三標一體管理手冊3

1、管理手冊（第一版）編制：康澤明審核：雷為民批準：陳萬春分發(fā)號：中鐵三局集團第六工程有限公司地址：山西省晉中市榆次區(qū)橋東街5 號郵編： 030600電話：真：理手冊更改狀態(tài)表通知章節(jié)單號修改頁修改內(nèi)容摘要號1 號第 7 頁管理者代表 “雷為民 ”改為“王外存”批準日期改為“ 2004年 1月 15 日”。第 10頁換頁。第 49頁“社管中心”改為“晉昌公司” ；“4.2.2 ”改為 “4.4.2 ”;“ 4.5.5 ”改為“ 4.4.5 ” .手冊中所有“安全質(zhì)量監(jiān)察部部”改為“安質(zhì)環(huán)保監(jiān)察部” ；工程管理部后面加（科技開發(fā)部） 。修改修改

2、復(fù)核人執(zhí)行人日期梁汝芬張麗紅梁汝芬張麗紅梁汝芬張麗紅梁汝芬張麗紅管理手冊更改狀態(tài)表通知章節(jié)修改修改單號修改頁修改內(nèi)容摘要執(zhí)行人復(fù)核人號日期11 號第 49頁管理體系職責分配表中，梁汝芬2005.1.6張麗紅將“預(yù)算合同部”改為“成本審計部”。第 50頁公司組織機構(gòu)圖中： 將“預(yù)算合同部”改為“成本審計部”；將“監(jiān)察審計部”改為“監(jiān)察部”；將“財務(wù)會計部”、“法律事務(wù)室”改為接受外審。管理手冊更改狀態(tài)表通知修改章節(jié)修改內(nèi)容摘要單號頁號18 號1、管理手冊中原有GB/T24001-1996idtISO14001:1996 均應(yīng)改為GB/T24001-2005idtISO14001:204 2、管理

3、手冊中原有GB/T24001-1996均應(yīng)改為GB/T24001-20053、管理手冊中原有環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南均應(yīng)改為環(huán)境管理體系要求及使用指南4、第 13 頁第 4 行中“員工”改為“ 為公司工作或代表公司工作的人員”。5、第 21 頁第 11 行中“員工” 改為“ 為公司工作或代表公司工作的人員”。修改修改復(fù)核人執(zhí)行人日期梁汝芬張麗紅管理手冊更改狀態(tài)表通知修改章節(jié)修改修改單號頁修改內(nèi)容摘要執(zhí)行人復(fù)核人號日期目錄1 管理手冊更改狀態(tài)表-1-42 目錄 -53 頒布令 -64 任命書 -75 手冊的控制與使用-86 公司簡介 -9-117 術(shù)語和定義 -128 管理方針 -139 管理

4、體系 -14-1810 管理職責 -19-2511 資源管理 -25-2712 產(chǎn)品實現(xiàn) -28-4113 測量、分析和改進-41-4814 管理體系職能分配表-4915 公司組織機構(gòu)圖-5016 公司業(yè)務(wù)流程圖-5117 項目管理過程 -5218 公司地理位置平面布置示意圖-53頒布令為確保產(chǎn)品質(zhì)量、保護環(huán)境和勞動者的職業(yè)健康安全，實現(xiàn)公司管理的規(guī)范化、科學化，提高市場競爭力，以適應(yīng)國內(nèi)外建設(shè)市場發(fā)展的需要。公司依據(jù) GB/T19001-2000 idtISO9001： 2000質(zhì)量管理體系 - 要求、 GB/T24001-2005idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系 要求 及使用

5、指南和GB/T28001-2001 idtOHSAS18001:1999職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范，編制了管理手冊 ，建立了一體化管理體系，規(guī)定了組織機構(gòu)、職責權(quán)限和控制要求。本手冊是公司指導(dǎo)實施質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)性文件， 是全體員工的行動準則。各級領(lǐng)導(dǎo)、 各職能部門、各項目部、各單位必須認真學習，全面實施。管理手冊第一版自2003 年 8 月 15 日起發(fā)布執(zhí)行?？偨?jīng)理 ：陳萬春2003年8月15日任命書為了貫徹實施GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系 - 要求、GB/T24001- 2005idtISO14001: 2004環(huán)境管

6、理體系 要求 及使用指南和GB/T28001-2001 idt OHSAS18001:1999職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范，加強公司質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理工作，特任命公司總工程師王外存同志為公司管理者代表?？偨?jīng)理 ： 陳萬春2004年1 月15日手冊的控制及使用管理手冊是依據(jù)GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系 - 要求、 GB/T240012005 idtISO14001: 2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和 GB/T28001-2001 idt OHSAS18001 職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范 ，結(jié)合公司特點和實際情況制定。它是公司實施整合

7、型管理體系的法規(guī)性、 綱領(lǐng)性文件， 是全體員工在生產(chǎn)和經(jīng)營管理過程中共同遵守的行為準則。手冊的載體為內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、光盤和紙張。傳遞、發(fā)放范圍為：公司領(lǐng)導(dǎo)、公司各部門、項目部、認證機構(gòu)等。發(fā)展研究部負責手冊的管理。手冊由總經(jīng)理批準發(fā)布，授權(quán)管理者代表組織復(fù)審，發(fā)展研究部按文件控制程序進行修改。手冊換版由總經(jīng)理批準，管理者代表組織有關(guān)部門實施。本手冊和公司程序文件為機密性文件，享有著作權(quán)，是公司的知識產(chǎn)權(quán)之一。因此，限定在公司范圍內(nèi)使用。本手冊由康澤明同志編制，雷為民同志審核。1. 公司簡介中鐵三局集團第六工程有限公司前身為鐵道部第三工程局機械筑路工程處，創(chuàng)建于 1972 年。是以承建鐵路、公路、橋梁

