山東光伏焊帶項目建議書（參考模板）

1、泓域咨詢 /山東光伏焊帶項目建議書山東光伏焊帶項目建議書xxx有限責任公司目錄第一章 項目投資背景分析9一、 面臨的機遇和挑戰(zhàn)9二、 電池連接技術(shù)發(fā)展路線11第二章 項目總論13一、 項目名稱及項目單位13二、 項目建設地點13三、 可行性研究范圍13四、 編制依據(jù)和技術(shù)原則14五、 建設背景、規(guī)模15六、 項目建設進度16七、 原輔材料及設備16八、 環(huán)境影響17九、 建設投資估算17十、 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標17主要經(jīng)濟指標一覽表18十一、 主要結(jié)論及建議19第三章 行業(yè)發(fā)展分析20一、 光伏焊帶市場需求及發(fā)展前景20二、 行業(yè)特征25第四章 建筑工程技術(shù)方案27一、 項目工程設計總體要求

2、27二、 建設方案27三、 建筑工程建設指標28建筑工程投資一覽表28第五章 產(chǎn)品方案與建設規(guī)劃30一、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容30二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領30產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表30第六章 法人治理32一、 股東權(quán)利及義務32二、 董事39三、 高級管理人員44四、 監(jiān)事46第七章 發(fā)展規(guī)劃分析48一、 公司發(fā)展規(guī)劃48二、 保障措施49第八章 運營管理模式52一、 公司經(jīng)營宗旨52二、 公司的目標、主要職責52三、 各部門職責及權(quán)限53四、 財務會計制度56第九章 節(jié)能說明60一、 項目節(jié)能概述60二、 能源消費種類和數(shù)量分析61能耗分析一覽表61三、 項目節(jié)能措施62四、 節(jié)能綜合評價

3、63第十章 建設進度分析64一、 項目進度安排64項目實施進度計劃一覽表64二、 項目實施保障措施65第十一章 安全生產(chǎn)66一、 編制依據(jù)66二、 防范措施67三、 預期效果評價70第十二章 工藝技術(shù)方案71一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析71二、 項目技術(shù)工藝分析73三、 質(zhì)量管理74四、 項目技術(shù)流程75五、 設備選型方案76主要設備購置一覽表77第十三章 投資方案78一、 編制說明78二、 建設投資78建筑工程投資一覽表79主要設備購置一覽表80建設投資估算表81三、 建設期利息82建設期利息估算表82固定資產(chǎn)投資估算表83四、 流動資金84流動資金估算表84五、 項目總投資85總投資及構(gòu)成一覽表

4、86六、 資金籌措與投資計劃86項目投資計劃與資金籌措一覽表87第十四章 經(jīng)濟效益分析88一、 基本假設及基礎參數(shù)選取88二、 經(jīng)濟評價財務測算88營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表88綜合總成本費用估算表90利潤及利潤分配表92三、 項目盈利能力分析92項目投資現(xiàn)金流量表94四、 財務生存能力分析95五、 償債能力分析95借款還本付息計劃表97六、 經(jīng)濟評價結(jié)論97第十五章 項目風險防范分析98一、 項目風險分析98二、 項目風險對策100第十六章 項目總結(jié)分析102第十七章 補充表格104主要經(jīng)濟指標一覽表104建設投資估算表105建設期利息估算表106固定資產(chǎn)投資估算表107流動資金估算

5、表107總投資及構(gòu)成一覽表108項目投資計劃與資金籌措一覽表109營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表110綜合總成本費用估算表111利潤及利潤分配表112項目投資現(xiàn)金流量表113借款還本付息計劃表114報告說明能源是人類社會賴以生存和發(fā)展的重要物質(zhì)基礎。太陽能發(fā)電因其清潔、安全、便利、高效等特點，已成為世界各國普遍關注和重點發(fā)展的新型產(chǎn)業(yè)，光電能源現(xiàn)已成為最具性價比的可再生能源之一。根據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SolarPowerEurope，原EPIA）發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，全球光伏發(fā)電新增裝機容量從2011年的30.1GW增長至2018年的102.4GW，復合年增長率達19.11%；全球光伏發(fā)電累計裝機

6、容量從2011年的70.5GW增長至2018年的509.3GW，增長率達622.41%?？梢?，在2011-2018年間，全球光伏發(fā)電裝機市場呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資32696.20萬元，其中：建設投資25615.05萬元，占項目總投資的78.34%；建設期利息664.95萬元，占項目總投資的2.03%；流動資金6416.20萬元，占項目總投資的19.62%。項目正常運營每年營業(yè)收入56500.00萬元，綜合總成本費用47655.72萬元，凈利潤6449.28萬元，財務內(nèi)部收益率12.66%，財務凈現(xiàn)值3475.99萬元，全部投資回收期7.06年。本期項目具有較強的財務盈利

