企業(yè)規(guī)章制度20150406

1、安慶市宏偉集團(tuán)企業(yè)管理制度匯編（試行版） (2015年4月） 批準(zhǔn)： 審核： 編制：目 錄第一章 總則- 1 -第一條 公司名稱- 1 -第二條 公司經(jīng)營宗旨- 1 -第三條 公司最高管理機(jī)構(gòu)- 1 -第四條 公司管理模式- 1 -第二章 行政管理制度- 2 -第一節(jié) 公司員工行為準(zhǔn)則- 2 -第一條 忠 誠- 2 -第二條 敬 業(yè)- 2 -第三條 服 從- 2 -第四條 遵 紀(jì)- 2 -第五條 儀 表- 2 -第六條 禮 貌- 3 -第七條 整 潔- 3 -第八條 保 密- 3 -第九條 秩 序- 3 -第十條 節(jié) 儉- 3 -第二節(jié) 公司管理?xiàng)l例- 4 -第三節(jié) 行政辦公制度- 5 -第一

2、條 總則- 5 -第二條 接待事務(wù)- 5 -第三條 印章使用管理制度- 5 -第四條 文書管理- 17 -第五條 檔案管理- 17 -第四節(jié) 信息管理制度- 17 -第一條 總則- 17 -第二條 指標(biāo)信息預(yù)警系統(tǒng)- 18 -第三條 行政信息處理系統(tǒng)- 18 -第五節(jié) 經(jīng)營計(jì)劃管理制度- 19 -第一條 總則- 19 -第二條 年度計(jì)劃- 19 -第三條 月度計(jì)劃- 20 -第四條 計(jì)劃的變更與調(diào)整- 20 -第六節(jié) 會(huì)議管理制度- 21 -第一條 總則- 21 -第二條 公司總經(jīng)理辦公會(huì)- 21 -第三條 公司中、高層領(lǐng)導(dǎo)月度工作例會(huì)- 21 -第四條 公司各部門、各子公司月度工作例會(huì)。-

3、22 -第五條 公司專題會(huì)- 22 -第六條 會(huì)議紀(jì)律- 22 -第七條 其他事項(xiàng)- 22 -第七節(jié) 后勤管理制度- 23 -第一條 辦公用品管理制度- 23 -第二條 辦公室空調(diào)、電話、電器設(shè)備使用管理制度- 24 -第三條 公司車輛管理制度- 25 -第四條 公司門衛(wèi)管理制度- 28 -第五條 食堂管理制度- 28 -第六條 公司內(nèi)部衛(wèi)生管理制度- 29 -第三章 人力資源管理制度- 30 -第一節(jié) 人事異動(dòng)管理標(biāo)準(zhǔn)- 31 -第一條 試用及轉(zhuǎn)正要求- 31 -第二條 異動(dòng)規(guī)定- 31 -第三條 離職規(guī)定- 32 -第二節(jié) 考勤及各種假期- 33 -第一條 考勤管理- 33 -第二條 各種

4、假期- 36 -第三節(jié) 人事檔案管理- 39 -第四章 財(cái)務(wù)管理制度- 39 -第一節(jié) 財(cái)務(wù)管理制度- 39 -第一條 總則- 39 -第二條 編制資金管理計(jì)劃制度- 40 -第三條 資金管理及審批制度- 40 -第四條 實(shí)物資產(chǎn)內(nèi)部控制管理辦法- 41 -第五條 庫存實(shí)物的內(nèi)部控制- 41 -第六條 固定資產(chǎn)內(nèi)部控制- 42 -第七條 實(shí)物資產(chǎn)盤點(diǎn)差異處理- 42 -第八條 工程結(jié)算和工程款（產(chǎn)品銷售款）收取制度- 43 -第九條 成本核算制度- 43 -第十條 往來賬款的管理- 43 -第十一條 收據(jù)管理辦法- 44 -第十二條 會(huì)計(jì)檔案管理- 45 -第二節(jié) 現(xiàn)金管理辦法- 46 -第一

5、條 總則- 46 -第二條 現(xiàn)金收取、支付范圍規(guī)定- 46 -第三條 現(xiàn)金收取與支出管理- 46 -第四條 現(xiàn)金保管- 48 -第五條 現(xiàn)金盤點(diǎn)與監(jiān)督管理- 48 -第六條 處罰- 49 -第三節(jié) 銀行存款管理- 49 -第四節(jié) 差旅費(fèi)報(bào)銷管理辦法- 50 -第一條 總 則- 50 -第二條 差旅費(fèi)的預(yù)借- 50 -第三條 差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)- 50 -第四條 差旅費(fèi)報(bào)銷- 51 -第五條 附 則- 52 -第五節(jié) 會(huì)計(jì)工作交接管理辦法- 52 -第一條 總則- 52 -第二條 會(huì)計(jì)工作交接辦法- 53 -第六節(jié) 財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德規(guī)范- 54 -第一章 總則 為適應(yīng)總公司跨地區(qū)、跨行業(yè)、多元化經(jīng)營的發(fā)

6、展需要，加強(qiáng)各子公司間優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、規(guī)范協(xié)作行為，形成規(guī)模效應(yīng)，在以安慶市宏偉建筑工程有限公司的基礎(chǔ)上，組建集團(tuán)公事。第一條 公司名稱安慶市宏偉集團(tuán) 公司地址：安徽省安慶市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)園南環(huán)路 公司全資下設(shè)六個(gè)子公司 1.宏偉建筑工程有限公司 2.宏偉商品砼有限責(zé)任公司 3.皖工建筑機(jī)械有限責(zé)任公司4.匯和惠商貿(mào)有限公司5.宏毅勞務(wù)派遣有限責(zé)任公司6.力美健健身會(huì)所第二條 公司經(jīng)營宗旨通過公司的宏觀調(diào)控明確各子公司的責(zé)任和權(quán)利，使各子公司有機(jī)結(jié)合，既相互獨(dú)立，又能優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、相互協(xié)作，按照公司的總體要求，對(duì)子公司進(jìn)行檢查、考核、監(jiān)督和審計(jì)，充分發(fā)揮群體優(yōu)勢(shì)和規(guī)模效應(yīng)，把公司發(fā)展成為“主業(yè)

7、精、副業(yè)興、整體強(qiáng)”，適應(yīng)市場(chǎng)需求的大型企業(yè)。第三條 公司最高管理機(jī)構(gòu)總經(jīng)理辦公會(huì)為公司最高管理機(jī)構(gòu)，對(duì)公司整體的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行宏觀調(diào)控和監(jiān)督考核，董事長為公司法定代表人，經(jīng)理層為公司日常管理機(jī)構(gòu)。第四條 公司管理模式公司實(shí)行集團(tuán)管控，分公司自治的管理模式，子公司均為非獨(dú)立法人實(shí)體，在公司宏觀指導(dǎo)下，各子公司依據(jù)“按規(guī)經(jīng)營、獨(dú)立核算、績效管理、協(xié)同發(fā)展”的原則，開展生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)，對(duì)子公司范圍內(nèi)的人、財(cái)、物擁有使用權(quán)，對(duì)子公司市場(chǎng)開拓、經(jīng)營管理擁有自主權(quán)。同時(shí)接受公司宏觀指導(dǎo)和對(duì)其人、財(cái)、物的統(tǒng)一調(diào)控。第二章 行政管理制度第一節(jié) 公司員工行為準(zhǔn)則第一條 忠 誠1.熱愛祖國，關(guān)注社會(huì)，關(guān)心企業(yè)

