福茵集團業(yè)務流程(總)

1、福茵集團 技術文檔 福茵集團業(yè)務流程編制日期：2016年6月版 本：1.0目錄一、青海福茵集團本部3(一)公司簡介：3(二)福茵集團組織架構：3(三)福茵集團業(yè)務流程：31.總裁辦：31)總裁辦組織架構32)總裁辦職位體系33)總裁辦業(yè)務流程3 2. 集團財務管理部 1)集團財務管理部組織架構32)集團財務管理部職位體系3 3)集團財務管理部業(yè)務流程.4 3. 投融資中心 1)投融資中心組織架構32)投融資中心職位體系3 3)投融資中心業(yè)務流程.4 4. 人力資源部 1)人力資源部組織架構32)人力資源部職位體系3 3)人力資源部業(yè)務流程.4 5. 市場推廣部 1)市場推廣部組織架構32)市場

2、推廣部職位體系3 3)市場推廣部業(yè)務流程.4 6. 集團采購部 1)集團采購部組織架構32)集團采購部職位體系3 3) 集團采購部業(yè)務流程.4二、西寧齊心商貿有限公司4 1) 西寧齊心商貿有限公司組織架構32)西寧齊心商貿有限公司職位體系3 3) 西寧齊心商貿有限公司業(yè)務流程.4 三、西寧加利商貿有限責任公司4四、青海福茵長樂國際大酒店有限公司4 1) 青海福茵長樂國際大酒店組織架構 2）青海福茵長樂國際大酒店職位體系 3）青海福茵長樂國際大酒店業(yè)務流程五、青海佳興物業(yè)管理服務有限公司4六、青海福音房地產開發(fā)有限公司4七、青海福茵物流有限公司4八、青海盛世信德投資發(fā)展有限公司4九、青海福君融資

3、擔保有限責任公司4 1）青海福君融資擔保有限責任公司組織架構 2）青海福君融資擔保有限責任公司職位體系 3）青海福君融資擔保有限責任公司業(yè)務流程 十、青海福果典當有限公司4福茵集團業(yè)務流程一、 青海福茵集團本部(一) 公司簡介：青海福茵集團為多元化企業(yè)，現擁有青海福音房地產開發(fā)有限公司、西寧齊心百貨日化有限公司、青海福君融資擔保有限公司、青海福果典當有限公司、青海福茵長樂國際大酒店(五星級)、青海福茵再生資源回收利用有限公司、青海福茵物流有限公司、青海盛世信德投資發(fā)展有限公司、青海佳興物業(yè)管理有限公司、西寧加利商貿有限責任公司十家子公司，是集房地產、貿易、擔保、典當、酒店等領域為一體的青海省大

4、型企業(yè)。 公司秉承“務實、卓越、進取、創(chuàng)新”的經營理念，大力弘揚“奮發(fā)有為、團結協(xié)作、樂于奉獻”的企業(yè)精神，努力打造“溫暖和諧、友好包容、快樂工作”的企業(yè)文化。集團公司享譽盛名，在關注企業(yè)發(fā)展的同時，也積極投身于社會公益事業(yè)。2011年企業(yè)攜手“太陽村”、“格?；ā鼻嗌倌陜和戎行?，捐資成立了“太陽村福音班”、“福音溫暖基金”、“福音格?；ò唷保Y助青海省貧困學生實現校園夢，成為青海省資助“格桑花”愛心機構本土企業(yè)中的“第一人”，真正體現了“大愛暖千秋，財分天下人”的企業(yè)理念。(二) 福茵集團組織架構：(三) 福茵集團業(yè)務流程：1. 總裁辦：1) 總裁辦組織架構2) 總裁辦職位體系3) 總裁