8、、隧道、大型路基土石方、機場、市政及工業(yè)民用建筑為主的綜合施工企業(yè)。經(jīng)國家建設(shè)部審查核定為“橋梁工程專業(yè)承包壹級、隧道工程專業(yè)承包壹級、 土石方工程專業(yè)承包壹級、 公路路基工程專業(yè)承包貳級施工企業(yè)” 。被山西省建設(shè)廳、勞動廳審定為建筑施工企業(yè)安全資質(zhì)合格單位， 1999 年通過 ISO9002 質(zhì)量體系認證，為 AAA 級信用等級企業(yè)。按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求， 2000 年 12 月 25 日，鐵道部第三工程局機械筑路工程處整體改制為中鐵三局集團第六工程有限公司。在近 30 年的發(fā)展過程中，六公司的全體員工櫛風沐雨，南征北戰(zhàn)，發(fā)揮機械化裝備精良的優(yōu)勢，先后參加了太焦鐵路、濟南北環(huán)鐵路、大秦鐵路二

9、期、集通鐵路、武墨鐵路、寶中鐵路、京九鐵路、西康鐵路、朔黃鐵路、神延鐵路、藍煙鐵路、新菏復(fù)線、渝懷鐵路及我國第一條準高速客運專線 秦沈客運專線、 第一條高原凍土鐵路 青藏鐵路等多條國家重點鐵路的施工。改革開放以來，六公司適應(yīng)市場，轉(zhuǎn)軌變型，逐步由單一承擔鐵路建設(shè)施工轉(zhuǎn)向承攬高等級公路、橋梁、機場、碼頭、大型爆破、大型樞紐及工業(yè)民用建筑等工程施工， 施工領(lǐng)域不斷擴大， 先后承建了河北宣化鐵廠的剝巖工程、 浙江寧波協(xié)和石化一期場平工程、 平朔露天煤礦剝離工程、 山西陽城電廠場平工程、 霍州電廠儲灰壩及排灰廊道工程、山西萬家寨引黃工程、四川廣元盤龍民用機場、九黃機場跑道及河南省濟源市黃河移民大廈等大

10、型基建項目。在公路建設(shè)方面，先后承建了山西省大運公路、義平公路、大新高速公路、陜西省佳縣過境公路、308 國道、石閆公路、太舊高速公路、原太高速公路、安新高速公路、九景高速公路、渝黔高速公路等高等級公路的施工。在橋梁建設(shè)方面，先后參建了特大橋，大橋數(shù)十座，尤其在旱橋、水中橋、高墩橋、曲線橋、雙線或單線橋梁建設(shè)中積累了挖孔樁、鉆孔樁、沉井等較復(fù)雜的基礎(chǔ)施工經(jīng)驗。其中主要有山西公路第一高橋陽城至濟源公路文溝河大橋、跨汾河最長橋馬務(wù)汾河大橋、太舊高速公路坡頭特大橋、原太高速公路苗圃高架橋、大秦鐵路隔欒河大橋、西康鐵路馬房子河大橋、岳陽洞庭湖特大橋、京獲公路滹沱河特大橋、漳州龍文互通立交橋、書亭特大橋

11、及河北省公路懸灌法施工第一橋- 石津渠大橋等，均取得了較好的經(jīng)濟效益和社會效益。目前，六公司在崗職工890 人，各類專業(yè)技術(shù)人員649 人，其中高中級技術(shù)人員207 人。挖、裝、運、潛孔鉆孔、混凝土攪拌站、 混凝土運輸車等機械設(shè)備齊全，年施工生產(chǎn)能力7 億元以上。質(zhì)量是企業(yè)的生命，安全是企業(yè)永恒的主題。面對來自市場經(jīng)濟的強勁挑戰(zhàn)，六公司在施工中力創(chuàng)精品工程，其中：寶中鐵路托盤式路基擋墻和京九鐵路固安站、饒陽站獲鐵道部優(yōu)質(zhì)工程獎；太舊高速公路坡頭特大橋榮獲中國建筑工程魯班獎；原太高速公路苗圃高架橋、岳陽洞庭湖特大橋、九景高速公路分別獲山西省、湖南省、江西省重點建設(shè)施工先進單位；308 國道改擴建

12、工程被石家莊市評為 1997 年度公路建設(shè) “形象工程” ，西康線馬房子河大橋被鐵道部西康線建設(shè)總指揮部評定為“精品工程”一等獎；全長 1530 米的滹沱河特大橋榮獲河北省“精品工程” ；神延鐵路被神延鐵路建設(shè)指揮部評為“優(yōu)質(zhì)樣板工程” ；鎮(zhèn)川車站站房被評為“精品工程”，2001 年公司獲山西省安全生產(chǎn)先進單位光榮稱號。市場競爭，大浪淘沙。 勇于競爭， 敢打必勝的六公司將以嶄新的機制、全新的形象、精良的設(shè)備、嚴密的管理，信守合同，保證工期，不斷實現(xiàn)自我跨越，不斷向社會奉獻精品，以更加輝煌的業(yè)績，繁榮建筑事業(yè)。我們愿與國內(nèi)外同行及各界人士廣交朋友，精誠合作，攜手并進，共同開創(chuàng)美好的明天。2. 術(shù)

