某某縣開展非法集資專項(xiàng)整治行動(dòng)實(shí)施方案范本

1、某某縣開展非法集資專項(xiàng)整治行動(dòng)實(shí)施方案范本為有效防范和打擊各類非法集資行為，切實(shí)維護(hù)我縣的經(jīng)濟(jì)秩序和社 會(huì)穩(wěn)定，保護(hù)人民群眾的合法權(quán)益，根據(jù)全省和全市非法集資問題專 項(xiàng)整治行動(dòng)工作要求，決定在全縣范圍內(nèi)開展非法集資十大專項(xiàng)整治 行動(dòng)。一、指導(dǎo)思想鎖定高發(fā)領(lǐng)域、高發(fā)區(qū)域，開展專項(xiàng)整治、排“雷”攻“堡”，綜合 施策、標(biāo)本兼治，防打結(jié)合、打早打小，齊抓共管、形成合力，既解 決好浮出水面的問題，更建設(shè)好長效機(jī)制，使治理非法集資常態(tài)化、 規(guī)范化、科學(xué)化。二、整治內(nèi)窖各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及各成員單位要組織開展好非法集資十大專項(xiàng)整治 行動(dòng)，bp：投資理財(cái)類公司專項(xiàng)整治行動(dòng)、農(nóng)民專業(yè)合作社專項(xiàng)整治 行動(dòng)、房地產(chǎn)開發(fā)

2、專項(xiàng)整治行動(dòng)、擔(dān)保行業(yè)專項(xiàng)整治行動(dòng)、私募股權(quán) 專項(xiàng)整治行動(dòng)、典當(dāng)拍賣專項(xiàng)整治行動(dòng)、網(wǎng)絡(luò)借貸專項(xiàng)整治行動(dòng)、養(yǎng) 老機(jī)構(gòu)專項(xiàng)整治行動(dòng)、民辦學(xué)校專項(xiàng)整治行動(dòng)、民辦醫(yī)院專項(xiàng)整治行 動(dòng)。三、任務(wù)分工縣打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)此次非法集資專項(xiàng) 整治活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)工作。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府按照“屬地管理”的原則, 負(fù)責(zé)組織本轄區(qū)的非法集資專項(xiàng)整治行動(dòng)。各行業(yè)主（監(jiān)）管部門按 照“誰審批、誰監(jiān)管、誰負(fù)責(zé)”的原則組織本行業(yè)的非法集資專項(xiàng)整 治行動(dòng)。縣委宣傳部負(fù)責(zé)此次非法集資專項(xiàng)整治行動(dòng)的媒體宣傳報(bào) 道。投資理財(cái)類公司專項(xiàng)整治行動(dòng)，由工商局牽頭負(fù)責(zé)，公安局配合。 農(nóng)民專業(yè)合作杜專項(xiàng)整治行動(dòng)，由農(nóng)財(cái)局牽頭負(fù)

3、責(zé)，工商局、縣社、 公安局等部門配合。房地產(chǎn)開發(fā)專項(xiàng)整治行動(dòng)，由住建局牽頭負(fù)責(zé)， 公安局配合。擔(dān)保行業(yè)專項(xiàng)整治行動(dòng)，由工信局牽頭負(fù)責(zé)，公安局配 合。私募股權(quán)專項(xiàng)整治行動(dòng)，由銀監(jiān)辦牽頭負(fù)責(zé)，發(fā)改委、公安局配 合。網(wǎng)絡(luò)借貸專項(xiàng)整治行動(dòng)，由公安局牽頭負(fù)責(zé)，工商局配合。養(yǎng)老 機(jī)構(gòu)專項(xiàng)整治行動(dòng)，由民政局牽頭負(fù)責(zé)，工商局、公安局等部門配合。 民辦學(xué)校專項(xiàng)整治行動(dòng)，由教育局牽頭負(fù)責(zé)，工商局、公安局等部門 配合。民辦醫(yī)院專項(xiàng)整治行動(dòng)，由衛(wèi)生局牽頭負(fù)責(zé)，工商局、公安局 等部門配合。四、實(shí)施步驟此次專項(xiàng)行動(dòng)從20xx年6刀26日開始,到20xx年8刀31日結(jié)束, 共分四個(gè)階段進(jìn)行。（-）宣傳發(fā)動(dòng)階段（6月26日7

4、月6日）。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及各牽 頭單位對(duì)非法集資專項(xiàng)整治行動(dòng)進(jìn)行動(dòng)員部署。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及各 牽頭單位結(jié)合工作制定針對(duì)性、操作性強(qiáng)的實(shí)施方案。7月6日前各 鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門將工作方案反饋縣處非辦，同時(shí)報(bào)送一名工作聯(lián)系人員。（二）摸底排查階段（7月6日7月10日）。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及各牽頭 單位要逐核查工作對(duì)象經(jīng)營活動(dòng)是否合規(guī)，資金往來與其經(jīng)營狀況 是否匹配，有無存在非法集資嫌疑，對(duì)存在非法集資嫌疑的及時(shí)移交 公安機(jī)關(guān)依法查處。在實(shí)施過程中，應(yīng)做到拉網(wǎng)排查與自查自糾相結(jié) 合、行業(yè)監(jiān)營與社會(huì)監(jiān)督相結(jié)合、集中整治與長效建設(shè)相結(jié)合，避免 一陣風(fēng)、走過場、搞形式。1 一線把關(guān)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及各牽頭單位要堅(jiān)持

