項目總結分析109第十四章 補充表格111報告說明xxx集團有限公司主要由xxx（集團）有限公司和xx集團有限公司共同出資成

4、立。其中：xxx（集團）有限公司出資646.00萬元，占xxx集團有限公司85%股份；xx集團有限公司出資114萬元，占xxx集團有限公司15%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資31204.90萬元，其中：建設投資24140.78萬元，占項目總投資的77.36%；建設期利息604.51萬元，占項目總投資的1.94%；流動資金6459.61萬元，占項目總投資的20.70%。項目正常運營每年營業(yè)收入59400.00萬元，綜合總成本費用50585.68萬元，凈利潤6419.76萬元，財務內部收益率12.86%，財務凈現(xiàn)值-159.51萬元，全部投資回收期7.06年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其

5、財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。5G的出現(xiàn)使得通信行業(yè)迎來一波大變革，而中國在5G方面取得了領先地位，縱使西方國家采取有違商業(yè)誠信的手段也無法延緩中國在5G方面發(fā)展的勢頭。近期5G已經投入商用，5G作為基礎通信網絡，將改變用戶的信息消費習慣，徹底解除新興應用的帶寬限制。根據Ericssion預測，2024年全球5G移動通信用戶將達19億，而5G技術的進步將會給各行各業(yè)帶來巨大革新。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xxx集團有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本

6、760萬元三、 注冊地址內蒙古xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事印制電路板相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx集團有限公司主要由xxx（集團）有限公司和xx集團有限公司發(fā)起成立。（一）xxx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司自成立以來，堅持“品牌化、規(guī)?；?、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉型和管理變革，實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質量第

7、一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。公司滿懷信心，發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報社會” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質產品及服務。2、主要財務數(shù)據表格題目公司合并資產負債表主要數(shù)據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額12759.9510207.969569.96負債總額4466.013572.813349.51股東權益合計8293.946635.156220.45表格題目公司合并利潤表主要數(shù)據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入43750.7

8、835000.6232813.08營業(yè)利潤8689.426951.546517.07利潤總額7286.565829.255464.92凈利潤5464.924262.643934.74歸屬于母公司所有者的凈利潤5464.924262.643934.74（二）xx集團有限公司基本情況1、公司簡介展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn)，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。公司秉承“以人為本、品質為本”的發(fā)展理念，倡導“誠信尊重”的

9、企業(yè)情懷；堅持“品質營造未來，細節(jié)決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優(yōu)質品質謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學發(fā)展觀縱觀全局，爭取實現(xiàn)行業(yè)領軍、技術領先、產品領跑的發(fā)展目標。 2、主要財務數(shù)據表格題目公司合并資產負債表主要數(shù)據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額12759.9510207.969569.96負債總額4466.013572.813349.51股東權益合計8293.946635.156220.45表格題目公司合并利潤表主要數(shù)據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入43750.7835000.6232813.08營業(yè)利潤8689.426951.

10、546517.07利潤總額7286.565829.255464.92凈利潤5464.924262.643934.74歸屬于母公司所有者的凈利潤5464.924262.643934.74六、 項目概況（一）投資路徑xxx集團有限公司主要從事關于成立印制電路板公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由印制電路板的應用始于1936年，最初應用于收音機裝置，在20世紀50年代開始得到大規(guī)模應用。歷經80多年的發(fā)展，PCB產業(yè)目前已經廣泛應用于電子產業(yè)的各終端領域，如信息技術、工業(yè)控制、電力能源、消費電子、醫(yī)療設備、汽車電子、物聯(lián)網、智能安防等領域。綜合判斷，我區(qū)發(fā)展仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇

11、期，經濟長期向好的基本面沒有改變，同時也面臨諸多矛盾交織疊加的嚴峻挑戰(zhàn)。我們要準確把握戰(zhàn)略機遇期內涵的深刻變化，更加有效地應對各種風險和挑戰(zhàn)，奮發(fā)有為地做好工作，不斷開創(chuàng)發(fā)展新局面。（三）項目選址項目選址位于xxx，占地面積約50.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規(guī)模項目建成后，形成年產xxx平方米印制電路板的生產能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積68180.75，其中：生產工程47425.71，倉儲工程11491.89，行政辦公及生活服務設施6884.17，公共工程2378.98。（六）項目投資根據謹慎財