7、能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。項目產(chǎn)品應用領域廣泛，市場發(fā)展空間大。本項目的建立投資合理，回收快，市場銷售好，無環(huán)境污染，經(jīng)濟效益和社會效益良好，這也奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 項目投資背景分析一、 面臨的機遇和挑戰(zhàn)1、面臨的機遇（1）國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持光伏發(fā)電作為當前發(fā)展應用最為成熟的可再生能源，得到了國家政策的大力支持。近年來，國家不斷推出一系列政策來推動光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，如中華人民共和國可再生能源法明確鼓勵

8、單位、個人安裝和使用太陽能熱水系統(tǒng)、太陽能供熱采暖和制冷系統(tǒng)、太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)等太陽能利用系統(tǒng)；能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014-2020）要求我國著力優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，逐步降低煤炭消費比重，提高天然氣消費比重，大幅增加風電、太陽能、地熱能等可再生能源和核電消費比重；太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃要求到2020年底，我國太陽能發(fā)電裝機將要達到110GW以上，其中分布式光伏占60GW；關于2018年光伏發(fā)電有關事項的通知要求安排1,000萬千瓦左右規(guī)模用于支持分布式光伏項目建設，支持光伏扶貧，有序推進光伏發(fā)電領跑基地建設，推動光伏發(fā)電向平價上網(wǎng)發(fā)展。（2）光伏市場發(fā)展前景良好2019年12月13日，中國2

9、050年光伏發(fā)展展望報告于聯(lián)合國馬德里氣候變化大會的“中國角”發(fā)布。報告預計，到2050年，光伏將成為中國第一大電力來源。這份報告由中國國家發(fā)改委能源研究所、隆基綠能科技股份有限公司和陜西煤業(yè)化工集團共同完成，從技術(shù)、成本、路徑、支撐、模式及效益等角度入手，指出光伏將成為未來中國最重要的電力來源，并對中國乃至全球遏制氣候變化、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展帶來巨大幫助。報告認為，技術(shù)持續(xù)進步是光伏發(fā)電成本下降的最大動力，而快速下降的光伏發(fā)電成本是實現(xiàn)高比例光伏部署的基石。報告預計，從2020年至2025年這一階段開始，中國光伏將啟動加速部署；2025年至2035年，中國光伏將進入規(guī)?；铀俨渴饡r期。2025年

10、和2035年，中國光伏發(fā)電總裝機規(guī)模將分別達到730GW和3000GW，而到2050年，該數(shù)據(jù)將達到5000GW，光伏將成為中國第一大電源，約占當年全國用電量的40%。2、面臨的挑戰(zhàn)（1）國際經(jīng)濟環(huán)境影響光伏焊帶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展我國是光伏產(chǎn)業(yè)大國，光伏產(chǎn)品的銷售遍及全球，近年來由于全球經(jīng)濟危機和各國貿(mào)易保護主義的影響，美國、歐洲、印度頻繁對我國出口的光伏產(chǎn)品進行“雙反”調(diào)查。全球復雜的經(jīng)濟環(huán)境沖擊著我國光伏產(chǎn)業(yè)，對光伏焊帶市場的發(fā)展亦產(chǎn)生一定的影響。（2）國家政策變動影響光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與各國政府的支持力度存在緊密關系，各國政策環(huán)境的變動將影響到光伏焊帶市場的發(fā)展。近年來我國出臺各項政策支持光伏產(chǎn)業(yè)的

11、快速發(fā)展，但若相關政策發(fā)生變化，將對我國光伏產(chǎn)業(yè)、光伏焊帶市場的發(fā)展造成一定的影響。二、 電池連接技術(shù)發(fā)展路線1、電池片互聯(lián)技術(shù)的發(fā)展對光伏焊帶的影響根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會、賽迪智庫集成電路研究所發(fā)布的中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖（2019），市場上電池片互聯(lián)技術(shù)有含鉛焊帶、不含鉛焊帶、導電膠等，含鉛焊帶具有成本低，焊接可靠性高，導電性好等優(yōu)勢，2019年含鉛焊帶組件市場份額為95.6%，與2018年市占率基本持平。導電膠互聯(lián)主要應用在疊瓦組件、MWT組件及部分異質(zhì)結(jié)組件中。由于成本等原因?qū)щ娔z及其他新型互聯(lián)技術(shù)應用范圍較小，到2025年使用含鉛焊帶仍將會是市場主流。焊帶仍是電池連接技術(shù)的主流，其中含

12、鉛焊帶、不含鉛焊帶生產(chǎn)工藝相同，不同之處系原材料差異，公司目前的產(chǎn)品均為含鉛焊帶，具備不含鉛焊帶的生產(chǎn)能力，導電膠組件未來的份額亦有望擴大，發(fā)行人正在開展導電膠項目的研發(fā)，作為技術(shù)儲備，以應對市場變化。2、電池主柵結(jié)構(gòu)的發(fā)展對光伏焊帶產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的影響根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會、賽迪智庫集成電路研究所發(fā)布的中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖（2019），在不影響電池遮光面積及串聯(lián)工藝的前提下，提離主柵數(shù)目有利于減少電池功率損失，提高電池應力分布的均勻性以降低碎片率，提高導電性。2019年5主柵電池片仍為主流，但相較2018年下降6.1個百分點至78.9%。同時9主柵電池片涌入市場，9主柵電池片相較5主柵電池片，銀漿

