合同管理流程(共12頁)

1、華銳世紀(jì)集團(tuán)合同管理流程編號：HVS-OP-ZB002版號：A/0頁碼：第 13 頁 共 13 頁 合同管理流程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人131. 目的1.1. 規(guī)范公司合同的管理，防范與控制合同風(fēng)險(xiǎn)，有效維護(hù)公司的合法權(quán)益。2. 適用范圍2.1. 項(xiàng)目開發(fā)中對外簽訂的各類采購合同，包括實(shí)物的采購和服務(wù)過程的采購。3. 術(shù)語和定義3.1. 標(biāo)準(zhǔn)化合同：本流程中所述標(biāo)準(zhǔn)化合同，即公司為了規(guī)避合同風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)在合同洽談前掌握主動(dòng)權(quán)，對公司核心業(yè)務(wù)的外包合同自行編制的標(biāo)準(zhǔn)合同文本。在標(biāo)準(zhǔn)合同文本中要基本鎖定商務(wù)條款和法律條款，任何合同的簽訂，在有標(biāo)準(zhǔn)合同文

2、本的前提下，應(yīng)使用標(biāo)準(zhǔn)化合同。3.2. 采購合同的分類定義如下；3.2.1. 工程及材料設(shè)備類合同：總、分包施工合同，監(jiān)理合同，材料、設(shè)備訂購合同等。3.2.2. 技術(shù)服務(wù)類合同：勘察、設(shè)計(jì)合同，造價(jià)合同。3.2.3. 營銷類合同：項(xiàng)目開發(fā)過程中簽訂的市場調(diào)研、定位策劃、廣告制作、廣告設(shè)計(jì)、媒體、營銷現(xiàn)場包裝、印刷品、銷售代理、物業(yè)管理等合同。3.2.4. 其他類合同：土地及相關(guān)合同等。4. 職責(zé)4.1. 成本管理部4.1.1. 負(fù)責(zé)組織合約規(guī)劃并確定合約規(guī)劃方案。4.1.2. 負(fù)責(zé)組織并推動(dòng)公司的合同標(biāo)準(zhǔn)化工作。4.1.3. 負(fù)責(zé)公司設(shè)計(jì)、工程及材料設(shè)備類合同的商務(wù)條款審查和談判。4.1.4

3、. 負(fù)責(zé)合同的登記、保管，建立公司合同臺帳。4.1.5. 定期對合同的履約情況、執(zhí)行情況進(jìn)行抽查。4.2. 財(cái)務(wù)管理部4.3.1 負(fù)責(zé)對各類合同進(jìn)行財(cái)務(wù)審核；4.3.2 負(fù)責(zé)有關(guān)合同事宜與外部法律顧問的對接。4.2.1. 公司各經(jīng)辦部門4.2.2. 配合進(jìn)行合約規(guī)劃。4.2.3. 負(fù)責(zé)本專業(yè)部門標(biāo)準(zhǔn)合同文本的制定和修訂。4.2.4. 負(fù)責(zé)本專業(yè)或職責(zé)范圍內(nèi)的合同的草擬、談判與簽署。4.2.5. 負(fù)責(zé)本部門合同臺帳的登記與管理。4.2.6. 負(fù)責(zé)發(fā)起本專業(yè)外包合同的評審與會(huì)簽。4.2.7. 負(fù)責(zé)本部門經(jīng)辦合同的履約監(jiān)控。4.2.8. 負(fù)責(zé)發(fā)起本部門經(jīng)辦合同的變更、轉(zhuǎn)讓或解除事宜。4.3. 區(qū)域公

4、司領(lǐng)導(dǎo)4.3.1. 各專業(yè)總監(jiān)（成本）參與合約規(guī)劃并會(huì)簽，區(qū)域總經(jīng)理審批。4.3.2. 各專業(yè)總監(jiān)（成本）按授權(quán)手冊要求負(fù)責(zé)審核/審批本專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)合同文本。4.3.3. 按授權(quán)手冊要求負(fù)責(zé)對相應(yīng)類別合同簽訂、變更、轉(zhuǎn)讓、解除的審核/審批。5. 工作程序5.1. 合約規(guī)劃5.1.1. 成本管理部在項(xiàng)目目標(biāo)成本（施工圖預(yù)算后編制）形成后，根據(jù)目標(biāo)成本的四級科目，對應(yīng)分解形成初步的合約清單。5.1.2. 成本管理部組織工程采購管理部、營銷管理部、設(shè)計(jì)管理部等專業(yè)部門進(jìn)行會(huì)審，針對初步形成的合約清單提供專業(yè)意見，進(jìn)而優(yōu)化合約結(jié)構(gòu)、界定合同范圍、初定合約簽訂時(shí)間；形成合約規(guī)劃方案，采用會(huì)議和會(huì)簽的形式組織

