銀行離岸賬戶

1、附3招商銀行離岸賬戶開戶文件一覽表（第二版）（如有變化，請以更新通知為準）一、個人客戶（一）香港/澳門居民需提供：港澳居民往來內(nèi)地通行證原件及注明擁有永久居留權(quán)字樣的身份證原件，或港澳居民往來內(nèi)地通行證原件及香港身份證原件。（二）臺灣居民需提供：臺灣居民來往大陸通行證原件及臺灣護照原件。（三）其他國家或地區(qū)公民需提供：護照原件。(四) 居住在境內(nèi)或境外的中國籍華僑：中國護照及注明擁有永久居留權(quán)的身份證原件或居留證原件。二、非個人客戶(*如非個人客戶注冊地法律對其設立、存續(xù)或機構(gòu)權(quán)限有其他要求的，還應要求客戶提供相應的文件。)（一）澳大利亞注冊的有限公司需提供：1.注冊證明書(CERTIFICA

2、TE OF INCORPORATION)；2.公司資料記錄（HISTORICAL COMPANY EXTRACT、CURRENT COMPANY EXTRACT、COMPANY STATEMENT）主要包括董事及股東資料等記錄；3.公司組織大綱章程(MEMORANDUM AND ARTICLES OF INCORPORATION)；4.公司董事、股東及被授權(quán)人的身份證或護照(PASSPORTS OR I.D. CARDS OFSHAREHOLDERS, DIRECTORS AND AUTHORISED PERSON)；5.最少由法定開會人數(shù)的董事簽署的董事會開戶決議(RESOLUTION OF

3、 THE DIRECTORS OF THE BOARD)。（二）英屬處女島（BRITISH VIRGIN ISLANDS）、塞舌爾（SEYCHELLES）、開曼（CAYMAN ISLANDS）、薩摩亞（SAMOA）群島、圣文森特（ST.VINCENT）注冊的有限公司需提供：1.注冊證明書（CERTIFICATE OF INCORPORATION）；2.公司注冊在1年以內(nèi)的，提供首任董事任命書及董事簽訂的出任董事同意書(RESOLUTION OF THE SUBSCRIBER TO APPOINT FIRST DIRECTOR(S) AND CONSENT TO ACT AS FIRST DIR

4、ECTOR(S)。若公司董事隨后發(fā)生變更，還需提供相應的董事任命書及出任董事同意書。股份證明文件、股份轉(zhuǎn)讓文件或股份登記冊(SHARE CERTIFICATE OR SHARE REGISTER)；3.公司注冊滿1年以上的，需提供由法定注冊代理機構(gòu)（REGISTERED AGENT）出具的保證函 (CERTIFICATE OF INCUMBENCY)（3個月內(nèi)）及當?shù)卣鼍叩牧己寐曌u證明 (CERTIFICATE OF GOOD STANDING)（12個月內(nèi)）。其中法定注冊代理機構(gòu)在公司章程中有注明。法定注冊代理機構(gòu)出具的保證函中需列明公司有效的股東及董事的名稱、身份證件號碼（如有），股東

5、及董事如有變更，需列明以往股東及董事的名稱、身份證件號碼。如客戶提供的法定注冊代理機構(gòu)與公司章程中名稱不一致，需要提供當?shù)卣鼍叩淖兏痉ǘㄗ源頇C構(gòu)的證明；4.公司章程（MEMORANDUM AND ARTICLES OF INCORPORATION）；5.公司董事、股東及被授權(quán)人的身份證或護照(PASSPORTS OR I.D. CARDS OFSHAREHOLDERS, DIRECTORS AND AUTHORISED PERSON)；6.最少由法定開會人數(shù)的董事簽署的董事會開戶決議 (RESOLUTION OF THE DIRECTORS OF THE BOARD)。（三）百慕大

