某房地產(chǎn)開發(fā)公司章程secret

1、駐馬店海新房地產(chǎn)開發(fā)有限公司章程第一章 總 則第一條：為建立現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范公司的組織和行為，保護公司和股東的合法權(quán)益，增強企業(yè)自我約束、自我發(fā)展的能力，現(xiàn)根據(jù)中華人民共和國公司法及國家有關(guān)法律、法規(guī)，制定，制定本章程。第二條：公司依法進行設(shè)立登記，為獨立的企業(yè)法人，享有全部法人財產(chǎn)權(quán)，依法自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧，并以全部法人資產(chǎn)對其債務(wù)承擔(dān)有限責(zé)任。第三條：公司經(jīng)董事會批準(zhǔn)，可以向其他公司投資，并以出資額為限對投資公司承擔(dān)責(zé)任，但累計投資額不得超過公司凈資產(chǎn)的50%。第二章 公司名稱和地址第四條：公司名稱和住所：一、公司名稱： 駐馬店海新房地產(chǎn)開發(fā)有限公司二、公司住所： 遂平縣高速公路引線中斷

2、北側(cè)三、公司類型：有限責(zé)任公司第三章 公司經(jīng)營范圍及宗旨第五條：經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā) ，商品房銷售。第六條：公司的經(jīng)營方式：自主經(jīng)營第七條：企業(yè)宗旨為質(zhì)量第一、獨立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧；照章納稅、依法經(jīng)營；遵守職業(yè)道德，加強社會主義精神文明建設(shè)，接受政府和公眾的監(jiān)督。第四章 公司注冊資本第八條：公司注冊資本：人民幣貳仟萬元整第九條：公司以全部資產(chǎn)獨立承擔(dān)法律責(zé)任。第五章 股東及其出資方式、出資額第十條： 股東姓名出資額及方式 出資比例 出資時間 張 超現(xiàn)金1600萬元 80% 2015.9.25 秦紅生現(xiàn)金200萬元 10% 2015.9.25 李明強現(xiàn)金200萬元 10%2015.9.2

3、5 第六章 股東的權(quán)利和義務(wù)第十一條：公司的出資人是公司的股東。依據(jù)公司章程規(guī)定，股東享有以下權(quán)利和義務(wù)。一、股東權(quán)利： 1、根據(jù)出資額享有表決權(quán)； 2、了解公司的經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況； 3、選舉或被選舉董事會成員和監(jiān)事； 4、有權(quán)查閱董事會會議記錄和公司財務(wù)會計報告；5、股東按照出資比例分配紅利，公司新增資本時，股東可以優(yōu)先認(rèn)繳出資； 6、公司因故解散，股東按照出資比例享有清償后的剩余財產(chǎn)分配權(quán)。二、股東義務(wù)：1、遵守公司章程；2、股東應(yīng)當(dāng)足額繳納出資協(xié)議書中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額；3、依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司責(zé)任；4、股東在公司辦理工商登記后，不得抽回出資。5、遵守董事會做出的各項決議。

4、第七章 股東轉(zhuǎn)讓出資的條件第十二條：股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時，必須經(jīng)全體有表決權(quán)的股東過半數(shù)同意；不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買其轉(zhuǎn)讓出資，如不購買轉(zhuǎn)讓出資的，視為同意轉(zhuǎn)讓。股東轉(zhuǎn)讓出資后，由公司將受讓人的姓名或名稱、住址及受讓人的出資額，記載于股東名冊中。第八章 公司機構(gòu)及產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十三條：公司不設(shè)股東會，設(shè)立董事會，董事會是本公司的最高權(quán)力機構(gòu)，對全體股東負(fù)責(zé)。第十四條：董事會成員由股東選舉產(chǎn)生，有3名董事組成，董事每屆任期三年，任期屆滿可連選連任，董事在任期屆滿前，股東不得無故解除其職務(wù)。董事在行使其權(quán)力時，按表決權(quán)行使其權(quán)利。表決權(quán)

5、的劃分以注冊資金貳仟萬元的每10%比例劃分為一個表決權(quán) 董事會行使下列職權(quán)： 一、決定公司的經(jīng)營方針、經(jīng)營計劃和投資方案； 二、選舉、更換董事，決定董事的報酬； 三、選舉、更換監(jiān)事，決定監(jiān)事的報酬； 四、制定并批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；五、制定并批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；六、制定并批準(zhǔn)公司增加或減少注冊資本的方案；七、擬定并批準(zhǔn)公司合并、分立、變更公司的形式；八、決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；九、聘任或解聘公司總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人，根據(jù)公司總經(jīng)理提名，聘任或解聘公司副總經(jīng)理，決定其報酬事項；十、制定公司的基本管理制度。十一、修改公司章程。第十五條：董事會會議應(yīng)由二分之一以上