13、用量下降25%，同樣60片電池片的全片組件，其功率可以提升2-3W，間接使得組件成本下降。預計到2025年9主柵以上電池市場占有率將逐漸增加。其他主柵技術(shù)包括MWT、無主柵、IBC等。第二章 項目總論一、 項目名稱及項目單位項目名稱：山東光伏焊帶項目項目單位：xxx有限責任公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xxx（以最終選址方案為準），占地面積約62.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍依據(jù)國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和有關部門的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及項目承辦單位的實際情況，按照項目的建設要求，對項目的實施在技術(shù)

14、、經(jīng)濟、社會和環(huán)境保護等領域的科學性、合理性和可行性進行研究論證。研究、分析和預測國內(nèi)外市場供需情況與建設規(guī)模，并提出主要技術(shù)經(jīng)濟指標，對項目能否實施做出一個比較科學的評價，其主要內(nèi)容包括如下幾個方面:1、確定建設條件與項目選址。2、確定企業(yè)組織機構(gòu)及勞動定員。3、項目實施進度建議。4、分析技術(shù)、經(jīng)濟、投資估算和資金籌措情況。5、預測項目的經(jīng)濟效益和社會效益及國民經(jīng)濟評價。四、 編制依據(jù)和技術(shù)原則（一）編制依據(jù)1、中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要；2、中國制造2025；3、建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊（第三版）；4、項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關資料及相關數(shù)據(jù)等。（二

15、）技術(shù)原則1、政策符合性原則：報告的內(nèi)容應符合國家產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策和行業(yè)規(guī)劃。2、循環(huán)經(jīng)濟原則：樹立和落實科學發(fā)展觀、構(gòu)建節(jié)約型社會。以當?shù)氐馁Y源優(yōu)勢為基礎，通過對本項目的工藝技術(shù)方案、產(chǎn)品方案、建設規(guī)模進行合理規(guī)劃，提高資源利用率，減少生產(chǎn)過程的資源和能源消耗延長生產(chǎn)技術(shù)鏈，減少生產(chǎn)過程的污染排放，走出一條有市場、科技含量高、經(jīng)濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化路子，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。3、工藝先進性原則：按照“工藝先進、技術(shù)成熟、裝置可靠、經(jīng)濟運行合理”的原則，積極應用當今的各項先進工藝技術(shù)、環(huán)境技術(shù)和安全技術(shù)，能耗低、三廢排放少、產(chǎn)品質(zhì)量好、經(jīng)濟效益明顯。4

16、、提高勞動生產(chǎn)率原則：近一步提高信息化水平，切實達到提高產(chǎn)品的質(zhì)量、降低成本、減輕工人勞動強度、降低工廠定員、保證安全生產(chǎn)、提高勞動生產(chǎn)率的目的。5、產(chǎn)品差異化原則：認真分析市場需求、了解市場的區(qū)域性差別、針對產(chǎn)品的差異化要求、區(qū)異化的特點，來設計不同品種、不同的規(guī)格、不同質(zhì)量的產(chǎn)品以滿足不同用戶的不同要求，以此來擴大市場占有率，尋求經(jīng)濟效益最大化，提高企業(yè)在國內(nèi)外的知名度。五、 建設背景、規(guī)模（一）項目背景根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會、賽迪智庫集成電路研究所發(fā)布的中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖（2019），在不影響電池遮光面積及串聯(lián)工藝的前提下，提離主柵數(shù)目有利于減少電池功率損失，提高電池應力分布的均勻性以

17、降低碎片率，提高導電性。2019年5主柵電池片仍為主流，但相較2018年下降6.1個百分點至78.9%。同時9主柵電池片涌入市場，9主柵電池片相較5主柵電池片，銀漿用量下降25%，同樣60片電池片的全片組件，其功率可以提升2-3W，間接使得組件成本下降。預計到2025年9主柵以上電池市場占有率將逐漸增加。其他主柵技術(shù)包括MWT、無主柵、IBC等。（二）建設規(guī)模及產(chǎn)品方案該項目總占地面積41333.00（折合約62.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積80480.23。其中：生產(chǎn)工程51535.63，倉儲工程17296.22，行政辦公及生活服務設施8194.19，公共工程3454.19。項目建成后，

18、形成年產(chǎn)xx噸光伏焊帶的生產(chǎn)能力。六、 項目建設進度結(jié)合該項目建設的實際工作情況，xxx有限責任公司將項目工程的建設周期確定為24個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。七、 原輔材料及設備（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括銅絲、鉛錫合金塊、酒精、CO2氣瓶、內(nèi)軸。（二）主要設備主要設備包括：高速鍍帶機、低速鍍帶機。八、 環(huán)境影響本項目的建設符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，該項目建成后落實本評價要求的污染防治措施，認真履行“三同時”制度后，各項污染物均可實現(xiàn)達標排放，且不會降低評價區(qū)域原有環(huán)境質(zhì)量功能級別。因而從環(huán)境影響的角度而言，該

