公司總經(jīng)理辦公會議制度

1、 公司領(lǐng)導(dǎo)班子(擴大)例會制度 為完善公司現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，有效防范經(jīng)營風(fēng)險，審議公司經(jīng)營管理中的重大事項，充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子集體智慧，加強溝通和協(xié)調(diào)，促進公司各項事業(yè)持續(xù)、穩(wěn)步、快速發(fā)展，特制訂本會議制度。 一、例會原則 1、總經(jīng)理負責(zé)制的原則。總經(jīng)理主持公司的運營管理工作，班子成員按照分工各司其職，協(xié)助總經(jīng)理開展工作。 2、高效議事的原則。采取事先做好準(zhǔn)備、分管領(lǐng)導(dǎo)提出意見，在充分討論基礎(chǔ)上迅速作出決策的議事方法。 3、實事求是議事的原則。以市場為導(dǎo)向，以總公司和工程局工作部署為指針，結(jié)合公司的實際，務(wù)實創(chuàng)新，科學(xué)決策。 4、民主集中制議事的原則。充分發(fā)揚民主，廣泛聽取意見，堅

2、持多數(shù)一致，個別服從整體和全局。由總經(jīng)理歸納出席會議成員的多數(shù)意見后作出決議，對經(jīng)會議討論尚不宜作出決議的議題，總經(jīng)理有權(quán)決定下次再議。在必須作出決議而又不能形成多數(shù)一致意見時，由總經(jīng)理最終決定。 二、例會形式 例會原則上定于每半月召開一次，原則上五號、二十號具體時間視具體情況確定，由總經(jīng)理工作部負責(zé)通知。例會程序原則包括： 1、總經(jīng)理工作部通報上次或前幾次例會安排和部署工作落實的情 況； 2、各分管領(lǐng)導(dǎo)對已安排和部署工作完成情況的說明； 3、各分管領(lǐng)導(dǎo)間需要協(xié)調(diào)和溝通的問題； 4、成員匯報工作和通報情況； 5、各分管領(lǐng)導(dǎo)按全年、半年、季、月階段性時段，匯報各自分管工作方針目標(biāo)完成情況； 6、

3、審定會議議題； 7、總經(jīng)理部署工作。 三、參加人員 例會由總經(jīng)理助理主持，公司副總經(jīng)理、三總師、副總工、副總經(jīng)、副總會及經(jīng)理助理參加會議，根據(jù)會議內(nèi)容可讓相關(guān)部門的負責(zé)人或其他同志列席會議。 四、議事規(guī)則 1、總經(jīng)理辦公會議議題由總經(jīng)理決定，或由副總經(jīng)理、總會計師、總工程師、總經(jīng)濟師在工作分工范圍內(nèi)提出，交總經(jīng)理工作部報總經(jīng)理審定。提交會議討論的議題應(yīng)有充分的材料和明確的決策建議，由總經(jīng)理工作部在會議召開時送達參加會議人員。 2、總經(jīng)理工作部負責(zé)例會議題的整理收集、會議安排、會議記錄、紀(jì)要整理和會議資料的保管等工作，并負責(zé)監(jiān)督、檢查、落實會議決議，根據(jù)會議作出的結(jié)論，總經(jīng)理工作部視需要整理會議

4、紀(jì)要，由總經(jīng)理簽發(fā)后，送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門落實，并將落實情況及時報告總經(jīng)理和相關(guān)負責(zé)同志。記錄應(yīng)包括下列內(nèi)容： 會議召開的日期、地點、召集人姓名； 出、列席會議人員的姓名； 會議議程； 出席會議人員發(fā)言要點； 所議事項的決定或結(jié)果； 總經(jīng)理工作部署要點。 3、例會會議一般應(yīng)至少提前一天將會議通知、會議議題及有關(guān)材料送達例會參加成員。 4、總經(jīng)理辦公會應(yīng)遵守保密制度，與會人員應(yīng)保守公司機密，議事前不泄露會議內(nèi)容，作出決策后，通過正常渠道傳達貫徹。 5、總經(jīng)理辦公會實行回避制度，在討論涉及與會人員本人相關(guān)事項時，需回避的該人員應(yīng)主動回避。 五、議事內(nèi)容 1、制定公司年度方針目標(biāo)及實施方案； 2、審定公

5、司與所屬發(fā)展本部、區(qū)域分公司、事業(yè)部及直屬項目經(jīng)理部訂的各種經(jīng)濟責(zé)任書及其獎罰兌現(xiàn)； 3、討論決定公司市場營銷、施工生產(chǎn)管理、科技進步、經(jīng)濟效益增長等企業(yè)管理的重要方面的問題； 4、公司職工的獎勵和處分； 5、研究和決定公司運營過程中一些重大的突發(fā)事件和偶發(fā)事件； 6、其他應(yīng)由例會研究決定的事項。 六、會風(fēng)管理 1、會議必須準(zhǔn)時召開，無特殊理由不得拖延或推遲。 2、會議應(yīng)集中于規(guī)定議題，不得跑題。匯報工作和通報情況應(yīng)言簡意賅，避免羅嗦冗長。 3、維護正常會議秩序，會議期間盡量避免使用手機及其它可能分散會議注意力的東西。 4、對缺席人員應(yīng)進行經(jīng)濟處罰：遲到者處罰100元，沒有請假而缺席會議者，除處以100元罰款外，還應(yīng)在例會結(jié)束后兩個工作