13、語和定義下列術(shù)語和定義適合本手冊:ISO9000:2000 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語中的術(shù)語和定義；GB/T28001 2001職業(yè)安全健康管理體系規(guī)范中的術(shù)語；ISO14001 ：2004環(huán)境管理體系要求 及使用指南中術(shù)語與定義。3. 管理體系職能 （見分配表）3.1管理方針增強法制觀念加大過程監(jiān)控規(guī)范管理活動提高服務(wù)意識完善防范措施確保持續(xù)改進“增強法制觀念 , 規(guī)范管理活動”理解為：加強法律法規(guī)意識培養(yǎng) , 建立法律法規(guī)獲取渠道 , 使為公司工作或代表公司工作的人員行為及公司各項管理活動均在法律法規(guī)要求內(nèi)進行?！巴晟品婪洞胧?，加大過程監(jiān)控”理解為：建立、修訂、完善有關(guān)質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職

14、業(yè)健康安全等方面的各項管理制度，制定相應(yīng)的預(yù)防措施、糾正措施，對評價出的重要環(huán)境因素、重大危險源制定目標、指標、管理方案及應(yīng)急預(yù)案，使管理體系在工作過程、施工生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)的運行中，得以有效控制?！疤岣叻?wù)意識，確保持續(xù)改進”理解為：以顧客為關(guān)注焦點，充分考慮相關(guān)方要求，提高企業(yè)服務(wù)質(zhì)量，樹立企業(yè)社會形象，不斷改進管理活動中不適宜組織的薄弱環(huán)節(jié)，確保管理體系良好運行，以達到持續(xù)改進的目的?？偨?jīng)理 ： 陳萬春2003年8月15日4. 管理體系4.1總要求公司管理體系覆蓋范圍：公司領(lǐng)導(dǎo)層、公司本部職能部門、項目部。公司主要產(chǎn)品：鐵路工程、公路工程、水利工程、機場場道工程、市政公用工程、房屋建筑工程。

15、公司依照ISO9001：2000 標準、 ISO14001：2004 標準和GB/T28001-2001 標準建立三合一管理體系。公司所建立的管理體系采用文件方式表述，具體見本章4.2 節(jié)“文件要求”的規(guī)定。公司各相關(guān)部門，項目經(jīng)理部須認真實施管理體系文件要求 , 并在實施中不斷改進，以提高工作效率和有效性，確保公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)符合標準要求，并不斷增強顧客和相關(guān)方滿意。公司采用過程方法建立管理體系，應(yīng)用PDCA循環(huán)持續(xù)改進管理體系及其過程，具體按以下要求考慮：1）識別過程a) 為向顧客提供合格產(chǎn)品， 其主要過程包括顧客要求識別、 采購、施工生產(chǎn)和交付后的服務(wù)過程。b) 為保證產(chǎn)品實現(xiàn)過程

16、的正常運作， 需對其進行管理， 包括職責的確定，為過程配備資源，對過程進行監(jiān)視和測量，因此形成支持過程。c) 公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程的順序和相互作用見公司業(yè)務(wù)流程圖。d)公司項目管理過程見項目管理過程圖。e) 公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的外包過程為工程分包、勞務(wù)分包、監(jiān)視測量裝置的檢定、 外委試驗檢測以及機械租賃。 對這些過程均按 ISO9001：2000 標準 7.4 采購和 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供的相關(guān)要求實施控制。f) 公司按業(yè)主提供的圖紙施工，不履行設(shè)計職能，施工工藝的設(shè)計和開發(fā)，在施工組織設(shè)計（質(zhì)量計劃）中表述，因此，刪減了 7.3 “設(shè)計和開發(fā)”條款。2) 過程的相互關(guān)系a) 公司業(yè)務(wù)流程圖中表

17、述了過程間的主要關(guān)系。過程的管理以文件形式規(guī)定。b) 各個過程所需的文件在本手冊的各章節(jié)中規(guī)定。3) 過程的測量、管理a) 依據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)流程確定對產(chǎn)品實現(xiàn)各過程的測量、管理控制。b) 根據(jù)已識別和確定的與產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的要求制定準則，體現(xiàn)在作業(yè)指導(dǎo)文件中。c) 管理體系績效的測量以及分析過程所需的統(tǒng)計技術(shù)和方法在本手冊第8 章中規(guī)定。4) 為確保顧客滿意，依據(jù)識別的過程確定需要配置的資源并管理這些資源，包括人力資源，基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。這些過程的控制要求詳見本手冊第6 章的規(guī)定。 為促進管理體系的有效性而建立的溝通過程在本手冊節(jié)中規(guī)定。5) 為了測量管理體系的業(yè)績，公司識別了監(jiān)視

