公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告和整改計(jì)劃兩篇

1、公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告和整改計(jì)劃兩篇 第 1 頁(yè) 共 10 頁(yè) 公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告和整改計(jì)劃 兩篇 篇一： 公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告和整改計(jì)劃 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、特別提示：公司治理方面存在的有待改進(jìn)的問(wèn)題 1進(jìn)一步完善總經(jīng)理工作細(xì)則獨(dú)立董事工作制度等公司治理、制度。 2積極推進(jìn)本公司股權(quán)分置改革的早日完成。 二、公司治理概況中國(guó)石化 xx 石油化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"xx 石化'或"公司'）是中國(guó)第一批股份制規(guī)范化改制試點(diǎn)企業(yè)之一，也是我國(guó)第一家股票在 xx、.、紐約

2、三地同時(shí)上市的國(guó)際上市公司。上市十四年來(lái)，公司一直嚴(yán)格遵守境內(nèi)外監(jiān)管規(guī)則，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，努力提高公司治理水平。 1公司治理規(guī)章制度建設(shè)情況公司章程是公司治理規(guī)章的核心和基礎(chǔ)。本公司自 1993 年 6 月股份制改制后，根據(jù).聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則xx 證券、交易所股票上市規(guī)則以及公司法證券法上市公司治理準(zhǔn)則上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)上市公司章程指引等法律法規(guī)規(guī)章不、斷修訂的內(nèi)容，先后對(duì)公司章程進(jìn)行了多次修訂。以公司章程為中心，公司逐步建立和完善了有關(guān)議事規(guī)則、實(shí)施細(xì)則，形成了一個(gè)結(jié)構(gòu)較為完整、行之有效的公司治理規(guī)章制度體系，成為公司規(guī)范運(yùn)作的指南。 2公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)

3、運(yùn)作情況公司嚴(yán)格按照有關(guān)監(jiān)管規(guī)定和公司章程召開(kāi)股東大會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)。董事、監(jiān)事、經(jīng)理層的任免符合法 第 2 頁(yè) 共 10 頁(yè) 定程序。公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員都能夠忠于職守、勤勉盡責(zé)，努力維護(hù)公司及全體股東的利益。沒(méi)有發(fā)現(xiàn)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員履行職務(wù)時(shí)有違法違規(guī)行為及違規(guī)買(mǎi)賣(mài)本公司股票的行為。 3公司內(nèi)部控制體系建設(shè)情況公司根據(jù)實(shí)際情況建立了內(nèi)部控制制度，內(nèi)控體系基本能夠適應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)控制管理的要求，能夠?qū)窘?jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的規(guī)范運(yùn)行及國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行提供保證。公司的內(nèi)部控制制度建設(shè)整體上完整、合理、有效，20xx 版內(nèi)部控制手冊(cè)中 15 大類(lèi)、53個(gè)業(yè)務(wù)流程、

4、1193 個(gè)控制點(diǎn)覆蓋了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)和內(nèi)部管理的各個(gè)主要方面和環(huán)節(jié)，關(guān)鍵控制點(diǎn)得到了有效執(zhí)行，不存在重大缺陷，能夠抵御突發(fā)性風(fēng)險(xiǎn)。 4公司獨(dú)立性情況公司與控股股東中國(guó)石油化工股份有限公司在人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)等方面均保持獨(dú)立，具有完整的業(yè)務(wù)體系和直接面向市場(chǎng)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的能力。公司重大事項(xiàng)的經(jīng)營(yíng)決策均按照有關(guān)上市規(guī)則由公司董事會(huì)、股東大會(huì)討論決定，不存在控股股東或?qū)嶋H控制人個(gè)人控制公司的情況。 5公司透明度情況公司嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，認(rèn)真履行信息披露義務(wù)，信息披露管理制度基本完善。同時(shí)積極開(kāi)展投資者關(guān)系工作，采用多種形式主動(dòng)加強(qiáng)與股東特別是.公眾股東的溝通和交流，如：通過(guò)專(zhuān)線