5、審核/審批。5.1.3. 審批路徑1) 合約規(guī)劃方案：成本管理部審核，工程采購管理部、財(cái)務(wù)管理部、工程總監(jiān)和財(cái)務(wù)總監(jiān)參與并會(huì)簽，專業(yè)總監(jiān)（成本）審核，區(qū)域總經(jīng)理審批。5.1.4. 合約規(guī)劃方案將作為制定招標(biāo)計(jì)劃的依據(jù)。5.2. 合同條件5.2.1. 訂立合同的基本條件： 1) 有保證、抵押或定金等擔(dān)保的；2) 我方需先履行合同的； 3) 有封樣要求的；4) 合同對方為外地單位的；5) 因其它特殊要求或風(fēng)險(xiǎn)控制要求需要以合同形式約定的。6) 涉及政府收費(fèi)類，需向公司提報(bào)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，按“合同審批流程”審批后，傳遞至公司成本管理部、財(cái)務(wù)管理部，方可執(zhí)行。7) 營銷管理部應(yīng)編制分期銷售推廣費(fèi)用明細(xì)表、階

6、段銷售推廣費(fèi)用明細(xì)表；涉及樣板間、臨時(shí)大型活動(dòng)推廣等，由營銷管理部經(jīng)理提報(bào)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)營銷總監(jiān)審核后，報(bào)區(qū)域總經(jīng)理審批。審批通過后傳遞公司成本管理部、財(cái)務(wù)管理部，方可簽訂單項(xiàng)合同。8) 樣板間裝飾類費(fèi)用，營銷管理部提報(bào)裝飾方案，及整體預(yù)算，報(bào)公司審批后，傳遞成本管理部、財(cái)務(wù)管理部，在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)執(zhí)行，可不單獨(dú)簽訂配飾購買合同。5.3. 標(biāo)準(zhǔn)化合同文本的編制為了強(qiáng)化對合同的風(fēng)險(xiǎn)管理，公司應(yīng)對標(biāo)準(zhǔn)化合同的編制工作進(jìn)行規(guī)劃，并組織實(shí)施，逐步擴(kuò)大標(biāo)準(zhǔn)化合同的比例，有效控制重要合同、高額合同的風(fēng)險(xiǎn)。在與供方簽約時(shí)應(yīng)優(yōu)先使用標(biāo)準(zhǔn)化合同。5.3.1. 成本管理部組織確定標(biāo)準(zhǔn)化合同制定的范圍，并負(fù)責(zé)商務(wù)條款的審核。

7、5.3.2. 營銷管理部負(fù)責(zé)營銷類標(biāo)準(zhǔn)化合同的制定。5.3.3. 設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)勘察類標(biāo)準(zhǔn)化合同的制定。5.3.4. 工程采購管理部、項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)工程、材料設(shè)備類標(biāo)準(zhǔn)化合同的制定。5.3.5. 在標(biāo)準(zhǔn)合同編制過程中，公司各專業(yè)總監(jiān)（成本）負(fù)責(zé)各自部門標(biāo)準(zhǔn)化合同的把關(guān)。5.3.6. 各部門在編制技術(shù)條款部分時(shí)應(yīng)確保不與行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)等相沖突，結(jié)合商務(wù)條款和技術(shù)條款，編寫完成完整標(biāo)準(zhǔn)合同文本后提交成本管理部，由成本管理部審核。5.3.7. 初步形成的標(biāo)準(zhǔn)合同文本由成本管理部依次報(bào)各專業(yè)總監(jiān)（成本）簽批，確定后分別由成本管理部和各專業(yè)部門存檔。5.3.8. 國家或行業(yè)有制式化的標(biāo)準(zhǔn)合同時(shí)，各

