事業(yè)部負責人管理規(guī)定_3152

1、事業(yè)部負責人管理規(guī)定1. 總則為了進一步完善公司事業(yè)部負責人激勵約束機制，確保完成各項經(jīng)營目標，特制定本管理辦法。2. 適用范圍適用于公司本部承擔經(jīng)營指標的事業(yè)部負責人。3. 相關規(guī)定內(nèi)部授權管理規(guī)定。薪酬管理規(guī)定。績效考核管理規(guī)定。4. 職責分工財務資金部負責牽頭組織年初各類指標下達和年終考核兌現(xiàn)工作，在預算管理部的協(xié)助下，負責統(tǒng)計、核實事業(yè)部各類指標（包括：上繳利潤、合同額、營業(yè)收入、經(jīng)營利潤、經(jīng)營費用、資金貢獻、財務費用等）的完成情況和審計工作。綜合管理部負責事業(yè)部負責人的聘任、考核、培訓、解聘等工作，負責牽頭事業(yè)部負責人管理制度的起草，參與對事業(yè)部的年終考核工作。成本運營部和預算管理部

2、協(xié)助財務資金部統(tǒng)計、核實事業(yè)部的各類指標完成情況，核實事業(yè)部的合同額、確定新簽約項目的預計毛利率，參與對事業(yè)部的年終考核工作。項目管理部、技術質(zhì)量部、安全環(huán)保部負責事業(yè)部項目質(zhì)量、安全、進度、 CI、創(chuàng)優(yōu)等方面的信息收集、匯總工作，參與對事業(yè)部的年終考核工作。5. 職務任免及責權5.1聘用機制聘任條件為人誠信、敬業(yè)，具備較強的責任心，能夠遵守公司的規(guī)章制度，具有良好的團隊協(xié)作精神，無不良紀錄。具備較強的市場開拓和公關能力，擁有一定的社會關系和資源。具有 5 年以上從事市場開拓、項目管理等方面的經(jīng)驗，原則上擔任過 12 項中型以上工程項目的主要負責人。在公司連續(xù)工作時間，原則上不少于 6 個月。

3、聘任程序由符合條件的人員自行提出申請，或由公司領導、事業(yè)部負責人推薦，經(jīng)綜合管理部會同相關部門審查，提交公司常務會審議通過后，由綜合管理部正式發(fā)文聘任。聘任期限原則上為 13 年。職務序列事業(yè)部負責人（含事業(yè)部其他人員） 的崗位任職級次由綜合管理部核定，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。薪酬待遇事業(yè)部負責人薪酬具體按照本辦法第 6 條執(zhí)行。事業(yè)部負責人不參與公司其他的薪酬類分配 （如季度獎、 年終獎），但福利待遇按照公司相關制度執(zhí)行。事業(yè)部負責人的基薪標準，由綜合管理部根據(jù)其職務序列，以及承擔的經(jīng)營指標情況提出，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。5.2退出機制事業(yè)部負責人可以采取以下方式退出：自愿退出：對于不愿繼續(xù)承

4、擔經(jīng)營指標的事業(yè)部負責人，可由本人提出申請，經(jīng)公司批準后，由綜合管理部予以調(diào)整。建議退出：對于連續(xù)兩年經(jīng)營業(yè)績不佳的事業(yè)部負責人，公司相關部門可提出退出建議，經(jīng)公司常務會審議通過后，由綜合管理部予以調(diào)整。強制退出：對于連續(xù)二年未完成指標的事業(yè)部負責人，公司將提出警示，并給予 6 個月的觀察期，如在觀察期內(nèi)仍未能承接項目的，經(jīng)公司常務會審議后，不再擔任事業(yè)部負責人，由公司綜合管理部具體實施。無論以何種方式退出的事業(yè)部負責人，仍繼續(xù)對其承攬、施工的項目負責，并承擔連帶責任。事業(yè)部負責人退出后，其職務序列和薪酬標準根據(jù)后續(xù)工作安排重新核定。5.3職責與權限工作職責事業(yè)部負責人負責在本事業(yè)部領域進行市