19、項目是可行的。九、 建設投資估算（一）項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資32696.20萬元，其中：建設投資25615.05萬元，占項目總投資的78.34%；建設期利息664.95萬元，占項目總投資的2.03%；流動資金6416.20萬元，占項目總投資的19.62%。（二）建設投資構(gòu)成本期項目建設投資25615.05萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用22882.30萬元，工程建設其他費用2253.12萬元，預備費479.63萬元。十、 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標（一）財務效益分析根據(jù)謹慎財務測算，項目達產(chǎn)后每年營

20、業(yè)收入56500.00萬元，綜合總成本費用47655.72萬元，納稅總額4438.67萬元，凈利潤6449.28萬元，財務內(nèi)部收益率12.66%，財務凈現(xiàn)值3475.99萬元，全部投資回收期7.06年。（二）主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標表主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積41333.00約62.00畝1.1總建筑面積80480.231.2基底面積25213.131.3投資強度萬元/畝412.312總投資萬元32696.202.1建設投資萬元25615.052.1.1工程費用萬元22882.302.1.2其他費用萬元2253.122.1.3預備費萬元479.632.2建設期利息萬元664.9

21、52.3流動資金萬元6416.203資金籌措萬元32696.203.1自籌資金萬元19125.903.2銀行貸款萬元13570.304營業(yè)收入萬元56500.00正常運營年份5總成本費用萬元47655.726利潤總額萬元8599.047凈利潤萬元6449.288所得稅萬元2149.769增值稅萬元2043.6710稅金及附加萬元245.2411納稅總額萬元4438.6712工業(yè)增加值萬元15930.0513盈虧平衡點萬元24956.83產(chǎn)值14回收期年7.0615內(nèi)部收益率12.66%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元3475.99所得稅后十一、 主要結(jié)論及建議該項目工藝技術(shù)方案先進合理，原材料國內(nèi)市

22、場供應充足，生產(chǎn)規(guī)模適宜，產(chǎn)品質(zhì)量可靠，產(chǎn)品價格具有較強的競爭能力。該項目經(jīng)濟效益、社會效益顯著，抗風險能力強，盈利能力強。綜上所述，本項目是可行的。第三章 行業(yè)發(fā)展分析一、 光伏焊帶市場需求及發(fā)展前景光伏焊帶是光伏組件的重要部件，近年來全球光伏產(chǎn)業(yè)得到了迅猛發(fā)展，推動了上游光伏焊帶、組件產(chǎn)業(yè)的持續(xù)擴大。隨著全球能源需求的不斷增長和對光伏發(fā)電的投入力度的不斷加大，將為光伏焊帶市場的發(fā)展提供持續(xù)動力。1、光伏組件市場持續(xù)擴張光伏組件又稱太陽能電池組件、太陽能電池板，是光伏發(fā)電系統(tǒng)中的核心部分，其作用是將太陽能轉(zhuǎn)化為電能。光伏組件電池主要分為薄膜電池、晶體硅電池兩類，晶體硅類包括單晶硅電池及多晶硅

23、電池兩種。因晶體硅制備的光伏電池工藝最為成熟、資源豐富，目前光伏組件電池以晶體硅電池為主。近年來光伏組件市場在下游光伏裝機容量快速增長的帶動下得到了飛速發(fā)展。（1）全球光伏組件市場現(xiàn)狀就全球光伏組件市場規(guī)模而言，根據(jù)CPIA發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，全球光伏組件產(chǎn)能已從2011年的63.0GW增長到2018年的190.4GW，增長幅度達到202%，產(chǎn)量則從2011年的35.0GW增長到2018年的115.8GW，增幅達231%?？梢娙蚬夥M件市場規(guī)模持續(xù)擴大。就全球光伏組件在各區(qū)域的發(fā)展情況而言，我國已成為全球光伏組件的制造中心，2018年我國大陸地區(qū)光伏組件產(chǎn)量達84.3GW，占據(jù)了全球72.8%的

24、市場份額，其次是東南亞地區(qū)，組件產(chǎn)量14.8GW，占據(jù)了12.7%的市場份額。就光伏組件行業(yè)的主要生產(chǎn)企業(yè)而言，2018年全球主要的20家組件廠商的總產(chǎn)量為72.2GW，同比增長9.7%，占市場總量的62.3%。2018年全球前10家組件廠商總產(chǎn)能均超過4.5GW，總產(chǎn)能合計達75.9GW，實現(xiàn)產(chǎn)量55.9GW，同比增長13.4%，占市場總產(chǎn)量的48.3%。在全球前10大組件廠商中，中國企業(yè)占據(jù)七席，另外三家企業(yè)為韓國韓華新能源、美國FirstSolar和越南的越南光伏。（2）我國光伏組件市場現(xiàn)狀近年來由于光伏組件電能轉(zhuǎn)化效率的不斷提高和全球光伏市場的快速擴大，促進了我國光伏組件產(chǎn)量的快速增長

