2015年第四次臨時股東大會決議的公告(精)

1、證券代碼:002592 證券簡稱：八菱科技 公告編號:2015-119 南寧八菱科技股份有限公司 2015 年第四次臨時股東大會決議的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記 載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、 本次股東大會無增加、否決議案的情形； 2、 本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。 3、 本次股東大會采用現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票方式召開 一、會議召開和出席情況 （一）會議召開情況 1、 會議召集人：公司董事會 2、 召開方式：本次臨時股東大會采用現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式召開。 3、 會議時間： 現(xiàn)場會議召開時間：2015 年 10 月 1

2、6 日（星期五）下午 15:00； 網(wǎng)絡(luò)投票時間：2015 年 10 月 15 日一 2015 年 10 月 16 日。其中，通過深圳證 券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間： 2015 年 10 月 16 日上午 9:30- 11:30,下午 13:00- 15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間 為 2015年 10 月 15 日下午 15:00 至 2015 年 10 月 16 日下午 15:00 期間的任意時 間。 4、 現(xiàn)場會議地點(diǎn)：廣西南寧市高新工業(yè)園區(qū)科德路 1 號，公司辦公樓三樓會議 室。 5、 會議主持人：董事長顧瑜女士。 6、 公司已于 2015 年 9

3、 月 30 日分別在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券 時報(bào)、證券日報(bào)及巨潮資訊網(wǎng)刊登了關(guān)于召開 2015 年第四次臨時股東 大會的通知，本次股東大會的召集、召開程序符合公司法、公司章程 的有關(guān)規(guī)定。 uninf 號 巨潮冏訐i WVM. .c n 中氐口;驗(yàn)信豈踽 炬 （二）、會議出席情況 1、現(xiàn)場出席本次會議并投票的股東及股東代表 10 人，代表股份 149,135,391 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 59.8129%。 2、 通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 6 人，代表股份 18,231,542 股，占上市公司總股份的 7.3120% 3、 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員出席了本次股東大會。 4、 北京市

4、君澤君律師事務(wù)所見證律師出席了本次股東大會， 并出具了法律意見 書。 二、 議案審議和表決情況 本次股東大會按照會議議程， 以現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的形式表決通過 了以下議案： 審議通過了關(guān)于續(xù)聘 2015 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案； 表決結(jié)果： 同意 167,366,933 股， 占會議有效表決權(quán)的 100 %;反對 0 股； 棄權(quán) 0 股。 其中中小投資者表決情況為： 20,229,939 股同意， 占出席會議中小投資者有效表 決股份總數(shù)的 100%; 0 股反對；0 股棄權(quán)。 2、審議通過了關(guān)于公司投資設(shè)立并購基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案（本議案關(guān)聯(lián) 股東黃生田先生回避表決） 表決結(jié)果： 同意

5、164,940,566 股， 占會議有效表決權(quán)的 100%;反對 0 股； 棄權(quán) 0 股。 其中中小投資者表決情況為： 20,229,939 股同意， 占出席會議中小投資者有效表 決股份總數(shù)的 100%； 0 股反對；0 股棄權(quán)。 三、 律師見證情況 1、 律師事務(wù)所：北京市君澤君律師事務(wù)所 2、 見證律師：許迪律師、趙磊律師 3、 結(jié)論意見：公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規(guī)、上 市公司股東大會規(guī)則和公司章程的規(guī)定，出席會議人員資格、召集人資格合法 有效，會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。 四、 備查文件 cninf 號 巨潮冏訊 wvm. .-c n 中氐口;I毎窓悟總挺加幗 1、 南寧八菱科技股份有限公司 2015 年第四次臨時股東大會決議； 2、 北京市君澤君律師事務(wù)所出具的關(guān)于南寧八菱科技股份有限公司 2015 年第 四次臨