6、（BERMUDA）群島注冊的有限公司需提供：1.注冊證明書（CERTIFICATE OF INCORPORATION）；2.公司注冊在1年以內(nèi)的，提供首任董事任命書及董事簽訂的出任董事同意書（RESOLUTION OF THE SUBSCRIBER TO APPOINT FIRST DIRECTOR(S) AND CONSENT TO ACT AS FIRST DIRECTOR(S)），若公司董事隨后發(fā)生變更，還需提供相應的董事任命書及出任董事同意書，以及公司秘書名稱；股份證明文件、股份轉(zhuǎn)讓文件或股份登記冊(SHARE CERTIFICATE OR SHARE REGISTER)；3.公司注冊

7、滿1年以上的，需提供由法定注冊代理機構(gòu)（REGISTERED AGENT）出具的保證函 (CERTIFICATE OF INCUMBENCY) （3個月內(nèi)），及每年向當?shù)卣鼍叩闹苣陥蟊砘蛘邇H須提供當?shù)卣鼍叩牧己寐曌u證明 (CERTIFICATE OF GOOD STANDING) （12個月內(nèi)）。其中法定注冊代理機構(gòu)在公司章程中有注明。法定注冊代理機構(gòu)出具的保證函中需列明公司有效的股東及董事的名稱、身份證件號碼（如有），股東及董事如有變更，需列明以往股東及董事的名稱、身份證件號碼。如客戶提供的法定注冊代理機構(gòu)與公司章程中名稱不一致，需要提供當?shù)卣鼍叩淖兏痉ǘㄗ源頇C構(gòu)的證明；

8、4.公司章程及附則（MEMORANDUM AND BYLAWS OF INCORPORATION）；5.公司董事、股東及被授權(quán)人的身份證或護照(PASSPORTS OR I.D. CARDS OFSHAREHOLDERS, DIRECTORS AND AUTHORISED PERSON)；6.最少由法定開會人數(shù)的董事簽署的董事會開戶決議 (RESOLUTION OF THE DIRECTORS OF THE BOARD)。（四）馬紹爾群島注冊的有限公司需提供：1.注冊證明書(CERTIFICATE OF INCORPORATION)；2.公司注冊在1年以內(nèi)的,提供董事秘書股東確認書（CONSE

9、NT OF INCORPORATOR）,若公司董事隨后發(fā)生變更，還需提供相應的董事確認書，以及公司秘書名稱；股份證明文件、股份轉(zhuǎn)讓文件或股份登記冊(SHARE CERTIFICATE OR SHARE REGISTER)；3.公司注冊滿1年以上的，需提供由法定注冊代理機構(gòu)（REGISTERED AGENT）出具的保證函 (CERTIFICATE OF INCUMBENCY)（3個月內(nèi)）及當?shù)卣鼍叩牧己寐曌u證明 (CERTIFICATE OF GOOD STANDING)（12個月內(nèi)）。其中法定注冊代理機構(gòu)在公司章程中有注明。法定注冊代理機構(gòu)出具的保證函中需列明公司有效的股東及董事的名稱、身

10、份證件號碼（如有），股東及董事如有變更，需列明以往股東及董事的名稱、身份證件號碼。如客戶提供的法定注冊代理機構(gòu)與公司章程中名稱不一致，需要提供當?shù)卣鼍叩淖兏痉ǘㄗ源頇C構(gòu)的證明；4.公司組織大綱( ARTICLES OF INCORPORATION)，公司章程細則（BY-LAWS）；5.公司董事、股東及被授權(quán)人的身份證或護照(PASSPORTS OR I.D. CARDS OFSHAREHOLDERS, DIRECTORS AND AUTHORISED PERSON)；6.最少由法定開會人數(shù)的董事簽署的董事會開戶決議(RESOLUTION OF THE DIRECTORS OF TH