25、。我國光伏組件產(chǎn)量已由2011年的21.0GW增長至2018年的84.3GW，年均復合增長率達21.96%。就我國光伏組件的出口情況而言，近年來受益于中東、南美等新興光伏市場的崛起和歐洲傳統(tǒng)光伏市場的復蘇，2017、2018年我國光伏組件出口規(guī)模出現(xiàn)大幅增長，2017年出口量達31.5GW，同比增長47.9%，2018年出口量達41.6GW，同比增長32.1%。就我國光伏組件主要的出口地區(qū)而言，隨著中東、南美等新興光伏市場的不斷發(fā)展，我國光伏組件出口市場的集中度逐年降低。2017、2018年印度是我國第一大出口國，但出口所占份額大幅下降。2、光伏發(fā)電裝機市場發(fā)展概況（1）全球光伏發(fā)電裝機情況能

26、源是人類社會賴以生存和發(fā)展的重要物質(zhì)基礎。太陽能發(fā)電因其清潔、安全、便利、高效等特點，已成為世界各國普遍關注和重點發(fā)展的新型產(chǎn)業(yè)，光電能源現(xiàn)已成為最具性價比的可再生能源之一。根據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SolarPowerEurope，原EPIA）發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，全球光伏發(fā)電新增裝機容量從2011年的30.1GW增長至2018年的102.4GW，復合年增長率達19.11%；全球光伏發(fā)電累計裝機容量從2011年的70.5GW增長至2018年的509.3GW，增長率達622.41%。可見，在2011-2018年間，全球光伏發(fā)電裝機市場呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。就各區(qū)域光伏發(fā)電總裝機量而言，2018年我國占據(jù)全球光

27、伏市場總裝機容量份額的34%，排名全球第一，美國、日本、德國、印度分別占比12%、11%、9%、5%，占據(jù)全球光伏裝機總量前五的排名。在全球各國新增裝機量方面，2018年雖然我國新增裝機量較2017年有一定下降，但我國仍是全球新增裝機量最多的國家，達44.4GW，排名第二的美國僅為10.6GW，呈現(xiàn)巨大差距。印度、日本新增裝機量分別為8.3GW、6.6GW，較2017年有一定下降，澳大利亞、德國、墨西哥、韓國的新增裝機量都較2017年有增長，分別達到了5.3GW、2.9GW、2.8GW、2.0GW。就全球光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景而言，根據(jù)SolarPowerEurope發(fā)布預測數(shù)據(jù)顯示，預計2019

28、年全球光伏總裝機量將達到692.6GW，新增光伏裝機量將達到165.4GW，到2023年全球光伏總裝機量將達到1,610.0GW，新增光伏裝機量將達到263.9GW。而根據(jù)國際能源署（IEA）預測，到2030年全球光伏累計裝機量有望達到1,721GW，到2050年將進一步增加至4,670GW。（2）國光伏發(fā)電裝機情況太陽能是最理想的可再生能源和綠色環(huán)保能源，在能源枯竭與環(huán)境污染日趨嚴峻的今天，光伏發(fā)電作為一種清潔、綠色環(huán)保的能源，是我國近期急需的能源，也是未來能源結(jié)構(gòu)的基礎。同時光伏發(fā)電作為新能源應用中較為成熟的產(chǎn)業(yè)之一，我國出臺了大量政策扶持和推動光伏行業(yè)的發(fā)展，我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好。S

29、olarPowerEurope發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，我國光伏裝機總量達已從2011年的3.3GW增長至2018年的175.1GW，年均復合增長率高達76.40%。在新增裝機容量方面，由于發(fā)改委、財政部、國家能源局發(fā)布關于2018年光伏發(fā)電有關事項的通知（簡稱“531新政”）的影響，導致2018年新增裝機量為44.4GW，較2017年下降了15.90%。就我國光伏發(fā)電未來的發(fā)展前景而言，雖然我國光伏產(chǎn)業(yè)在2018年經(jīng)歷了行業(yè)低谷，但531新政實際是從根本上推動光伏產(chǎn)業(yè)逐步由過去的追求規(guī)模粗放式增長向精細化、高質(zhì)量方向發(fā)展。同時2019年我國先后出臺多項政策如關于積極推進風電、光伏發(fā)電無補貼平價上網(wǎng)有關

30、工作的通知來推動光伏發(fā)電平價上網(wǎng)項目和低價上網(wǎng)試點項目建設，也出臺多項政策如清潔能源消納重點專項監(jiān)管工作方案來保障光伏發(fā)電的消納，為我國光伏產(chǎn)業(yè)向精細化、高質(zhì)量方向發(fā)展提供良好的政策環(huán)境?？傮w而言，光伏行業(yè)作為國家建設“資源節(jié)約型，環(huán)境友好型”社會的必要保證，隨著我國政策的不斷完善，行業(yè)將迎來高質(zhì)量發(fā)展期，未來行業(yè)前景廣闊。SolarPowerEurope發(fā)布的預測數(shù)據(jù)顯示，2019-2023年間，我國光伏裝機總量將以21%的年均復合增長率增長，到2023年裝機總量將達到448.1GW，5年間新增裝機量將達到273GW，未來行業(yè)市場發(fā)展前景廣闊。（3）光伏組件、光伏發(fā)電廣闊的市場前景將帶動光伏