6、的董事出席方可舉行，董事會會議應(yīng)由董事本人出席，董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席董事會，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。第十六條：董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事和記錄員在會議記錄上簽名。董事會做出決議，必須由半數(shù)以上表決權(quán)才能通過。第十七條：董事應(yīng)當(dāng)對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。不出席會議，又不委托代表的董事，應(yīng)視為表示無異議，不免除責(zé)任。第十八條：董事會設(shè)董事長1名。董事長為公司的法人代表，任期三年，

7、任期屆滿可連選連任。董事長行使下列職權(quán)：1、召集、主持董事會會議；2、檢查董事會決議的實施情況；3、代表公司簽署有關(guān)文件；4、在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況時，對公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)必須符合公司的利益，并在事后向董事會報告；5、經(jīng)董事會授權(quán)，可以在董事會閉會期間行使董事會的部分職權(quán)。第十九條：公司設(shè)立監(jiān)事會，監(jiān)事會是公司的常設(shè)監(jiān)督機構(gòu)，依法行使監(jiān)督權(quán)，第二十條：監(jiān)事會由3人組成，由股東選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會每屆任期三年，連選可以連任。監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事會主席一名。公司董事、總經(jīng)理及財務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事行使下列職權(quán)：一、檢查公司財務(wù)；二、對董事、總經(jīng)理等高級管理人

8、員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或章程的行為進行監(jiān)督； 三、當(dāng)董事和總經(jīng)理的行為損害公司利益時，要求董事和總經(jīng)理予以糾正；四、必要時可提議召開臨時股東會，監(jiān)事列席董事會會議。第二十一條：監(jiān)事會決議須經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事同意方可做出。會議決議應(yīng)做會議記錄，并做出紀(jì)要，參加會議的監(jiān)事應(yīng)在記錄上簽名。第二十二條：監(jiān)事會行使職權(quán)時可以以公司名義委托律師、注冊會計師、職業(yè)審計師等專業(yè)人員協(xié)助，費用由公司承擔(dān)。第二十三條：監(jiān)事會主席不能履行職權(quán)時，由監(jiān)事會主席指定監(jiān)事履行職權(quán)。第二十四條：監(jiān)事不能履行監(jiān)督義務(wù)，致使公司遭受重大經(jīng)濟損失的董事會有權(quán)罷免其監(jiān)事職務(wù)。第二十五條：公司設(shè)總經(jīng)理一人，由董事長聘任或解聘總經(jīng)

9、理。 總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：一、主持公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；二、組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；三、擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；四、制定公司內(nèi)部基本管理制度；五、制定公司的具體規(guī)章；六、提請聘任或解聘公司副經(jīng)理、中層部室負(fù)責(zé)人；七、聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；八、執(zhí)行董事會授予的其他權(quán)利；總經(jīng)理可列席董事會會議。第二十六條：董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級管理人員應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，忠實履行職務(wù)，維護公司利益，不得利用公司的地位和職務(wù)為自己謀取私立。第二十七條：董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者公司

10、章程的規(guī)定，給公司造成損害的應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第九章 勞動、人事保險 第二十八條：公司執(zhí)行中華人民共和國有關(guān)勞動保護的法規(guī)，公司依法有權(quán)自行招收員工，全權(quán)實行勞動工資和人事管理，公司實行全員勞動合同制，公司依法與職工簽訂勞動合同，雙方按照勞動合同履行權(quán)利和義務(wù)。第二十九條：公司員工嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律或規(guī)章制度的，嚴(yán)重失職、營私舞弊、對公司利益造成重大損害的，被依法追究刑事責(zé)任的，公司可以解除勞動合同。公司有權(quán)對違法違紀(jì)的職工進行行政處分直至辭退或開除，辭退和開除職工必須提前三十日以書面形式通知本人。第三十條：本公司職工有辭職的自由，但必須在辭職前三十天向公司勞動人事管理部門提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后依法

11、解除勞動合同，并按照規(guī)定向公司交納違約金。擅自離職者，須賠償由此對公司造成的經(jīng)濟損失。第三十一條：公司按照當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)規(guī)定參加養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險基金的統(tǒng)籌。第十章 公司財務(wù)會計、審計第三十二條：公司依照法律、行政法規(guī)和會計法的有關(guān)規(guī)定建立本公司的財務(wù)會計制度。第三十三條：公司的會計年度采用公歷年制，自公歷年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度，會計年度的分月、分季與公歷相同。第三十四條：公司采用借貸復(fù)式記賬法。第三十五條：公司采用權(quán)責(zé)發(fā)生制原則記賬。第三十六條：公司采用人民幣為記賬本位幣，涉及到不同貨幣時，同時以原幣分別記載和反映。第三十七條：公司應(yīng)當(dāng)在每一