5、電話、電子郵箱、傳真、接待來(lái)訪等方式，回答投資者的提問(wèn)和咨詢(xún)；通過(guò)重大事件巡回路演、定期舉辦業(yè)績(jī)推介會(huì)、新聞發(fā)布會(huì)、"一對(duì)一'交流會(huì)等活動(dòng)，與境內(nèi)外投資者進(jìn)行溝通；通過(guò)在公司網(wǎng)站設(shè)立投資者關(guān)系欄目、在公司網(wǎng)站披露公司信息等，方便投資者查閱公司資料；通過(guò)與機(jī)構(gòu)投資者、證券分析師及中小投資者保持經(jīng)常聯(lián)系，提高投資者對(duì)公司的關(guān)注度；通過(guò)加強(qiáng)與重要財(cái)經(jīng)媒體的合 第 3 頁(yè) 共 10 頁(yè) 作，安排公司高管人員和其他重要人員接受采訪、報(bào)道；通過(guò)與監(jiān)管部門(mén)、證券交易所保持經(jīng)常性聯(lián)系，形成良好的溝通關(guān)系等。 三、公司治理存在的問(wèn)題及原因通過(guò)逐一對(duì)照自查事項(xiàng)（見(jiàn)附件），公司在治理方面存在的需要

6、完善的事項(xiàng)如下： 1尚未制訂總經(jīng)理工作細(xì)則獨(dú)立董事工作制度等公司治理制、度。原因：公司已制定總經(jīng)理辦公會(huì)議議事規(guī)則黨政聯(lián)席會(huì)議議事、規(guī)則等制度，在公司章程中，對(duì)總經(jīng)理、獨(dú)立董事的相關(guān)工作內(nèi)容已作了規(guī)定，故未專(zhuān)門(mén)制定總經(jīng)理工作細(xì)則和獨(dú)立董事工作制度。 2尚未完成股權(quán)分置改革。原因：20xx 年 10 月本公司按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求，啟動(dòng)了股權(quán)分置改革工作。但由于本公司的股改方案未獲得三分之二以上 a 股流通股股東的通過(guò)，導(dǎo)致本公司的股權(quán)分置改革工作未能在當(dāng)年內(nèi)完成。 四、整改措施、整改時(shí)間及責(zé)任人存在問(wèn)題總經(jīng)理工作細(xì)則整改措施按照相關(guān)規(guī)定，制訂制度并提交董事會(huì)審議完成時(shí)間 20xx.10 20xx

7、.10 責(zé)任人總經(jīng)理獨(dú)立董事 xx 責(zé)任部門(mén)總經(jīng)理辦公室董事會(huì)秘書(shū)室董事會(huì)秘書(shū)室獨(dú)立董事工作制度按照相關(guān)規(guī)定制訂制度股權(quán)分置改革積極與股東加強(qiáng)聯(lián)系和溝通，促成本公司盡早完成 20xx 年內(nèi)股改 五、有特色的公司治理做法 xx 石化是代表中國(guó)企業(yè)走向世界資本市場(chǎng)的國(guó)際上市公司。自上市以來(lái)，xx 石化按照現(xiàn)代企業(yè)制度和上市規(guī)則的要求，以維護(hù)股東權(quán)益為原則，嚴(yán)格遵守監(jiān)管條例，努力使公司的運(yùn)作規(guī)范化、法制化、透明化。公司在實(shí)踐中積極探索建立適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)需要的，符合現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)和上市規(guī)則要求的制度與權(quán)力制衡機(jī)制。建立并完善了以股東大會(huì)為最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，董事會(huì)為決策層，總經(jīng)理班子為執(zhí)行層，監(jiān)事會(huì)為監(jiān)督層

8、的法人治理結(jié) 第 4 頁(yè) 共 10 頁(yè) 構(gòu)；建立、健全了一整套符合國(guó)際、國(guó)內(nèi)法律規(guī)范的公司決策議事和日常辦事制度；健全并加強(qiáng)了黨委會(huì)、工會(huì)、職代會(huì)的制度建設(shè)，使其與法人治理結(jié)構(gòu)有機(jī)融合；形成了具有 xx 石化特色和股份制企業(yè)特點(diǎn)的"新三會(huì)'"老三會(huì)'正確定位、各司其職、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的、決策監(jiān)督體系，形成了雙向進(jìn)入、交叉任職、"錯(cuò)位'思考、相互補(bǔ)臺(tái)的工作格局，使企業(yè)運(yùn)作實(shí)現(xiàn)了民主化、法制化、規(guī)范化和透明化。公司在.、紐約、xx 三地上市以來(lái)，本著對(duì)廣大投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，自覺(jué)接受來(lái)自監(jiān)管機(jī)構(gòu)、.和股東的約束與監(jiān)管。公司自覺(jué)接受上市三地嚴(yán)格