31、焊帶產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展光伏焊帶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展同下游光伏組件、光伏發(fā)電市場的發(fā)展緊密相關，下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展態(tài)勢決定了光伏焊帶市場的發(fā)展前景和行業(yè)規(guī)模。未來，全球各國政府將加大對能源危機、環(huán)境保護的重視和應對，同時隨著光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)技術(shù)的不斷提升，光伏發(fā)電成本控制技術(shù)不斷提高，平價及低價上網(wǎng)將促進光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模進一步擴大，并對傳統(tǒng)的非再生能源發(fā)電形成替代，未來全球光伏發(fā)電市場前景廣闊，將對上游光伏組件產(chǎn)業(yè)形成良好的市場促進作用。歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會的預測2023年全球光伏總裝機量將達到1,610.0GW，新增光伏裝機量將達到263.9GW。同時彭博新能源財經(jīng)(BNEF)發(fā)布的2018新能源市場長期展望(NEO)也預測

32、到2050年，全球光伏容量將增長17倍，在此背景下光伏焊帶產(chǎn)業(yè)將仍有廣闊的市場增長空間。二、 行業(yè)特征1、周期性光伏焊帶產(chǎn)業(yè)存在一定的周期性特征。由于光伏產(chǎn)業(yè)作為新興產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展依賴于大量建設資金投入和政府補貼政策。全球經(jīng)濟的景氣性程度將影響到光伏產(chǎn)業(yè)的融資環(huán)境和政府的財稅收入，進而影響到光伏產(chǎn)業(yè)的景氣程度量，從而對光伏焊帶市場的發(fā)展產(chǎn)生影響。2、區(qū)域性光伏焊帶產(chǎn)業(yè)具有明顯的區(qū)域性發(fā)展特征。由于光伏焊帶市場的發(fā)展同下游光伏組件產(chǎn)業(yè)緊密相關，為更好地滿足下游光伏組件廠商的需求，光伏焊帶產(chǎn)業(yè)多集中在光伏組件產(chǎn)業(yè)發(fā)達的區(qū)域，當前我國以江蘇、浙江為代表的華東地區(qū)光伏組件產(chǎn)業(yè)發(fā)達，也成為我國光伏焊帶產(chǎn)業(yè)

33、發(fā)展較快的區(qū)域。3、季節(jié)性光伏焊帶產(chǎn)業(yè)不存在明顯的季節(jié)性特征。近年來全球光伏產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，歐洲北美傳統(tǒng)光伏市場不斷復蘇，中東、南美、東南亞等新興市場不斷擴大發(fā)展，我國光伏產(chǎn)業(yè)也持續(xù)保持穩(wěn)定健康發(fā)展態(tài)勢，全球光伏產(chǎn)業(yè)的繁榮使得整個光伏產(chǎn)業(yè)的季節(jié)性特征逐漸減弱，作為上游產(chǎn)業(yè)的光伏焊帶市場的季節(jié)性特征不斷弱化，不存在明顯的季節(jié)性特征。第四章 建筑工程技術(shù)方案一、 項目工程設計總體要求（一）設計原則本設計按照國家及行業(yè)指定的有關建筑、消防、規(guī)劃、環(huán)保等各項規(guī)定，在滿足工藝和生產(chǎn)管理的條件下，盡可能的改善工人的操作環(huán)境。在不額外增加投資的前提下，對建筑單體從型體到色彩質(zhì)地力求簡潔、鮮明、大方，突出現(xiàn)代化

34、工業(yè)建筑的個性。在整個建筑設計中，力求采用新材料、新技術(shù)，以使建筑物富有藝術(shù)感，突出時代特點。（二）設計規(guī)范、依據(jù)1、建筑設計防火規(guī)范2、建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范3、建筑地基基礎設計規(guī)范4、建筑抗震設計規(guī)范5、混凝土結(jié)構(gòu)設計規(guī)范6、給排水工程構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)設計規(guī)范二、 建設方案主要廠房在滿足工藝使用要求，滿足防火、通風、采光要求的前提下，力求做到布置緊湊、節(jié)省用地。車間立面造型簡潔明快，體現(xiàn)現(xiàn)代化企業(yè)的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質(zhì)量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產(chǎn)車間及倉庫均為鋼結(jié)構(gòu)，次建筑為磚混結(jié)構(gòu)?？紤]當?shù)氐卣饚У姆植迹こ淘O計中將加強建筑物抗震結(jié)構(gòu)措施，以增強建筑物的抗震能力。

35、三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積80480.23，其中：生產(chǎn)工程51535.63，倉儲工程17296.22，行政辦公及生活服務設施8194.19，公共工程3454.19。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程14119.3551535.637102.741.11#生產(chǎn)車間4235.8115460.692130.821.22#生產(chǎn)車間3529.8412883.911775.681.33#生產(chǎn)車間3388.6412368.551704.661.44#生產(chǎn)車間2965.0610822.481491.582倉儲工程7059.6817296.221907.

