公司“三重一大”集體決策制度

1、“三重一大”集體決策制度第一章總則第一條 按照集團(tuán)公司“三重一大”（重大事項決策、重要干部任 免、重大項目安排和大額度資金使用）集體決策要求，為推動我公司 黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，防范決策風(fēng)險，提咼科學(xué)決策、民主決 策、依法決策、正確決策的能力和水平，推進(jìn)公司各項工作有序、有 效地順利開展，結(jié)合公司實際情況，特制訂本制度。第二條本制度適用于黔南州貴天下茶業(yè)有限責(zé)任公司。第二章“三重一大”的范圍第三條重大事項決策范圍一、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和上級重要決定、重 要文件、重要會議精神以及要向上級請示、報告的重要事項；二、公司的發(fā)展方向、經(jīng)營方針和目標(biāo)，中長期發(fā)展規(guī)劃、年度 經(jīng)營計劃等

2、重大戰(zhàn)略管理事項；三、年度工作報告、財務(wù)預(yù)算方案、決算方案、審計工作和利潤 分配方案；四、增加或減少注冊資本，發(fā)行公司債券以及公司合并、分立、 變更公司形式、投資設(shè)立企業(yè)、股權(quán)收購、股權(quán)轉(zhuǎn)讓和產(chǎn)權(quán)置換；五、融資和擔(dān)保事項；六、資產(chǎn)非正常報廢和大額資產(chǎn)處置；七、公司重大重組改革方案；八、薪酬分配以及涉及職工重大切身利益等重大利益調(diào)配和提請職工代表大會審議的重要事項;九、黨風(fēng)廉政、精神文明和企業(yè)文化建設(shè)中重要問題；十、公司機構(gòu)設(shè)置、人員編制、重要管理規(guī)章制度的制定、修改 及廢除；十一、涉及對公司有著重要影響的其他重要問題和應(yīng)對重大突發(fā) 事件方案。第四條重要干部任免范圍一、中層干部任免和調(diào)整；二、重

3、要崗位上的人事調(diào)整；三、后備干部人選推薦。第五條 重要項目安排范圍一、合資、合作和重組改制項目；二、出國培訓(xùn)及考察；三、公司重大活動；四、公司重點建設(shè)項目，重要技術(shù)引進(jìn)和技術(shù)改造項目。第六條 大額度資金的使用范圍一、重大固定資產(chǎn)投資；二、建設(shè)項目、技術(shù)改造項目或開發(fā)項目等項目投資；三、長期股權(quán)投資；四、集中獎勵或績效工資確定；五、對外捐助、贊助；六、其他大額度資金使用。第三章“三重一大”決策的原則和方式第七條“三重一大”決策的原則一、依法決策原則。“三重一大”決策必須遵循國家的法律法規(guī)， 遵循黨的方針政策和黨的紀(jì)律，遵循公司的各項規(guī)章制度；二、依權(quán)決策原則?！叭匾淮蟆睕Q策必須按照職責(zé)和權(quán)限進(jìn)

4、行；三、民主決策原則。討論“三重一大”事項必須堅持民主集中制 原則，充分發(fā)揚民主，集思廣益，統(tǒng)一認(rèn)識，確保決策的民主性和科 學(xué)性。第八條“三重一大”決策的方式一、集體討論決定“三重一大”事項，應(yīng)根據(jù)具體內(nèi)容、具體情 況選擇討論決定的方式。主要方式有：股東會、董事會、班子會、總 經(jīng)理辦公會、職工大會等；二、集體討論決定“三重一大”事項，應(yīng)采取口頭、舉手、無記 名投票或記名投票等方式進(jìn)行表決，表決結(jié)果和表決方式應(yīng)記錄在 案。第四章決策程序第九條重大事項決策程序一、確定議題。有關(guān)單位和職能部室根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示和工作需要， 提出需要研究決定的事項。主要負(fù)責(zé)人協(xié)商，確定需要討論決策的議 題；二、充分論證。召

