董事會戰(zhàn)略委員會工作條例

1、董事會戰(zhàn)略委員會工作條例第一章 總則第一條 為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強公司核心競爭力，確定公司發(fā)展規(guī)劃，健全投資決策程序，加強決策科學(xué)性，提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)中華人民共和國公司法、上市公司治理準則、公司章程等規(guī)定，制定本工作條例。第二條 董事會戰(zhàn)略委員會是董事會按照股東大會決議設(shè)立的專門工作機構(gòu)，主要負責(zé)對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究并提出建議。第二章 人員組成第三條 戰(zhàn)略委員會由五至九名成員組成，其中應(yīng)至少包括一名獨立董事。第四條 戰(zhàn)略委員會委員由董事長、獨立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。第五條 戰(zhàn)略委員會設(shè)主任委員(召

2、集人)一名，建議由公司董事長擔(dān)任。第六條 戰(zhàn)略委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動失去委員資格，并由委員會根據(jù)上述規(guī)定補足委員人數(shù)。第七條 戰(zhàn)略委員會下設(shè)投資室。第三章 職責(zé)權(quán)限第八條 戰(zhàn)略委員會的主要職責(zé)權(quán)限：(一) 對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出建議：(二) 對規(guī)定須經(jīng)董事會批準的重大投資融資方案進行研究并提出建議； (三) 對規(guī)定須經(jīng)董事會批準的重大資本運作資產(chǎn)經(jīng)營項目進行研究并提出建議；(四) 對其他影響公司發(fā)展的重大事項進行研究并提出建議；(五) 對以上事項的實施進行檢查；(六) 董事會授權(quán)的其他事宜。第九條 戰(zhàn)略委員會

3、對董事會負責(zé)，委員會的提案提交董事會審議決定。第四章 決策程序第十條 投資室負責(zé)做好戰(zhàn)略委員會決策的前期準備工作，提供公司有關(guān)方面的資料：(一) 由公司有關(guān)部門或控股(參股)企業(yè)的上報重大投資融資、資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目的意向、初步可行性報告以及合作方的基本情況等資料；(二) 由投資室進行初審，提出立項意見，報戰(zhàn)略委員會；(三) 公司有關(guān)部門或者控股(參股)企業(yè)對外進行協(xié)議、合同、章程及可行性報告等洽談并將相關(guān)情況報投資室；(四) 由投資室組織評審，向戰(zhàn)略委員會提交正式提案。第十一條 戰(zhàn)略委員會根據(jù)投資室的提案召開會議，進行討論，將討論結(jié)果提交董事會。第五章 議事規(guī)則第十二條 戰(zhàn)略委員會每年至

4、少召開兩次會議，并于會議召開前七天通知全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他一名委員(獨立董事)主持。第十三條 戰(zhàn)略委員會會議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。第十四條 戰(zhàn)略委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決，臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。第十五條 戰(zhàn)略委員會召開會議，必要時亦可邀請公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員列席會議。第十六條 如有必要，戰(zhàn)略委員會可以聘請中介機構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見。第十七條 戰(zhàn)略委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循公司章程及本辦法的規(guī)定。第十八條 戰(zhàn)略委員會會議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會議的委員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名；會議記錄由公司董事會秘書保存。第十九條 戰(zhàn)略委員會會議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報公司董事會。第二十條 出席會議的委員對會議事項有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。第六章 附 則第二十一條 本實施細則自董事會決議通過之日起試行。第二十二條 本實施細則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本細則如與國家頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，按國家有