5、行業(yè)主（監(jiān)）管一 線把關(guān)，將打擊和處置關(guān)口前移，千方百計(jì)防止風(fēng)險(xiǎn)積聚。2群眾參與。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及各牽頭單位要建立非法集資案件（線 索）監(jiān)督舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，財(cái)政部門給予支持，吸引社會(huì)組織、人民群 眾積極參與，使非法集資者無存身之地。3部門互動(dòng)。在排查階段，各有關(guān)部門要加強(qiáng)配合，互通信息，準(zhǔn)確 把握涉嫌非法集資動(dòng)態(tài)。20xx年7月10日前，各地各部門排查情況形成報(bào)告（包括檢查情 況和存在的問題等）報(bào)送縣處非辦。（三）專項(xiàng)整治階段（7月10 h-8月28日）。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府及各牽頭 單位根據(jù)排查隋況，對(duì)涉嫌非法集資行為開展集中整治。對(duì)非法集資 風(fēng)險(xiǎn)線索，各部門耍加強(qiáng)會(huì)商研判，全面考慮各種固素，綜合運(yùn)用民

6、 事、行政、刑事手段分類處置，積極維護(hù)企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營，堅(jiān)決依 法查處惡意騙取資金、肆意揮霍資金、借資金運(yùn)作非法牟利、非法集 資造成嚴(yán)重后果等行為。1對(duì)于新發(fā)現(xiàn)的涉嫌非法集資線索、案件，務(wù)必打早打小，在苗頭時(shí) 期、涉眾范圍較小時(shí)解決問題，防止擴(kuò)散蔓延、釀成大案，使非法集 資不發(fā)生、少發(fā)生、無大案。2對(duì)于已發(fā)生的非法集資案件，由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和行業(yè)主（監(jiān)）管 部門依照處置非法集資工作操作流程（試行）（處非聯(lián)發(fā)（2008） 4號(hào)）和相關(guān)法律法規(guī).依法合規(guī)推進(jìn)處置工作，做到犯罪分子不漏 網(wǎng)，涉案資產(chǎn)不漏繳，集資群眾不漏統(tǒng)，處置工作不漏項(xiàng)，社會(huì)秩序 不失控。3處置案件過程中，既要高度警惕行業(yè)無序發(fā)展可

7、能造成的風(fēng)險(xiǎn)，也 要切實(shí)防范清理整治過程新引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān) 測預(yù)警和協(xié)同處置，制定完善應(yīng)急預(yù)案，統(tǒng)籌安排信訪維穩(wěn)工作。（四）總結(jié)建制階段（8月28日9月5日）。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府及各牽頭單位 要認(rèn)真總結(jié)非法集資專項(xiàng)整治行動(dòng)工作情況，針對(duì)工作中存在的問 題，在科學(xué)評(píng)估的基礎(chǔ)上，制定有效治理措施，形成制度，長期堅(jiān)持, 守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線。9月1日前，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政 府及各牽頭單位將總結(jié)報(bào)告報(bào)送縣處非辦。五、工作要求（一）統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及各成員單位要切實(shí)提 高認(rèn)識(shí)，把此次專項(xiàng)行動(dòng)作為一項(xiàng)重大任務(wù)來抓。要從全局和講政治 的高度，充分認(rèn)識(shí)開展專項(xiàng)行動(dòng)的重要性和緊迫性，切實(shí)做到組織到 位、工作措施到位。 - -（二）依法處置，懲防結(jié)合。發(fā)現(xiàn)問題要依法處置，在抓好專項(xiàng)行動(dòng) 的同時(shí)，深入研究和把握非法集資案件的規(guī)律和特點(diǎn)，不斷完善相關(guān) 制度機(jī)制，形成疏堵并舉、懲防結(jié)合的長效機(jī)制。宣傳部門要充分利 用廣播電視、網(wǎng)絡(luò)等新聞媒介，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及牽頭部門要通過懸 掛橫幅、張貼標(biāo)語等形式廣泛開展非法集資專項(xiàng)整治行動(dòng)系列宣傳活 動(dòng)。各商業(yè)銀行履行社會(huì)責(zé)任，積極宣傳防范非法集資有關(guān)知識(shí)，強(qiáng) 化社會(huì)公眾的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)及依法科學(xué)理財(cái)觀念。（三）督導(dǎo)協(xié)調(diào)，跟蹤進(jìn)度。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府應(yīng)對(duì)轄區(qū)內(nèi)非法集資專項(xiàng)整 治行動(dòng)開展情況定期進(jìn)行調(diào)度