36、432.11#倉庫2117.905188.87572.232.22#倉庫1764.924324.06476.862.33#倉庫1694.324151.09457.782.44#倉庫1482.533632.21400.563辦公生活配套1603.568194.191297.383.1行政辦公樓1042.315326.22843.303.2宿舍及食堂561.252867.97454.084公共工程2521.313454.19291.18輔助用房等5綠化工程5894.09106.42綠化率14.26%6其他工程10225.7832.297合計41333.0080480.2310737.44第五章 產(chǎn)

37、品方案與建設規(guī)劃一、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積41333.00（折合約62.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積80480.23。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xxx有限責任公司建設能力分析，建設規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)xx噸光伏焊帶，預計年營業(yè)收入56500.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時

38、，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品（服務）名稱單位單價（元）年設計產(chǎn)量產(chǎn)值1光伏焊帶噸xxx2光伏焊帶噸xxx3光伏焊帶噸xxx4.噸5.噸6.噸合計xx56500.00光伏焊帶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展同下游光伏組件、光伏發(fā)電市場的發(fā)展緊密相關，下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展態(tài)勢決定了光伏焊帶市場的發(fā)展前景和行業(yè)規(guī)模。未來，全球各國政府將加大對能源危機、環(huán)境保護的重視和應對，同時隨著光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)技術(shù)的不斷提升，光伏發(fā)電成本控制技術(shù)不斷提高，平價及低價上網(wǎng)將促進光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模進一步擴大，并對傳統(tǒng)的非再生能源發(fā)電形成替代，未來全球光伏發(fā)電市場前景廣闊，將對上游光伏組件產(chǎn)業(yè)形成良好

39、的市場促進作用。歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會的預測2023年全球光伏總裝機量將達到1,610.0GW，新增光伏裝機量將達到263.9GW。同時彭博新能源財經(jīng)(BNEF)發(fā)布的2018新能源市場長期展望(NEO)也預測到2050年，全球光伏容量將增長17倍，在此背景下光伏焊帶產(chǎn)業(yè)將仍有廣闊的市場增長空間。第六章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務1、公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔同種義務。2、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊的股

40、東為享有相關權(quán)益的股東。3、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權(quán)，股東可向其他股東公開征集其合法享有的股東大會召集權(quán)、提案權(quán)、提名權(quán)、投票權(quán)等股東權(quán)利。（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、定期財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司

41、合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）對法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的公司重大事項，享有知情權(quán)和參與權(quán)；（9）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。關于本條第一款第二項中股東的召集權(quán)，公司和控股股東應特別注意保護中小投資者享有的股東大會召集請求權(quán)。對于投資者提議要求召開股東大會的書面提案，公司董事會應依據(jù)法律、法規(guī)和公司章程決定是否召開股東大會，不得無故拖延或阻撓。4、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。5、股東有權(quán)按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，通過民事訴訟或

42、其他法律手段保護其合法權(quán)利。公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴

43、訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第三款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。6、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）在股東權(quán)征集過程中，不得出售或變相出售股東權(quán)利；（5）不得濫用股東權(quán)利損害公

44、司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權(quán)人的利益；（6）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。7、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。8、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東及實際控制人不得利用關聯(lián)交易、利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和公司其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司

45、和公司其他股東的利益。公司的控股股東在行使表決權(quán)時，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定?？毓晒蓶|對公司董事、監(jiān)事候選人的提名，應嚴格遵循法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的條件和程序。控股股東提名的董事、監(jiān)事候選人應當具備相關專業(yè)知識和決策、監(jiān)督能力?？毓晒蓶|不得對股東大會有關人事選舉決議和董事會有關人事聘任決議履行任何批準手續(xù)；不得越過股東大會、董事會任免公司的高級管理人員?？毓晒蓶|與公司應實行人員、資產(chǎn)、財務分開，機構(gòu)、業(yè)務獨立，各自獨立核算、獨立承擔責任和風險。公司的總裁人員、財務負責人、營銷負責人和董事會秘書在控股股東單位不得擔任除董事以外的其他職務。控股股東的高級管理人員兼任公司董事的

46、，應保證有足夠的時間和精力承擔公司的工作?？毓晒蓶|應尊重公司財務的獨立性，不得干預公司的財務、會計活動?？毓晒蓶|及其職能部門與公司及其職能部門之間不應有上下級關系?？毓晒蓶|及其下屬機構(gòu)不得向公司及其下屬機構(gòu)下達任何有關公司經(jīng)營的計劃和指令，也不得以其他任何形式影響公司經(jīng)營管理的獨立性?？毓晒蓶|及其下屬其他單位不應從事與公司相同或相近似的業(yè)務，并應采取有效措施避免同業(yè)競爭。9、控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方與公司發(fā)生的經(jīng)營性資金往來中，應當嚴格限制占用公司資金?？毓晒蓶|、實際控制人及其他關聯(lián)方不得要求公司為其墊支工資、福利、保險、廣告等費用、成本和其他支出。公司也不得以下列方式將資金直接或間接