18、和測量過程，包括顧客滿意程度的監(jiān)視和測量、 內(nèi)部審核、 績效與過程的監(jiān)視和測量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。 這些過程的控制要求及其所需的統(tǒng)計技術(shù)在本手冊第 8.4 節(jié)中規(guī)定。6) 實施和改進a) 公司各部門、項目部按管理手冊、程序文件及相關(guān)要求實施。b) 通過各種活動，包括制定并實施糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改進管理體系。具體見本手冊 8.5 節(jié)的規(guī)定。公司按三個標準的要求對過程實施控制和管理，確保其處于受控狀態(tài)并不斷改進過程的有效性，以保證公司的管理體系適宜、充分和有效。4.2文件要求總則公司通過以下文件表述管理體系和各項活動控制要求，以使各過程處于受控狀態(tài)。公司頒布了管理方針。管理方針是公司管理工作的宗

19、旨、方向和追求，體現(xiàn)了管理過程的關(guān)注焦點。公司每年年初以文件形式頒布當年的質(zhì)量目標、環(huán)境管理目標、指標和職業(yè)健康安全目標，并對前一年各項目標、指標完成情況予以公布。公司按照 ISO9001：2000、 ISO14001: 2004、 GB/T28001-2001 標準的要求及法律法規(guī)要求， 結(jié)合公司的實際情況， 編制了適宜的文件，以使管理體系有效運行。公司管理體系文件分三級：第一級文件：管理手冊、程序文件。第二級文件：法律、法規(guī)、標準規(guī)范、管理辦法。第三級文件：施組( 質(zhì)量計劃 ) 、管理方案、作業(yè)指導(dǎo)文件。第一級文件除管理手冊外，均規(guī)定了實施各個活動或過程的目的或總要求， 對實施（操作、 控

20、制、驗證）要求、時機和地點、物質(zhì)條件進行了規(guī)定，并明確了應(yīng)留存的記錄。第二級文件為部門、項目部應(yīng)執(zhí)行法規(guī)性標準、管理標準（各種管理制度等） ；工作標準（崗位職責等）；技術(shù)標準 ( 國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準、檢驗試驗規(guī)范及操作規(guī)程、記錄等) 。第三級文件為針對工程項目或合同編制的施工組織設(shè)計 （質(zhì)量計劃）、特殊過程控制方案、環(huán)境管理方案、職業(yè)健康安全管理方案、應(yīng)急預(yù)案、或其他標準、規(guī)范等。管理手冊管理手冊是公司管理活動的綱領(lǐng)性文件。手冊說明了公司管理體系的組織機構(gòu)及體系適用范圍等，對如何貫徹ISO9001： 2000、ISO14001: 2004、GB/T28001-2001 標準各條款要求

21、及各過程之間的相互作用進行了說明。標準要求的與領(lǐng)導(dǎo)層職責相關(guān)的條款在手冊中進行了描述。文件控制公司文件包括：a) 管理手冊、程序、部門、項目部管理文件；b) 合同文件；c) 設(shè)計單位、建設(shè)單位、監(jiān)理單位、質(zhì)檢站或其他管理部門的來往函件及相關(guān)文件；d) 項目施工組織設(shè)計（質(zhì)量計劃） 、管理方案、應(yīng)急預(yù)案；e) 相關(guān)法律、法規(guī)，標準、規(guī)范及本公司技術(shù)文件；f) 上級主管部門文件；g) 記錄。公司編制了文件控制程序，程序?qū)疚募呐鷾?、發(fā)放、使用、更改、作廢、歸檔等控制要求做了規(guī)定。記錄控制公司編制了記錄控制程序。程序?qū)τ涗浀氖占?、標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處理等進行了規(guī)定。公司各部門、

22、項目部日常工作中所應(yīng)用的記錄表格，均應(yīng)執(zhí)行記錄控制程序 。5. 管理職責公司對領(lǐng)導(dǎo)層人員、各職能部門、項目部的職責和權(quán)限進行了規(guī)定；各崗位職責和權(quán)限由各部門、項目部進行分解。5.1管理承諾公司領(lǐng)導(dǎo)層通過以下活動對建立和改進管理體系提供證據(jù)：a) 總經(jīng)理頒布公司的管理方針，批準公司質(zhì)量目標、環(huán)境管理目標、指標、職業(yè)健康安全目標。公司管理方針、目標、指標的宣傳貫徹是領(lǐng)導(dǎo)層的職責之一，可以通過會議、標牌、文件、現(xiàn)場檢查等活動實施；b) 以會議、培訓(xùn)、宣傳教育等形式，向員工傳達滿足顧客、相關(guān)方、法律、法規(guī)要求的重要性，使每個員工都能清楚地認識到所從事的活動與公司的利益緊密相關(guān)；c) 通過管理評審或總經(jīng)

23、理辦公會，對管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評價，確定體系、過程、產(chǎn)品及資源需求等有待改進的內(nèi)容，并實施改進措施；d) 通過管理評審，確認資源配備的適宜性，確保人力、設(shè)施、設(shè)備及其他應(yīng)有資源的合理配置。5.2以顧客為關(guān)注焦點公司的外部顧客為：建設(shè)單位或其代表（如監(jiān)理單位）。公司的內(nèi)部顧客為：下道工序是上道工序的顧客；總包是分包的顧客。以顧客為關(guān)注焦點是公司經(jīng)營理念的重要組成部分， 貫穿于領(lǐng)導(dǎo)層和全體員工的經(jīng)營、生產(chǎn)、服務(wù)、管理的全過程之中。為確保顧客要求得到滿足， 公司事先確定顧客要求與公司預(yù)期的目標是否一致，做到明確無誤，并在產(chǎn)品、生產(chǎn)、交付和服務(wù)的各過程中全面滿足。外部顧客要求的確定，