8、專業(yè)部門應(yīng)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)編制，如有不適用時(shí)，可在法規(guī)要求的框架內(nèi)作適度更改。5.3.9. 基于合同履行情況、政府法規(guī)政策調(diào)整的情況、案例分析的結(jié)論等，標(biāo)準(zhǔn)合同文本應(yīng)適時(shí)的持續(xù)改進(jìn)。技術(shù)條款部分由公司各專業(yè)部門及時(shí)提出修改，商務(wù)條款部分由成本管理部及時(shí)修改，審核路徑同標(biāo)準(zhǔn)化合同的編制。5.3.10. 標(biāo)準(zhǔn)化合同文本編制完成后，應(yīng)成為公司各部門在進(jìn)行合同簽訂時(shí)的模板。5.4. 確定合作方5.4.1. 合作方按照各類相應(yīng)的招標(biāo)采購相關(guān)規(guī)定來選擇。5.4.2. 政府行為、行業(yè)壟斷等類合作方可直接簽訂合同。5.5. 合同草擬5.5.1. 合同由各經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)草擬，已制訂并實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)合同文本的，原則上應(yīng)采用標(biāo)

9、準(zhǔn)文本，且一般不得隨意更改商務(wù)條款內(nèi)容。如確需變動(dòng)，按照5.1部分標(biāo)準(zhǔn)化合同的編制過程對條款變動(dòng)進(jìn)行審批。5.5.2. 如無標(biāo)準(zhǔn)合同，專業(yè)部門起草技術(shù)條款部分，并反饋成本管理部審核，成本管理部負(fù)責(zé)將商務(wù)條款部分固化，各專業(yè)合同按合同審批流程表規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批。5.5.3. 政府有關(guān)部門有強(qiáng)制性規(guī)定的，可采用所要求的合同文本；公司尚未制定或不宜采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本的業(yè)務(wù)，應(yīng)參照以往的合同，或最相類似的標(biāo)準(zhǔn)合同文本，或行業(yè)合同示范文本另行擬定合同。5.5.4. 經(jīng)辦部門在擬訂合同條款或補(bǔ)充協(xié)議時(shí)，應(yīng)做到內(nèi)容合法、條款齊備、文字清楚、表述規(guī)范、權(quán)利義務(wù)和違約責(zé)任明確，日期、期限和數(shù)字準(zhǔn)確。合同內(nèi)容

10、各主要部分草擬要點(diǎn)如下：1) 當(dāng)事人的名稱、住所：合同抬頭、落款、公章應(yīng)與對方當(dāng)事人提供的資信情況載明的當(dāng)事人的名稱、住所應(yīng)保持一致。2) 合同標(biāo)的：合同標(biāo)的應(yīng)具有唯一性、準(zhǔn)確性，買賣性合同應(yīng)詳細(xì)約定規(guī)格、型號、商標(biāo)、產(chǎn)地、等級等內(nèi)容；服務(wù)性合同應(yīng)約定詳細(xì)的服務(wù)內(nèi)容及要求；對合同標(biāo)的無法以文字描述的應(yīng)將圖紙等作為合同的附件。3) 數(shù)量：合同應(yīng)采用國家標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)量單位，一般應(yīng)約定標(biāo)的物數(shù)量，常年經(jīng)銷合同無法約定確切數(shù)量的應(yīng)約定數(shù)量的確定方式（如電報(bào)、傳真、送貨單、發(fā)票等）。 4) 質(zhì)量：有國家標(biāo)準(zhǔn)，部門行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)約定所采用標(biāo)準(zhǔn)的代號；化工產(chǎn)品等可以用指標(biāo)描述的產(chǎn)品應(yīng)約定主要指標(biāo)要求（