8、，愛護(hù)集體。2.發(fā)現(xiàn)有損公司利益的行為，及時(shí)予以制止。3.在工作期間不得經(jīng)營或借他人名義經(jīng)營與本公司無關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)。4.不得對(duì)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位或者商業(yè)競(jìng)爭對(duì)手進(jìn)行任何形式的投資。5.未經(jīng)公司書面批準(zhǔn)，不得在外兼任獲取薪金的工作。第二條 敬 業(yè)1.認(rèn)真做好本職工作，積極發(fā)揮主觀能動(dòng)性。2.敢作敢為，敢于為企業(yè)發(fā)展提出自己的意見。3.主動(dòng)培養(yǎng)自己的工作技能，在工作中精益求精，提高工作效率。4.努力學(xué)習(xí)，不斷提高工作能力，適應(yīng)并推動(dòng)企業(yè)的發(fā)展。第三條 服 從1.下級(jí)服從上級(jí)，個(gè)人服從組織。2.恪盡職守，服從安排，不得有陽奉陰違或敷衍了事的行為。3.對(duì)上級(jí)各項(xiàng)規(guī)定、任務(wù)，必須無條件先執(zhí)行，在執(zhí)行的過程中提異

9、議或建議修改。第四條 遵 紀(jì)1.嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)。2.嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度，制止各類自由主義行為。3.不得借職務(wù)之便，貪污舞弊，以權(quán)謀私，或以公司名義在外招搖撞騙。第五條 儀 表1.公司員工要求，衣著整齊、干凈.2.男女職工不得留奇異發(fā)型，且女職工不得濃妝艷抹。3.公共場(chǎng)合與工作時(shí)間站卒有型 。第六條 禮 貌1.禮貌待人?？腿藖碓L，應(yīng)當(dāng)起立主動(dòng)接待，耐心回答，不得與客戶爭吵?？蛻綦x開，送至門口。2.接聽電話首先講“您好”。3.同事之間應(yīng)通力合作，同舟共濟(jì)。第七條 整 潔1.外出或下班后，辦公桌面保持整潔。2.辦公桌椅不得掛放任何衣物。3.公司各種設(shè)施未經(jīng)許可不得張貼圖片。4.保持

10、辦公區(qū)清潔，不得隨地吐痰，亂丟雜物。第八條 保 密1.公司下發(fā)的各種文件均須保密，妥善保存，不得遺失、外借。2.不在公共場(chǎng)所談?wù)摴緲I(yè)務(wù)，不得泄露企業(yè)機(jī)密。3.進(jìn)入他人辦公室，未經(jīng)主管人員許可，不得隨意翻閱他人文件。4.提倡合理建議，但不允許背后對(duì)公司妄加議論。第九條 秩 序1.辦公區(qū)不得嬉笑打鬧，大聲喧嘩，不得閑聊、打牌、下棋。2.工作時(shí)間禁止閱讀娛樂性的書籍、報(bào)刊。3.工作時(shí)間不準(zhǔn)打私人電話，確有急事盡量簡短。4.工作時(shí)間不準(zhǔn)私人會(huì)客。5.不得互相聊天閑談、搬弄是非，影響團(tuán)結(jié)。6.嚴(yán)格按照分工辦事，不得擾亂別人的工作秩序。第十條 節(jié) 儉愛護(hù)公司設(shè)施，節(jié)約用水用電，節(jié)約辦公用品，盡量用作廢文

11、件背面起草文件，不得用復(fù)印紙起草文件。第二節(jié) 公司管理?xiàng)l例1.企業(yè)管理制度是實(shí)施指導(dǎo)、規(guī)范、激勵(lì)、約束和監(jiān)督全體員工的重要工具，企業(yè)員工必須認(rèn)真執(zhí)行。2.子公司經(jīng)理以上負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)管理部門及其他各級(jí)職能部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目部各職能人員，均有權(quán)按照制度規(guī)定及權(quán)限范圍對(duì)違反制度的部門或個(gè)人實(shí)施獎(jiǎng)懲。3.各子公司必須服從公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)人事、設(shè)備、材料、料具的統(tǒng)一調(diào)動(dòng)。4.利用公司名義幫助別人承接工程業(yè)務(wù)，或利用職務(wù)之便在公司之外私自經(jīng)營與公司性質(zhì)相同的業(yè)務(wù)，均屬違反中華人民共和國公司法第五十八到六十三條規(guī)定的行為，發(fā)現(xiàn)后處以兩年總收入作為賠償公司損失，如果是業(yè)務(wù)主管和業(yè)務(wù)員，還要賠償不低于5萬元的

12、信息費(fèi)及企業(yè)無形資產(chǎn)和平時(shí)業(yè)務(wù)費(fèi)用。5.使用公司的資金、汽車、材料、人工去辦個(gè)人私事的，舉報(bào)查實(shí)后，對(duì)公司造成的損失費(fèi)由責(zé)任人承擔(dān)，個(gè)人檔案記過一次，滿三次開除。6.在工作中，損壞、遺失公司財(cái)物由個(gè)人賠償經(jīng)濟(jì)損失，屬于客觀原因造成的，賠償30%的經(jīng)濟(jì)損失；屬于主觀原因或嚴(yán)重瀆職造成的，賠償50%以上直至全部的經(jīng)濟(jì)損失（按物品采購原價(jià)的百分比賠償）。7.本公司管理崗位員工工作采取包干制，上下班時(shí)間必須嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行，除值班外其余工作一律包干，本職工作必須完成，如完不成必須加班，且無加班工資。因公司安排加班的員工需報(bào)請(qǐng)部門主管同意，不得無由加班。8.公司或項(xiàng)目部值班人員不允許坐在辦公室閑聊，要認(rèn)真

13、履行各自不同崗位當(dāng)班職責(zé)，發(fā)現(xiàn)不在工作崗位，嚴(yán)重失職給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，按過失大小，給予行政、經(jīng)濟(jì)或免職處理。9.為提高企業(yè)知名度以及加快技術(shù)革新進(jìn)程，公司實(shí)行科技進(jìn)步獎(jiǎng)勵(lì)制度，即凡刊登在市級(jí)以上報(bào)刊上的署名單位為“宏偉集團(tuán)”的科技論文，公司給予一定經(jīng)濟(jì)以及個(gè)人經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)。10.隨著公司各種制度的細(xì)化，各級(jí)職能部門負(fù)責(zé)人的學(xué)習(xí)、開會(huì)、活動(dòng)越來越多，凡是部門正職外出的，由其指定人代理工作。 第三節(jié) 行政辦公制度第一條 總則1.為加強(qiáng)公司行政事務(wù)管理，理順公司內(nèi)部關(guān)系，使各項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，提高辦事效率，特制定本制度。2.本制度所指行政事務(wù)管理包括接待事務(wù)、印章管理、文書管理、檔案管理、文印室

14、管理、辦公用品管理。第二條 接待事務(wù)1.為促進(jìn)公共關(guān)系，同時(shí)兼顧商業(yè)機(jī)密，辦公室必須重視接待事務(wù)。2.如有客戶或外部關(guān)系來公司訪問，有關(guān)人員須提前通知辦公室，并由辦公室安排好接待場(chǎng)所，對(duì)來訪者以煙茶招待。必要時(shí)由辦公室提供有關(guān)企業(yè)的宣傳資料。3.如果安排在公司食堂用餐，辦公室必須提前通知食堂人員，列出招待、時(shí)間、人數(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。4.未經(jīng)核準(zhǔn)的來訪人員，一律拒絕其到各行政科室或項(xiàng)目部參觀，擅自帶領(lǐng)參觀人員參觀者，視為泄露商業(yè)機(jī)密。5.參觀人員除特準(zhǔn)者外，一律婉拒拍照，并由陪同參觀人員委婉說明。第三條 印章使用管理制度1. 總則(1)公司印章是企業(yè)合法存在的標(biāo)志，是企業(yè)權(quán)力的象征。為了保證公司印章的合