24、體現(xiàn)在項目投標過程、施工過程和工程保修期中；內(nèi)部顧客要求的確定，體現(xiàn)在工序的要求與工作過程的各個環(huán)節(jié)。為實現(xiàn)以顧客為關(guān)注焦點的要求， 公司在下列環(huán)節(jié)中規(guī)定了可操作性的管理制度及必要的評價制度：a) 公司頒布的管理方針、質(zhì)量目標、環(huán)境管理目標、指標、職業(yè)健康安全目標；b) 信息交流控制程序 ；c) 與顧客有關(guān)的過程控制程序 ；d) 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序 ；e) 顧客滿意信息管理程序 ；f) 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理運行控制程序 。公司通過內(nèi)部審核及管理評審， 對以顧客為關(guān)注焦點的要求的實施狀況進行檢查、驗證和評審。對各部門、項目部、員工滿足顧客要求和期望的業(yè)績予以評價和確認，對存在的不足提出

25、改進意見，并實施。使公司上下逐步形成一個自覺地、創(chuàng)造性地滿足顧客要求和期望的氛圍。5.3管理方針公司以頒布令形式頒布管理方針。管理方針與公司的宗旨相適應(yīng)，對滿足標準要求、法律法規(guī)要求、相關(guān)方要求和持續(xù)改進管理體系的有效性作出了承諾，并對制定和評審質(zhì)量目標、環(huán)境管理目標、指標、職業(yè)健康安全目標提供了框架， 體現(xiàn)了公司管理工作的方向、企業(yè)文化和公司的價值觀及管理理念。管理方針通過管理評審活動進行評審，以適應(yīng)內(nèi)外部條件的不斷變化。需修訂時，執(zhí)行文件控制程序。公司領(lǐng)導(dǎo)層要將管理方針在各個層次上傳達，以使 為公司工作或代表公司工作的人員 充分理解并認真貫徹到各自的崗位工作中。 5.4 目標 指標公司每年

26、度頒布一次該年度的質(zhì)量目標、環(huán)境管理目標、指標、職業(yè)健康安全目標。目標、指標由公司安質(zhì)環(huán)保監(jiān)察部制定，總經(jīng)理審批。目標、指標應(yīng)依據(jù)管理方針、法律法規(guī)、顧客期望、持續(xù)改進要求及公司情況制定。公司目標、指標頒布后，各部門、項目部分解形成各自的目標、指標（可在年度工作計劃、施工組織設(shè)計 質(zhì)量計劃 中體現(xiàn)）。目標、指標應(yīng)量化、具體、可行、有進度績效要求，并是可考核的。管理體系策劃管理體系策劃是最高管理者必須履行的職責，最高管理者還應(yīng)確保對管理體系變更進行策劃和實施時保持體系的完整性，全面符合標準要求和組織的實際狀況。管理體系策劃的重點：a) 公司的機構(gòu)設(shè)置、職能劃分；b) 貫徹 GB/T19000 標

27、準中八項質(zhì)量管理原則的措施；c) 管理方針、目標、指標的制定，如何確保員工實現(xiàn)目標、指標的積極性不斷提高；d) 主要過程和活動的識別，環(huán)境因素及重要環(huán)境因素的識別，危險源及重大危險源的辨識；e) 管理體系文件結(jié)構(gòu)及文件編制的策劃；f) 增強顧客滿意、保護環(huán)境及維護職業(yè)健康安全和持續(xù)改進體系有效性的措施；g) 內(nèi)部機構(gòu)發(fā)生變化時，應(yīng)對管理體系的變更進行策劃；h) 重要環(huán)境因素、重大危險源識別、評價，管理方案、應(yīng)急預(yù)案。5.5職責、權(quán)限與溝通職責和權(quán)限公司對領(lǐng)導(dǎo)層、各部門、項目部的職權(quán)以文件形式做了規(guī)定，并明確了與標準各條款的關(guān)系。管理者代表公司以任命書形式指定了管理者代表，其職責和權(quán)限是：a)

28、確保按標準建立、實施和保持管理體系要求；b) 確保向最高管理者提交管理體系績效報告，以供評審，并為改進管理體系提供依據(jù)；c) 就管理體系的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。溝通公司編制了 信息交流控制程序 ，以增進內(nèi)外部信息的溝通，促進過程輸出的實現(xiàn)， 提高過程的有效性， 進而提高體系的有效性。公司應(yīng)溝通的信息可包括：a) 承包項目管理動態(tài)；b) 公司管理動態(tài)；c) 新材料、新工藝、新結(jié)構(gòu)、新設(shè)備信息；d) 新出臺的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范信息；e) 建筑市場新動向；f) 上級主管部門、顧客、相關(guān)方對質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理動態(tài)；g) 其它有關(guān)過程及管理有效性的內(nèi)、外部信息；h) 員工的建議和答復(fù)。

