物流管理程序

1、文件編號：XG/CX-65B程 序 文 件物流管理程序版 號： B 發(fā)放號： 2017年7月28日發(fā)布 2017年7月28日實(shí)施新余鋼鐵集團(tuán)（股份）有限公司修 改 履 歷版號/修改碼章 節(jié) 條 款更改通知單編號更改部門生效日期A/0B/0企管處企管處2016.7.22017.7.28新余鋼鐵集團(tuán)（股份）有限公司 編號：XG/CX-65B頁碼：第1頁 共6頁 程序文件 物流管理程序1 目的明確公司相關(guān)部門、單位的物流職責(zé)，界定工作范圍，促使物流方式不斷優(yōu)化，確保物流暢通，降低物流成本。2 適用范圍本程序適用于公司主體原燃（材）料進(jìn)廠物流、鋼材（坯）出廠物流及廠內(nèi)物流的管理。3 術(shù)語和定義3.1

2、物流：物品從供應(yīng)地向接收地的實(shí)體流動過程中，根據(jù)實(shí)際需要，將運(yùn)輸、儲存、采購、裝卸搬運(yùn)、包裝、流通加工、配送、信息處理等功能有機(jī)結(jié)合起來實(shí)現(xiàn)用戶要求的過程。3.2 進(jìn)廠物流：指公司采購原燃（材）料從供應(yīng)地到進(jìn)廠止所發(fā)生的物流行為。3.3 廠內(nèi)物流：從物資進(jìn)廠后至產(chǎn)品出廠前所發(fā)生的公司內(nèi)部物資流動行為。3.4 出廠物流：指公司產(chǎn)品銷售出廠至到達(dá)合同目的地并交付用戶止所發(fā)生的物流行為。4 職責(zé)與分工4.1物流中心4.1.1 負(fù)責(zé)擬訂公司物流規(guī)劃，建立和完善相關(guān)管理制度，并組織實(shí)施。4.1.2 負(fù)責(zé)進(jìn)出廠物資物流計(jì)劃的制訂，優(yōu)化運(yùn)輸方式，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)物流過程的產(chǎn)品防護(hù)、物流倉儲、運(yùn)輸貨物交接交付

3、、突發(fā)事件處理、信息收集與傳遞等各環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)和管理。4.1.3 負(fù)責(zé)鋼材（坯）國際海運(yùn)業(yè)務(wù)、國內(nèi)水運(yùn)業(yè)務(wù)、中轉(zhuǎn)碼頭業(yè)務(wù)，出口啟運(yùn)港中轉(zhuǎn)裝卸倉儲、出口貨代業(yè)務(wù)，鐵路外部運(yùn)輸業(yè)務(wù)、汽車外部運(yùn)輸業(yè)務(wù)。代表公司與鐵路、港口、船運(yùn)、汽運(yùn)、出口貨代、國際編制：黃國梁 審核：謝永根 批準(zhǔn)：肖忠東編號：XG/CX-65B頁碼：第2頁 共6頁海運(yùn)等物流企業(yè)進(jìn)行商務(wù)洽談和業(yè)務(wù)聯(lián)系。4.1.4 組織開展進(jìn)出廠物流外委運(yùn)力招標(biāo)，確定公司進(jìn)出廠物資的外部承運(yùn)單位，負(fù)責(zé)對外簽訂運(yùn)輸及相關(guān)協(xié)議；負(fù)責(zé)與公司關(guān)聯(lián)企業(yè)的運(yùn)輸關(guān)聯(lián)價格的擬訂、報(bào)批、報(bào)備工作；并負(fù)責(zé)進(jìn)出廠物流的結(jié)算工作。4.1.5 負(fù)責(zé)外運(yùn)產(chǎn)品（不含用戶自提）裝車的

4、監(jiān)督管理，對裝車時間和質(zhì)量等提出考核意見，參與因物流原因造成的用戶投訴處理與理賠工作。負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付用戶前，因物流原因引發(fā)的損失的具體處置工作。4.2 生產(chǎn)處負(fù)責(zé)公司裝卸車和產(chǎn)品防護(hù)的歸口管理，負(fù)責(zé)公司廠內(nèi)物流指揮和協(xié)調(diào)，擬定相關(guān)管理制度，并組織實(shí)施。4.3 企管處參與物流招標(biāo)工作，按相關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)物流運(yùn)輸價格審批或備案；負(fù)責(zé)公司物流統(tǒng)計(jì)分析及物流考核的落實(shí)。4.4 技術(shù)中心負(fù)責(zé)因物流原因造成用戶投訴的責(zé)任判定，并提出考核意見。4.5 銷售部負(fù)責(zé)公司主體鋼材（坯）出廠物流的委托,并對物流質(zhì)量及服務(wù)進(jìn)行考核或按合同實(shí)施處罰；負(fù)責(zé)因物流原因造成用戶投訴的受理并組織處理工作。4.6 原燃(材)料采購單位