11、E BOARD)。（五）香港注冊的有限公司需提供：1.注冊證明書(CERTIFICATE OF INCORPORATION )；2.有效的商業(yè)登記證 (BUSINESS REGISTRATION CERTIFICATE)；3.2008年7月11日以前注冊公司需提供：公司董事資料的D號表格文件（FORM D）；2008年7月11日當日及以后注冊公司需提供：法團成立表格（供股份有限公司使用的表格NC1或供股份有限公司以外的公司使用的表格NC1G）及董事或秘書變更表格D2A（如有）；4.公司注冊滿1年以上的，需提供最新的周年申報表 (LATEST ANNUAL RETURN)；5.公司組織大綱章程

12、(MEMORANDUM AND ARTICLES OF INCORPORATION)；6.公司董事、股東及被授權(quán)人的身份證或護照(PASSPORTS OR I.D. CARDS OFSHAREHOLDERS, DIRECTORS AND AUTHORISED PERSON)；7.最少由法定開會人數(shù)的董事簽署的董事會開戶決議 (RESOLUTION OF THE DIRECTORS OF THE BOARD)。（六）香港注冊的獨資/合伙商號需提供：1.有效的商業(yè)登記證 (BUSINESS REGISTRATION CERTIFICATE) ；2.個人在本港營業(yè)商業(yè)登記證的申請書 (APPLICA

13、TION BY AN INDIVIDUAL FOR REGISTRATION OF BUSINESS (ES) CARRIED ON BY HIM IN HONG KONG)；3.合伙商號如有合伙人協(xié)議須同時提供合伙人協(xié)議；4.東主/合伙人及被授權(quán)人的身份證明文件 (PASSPORTS OR I.D. CARDS OF OWNERS/PARTNERS AND AUTHORISED PERSON)。（七）澳門（MACAU）注冊的有限公司需提供：1.由澳門特別行政區(qū)商業(yè)及動產(chǎn)登記局簽發(fā)的商業(yè)登記證明（含登錄及附注）及公司董事、股東資料；2.由澳門特別行政區(qū)政府公證署簽發(fā)的公司證明（含公司章程）；3

14、.由澳門特別行政區(qū)政府財政局簽發(fā)的稅務報表（M1格式）；4.公司董事、股東及被授權(quán)人的身份證或護照(PASSPORTS OR I.D. CARDS OFSHAREHOLDERS, DIRECTORS AND AUTHORISED PERSON)；5.最少由法定開會人數(shù)的董事簽署的董事會開戶決議 (RESOLUTION OF THE DIRECTORS OF THE BOARD)。（八）澳門（MACAU）注冊的獨資/合伙商號需提供：1.由澳門特別行政區(qū)商業(yè)及動產(chǎn)登記局簽發(fā)的商業(yè)登記證明（含登錄及附注）；2.東主/合伙人及被授權(quán)人的身份證明文件 (PASSPORTS OR I.D. CARDS O

15、F OWNERS/PARTNERS AND AUTHORISED PERSON)。（九）新加坡注冊的有限公司需提供：1.注冊證明書(CERTIFICATE OF INCORPORATION)；2.新加坡注冊公司資料（包括公司基本情況和董事、股東證明文件）及（CERTIFICATEOFPRODUCTIONOFSTATEMENTBYCOMPUTER）； 3.公司組織大綱章程(MEMORANDUM AND ARTICLES OF INCORPORATION)；4.公司注冊滿1年以上的，需提供新加坡政府出具的良好聲譽證明 (CERTIFICATE OF GOOD STANDING)，或提供審計師的年度

16、審計報告及公司秘書出具的報告；5.公司董事、股東及被授權(quán)人的身份證或護照(PASSPORTS OR I.D. CARDS OFSHAREHOLDERS, DIRECTORS AND AUTHORISED PERSON)；6.最少由法定開會人數(shù)的董事簽署的董事會開戶決議 (RESOLUTION OF THE DIRECTORS OF THE BOARD)。（十）英國注冊的有限公司需提供：1.公司注冊證明書（CERTIFICATE OF INCORPORATION）；2.根據(jù)公司條例詳列股東、董事資料的表格FORM IN01及股東、董事變更資料(如有):表格FORM AP01-APPOINTMEN