5、辦業(yè)務流程 A. 收文登記B. 發(fā)文審批C. 用章使用審批D. 報告審批E. 派車申請F. 訂購機票申請2. 集團財務管理部1）集團財務管理部職位體系2）集團財務管理部業(yè)務流程3. 投融資中心1）投融資中心職位體系2）投融資中心業(yè)務流程4. 人力資源部1）人力資源部職位體系2）人力資源部業(yè)務流程A.請假 請 假 單 隸屬公司： 填表日期：自動生成 年 月 日 表單編號：AA-HR-FM-QJ-2015-自動生成申請人部 門崗 位請假事由 假期工作代理人代理人聯(lián)系電話請假假別選擇：事假 病假 婚假 喪假 產假 工傷假 年假 調休 其它起始時間結束時間共計（小時）直屬主管審核 日期：自動生成部門總

6、審核 日期：自動生成人資專員核查人資經理審核 日期：自動生成人資總監(jiān)審核 日期：自動生成總裁審批 日期：自動生成 相關說明及審批權限見反面1、一年內病假、事假超過20天者，取消當年年假；如已超過20天且已休年假，取消第二年年假；事假、病假、婚假、產假、喪假、年假、病假、工傷假均參照薪酬管理制度執(zhí)行；2、請假事由需具體明確，不能出現“家中有事”等過于籠統(tǒng)的原因；請假時間到但仍無法按時返崗人員需與直屬主管聯(lián)系續(xù)假，返崗當天補交請假單；請假期間，安全自負；3、除國家規(guī)定法定假日外，員工因各種原因需請/休假應提前1日辦理請/休假手續(xù)，審批流程參照“請假申請簽批權限”；凡未按程序請假者，視為無效，根據情

7、節(jié)按獎懲制度處理，員工在請假時，如果是在當天的某個時間段請假，需在請假前、后打卡。請假申請簽批權限申請項目直屬主管部門總人資專員人資經理人資總監(jiān)總裁備注事假/調休1天及=3天及5天審核審核核查審核審批病假一般職員審核審核核查審核審批附二級甲等以上醫(yī)院的醫(yī)療證明婚假一般職員審核審核核查審核審批附結婚證，6天，初婚，3個月內修完喪假一般職員審核審核核查審核審批附死亡證明或村委會證明，3-5天，直系親屬產假一般職員審核審核核查審核審核審批附結婚證、準生證、出生證，98天，頭胎，連續(xù)工作2.5年工傷假一般職員審核審核核查審核審核審批附醫(yī)療證明年假一般職員審核審核核查審批人資專員復核合規(guī)性，一年以上3天

8、，每增1年加1天，不超15天，具體參照公司規(guī)定 B.加班 加班申請單 隸屬公司： 填表日期：自動生成 年 月 日 表單編號：AA-HR-FM-JB-2015-自動生成部門加班人員加班情況 選擇 工作日加班 休息日加班 法定節(jié)假日加班 加班任務說明 起始時間選擇 日 時 分 結束時間選擇 日 時 分加班小時自動計算申報人 日期：自動生成直屬主管審核 日期：自動生成部門總審核 日期：自動生成人資經理審核 日期：自動生成人資專員接單時間記錄記錄交單時間 日期：自動生成備注相關說明及審批權限見反面1、員工加班需提前申請，經過批準的加班單，在加班實施后2個工作日內交到人資行政中心（部）人資專員處，逾期視

9、為無效；2、加班考勤以打卡記錄為依據，無打卡記錄的視為無效加班，2小時以內（不含2小時）不計加班，超過2小時以上視為臨時加班。加班事由需具體明確，不可寫“工作需要”等過于籠統(tǒng)的原因；3、實行定時工作制的員工在工作日8：30以前或18：00（冬季以17:30為準）以后、節(jié)假日或公休日的工作時間計為加班時間。出差期間遇休息日、節(jié)假日和工作日延長工作時間的不可計為加班，享受周期性福利探親假的高級管理人員，節(jié)假日期間上班不計加班薪酬也不作調休安排。4、加班時間默認以調休形式予以補償（1：1）。加班申請簽批權限申請項目直屬主管部門總人資專員人資經理加班（經理級以下）4小時審核審核核查審批加班（經理級以上