15、法性、安全性、和嚴(yán)肅性，保障公司的利益不受損失并提高工作效率，杜絕違法違規(guī)行為的發(fā)生，特制定本管理規(guī)定。(2)本規(guī)定適用于公司、子公司各類公章的日常使用、管理、保存等工作。2. 公司印章的刻制、啟用(1)公司印章的刻制均須報(bào)公司董事長總經(jīng)理審批。（見附件：印章刻制申請(qǐng)表）。(2)法人代表個(gè)人名章、行政公章、財(cái)務(wù)章由行政辦公室開具公司介紹信統(tǒng)一到指定的公安機(jī)關(guān)辦理雕刻手續(xù)，印章的形體、規(guī)格按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并經(jīng)安慶市公安局備案。(3)公司職能部門章（財(cái)務(wù)專用章、人事專用章、辦公室專用章等），由各部門根據(jù)工作需要自行決定其形體、規(guī)格。(4)未經(jīng)公司董事長、總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何單位和個(gè)人不得擅自刻制本

16、部門的印章。 (5)新印章要做好戳記，并統(tǒng)一在行政辦公室留樣保存，以便備查。（見附件：印章保管登記表）(6)新印章啟用前應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由行政辦公室下發(fā)啟用通知，并注明啟用日期、發(fā)放單位和使用范圍。3. 公司公章的種類、定義 (1)印章鑒:公司、子公司向主管機(jī)關(guān)登記的公司印章或制定業(yè)務(wù)專用的公司印章（如財(cái)務(wù)支票印鑒等）。 (2)職章：刻有如公司董事長或總經(jīng)理等職銜的印章。 (3)部門章：刻有公司重要部門名稱的印章，如辦公室專用章，人力資源部專用章。 (4)簽字章：刻有如公司董事長或總經(jīng)理簽名的印章，某種程度上也可稱之為法人章。 (5)財(cái)務(wù)章：由重要部門專用的并對(duì)外的印章，如財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用

17、章等。4. 公司印章的使用范圍 (1)公司的印章主要包括公司行政公章、財(cái)務(wù)章、部門章（如辦公室、生產(chǎn)部等部門專用章）、董事長（法人代表）專用個(gè)人名章等。公司所有印章必須按規(guī)定范圍使用，不得超出范圍使用。 公司公章的使用范圍主要為： a.公司對(duì)外簽發(fā)的文件。 b.公司與相關(guān)單位聯(lián)合簽發(fā)的文件。 c.由公司出具的證明及有關(guān)材料。 d.公司對(duì)外提供的財(cái)務(wù)報(bào)告。 e.公司章程、協(xié)議。 f.員工調(diào)動(dòng)。 g.員工的任免聘用。 h.協(xié)議（合同）資金擔(dān)保承諾書。 i.對(duì)外投資、合資、合作協(xié)議。 j.各類經(jīng)濟(jì)合同等。 公司董事長（法人代表）個(gè)人名章，主要用于需加蓋私章的合同、財(cái)務(wù)及報(bào)表、人事任免等各類文件。 財(cái)

18、務(wù)專用章，主要用于貨幣結(jié)算等相關(guān)業(yè)務(wù)。 公司各職能部門專用章僅限于公司內(nèi)部工作聯(lián)系使用，不得對(duì)外。5. 公司印章的管理職責(zé) (1)由公司總經(jīng)理授權(quán)，行政辦公室負(fù)責(zé)制定公章使用管理規(guī)定，并指定專人負(fù)責(zé)公司總部各類公章的日常使用管理工作。 公司董事長、總經(jīng)理負(fù)責(zé)行政公章的使用審批工作。 行政辦公室主任負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)的印章使用審批工作。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)各職能部門專用章的審批工作。 印章管理員 a.負(fù)責(zé)印章的保管。 b.負(fù)責(zé)設(shè)立印章使用登記臺(tái)帳。 c.負(fù)責(zé)印章使用的審核工作。 d.負(fù)責(zé)制定所保管印章的使用程序。 6. 公司印章的保管、停用 (1)印章的管理 印章保管須有記錄，注明印章名稱、頒發(fā)部門、

19、枚數(shù)、收到日期、啟用日期、領(lǐng)取人、保管人、批準(zhǔn)人、圖樣等信息。 公司總部及各子公司行政公章由公司總經(jīng)理授權(quán)專人負(fù)責(zé)管理。 專項(xiàng)業(yè)務(wù)章（財(cái)務(wù)章、人事章等）由各部門指定專人負(fù)責(zé)管理。 法人個(gè)人名章，由公司指定財(cái)務(wù)管理部門專人負(fù)責(zé)管理。 各部門須將印章管理員名單報(bào)行政辦公室備案。 印章管理員如因工作變動(dòng)，應(yīng)及時(shí)上繳印章，并與新印章管理員辦理接交印章手續(xù)，以免貽誤工作。 (2)公章的保管 公章的保管應(yīng)做到安全、隱蔽、使用方便。公章保管人必須將各子公司公章放置公司保險(xiǎn)柜內(nèi)保存。印章不可私自委托他人代管。 為保證資金的絕對(duì)安全，財(cái)務(wù)專用章、法人個(gè)人名章等銀行預(yù)留印章由兩人以上分開保管、監(jiān)督使用，做到一人無

20、法簽發(fā)支票、匯票，一人無法提出現(xiàn)金。 印章管理員必須切實(shí)負(fù)責(zé)，不得將印章隨意放置或轉(zhuǎn)交他人。 公章保管人因公外出時(shí)，可由行政辦公室主任指定專人代替，但必須辦理相關(guān)交接手續(xù)，并填寫印章移交登記表。（見附件：印章移交登記表） 印章應(yīng)及時(shí)維護(hù)、確保其清晰、端正。 非印章保管人使用印章蓋章與印章保管人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 印章保管有異常現(xiàn)象或遺失，應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，管理員應(yīng)及時(shí)向行政辦公室報(bào)告，并備案，配合查處。 (3)公司印章的停用 有下列情況，印章須停用： a.公司名稱變動(dòng)。 b.印章使用損壞。 c.印章遺失或被竊，聲明作廢。 印章停用時(shí)須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，及時(shí)將停用印章送行政辦公室封存或銷毀，建立印章上交、存

21、檔、銷毀的登記檔案。（見附件：印章停用申請(qǐng)表） 7. 印章的使用流程 (1)各子公司公章使用一律實(shí)行登記制度，（見附件：印章使用登記表）。外部人員因業(yè)務(wù)往來需文件加蓋公章時(shí)，應(yīng)統(tǒng)一填寫公司公章使用申請(qǐng)表，交由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、子公司經(jīng)理、行政辦公室主任審核（在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)審核，蓋章內(nèi)容超出授權(quán)范圍的，要請(qǐng)示總經(jīng)理）后方可確定是否予以蓋章。 (2)公司法人個(gè)人名章或經(jīng)理、部門主管等私章由法人或本人簽字或被授權(quán)人簽字后方可使用。 (3)財(cái)務(wù)專用章、支票專用章、法人個(gè)人名章由財(cái)務(wù)部門按崗位職責(zé)權(quán)限使用。 (4)只有公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理登記后可以帶章外出，嚴(yán)禁員工私自將公司印章帶出公司使用。若因