12、務估算，項目總投資31204.90萬元，其中：建設投資24140.78萬元，占項目總投資的77.36%；建設期利息604.51萬元，占項目總投資的1.94%；流動資金6459.61萬元，占項目總投資的20.70%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業(yè)收入（SP）：59400.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：50585.68萬元。3、凈利潤（NP）：6419.76萬元。4、全部投資回收期（Pt）：7.06年。5、財務內部收益率：12.86%。6、財務凈現(xiàn)值：-159.51萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃24個月。（九）項目綜合評價綜上所述，本項目能夠充分利用現(xiàn)有設施，屬于投資合理

13、、見效快、回報高項目；擬建項目交通條件好；供電供水條件好，因而其建設條件有明顯優(yōu)勢。項目符合國家產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想，有利于行業(yè)結構調整。第二章 項目背景、必要性一、 電子制造業(yè)需求分析電子制造業(yè)作為電子產業(yè)的基礎行業(yè)，發(fā)展至今，應用領域幾乎涉及所有的電子產品，主要包括信息技術、工業(yè)控制、電力能源、消費電子、醫(yī)療設備、汽車電子、物聯(lián)網、智能安防等行業(yè)。電子制造行業(yè)的成長與下游電子信息產業(yè)的發(fā)展趨勢密切相關，兩者相互促進，共同發(fā)展。1、通信信息通信業(yè)是構建國家信息基礎設施，提供網絡和信息服務，全面支撐經濟社會發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎性和先導性行業(yè)。隨著互聯(lián)網、物聯(lián)網、云計算、大數(shù)據等技術加快發(fā)展，信息通

14、信業(yè)內涵不斷豐富，從傳統(tǒng)電信服務、互聯(lián)網服務延伸到物聯(lián)網服務等新業(yè)態(tài)。通信電子主要包括基站、路由器和交換機等產品。根據咨詢公司Ericssion公布的數(shù)據，2018年全球通信電子產業(yè)規(guī)模為0.584萬億美元，預測到2023年產業(yè)規(guī)模將達到0.684萬億美元，年復合增長率為3.21%。5G的出現(xiàn)使得通信行業(yè)迎來一波大變革，而中國在5G方面取得了領先地位，縱使西方國家采取有違商業(yè)誠信的手段也無法延緩中國在5G方面發(fā)展的勢頭。近期5G已經投入商用，5G作為基礎通信網絡，將改變用戶的信息消費習慣，徹底解除新興應用的帶寬限制。根據Ericssion預測，2024年全球5G移動通信用戶將達19億，而5G技

15、術的進步將會給各行各業(yè)帶來巨大革新。2、工業(yè)控制工業(yè)互聯(lián)網通過系統(tǒng)構建網絡、平臺、安全三大功能體系，打造人、機、物全面互聯(lián)的新型網絡基礎設施，形成智能化發(fā)展的新興業(yè)態(tài)和應用模式。工業(yè)互聯(lián)網是以數(shù)字化、網絡化、智能化為主要特征的關鍵基礎設施，更大范圍、更高效率、更加精準地優(yōu)化生產和服務資源配置，促進傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級。工業(yè)互聯(lián)網還具有較強的滲透性，可從制造業(yè)擴展成為各產業(yè)領域網絡化、智能化升級必不可少的基礎設施，實現(xiàn)產業(yè)上下游、跨領域的廣泛互聯(lián)互通，打破“信息孤島”，促進集成共享。發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網，有利于促進網絡基礎設施演進升級，推動網絡應用從虛擬到實體、從生活到生產的跨越，極大拓展網絡經濟空間。在