10、）8小時審核審核核查審批C.離職申請 員工離職申請表 填表日期：自動生成 表單編號：AA-HR-FM-LZ-2015-自動生成申請人部 門 入職日期選擇： 年 月 日隸屬公司職務職級離職種類工號聯(lián)系方式申請原由： 離職去向對公司的建議： 直屬主管意見： 簽字： 自動生成 選擇 建議離職辦理日期： 年 月 日部門總意見： 簽字：自動生成 選擇 日期： 年 月 日（人資專員調查）人資經理意見： 簽字：自動生成 選擇 確定離職辦理日期： 年 月 日人資總監(jiān)意見： 簽字：自動生成 選擇 日期： 年 月 日總裁批示：簽字： 自動生成 選擇 日期： 年 月 日備注： 1、本表應依級別逐級進行核準：經理級以

11、下員工離職：離職員工直屬主管部門總人資專員人力資源部經理； 經理級（含）以上員工離職：離職員工直屬主管部門總人資專員人力資源部經理人資總監(jiān)總裁； 2、員工屬于辭退（開除）性質，審批權限上升二級，即最低至人資總監(jiān)； 3、最終離職日期以人資部確定的為準；4、離職申請、辦理流程：員工提交離職申請單離職人員直屬領導采用離職人員訪談記錄表進行記錄各級別領導審核、審批確定離職時間至人資行政部領取離職經辦單至各部門辦理工作、財產交接領取離職證明離職檔案歸檔。 D.加班未打卡 未打考勤說明申請 隸屬公司： 填表日期： 自動生成 年 月 日 表單編號：AA-HR-FM-WDK-2015-自動生成姓 名部 門崗

12、位未打考勤時間 選擇 年 月 日 上班（ ） 下班（ ） 因故未打考勤 忘記打考勤，本月第 次忘記打考勤異 常 說 明直屬主管審核 日期：自動生成人資專員核查人資經理批示 日期：自動生成相關說明及審批權限見反面1、凡出勤未打考勤者,一律需在3個工作日內填寫本單經審批后交人資中心（部）核準，作為考勤異常處理依據；2、因故未打考勤：因工作需要直接去往工作地，未到或未返回公司打考勤的情況，屬正常出勤；當月累計忘記打考勤三次以上視同曠工。未打考勤申請簽批權限申請項目直屬主管人資專員人資經理備注未打考勤經理級以下審核審批經理級（含）以上審核核查審批E.外出申請 外出申請單隸屬公司：申請人部門職位出發(fā)時間

13、返回時間合計時長外出隨行人員姓名單位電話備注外出事由直屬主管審核部門總審核人資專員記錄人資經理審批F.員工異動申請 員工異動申請表 申請日期：姓名性別年齡入職日期學歷專業(yè)異動類型調崗（部門內） 調崗（部門間） 調崗（公司間） 薪資調整異動原因 （主要業(yè)績）（可附附件）主要異動內容變動項異動前異動后備注公司調整部門調整崗位調整調出部門 意見 簽名確認/日期：調入部門 意見 簽名確認/日期：部門總 意見 簽名確認/日期：人力資源部意見 簽名確認/日期：審批 簽名確認/日期：生效日期年 月 日說明：1.主管級及以下員工由部門經理審核、部門總審核、人資經理審批； 2.經理級由部門總審核、人資經理復核、

14、人資總監(jiān)審批； 3.部門高級經理、副總監(jiān)級/子公司總經理以上由人資經理初審、人資總監(jiān)復審、總裁/董事長批準； 4.本表由人力資源部存入員工個人檔案。G.員工異動交接 異動交接審批單姓 名 部門職位入職日期異動類型調崗（部門內） 調崗（部門間) 調崗（公司間）其他交接日期交接手續(xù)部門工作移交工作內容移交清單（附后） 文件、工作資料移交清單（附后） 電子文檔資料（附后，含U盤、光盤存儲內容） 業(yè)務單位、客戶聯(lián)系方式清單及信息（附后） 接收人簽字：相關賬號、密碼交接：部門經理簽字：IT相關交接相關賬戶更新：郵箱 OA 財務 其他 賬號管理員簽字：IT類財產交接 （無此相關交接的也需信息部負責人簽字）