5、負(fù)責(zé)原燃(材)料進(jìn)廠物流的委托,并對物流質(zhì)量進(jìn)行考核或按合同實(shí)施處罰。4.7 產(chǎn)品生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)本單位的裝卸車工作。5 管理內(nèi)容及要求5.1 物流計(jì)劃管理5.1.1 公司進(jìn)廠原燃（材）料（不含供應(yīng)商包到廠）和出廠產(chǎn)品（不含用戶自提）的物流運(yùn)輸業(yè)務(wù)，原則上統(tǒng)一由物流中心承擔(dān)。物流中心根據(jù)銷售和采購單位提出的物資進(jìn)出廠要求，編制和組織實(shí)施進(jìn)出廠物流運(yùn)輸計(jì)劃，合理確定物流運(yùn)輸方案，及時、保質(zhì)、保量完成業(yè)務(wù)。5.1.2 生產(chǎn)處按公司月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃要求，組織、協(xié)調(diào)廠內(nèi)物流的裝、編號：XG/CX-65B頁碼：第3頁 共6頁卸、運(yùn)，及時解決物流過程的具體問題。運(yùn)輸部和汽運(yùn)中心按GG207-008廠內(nèi)鐵路運(yùn)輸

6、管理辦法、GG207-014內(nèi)部汽車運(yùn)輸物流管理辦法實(shí)施內(nèi)部物流運(yùn)輸業(yè)務(wù)。5.1.3 進(jìn)出廠物流運(yùn)輸計(jì)劃的具體編制和實(shí)施要求，按GG320-002主體鋼材（坯）物流計(jì)劃管理規(guī)定執(zhí)行。5.2 物流運(yùn)力管理5.2.1 公司物流業(yè)務(wù)應(yīng)優(yōu)先使用自有運(yùn)力，當(dāng)自有運(yùn)力無法滿足物流需求時，按GG205-050外包過程管理規(guī)定的相關(guān)要求，將公司部分物流業(yè)務(wù)外包給社會運(yùn)力承擔(dān)。5.2.2 外部承運(yùn)商的選擇根據(jù)運(yùn)輸方式的不同，由各責(zé)任單位確定，報(bào)企管處審核，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。a.以國際海運(yùn)方式運(yùn)輸?shù)倪M(jìn)口原燃料業(yè)務(wù)由國貿(mào)公司通過招標(biāo)方式確定承運(yùn)商。b.國內(nèi)水運(yùn)業(yè)務(wù)、汽車外部運(yùn)輸業(yè)務(wù)、出口產(chǎn)品海運(yùn)業(yè)務(wù)、中轉(zhuǎn)碼

7、頭業(yè)務(wù)由物流中心通過招標(biāo)方式確定承運(yùn)商。c.鐵路外部運(yùn)輸業(yè)務(wù)由鐵路部門承運(yùn)，物流中心負(fù)責(zé)具體聯(lián)系事宜。d.公司廠內(nèi)物流汽車運(yùn)輸業(yè)務(wù)，由汽運(yùn)中心通過招標(biāo)方式確定承運(yùn)商。e.不適合通過招標(biāo)方式確定承運(yùn)商的，由責(zé)任單位確定具體方案，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施，報(bào)企管處備案。5.2.3 公司物流業(yè)務(wù)委托社會運(yùn)力承接，委托單位必須按GG205-050外包過程管理規(guī)定履行相關(guān)程序，嚴(yán)把資質(zhì)審核關(guān)，承運(yùn)商確定后及時簽署相關(guān)合同（協(xié)議），建立物流損失賠償機(jī)制，明確雙方責(zé)任。5.3 物流價格管理5.3.1 物流中心承接的進(jìn)出廠物資（出廠產(chǎn)品汽運(yùn)、進(jìn)廠原燃料水陸聯(lián)運(yùn)）的物流價格，由物流中心提出初步意見，報(bào)企管處審核

8、，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。5.3.2 外委給社會運(yùn)力承擔(dān)的物流價格，由各委托單位確定，履行相關(guān)編號：XG/CX-65B頁碼：第4頁 共6頁報(bào)批、報(bào)備程序后實(shí)施。5.3.3 物流中心與公司各關(guān)聯(lián)企業(yè)間的物流價格根據(jù)公司規(guī)范合資企業(yè)關(guān)聯(lián)交易定價機(jī)制暫行規(guī)定自行確定，報(bào)企管處備案。5.3.4 其它運(yùn)輸價格按GG205-014內(nèi)部汽車運(yùn)輸市場管理規(guī)定相關(guān)條款執(zhí)行。5.4 物流防護(hù)管理 5.4.1 物流中心應(yīng)嚴(yán)格按公司XG/CX-17產(chǎn)品防護(hù)管理程序文件要求，作好進(jìn)出廠物資運(yùn)輸過程的防護(hù)工作。應(yīng)根據(jù)客戶要求和產(chǎn)品質(zhì)量特征確定產(chǎn)品儲存條件和運(yùn)輸方案，并組織實(shí)施。5.4.2 各相關(guān)單位按GG207-015