16、工業(yè)互聯(lián)網發(fā)展初期，工業(yè)信息化水平是影響工業(yè)互聯(lián)網市場規(guī)模結構的重要因素，工業(yè)設備的信息化水平低是影響平臺市場規(guī)模低的主要因素之一。隨著工業(yè)互聯(lián)網的迅速發(fā)展，在市場需求及新技術的推動下，工業(yè)互聯(lián)網平臺的市場規(guī)模會持續(xù)增長。根據咨詢公司MarketsandMarkets數(shù)據，2018年全球工業(yè)互聯(lián)網市場規(guī)模為640億美元，預測到2023年市場規(guī)模將達到914億美元。在國家政策大力支持，各省政府高額補貼的刺激下，國內制造企業(yè)、工業(yè)軟件服務商、工業(yè)設備提供商及ICT四類企業(yè)多路徑布局工業(yè)互聯(lián)網平臺。近兩年中國工業(yè)互聯(lián)網平臺數(shù)量實現(xiàn)了快速發(fā)展，企業(yè)數(shù)據顯著增加。根據中國信息通信研究院數(shù)據，2018年中

17、國工業(yè)互聯(lián)網平臺供應商中，制造企業(yè)占比46%，工業(yè)軟件服務商占27%，工業(yè)設備提供商占19%。3、電力能源中國電網投資歷經電網建設、堅強智能電網兩大周期。自2002年至2009年，中國電網在配網和主網方面建設基礎落后，電力供求持續(xù)緊張，因此這一階段以建設規(guī)模為主。2010年至今，中國電網重點建設以特高壓電網為骨干網架，各級電網協(xié)調發(fā)展，電力流、信息流和業(yè)務流一體化，具有信息化、自動化、互動化特征的統(tǒng)一堅強智能電網。到2020年，將全面建成統(tǒng)一的“堅強智能電網”，使電網的資源配置能力、安全穩(wěn)定水平、以及電網與電源和用戶之間的互動性得到顯著提高，使電網在服務經濟社會發(fā)展中發(fā)揮更加重要的作用。4、醫(yī)

18、療隨著現(xiàn)代醫(yī)療器械產品數(shù)字化和計算機化的程度越來越高，醫(yī)療電子在醫(yī)療器械產品中得到了廣泛使用，如家用醫(yī)療器械產品電子血壓儀、電子體溫表、血糖儀等，以及醫(yī)院常用的監(jiān)護設備（心電圖等）、影像類設備（超聲、X光機、CT、MRI等）和診斷設備（血液細胞分析儀、生化分析儀等）。在全球人口自然增長、人口老齡化程度提高以及發(fā)展中國家經濟增長的帶動下，長期來看，全球范圍內醫(yī)療器械市場將持續(xù)增長。根據咨詢公司EvaluateMedTech統(tǒng)計，2019年全球醫(yī)療器械銷售規(guī)模為4,519億美元，預計2020年將達到4,774億美元。二、 行業(yè)競爭格局1、印制電路板行業(yè)行業(yè)格局根據Prismark統(tǒng)計，截至2019

19、年，全球約有2,800家PCB企業(yè)，主要集中在中國大陸、臺灣地區(qū)、日本、韓國、美國和歐洲等六大區(qū)域。從產業(yè)技術水平來看，日本是全球最大的高端PCB生產地區(qū)，產品以高階HDI板、封裝基板、高層撓性板為主；美國保留了高復雜性PCB的研發(fā)和生產，產品以高端多層板為主，主要應用于軍事、航空、通信等領域；韓國和臺灣地區(qū)PCB企業(yè)也以附加值較高的封裝基板和HDI板等產品為主；中國大陸的產品整體技術水平與美國、日本、韓國、臺灣地區(qū)相比存在一定差距，但隨著產業(yè)規(guī)模的快速擴張，中國大陸PCB產業(yè)的升級進程不斷加快，高端多層板、撓性板、HDI板等產品的生產能力均實現(xiàn)了較大提升。隨著全球PCB產業(yè)逐漸向中國轉移，絕

20、大部分世界知名PCB生產企業(yè)均已在我國建立了生產基地，并積極擴張。根據中國電子電路行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2019年我國PCB企業(yè)約有1,500家，形成了臺資、港資、美資、日資以及本土內資企業(yè)多方共同競爭的格局。其中，外資企業(yè)普遍投資規(guī)模較大，生產技術和產品專業(yè)性都有一定優(yōu)勢；內資企業(yè)數(shù)量眾多，但企業(yè)規(guī)模和技術水平與外資企業(yè)相比仍存在一定差距。根據Prismark預計，PCB樣板、小批量板行業(yè)產值占比在15%20%。相比于中、大批量的PCB廠商，樣板、小批量板市場PCB廠商家數(shù)較少。目前行業(yè)內明確提出以樣板、小批量板為主營業(yè)務的企業(yè)主要DDiCorp（美國）、Kundenfreudlich-Schnel