9、的法律監(jiān)管，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審計(jì)制度和信息披露制度。xx 石化以真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息披露和高效、規(guī)范的運(yùn)作，受到了廣大投資者、權(quán)威審計(jì)機(jī)構(gòu)、證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和新聞媒體的普遍好評(píng)。19xx 年，公司榮獲.聯(lián)合交易所頒發(fā)的"最佳資料披露獎(jiǎng)'c 組亞軍，是第一家獲此殊榮的中國(guó) h 股上市公司。20xx 年，公司榮獲由美國(guó) ir 雜志頒發(fā)的、根據(jù) 260 多位境外基金經(jīng)理和分析員的投票結(jié)果得出的"投資者關(guān)系優(yōu)異證書(shū)'。 六、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)根據(jù)公司治理專(zhuān)項(xiàng)工作安排，20xx 年 7 月 15 日至 7月 30 日為公眾評(píng)議階段，歡迎監(jiān)管機(jī)構(gòu)、廣大投資者和.公眾通過(guò)

10、電話、傳真、電子信箱等方式，對(duì)公司的治理工作進(jìn)行評(píng)議，并提出寶貴意見(jiàn)和建議。 第 5 頁(yè) 共 10 頁(yè) 篇二： 公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告和整改計(jì)劃 *控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）接到中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于開(kāi)展加強(qiáng)上市公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知（證監(jiān)公司字【20xx】28 號(hào)文）后，及時(shí)向公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員傳達(dá)了文件精神，并在第一時(shí)間下發(fā)文件并召集相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人開(kāi)會(huì)布置，制定了具體計(jì)劃。公司上下充分認(rèn)識(shí)到，此次上市公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)是國(guó)家繼股權(quán)分置改革后力推的又一項(xiàng)旨在從根本上提高資本市場(chǎng)和上市公司質(zhì)量的重要舉措，對(duì)于我國(guó)資本市場(chǎng)下一步的健康發(fā)展具有重大意義。自從上市以來(lái)，公司一直高

11、度重視公司治理，不斷提高規(guī)范運(yùn)作水平，在監(jiān)管部門(mén)的正確指導(dǎo)下取得了一定的成績(jī)；今年恰逢公司上市十周年，值此之際進(jìn)行這樣一次專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)，對(duì)于公司具有格外重大的意義，通過(guò)此次活動(dòng)必將進(jìn)一步提高公司治理水平，促進(jìn)公司從一個(gè)健康的上市公司更快地發(fā)展為一個(gè)優(yōu)秀、先進(jìn)的現(xiàn)代企業(yè)。對(duì)照通知要求，公司逐項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)就自查情況和整改計(jì)劃報(bào)告如下：第一部分特別提示：公司治理方面存在的有待改進(jìn)的問(wèn)題經(jīng)過(guò)認(rèn)真的自查，公司治理方面存在以下主要問(wèn)題有待改進(jìn)： 公司股東大會(huì)的參與程度不高，中小股東參加公司股東大會(huì)行使股東權(quán)力的次數(shù)比較少； 公司為獨(dú)立董事及外部董事提供的更全面深入了解公司經(jīng)營(yíng)管理情況的信息渠道和方法還

12、有待進(jìn)一步改進(jìn)和完善； 公司董事會(huì)各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)具體展開(kāi)還有待于進(jìn)一步深化和落實(shí)； 公司管理層和員工的薪酬激勵(lì)體系局限于當(dāng)期激勵(lì)，尚欠缺長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制和手段。第二部分公司治理概況公司自 19xx 年在 xx 證券交易所上市以來(lái)，嚴(yán)格 第 6 頁(yè) 共 10 頁(yè) 按照公司法、證券法、上市公司治理準(zhǔn)則和xx 證券交易所股票上市規(guī)則的要求，高度重視上市公司規(guī)范運(yùn)作，不斷加強(qiáng)與完善公司法人治理，已經(jīng)形成公司股東、決策層、經(jīng)營(yíng)層（執(zhí)行層）權(quán)責(zé)明確、有效制衡的法人治理結(jié)構(gòu)，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)要求?；厩闆r如下： 1、公司股東與股東大會(huì)公司能夠嚴(yán)格遵守關(guān)于加強(qiáng).公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定、公司章程和股東大會(huì)議

13、事規(guī)則的要求召集、召開(kāi)股東大會(huì)，盡可能方便更多的股東能夠參加股東大會(huì)，確保所有股東，特別是中小股東享有平等地位，能夠充分行使自己的權(quán)利。公司股東大會(huì)均有律師出席，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。 2、董事與董事會(huì)公司董事會(huì)運(yùn)作規(guī)范、高效，決策科學(xué)。公司董事能夠嚴(yán)格按照公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的要求和程序切實(shí)履行董事職責(zé)，認(rèn)真履行信息披露義務(wù)。 3、監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)公司監(jiān)事會(huì)能夠依監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定規(guī)范運(yùn)作，公司監(jiān)事能夠認(rèn)真履行自己的職責(zé)，積極參加監(jiān)事培訓(xùn)，學(xué)習(xí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、xx 證監(jiān)局下發(fā)的規(guī)定，能夠本著對(duì)股東負(fù)責(zé)的精神，對(duì)公司財(cái)務(wù)以及公司董事、高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法性、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督。 4、利益相關(guān)者公司