22、工作需要，確需將印章帶出使用，需填寫攜帶印章外出申請(qǐng)表后，由子公司經(jīng)理及總經(jīng)理簽批，并授權(quán)指定人員帶章出行，并負(fù)責(zé)保管。印章外出期間，借用人只可將印章用于申請(qǐng)事由，授權(quán)保管人和借用人一并對(duì)印章的使用后果承擔(dān)一切責(zé)任。（見附件：攜帶印章外出申請(qǐng)表） (5)以公司名義簽定的合同、協(xié)議、訂購單等，簽定前必須召開總經(jīng)理辦公會(huì)，經(jīng)相關(guān)部門經(jīng)理、主管和法律顧問審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可蓋章。（對(duì)加蓋印章的材料，應(yīng)注意落款單位必須與印章一致，用印位置恰當(dāng)，要齊年蓋月，字跡端正，圖形清晰。） (6)私人取物、取款、掛失、辦理各種證明，需用單位介紹信時(shí)，由行政辦公室主任嚴(yán)格審批，符合要求后辦理并執(zhí)行登記制度。 (7

23、)無公司總經(jīng)理授權(quán)，任何印章管理員不得在當(dāng)事人或委托人所持空白文件上加蓋印章。用章材料必須已經(jīng)填寫完畢，字跡須清晰、正確。 (8)對(duì)已調(diào)出、解除、終止勞動(dòng)關(guān)系人員要求出示相關(guān)證明的，必須持有效證件材料，經(jīng)人力資源部和行政辦公室審批后，方可蓋章。 8. 違反使用管理規(guī)定應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任 (1)公章使用責(zé)任人（簽字人）對(duì)公章負(fù)有經(jīng)濟(jì)、行政、法律責(zé)任。如公章使用申請(qǐng)人假公濟(jì)私，未經(jīng)批準(zhǔn)利用公章辦理個(gè)人事務(wù)的，每次罰款100元。累計(jì)超過兩次以上的直接予以辭退或開除，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的應(yīng)予以賠償，造成重大損失或嚴(yán)重后果的承擔(dān)法律責(zé)任。 (2)公章保管人應(yīng)以身作則，不得利用職務(wù)便利未經(jīng)批準(zhǔn)私自使用公章，違者

24、扣罰保管人100元，累計(jì)超過兩次以上的直接予以辭退或開除，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的應(yīng)予以賠償，造成重大損失或嚴(yán)重后果的承擔(dān)法律責(zé)任。 (3)公章保管人因故意或疏忽造成公章遺失的，應(yīng)立即報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)采取措施，如有必要應(yīng)到當(dāng)?shù)匦侣劽襟w通告注銷、掛失。同時(shí)，公司將追究公章保管當(dāng)事人的行政、經(jīng)濟(jì)責(zé)任，給予嚴(yán)厲的處分，并賠償所發(fā)生的一切費(fèi)用。表一： 印章刻制申請(qǐng)表 年 月 日申請(qǐng)單位申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人簽字申請(qǐng)日期經(jīng)辦人印章詳稱舊章詳稱申請(qǐng)理由行政辦公室意見總經(jīng)理簽字日期表二：印章保管登記表類（印章種類）區(qū)分名稱印章內(nèi)容管理責(zé)任人保管責(zé)任人備注公司印章名印部門印章部門印簽字印職務(wù)印章 年 月 日- 54 -表三印

25、章移交登記表年 月 日序 號(hào)印 章 檔 號(hào)印 章 名 稱印 章 保 管 人材 質(zhì) 形 狀保 管 期 限 永久 定期( 年)印 模移交單位（蓋章）：負(fù)責(zé)人：移交經(jīng)手人：日期：接收單位（蓋章）：負(fù)責(zé)人：接收經(jīng)手人：日期：注：本表一式兩份，移交單位、接收單位各存一份；印模頁（一式兩份）與印章檔案一并歸檔；材質(zhì)和形狀標(biāo)注時(shí)均 印面材料為準(zhǔn)。表四印章停用申請(qǐng)表 年 月 日印章種類報(bào)備事由審批印章信息印章文字銷毀日期制發(fā)日期印章模式申請(qǐng)人主管表五：公章使用登記表 年 月 日用印單位用印用途主管部門/單位負(fù)責(zé)人用印時(shí)間用印份數(shù)用印人簽字總經(jīng)理簽字表六：公章使用申請(qǐng)表 年 月 日申請(qǐng)日期申請(qǐng)單位或使用部門申請(qǐng)

26、人適用范圍申請(qǐng)蓋章（或資料）內(nèi)容收文單位蓋章分?jǐn)?shù)公章名稱經(jīng)辦人部門主管單位負(fù)責(zé)人總經(jīng)理行政辦主任備注1、 每欄內(nèi)容必須如實(shí)填寫，申請(qǐng)人和經(jīng)辦人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。2、 此表由行政部門備案，子公司每月匯總申請(qǐng)表并上交公司備案。表七：外帶公章申請(qǐng)表申請(qǐng)部門帶出時(shí)間年 月 日 時(shí)公章名稱帶出事由外出保管人簽字審核人簽字批準(zhǔn)人簽字公章使用情況使用人簽字（二人以上）收回時(shí)間年 月 日 時(shí)收回人簽字第四條 文書管理1.公司文書由辦公室集中統(tǒng)一管理，將文書按要求進(jìn)行分類、編目、整理、歸檔。2.公司文件均由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一印發(fā)。公司所發(fā)的紅頭文件，只適用于需遵照?qǐng)?zhí)行的制度、規(guī)定、決定、決議、紀(jì)要、任命、命令和上報(bào)的文

27、件等，次要文件不編號(hào)，以普通形式印發(fā)。各職能部門的一般通知可自行下發(fā)。3.各職能部門負(fù)責(zé)所發(fā)文件的起草（擬稿），辦公室負(fù)責(zé)按照公文寫作要求以及文件內(nèi)容核稿，發(fā)文部門分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)會(huì)簽，總經(jīng)理簽發(fā)，重要發(fā)文和上行文由董事長簽發(fā)。辦公室的通告、通知、會(huì)議文件或傳閱文件根據(jù)要領(lǐng)起草，并經(jīng)辦公室主任審核，或經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)合議后形成。4.辦公室負(fù)責(zé)做好文件分發(fā)記錄，將文稿原件和一份打印件歸檔備案。5.到達(dá)本公司的文書均由辦公室文員統(tǒng)一簽收分類處理。6.子公司文件管理參照以上規(guī)定執(zhí)行。第五條 檔案管理1.各部門應(yīng)明確規(guī)定檔案責(zé)任人，具體負(fù)責(zé)對(duì)本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱等工作。2.各類規(guī)章制度、人

28、事、工資資料、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要、接待來訪記錄、公司發(fā)文、工作計(jì)劃和工作總結(jié)以及添置設(shè)備、財(cái)產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負(fù)責(zé)歸檔。3.各工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)、質(zhì)監(jiān)及技術(shù)等圖紙文字技術(shù)資料、質(zhì)量資料由各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)歸檔。4.各類合同、協(xié)議的正本原件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔。財(cái)務(wù)資料由財(cái)務(wù)部自行建檔、歸檔，保管。5.歸檔資料要進(jìn)行登記，編制歸檔目錄，檔案責(zé)任人要科學(xué)地編制分類法，根據(jù)分類法，編制分類目錄；根據(jù)需要編制專題目錄，完善檢索工具，以便于查找,檔案要分類、分卷裝訂成冊(cè)，保管要有條理，主次分明，存放科學(xué)。6.檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重要資料借閱需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第四節(jié) 信息管理制度第一條