21、l-Gut（德國）、臺灣慶生電子股份有限公司（中國臺灣），中國大陸有興森科技、崇達技術、杰賽科技、明陽電路等上市公司、除此之外，還有深圳牧泰萊電路技術有限公司、深圳市迅捷興科技股份有限公司等。2、電子制造服務業(yè)全球電子制造服務行業(yè)的競爭格局相對穩(wěn)定。行業(yè)集中度較高，境外企業(yè)占據主導地位。根據IDC數(shù)據庫統(tǒng)計，2015年度全球排名前十位的電子制造服務企業(yè)的營業(yè)收入規(guī)模達到約3,176.47億美元，約占當期全球電子制造服務行業(yè)總收入的76.93%。其中，排名第一的鴻海精密在當期的營業(yè)收入規(guī)模約為1,363.23億美元，占行業(yè)總收入的33.02%。行業(yè)內主要龍頭企業(yè)已具備競爭優(yōu)勢，積累了豐富的客戶資

22、源和行業(yè)經驗，在行業(yè)內保持相對穩(wěn)定的領先地位。小批量電子設備智能制造行業(yè)是電子設備智能制造行業(yè)的細分行業(yè)和未來發(fā)展方向之一。在“工業(yè)4.0”和工業(yè)互聯(lián)網背景下，全球知名的電子設備智能制造廠商相繼提出智能制造戰(zhàn)略，從傳統(tǒng)EMS服務向智能制造轉變，通過智能制造平臺的搭建，實現(xiàn)“多品種、小批量”制造。雖然目前EMS行業(yè)的市場產值主要聚焦在大批量的3C產品，但是目前市場向工業(yè)類產品轉型，多品種小批量的市場還在逐漸集中，未來小批量EMS企業(yè)會占據更強的競爭地位。三、 行業(yè)進入壁壘1、技術壁壘電子制造行業(yè)的技術要求具體體現(xiàn)在制造工藝復雜和客戶多樣化需求兩方面。隨著電子產品升級換代不斷加速，電子制造企業(yè)必須

23、在工藝技術上緊跟趨勢，才能滿足電子產品對配套供應鏈的需求。以智能手機為例，輕薄化、多功能化以及高性能化的發(fā)展需求要求電子制造企業(yè)在更小尺寸、多層疊加的PCB上完成SMT貼裝工藝。電子制造企業(yè)不僅需要引進新設備、新工藝，保證整體制造能力和生產工藝的先進性，同時需培養(yǎng)專業(yè)人才進行新工藝的開發(fā)、實施和管理，各環(huán)節(jié)缺一不可。這對擬進入此行業(yè)的電子制造企業(yè)提出了很高的要求。從客戶需求角度看，電子制造行業(yè)下游產品領域廣泛，由于客戶需求多樣化、個性化，且各行業(yè)對產品的需求不盡相同，相關產品種類繁雜，因此只有成熟的生產技術才能滿足客戶對產品多樣化的需求。2、資金需求壁壘電子制造行業(yè)是資金密集型行業(yè)，初期投入的

24、資金門檻較高。電子制造企業(yè)不僅需要投入大規(guī)模資金購置設備、建設廠房及配套設施，還需要投入大規(guī)模資金開展原材料采購、提供倉儲運輸服務，并聘用相關的生產、技術人員。隨著電子產品技術升級，滿足新制造工藝的電子制造設備和檢測設備也需要不斷升級換代，特別是精度高、自動化程度高的先進設備，其投入相對較大。此外，電子制造為滿足日常經營運轉對流動資金需求也相對較高。隨著電子產品逐漸向更高精度、高密度方向發(fā)展，電子制造行業(yè)進入的資金壁壘將更加明顯。因此，較大的資金投入是行業(yè)新進入者必須面對的一道難題。3、客戶壁壘為保證高質量的產品和穩(wěn)定的供貨渠道，下游客戶一般偏好于與實力雄厚、技術先進的電子制造企業(yè)建立長期的戰(zhàn)