12、會計年度終了時制作財務(wù)會計報告，并依法審查驗證。第三十八條：公司按國家有關(guān)法律、法規(guī)在公司所在地辦理稅務(wù)登記，并依法申報納稅。第三十九條：財務(wù)會計報告應(yīng)當(dāng)包括下列財務(wù)會計報表及附屬明細(xì)表： 一、資產(chǎn)負(fù)債表；二、損益表；三、現(xiàn)金流量表；四、財務(wù)狀況說明書；五、利潤分配表。第四十條：公司的財務(wù)會計報告應(yīng)當(dāng)在召開股東會前二十天置備于公司，供股東查閱。第四十一條：公司除法定的會計帳冊外，不得另立會計帳冊，對公司資產(chǎn)，不得以個人名義開立帳戶存儲。第四十二條：公司的統(tǒng)計報表、會計報表的報送，按照國家有關(guān)規(guī)定辦理。第十一章 利潤分配第四十三條：本公司實現(xiàn)利潤在繳納所得稅后的盈余，按下列順序分配：一、彌補虧損

13、；二、提取法定盈余公積金；三、提取法定公益金；四、提取任意盈余公積金；五、支付普通股紅利。第四十四條：按公司法第117條提取稅后利潤的10%作為公司法定盈余公積金，提取5%至10%作為公司法定公益金。公司法定公積金累計為公司注冊資本的50%以上的，可不再提取。第四十五條：公司在彌補虧損，提取法定公積金和法定公益金時，不得分配利潤。第四十六條：公積金用于彌補公司虧損，擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司股本，經(jīng)股東會決議將公積金轉(zhuǎn)為股本時，按股東原出資比例分配股權(quán)，但法定公積金的留存額不得少于注冊資本的25%。第四十七條：公司分配紅利采取以下兩種形式：一、現(xiàn)金；二、按法定程序辦理增資手續(xù)后可以轉(zhuǎn)增股

14、份。第四十八條：普通股紅利，公司按個各股東持有股份份額分配。公司按國家稅務(wù)機關(guān)規(guī)定代扣并代繳個人股東股利收入的應(yīng)納稅金。第四十九條：公司分配紅利時，應(yīng)當(dāng)在發(fā)放日15天以前通知股東。第十二章 章程的修改第五十條：公司可以根據(jù)需要，以有關(guān)法律、法規(guī)為依據(jù)修改章程。第五十一條： 由公司董事會會議通過修改公司章程決議，提出并討論通過修改條款；第十三章 解散和清算第五十二條：本公司為永久存續(xù)的有限責(zé)任公司，當(dāng)有下列情形之一時才予終止： 一、董事會決議解散；二、依法被撤消；三、因出現(xiàn)特大自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等不可抗力而受到嚴(yán)重?fù)p失，無法繼續(xù)經(jīng)營； 四、破產(chǎn)； 五、因合并或分立需要解散時；六、項目完工，需要解散。

15、第五十三條：公司按不同的終止情況，分別執(zhí)行國家法律、法規(guī)的有關(guān)清算規(guī)定。第五十四條：清算組在清算期間行使下列職權(quán)：一、清理公司財產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單；二、通知或公告?zhèn)鶛?quán)人；三、處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；四、清繳所欠稅款；五、清理債權(quán)、債務(wù)；六、處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn)；七、代表公司參與民事訴訟活動。第五十五條：清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報紙上至少公告三次。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自第一次公告之日起九十日內(nèi)，向清算組申報其債權(quán)。債權(quán)人申報其債權(quán)，應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)的有關(guān)事項，并提供證明材料。清算組應(yīng)當(dāng)對債權(quán)進行登記。第五十

16、六條：清算組在清算公司財產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報股東會或有關(guān)主管機關(guān)確認(rèn)。公司財產(chǎn)能夠清償公司債務(wù)時，分別支付清算費用、職工工資和勞動保險費用、繳納所欠稅款、清償公司債務(wù)。公司財產(chǎn)按上述規(guī)定清償后的剩余財產(chǎn)，按照股東的出資比例進行分配。清算期間，公司不得開展新的經(jīng)營活動，公司財產(chǎn)在未按第二款的規(guī)定清償前，不得分配給股東。第五十七條：因公司解散清算，清算組應(yīng)當(dāng)在清理公司財產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單后，發(fā)現(xiàn)公司財產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)立即向人民法院申請破產(chǎn)。公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院。第五十八條：公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報告，報股東會或者有關(guān)主管機關(guān)確認(rèn)，并報送公司登記機關(guān)，申請注銷公司登記，公告公司終止。第十四章 附 則第五十九條：公司章程未盡事宜，依照國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策辦理。第六十條：公司股東會通過的有關(guān)本章程的補充決議的細(xì)則，均為本章程的組成部分。第六十一條：