17、T OF DIRECTOR ,FORM AP02-APPOINTMENT OF CORPORATE DIRECTOR；FORM TM01- TERMINATION OF APPOINTMENT OF DIRECTOR；FORM CH01- CHANGE OF DIRECTORS DETAILS,FORM CH02- CHANGE OF CORPORATE DIRECTOR DETAILS；3.公司注冊1年以上的，需提供最新的周年申報表（LATEST ANNUAL RETURN）（FORM AR01)（含股東及董事資料）；4.公司章程（MEMORANDUM AND ARTICLES OF INC

18、ORPORATION）；5.公司董事、股東及被授權(quán)人的身份證或護照(PASSPORTS OR I.D. CARDS OFSHAREHOLDERS, DIRECTORS AND AUTHORISED PERSON)；6.最少由法定開會人數(shù)的董事簽訂的董事會開戶決議 (RESOLUTION OF THE DIRECTORS OF THE BOARD)。（十一）臺灣地區(qū)注冊的有限公司需提供：1. 市政府營利登記證；2董事及股東名冊；3. 股份有限公司變更登記表；4. 公司組織大綱章程（MEMORANDUM AND ARTICLES OF INCORPORATION）；5.公司董事、股東及被授權(quán)人的身

19、份證或護照(PASSPORTS OR I.D. CARDS OFSHAREHOLDERS, DIRECTORS AND AUTHORISED PERSON)；6. 最少由法定開會人數(shù)的董事簽訂的董事會開戶決議 (RESOLUTION OF THE DIRECTORS OF THE BOARD)。（十二）新西蘭注冊的有限公司需提供：1.注冊證明書(CERTIFICATE OF INCORPORATION)；2.股東及董事資料，包括：a.董事簽署的出任董事同意書及股東簽署的出任股東同意書(CONSENT AND CERTIFICATE OF DIRECTOR OF PROPOSED COMPANY

20、, CONSENT OF SHAREHOLDER OF PROPOSED COMPANY)；b.股份證明文件(SHARE CERTIFICATE)；c.若公司董事、股東發(fā)生變更，還需提供相應的出任董事、股東同意書；3.公司組織大綱章程(THE CONSTITUTION OF INCORPORATION)；4.公司董事、股東及被授權(quán)人的身份證或護照(PASSPORTS OR I.D. CARDS OFSHAREHOLDERS, DIRECTORS AND AUTHORISED PERSON)；5.最少由法定開會人數(shù)的董事簽署的董事會開戶決議(RESOLUTION OF THE DIRECTORS

21、 OF THE BOARD)。（十三）加拿大安大略省注冊的有限公司需提供：1.注冊證明書(CERTIFICATE OF INCORPORATION)；2.公司章程(THE ARTICLES OF INCORPORATION)；3.公司章程細則（BY-LAWS）；4.公司董事及股東身份證明文件；5.政府出具的良好聲譽證明 (CERTIFICATE OF GOOD STANDING)6.公司董事、股東及被授權(quán)人的身份證或護照(PASSPORTS OR I.D. CARDS OFSHAREHOLDERS, DIRECTORS AND AUTHORISED PERSON)；7.最少由法定開會人數(shù)的董事簽署的董事會開戶決議(RESOLUTION OF THE DIRECTORS OF THE BOARD)。（十四）加拿大不列顛哥倫比亞省注冊的有限公司需提供：1.注冊證明書(CERTIFICATE OF INCORPORATION)；2.公司章程（MEMORANDUM OF INCORPORATION）；含公司董事名單；3.公司章程細則（ARTICLES OF INCORPORATION）;4.董事登記冊 （REGISTER OF DIRECTORS）;5.股東身份證明文件；6.政府出具的良好聲譽證明