25、略合作關系，因而下游客戶與電子制造廠商具有較強的粘性。大型客戶通常會采取其內部比國際、國內標準更加嚴格的“合格供應商認證制度”，設置1至2年左右的考察周期，對生產廠商進行嚴格的業(yè)務管理體系審核、質量控制體系審核、現(xiàn)場審核、環(huán)保體系審核等多方面考核。一旦生產廠商成為下游客戶的合格供應商，雙方將會形成長期穩(wěn)定的合作關系，合作周期越長，客戶粘性越強，從而形成較高的客戶認可壁壘。4、供應鏈管理壁壘電子制造企業(yè)涉及的下游細分領域眾多，包括消費電子、網絡通訊、汽車電子等多個領域；提供的服務內容豐富，涵蓋了原材料采購、生產制造、質量控制、物流配送乃至售后服務等；業(yè)務布局區(qū)域廣闊，為配合知名品牌商的全球市場布

26、局，電子制造企業(yè)需貼近目標市場進行全球采購、配送。因此，建立一套全面、有效的上下游供應鏈管理體系，在每一個服務環(huán)節(jié)及時、準確地滿足不同領域、不同區(qū)域、不同客戶對供應鏈配套的不同需求，是一項較為復雜的工作，形成了較高的行業(yè)進入壁壘。第三章 公司籌建方案一、 公司經營宗旨公司經營國際化，股東回報最大化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核

27、心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策，在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、印制電路板行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結構調整，轉換企業(yè)經營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產

28、，搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx集團有限公司主要由xxx（集團）有限公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中：xxx（集團）有限公司出資646.00萬元，占xxx集團有限公司85%股份；xx集團有限公司出資114萬元，占xxx集團有限公司15%股份。四、 公司管理體制xxx集團有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強

29、產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發(fā)布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保

30、其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數(shù)據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政

31、局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收

32、付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業(yè)政策，負責公司產業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據

33、公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估

34、，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、熊xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；

35、2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。2、任xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。3、高xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8

36、月至今任公司監(jiān)事會主席。4、龔xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。5、莫xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、高xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。7、

37、侯xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。8、羅xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不

38、以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4

39、、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據經營情況和市場環(huán)境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支

40、出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。（3）在符合現(xiàn)金分紅的條件下，公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現(xiàn)盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定

41、公積金、任意公積金后進行現(xiàn)金分紅，單一以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當年度實現(xiàn)的可分配利潤的10%。在公司當年未實現(xiàn)盈利情況下，公司不進行現(xiàn)金利潤分配，同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業(yè)績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。

42、董事會在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發(fā)言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執(zhí)行本章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會審議批準的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足本章程規(guī)定的條件，經過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。（4）股東違規(guī)占用公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督

43、。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時，提前20天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 市場預測一、 電子制造

44、業(yè)發(fā)展驅動力1、新一輪技術革新的落地扎根于電子制造當前，全球范圍內新一輪科技革命和產業(yè)變革蓬勃興起，電子信息創(chuàng)新發(fā)展與新工業(yè)革命正處于歷史交匯期。隨著新興產業(yè)與先進制造在全球范圍內快速發(fā)展，對傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級和產業(yè)鏈分工帶來深刻影響，推動全球經濟形成新的生產方式、產業(yè)形態(tài)、商業(yè)模式。因此，未來十年，電子信息對新興產業(yè)的興起將起到重要作用，新的消費用品和消費方式都離不開電子信息技術。云計算、大數(shù)據、物聯(lián)網、人工智能等技術廣泛滲透于經濟社會各個領域，信息經濟繁榮程度成為國家實力的重要標志。以云計算、大數(shù)據、物聯(lián)網和人工智能為代表的新一輪技術革新正改變著各行各業(yè)，底層技術的革新對信息技術、工業(yè)控制、

