上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議公告

1、精品文檔你我共享 證券代碼：600210 證券簡稱：紫江企業(yè) AAAAAA 號：臨 2007-002 上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司 第三屆董事會第十二次會議決議公告 本公司及其董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確及完整, 對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會于2007 年1月17日以傳真和E-MAIL方式向公司董事發(fā)出召開第十二次董事會會議的通 知，并于2007年 1月24日以通訊方式召開第十二次會議。9名董事參加了會議。 會議符合公司法和公司章程的規(guī)定。會議審議并通過了如下議案: 、公司決定為公司控股子公司上海紫

2、泉包裝有限公司（以下簡稱“紫泉 包裝”）向興業(yè)銀行上海漕河涇支行申請人民幣 2,800萬元流動資金借款提供連 帶責(zé)任保證擔(dān)保，期限一年，利率為基準(zhǔn)利率; 授權(quán)公司總經(jīng)理郭峰先生代表 公司在上述擔(dān)保的相關(guān)合同和文件上簽字。 截止公告日，公司對紫泉包裝擔(dān)保累計為 16,800萬元，占截止2005年12 月31日公司凈資產(chǎn)的6.18 %。 紫泉包裝系公司控股子公司，于1992年成立，注冊資本美元2,520萬元, 公司持有75%股權(quán)，位于上海市七莘路，主要生產(chǎn)和銷售 PVC彩色收縮標(biāo)簽、 收縮薄膜（袋）、鐵瓶蓋；開發(fā)新一代的熱縮包裝、紙塑標(biāo)簽、PE包袋等，公 司主要客戶為重慶啤酒集團(tuán)、青島啤酒、華潤雪

3、花啤酒、百事可樂、可口可樂 等公司。該公司2006年1-9月實現(xiàn)主營收入19,677.52萬元，凈利潤2,590.28 萬元，截止2006年9月30日，總資產(chǎn)為50,395.47萬元，凈資產(chǎn)23,174.25 萬元（未經(jīng)審計，未合并）。 表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。 、公司決定為公司控股子公司上海紫丹印務(wù)有限公司（以下簡稱“紫丹 印務(wù)”向興業(yè)銀行上海漕河涇支行申請人民幣 1,700萬元流動資金借款提供連 帶責(zé)任保證擔(dān)保，期限一年，利率為基準(zhǔn)利率; 授權(quán)公司總經(jīng)理郭峰先生代表 公司在上述擔(dān)保的相關(guān)合同和文件上簽字。 截止公告日，公司對紫丹印務(wù)擔(dān)保累計為 5,200萬元，占截止2005

4、年12 月31日公司凈資產(chǎn)的1.91 %。 紫丹印務(wù)系公司控股子公司，于1996年成立，注冊資本美元1,200萬元, 公司持有75%股權(quán)，位于上海市閔行區(qū)中青路，主要生產(chǎn)彩印紙包裝產(chǎn)品，銷 售自產(chǎn)產(chǎn)品，提供包裝服務(wù)等，公司主要客戶為KFC公司、飛利浦公司、麥當(dāng) 勞公司、通用公司、柯達(dá)公司等。該公司2006年1-9月實現(xiàn)主營收入20,263.49 萬元，凈利潤1,179.83萬元，截止2006年9月30日，總資產(chǎn)為27,746.28 萬元，凈資產(chǎn)12,854.27萬元（未經(jīng)審計）。 表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。 三、公司決定為公司控股子公司上海紫日包裝有限公司（以下簡稱“紫日 包裝”

5、向興業(yè)銀行上海漕河涇支行申請人民幣 1,000萬元流動資金借款提供連 帶責(zé)任保證擔(dān)保，期限一年，利率為基準(zhǔn)利率; 授權(quán)公司總經(jīng)理郭峰先生代表 公司在上述擔(dān)保的相關(guān)合同和文件上簽字。 截止公告日，公司對紫日包裝擔(dān)保累計為 7,000萬元，占截止2005年12 月31日公司凈資產(chǎn)的2.57 %。 紫日包裝系公司控股子公司，于1995年成立，注冊資本美元2,070萬元, 公司持有75%股權(quán)，位于上海市閔行區(qū)顓興路，主要生產(chǎn)塑料瓶蓋及塑料包裝 制品、非金屬制品模具設(shè)計、制造，銷售自產(chǎn)產(chǎn)品等，公司主要客戶為可口可 樂、百事可樂、統(tǒng)一企業(yè)、雀巢食品等。該公司2006年1-9月實現(xiàn)主營收入 14,422.5

6、3萬元，凈利潤1,048.26萬元，截止2006年9月30日，總資產(chǎn)為 28,280.55萬元，凈資產(chǎn)17,338.89萬元（未經(jīng)審計）。 表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。 截止公告日，公司為子公司提供的擔(dān)保累計數(shù)量：人民幣 1,206,750,000 元、美元7,052,000元（以1: 7.7755計，折合人民幣 54,832,826元）、日元 318,000,000元（以100:6.387，折合人民幣 20,310,660元），合計人民幣為 1,281,893,486元，占截止2005年12月31日公司凈資產(chǎn)的47.15 %;除為參 股子公司上海紫東化工材料有限公司擔(dān)保2695萬元外，公司擔(dān)保對象全部為公 司所屬控股子公司，公司對該等公司具有充分控制力。 特此公告。 上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司 董事會 2007年1月25日 沁園春雪 北國風(fēng)光, 千里冰封, 萬里雪 飄。 望長城內(nèi)外, 惟余莽莽; 大河 ,頓失滔滔。 山舞銀蛇, 原馳蠟象, 欲與天公 試比