5、集有關(guān)單位和職能部室進(jìn)行初步審核，廣泛深 入調(diào)查研究，充分聽取各方面意見，對專業(yè)性、技術(shù)性較強的事項, 應(yīng)進(jìn)行專家論證、技術(shù)咨詢、決策評估；對與職工利益密切相關(guān)的事 項，應(yīng)實行公示制度，擴大職工參與度，并提出可行性論證意見。在 客觀真實和充分論證的基礎(chǔ)上，提出討論方案，有必要時需提前向參 會人員提供書面材料。在議決“三重一大”事項的過程中要注意信息 充分披露，提交議案的部門或主要負(fù)責(zé)人要確保信息的真實性和全面 性，避免因信息不準(zhǔn)確而造成決策失誤；三、集體討論。會議研究決策要執(zhí)行民主集中制原則。根據(jù)所要 決策事項的內(nèi)容，召開相應(yīng)會議，討論決定問題要有三分之二以上成 員參加。決策時應(yīng)進(jìn)行表決，表決

6、結(jié)果和表決方式應(yīng)當(dāng)如實記錄在案。第十條重要干部任免的決策程序一、由主要領(lǐng)導(dǎo)提出或干部管理部門建議干部任免、 后備干部選 拔、重要人事調(diào)整等有關(guān)事項；二、干部管理部門對上述人選按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行考察， 并形成考核 意見；三、對上述人選，在提交集體討論決定前，征求公司各部門的意見；四、將上述人選名單和說明提交董事會或班子會討論決定。沒有經(jīng)過考察的，不能提交會議討論。多數(shù)人不同意的，應(yīng)暫緩決定；五、董事會、班子會研究通過的決定內(nèi)容在一定范圍內(nèi)向職工群眾公示。第十一條重大項目安排的決策程序一、由有關(guān)職能單位部門或主要負(fù)責(zé)人提出意見；二、有關(guān)職能部室組織調(diào)研，進(jìn)行可行性研究與論證，并提出具 體方案；三、根據(jù)

7、所要決策問題的內(nèi)容，召開相應(yīng)形式的會議討論決定。第十二條 大額度資金使用的決策程序一、由有關(guān)部門提出資金的使用意向、額度；二、由主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，對資金使用情況進(jìn)行審核，提出具體意 見；三、根據(jù)資金使用意向、額度召開相應(yīng)形式會議集體研究決定。 第四章 監(jiān)督檢查和責(zé)任追究第十二條 監(jiān)督檢查一、“三重一大”制度的執(zhí)行列入領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、 落實黨風(fēng)廉政 建設(shè)責(zé)任制和反腐倡廉建設(shè)考核的重要內(nèi)容， 進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)督檢查考 核；二、公司“三重一大”制度執(zhí)行情況， 接受集團(tuán)公司的監(jiān)督檢查；三、公司“三重一大”制度執(zhí)行情況， 接受公司全體員工的監(jiān)督。 第十三條 責(zé)任追究一、凡屬下列情形之一， 給企業(yè)造成重大經(jīng)濟損失或其他嚴(yán)重后 果的要追究責(zé)任；1、不執(zhí)行或不正確執(zhí)行黨和國家政策法規(guī)進(jìn)行決策的；2、未經(jīng)集體討論決定而個人獨斷決策的；3、不履行或不正確履行“三重一大”制度決策程序，不執(zhí)行或擅自改變集體決定的；4、未向領(lǐng)導(dǎo)集體提供真實情況而造成決策失誤的；5、決策后，發(fā)現(xiàn)可能造成損失，能夠挽回而不采取措施糾正的。二、責(zé)任追究要依據(jù)集體和個人的職責(zé)范圍， 確定集體責(zé)任或個 人責(zé)任，對責(zé)任主體應(yīng)當(dāng)根據(jù)事實、性質(zhì)、情節(jié)和影響及應(yīng)承擔(dān)的責(zé) 任，分別按以下種類追究：1、本人寫出檢查；2、通報批評；3、經(jīng)濟處罰；4、按照有關(guān)規(guī)定給