29、總則1.為加強(qiáng)公司信息管理，實(shí)現(xiàn)信息閉環(huán)定作，發(fā)揮信息在公司管理決策中的作用，特制定本制度。2.本制度適用于公司總部及各子公司的信息管理。3.公司信息管理分兩大系統(tǒng)“指標(biāo)信息預(yù)警系統(tǒng)、行政信息處理系統(tǒng)”。4.信息管理要實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理才能達(dá)到管理目的，必須使信息源、決策指揮機(jī)構(gòu)、各職能執(zhí)行部門鏈接為一個(gè)閉環(huán)。第二條 指標(biāo)信息預(yù)警系統(tǒng)1.指標(biāo)信息預(yù)警系統(tǒng)由經(jīng)營、財(cái)務(wù)（成本核算）、審計(jì)信息組成。2.公司規(guī)定各子公司每月25號(hào)為月度工作實(shí)績結(jié)算日，子公司負(fù)責(zé)每月26日前將本月度經(jīng)營指標(biāo)完成實(shí)績編制月報(bào)表和文字分析分別報(bào)辦公室和財(cái)務(wù)。3.公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)按季度（在每季度過后15天內(nèi)）向總經(jīng)理提供以下財(cái)務(wù)報(bào)表

30、：(1)資產(chǎn)負(fù)債表(2)利潤表(3)現(xiàn)金流量表(4)利潤分析表(5)工程成本表(6)管理費(fèi)用表(7)科目余額表(8)債權(quán)債務(wù)表4.公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)按年度（在每年度過后1月內(nèi)）向公司總經(jīng)理提供以下財(cái)務(wù)報(bào)表：(1)年度財(cái)務(wù)報(bào)告（含會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表附注和財(cái)務(wù)情況說明書）(2)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細(xì)表(3)集團(tuán)權(quán)益增減變動(dòng)表(4)應(yīng)交增值稅明細(xì)表5.財(cái)務(wù)提供的各種報(bào)表必須附分析報(bào)告，從財(cái)務(wù)角度及時(shí)反映公司經(jīng)營活動(dòng)過程中應(yīng)當(dāng)注意的問題。第三條 行政信息處理系統(tǒng)1.公司各職能部門實(shí)行計(jì)劃工作考核，各職能部門（子公司）按照崗位職責(zé)要求編制月度工作計(jì)劃報(bào)辦公室，月底視工作完成情況進(jìn)行考核，考核工作由人力資源部負(fù)責(zé)、

31、辦公室配合并與個(gè)人收入掛鉤。2.為實(shí)施公司政令暢通工程，公司內(nèi)部建立請(qǐng)示匯報(bào)制度，包括：(1)下級(jí)不可無原則越級(jí)匯報(bào)工作，上級(jí)不可無原則越級(jí)指揮。(2)上級(jí)在接到下級(jí)請(qǐng)示后必須及時(shí)回復(fù)。(3)在請(qǐng)示超過答復(fù)期限或遇特別重大事件可越級(jí)匯報(bào)，在事件未得到及時(shí)處理時(shí)，上級(jí)可越級(jí)指揮。(4)對(duì)上級(jí)請(qǐng)示匯報(bào)是口頭的，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)可以口頭答復(fù)；對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示匯報(bào)是書面的，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必須要用書面形式回復(fù)。(5)根據(jù)我們公司的實(shí)際情況，對(duì)以下信息的傳遞必須及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)： 生產(chǎn)、經(jīng)營統(tǒng)計(jì)報(bào)表：產(chǎn)值、工程量、產(chǎn)品產(chǎn)量、銷售收入（品種）、生產(chǎn)、經(jīng)營計(jì)劃、成本分析、材料計(jì)劃、用款計(jì)劃等； 各種請(qǐng)示匯報(bào)； 財(cái)務(wù)信息：各種

32、報(bào)表，成本、利潤分析報(bào)表。 市場(chǎng)信息：市場(chǎng)情況調(diào)查、業(yè)務(wù)信息、招投標(biāo)資料。第五節(jié) 經(jīng)營計(jì)劃管理制度 第一條 總則1. 計(jì)劃管理工作的任務(wù)(1)在科學(xué)預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，為企業(yè)的發(fā)展方向、發(fā)展規(guī)模和發(fā)展速度提供依據(jù)，制定企業(yè)的長遠(yuǎn)規(guī)劃，并通過近期計(jì)劃組織實(shí)施。(2)根據(jù)市場(chǎng)需要和企業(yè)能力，編制企業(yè)的年度計(jì)劃，使企業(yè)各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)和各項(xiàng)工作在統(tǒng)一計(jì)劃下協(xié)調(diào)進(jìn)行。2.企業(yè)的計(jì)劃管理分兩級(jí)進(jìn)行，分別為集團(tuán)、子公司。公司辦公室是計(jì)劃工作的綜合管理部門，集團(tuán)各職能科室和子公司職能科室是各種專業(yè)計(jì)劃的管理部門。3.為確保計(jì)劃的順利實(shí)施，要把年度計(jì)劃分解為季計(jì)劃和月計(jì)劃，以不同層次的計(jì)劃進(jìn)行約束和控制。計(jì)劃制定之

33、后必須進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核，及時(shí)兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰。第二條 年度計(jì)劃1.年度計(jì)劃是企業(yè)全體員工在計(jì)劃年度內(nèi)的行動(dòng)綱領(lǐng)，又是安排季度、月度計(jì)劃的重要依據(jù)。經(jīng)營、生產(chǎn)等各項(xiàng)工作都必須嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行。2.年度計(jì)劃的制定采取分層編制、集中領(lǐng)導(dǎo)的方式，各子公司分別自行編制本單位年度計(jì)劃，上報(bào)公司辦公室進(jìn)行匯總、整理后，經(jīng)公司會(huì)議審定，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。3.年度計(jì)劃編制依據(jù)(1)年度整體發(fā)展計(jì)劃和經(jīng)營方針政策(2)市場(chǎng)預(yù)測(cè)情況(3)本單位歷史統(tǒng)計(jì)資料(4)各種技術(shù)經(jīng)濟(jì)定額4.年度計(jì)劃編制內(nèi)容(1)本單位計(jì)劃產(chǎn)值、產(chǎn)品產(chǎn)量、利潤。(2)發(fā)展規(guī)模、人力資源配置要求、員工工資福利計(jì)劃。(3)經(jīng)營情況：包括經(jīng)濟(jì)收入、

34、市場(chǎng)占有率、承接業(yè)務(wù)量等。(4)財(cái)務(wù)狀況：包括資金投入、資金回收、負(fù)債率、資產(chǎn)保值增值情況、納稅籌劃、貸款計(jì)劃等。(5)技術(shù)革新、創(chuàng)新，新技術(shù)引進(jìn)、應(yīng)用、新產(chǎn)品研發(fā)。(6)質(zhì)量、安全、文明施工、企業(yè)形象和文化建設(shè)等計(jì)劃。(7)為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)所要采取的方案、計(jì)劃。5.年度計(jì)劃形成步驟(1)準(zhǔn)備階段：在前一年度12月上旬，各子公司通過對(duì)本單位實(shí)際情況、市場(chǎng)預(yù)測(cè)，提出本單位計(jì)劃草案，交集團(tuán)辦公室。(2)主案階段：12月中旬，辦公室匯同財(cái)務(wù)部在匯總整理的基礎(chǔ)上，通過對(duì)企業(yè)整體利益的平衡和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的分析預(yù)測(cè)，提出修正計(jì)劃，呈公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核報(bào)公司總經(jīng)理。(3)審議和調(diào)整階段：12月下旬總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)計(jì)劃