29、溝通的方式：各種報表，會議，計算機網(wǎng)絡(luò)，文件，報刊或其他宣傳媒體等。公司、項目部通過協(xié)商確定員工代表，其職責和權(quán)限為：a) 參與管理方針和程序的制定及評審；b) 參與商討影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的有關(guān)重大事項；c) 代表員工參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的事務(wù)。5.6管理評審總則公司編制了管理評審控制程序。管理評審的時間間隔不超過12 個月。在內(nèi)部或外部環(huán)境有重大變化時，如發(fā)生重大的安全質(zhì)量事故、重大環(huán)境影響、重大危險源時，可增加管理評審次數(shù)。管理評審的目的或要求是確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評審會議由總經(jīng)理主持，公司領(lǐng)導(dǎo)層、各職能部門參加。發(fā)展研究部負責收集需提交

30、的評審資料，策劃管理評審的重點內(nèi)容，保存相關(guān)記錄。評審輸入各部門依據(jù)職責分工準備評審所需資料，主要內(nèi)容是：a) 發(fā)展研究部負責審核結(jié)果的整理及報告；b) 工程管理部 ( 科技開發(fā)部 ) 負責顧客反饋報告；c) 各部門負責相應(yīng)的質(zhì)量狀況、環(huán)境狀況、職業(yè)健康安全狀況報告，安質(zhì)環(huán)保監(jiān)察部負責產(chǎn)品的符合性報告；d) 各部門負責預(yù)防措施及糾正措施的實施、驗證狀況及應(yīng)研討問題的報告；e) 發(fā)展研究部負責以往管理評審提出的改進措施跟蹤驗證情況報告；f) 相關(guān)部門負責可能影響管理體系變更的報告；g) 管理者代表、公司領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門提出相關(guān)改進的建議報告。各職能部門應(yīng)結(jié)合實際工作，針對上述要求， 以書面報告形

31、式作出有效地分析、評價和建議，以供會議評審之用。評審輸出管理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a) 管理體系和過程的有效性，產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面持續(xù)改進的決定和措施， 以及不斷滿足顧客、 相關(guān)方要求的應(yīng)有措施；b) 資源需求的相關(guān)決定和措施；c) 對管理體系適宜性、充分性、有效性的評審結(jié)論，改進決定和措施；d) 管理方針、目標、指標的適宜性以及改進的決定。6. 資源管理6.1資源提供資源包括：人力資源、專項技能、技術(shù)及財力物力資源等。提供資源是實現(xiàn)管理方針和目標、指標，增進顧客滿意，實現(xiàn)以人為本，實施、保持和改進管理體系有效性的必備條件。公司通過內(nèi)審、管理評審、外審

32、等活動，識別公司應(yīng)提供資源的適宜性，及時提供所需資源。6.2人力資源公司編制了人力資源控制程序 。確定對從事影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的人員的能力要求， 選擇能夠勝任的人員從事相應(yīng)的工作。主要考慮了教育程度，已接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)驗。 上崗人員對偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果能夠有清醒的認識。人員能力與意識的提高，主要通過培訓(xùn)工作予以實現(xiàn)。各職能部門、項目部每年年底提出下一年度的培訓(xùn)需求，報公司勞動人事部。培訓(xùn)需求包括：各種強制性培訓(xùn)及持證上崗培訓(xùn)；新頒布的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范的培訓(xùn)；采用新結(jié)構(gòu)、新工藝、新材料、新設(shè)備的培訓(xùn)；員工質(zhì)量意識、環(huán)境意識、職業(yè)健康安全意識、職業(yè)道德、

33、法律意識的培訓(xùn)；從業(yè)資格培訓(xùn)、貫標工作培訓(xùn)（含工程分包方和勞務(wù)分包方）等。勞動人事部根據(jù)培訓(xùn)需求，編制年度培訓(xùn)計劃。年度培訓(xùn)計劃經(jīng)批準后，由相關(guān)部門組織實施，并通過培訓(xùn)考核、考試結(jié)果或?qū)嶋H操作等方式評價培訓(xùn)的有效性。勞動人事部留存人員的教育、培訓(xùn)、技能、資格認可和經(jīng)驗的記錄。6.3基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施是為確保產(chǎn)品、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全符合要求所需的設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)。如辦公和生產(chǎn)用的建筑物及工作場所、生產(chǎn)設(shè)備、機械、防護設(shè)備、計算機及其軟件、監(jiān)視與檢測設(shè)備以及各種工具、輔具及運輸、通風或管理所需的其他服務(wù)等。項目部主要基礎(chǔ)設(shè)施及控制：a)施工機械、施工設(shè)備（鋼模板、腳手架等周轉(zhuǎn)設(shè)備），在施工組織設(shè)

34、計（質(zhì)量計劃）中做出配備計劃，通過調(diào)拔、購買或租賃到場，其進場檢驗、操作應(yīng)按管理制度監(jiān)控；b) 生產(chǎn)、生活用臨時房屋、可利用的建筑物，應(yīng)確保施工需要；c) 施工道路、上下水系統(tǒng)、電信設(shè)備、電力設(shè)備以及其它應(yīng)有設(shè)備，在施工過程中確保暢通和使用；d) 施工現(xiàn)場按照項目需要進行平整；e)監(jiān)視和測量裝置控制執(zhí)行監(jiān)視和測量裝置控制程序；f) 機械設(shè)備的維護、檢修，執(zhí)行機械設(shè)備管理的相關(guān)規(guī)定；g) 防護設(shè)備根據(jù)需要購置或租賃。6.4工作環(huán)境工作環(huán)境是“工作時所處的一組條件”。公司、項目部對涉及文明施工、環(huán)境保護、職業(yè)健康保護和安全施工的管理，均按照國家和地方的法律、 法規(guī)和內(nèi)外部要求對上述因素予以識別和有