14、能夠充分尊重維護(hù)銀行及其它債權(quán)人、員工、旅游者、供應(yīng)商等利益相關(guān)者的合法權(quán)益。 5、信息披露與透明度公司注重信息披露與投資者關(guān)系管理，由董事會(huì)秘書(shū)全面負(fù)責(zé)。公司嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程、信息披露制度等的有關(guān)規(guī)定，確保公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。同時(shí)，公司按照投資者關(guān)系管理辦法的要求進(jìn)一步開(kāi)展投資者關(guān)系管理，切實(shí)保護(hù)投資者利益。 第 7 頁(yè) 共 10 頁(yè) 第三部分公司治理存在的問(wèn)題及原因 1、股東大會(huì)股東參與程度公司股東大會(huì)的股東參與程度不高，一般情況下參加公司股東大會(huì)的股東及代表不超過(guò) 5 人，主要原因還是股東通過(guò)股東大會(huì)這一公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)參與公司治理的意識(shí)不高。 2、獨(dú)立

15、董事參與公司治理的深度公司獨(dú)立董事參與公司治理的深度還有待加強(qiáng)，這一方面是由于公司為獨(dú)立董事及外部董事提供的更全面深入了解公司經(jīng)營(yíng)管理情況的信息渠道和方法還有待進(jìn)一步改進(jìn)和完善，另一方面是由于獨(dú)立董事日常繁忙，能夠投入到公司事務(wù)的時(shí)間有限。 3、公司薪酬體系公司薪酬體系存在的問(wèn)題是單一性、短期性較強(qiáng)，這也是大多上市公司的共性問(wèn)題，公司管理層與員工的現(xiàn)金性薪酬基本上僅與公司當(dāng)期業(yè)績(jī)掛鉤，存在問(wèn)題的原因是缺乏長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制和工具。 4、董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)運(yùn)作公司董事會(huì)設(shè)立了戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，但各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)具體展開(kāi)還有待于進(jìn)一步深化和落實(shí)；存在此問(wèn)題的原因

16、主要是董事會(huì)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)的運(yùn)作在我國(guó)還缺少實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，從法規(guī)到實(shí)踐專(zhuān)業(yè)委員會(huì)的必要性還不是很突出，其專(zhuān)業(yè)決策功能與董事會(huì)基本上重疊。 5、公司股東結(jié)構(gòu)公司控股股東的持股比例較低，目前不足 20，股東持股情況較為分散，這是由公司從上市起就形成的股東結(jié)構(gòu)所決定的，這使得公司在理論上未來(lái)可能面臨股東爭(zhēng)奪控股權(quán)的問(wèn)題。第四部分整改措施、整改時(shí)間及責(zé)任人存在問(wèn)題整改措施及時(shí)間整改責(zé)任人公司股東大會(huì)的參與程度整改措施：公司將更加注重與董事長(zhǎng)中小股東參加公司主要股東的溝通與約束；加強(qiáng)事會(huì)秘書(shū)股東大會(huì)行使股東權(quán)力的與中小股東的交流；設(shè)立投資者次數(shù)比較少。接待 第 8 頁(yè) 共 10 頁(yè) 日。時(shí)間表：集中整改時(shí)間為

17、5 月底前，并在以后持續(xù)改進(jìn)。公司為獨(dú)立董事及外部董整改措施：公司將促進(jìn)獨(dú)立董事獨(dú)立董事、事提供的更全面深入了解進(jìn)一步提高參與公司經(jīng)營(yíng)管理決董事會(huì)秘書(shū)公司經(jīng)營(yíng)管理情況的信息策的主動(dòng)性和積極性；為獨(dú)立董渠道和方法還有待進(jìn)事決策和發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)創(chuàng)造更多一步改進(jìn)和完善。的客觀條件，如建立更多樣的信息溝通渠道，提供更全面的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)資料等。時(shí)間表：集中整改時(shí)間為 5 月底前，并在以后持續(xù)改進(jìn)。公司董事會(huì)各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)整改措施：公司將為董事會(huì)專(zhuān)門(mén)董事會(huì)專(zhuān)門(mén)具體展開(kāi)還有待于進(jìn)委員會(huì)切實(shí)履行職責(zé)創(chuàng)造條件，委員會(huì)主任委一步深化和落實(shí)。進(jìn)一步明確決策流程，使專(zhuān)門(mén)委員、董事會(huì)員會(huì)對(duì)重大事項(xiàng)能夠做到完整的事秘書(shū)前分析，