45、電力能源、消費電子、醫(yī)療設備、汽車電子、物聯(lián)網、智能安防等行業(yè)產生了巨大的技術推動作用。但是產業(yè)、產品和商品的更新?lián)Q代需要以信息產業(yè)作為橋梁，電子產品作為新技術、新產品的載體被賦予了更重要的使命，電子硬件的研發(fā)成為技術革新的主要加油站，電子制造服務行業(yè)也成為了新一輪技術革新落地扎根的土壤，助力新技術的產業(yè)化和商業(yè)化，技術革新也為電子制造服務行業(yè)提供了巨大的發(fā)展動力?？梢灶A見，隨著國家在戰(zhàn)略層面正式提出新基建概念，云計算、5G、物聯(lián)網、人工智能等新一輪技術必將逐步成熟、落地，信息技術、工業(yè)智能化、半導體等行業(yè)必將迎來劇烈轉型升級，電子制造行業(yè)作為技術落地的載體也將迎來巨大機遇與挑戰(zhàn)，市場容量也將

46、持續(xù)增加。2、創(chuàng)新動力強勁，研發(fā)服務需求旺盛隨著國內經濟的轉型升級，市場競爭加劇，經濟結構的供給側改革大勢所趨，創(chuàng)新成為了企業(yè)在日益激烈的市場競爭中突圍的重要手段，各行業(yè)正面對著巨大的創(chuàng)新壓力和動力。在新一代信息技術的帶動下，電子產品創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)，新技術驅動電子信息產業(yè)向高附加值領域轉型升級。根據國家統(tǒng)計局數(shù)據，從1997年到2017年，我國研究與試驗發(fā)展經費內部支出從551.12億元上漲到17,606.13億元，年平均漲幅達到20.00%；研發(fā)經費內部支出占當年GDP的比重從1997年的0.65%上漲到2017年的2.13%。創(chuàng)新研發(fā)在我國處于重要的戰(zhàn)略地位，規(guī)?；难邪l(fā)活動為商業(yè)化的研發(fā)服

47、務業(yè)提供了肥沃的土壤。而各行業(yè)的創(chuàng)新研發(fā)和電子制造業(yè)都息息相關，尤其是以金百澤為代表的研發(fā)服務型電子制造企業(yè)，完善的電子產品工程服務化體系幫助客戶提高研發(fā)效率、強化研發(fā)質量，推動產品落地并市場化，顯著降低科技創(chuàng)新產業(yè)化的門檻和成本，提高研發(fā)創(chuàng)新的效果和成功率。強勁的創(chuàng)新研發(fā)動力也為布局研發(fā)服務的企業(yè)創(chuàng)造了巨大的市場。3、消費升級，個性化需求增加在我國社會經濟快速發(fā)展的背景之下，隨著個人可支配收入的提高，消費者的消費需求逐漸升級，物質和文化生活水平的提高也培養(yǎng)了人們豐富多彩的審美和喜好，千篇一律的同質化商品已經無法滿足消費者的個性化需求，廠商需要在個性化、區(qū)別化和定制化的方向上做足準備。商品個性

48、化已經成為未來市場發(fā)展的重要方向，意味著廠商需要在產品生產層面的設計、樣機調試、柔性化生產線等方面投入更多的成本，電子制造的多樣化、小批量、柔性化模式也成為了電子制造業(yè)的重要分支。金百澤經過二十余年的業(yè)務積累，建立了適應多品種、小批量的設計、生產和服務的柔性化平臺，提前布局使金百澤占據了有利的競爭地位。二、 電子制造業(yè)發(fā)展驅動力1、新一輪技術革新的落地扎根于電子制造當前，全球范圍內新一輪科技革命和產業(yè)變革蓬勃興起，電子信息創(chuàng)新發(fā)展與新工業(yè)革命正處于歷史交匯期。隨著新興產業(yè)與先進制造在全球范圍內快速發(fā)展，對傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級和產業(yè)鏈分工帶來深刻影響，推動全球經濟形成新的生產方式、產業(yè)形態(tài)、商業(yè)模式