5、場開拓、 組織實施承攬的項目，并對本事業(yè)部承攬項目的工期、質(zhì)量、安全、成本、創(chuàng)優(yōu)、 CI 等的實施結果負責。具體包括以下三個方面：市場開拓：在公司部門的配合下，牽頭組織項目信息收集、篩選、跟蹤、資審、投標、合同、起草、談判等一系列工作。項目管理：在公司部門的配合下，牽頭組織中標項目的具體實施，組織項目策劃、施工過程管理、最終交付、工程款回收等工作；并對本事業(yè)部承攬項目的工期、質(zhì)量、安全、成本、創(chuàng)優(yōu)、 CI 等的實施結果負責。屬員管理：在公司綜合管理部統(tǒng)一管理、調(diào)配的原則下，事業(yè)部負責人有權對本事業(yè)部、項目經(jīng)理部的崗位設置、人員調(diào)配、獎懲提出建議，參與對所管轄員工的績效考核工作。內(nèi)部授權根據(jù)公司

6、內(nèi)部授權管理規(guī)定，事業(yè)部負責人在項目投標文件、 業(yè)主合同、項目策劃、分包商、供應商選擇、機具租賃商選擇、工程期間費用支付、結算、管理費審批及支付、人員錄用調(diào)配晉升等方面，享有授權范圍內(nèi)的審批、審核權限。但事業(yè)部負責人不得超越授權行使職權。5.4預算指標的下達事業(yè)部的年度預算指標主要包括上繳利潤、合同額、主營業(yè)務收入、資金貢獻、經(jīng)營費用，以及有關管理指標等。每年年初，由公司財務資金部牽頭組織相關部門與事業(yè)部負責人協(xié)商確定預算指標并匯總，經(jīng)公司統(tǒng)一協(xié)調(diào)、總體平衡后，由公司總經(jīng)理與事業(yè)部負責人簽訂年度經(jīng)營管理目標責任書 ，或是以公司文件方式下達。資金貢獻資金貢獻是指事業(yè)部考核年度內(nèi)各事業(yè)部所轄項目現(xiàn)

7、金凈流入量，包括事業(yè)部上繳利潤及事業(yè)部結余資金兩部分。事業(yè)部現(xiàn)金凈流入量= 項目現(xiàn)金流入 項目現(xiàn)金流出= 事業(yè)部上繳利潤 事業(yè)部結余資金項目現(xiàn)金流入，是指項目收到業(yè)主支付的工程款。在施項目僅為收到的貨幣資金（含銀行承兌匯票） ；已竣工項目可包括收到的甲供材等其他工程款。項目現(xiàn)金流出，是指項目用于成本費用（已竣工項目可包括甲供材等其他工程款）、稅金、保證金和借款等各項支出。事業(yè)部現(xiàn)金凈流入量按所轄項目現(xiàn)金流入的一定比例設定責任目標，原則上應不低于事業(yè)部當年上繳利潤額度。項目現(xiàn)金流入、項目現(xiàn)金凈流入的考核節(jié)點分別為6 月 30 日，12月 31 日。由財務資金部對事業(yè)部所轄項目的現(xiàn)金流入和現(xiàn)金凈流

8、入情況進行盤點；盤點結果由項目會計填報，事業(yè)部負責人簽字確認，財務資金部經(jīng)理、總會計師審核；經(jīng)審核確認的結果，報綜合管理部進行考核測算。經(jīng)營費用經(jīng)營費用是事業(yè)部用于具體項目追蹤、承接過程中的經(jīng)營開拓費用，包括業(yè)務招待費、外埠差旅費、考察費、購買資格預審和招標文件、復印、裝訂費用等。具體費用的使用按照公司管理費開支管理辦法執(zhí)行。經(jīng)營費用按上繳利潤的 2%和新簽合同額萬分之 5 的合計總額控制。經(jīng)營費用預算總額包括合同額 5 億以下項目的經(jīng)營和投標費用。針對合同額5 億以上的項目投標費用，由事業(yè)部編制投標策劃后，報公司領導審批，該費用由事業(yè)部承擔。在費用控制上，采取分期使用的方式：在年初，先分別將

9、經(jīng)營費用預算總額的 30%作為首期使用額度，第 2、3、4 季度分別按實際上繳利潤和新簽合同額調(diào)增，調(diào)增幅度依次為： 20%、 20%、30%”，調(diào)增至預算總額為止。當事業(yè)部上年度實際使用的經(jīng)營費用超出上年度經(jīng)營費用預算總額時，經(jīng)營費用的超額部分從下年度的經(jīng)營費用預算總額中扣除。各事業(yè)部調(diào)增經(jīng)營費使用額度由事業(yè)部負責人提出申請，經(jīng)公司財務部門確認，公司審計和綜合管理部門審核，報公司總會計師和總經(jīng)理批準后執(zhí)行。由財務資金部負責事業(yè)部經(jīng)營費用的預算編制和使用控制。6. 薪酬6.1薪酬構成薪酬總額基本薪酬獎勵薪酬其中：基本薪酬，按照公司本部薪酬管理規(guī)定確定。獎勵薪酬，按照本辦法第、款確定。6.2獎勵