35、進(jìn)行審議。(4)決定及發(fā)表階段：12月底或1月份，董事長在項(xiàng)目經(jīng)理以上人員大會(huì)上公布年度計(jì)劃，并由各級(jí)管理部門傳達(dá)到每一位管理人員。第三條 月度計(jì)劃各子公司根據(jù)年度計(jì)劃的總體安排，結(jié)合市場(chǎng)動(dòng)態(tài)變化，在每月20號(hào)編制下月生產(chǎn)、經(jīng)營計(jì)劃經(jīng)分管副總經(jīng)理審核報(bào)公司辦公室匯總，經(jīng)公司中、高層領(lǐng)導(dǎo)月度工作例會(huì)議定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。第四條 計(jì)劃的變更與調(diào)整1.有下列情況之一的，可對(duì)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。(1)工程承包合同條款發(fā)生變更而對(duì)計(jì)劃的有關(guān)責(zé)任部門產(chǎn)生影響。(2)計(jì)劃本身的指標(biāo)不完善而影響到生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的。(3)出現(xiàn)不可抗力影響到生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的。(4)各子公司根據(jù)市場(chǎng)用戶信息，應(yīng)及時(shí)調(diào)整產(chǎn)、銷計(jì)劃，保證滿

36、足用戶的需求。(5)子公司在計(jì)劃調(diào)整的同時(shí)應(yīng)向公司分管副總報(bào)告，以便及時(shí)從資金、材料、人力等方面進(jìn)行協(xié)調(diào)。 2.計(jì)劃進(jìn)行變更與調(diào)整后，仍按前述各項(xiàng)約束、控制、監(jiān)督、檢查、考核、兌現(xiàn)等程序予以落實(shí)。第六節(jié) 會(huì)議管理制度第一條 總則1.為規(guī)范公司會(huì)議管理，提高會(huì)議質(zhì)量，降低會(huì)議成本，特制定本制度。(1)本公司的會(huì)議包括：總經(jīng)理辦公會(huì)、公司中、高層領(lǐng)導(dǎo)月度工作例會(huì)、公司各職能部門及各子公司月度工作例會(huì)、公司專題會(huì)等。第二條 公司總經(jīng)理辦公會(huì)1.總經(jīng)理辦公會(huì)不定期召開，主持人：總經(jīng)理，會(huì)議時(shí)間由總經(jīng)理指定。 2.會(huì)議議題由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人、子公司負(fù)責(zé)人提擬，經(jīng)總經(jīng)理審定后列入會(huì)議議題。會(huì)議

37、議題公司辦公室提前二天下發(fā)與會(huì)者準(zhǔn)備。3.出席人：公司正、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、督查總監(jiān)或由總經(jīng)理指定。4.會(huì)后由辦公室印發(fā)會(huì)議紀(jì)要下發(fā)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。第三條 公司中、高層領(lǐng)導(dǎo)月度工作例會(huì)1.公司中高層領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)每月28日召開。出席人：公司領(lǐng)導(dǎo)成員、各子公司正、副經(jīng)理、公司各職能部門負(fù)責(zé)人。主持人：公司總經(jīng)理。2.會(huì)議主要內(nèi)容：(1)主持人通報(bào)重要事項(xiàng)；(2)各子公司、公司各部門報(bào)告本部門本月計(jì)劃工作完成情況；對(duì)照上月工作例會(huì)的安排，逐條逐項(xiàng)檢查落實(shí)情況，提出需要公司協(xié)調(diào)解決的問題和工作建議，提出下月工作計(jì)劃安排方案；(3)人力資源部通報(bào)各部門工作實(shí)績考核情況；(4)與會(huì)人員討論有關(guān)事項(xiàng)；(5

38、)會(huì)議主持人安排和布置下月公司整體工作并宣布議定事項(xiàng)。2.會(huì)后由辦公室印發(fā)會(huì)議紀(jì)要下發(fā)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。第四條 公司各部門、各子公司月度工作例會(huì)。1.工作例會(huì)每月召開一次。2.會(huì)議主持人：子公司（職能部門）負(fù)責(zé)人3.會(huì)議出席人：公司分管副總經(jīng)理、公司職能部門全體人員、子公司職能部門負(fù)責(zé)人。4.會(huì)議議題：總結(jié)本月工作公布實(shí)績考核結(jié)果，落實(shí)下月工作任務(wù)，措施到位，責(zé)任到人。5.各部門必須作好會(huì)議記錄。第五條 公司專題會(huì)1.公司不定期召開，時(shí)間由總經(jīng)理指定。2.主持人：總經(jīng)理或由總經(jīng)理指定。3.出席人：由主持人指定。4.會(huì)議議題：公司領(lǐng)導(dǎo)和由各子公司（部門）提擬，公司分管副總經(jīng)理初審，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

39、公司辦公室提前三天下發(fā)會(huì)議議題供與會(huì)者準(zhǔn)備。5.會(huì)后由公司辦公室印發(fā)會(huì)議紀(jì)要下發(fā)執(zhí)行。第六條 會(huì)議紀(jì)律十不準(zhǔn)：遲到早退，散慢邋遢，人身攻擊，離題討論，交頭接耳，擅自離席，不做準(zhǔn)備，虛假報(bào)告，互相推卸，議而不決。第七條 其他事項(xiàng)1.列入例會(huì)的會(huì)議，不再另行通知，若遇需調(diào)整會(huì)期，屬公司層級(jí)由公司辦公室提前一天通知；屬中層級(jí)由會(huì)議主辦級(jí)提前一天通知。2.例會(huì)與會(huì)者應(yīng)提前做好會(huì)議發(fā)言資料的準(zhǔn)備。3.與會(huì)者應(yīng)做好會(huì)議紀(jì)錄。會(huì)議紀(jì)律（總公司及各分公司、項(xiàng)目部通用）：1、所有人員必須提前5分鐘到達(dá)，做好會(huì)前準(zhǔn)備?？己耍?0元。2、不得遲到、早退。因特殊情況確實(shí)無法參會(huì)人員，應(yīng)提前向會(huì)議召集部門請(qǐng)假，經(jīng)批準(zhǔn)后

40、方可視為請(qǐng)假?？己耍?0元。3、參會(huì)人員做到衣冠整齊，精神飽滿?？己耍?0元。4、會(huì)議期間要集中精力，認(rèn)真聆聽，積極投入，不得交頭接耳，私開小會(huì)，坐姿要端正，不得隨意走動(dòng)，不允許打瞌睡，做與會(huì)議無關(guān)的事情。考核：20元。5、會(huì)議期間手機(jī)關(guān)機(jī)或置靜音狀態(tài)，不接打電話，不玩手機(jī)或上網(wǎng)。重要電話必須經(jīng)會(huì)議主持人同意后離席接聽。考核：20元。6、發(fā)言人員在會(huì)前做好準(zhǔn)備工作，發(fā)言要簡明扼要，不講與主題無關(guān)的內(nèi)容，討論環(huán)節(jié)發(fā)言需舉手申請(qǐng)，主持人批準(zhǔn)方可發(fā)言，不允許七嘴八舌，發(fā)言不允許臟話，不允許攻擊他人或惡語相向?？己耍?0元。第七節(jié) 后勤管理制度第一條 辦公用品管理制度為規(guī)范辦公用品管理，合理控制費(fèi)用開