47、地提供給控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方使用：（1）有償或無償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機構(gòu)向控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方提供委托貸款；（3）委托控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方進行投資活動；（4）為控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方開具沒有真實交易背景的商業(yè)承兌匯票；（5）代控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方償還債務；（6）在沒有商品和勞務對價情況下以其他方式向控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方提供資金；（7）控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方不及時償還公司承擔對其的擔保責任而形成的債務；公司董事、監(jiān)事和高級管理人員有義務維護公司資金不被控

48、股股東及其附屬企業(yè)占用。公司董事、高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時，公司董事會應當視情節(jié)輕重對負有直接責任的高級管理人員給予警告、解聘處分，情節(jié)嚴重的依法移交司法機關追究刑事責任；對負有直接責任的董事給予警告處分，對于負有嚴重責任的董事應當提請公司股東大會啟動罷免直至依法移交司法機關追究刑事責任的程序。公司董事會建立對大股東所持股份“占用即凍結(jié)”的機制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)應立即申請司法凍結(jié)，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)模ㄟ^變現(xiàn)股權(quán)償還侵占資金。公司董事長作為“占用即凍結(jié)”機制的第一責任人，董事會秘書、財務負責人協(xié)助其做好“占用即凍結(jié)”工作。具體按照以下程序執(zhí)行：（1）公

49、司董事會秘書定期或不定期檢查公司與控股股東及其附屬企業(yè)的資金往來情況，核查是否有控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資金的情況。（2）公司財務負責人在發(fā)現(xiàn)控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資產(chǎn)的當日，應當立即以書面形式報告董事長。報告內(nèi)容包括但不限于占用股東名稱、占用資產(chǎn)名稱、占用資產(chǎn)位置、占用時間、涉及金額、擬要求清償期限等；如發(fā)現(xiàn)存在公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)情況的，財務負責人還應當在書面報告中寫明涉及董事、監(jiān)事及其他高級管理人員姓名，協(xié)助或縱容簽署侵占行為的情節(jié)。（3）董事長在收到書面報告后，應敦促董事會秘書發(fā)出召開董事會會議通知，召開董事會審議要求控股

50、股東、實際控制人及其關聯(lián)方清償?shù)钠谙?，涉及董事、監(jiān)事及其他高級管理人員的處分決定、向相關司法部門申請辦理控股股東股份凍結(jié)等相關事宜，關聯(lián)董事應當對上述事項回避表決。對于負有嚴重責任的董事、監(jiān)事或高級管理人員，董事會在審議相關處分決定后應提交公司股東大會審議。（4）董事會秘書根據(jù)董事會決議向控股股東及其他關聯(lián)方發(fā)送限期清償通知，執(zhí)行對相關董事、監(jiān)事或高級管理人員的處分決定，并做好相關信息披露工作；對于負有嚴重責任的董事、監(jiān)事或高級管理人員，董事會秘書應在公司股東大會審議通過相關事項后及時告知當事董事、監(jiān)事或高級管理人員，并辦理相應手續(xù)。（5）除不可抗力，如控股股東及其他關聯(lián)方無法在規(guī)定期限內(nèi)清償

51、，公司董事會應在規(guī)定期限屆滿后30日內(nèi)向相關司法部門申請將該股東已被凍結(jié)股份變現(xiàn)以償還被侵占資產(chǎn)，董事會秘書做好相關信息披露工作。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由12人組成，其中獨立董事4名；設董事長1人，副董事長1人。3、董事會行使下列職權(quán)：（1）負責召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易等事項；（7）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)

52、的設置；（8）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書，根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務總監(jiān)及其他高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；擬訂并向股東大會提交有關董事報酬的數(shù)額及方式的方案；（9）制訂公司的基本管理制度；（10）制訂本章程的修改方案；（11）管理公司信息披露事項；（12）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；（13）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（14）決定公司因本章程規(guī)定的情形收購本公司股份事項；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。公司董事會設立審計委員會，并根據(jù)需要設立戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核等相關專門委員會。專門委員會對董事會

53、負責，依照本章程和董事會授權(quán)履行職責，提案應當提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數(shù)并擔任召集人，審計委員會的召集人為會計專業(yè)人士。董事會負責制定專門委員會工作規(guī)程，規(guī)范專門委員會的運作。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會依照法律、法規(guī)及有關主管機構(gòu)的要求制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。該規(guī)則規(guī)定董事會的召開和表決程序，董事會議事規(guī)則應作為章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產(chǎn)

54、、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準。對上述運用公司資金、資產(chǎn)等事項在同一會計年度內(nèi)累計將達到或超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值的50%的項目，應由董事會審議后報經(jīng)股東大會批準。7、董事會設董事長1人，副董事長1人；董事長、副董事長由公司董事?lián)?，由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。8、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和應由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大

55、自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權(quán)。（7）董事會按照謹慎授權(quán)原則，決議授予董事長就本章程第一百零八條所述運用公司資金、資產(chǎn)事項（公司資產(chǎn)抵押、對外投資、對外擔保事項除外）的決定權(quán)限為，每一會計年度累計不超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值的15%（含15%）；9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事、1/2以上獨立董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。董事會召開臨時董事會會議應以書面或傳真形式在會議召開兩日前通知全體董事和監(jiān)事，但在特殊或緊急情況下以現(xiàn)場