15、 部門經理簽字：行政類工作移交工服等物品交接品名：數量件負責人簽字:折舊金額：合計元辦公用品、書籍 收回名片 收回飯卡 收回門禁卡 收回臨時停車卡 收回汽車鑰匙 收回更衣柜鑰匙 收回手機 行政類財產交接（辦公桌椅、辦公電腦及其他辦公設備） 光盤、U盤 其他行政專員簽字:人資類工作交接員工手冊 更新人事資料及檔案 更新花名冊 更新通訊錄 工牌 勞動合同書變更（公司間） 人事專員簽字:社保關系變更 工資表編制變更 有無扣款： 社保差額扣除 元 其他扣款 元 薪酬專員簽字：財務類交接 借款清算 費用報銷完畢 回款清算 機票、車票報銷 元元財產交接完畢（含IT類、行政類） 其他 會計簽字：財務部經理簽

16、字:備注: 1、異動人員需按規(guī)定辦理異動交接手續(xù)，未按公司規(guī)定辦理交接手續(xù)者或手續(xù)未清的情況下，公司有權暫不發(fā)放未結算工資； 2、異動人員的個人資產明細需部門資產管理員打印后黏貼至上述粘貼處； 3、此單各部門逐一審批簽字確認后由人資部與員工檔案一起歸檔。 H.晉升 員工晉升申請表 申請日期：姓名性別年齡入職時間學歷專業(yè)現部門/職位擬晉升部門/職位部門推薦1、推薦理由（請列舉候選人至少三項杰出的工作業(yè)績）； 2、由其直屬主管設定其代理期間考核的KPI（至少三項以上）。 部門經理簽名確認/日期：人力資源部評估由人資專員審核以下項目后，人資經理給出評估意見： 1、評估晉升者在職期間對企業(yè)規(guī)章制度的執(zhí)

17、行情況，是否有違規(guī)處罰記錄； 2、評估晉升者在職期間的工作態(tài)度及工作流程執(zhí)行情況、企業(yè)文化認同度、參與培訓情況； 3、評估晉升者在代理期間KPI達成情況。 簽名確認/日期：部門總審核 簽名確認/日期：最終審批 簽名確認/日期：I.轉正 員工試用期轉正申請表 姓名性別年齡部門崗位入職時間年 月 日（一）個人述職報告項目起止時間具體工作描述備注1.業(yè)績評估（已完成）2.個人心得及對公司可行性建議（二）試用期工作目標及完成情況記錄（由部門負責人或直屬主管設定）（權重：70%）工作目標衡量標準完成情況權重得分（）本項目實際得分：（三）工作業(yè)績/工作態(tài)度/意愿/行為評價（權重：15%）（）本項目實際得分

18、：直屬主管簽名確認/日期： 部門經理簽名確認/日期： 員工試用期轉正申請表 （四）人力資源部記錄、面談及調查結果評價（權重：15%）培訓記錄（5分）（1）入職培訓 （2）在職培訓（ ）課時 （備注：所有人員必須參加并通過入職培訓考核，在職培訓根據參訓要求確定，每少1個課時，扣1分）考勤記錄（5分）（1）遲到/早退次數（ ）（每遲到/早退1次扣1分） （2）請假天數（ ）（每請假1天扣0.5分）（3）曠工次數（ ）（曠工1次扣2分）獎懲記錄（5分）（1）違紀處罰記錄（每1次扣2分）： （2）獎勵記錄（每1次加2分）：（）本項目實際得分= 人力資源部簽名確認/日期：評估考核結果得分（+）=（五）評