11、標(biāo)準(zhǔn)已涵蓋的除外）；憑樣品支付的應(yīng)約定樣品的產(chǎn)生方式及樣品存放地點(diǎn)。5) 價(jià)款或報(bào)酬：簽訂框架合同需注明框架合同包括的內(nèi)容及相應(yīng)的計(jì)價(jià)依據(jù)；單項(xiàng)合同簽訂時(shí)，應(yīng)以框架合同單價(jià)為計(jì)價(jià)依據(jù)，超出此單價(jià)經(jīng)辦部門應(yīng)做明確說明。理由不充分的可不簽批。價(jià)款或者報(bào)酬應(yīng)在合同中明確，采用折扣形式的應(yīng)約定合同的實(shí)際價(jià)款；價(jià)款的支付方式如轉(zhuǎn)帳支票、匯票（電匯、票匯、信匯）、托收、信用證、現(xiàn)金等應(yīng)予以明確；價(jià)款或報(bào)酬的支付期限應(yīng)約定確切日期或約定在一定條件成就后多少日內(nèi)支付。對有預(yù)付款的工程，盡量要求對方提供銀行保函，不能提供保函的，應(yīng)注意資金的安全性。工程未進(jìn)行竣工結(jié)算前應(yīng)保留一定比例的尾款。6) 履行期限、地點(diǎn)和

12、方式：履行期限應(yīng)具體明確定，無法約定具體時(shí)間的，應(yīng)在合同中約定履行期間的方式；合同履行地點(diǎn)應(yīng)力爭作對本方有利的約定，如買賣合同一般約定交貨地點(diǎn)為本公司倉庫或本公司的住所地；約定具體地名的應(yīng)明確至市轄區(qū)或縣一級；買賣合同在合同中一般應(yīng)約定交付的手續(xù)，即合同履行的標(biāo)志，如托運(yùn)單、倉庫保管員簽單等。7) 合同的擔(dān)保：合同中對方當(dāng)事人要求提供擔(dān)?；虮痉揭髮Ψ疆?dāng)事人提供擔(dān)保的，應(yīng)結(jié)合具體情況根據(jù)擔(dān)保法的要求辦理相關(guān)手續(xù)。8) 合同的解釋：合同文本中所有文字應(yīng)具有排它性的解釋，對可能引起歧義的文字和某些非法定專用詞語應(yīng)在合同中進(jìn)行解釋。9) 保密條款：對技術(shù)類合同和其他涉及運(yùn)營信息、技術(shù)信息的合同應(yīng)約定

13、保密承諾與違反保密承諾時(shí)的違約責(zé)任。10) 合同聯(lián)系辦法：履行期限長的重大經(jīng)濟(jì)合同應(yīng)當(dāng)約定合同雙方聯(lián)系辦法。11) 違約責(zé)任：根據(jù)合同法作適當(dāng)約定，注意合同的公平性。12) 解決爭議的方式：對合同爭議的解決方式，一般不約定以仲裁方式解決。5.5.5. 合作方提供格式合同的，經(jīng)辦部門應(yīng)首先檢查是否與招標(biāo)文件要求或投標(biāo)文件等承諾一致，然后再參照5.2合同條件檢查。5.6. 合同談判5.6.1. 需要時(shí)經(jīng)辦部門應(yīng)在談判前對合同談判對象的以下資質(zhì)進(jìn)行復(fù)核：1) 對簽約對方的法人資格、資信情況、運(yùn)營范圍及代理權(quán)限進(jìn)行調(diào)查和核實(shí)。2) 屬對方當(dāng)事人委托代理人簽訂合同的，經(jīng)辦人必須要求對方代理人出具有對方法

14、定代表人簽字并蓋公章的書面授權(quán)委托書，同時(shí)要對授權(quán)的具體內(nèi)容和授權(quán)期限進(jìn)行審核，以防委托代理人越權(quán)簽訂合同。5.6.2. 經(jīng)辦部門確定進(jìn)行合同談判交底時(shí)，就以下談判準(zhǔn)備事項(xiàng)進(jìn)行安排：1) 確定談判的目標(biāo)。2) 確定必要時(shí)作出哪些讓步。3) 確定我方及對方的實(shí)際需求（或目標(biāo)）和強(qiáng)制（或約束）條件。4) 準(zhǔn)備初步的談判日程及談判內(nèi)容的先后次序。5) 確定談判的人選、分工和談判的原則等。5.6.3. 成本管理部（合約組）組織經(jīng)辦部門與招標(biāo)入圍單位進(jìn)行談判，經(jīng)辦部門主要就技術(shù)條款進(jìn)行談判，成本管理部主要就商務(wù)條款進(jìn)行談判；需要時(shí)組織相關(guān)部門就談判的結(jié)果進(jìn)行交底。5.6.4. 經(jīng)辦部門整理談判資料及結(jié)論