49、。因此，未來十年，電子信息對新興產業(yè)的興起將起到重要作用，新的消費用品和消費方式都離不開電子信息技術。云計算、大數(shù)據、物聯(lián)網、人工智能等技術廣泛滲透于經濟社會各個領域，信息經濟繁榮程度成為國家實力的重要標志。以云計算、大數(shù)據、物聯(lián)網和人工智能為代表的新一輪技術革新正改變著各行各業(yè)，底層技術的革新對信息技術、工業(yè)控制、電力能源、消費電子、醫(yī)療設備、汽車電子、物聯(lián)網、智能安防等行業(yè)產生了巨大的技術推動作用。但是產業(yè)、產品和商品的更新?lián)Q代需要以信息產業(yè)作為橋梁，電子產品作為新技術、新產品的載體被賦予了更重要的使命，電子硬件的研發(fā)成為技術革新的主要加油站，電子制造服務行業(yè)也成為了新一輪技術革新落地扎根

50、的土壤，助力新技術的產業(yè)化和商業(yè)化，技術革新也為電子制造服務行業(yè)提供了巨大的發(fā)展動力。可以預見，隨著國家在戰(zhàn)略層面正式提出新基建概念，云計算、5G、物聯(lián)網、人工智能等新一輪技術必將逐步成熟、落地，信息技術、工業(yè)智能化、半導體等行業(yè)必將迎來劇烈轉型升級，電子制造行業(yè)作為技術落地的載體也將迎來巨大機遇與挑戰(zhàn)，市場容量也將持續(xù)增加。2、創(chuàng)新動力強勁，研發(fā)服務需求旺盛隨著國內經濟的轉型升級，市場競爭加劇，經濟結構的供給側改革大勢所趨，創(chuàng)新成為了企業(yè)在日益激烈的市場競爭中突圍的重要手段，各行業(yè)正面對著巨大的創(chuàng)新壓力和動力。在新一代信息技術的帶動下，電子產品創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)，新技術驅動電子信息產業(yè)向高附加值領

51、域轉型升級。根據國家統(tǒng)計局數(shù)據，從1997年到2017年，我國研究與試驗發(fā)展經費內部支出從551.12億元上漲到17,606.13億元，年平均漲幅達到20.00%；研發(fā)經費內部支出占當年GDP的比重從1997年的0.65%上漲到2017年的2.13%。創(chuàng)新研發(fā)在我國處于重要的戰(zhàn)略地位，規(guī)模化的研發(fā)活動為商業(yè)化的研發(fā)服務業(yè)提供了肥沃的土壤。而各行業(yè)的創(chuàng)新研發(fā)和電子制造業(yè)都息息相關，尤其是以金百澤為代表的研發(fā)服務型電子制造企業(yè)，完善的電子產品工程服務化體系幫助客戶提高研發(fā)效率、強化研發(fā)質量，推動產品落地并市場化，顯著降低科技創(chuàng)新產業(yè)化的門檻和成本，提高研發(fā)創(chuàng)新的效果和成功率。強勁的創(chuàng)新研發(fā)動力也為

52、布局研發(fā)服務的企業(yè)創(chuàng)造了巨大的市場。3、消費升級，個性化需求增加在我國社會經濟快速發(fā)展的背景之下，隨著個人可支配收入的提高，消費者的消費需求逐漸升級，物質和文化生活水平的提高也培養(yǎng)了人們豐富多彩的審美和喜好，千篇一律的同質化商品已經無法滿足消費者的個性化需求，廠商需要在個性化、區(qū)別化和定制化的方向上做足準備。商品個性化已經成為未來市場發(fā)展的重要方向，意味著廠商需要在產品生產層面的設計、樣機調試、柔性化生產線等方面投入更多的成本，電子制造的多樣化、小批量、柔性化模式也成為了電子制造業(yè)的重要分支。金百澤經過二十余年的業(yè)務積累，建立了適應多品種、小批量的設計、生產和服務的柔性化平臺，提前布局使金百澤

53、占據了有利的競爭地位。第五章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財

54、務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。3、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。4、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。5、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（3）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人

55、的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（4）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。6、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。7、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投

56、資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由5名董事組成，包括2名獨立董事。董事會中設董事長1名，副董事長1名。3、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（7）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易等事項；（8）決定公司內部管理機構的設置；（9）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書；根據總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（10）制訂公司的基本管理制度；（11）制訂本章程的修改方案；（12）管理公司信息披露事項；（13）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；（14）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權。4、公司董事會應當就注