18、有效的事中監(jiān)控和全面的事后評(píng)價(jià)，為董事會(huì)決策提供重要支持。時(shí)間表：集中整改時(shí)間為 5 月底前，并在以后持續(xù)改進(jìn)。 公司管理層和員工的薪酬激整改措施：公司將完善內(nèi)部激勵(lì)董事會(huì)秘書(shū)、勵(lì)體系局限于當(dāng)期激勵(lì)，尚與約束機(jī)制，逐漸建立起短期激人力資源部欠缺長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制和手段。勵(lì)與長(zhǎng)期激勵(lì)相結(jié)合的利益共享、總經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的激勵(lì)體系。時(shí)間表：結(jié)合治理活動(dòng)進(jìn)行研究和分析，力爭(zhēng)盡早完成。公司治理的部分制度需要根。整改措施：公司將按照xx 證券董事會(huì)秘書(shū)據(jù)最新監(jiān)管要求進(jìn)行修訂交易所上市公司信息披露事務(wù)管理制度指引對(duì)信息披露制度進(jìn)行修訂和完善，更加注重信息披露的準(zhǔn)確、及時(shí)，進(jìn)一步提高公司信息披露的管理水平和信息披露質(zhì)

19、量。時(shí)間表：5 月底前完成。公司治理相關(guān)文件的管理整改措施：公司將明確管理責(zé)董事會(huì)秘書(shū)水平有待進(jìn)一步提升。任，清晰管理流程，保證股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、信息披露等公司治理文件的規(guī)范、有序、完整、安全。時(shí)間表：5 月底前完成。公司董事、監(jiān)事、高管參整改措施：公司將積極 第 9 頁(yè) 共 10 頁(yè) 為董事、證券事務(wù)代表加學(xué)習(xí)培訓(xùn)有待進(jìn)一步加強(qiáng)。監(jiān)事、高管的學(xué)習(xí)培訓(xùn)創(chuàng)造條件，確保董事、監(jiān)事、高管及時(shí)更新關(guān)于公司治理的知識(shí)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)董事、監(jiān)事、高管更加忠實(shí)、勤勉地履行義務(wù)，提高公司決策和管理的規(guī)范性。時(shí)間表：結(jié)合證券監(jiān)管部門(mén)安排的培訓(xùn)時(shí)間進(jìn)行。根據(jù)上述自查情況，以及相關(guān)法規(guī)的要求，公司擬按如下計(jì)劃進(jìn)行

20、整改： 1、公司將更加注重與主要股東的溝通與約束，確保各信息披露義務(wù)人之間的信息暢通；加強(qiáng)與中小股東的交流，為其了解公司經(jīng)營(yíng)、參與公司決策提供更好的平臺(tái)；強(qiáng)化投資者關(guān)系管理，設(shè)立投資者接待日，增進(jìn)公司與機(jī)構(gòu)投資者之間的雙向溝通與交流。此項(xiàng)的集中整改時(shí)間為 5 月底前，并在以后持續(xù)改進(jìn)，責(zé)任人為公司董事長(zhǎng)和董事會(huì)秘書(shū)。 2、公司將加強(qiáng)獨(dú)立董事參與公司治理的深度和水平，一方面促進(jìn)獨(dú)立董事進(jìn)一步提高參與公司經(jīng)營(yíng)管理決策的主動(dòng)性和積極性，另一方面為獨(dú)立董事決策和發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)創(chuàng)造更多的客觀條件，如建立更多樣的信息溝通渠道，提供更全面的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)資料等。此項(xiàng)的集中整改時(shí)間為 5 月底前，并在以后持續(xù)改進(jìn)，責(zé)任人為全體獨(dú)立董事和公司董事會(huì)秘書(shū)。 3、公司將為董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)切實(shí)履行職責(zé)創(chuàng)造條件，進(jìn)一步明確決策流程，使專(zhuān)門(mén)委員會(huì)對(duì)公司重大事項(xiàng)能夠做到完整的事前分析，有效的事中監(jiān)控和全面的事后評(píng)價(jià)，為董事會(huì)的決策提供重要支持。此項(xiàng)的集中整改時(shí)間為 5 月底前，并在以后持續(xù)改進(jìn)