15、，按照合同審批流程表要求分別發(fā)起審批。5.7. 合同審批5.7.1. 需要進(jìn)行法律審查的合同，經(jīng)辦部門在定稿后應(yīng)及時(shí)聯(lián)系公司法律顧問，進(jìn)行審核。5.7.2. 法務(wù)審核通過后，經(jīng)辦部門對合同會(huì)簽審批表進(jìn)行編號，按照合同審批流程表的要求發(fā)起審核。各審核部門或?qū)徍藣徱獜姆?、政策的角度，從維護(hù)本公司利益出發(fā)，在各自的職權(quán)范圍內(nèi)對合同提出書面，經(jīng)辦部門根據(jù)修改意見整理出最終的合同文本，各審核部門根據(jù)最終的合同文本在合同會(huì)簽審批表上簽署是否同意的意見。5.7.3. 如審核部門或?qū)徍藣弻贤匾獥l款提出修改意見（如商務(wù)條款，責(zé)任條款等），經(jīng)辦部門必須重新組織與供方的洽商，必要時(shí)各意見提出部門或崗位均應(yīng)參加

16、洽商，雙方取得一致后進(jìn)行修改。5.7.4. 不同性質(zhì)、類別和內(nèi)容的合同，審核程序可以有差異。根據(jù)授權(quán)手冊，各類別合同的審核路徑見合同審批流程表。合同審批流程表合同類別審批路徑a)合同總額<10萬各經(jīng)辦部門經(jīng)理成本管理部經(jīng)理（若為工程材料設(shè)備類合同要增加項(xiàng)目管理部的審核）法務(wù)各經(jīng)辦總監(jiān)區(qū)域總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理 b)合同總額10萬各經(jīng)辦部門經(jīng)理成本管理部經(jīng)理（若為工程材料設(shè)備類合同要增加項(xiàng)目管理部的審核）法務(wù)各經(jīng)辦總監(jiān)區(qū)域總經(jīng)理審批區(qū)域執(zhí)行董事審批財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理1) 合同審批流程表中沒有述及的合同審核，參照如下原則進(jìn)行，順序?yàn)椋河珊贤?jīng)辦部門提交財(cái)務(wù)管理部審核/備案，總監(jiān)審批。2) 物料

17、制作、印刷、安裝類合同審批時(shí)除附合同外，還應(yīng)附相應(yīng)明細(xì)內(nèi)容。3) 所有類別合同的條款修改均需有在主責(zé)部門審核后，出具法務(wù)審核意見。5.7.5. 各審核部門/崗在履行審核職責(zé)時(shí)，除專業(yè)評價(jià)外，還應(yīng)考慮下述各要點(diǎn)：1) 合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策的規(guī)定。2) 合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。3) 合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；合同預(yù)計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)。4) 對合同的必要性（是否需要簽訂等）、合理性（價(jià)格報(bào)酬約定是否合理等）專

18、業(yè)性（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的高低等）、效益性（預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益）等一般不予評審。 5.8. 合同編號5.8.1. 成本管理部負(fù)責(zé)為各項(xiàng)目所有合同按照以下規(guī)則進(jìn)行統(tǒng)一編號。5.8.2. 合同編號規(guī)則：5) 形式：公司名稱代碼-項(xiàng)目名稱代碼-成本核算對象-合同類別-流水號如：SY-TY-01Q-施工-0001公司名稱代碼：兩個(gè)大寫字母是城市名稱前兩個(gè)漢字拼音的第一個(gè)聲母，例如大連DL，沈陽SY項(xiàng)目名稱代碼：為工程項(xiàng)目簡稱中兩個(gè)漢字的拼音第一個(gè)聲母（大寫），如桃源欣成項(xiàng)目簡稱“桃源”，代碼為TY成本核算對象：按期劃分（一期、二期，跨期待分?jǐn)偅┐a分別為：01Q、02Q，KQ。¨ 跨期待分?jǐn)偸轻槍δ稠?xiàng)費(fèi)用發(fā)