35、效控制。7. 產(chǎn)品實現(xiàn)公司將過程管理的原則用于所有的活動。 產(chǎn)品實現(xiàn)涉及到從項目投標到保修期各階段的質(zhì)量管理、 環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理過程。對這些過程公司編制足夠的程序文件和相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)文件予以控制。7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃公司編制了 法律法規(guī)控制程序 、環(huán)境因素識別與評價控制程序、危險源辨識與風險評價控制程序 。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)針對產(chǎn)品的特點，明確所需過程，結(jié)合管理體系其他過程的要求，策劃和開發(fā)產(chǎn)品的實現(xiàn)過程。策劃活動應(yīng)體現(xiàn)在下列各項活動中：a) 項目投標期間，經(jīng)營開發(fā)部熟悉掌握項目承包要求，編制投標文件，其中包含施工組織設(shè)計（質(zhì)量計劃），其內(nèi)容和形式應(yīng)符合投標要求和標準要求；施工組織設(shè)計

36、（質(zhì)量計劃）應(yīng)對項目的主要過程和特殊過程、環(huán)境因素、危險源進行識別、評價，列出清單，明確控制方法和手段。b) 項目確定后，勞動人事部門負責項目機構(gòu)的設(shè)置和管理人員的選派，預(yù)算合同部負責內(nèi)部預(yù)算、擬定內(nèi)部承包條件，安質(zhì)環(huán)保監(jiān)察部負責提出項目質(zhì)量目標、環(huán)境目標、指標、職業(yè)健康安全目標要求等；c) 項目部應(yīng)根據(jù)公司提出的目標、指標，確定項目質(zhì)量目標、環(huán)境目標、 指標及職業(yè)健康安全目標， 組織編制實施性施工組織設(shè)計（質(zhì)量計劃） ，其中應(yīng)對施工方案、監(jiān)測方案、資源供應(yīng)計劃、分包計劃等進行詳細描述，對工程質(zhì)量、進度、環(huán)境及職業(yè)健康安全有重要影響的過程，實施難度大的過程，應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)文件、管理方案、應(yīng)急預(yù)

37、案并確定管理職責、過程監(jiān)控措施和所需記錄。策劃活動應(yīng)符合行業(yè)管理法規(guī)及合同要求， 也可根據(jù)產(chǎn)品特點分階段進行策劃。對已交工項目的主動回訪及保修， 由工程管理部 （科技開發(fā)部）策劃，項目部組織實施。公司辦公區(qū)域平面圖、辦公區(qū)域地理位置圖見附表。7.2與顧客有關(guān)的過程公司編制了與顧客有關(guān)的過程控制程序。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求有下列四個方面：a) 顧客規(guī)定的要求，一般是反映對產(chǎn)品質(zhì)量的要求、環(huán)境、職業(yè)健康安全、 產(chǎn)品安全和產(chǎn)品交付的要求、 交付后要求或顧客明示的其他要求。公司、項目部通過市場調(diào)研、參加投標、征詢意見等多種途徑了解顧客的要求；b) 隱含的要求，即顧客雖未規(guī)定，但是屬于規(guī)

38、定用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求。 公司、項目部通過對產(chǎn)品要求的全面理解，確定隱含要求，并作出承諾，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中滿足要求；c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范等要求；d) 公司、項目部確定的附加要求，如產(chǎn)品獲得國家或地方獎項的要求；e) 相關(guān)方的要求，如地方政府、社區(qū)的要求。公司通過投標及施工調(diào)查獲取。對顧客規(guī)定的要求，公司在工程投標、承包文件中加以明確。施工期間建設(shè)單位、監(jiān)理單位、地方政府提出的一些具體要求，如合同變更、 設(shè)計變更、 環(huán)境保護、 化學危險品的存放等要求， 公司、項目部在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中予以滿足。對顧客、相關(guān)方未明示而應(yīng)滿足的要求，公司、項目部應(yīng)按行業(yè)的技術(shù)或管理要求給

39、予滿足。公司、項目部必須遵守與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求。項目部亦應(yīng)遵守當?shù)卣姆ㄒ?guī)要求。公司、項目部內(nèi)部確定的附加要求，應(yīng)有具體的規(guī)定并實施，同時接受內(nèi)、外部審核。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審每個投標（含議標）項目都需經(jīng)過評審，并保存記錄。評審目的：確保產(chǎn)品的要求（包括環(huán)境要求與職業(yè)健康安全要求）得到規(guī)定，合同的要求與以前的表述不一致之處，最終已完全解決，公司有能力滿足與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定要求。評審方式：a) 由經(jīng)營開發(fā)部進行評審；b) 經(jīng)營開發(fā)部提出初步評審意見傳至相關(guān)部門會簽后確認；c) 以會議形式進行評審。評審內(nèi)容：應(yīng)能反映該項目在技術(shù)和管理方面的特點，評審記錄中應(yīng)全面記錄評審過的問題。評審后如發(fā)