9、主體鋼材產(chǎn)品防護(hù)管理辦法要求，做好產(chǎn)品的倉儲管理和產(chǎn)品裝卸工作。物流中心在產(chǎn)品運(yùn)輸過程中嚴(yán)格按要求督促裝卸、倉儲、運(yùn)輸單位按規(guī)定作業(yè)。對于不按規(guī)定作業(yè)的行為，公司內(nèi)部單位由物流中心提出整改和考核意見，企管處實(shí)施考核；外部單位由物流中心按合同約定處理。5.4.3 物流中心應(yīng)建立健全物流損失應(yīng)急預(yù)案, 對于自然災(zāi)害和突發(fā)事件可能造成的物流損失，制定預(yù)防措施，將物流過程中存在潛在風(fēng)險(xiǎn)控制在最低點(diǎn)。5.5 物流信息管理5.5.1 物流中心應(yīng)建立并完善物流信息收集與反饋渠道，采用有效手段，實(shí)現(xiàn)全物流鏈的信息暢通與可追溯。5.5.2 物流中心安排人員，做好物流信息的統(tǒng)計(jì)分析工作，建立進(jìn)出廠物流統(tǒng)計(jì)臺賬和相

10、應(yīng)報(bào)表，向公司主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門提交完整、準(zhǔn)確的物流信息。5.5.3 具體物流統(tǒng)計(jì)工作按物流統(tǒng)計(jì)與評價管理規(guī)定相關(guān)條款執(zhí)行。5.6 物流投拆管理5.6.1 公司主體產(chǎn)品外運(yùn)因物流原因產(chǎn)生的用戶投訴由銷售部客服中心統(tǒng)一受理，并組織物流中心、技術(shù)中心、相關(guān)生產(chǎn)廠進(jìn)行投訴認(rèn)定，編號：XG/CX-65B頁碼：第5頁 共6頁經(jīng)認(rèn)定確系公司原因造成的，由技術(shù)中心根據(jù)GG211-006用戶質(zhì)量異議管理辦法進(jìn)行公司內(nèi)部責(zé)任判定，并提出考核意見，企管處實(shí)施考核。5.6.2 進(jìn)廠物資因物流原因造成的損失，由物流委托單位（原料部或國貿(mào)公司）組織認(rèn)定，經(jīng)認(rèn)定由物流中心承擔(dān)責(zé)任的，物流委托單位按相關(guān)規(guī)定或協(xié)議進(jìn)行處理。

11、5.6.3 進(jìn)出廠物流運(yùn)輸過程中社會物流企業(yè)與新鋼公司間扣款、賠償?shù)燃m紛事宜，由物流中心根據(jù)合同與相關(guān)物流企業(yè)進(jìn)行處理。5.7 物流結(jié)算管理5.7.1 進(jìn)出廠運(yùn)輸費(fèi)用由物流中心開具費(fèi)用結(jié)算明細(xì)、發(fā)票交財(cái)務(wù)辦理付款。5.7.2 內(nèi)部運(yùn)輸費(fèi)用，由運(yùn)輸委托單位進(jìn)行運(yùn)量、運(yùn)價審核后，分別由運(yùn)輸部和汽運(yùn)中心向財(cái)務(wù)處開具托收（結(jié)算）單，辦理內(nèi)部結(jié)算。5.8 檢查與考核5.8.1 銷售部、原料部、國貿(mào)公司等進(jìn)出廠物流業(yè)務(wù)委托單位，將運(yùn)輸業(yè)務(wù)委托物流中心承運(yùn)時，應(yīng)制訂相應(yīng)的物流質(zhì)量檢查考核措施，并加強(qiáng)日常檢查與考核工作，及時糾正進(jìn)出廠物流運(yùn)輸過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)和問題。5.8.2 廠內(nèi)物流運(yùn)輸過程的檢查與考核工作，由生產(chǎn)處組織實(shí)施。6 相關(guān)文件6.1 XG/CX-17產(chǎn)品防護(hù)管理程序6.2 XG/CX-33鐵路運(yùn)輸管理程序6.3 GG205-014內(nèi)部汽車運(yùn)輸市場管理規(guī)定6.4 GG205-049