10、兌現(xiàn)計算公式獎勵薪酬事業(yè)部獎勵總額×業(yè)務負責人分配系數(shù)W兌現(xiàn)條件在兌現(xiàn)獎勵薪酬時，須以符合下列要求為前提：會計核算數(shù)據(jù)真實、完整和準確，且符合穩(wěn)健原則；事業(yè)部所管轄項目有資金結余；原則上事業(yè)部所屬項目未發(fā)生重大質(zhì)量、安全、環(huán)境事故，如因特殊情況發(fā)生時，獎勵額度不高于獎勵總額的 80%，具體額度由公司常務會確定；事業(yè)部實現(xiàn)上繳。發(fā)放時間獎勵薪酬在每年春節(jié)前后進行核算，于核算完成經(jīng)確認后發(fā)放。6.3獎勵薪酬具體計算本著穩(wěn)健性的原則，事業(yè)部獎勵總額分年度兌現(xiàn)。其中：本年度未結算的項目，按照未結算項目利潤的 70%兌現(xiàn)；本年度已結算的項目，按照已結算項目利潤的 100%兌現(xiàn)，即：事業(yè)部獎勵總

11、額獎勵基數(shù) ×（ 本年度未結算項目的項目利潤經(jīng)營利潤） ×70%（ 本年度已結算項目的項目利潤經(jīng)營利潤）×資金收款比例 ×考核系數(shù) K（本年度已結算項目歷年所扣除獎勵 ×兌現(xiàn)系數(shù) ×資金收款比例）事業(yè)部實際兌現(xiàn)總額由利潤指標和合同額指標完成情況確定，即：事業(yè)部實際兌現(xiàn)總額事業(yè)部獎勵總額 ×60% + 事業(yè)部獎勵總額 ×40%× 自營合同額完成比率其中：自營合同額完成比率=自營合同額 /合同額指標獎勵基數(shù)獎勵基數(shù)實際上繳利潤×10%×指標完成率其中：i.指標完成率（實際上繳利潤預算指標）

12、×100%指標完成率的取值區(qū)間為 0.51.2。當指標完率低于 50%時，按 0.5 取值；當指標完成率高于 120%時，按 1.2 取值；當指標完成率在 50%120%時，按實際完成率取值。ii. 實際上繳利潤經(jīng)營利潤實際經(jīng)營費用實際財務費用本年度發(fā)放的項目獎勵經(jīng)營利潤項目賬面利潤 ×項目類別系數(shù) ×項目區(qū)域系數(shù)，具體對應關系如下序號項目類別系數(shù)1商業(yè)住房項目（局地產(chǎn)商名錄外）0.72商業(yè)住房項目（局地產(chǎn)商名錄內(nèi)）0.83還遷房等政策性住房項目0.84公建項目15大業(yè)主項目1.16標志型項目1.37基礎設施項目1.48其它項目0.5序號項目區(qū)域系數(shù)1核定區(qū)域內(nèi)項

13、目12核定區(qū)域外項目0.7i. 實際財務費用：是指事業(yè)部本年度用于資信證明、保函等花費；ii. 項目獎勵：包括預發(fā)獎勵和結算后超額獎勵，具體按照項目績效考核管理規(guī)定執(zhí)行。利潤的提?。焊魇聵I(yè)部應繳利潤由財務資金部負責直接從每筆到賬的工程款中按照預定利潤比例計提。實際財務費用：是指事業(yè)部本年度用于資信證明、保函等花費；i. 項目獎勵：包括預發(fā)獎勵和結算后超額獎勵，具體按照項目績效考核管理規(guī)定執(zhí)行。ii. 墊付資金以首次收款前完成產(chǎn)值計算，比例的計算均以自營合同額為基數(shù)。利潤的提?。焊魇聵I(yè)部應繳利潤由財務資金部負責直接從每筆到賬的工程款中按照預定利潤比例計提。經(jīng)營利潤經(jīng)營利潤 本年度未結算項目的項目