40、現(xiàn)應(yīng)進一步商討的問題，應(yīng)制定措施，及時和建設(shè)單位、設(shè)計單位溝通，并將措施和實施結(jié)果加以記錄。建設(shè)單位要求設(shè)計變更或合同變更、工程施工遇到不可抗力障礙時，雙方須對合同條款進行修訂。由于公司的原因須對合同條款進行修訂時， 公司授權(quán)項目部進行處理，并將處理結(jié)果報經(jīng)營開發(fā)部。顧客溝通公司、項目部在項目投標、施工期間以及工程保修期等三個階段，要與建設(shè)單位、監(jiān)理單位或其他相關(guān)方做好溝通工作。溝通的信息包括：a) 關(guān)于產(chǎn)品要求、產(chǎn)品提供的條件（包括環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理）、產(chǎn)品生產(chǎn)的動態(tài)等各方面信息；b) 與顧客溝通時提出的問題，合同實施中出現(xiàn)問題后的處理，包括合同的修訂；c) 在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中和向顧客

41、提供產(chǎn)品后，顧客反饋的信息，包括滿意程度或抱怨；項目投標過程中，經(jīng)營開發(fā)部負責與項目投標主管部門的溝通，溝通方式可采用主動征詢意見和常規(guī)管理活動等；施工期間，由公司、項目部負責與建設(shè)單位、監(jiān)理單位及其他相關(guān)方進行溝通，溝通方式為各種工作例會，函件往來，現(xiàn)場交換意見，洽商等。項目部應(yīng)及時準確地掌握建設(shè)單位、監(jiān)理單位、相關(guān)方的意見或建議 （包括投訴和抱怨） ，及時傳達給負責處理部門，合理采納建設(shè)單位、監(jiān)理單位、相關(guān)方的意見和建議，認真對待投訴和抱怨， 并采取應(yīng)對措施， 將處理結(jié)果通報建設(shè)單位、 監(jiān)理單位、相關(guān)方。如發(fā)生重大問題，應(yīng)及時上報公司，由公司領(lǐng)導(dǎo)指派有關(guān)部門與建設(shè)單位、監(jiān)理單位、相關(guān)方協(xié)商

42、、處理，提出改進措施，實施后將驗證結(jié)果通報建設(shè)單位、監(jiān)理單位、相關(guān)方。7.3設(shè)計和開發(fā)（本公司對此條款進行了刪減）。7.4采購公司編制了物資設(shè)備采購控制程序、分包方控制程序 。采購過程采購對象為：項目所需原材料、半成品、工程設(shè)備、重要的施工設(shè)備（如施工機械和周轉(zhuǎn)材料等） 、環(huán)境、職業(yè)健康安全檢測設(shè)備及分包項目（含勞務(wù)、工程分包、機械設(shè)備租賃、委外試驗和檢測）兩類。采購應(yīng)符合設(shè)計文件、標準、規(guī)范、相關(guān)法規(guī)及承包合同的要求。重要物資、大批量物資、新型材料以及對工程最終質(zhì)量有重要影響的物資， 條件具備的由公司、項目部采取招投標的方式對供方進行評價和選擇，并建立合格供方名單。對于不便實施招標采購的物資

43、供方，由項目部對供方的生產(chǎn)能力、供應(yīng)表現(xiàn)、管理體系、顧客滿意程度、 服務(wù)和支持能力進行調(diào)查，評審合格的列入合格供方名單。采購人員從名單中選擇供貨單位。不屬于重要物資、大批量物資、新型材料和對工程最終質(zhì)量有重要影響的物資，可由采購人員直接評選供貨單位。公司分包方包括：工程分包方、勞務(wù)分包方、施工機械設(shè)備租賃、委托試驗和檢測分包方。工程分包方由公司工程管理部（科技開發(fā)部） 、項目部評價。勞務(wù)分包方、施工機械租賃、委托試驗和檢測分包方由項目部評價。合格的分包方應(yīng)建立合格分包方名單。 使用分包方時必須在合格分包方名單中選擇 .評價及選擇分包方的內(nèi)容：a）合法的資質(zhì)，外地單位經(jīng)本地主管部門核準；b）與本

44、公司或其他公司合作的業(yè)績；c）當前承擔本項目特殊要求的能力考核；d）針對項目特點的服務(wù)要求的滿足程度。對于供方和分包方的評價資料應(yīng)予以保存。采購信息采購信息主要體現(xiàn)在物資采購計劃、物資采購合同、項目部的分包計劃和分包協(xié)議條款中。采購計劃或合同一般包括：工程項目名稱，施工單位，物資名稱，類別、規(guī)格型號，材質(zhì)、數(shù)量、質(zhì)量要求和供貨方式、時間，產(chǎn)品驗證要求等。分包協(xié)議或條款一般包括：對分包方的過程和能力的要求（包括設(shè)備、人員資格）及對分包方管理體系的要求，還應(yīng)包括對分包方監(jiān)督控制的要求。采購產(chǎn)品的驗證對采購物資的到貨驗收由項目物資人員負責，并列入臺帳，對此后的質(zhì)量檢驗由項目部委托試驗室進行。對分包方的驗證，由公司工程管理部門（科技開發(fā)部）、項目部按照相關(guān)法律法規(guī)、標準、規(guī)范以及分包協(xié)議合同要求進行服務(wù)質(zhì)量驗證，驗證可以采取重新評價的方式。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供公司編制了 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理運行