41、支，集團(tuán)屬各單位所需的辦公用品實(shí)行由集團(tuán)辦公室統(tǒng)一管理，集中采購、配發(fā)的管理辦法，特制定本制度。1. 辦公用品的分類(1)低值易耗品：中性筆、筆芯、圓珠筆、鉛筆、記事本、便箋、復(fù)寫紙、墨水、大頭針、回形針、文件袋、橡皮、透明膠、訂書釘、涂改液、軟面抄、水瓶、裁紙刀、鐵夾、電腦耗材、衛(wèi)生保潔用品等。(2)低值耐用品：訂書機(jī)、裝訂機(jī)、打孔器、計(jì)算器、文件夾、尺子、剪刀、檔案盒、檔案袋、印臺(tái)等。(3)高值保管品：電腦、打印機(jī)、空調(diào)、文件柜、辦公桌椅等。2. 辦公用品的計(jì)劃、購置程序(1)集團(tuán)各職能部門和各子公司的各職能部門根據(jù)實(shí)際需要填寫辦公用品計(jì)劃申請(qǐng)單，每月25日由辦公室派駐各子公司行政文員負(fù)責(zé)

42、收集辦公用品計(jì)劃申請(qǐng)單，并對(duì)該單進(jìn)行核審后呈報(bào)子公司經(jīng)理審批。(2)辦公室每月30日前匯總公司各單位辦公用品計(jì)劃，經(jīng)辦公室主任根據(jù)庫存情況，核定采購計(jì)劃后，報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。(3)辦公室辦公用品采購人員應(yīng)遵循“比質(zhì)、比價(jià)”的采購原則，確定合格供貨商。(4)辦公用品購回后，辦公室文秘員須及時(shí)辦理驗(yàn)收、入庫、入賬手續(xù)。3. 辦公用品的領(lǐng)用和管理(1)公司內(nèi)皖工公司、建司、集團(tuán)職能部門辦公用品在集團(tuán)辦公室文秘處根據(jù)計(jì)劃直接辦理領(lǐng)用手續(xù)。(2)商砼公司和商貿(mào)公司及工程項(xiàng)目部每月辦公用品由集團(tuán)辦公室配發(fā)給駐點(diǎn)行政文員，使用者在該文員處辦理領(lǐng)用手續(xù)。駐點(diǎn)文員必須建立收、發(fā)、存流水賬。(3)管理崗位

43、員工進(jìn)行內(nèi)部調(diào)動(dòng)時(shí)，辦公用品原則上隨員工轉(zhuǎn)移，對(duì)于新崗位不需要的辦公用品應(yīng)交回集團(tuán)辦公室或駐點(diǎn)行政文員處辦理退回手續(xù)。(4)對(duì)高值保管品和低值耐用品在領(lǐng)用時(shí)應(yīng)記入員工個(gè)人辦公用品臺(tái)賬，低值耐用品實(shí)行以廢換新制度。(5)管理崗位新進(jìn)員工辦公用品的配置，根據(jù)實(shí)際工作需要進(jìn)行配置；管理崗位員工若工作需要配置電腦等大件高值保管辦公用品，需由子公司或公司職能部門專項(xiàng)報(bào)告交集團(tuán)辦公室核定，經(jīng)總經(jīng)理助理批準(zhǔn)后配置。(6)行管人員對(duì)個(gè)人保管的高值保管辦公用品負(fù)有日常監(jiān)護(hù)的職責(zé)，若因個(gè)人保管不當(dāng)所造成的損壞，由其個(gè)人全額賠償損失。需正常維修，由使用者提出報(bào)修申請(qǐng)，部門負(fù)責(zé)人審核，交駐點(diǎn)行政文員報(bào)公司辦公室安排維

44、修。(7)未經(jīng)公司辦公室審核，擅自購買辦公用品的，其費(fèi)用不予報(bào)銷。(8)對(duì)于辭職、辭退的員工，在辦理離職手續(xù)前，必須到公司辦公室辦理辦公用品清退手續(xù)。4. 附則(1)本制度適用于集團(tuán)所屬各子公司、各部門。(2)本制度解釋權(quán)屬公司辦公室。第二條 辦公室空調(diào)、電話、電器設(shè)備使用管理制度1. 總則(1)為規(guī)范公司固定電話及空調(diào)使用的管理，特制定本辦法。(2)本辦法適用于公司所有辦公用固定電話和空調(diào)等電器設(shè)備的管理。2. 辦公固定電話的配置(1)辦公固定電話由辦公室根據(jù)工作需要統(tǒng)一配置。(2)電話配置程序： 凡因工作需要安裝固定電話的，事先應(yīng)提出書面申請(qǐng)，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，子公司經(jīng)理審批，交辦公室駐點(diǎn)

45、人員負(fù)責(zé)落實(shí)加裝。辦公室在安裝時(shí)應(yīng)堅(jiān)持“調(diào)劑為主，裝機(jī)為輔”的原則； 電話配置結(jié)束，行政文員應(yīng)及時(shí)予以登記，并將使用的電話號(hào)碼列入員工通訊錄； 開通長途電話程序：確因工作需要開通長途電話的，部門應(yīng)事先提出書面申請(qǐng)并由部門經(jīng)理簽字，報(bào)子公司經(jīng)理批準(zhǔn)后，交駐點(diǎn)文員予以開通。3. 辦公固定電話的使用 (1)公司固定電話主要作為業(yè)務(wù)聯(lián)系、工作溝通之用，嚴(yán)禁利用辦公固定電話撥打私人電話及信息服務(wù)臺(tái)。(2)員工撥打電話時(shí)語言要簡潔明了，合理控制通話時(shí)間，嚴(yán)禁占用電話閑聊漫侃。(3)員工愛惜辦公電話，使用電話時(shí)要輕拿輕放，輕按鍵鈕，不得摔打電話，不得將話線強(qiáng)拉硬拽。凡因個(gè)人使用不當(dāng)造成的話機(jī)損壞，由本人承擔(dān)

46、全部維修費(fèi)用。(4)電話使用中出現(xiàn)故障或損壞應(yīng)及時(shí)告知駐點(diǎn)文員，不得自作主張，擅自拆卸電話裝置。(5)因工作需要撥打長途電話的，應(yīng)及時(shí)登記寫明事由，否則按私話處理。(6)駐點(diǎn)文員應(yīng)不定期根據(jù)話費(fèi)清單對(duì)電話使用情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。并向部門負(fù)責(zé)人通報(bào)檢查情況，對(duì)違規(guī)行為及時(shí)作出處理。4. 空調(diào)等電器設(shè)備的使用(1)空調(diào)應(yīng)在室內(nèi)溫度最低達(dá)8以下或最高26以上時(shí)方可啟用。(2)上班時(shí)間，室內(nèi)無人，不允許使用空調(diào)。(3)員工在下班前，應(yīng)及時(shí)關(guān)閉空調(diào)、電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)等電器電源。5. 罰則(1)利用辦公固定電話撥打私人電話及信息服務(wù)臺(tái)，對(duì)當(dāng)事人處以罰款20元/次，另承行由此產(chǎn)生的電話費(fèi)，若無法核實(shí)責(zé)任