19、價結果1、轉正 2、延長試用期 3、終止試用 4、提前轉正 5、轉正，晉級 6、輪崗培訓 7、其他： 人力資源部意見 簽名確認/日期：部門總意見 簽名確認/日期：最終審批 簽名確認/日期：J.面試入職 應聘人員面試評估表姓 名應聘職位面試日期人力資源部初試評估： A（好），B（較好），C（一般），D（較差），E（差）初試評估意見評估項目評估結果評估備注初試時間： 時 分至 時 分個人形象儀容儀表初試評語：求職意愿個人職業(yè)目標是否明確求職態(tài)度是否積極誠懇對應聘職位是否了解綜合素質表達、反應能力責任感計劃/條理性團隊意識執(zhí)行力性格特征自信心及其他 積極心態(tài)及其他所具學歷與崗位匹配度 不予考慮 進一

20、步復試核定同崗位工作經驗與崗位匹配度 外語、電腦水平初試評估人： 年 月 日用人部門復試評估意見實際技能、能力與該崗位匹配度描述復試時間： 時 分 至 時 分 復試評語： 不列入考慮 列入考慮復試評估人： 年 月 日人力資源部意見 人力資源部評估人： 年 月 日錄用審批審批人： 年 月 日備注：1、一線人員的錄用審批，經招聘人員面試、評估、簽署意見后，推薦部門主管級以上或者指定面試官面試確認后由人力資源部經理最終審批； 非一般員工（專員、技術、主管級別）的錄用，經招聘專員面試評估簽署意見后，推薦用人部門經理、總監(jiān)面試并簽署意見，由人力資源部經理最終面試，并知會人力資源部總監(jiān)； 經理級別的錄用，

21、經招聘專員面試評估簽署意見后，由人力資源部經理面試簽署意見，推薦部門或子公司總經理面試并簽署意見，報人力資源部總監(jiān)審批； 經理級以上級別的錄用，經招聘專員面試評估簽署意見后，由人力資源部經理面試簽署意見，經過人力資源部總監(jiān)審核，公司主管領導審核同意后，報公司總裁審批。2、本表同面試考試卷、您最后所就職公司或者部門的組織架構圖一起作為應聘人員入職考核的重要依據，存放在人力資源部備案。K.招聘申請 部門用人需求申請表申請部門申請日期 職位名稱崗位級別需求人數所屬公司需求原因離職補充 離職人員姓名： 短期需求 需要時間段： 月 日至 月 日擴大編制 擴大編制原因： 崗 位 考 核 指 標指標1、2、

22、3、4、5、6、學歷要求 本科或以上 大專 中專/技校 無要求專業(yè)要求若有要求，請?zhí)顚?（招聘應屆畢業(yè)生填寫）工作經歷 年以上行業(yè)經驗或其他 職稱要求 高級 中級 初級 無要求 職稱名稱： 電腦要求 精通 熟練 一般 無要求 要求軟件： 性別要求 男 女 不限年齡要求 無 有： 歲用人部門意見意見： 簽字： 年 月 日人力資源部意見意見： 簽字： 年 月 日部門總審批意見： 簽字： 年 月 日注：此表由用人部門填寫，報送人力資源部審核，經總經理簽批后給用人部門招聘或配備。L.培訓申請 培訓申請表培訓主題培訓經費受訓人員申請部門培訓地點聯(lián)系人培訓時間外派培訓原因（可附相關培訓文件）費用承擔比例公

23、司： 個人： 培訓內容及方式 (詳細說明)直屬主管審核人資專員審核人資行政經理審核部門總審核人資總監(jiān)審核總裁審核M.青海福茵集團“快樂基金”樂捐、樂獎申請表 青海福茵集團“快樂基金”樂捐、樂獎申請單 姓名所在部門職務申請時間處罰類型( )警告 ( )記小過 ( )記大過 ( )樂捐 元處罰原因 本人確認：獎勵類型( )表揚 ( )嘉獎 ( )晉級 ( )樂獎 元獎勵原因 本人確認：備 注直屬主管審核 簽字/日期：人資行政經理審核 簽字/日期：部門總審核 簽字/日期：人資總監(jiān)審核 簽字/日期：總裁審核 簽字/日期：5. 市場推廣部6. 集團采購部1）集團采購部部職位體系2）集團采購部業(yè)務流程 A