19、生時(shí)不能確定其具體的成本核算對象設(shè)立的。如：藍(lán)渤灣項(xiàng)目分一期、二期、三期、跨期待分?jǐn)偹膫€(gè)按期劃分的成本核算對象。 合同類別：每個(gè)成本核算對象都分為土地、前期、施工、采購、營銷六類。相應(yīng)編號按下列括號中漢字表示。¨ 土地合同（土地），包括取得土地開發(fā)權(quán)所涉及的合同；¨ 前期合同（前期），包括規(guī)劃、設(shè)計(jì)、勘查、監(jiān)理、造價(jià)咨詢、報(bào)建等前期準(zhǔn)備費(fèi)用合同；¨ 施工合同（施工），包括建筑（包括樣板間施工）、安裝、裝飾、市政工程施工合同；¨ 工程材料設(shè)備采購合同（采購），包括材料采購、設(shè)備采購、甲方付款乙方收貨（甲供）的合同；¨ 營銷合同（營銷），包括戶外廣

20、告牌制安、媒介廣告設(shè)計(jì)、制作、宣傳品設(shè)計(jì)、印刷等合同；¨ 管理費(fèi)用，除以上合同以外的合同流水號：以按每期劃分的成本核算對象中的每一個(gè)合同類別為一套流水號。編號為四位阿拉伯?dāng)?shù)字，從0001自99996) 對于為某個(gè)合同而發(fā)生的補(bǔ)充協(xié)議的編號原則：形式：對應(yīng)的合同編號流水號流水號：補(bǔ)充協(xié)議是指對合同的補(bǔ)充、變更、解除等而訂立的協(xié)議，在與合同共用一個(gè)編號的前提下，根據(jù)補(bǔ)充協(xié)議的簽訂順序在流水號后用擴(kuò)號以一位阿拉伯?dāng)?shù)字標(biāo)識。如：流水號為0088合同的第一份補(bǔ)充協(xié)議的編號為“0001（1）”如：SY-TY-01Q-施工-0001（1）7) 設(shè)計(jì)變更編號規(guī)則：形式：對應(yīng)的合同編號-設(shè)變-流水號如

21、：SY-TY-01Q-施工-0001-設(shè)變-0001對應(yīng)的合同編號：設(shè)計(jì)變更的發(fā)生都有其對應(yīng)的合同，即在編號中要體現(xiàn)其對應(yīng)的合同編號。流水號：每個(gè)合同按審批順序編寫流水號。8) 現(xiàn)場簽證編號規(guī)則：形式：對應(yīng)的合同編號-簽證- 流水號其對應(yīng)的合同編號、流水號的確定原則分別與設(shè)計(jì)變更編號中的對應(yīng)的合同編號、流水號相同。9) 結(jié)算編號規(guī)則：形式：對應(yīng)的合同編號-結(jié)算 其對應(yīng)的合同編號的確定原則與設(shè)計(jì)變更編號中的對應(yīng)的合同編號相同。5.8.3. 合同臺帳：臺帳按項(xiàng)目、合同分類編制。內(nèi)容包括：項(xiàng)目名稱、合同類別、序號、合同編號、工程名稱、施工單位（全稱）、承包內(nèi)容、合同造價(jià)、結(jié)算造價(jià)、工期等；5.8.4

22、. 合同審批未通過需要修改后重新簽訂的，應(yīng)保留原有合同編號；合同審批未通過，不需要簽訂的，合同編號應(yīng)取消。5.9. 合同簽署、蓋章與存檔5.9.1. 合同擬稿必須經(jīng)過審批后方可簽署。5.9.2. 簽署合同前，經(jīng)辦部門應(yīng)按照5.4.1（確定合作方）的要求對對方當(dāng)事人的有關(guān)情況進(jìn)行審查，并復(fù)印對方當(dāng)事人的法人營業(yè)執(zhí)照或相關(guān)資格證書留存。5.9.3. 訂立合同應(yīng)使用合同專用章，使用其他印鑒及部門印鑒訂立的合同視為無效。5.9.4. 公司合同專用章應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)保管，并建立合同章使用臺賬；如特殊需要，應(yīng)由專業(yè)總監(jiān)申請，區(qū)域總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦理審批手續(xù)。并詳細(xì)說明用章用途、起止時(shí)間、借章保管負(fù)責(zé)人等，并做好記