47、人，由部門負(fù)責(zé)人和所在辦公室員工共同承擔(dān)責(zé)任。如一年內(nèi)連續(xù)三次發(fā)生違規(guī)行為的，對(duì)當(dāng)事人或責(zé)任人加罰100元，另承擔(dān)由此產(chǎn)生的電話費(fèi)。(2)未按本辦法規(guī)定使用空調(diào)的，對(duì)當(dāng)事人處以罰款20元/次，一年內(nèi)連續(xù)三次發(fā)生違規(guī)行為的，對(duì)當(dāng)事人加罰100元。第三條 公司車輛管理制度為使公司合理有效的使用各種車輛，最大限度的節(jié)約成本，確保車輛安全、經(jīng)濟(jì)、良好的運(yùn)行狀況，特制定本制度。一、用車流程： 1、用車人申請(qǐng)（1）用車人填寫派車單，派車單隨車出行（出行前須填內(nèi)容：車號(hào)、時(shí)間、申請(qǐng)人、用車事由）（2）經(jīng)簽字同意后派駕駛員出車，駕駛員領(lǐng)鑰匙（駕駛員名字填寫至派車單） 2、出車 用車人填寫出入登記（外出人員、時(shí)

48、間、地點(diǎn)、后面注明駕駛員及車號(hào)） 3、出車中，駕駛員需做的工作： （1）駕駛員應(yīng)先檢查車輛情況及油箱； （2）填寫行車記錄（日期、起程和回程時(shí)間、起止里程數(shù)、路線、駕駛員姓名、用車人員、若加油附加油金額、數(shù)量及當(dāng)時(shí)的里程數(shù)）；（3）監(jiān)督督促用車人填寫派車單 4、出車返回 （1）用車人寫出入登記（返回時(shí)間）（2）用車人交回派車單（填寫出車和返回里程數(shù)、行車路線） （3）駕駛員當(dāng)即交還車鑰匙 附則：（1）需辦公室安排出車的一律填寫派車單，否則每漏填一次，扣20元。 （2）其中駕駛員單獨(dú)出行由駕駛員填寫派車單、外出登記及行車記錄。 （3）今日能確定明日用車行程的需要提前申請(qǐng)，以便高效安排車輛。 二、

49、加油制度、個(gè)人墊資加油： 行車途中需加油，則由駕駛員（或用車人）暫用自帶現(xiàn)金加油，返回后立即填寫報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷（注明報(bào)銷人），加油登記和報(bào)銷流程同上。禁止出現(xiàn)返回后無油的情況（油量在到紅線以內(nèi)），否則責(zé)任駕駛員扣50元。2、油耗統(tǒng)計(jì)： 由車輛管理員根據(jù)各車駕駛員每次加油時(shí)報(bào)備的加油信息進(jìn)行累加統(tǒng)計(jì)，因油價(jià)處于波動(dòng)之中，統(tǒng)計(jì)加油量時(shí)以當(dāng)次加油量為準(zhǔn)。 三、駕駛員管理1、駕駛員必須隨時(shí)待命，服從調(diào)度，不服從調(diào)度、不聽從安排耽誤公司正常工作運(yùn)營者一次扣50元；2、公司車輛只能用于公司事務(wù)工作，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)用于辦私事，如發(fā)現(xiàn)公車私用，責(zé)任人扣100元，并承擔(dān)由此引起的全部責(zé)任； 3、公司人員外出用車，

50、必須由駕駛員開車，禁止非專職駕駛員駕駛公司車輛外出，除非特別允許，否則駕駛員與私自駕車人員每人扣50元。 4、專職駕駛員如無特殊情況每天必須擦洗自己所開車輛，經(jīng)常保持車容、車內(nèi)整潔；如檢查車輛衛(wèi)生不合格者，每次扣20元。5、使用車輛結(jié)束當(dāng)天必須將車鑰匙交回，因客觀原因不能交回須向車輛管理員或辦公室電話報(bào)備，否則未交回又未報(bào)備的，一次扣20元。 6、出車前，專職駕駛員必須申請(qǐng)派車單，專職駕駛員例行檢查車輛的相關(guān)配件性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時(shí)，要立即維修或調(diào)整，檢查各種證件的有效性，若因未及時(shí)檢查車況造成事故等情況，由駕駛員承擔(dān)全部責(zé)任。7、出車在外或出車歸來停放車輛時(shí)，必須注意選取停放地點(diǎn)和位置

51、，不能在不準(zhǔn)停車的路段或危險(xiǎn)地段停車，駕駛員離開車輛時(shí)，將車鎖好，防止車輛被盜，否則，出現(xiàn)人為造成的問題由駕駛員全部承擔(dān)。 8、各部門次日一早需用車的，需前一天下午5點(diǎn)前通知車輛管理員，臨時(shí)緊急情況除外。 四、車輛維修及保養(yǎng)1、正常保養(yǎng)由車輛管理員負(fù)責(zé)安排（每7000公里左右保養(yǎng)一次），特殊情況下的保養(yǎng)由駕駛員向車輛管理員提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行保養(yǎng)，未經(jīng)允許私自保養(yǎng)車輛的，不給予報(bào)銷，報(bào)銷辦法同現(xiàn)金加油。 2、車輛在出車過程中出現(xiàn)故障，由駕駛員向車輛管理員提出申請(qǐng)， 說明維修項(xiàng)目，經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行維修，報(bào)銷流程同上。 3、車輛座椅套墊等配件的購買須向車輛管理員提交申購單，經(jīng)批準(zhǔn)后方可購買，

52、不提交申購單私自購買者，公司不予以報(bào)銷。4、公司車輛維修和保養(yǎng)，由車輛管理員統(tǒng)一登記存檔，月底隨車輛油耗油量一起核算。 五、車輛違規(guī)及交通事故處理1、下列情況，違反交通規(guī)則或事故的經(jīng)濟(jì)損失及責(zé)任由駕駛員承擔(dān)：（1）無照駕駛（或忘帶）； （2）未經(jīng)許可將車借予他人使用； （3）違反交通規(guī)則引起的交通肇事； （4）違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛?cè)藛T負(fù)擔(dān)。（5）凡因違章被公安機(jī)關(guān)處理的，一切費(fèi)用由當(dāng)事人自行負(fù)擔(dān)，公司不予以報(bào)銷。 （6）因路邊違章停放而造成罰款等費(fèi)用由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)。 2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。發(fā)生交通事故，駕駛員乘車人員必須保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)，及進(jìn)向交警、主管和公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，做好善后工作。3、在駕駛過車程中如因駕駛員駕駛不當(dāng)，而造成車輛摩擦和碰撞等交通事故，由駕駛員承擔(dān)全部責(zé)任。 4、車輛管理員每月月末將對(duì)公司車輛進(jìn)行一次車輛違章記錄查詢，若發(fā)現(xiàn)車輛有違規(guī)記錄將由駕駛該車的駕駛員承擔(dān)全部責(zé)任。5、車輛事故除保險(xiǎn)公司賠償外，不足部分由個(gè)人承擔(dān)。第四條 公司門衛(wèi)管理制度為切實(shí)做好保安工作，并保證公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常有序運(yùn)行及明確門衛(wèi)工作人員的職責(zé)，特制定本制度。1.嚴(yán)格按照公司作息時(shí)間按鈴。早上8：30上班，中餐12：00，下午12：30上班，下午17：