14、利潤 +本年度已結算項目的項目利潤在確定經(jīng)營利潤時，如果項目實際節(jié)余資金項目經(jīng)營利潤，項目的經(jīng)營利潤按照項目實際節(jié)余資金計取。除此之外，應根據(jù)項目實際的收入與成本情況進行結轉(zhuǎn)，經(jīng)事業(yè)部負責人確認，成本運營部和財務資金部審核后確定。未結算項目利潤本年度未結算項目的項目利潤本年度未結算項目的主營業(yè)務收入 ×項目預計毛利率，其中：本年度項目的主營業(yè)務收入：按照項目實際到賬資金統(tǒng)計。當項目實際到賬資金項目實際完成營業(yè)額時，該項目的主營業(yè)務收入按照實際完成營業(yè)額計取。項目預計毛利率：在編制項目策劃時確定，具體在項目經(jīng)理部目標責任書中明確。對于融投資帶動工程總承包的項目，應事先扣除公司預計的投資

15、收益。已結算項目利潤本年度已結算項目的項目利潤已結算項目的項目總利潤本項目歷年已計提利潤。資金收款比例資金收款比例已收資金總額應收資金總額。對于已結算項目未收回的尾款部分，待全部收回后，按相同比例兌現(xiàn)?？己讼禂?shù)考核系數(shù) K 事業(yè)部負責人年終考核得分100。考核采用加減分制，滿分為 100 分。評分內(nèi)容分別包括年初經(jīng)營指標完成情況和管理目標完成情況得分（見下表） 。經(jīng)營指標、管理指標完成情況評分標準表類別序號指標項目評分標準考評部門大于 95%不扣分1合同額90% - 95%-1 分85% - 90%-2 分市場經(jīng)營部小于 85%-3 分21+3 區(qū)域區(qū)域大于 90%不扣分合同額小于 90%-2

16、 分3基礎設施合同額每低于 10%-1 分基礎設施部完成比率經(jīng)營大于 95%不扣分指標90% - 95%-1 分4主營業(yè)務收入85% - 90%-2 分小于 85%-3 分項目每增加 5%+2 分財務資金部5100%0 分現(xiàn)金流入每減少 5%-2 分6項目每增加 5%+2 分現(xiàn)金凈流入100%0 分類別序號指標項目評分標準考評部門管理指標每減少 5%-2 分7經(jīng)營費用預算內(nèi)不扣分超預算-2 分有無違犯市場經(jīng)營部1出現(xiàn) 1次-2 分預算管理部投標評審程序技術質(zhì)量部2有無虧損項目有 1 個-2 分每增加1 個-2 分財務資金部有無三年未完成有 1 個-2 分3結算的項目每增加1 個-2 分4有無質(zhì)

17、量事故有 1 個-2 分每增加1 個-2 分技術質(zhì)量部有無嚴重拖延工有 1 個-2 分5期的項目每增加1 個-2 分6有無安全責任死有 1 個-2 分安全環(huán)保部亡事故每增加1 個-2 分7有無民工惡性上有 1 個-2 分訪事件每增加1 個-2 分8有無公司內(nèi)部檢每出現(xiàn)1 次-2 分查的處罰項目管理部有無在市區(qū)檢查9中造成對企業(yè)扣每出現(xiàn)1 次-5 分分的事件10有無重大法律訴有 1 個-2 分訟案件每增加1 個-2 分成本運營部 /小于 100 萬-2 分有無造成公司預算管理部11100 萬-500 萬-4 分經(jīng)濟損失大于 500 萬-6 分總公司級-3 分12有無事故造成市級-6 分公司負面影

18、響省級-9 分全國-12 分13有無事故造成項通報批評-2 分目被處罰的事件停工-5 分相關業(yè)務部門通報批評-5 分有無事故或檢查相關證書被注銷-10 分14中造成公司被處上黑名單-15 分罰的事件停牌-20 分15獲得魯班獎等國有 1 個+5 分家級獎項每增加1 個+5 分16支持公司支持率大于 70%+5 分預算管理部 /類別序號指標項目投標工作（支持率 =實際支持人數(shù) /需求人數(shù)）評分標準考評部門支持率 50%-70%+2 分技術質(zhì)量部支持率 30%-50%0 分支持率小于 30%-2 分支持率 0-5 分注：考核組由公司領導和部門負責人組成，具體經(jīng)營指標和管理指標分別由相關部門進行評分