24、.付款審批 B.合同審批 C.請款 D.新增物資、物資用途添加 E.普通采購 F.固定資產采購 G.貴重物品采購二、 西寧齊心百貨日化商貿有限公司1） 西寧齊心百貨日化商貿有限公司組織架構2） 西寧齊心百貨日化商貿有限公司職位體系3） 西寧齊心百貨日化商貿有限公司業(yè)務流程A.總經辦a.例會制度西寧齊心百貨日化有限公司例會管理制度序號會議名稱主持人（即責任人）參會人員開會周期會議時間會議地點是否形成會議紀要會議紀律會議主要內容2總經理辦公會總經理主管級（含主管級）以上人員每周每周周六9:00會議室是1、應到未到，處罰員工快樂基金10元/人/次；主管級（含主管）以上20元/人/次；2、由于特殊情況

25、不能參加的，主管或經理由總經理同意方可生效，員工由部門負責人同意后生效。 3、會議期間禁止聊天、喧嘩；手機鈴聲應調為震動或靜音以免影響會議秩序，違者處罰員工快樂基金10元/人/次；主管級（含主管）以上20元/人/次； 4、若有來電屬于工作業(yè)務或其他緊急情況的可到會議室外接聽。 5、因各主管或經理對會議信息收集、傳達不全面或不準確而給公司的經營管理帶來負面影響或造成公司損失的，輕者處罰50元/人/次，嚴重者撤離職務或予以開除。1、總經理傳達集團及公司的經營信息； 2、總經理安排各部門工作； 3、各部門匯報本周工作完成情況、下周的工作計劃，需協(xié)調事宜（銷售部負責人傳達外部同行經營信息）等。 3部門

26、例會部門負責人部門全體員工每日銷售部8:30，其他部門自行確定會議室或各部門辦公室是1、銷售部例會內容：通知促銷政策、通報業(yè)績達成情況、通報回款情況、解決需協(xié)調事宜；當日臨時工作安排；反饋市場行情；傳達公司信息。 2、其他部門例會內容：傳達公司信息；當日工作計劃及工作進度反饋；臨時工作安排；需協(xié)調事宜等。4晨會行政全體員工每周一、周五每周一、周五8:30辦公樓前是1、廣播體操； 2、公司信息分享。備注：1、以上會議由總經辦監(jiān)督，如發(fā)現一次未能如實執(zhí)行，處罰會議責任人（即會議主持人）快樂基金50元/次。2、每次會議須完成會議簽到并形成會議紀要，并于會議當天17:30之前將會議簽到記錄及會議紀要交

27、到總經辦。逾期未交者，處罰會議責任人（即會議主持人）快樂基金50元/次。 b.會議簽到會議簽到表一、會議名稱：二、主持人：三、會議時間：序號部門崗位姓名備注序號部門崗位姓名備注1262273284295306317328339341035113612371338143915401641174218431944204521462247234824492550c.會議紀要會議紀要會議時間會議地點主持人參會人員記錄人會議主題會議內容參會人員簽字確認會議紀要 B.齊心銷售部a.價格差異申請表西寧齊心百貨有限公司價格差異申請表超市： 日期：產品名稱規(guī)格數量銷售單價驗單單價銷售金額驗單金額差異金額：差異原因： 未及時調價 業(yè)務員開單錯誤 促銷產生的折讓 其他條件申請人： 終端： 銷售經理： 財務部：b.退換貨申請表 西寧齊心日化百貨有限公司退換貨單 文件編號：客戶名稱日期：產品品名規(guī)格數量單價單價金額出貨單號銷售時促