23、錄，以備查閱。5.9.5. 按照蓋章要求在指定位置處蓋章，要求清晰、準(zhǔn)確，不要重疊蓋章。合同內(nèi)容在一頁以上的，應(yīng)在每頁加蓋騎縫章，蓋騎縫章要求均勻，不能遺漏。5.9.6. 合同一般應(yīng)由雙方同時(shí)簽字蓋章；不能同時(shí)簽字蓋章的，應(yīng)盡量避免我方先行簽字蓋章；對方簽字蓋章應(yīng)在我方報(bào)批審核程序結(jié)束之后進(jìn)行。5.9.7. 合同簽訂部門負(fù)責(zé)合同的編號、打印、裝訂工作，若該合同由對方打印，應(yīng)與審批后的合同仔細(xì)核對無誤后，方可蓋章（原則應(yīng)由對方蓋章后公司再蓋章）。5.9.8. 合同章負(fù)責(zé)人對所有合同應(yīng)進(jìn)行對紙質(zhì)文件與審批后合同電子文件的核對工作，確保合同條款內(nèi)容準(zhǔn)確無誤。合同章與合同主體名稱是否一致。審核蓋章審批

24、單的日期、內(nèi)容、審批權(quán)限、份數(shù)、經(jīng)辦人等內(nèi)容是否符合要求。并做好經(jīng)辦人簽字記錄。5.9.9. 無審批手續(xù)，電話等方式通知的情況一律不予蓋章。5.9.10. 合同簽署后的存檔：經(jīng)辦部門、成本管理部、財(cái)務(wù)管理部將合同復(fù)印件存檔，合同原件及相應(yīng)附件（如合同審批單等）應(yīng)在綜合管理部存檔備查，合同執(zhí)行部門應(yīng)及時(shí)在本部門的“合同管理臺帳”內(nèi)登記。5.10. 合同履行和監(jiān)督5.10.1. 合同的經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)組織進(jìn)行合同的交底。5.10.2. 合同簽署之后，各經(jīng)辦部門與經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)對合同的履行進(jìn)行跟蹤，成本管理部/財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)對合同的收、付款內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督，公司相關(guān)部門應(yīng)對合同的履行給予必要的協(xié)助。5.10.

25、3. 合同的履行過程中，成本管理部負(fù)責(zé)定期對公司簽署的重要合同的履約和執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。5.10.4. 在合同當(dāng)事人發(fā)生或可能發(fā)生違約時(shí)，或者發(fā)生與合同有關(guān)的爭議時(shí)，經(jīng)辦人員須及時(shí)向部門經(jīng)理報(bào)告，并請示總監(jiān)決定依法采取何種措施。5.10.5. 合同履行過程中，需要對來往函件或者單據(jù)進(jìn)行簽字的，應(yīng)報(bào)部門經(jīng)理，由部門經(jīng)理簽字；確需當(dāng)場或者立即簽字的，可由經(jīng)辦部門經(jīng)理書面授權(quán)的人員直接簽字。但是，來往函件或者單據(jù)涉及合同變更、轉(zhuǎn)讓或者終止的，按照本規(guī)范關(guān)于合同變更、轉(zhuǎn)讓或者解除的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。5.10.6. 在履行合同過程中，經(jīng)辦人員若發(fā)現(xiàn)并有確切證據(jù)證明對方當(dāng)事人有下列情況之一的，應(yīng)立即中止履行，并及時(shí)書面上報(bào)。1) 運(yùn)營狀況嚴(yán)重惡化。2) 轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，抽逃資金，以逃避債務(wù)。3) 喪失商業(yè)信譽(yù)。4) 有喪失或者可能喪失履行債務(wù)能力的其他情形。5.10.7. 在對方當(dāng)事人發(fā)生兼（合）并、分立、改制或其他重大事項(xiàng)以及本公司或?qū)Ψ疆?dāng)事人的合同經(jīng)辦人員發(fā)生變動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)對帳，確認(rèn)合同效力及雙方債權(quán)債務(wù)。5.11. 合同變更和轉(zhuǎn)讓5.