19、。項目現(xiàn)金流入和項目現(xiàn)金凈流入單項指標得分 =6 月考核得分 *20%+12 月考核得分 *80%單項指標的總分不超過±20 分，兩項指標的總分不超過±30 分。兌現(xiàn)系數(shù)竣工項目在合同約定結算期內(nèi)或竣工備案后一定時限內(nèi)（兩者以時限長者為準），完成竣工結算和分供商結算的，根據(jù)完成時限決定兌現(xiàn)系數(shù)，具體如下：1年內(nèi)完成竣工結算和分供商結算，兌現(xiàn)系數(shù) =1；2年內(nèi)（含 2 年）完成竣工結算和分供商結算，兌現(xiàn)系數(shù)=0.7；3年內(nèi)（含 3 年）完成竣工結算和分供商結算，兌現(xiàn)系數(shù)=0.5；超過 3 年完成竣工結算和分供商結算，兌現(xiàn)系數(shù)=0。已結算項目歷年所扣獎勵對于已結算項目歷年所扣獎

20、勵兌現(xiàn)的前提條件項目必須完成竣工結算和分供商結算，并且項目經(jīng)公司財務資金部等相關部門審計核算，完成公司下達的上繳利潤指標；原則上已結算項目應在除保修金以外的所有工程款回收后，公司方可獎勵兌現(xiàn)；如果項目完成結算時質(zhì)保期已到，則應按合同約定回收所有應收工程款。6.4兌現(xiàn)說明獎勵實行封頂制， 每個事業(yè)部（不含項目）的年獎勵總額合計不超過 300 萬元，其中：事業(yè)部負責人的獎勵年薪不超過 200 萬元，事業(yè)部其他人員（指個人）的獎勵不超過 25 萬元，公司各部門和未承擔經(jīng)營指標的助總及以上管理人員的獎勵不低于獎勵總額的 10%。本年度已結算項目歷年所扣獎勵兌現(xiàn)時，與事業(yè)部年度現(xiàn)金獎勵合并核算并兌現(xiàn)，同

21、時按公司現(xiàn)行管理制度實行封頂制。如遇實現(xiàn)超額上繳額較大的情況時，由事業(yè)部提出申請，經(jīng)相關部門研究，報公司常務會審議后，可調(diào)高限額。6.5獎勵分配事業(yè)部獎勵總額分配范圍包括：事業(yè)部負責人、事業(yè)部助理，以及其他相關人員。 具體分配方案由事業(yè)部負責人商公司相關部門提出，經(jīng)公司審核后，由綜合管理部發(fā)放。項目部人員不參與事業(yè)部獎勵總額的分配，項目部人員的獎勵按照7. 獎勵與處罰7.1獎勵措施當事業(yè)部完成上繳利潤指標時，除享有獎勵年薪外，事業(yè)部其他人員優(yōu)先提薪、提級、評優(yōu)。7.2處罰措施連續(xù)二年未完成上繳利潤指標者， 事業(yè)部負責人下一年度基薪下調(diào) 2 級，事業(yè)部其他人員下一年度薪酬下調(diào) 1 級。同時，對事

22、業(yè)部負責人的考核期限延長 6 個月，若 6 個月后仍未完成上年度的上繳利潤指標，公司對事業(yè)部負責人解聘。如事業(yè)部實現(xiàn)經(jīng)營利潤不足以承擔本事業(yè)部實際支出的經(jīng)營費用、投標費用及財務費用者，事業(yè)部負責人個人承擔差額部分的 30%，由綜合管理部在下年度事業(yè)部負責人的薪酬中分 13 次扣除。如事業(yè)部所管轄的項目出現(xiàn)虧損，根據(jù)實際虧損情況，事業(yè)部負責人和相關責任人承擔虧損總額的 20%30%。對財務數(shù)據(jù)弄虛作假的者，公司除予以嚴肅處理外，相關責任人還應賠償公司損失。8. 結算考核8.1考核對象事業(yè)部：其中，事業(yè)部負責人為工程結算第一責任人；項目經(jīng)理及班子成員：其中，項目經(jīng)理為工程結算第一責任人8.2結算及收款目標業(yè)主結算完成時間（以結算單上簽字蓋章時間為準）分包商、分供商結算完成時間除質(zhì)保金外所有工程款回收時間（本項目質(zhì)保金為5%）工程款 100%回收時間8.